Dagordning S11, 16/17

Transkript

1 DAGORDNING S11 Kårhuset Lund, Karin Dammer, s ordförande Dagordning S11, 16/17 Tid: Onsdag, 22 februari, Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut 4 Val av justeringsperson Beslut 5 Adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut 8 Föregående mötesprotokoll Beslut Meddelanden Information 10 Anmälan av övriga frågor Information 11 Per Capsulam-beslut Beslut 12 Presidiebeslut Beslut 13 Ordförandebeslut Beslut 14 Rapporter från Heltidare och utskott Information 15 Rapporter om ekonomi Information K 5 16 Datum för kommande styrelsemöten Beslut 17 Valärenden, entlediganden och stadfästande av val Beslut 18 Motion angående budgeravsteg för UUU Beslut Motion angående inköp av sous-videutrustning Beslut 6 20 Övrigt Diskussion 21 Beslutsuppföljning Beslut OFMA Beslut Varmt välkomna KARIN DAMMER Styrelseordförande 16/17 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

2 Kårhuset Lund, Linus Hammarlund, mötessekreterare Tid: Tisdagen 29 november 2016, kl 17:15 Plats: Perstorp, Kårhuset David Wessman Desirée Ohlsson Emil Thorselius Erik Alsersjö Jacob Karlsson Karin Dammer Linus Hammarlund Oskar Jönsson Styrelseordförande Kårordförande Anders Lundqvist Persson Utbildningsansvarig för interna frågor Eric Mace Studiesocialt ansvarig fr.o.m. 20 John Alvén Aktivitetssamordnare Jacob Adamowicz Utbildningsansvarig för externa frågor fr.o.m. 18 Linn Svärd fr.o.m. 22 Niklas Ingemansson Informationsansvarig fr.o.m. 22 Tim Djärf Huvudansvarig för utbildningsfrågor fr.o.m. 20 Styrelseordförande Karin Dammer förklarade motet öppnat kl 17:18. godkänna tid och sätt för mötets utlysande. välja Linus Hammarlund till mötessekreterare. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (6)

3 Kårhuset Lund, Linus Hammarlund, mötessekreterare välja Desirée Ohlsson till justeringsperson. adjungera samtliga närvarande i rummet. John Alvén yrkade behandla 23 mellan 17 och 18. bifalla Johns yrkande. protokollet skulle vara färdigskrivet 6 december. protokollet skulle vara färdigtjusterat 13 december. lägga protokollen för S3, S4 och S6 ad acta. John Alvén meddelade puben Puben skulle hålla stängt under morgondagen. Linus Hammarlund meddelade de haft ett heltidaremöte där de diskuterat olika projektidéer. Inga övriga frågor anmäldes. Inga beslut förelåg. Inga beslut förelåg. Inga beslut förelåg. Inga rapporter hade inkommit. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (6)

4 Kårhuset Lund, Linus Hammarlund, mötessekreterare Linus Hammarlund rapporterade muntligt om ekonomin i Generalsekreterarens frånvaro. hålla nästa styrelsemöte 13 december. Anders Lundqvist Persson yrkade lägga till Rachael DeVincenz som suppleant i samma programledning som i -sats nummer 2 i bilaga 1. behandla samtliga yrkanden i klump, bifalla valärendena i enlighet med ursprungsyrkandena i bilaga 1 samt Anders förändringar av densamma. Styrelsen diskuterade ärendet. föreslå för Fullmäktige bifalla motionen. uppdra Erik Alstersjö formulera styrelsens motionssvar. föreslå för Fullmäktige bifalla motionen. uppdra Erik Alstersjö formulera styrelsens motionssvar. Linus Hammarlund föredrog ärendet varpå styrelsen förde en diskussion. föreslå för Fullmäktige bifalla motionen. uppdra Emil Thorselius formulera styrelsens motionssvar. Jacob Admowicz föredrog ärendet varpå styrelsen förde en diskussion. Erik Alstersjö yrkade Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 3 (6)

