Folksam Saks stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Transkript

1 s stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

2 Sid 2 (10) Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordförande i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: Revisor, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska dessutom föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen för Folksams Forskningsstiftelse samt arvoden till dessa. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. Suppleanterna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. Suppleanterna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: Val till styrelsen till och med 2011 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie ledamöter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Sten-Åke Karlsson f 1951 Ekonomisk linje gymnasiet IFL företagsledarutbildning Vd i Riksbyggen Affärsområdeschef, Riksbyggen Distriktskontorschef, Riksbyggen Studieombudsman ABF Organisationsombudsman, Socialdemokraterna Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams Saks revisionsutskott Styrelseuppdrag i Bostadsbyggen AB, HV 71 Fastighets AB, Elmia AB och KFO År för inval i styrelsen 2006

3 Sid 3 (10) Göran Lindblå f 1954 Vice ordförande i Folksam Saks styrelse Journalist Arbetande styrelseordförande OKQ Vd och koncernchef OK Ekonomisk Förening Vd i grossistbolag inom OK Förlagschef Tidningschef Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams ersättningsutskott : Vice ordförande i KF Ordförande i Arbetsgivareföreningen KFO Styrelseledamot i Akademibokhandeln AB Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen År för inval i styrelsen: 2001 Karin Mattsson-Weijber f 1972 År för inval i styrelse 2004 Från LO-sidan: Ulf Andersson f 1965 Fil.kand. sociologi, Personalvetare LRF Kompetens- och ledarutveckling Ridlärare Ordförande Riksidrottsförbundet Ledamot Visit Sweden AB Styrelseledamot IQ-initiativet AB, Mittuniversitetet, Astrid Lindgrens Värld AB Ledamot Institutet för Framtidsstudier Civilekonom (Redovisning/finansiering) Ekonomichef på IF Metall sedan 2009 Arbetat fyra år på Skatteverket som Skattehandläggare och skatterevisor Arbetat fyra år på Wedins Norden som redovisningschef och ekonomichef Anställd på IF Metall sedan 2002 Styrelseledamot i Folksam LO Fondförsäkring och Folksam LO Fondbolag År för inval i styrelse 2009 Wanja Lundby-Wedin f 1952 Ordförande i Folksam Saks styrelse (föreslagen för omval) Undersköterskeutbildning LO: s funktionärsutbildning Andre ordförande/ordförande LO 1994 Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet Sjukvårdsbiträde/undersköterska

4 Sid 4 (10) : Ordförande Europafacket, ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och VU År för inval i styrelsen: 2001 Ella Niia f 1955 År för inval i styrelsen: 2006 Jur kand Uppsala universitet Förbundsordförande HRF (Hotell o Restaurang Facket) Avtalssekreterare HRF Kommunalarbetareförbundet Förbundsjurist/ombudsman HRF Förbundsjurist LO Ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen Ledamot i socialdemokratiska partistyrelsen Ledamot LO: s styrelse Från TCO-sidan: Bengt Olsson f 1952 Vice ordförande i Folksam Saks styrelse Idrottskonsulent Arbetsvägledare Ordförande HTF Regionchef/ombudsman Utbildningskonsulent Idrottskonsulent : AFA försäkring, PTK styrelse År för inval i styrelsen: 2002 Ingela Rozman f 1964 Civilekonom/Ekonomexamen, Högskolan i Luleå Ekonomichef (oktober 2008), tidigare redovisningschef, Fackförbundet SKTF Skattekonsult, revisor och redovisningskonsult, KPMG Skatterevisor och skattehandläggare, Skattemyndigheten Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksam Saks revisionsutskott År för inval i styrelsen 2007 Efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer: Metta Fjelkner f 1950 Lunds Universitet Malmö Lärarhögskola Lunds Universitet LR Förbundsordförande 2000 LR Ombudsman LR Ombudsman 50 % Högstadielärare Saco styrelse

