VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Transkript

1 VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE inför årsstämman i MOMENT GROUP AB (publ) den 7 maj 2019 Valberedningens sammansättning Valberedningen för MOMENT GROUP AB (publ), org. nr ("bolaget"), som utsetts enligt de principer som antogs av årsstämman den 8 maj 2018, har inför årsstämman 7 maj 2019 bestått av Bo Wallblom (representant för Wallblomgruppen), Kenneth Engström (representant för Engströms Trä i Brynje AB), och Stefan Gerhardsson (representant för Sjögårdsbro AB) samt styrelsens ordförande Jan Friedman. Kenneth Engström har varit valberedningens ordförande. Redogörelse för valberedningens arbete Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft två protokollförda möten samt löpande haft kontakt per telefon och epost. Valberedningen har intervjuat styrelseledamöterna och tagit del av styrelseledamöternas svar på en skriftlig enkät. Valberedningen har även tagit del av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Därtill har revisionsutskottets ordförande, Emil Ahlberg, informerat valberedningen om arbetet i styrelsen, revisionsutskottet samt bolagets ekonomifunktion. Emil Ahlberg har vidare informerat valberedningen om utvärderingen av revisionsarbetet som revisionsutskottet har gjort under 2018, samt revisionsutskottets förslag avseende val av revisor. Med beaktande av ovanstående har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande, om behovet av kompetens, bredd och erfarenhet i styrelsen är tillgodosett samt att lämna förslag om revision av bolaget. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför årsstämman Valberedningens förslag Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman den 7 maj Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Åsa Knutsson utses till ordförande på bolagsstämman. Fastställande av antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Fastställande av styrelsearvode Valberedningen föreslår att styrelsearvode om kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott enligt följande:

2 Revisionsutskott: kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och kronor (oförändrat) till envar övrig ledamot i utskottet. Ersättningsutskott: kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och kronor (oförändrat) till envar övrig ledamot i utskottet. Det noteras att ersättningsutskottet för närvarande består av två ledamöter och att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning i bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode. Fastställande av revisorsarvode Valberedningen föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång. Val av styrelse samt styrelseordförande Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jan Friedman, Emil Ahlberg, Leif Nilsson, Bo Wallblom och Åsa Knutsson samt nyval av Carin Kindbom som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman Hellen Wohlin Lidgard och Åsa Tillberg Widell har avböjt omval. Valberedningen föreslår att stämman utser Jan Friedman till styrelsens ordförande. Den föreslagna styrelsen presenteras nedan. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Jan Friedman respektive Bo Wallblom deltog inte i valberedningens beredning eller beslut att föreslå omval av dem själva. Val av revisor Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Staffan Landén att utses till att fortsatt vara huvudansvarig revisor. Förslaget till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag till revisor. Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses Valberedningen föreslår instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, enligt bilaga, som överensstämmer med vad som tidigare fastställts av bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande över förslaget till styrelse Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat är Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1. Valberedningen anser att mångfald vid sammansättning av styrelsen i enlighet med

3 reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning är en viktig aspekt och valberedningen anser sig ha tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Hellen Wohlin Lidgard och Åsa Tillberg Widell har avböjt omval och valberedningen har föreslagit att styrelsen endast utökas med en ledamot. Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat att föreslå en styrelsesammansättning med fortsatt jämn könsfördelning. Föreslagen styrelse inför årsstämman 2019 utgörs därmed av sex personer, varav fyra män och två kvinnor. Den föreslagna styrelsesammansättningen innebär att såväl det totala antalet styrelseledamöter som antalet kvinnliga ledamöter minskar med en person jämfört med föregående års sammansättning. Valberedningen bedömer likväl att den föreslagna styrelsen vid en sammantagen bedömning är ändamålsenligt sammansatt och väl uppfyller de krav på mångsidighet och bredd som valberedningen eftersträvat. Redovisning av kostnader Arvode har inte utgått till valberedningens ledamöter för arbetet inom valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande. Ersättning för sådana kostnader har under valberedningens mandatperiod utgått vid enstaka tillfällen med mindre belopp och har huvudsakligen avsett reskostnader. April 2019 Valberedningen i MOMENT GROUP AB (publ)