5 Kårhuset Lund, Linus Hammarlund, mötessekreterare alla heltidare får sin biljett subventionerad ur Styrelsen disponibelt samt styrelsen gör medskicket alla heltidare bör gå på detta evenemang och nätverka. Jacob yrkade alla heltidare som vill gå får sin biljett subventionerat ur Styrelsen disponibelt. Erik drog tillbaka sitt yrkande. Jacob jämkade sig med sitt eget yrkande. bifalla motionen. Jacob Adamowicz föredrog ärenden varpå styrelsen förde en diskussion. Erik Alstersjö yrkade dra streck i deben. avslå Eriks yrkande. ajournera mötet i sju minuter Mötet ajournerades mellan kl 18:49 och 18:55. Emil Thorselius yrkade subventionera enligt motion med tillägg på 300 kr för täcka banketten då denna ses som representation. David Wessman yrkade styrelsen ej behandlar fler äskningar för representationsärenden förrän ett riktningsbeslut kring representation och resor tagits. Desirée Ohlsson yrkade bordlägga frågan. Desirée drog tillbaka sitt yrkande. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 4 (6)

6 Kårhuset Lund, Linus Hammarlund, mötessekreterare först behandla frågan om subventionering överhuvudtaget skulle ske och därefter behandla frågan om dess eventuella storlek. inte subventionera resan i motionen, varpå Emils yrkande och motionens yrkande föll. bifalla Davids yrkande. Denna mötespunkt behandlades efter 17. John Alvén föredrog ärende, varpå styrelsen förde en diskussion. bifalla motionen i sin helhet. Eric Mace frågade om styrelsen inställning till bjuda in en gästföreläsare och subventionera detta evenemang. Styrelsen diskuterade frågan. Tim Djärf informerade om Speak Up-days. ändra redovisningsdatum för Internfakturering till S9. ändra redovisningsdatum för W-jubileumspengar till S8. ändra ansvarig person för Heltidarkavajer till Caroline Svensson. ändra redovisningsdatum Nollegeneralens ideella format till S12. ändra redovisninsdatum för alla Riktlinjesförändringar till S9. ändra redovisningsdatum för Botans vänner till S9 samt sätta Karin Dammer som ansvarig person. ändra ansvarig person för Las Gegas till Lovisa Majtorp. lägga till Riktlinjer för representation på beslutsuppföljningen med Erik Alstersjö som ansvarig person och S9 som redovisningsdatum. Beslutsuppföljningen ser efter styrelsens beslut ut enligt följande. Möte Beslut Uppdraget Redovisas S2-13/14 Civilingenjörsringen Linus Hammarlund S8-16/17 S3-13/14 Funktionärsregister Linus Hammarlund S8-16/17 S1-16/17 Internfakturering Karin Dammer S9-16/17 S3-16/17 Utvärdering av izettle Agnes Sörliden Möte innan FM4 S13-15/16 W-jubileumspengar Linus Hammarlund S8-16/17 S13-15/16 Uppföljning av Linus Hammarlund S9-16/17 internationaliseringsarbete S13-15/16 Uppföljning av Linus Hammarlund S9-16/17 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 5 (6)

7 Kårhuset Lund, Linus Hammarlund, mötessekreterare utbildningsutskottets struktur S1-16/17 Heltidarkavajer Caroline Svensson S9-16/17 S17-15/16 Nollegeneralens ideella Linus Hammarlund S12-16/17 format S4-16/17 Riktlinjesändringar Linus Hammarlund S9-16/17 Teknologkårens bilar S4-16/17 Förändringar i riktlinjer, Linus Hammarlund S9-16/17 utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar uppkomna av utbildningsutskottets nya struktur S4-16/17 Riktlinjer för Linus Hammarlund S9-16/17 heltidsarvoderade S4-16/17 Botans vänner Linus Hammarlund S9-16/17 S6-16/17 Las Gegas Lovisa Majtorp S16-16/17 S7-16/17 Riklinjer för representation Erik Alstersjö S9-16/17 Styrelseordförande Karin Dammer avslutade mötet kl 19:33. Vid protokollet LINUS HAMMARLUND Mötessekreterare DESIRÉE OHLSSON Mötesjusterare KARIN DAMMER Mötesordförande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 6 (6)

