Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Transkript

1 s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

2 Sid 2 (10) Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordförande i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: Auktoriserad revisor, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska dessutom föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen för Folksams Forskningsstiftelse samt arvoden till dessa. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. Suppleanterna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. Suppleanterna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: Val till styrelsen till och med 2010 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie ledamöter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Johnny Capor f 1966 MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics Ekonomi- och finansdirektör KF Anställd i KF sedan oktober Tidigare chef Norden och Corporate Finance Libertas Capital i London Vd Possio AB, verksam inom Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London År för inval i styrelsen: 2007

3 Sid 3 (10) Ulla Hultén f 1943 År för inval i styrelsen 1996 Universitetsutbildning matematik, nationalekonomi, samhällsvetenskapliga ämnen och IT Adjunkt grundskolans högre årskurser Förtroendeuppdrag inom Kooperativa Förbundet och svensk konsumentkooperation Sten-Åke Karlsson f 1951 Ekonomisk linje gymnasiet IFL företagsledarutbildning Vd i Riksbyggen Affärsområdeschef, Riksbyggen Distriktskontorschef, Riksbyggen Studieombudsman ABF Organisationsombudsman, Socialdemokraterna Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams Saks Revisionsutskott Styrelseuppdrag: Ordförande i Bostadsbyggen AB, HV 71 Fastighets AB, Ledamot i Elmia AB, KFO År för inval i styrelsen 2006 Göran Lindblå f 1954 Vice ordförande i Folksam Saks styrelse Journalist Arbetande styrelseordförande OKQ Vd och koncernchef OK Ekonomisk Förening Vd i grossistbolag inom OK Förlagschef Tidningschef Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams Ersättningsutskott : Vice ordförande i KF Vice ordförande i KFO Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen År för inval i styrelsen: 2001 Karin Mattsson-Weijber f 1972 År för inval i styrelse 2004 Fil.kand. sociologi, Personalvetare LRF Kompetens- och ledarutveckling Ridlärare Ordförande Riksidrottsförbundet Ledamot Visit Sweden AB Styrelseledamot IQ-initiativet AB, Mittuniversitetet, Astrid Lindgrens Värld AB Ledamot Institutet för Framtidsstudier

4 Sid 4 (10) Från LO-sidan: Wanja Lundby-Wedin f 1952 Ordförande i Folksam Saks styrelse (föreslagen för omval) : År för inval i styrelsen: 2001 Undersköterskeutbildning LO: s funktionärsutbildning Andre ordförande/ordförande LO 1994 Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet Sjukvårdsbiträde/undersköterska AMF Pension, AFA, ordförande Europafacket, ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och VU Ella Niia f 1955 År för inval i styrelsen: 2006 Jur kand Uppsala universitet Förbundsordförande HRF (Hotell o Restaurang Facket) Avtalssekreterare HRF Kommunalarbetareförbundet Förbundsjurist/ombudsman HRF Förbundsjurist LO Ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen Ledamot i socialdemokratiska partistyrelsen Ledamot LO: s styrelse Ordförande i Nordiska Unionen för Hotell och Restaurang Från TCO-sidan: Bengt Olsson f 1952 Vice ordförande i Folksam Saks styrelse Idrottskonsulent Arbetsvägledare Ordförande HTF Regionchef/ombudsman Utbildningskonsulent Idrottskonsulent Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande HTF-Folksam försäkringskommitté : Vice ordförande PTK År för inval i styrelsen: 2002 Ingela Rozman f 1964 Civilekonom/Ekonomexamen, Högskolan i Luleå Ekonomichef (oktober 2008), tidigare redovisningschef, Fackförbundet SKTF Skattekonsult, revisor och redovisningskonsult, KPMG

5 Sid 5 (10) Skatterevisor och skattehandläggare, Skattemyndigheten Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksam Saks Revisionsutskott År för inval i styrelsen 2007 Efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer: Metta Fjelkner f 1950 Lunds Universitet Malmö Lärarhögskola Lunds Universitet LR Förbundsordförande 2000 LR Ombudsman LR Ombudsman 50 % Högstadielärare År för inval i styrelsen 2001 Suppleanter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Leif Nordmark f 1943 : År för inval i styrelsen 2007 Saco styrelse Suppleant Trygghetsfonden Skogsbruksskola, kadettskola, ingenjörsutbildning, reservofficersutbildning och utredningsteknik på Brunnsviks folkhögskola Förlagsredaktör på Lantmäteriets kartförlag Ordförande Konsum Gävleborg, ledamot Valbo köpcentrum fastighets AB Från LO-sidan: Hans-Olof Nilsson f 1956 Lärlingsutbildning slakteri, LO:s funktionärsutbildning Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet, Slakteriarbetare, Ombudsman Övriga uppdrag i Folksam Ordförande Livs-Folksam försäkringskommitté : President IUL (Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen), suppleant LO:s styrelse, ledamot EFFAT (Eurean Federation of Food, Agriculture and Tourism workers), ordförande Nordiska Unionen för Livsmedelsarbetare År för inval i styrelsen 2007