4 PRESENTATION AV DE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTERNA Ledamot föreslagen för nyval: Carin Kindbom Född 1968 Bakgrund och arbetslivserfarenhet: Carin Kindbom är för närvarande VD och koncernchef för Svenska Mässan och Gothia Towers. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av VD roller i flera olika branscher såsom hotell, restaurang, mässor och events, reseindustrin och ITbranschen där hon verkat såväl nationellt som internationellt. Carin Kindbom är utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Handelsbanken Västra Sverige, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur samt Svenska Mässan Stiftelse. Ledamöter föreslagna för omval: Jan Friedman Född 1952, invald 2014 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jan Friedman är numera engagerad i investeringsverksamheter och medverkar i olika styrelser. Tidigare har han bland annat ansvarat för etablerandet av många av Kinneviks mediainvesteringar satsningar som lade grunden till MTG. Senare var han ansvarig för starten av Radio Rix och verksam som rådgivare åt ledningen i flera kommersiella TV-bolag. Under de senaste 15 åren har han varit med och etablerat flera välkända e-handelsföretag som bl.a. Netonnet, Tretti, LensOn och Sportamore. Jan Friedman är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Grönklittsgruppen AB (publ), JF Asset Management AB, Ticmate AB, Sportamore AB (publ), Nordic Public Affairs AB, Infrontit Partner Aktiebolag. Styrelseledamot i Vitec Software Group AB (publ) och Tajete AB. Antal aktier i bolaget: st Emil Ahlberg Född 1976, invald 2015 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Emil Ahlberg är CFO på Grönklittsgruppen AB. Han grundade dessförinnan PSG Capital AB som driver PLUSfonder. Närmast före PSG Capital var Emil Investment Manager på det nordiska riskkapitalbolaget Provider Venture Partners AB ( ). Före tiden på Provider arbetade Emil Ahlberg på Investor Growth Capital, Inc., ett helägt dotterbolag till Investor AB, ( ). Emil Ahlberg har en M.Sc. från Stanford University, USA, och en M.Sc. från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, samt har studerat ekonomi vid Harvard University, USA. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Sportamore AB. Åsa Knutsson

5 Född 1962, invald 2018 Bakgrund och arbetslivserfarenhet: Åsa Knutsson är för närvarande chef för direktinvesteringar hos Saminvest och VD för Fouriertransform samt innehar uppdrag som styrelseledamot i Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB och Inlandsinnovation AB. Tidigare har hon bland annat varit affärsområdeschef och investeringsansvarig hos Industrifonden, VD för Lead Incubator samt investment controller på Investor Growth Capital. Åsa Knutsson är civilekonom med examen från Stockholms universitet. Andra väsentliga uppdrag: VD i Fouriertransform Aktiebolag. Styrelseledamot i Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB samt Inlandsinnovation AB. Leif Nilsson Född 1949, invald 2017 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Leif Nilsson var tidigare VD för Göteborg & Co och har en bakgrund inom marknadsföring, destinationsutveckling, evenemang, turism samt byggoch fastighetsbranschen. Idag är han engagerad inom en investeringsverksamhet och återfinns i ett antal olika styrelser. Leif Nilsson är utbildad till byggnadsingenjör. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ägir Invest Aktiebolag, Svarta Båden Fastigheter AB, Dunross & Co Aktiebolag, Dunross Research & Support AB. Styrelseledamot i Grönklittsgruppen AB (publ), Holtermansgatans Fastighets AB, Nålskäran Fastighets AB, Uddjaur Fastighets AB, Landalagatan Fastighets AB, WALLBLOMGRUPPEN AB. Verkställande direktör och styrelseledamot i Leif Nilsson i Göteborg AB. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ Bo Wallblom Född 1944, invald 2012 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bo Wallblom är i dag styrelseordförande i Lesleygruppen, en koncern han grundade för drygt 30 år sedan och där han tidigare var koncernchef, en befattning hans ene son idag innehar. Lesley-gruppen verkar genom dotteroch systerbolag i Sverige, Norge, Finland och USA och bolagen är aktiva inom fastigheter, offshore, skönhetsindustrin samt förmögenhetsförvaltning. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Lesley Invest Aktiebolag. Styrelseordförande i Lesley Cosmetics AB samt WALLBLOMGRUPPEN AB. Antal aktier i bolaget: st Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