5 Sid 5 (10) Suppleant Trygghetsfonden År för inval i styrelsen 2001 Suppleanter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Leif Nordmark f 1943 : År för inval i styrelsen 2007 Från LO-sidan: Hans-Olof Nilsson f 1956 Skogsbruksskola, kadettskola, ingenjörsutbildning, reservofficersutbildning och utredningsteknik på Brunnsviks folkhögskola Förlagsredaktör på Lantmäteriets kartförlag Ordförande Konsum Gävleborg, ledamot Valbo köpcentrum fastighets AB Lärlingsutbildning slakteri, LO:s funktionärsutbildning Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet, Slakteriarbetare, Ombudsman Övriga uppdrag i Folksam Ordförande Livs-Folksam försäkringskommitté : President IUL (Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen), suppleant LO:s styrelse, ledamot EFFAT (Eurean Federation of Food, Agriculture and Tourism workers), ordförande Nordiska Unionen för Livsmedelsarbetare År för inval i styrelsen 2007 Från TCO-sidan: Björn Hartvigsson f 1950 År för inval i styrelsen 2002 Föreslagna för nyval: Ordinarie ledamöter Realexamen Förbundsordförande Tull-Kust Handelsflottan Kustbevakare Fiskare Suppleant TCO styrelse Kommunstyrelsen och Budgetberedningen Sotenäs kommun Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Leif Linde f 1955 Ordförande Värmlands SSU-distrikt 1975 Ledamot i skolstyrelse och byggnadsnämnd i Karlstad Ombudsman Värmlands SSU-distrikt Ombudsman LO-sektionen i Karlstad Facklig funktionär SSU-förbundet

6 Sid 6 (10) Ungdomssekreterare LO Ledamot i styrelsen för Statens ungdomsråd Förbundssekreterare SSU förbundet Förbundssekreterare ABF Ledamot styrelsen folkbildningsförbundet Ledamot styrelsen Utbildningsradion AB Ordförande i offentliga utredningen ungdomskommitten Partisekreterare Socialdemokraterna Sakkunnig Näringsdepartementet 1996 Generaldirektör Ungdomsstyrelsen Ledamot styrelsen Folkbildningsrådet Ledamot styrelsen Systembolaget AB Ensamutredare unga utanför SOU 2003: Ledamot i valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv IFL Handelshögskolan i Stockholm EMP program 2009 Ledamot styrelsen Konsumentverket VD och föreningschef Konsumentföreningen Svea Ledamot i Utbildningsradions styrelse Förbundsdirektör KF Carina Malmer f 1961 Från LO-sidan: Annelie Hellander f 1956 Högskoleexamen som laboratorieassistent (biomedicinsk analytiker) Ordförande i Hälso och Sjukvårdsnämnden i Mitten Älvsborg Regionfullmäktige VGR Regionutvecklingsnämnden i VGR Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst Gymnasieskola Vårdlinje Gren för Barn och Ungdom LO:s Ombudsmannautbildning Arbete som Barnskötare Ombudsman Kommunals Förbundskontor Politiskt Sakkunnig Utbildningsdepartementet Personalchef Vilhelmina Kommun Heltidsarvoderad Landstingspolitiker Ledamot Sparbankens styrelse Södra Lappland Ordförande Länshälsan Västerbotten AB Ledamot Vårdalstiftelsen styrelse Ledamot i Länsstyrelsen styrelse Västerbotten Ordförande. I regeringens delegation prioriteringar i vården Kommunalråd Enhetschef Kommunal Förste Vice ordförande Kommunal Ledamot Runöskolans styrelse