8 Kårhuset Lund, David Wessman, Styrelseledamot Protokoll Styrelsemöte 8 16/17 Tid: Tisdag den 13 december :30 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen Kårordförande Linus Hammarlund Styrelseordförande Karin Dammer David Wessman Desirée Ohlsson Emil Thorselius Erik Alstersjö Jacob Karlsson T.o.m. 22 Adjungerande Generalsekreterare Oskar Jönsson Agens Sörliden Studiesocialt ansvarig Eric Mace T.o.m. 18 Valberedningens ordförande Informationsansvarig Alexander Pieta Theofanous Niklas Ingemansson Utbildningsansvarig Tim Djärf T.o.m. 22 Utbildningsansvarig för interna frågor Anders Lundqvist Persson T.o.m. 24 Introspekt F-student Eric Bergvall T.o.m. 18 Introspekt F-student Gustav Schölin T.o.m. 18 Alumniföreningen Jacob Gradén Endast 18.1 Alumniföreningen Erik Iveroth Endast 18.1 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (6)

9 1 OFMÖ Styrelseordförande Karin Dammer förklarade mötet öppnat 17:16. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare Karin Dammer nominerade David Wessman till mötessekreterare. välja David Wessman till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson Karin Dammer nominerade Emil Thorselius till justeringsperson. välja Emil Thorselius till justeringsperson. 5 Adjungeringar adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. 6 Föredragningslista flytta Ekonomirapport till slutet, flytta 14 till slutet, lägga in Alumniföreningen på 18.1, bifalla föredragningslistan. 7 Datum och justering av protokoll 8 Föregående mötesprotokoll protokollet skall vara färdigt för underskrift den 20 december och underskrivet den 18 januari. Inga föreliggande. 9 Meddelanden Anders Lundqvist Persson: - det står en gran i hänget, man vet inte vem som har s den där. Anders är allergisk. 10 Anmälan av övriga frågor Linus Hammarlund (LH) framförde frågor kring KFS och Studentlund. 11 Per Capsulam-beslut Inga föreliggande. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (6)

10 12 Presidiebeslut Inga föreliggande. 13 Ordförandebeslut Inga föreliggande. 14 Rapporter från Heltidare och utskott lägga heltidarrapporterna till handlingarna. 15 Rapporter om ekonomi Agnes Sörliden (AS) föredrog. lägga ekonomirapporterna till handlingarna. 16 Datum för kommande styrelsemöte Karin Dammer föreslog: S9 25 januari S10 8 februari S11 22 februari S12 8 mars S13 22 mars S14 5 april S15 26 april S16 10 maj S17 23 maj FM1 6 februari FM2 6 mars FM3 (Val) 26 mars FM4 3 april FM 5 9 maj ta beslutet i Fullmäktiges ställe. bifalla KDs förslag. 17 Valärenden, entlediganden och stadfästande av val a) Tackmästeriutskottet Valärendet föredrogs av KD, utskottsordförande var ej närvarande. Önskar stadfästa valet av: Erika Björck, Maja Lundgren, Felicia Nilsson, Hanna Järpedal, Lina Grip, David Gustavsson och Elin Nyberg till i Tackmästeriutskottet för återstoden av innevarande verksamhetsår. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 3 (6)

11 stadfästa valet av ovan listade personer till Tackmästeriutskottet. b) Styrgruppen för Kemicentrums bibliotek Anders Lundqvist Persson föredrog valärendet. Välja Johan Wallerstein till styrgruppen för Kemicentrums bibliotek. 18 Motion angående Introspekt Eric Mace (EM) föredrog motionen tillsammans med representanter från Introspekt: Eric Bergvall och Gustav Schölin. Linus Hammarlund(LH) yrkar på genomföra samarbetet med Introspekt inom ramen för Utbildningsutskottets verksamhet. Motionären jämkar sig med LHs yrkande, varpå deras ursprungsyrkande faller. bifalla motionen med LHs yrkande. Eric Mace, Eric Bergvall och Gustav Schölin lämnade mötet. Ajournerar mötet för mat, 18:03. Mötet återupptaget 18:25. Erik Iveroth och Jacob Gradén kom in på mötet 18.1 Alumniföreningen Erik Iveroth och Jacob Gradén presenterade sig och föredrog sina frågor om Alumniförening, Teknologkåren och dess samarbete. Bra diskussioner. Erik Iveroth och Jacob Gradén lämnade mötet. 19 Motion angående namnbyte av IKK samt mässikk Niklas Ingemanson (NI) föredrog motionen. Erik Alstersjö (EA) yrkar stryka förkortningen NK ur första -satsen, samt stryka förkortningen MK ur andra -satsen. bifalla första -satsen med EAs första yrkande. bifalla andra -satsen med EAs andra yrkande bifalla motionens tredje -sats. bifalla motionens fjärde -sats. bifalla det framvaskade förslaget. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 4 (6)