6 Sid 6 (10) Från TCO-sidan: Björn Hartvigsson f 1950 År för inval i styrelsen 2002 Realexamen Förbundsordförande Tull-Kust Handelsflottan Kustbevakare Fiskare Suppleant TCO styrelse Kommunstyrelsen och Budgetberedningen Sotenäs kommun Föreslagna för nyval: Ordinarie ledamöter Från LO-sidan: Ylva Thörn f årigt gymnasium hälso- och sjukvård Arbetat som undersköterska Fackligt aktiv ombudsman kommunal 87 förhandlingavdelningen Förbundsordförande Kommunal från 1996 LO-styrelsen, 2:a AP-fonden, ATG Ordförande i ISKA (yrkesinternationalen för stats- och kommunalanställda) Ulf Andersson f 1965 Civilekonomexamen Umeå (Redovisning/finansiering) Arbetat fyra år på Skatteverket som Skattehandläggare och skatterevisor Arbetat fyra år på Wedins Norden som redovisningschef och ekonomichef Sedan 2002 ansvarig för Ekonomienheten på IF Metall Från och med juli 2009 ekonomichef på IF Metall Styrelseledamot i FOLO Fondförsäkring och FOLO Fondbolag Oberoende Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen konstaterar att en föreslagen ledamot, Ulla Hultén, har varit styrelseledamot sedan Hon är därmed inte längre att anse som oberoende. Enligt valberedningen uppfyller dock samtliga övriga föreslagna ledamöter förutsättningar för oberoende.

7 Sid 7 (10) Revisorer till och med 2010 års stämma Föreslagna för omval: Auktoriserade revisorer Ordinarie Thomas Thiel Suppleant Anders Malmeby Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund Från LO-sidan Clas Linder Från TCO-sidan Claes Orbelius Suppleanter George Axelsson Pia Håkansson Shoshana Kushner Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnande löper till och med 2010 års stämma. Folksam Forskningsstiftelse Stiftelsens styrelse ska ha minst fem och högst nio ledamöter och den får ha suppleanter. Mandattiden är tre år. Nuvarande styrelse är vald till och med 2011 års stämma Valberedningen föreslår att stiftelsens styrelse ska få följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Per Bardh, LO, vald till och med 2011 års stämma Staffan Eklund, KF, vald till och med 2011 års stämma Carina Lundberg Markow, Folksam, vald till och med 2011 års stämma Lena Orpana, TCO, fyllnadsval till och med 2011 års stämma Gunnar Andersson, Folksam, vald till och med 2011 års stämma Pia Carlsson Thörnqvist, Folksam, fyllnadsval till och med 2011 Suppleanter Valberedningen föreslår vidare att tre, ej personliga, suppleanter ska nyväljas till styrelsen, nämligen: Renée Andersson, LO, nyval till och med 2011 Michael Hagström, KF, nyval till och med 2011 Kjell Rautio, TCO, nyval till och med 2011

8 Sid 8 (10) Revisorer att väljas till och med 2010 års ordinarie stämma Av stiftelsens stadgar framgår att Folksam Saks stämma ska utse två revisorer och en revisorssuppleant med en mandattid på ett år. Valberedningen föreslår omval av revisorerna och revisorssuppleanten. Revisorer att väljas till och med 2010 års ordinarie stämma: Ordinarie Hans Eklund Maria Sandberg Suppleant George Axelsson Valberedningen Valberedningens ledamöter utses för en mandattid på två år. Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2010 års stämmor. Ordinarie Från KF-sidan: Berit Landström Leif Linde Från LO-sidan: Jörgen Andersson (sammankallande) Från TCO-sidan: Roger Mörtvik Suppleant Lars Eriksson Mari Linder Anna Forsberg Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till styrelseledamöter och revisorer lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvoden Styrelseordförande kr Vice ordförande kr Övriga ledamöter kr Suppleanter kr Lekmannarevisorer kr Auktoriserade revisorer ersätts enligt faktura. Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter kr kr kr kr

9 Sid 9 (10) Särskilt om personalrepresentanterna För Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter utgår, till: Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter kr kr Suppleanterna Inget kr Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisionsutskott. Ledamöterna har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till kronor och ett sammanträdesarvode på kronor. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Liv utsett ett gemensamt ersättningsutskott vilket bland annat ska medverka vid bestämmandet av vd:s och övriga koncernledningsledamöters anställningsvillkor. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande med flera För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på kronor samt ett sammanträdesarvode uppgående till kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till stämmoledamöternas personliga suppleanter och att sammanträdesarvodet till dem är kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på kronor. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Det finns en personunion mellan valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv. Valberedningarnas ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningarnas suppleanter och att sammanträdesarvodet till dem är kronor. Hälften av de redovisade arvodena utgör Folksam Saks andel. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Ordförande och sekreterare samt justeringsmän vid stämmorna Till ordförande vid stämman föreslås Bertil Jonsson och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Renée Andersson. Valberedningens arbete Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen under arbetet inför 2009 års stämmor. Mellan mötena har ledamöterna haft kontakt per telefon och e-post. Under ett av mötena sammanträffade valberedningen med styrelsens Revisionsutskott. Utskottet biträdde då valberedningen med förslag till revisorer och arvode-

10 Sid 10 (10) ring av dessa. Valberedningen har fått del av den styrelseutvärdering styrelsen gjort för att analysera och förbättra sitt arbete. På Folksams hemsida, och i utskick till de delegerade, har upplysts om att delegerad som önskar lämna förslag till valberedningen kan lämna det till dess sekreterare, Tomas Norderheim. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att Folksam följer Svensk kod för bolagsstyrning.