7 Sid 7 (10) Oberoende Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Förslag på revisorer att väljas till och med 2011 års stämma Revisorer Ordinarie Suppleant Thomas Thiel, omval Anders Malmeby, omval Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund, omval Från LO-sidan Michael Nyqvist, nyval Från TCO-sidan Claes Orbelius, omval Suppleanter George Axelsson, omval Pia Håkansson, omval Shoshana Kushner, omval Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnande löper till och med 2010 års ordinarie stämma. Valberedningen föreslår att stämman förordnar Anna-Karin Baltzari Danfors som Kundombudsman för ytterligare en treårsperiod, fram till och med 2013 års ordinarie stämma. Folksams Forskningsstiftelse Stiftelsens styrelse ska ha minst fem och högst nio ledamöter och den får ha suppleanter. Mandattiden är tre år. Nuvarande styrelse är vald till och med 2011 års ordinarie stämma Valberedningen konstaterar att stiftelsens styrelse har följande sammansättning till och med 2011 års ordinarie stämma: Ordinarie ledamöter Per Bardh, LO Staffan Eklund, KF Carina Lundberg Markow Lena Orpana, TCO Gunnar Andersson, Folksam Pia Carlsson Thörnqvist, Folksam

8 Sid 8 (10) Suppleanter Valberedningen noterar vidare att tre, ej personliga, suppleanter är valda, nämligen: Renée Andersson, LO Michael Hagström, KF Kjell Rautio, TCO Förslag på revisorer att väljas till och med 2011 års ordinarie stämma Av stiftelsens stadgar framgår att Folksam Saks stämma ska utse två revisorer och en revisorssuppleant med en mandattid på ett år. Valberedningen föreslår omval av revisorerna och revisorssuppleanten. Revisorer att väljas till och med 2011 års ordinarie stämma: Ordinarie Hans Eklund, omval Maria Sandberg, omval Suppleant George Axelsson, omval Valberedningen Valberedningens ledamöter utses för en mandattid på två år. Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2010 års ordinarie stämma. Det föreslås att valberedningen ska få följande sammansättning till och med 2012 års ordinarie stämma. Ordinarie Från KF-sidan: Kerstin Lager, nyval Sven Ohlsson, nyal Från LO-sidan: Jörgen Andersson, omval (ordförande) Från TCO-sidan: Roger Mörtvik, omval Suppleant Lars Eriksson, omval Mari Linder, omval Anna Forsberg, omval Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till styrelseledamöter, revisorer och personalrepresentanter lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter Lekmannarevisorer Revisorer ersätts enligt faktura kr kr kr kr kr

9 Sid 9 (10) Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter kr kr kr kr Särskilt om personalrepresentanterna Styrelserepresentanter utsedda av Folksams personalorganisationer: Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter kr kr Suppleanterna Inget kr Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisionsutskott. Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode kr kr Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Liv utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär för närvarande ett årsarvode på kronor och ett sammanträdesarvode på kronor. Med anledning av ett nytt allmänt råd från Finansinspektionen, rörande försäkringsföretags ersättningspolicy, kommer ersättningsutskottets arbetsuppgifter att utökas väsentligt (bland annat därför att moderbolagsstyrelserna framgent inte endast ska bestämma koncernchefens anställningsvillkor, utan villkoren för alla ledamöter i koncernledningen). Enligt valberedningen bör årsarvodet till ersättningsutskottets ledamöter höjas med kr och sammanträdesarvodet lämnas oförändrat. Valberedningens föreslår därför att arvodena till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode kr kr Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på kronor och ett sammanträdesarvode uppgående till kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare kronor. Valberedningarna föreslår att arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande höjs enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode Särskilt arvode till stämmoordförande kr kr kr

10 Sid 10 (10) Arvoden till ledamöter i Folksams Forskningsstiftelse Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode Folksamtjänstemän i stiftelsen Inget Inget Övriga ordinarie ledamöter kr kr Suppleanter Inget kr Arvoden till valberedningen Det finns en personunion mellan valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade enligt följande Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter kr kr Suppleanter Inget kr Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Saks andel. Ordförande och sekreterare samt justeringsmän vid stämmorna Till ordförande vid stämman föreslås Bertil Jonsson och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Gabriella Lavecchia.