12 20 Motion angående policy för näringslivsverksamhet Fullmäktigehandling. Niklas Ingemansson(NI) föredrog motionen. Anders Lundqvist Persson yrkar på återremittering av policyn för förtydliganden enligt styrelsen bifogade frågor och åsikter, såvida inte motionärerna inkommit med en uppdaterad motion. föreslå för Fullmäktige återremittera motionen. Ajournerar mötet för toalettpaus 20:08. Mötet återupptogs 20: Motion angående riktlinje för näringslivsverksamhet Niklas Ingemansson föredrog motionen. Anders Lundqvist Persson yrkar på återremittering av riktlinjen för förtydliganden enligt styrelsen bifogade frågor och åsikter. återremittera motionen. 22 Motion angående riktlinje för representation Erik Alstersjö föredrog motionen. Anders Lundqvist Persson yrkar på återremittering och remissrunda till berörda parter. återremittera motionen. 23 Motion angående servrar Erik Alstersjö föredrog motionen. Anders Lundqvist Persson (ALP) yrkade a) det införs riktlinjer för hur drive-systemen ska fungera, både vad gäller access och åtkomstträd, och den faktiska mappstrukturen. b) drive-systemen är strikt låsta till Teknologkårens organisation. c) det tillförs ett ansvar för drive-strukturen i DSG:s arbetsuppgifter. d) ta upp till 400 kronor från Styrelse disponibel till matkostnader. Niklas Ingemansson yrkade drivemapparna en gång om året, förslagsvis vid överlämning, backupas på en extern server. bifalla motionens yrkanden. bifalla ALPs yrkanden. avslå NIs yrkande. bifalla det framvaskande förslaget. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 5 (6)

13 Protokollsanteckning: Motionärerna tar med sig drivemapparna ska backupas på extern server till riktlinjesskrivanden. / Niklas Ingemansson Mötet ajourneras för toalettpaus vid 21:50. Mötet återupptas 22: Övrigt a) Studentlund Bordlades. b) KFS Linus Hammarlund föredrog, bemanning och heltidare. c) Fullmäktigeöverlämning 25 Beslutsuppföljning Civilingenjörsringen flyttas till S17. Funktionärsregistret flyttas till S9. izettle redovisas till S13. Las Gegas flyttas till S17. Servern redovisas S14, uppdras Erik Alstersjö. Botans vänner stryks. godkänna beslutsuppföljningen. 26 OFMA Styrelseordförande Karin Dammer förklarade mötet avslutat klockan 23:18. Vid pennan Vid klubban Med glasögonen David Wessman Mötessekreterare Karin Dammer Mötesordförande Emil Thorselius Mötesjusterare Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 6 (6)

14 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 9 16/17 Tid: Plats: Onsdagen den 25/ klockan sjutton kolon trettio Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen Kårordförande Linus Hammarlund Styrelseordförande Karin Dammer Erik Alstersjö Desirée Ohlsson T.o.m 23 Jacob Karlsson Emil Thorselius David Wessman Oskar Jönsson Adjungerade Informationsansvarig Caroline Svensson Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

15 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare Generalsekreterare Agnes Sörliden Aktiv medlem i BEST Lund Viktoria Wastring T.o.m 19 Aktiv medlem i BEST Lund Torun Nachtweij T.o.m 19 K-sektionens ordförande 2016 Marika Arvidsson V-sektionens ordförande 2016 Patrik Gustafsson Pålsjöängblad redaktör Stefan Fridlund Utbildningsansvarig för interna frågor Anders L. Persson T.o.m 16 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

16 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare 1 SOFMÖ Karin Dammer förklarade mötet öppnat klockan 17:33 2 Tid och sätt Styrelsen beslöt godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare Karin Dammer nominerade Oskar Jönsson till mötessekreterare. Styrelsen beslöt välja Oskar Jönsson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson Karin Dammer nominerade Erik Alstersjö till justeringsperson. Styrelsen beslöt välja Erik Alstersjö till justeringsperson. 5 Adjugeringar Styrelsen beslöt Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

17 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan. 6 Föredragningslistan Styrelsen beslöt bifalla föredragningslistan. 7 Datum för justering av protokoll Styrelsen beslöt protokollet skall vara färdigt för underskrift den 1 februari, samt underskrivet den 8 Februari. 8 Föregående protokoll Inga protokoll förelåg. 9 Meddelanden Karin Dammer meddelar Dessiré fyller år, uppmanar alla stämma ut i sång! En uppmuntrande och positiv sång med födelsedagstema framförs under glada miner. Tre hurra följde sången för inrama den festliga andan som befann sig i möteslokalen. Linus Hammarlund meddelar det har valts nya sektionskontaktsrepresentanter inom de nya heltidarna. 10 Anmälan av övriga frågor Linus Hammarlund anmälde Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

18 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare REFTEC stora pris ska delas ut. Karnevalsorganets medlemmar ska väljas. en ny talman bör väljas. en styrelseutbildning ska hållas. 11 Per Capsulam-beslut Inga beslut förelåg. 12 Presidiebeslut Inga beslut förelåg. 13 Ordförandebeslut Inga beslut förelåg. 14 Rapporter från Heltidare och utskott Inga rapporter förelåg. 15 Rapporter om ekonomi Agnes Sörliden redogjorde för ekonomin. Karin Dammer yrkade lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna. Styrelsen beslöt bifalla Karin Dammers yrkande. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

19 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare 16 Datum för kommande styrelsemöte Karin Dammer berättade datum för följande styrelsemöte är måndagen den 8:e februari. 17 Valärenden, entlediganden och stadfästande av val Styrelsen beslöt stadfästa val enligt bilaga A. stadfästa valet av följande person till ledamot i Biblioteksnämnden: Nathalie Becker för återstoden av innevarande verksamhetsår/kalenderår stadfästa valet av följande person till ledamot i Ledningsgruppen för Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald vid LTH: Sandra Sjöstrand för återstoden av innevarande verksamhetsår/kalenderår 18 Motion angående BEST Lunds 25-årsjubileum Viktoria Wastring föredrog motionen Styrelsen beslöt bifalla motionen. 19 FM-motion angående K-sektionens namn Marika Arvidsson föredrog motionen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

20 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare Styrelsen beslöt föreslå för fullmäktige bifalla motionen. 20 FM-motion angående V-sektionens namn Patrik Gustafsson föredrog motionen. Styrelsen beslöt föreslå för fullmäktige bifalla motionen. 21 Proposition angående tillsättande av arbetsgrupper Jacob Karlsson föredrog propositionen. Karin Dammer yrkade tillsätta en arbetsgrupp för budgetarbetet, med medlemmarna: Jacob Karlsson, David Wessman, Dessiré Ohlsson, Agnes Sörliden och Caroline Svensson. tillsätta en arbetsgrupp för verksamhetsplanen, med medlemmarna: Linus Hammarlund och Emil Thorselius. uppmana fullmäktigeledamöterna vara arbetsgruppsledamöter tillsammans med ovan nämnda individer. Styrelsen beslöt Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

21 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare bifalla Karin Dammers samtliga yrkande och lyfta propositionen till Fullmäktige 22 Övrigt Linus Hammarlund föredrog angående REFTECs stora pris, TLTH bör nominera. val till karnevalsorganet. TLTH bör diskutera vem de ska rösta på. talmanssituationen, en ny talman bör tillsättas. Valberedningen bör informeras så posten utlyses styrelseutbildningen, ansvariga bör väljas. Desirée väljer antaga utmaningen. 23 Beslutsuppföljning Styrelse beslöt godkänna beslutsuppföljningen enligt tabell nedan. Möte Beslut Uppdraget Redovisas S2 13/14 Civilingenjörsringen Linus Hammarlund S17 16/17 S3 13/14 Funktionärsregister Linus Hammarlund S16 16/17 S1 16/17 Internfakturering Karin Dammer S11 16/17 S3 16/17 Utvärdering av izettle Agnes Sörliden S13 16/17 S13 15/16 S13 15/16 W-jubileumspengar Linus Hammarlund S7 16/17 Uppföljning av internationaliseringsarbete Linus Hammarlund S11 16/17 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

22 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare S13 Uppföljning av Linus Hammarlund S11 16/17 15/16 Utbildningsutskottets struktur S1 16/17 Heltidarkavajer Caroline Svensson S10 16/17 S17 Nollegeneralens ideella format Linus Hammarlund S12 16/17 15/16 S19 Las gegas Lovisa Majtorp S17 16/17 15/16 Riktlinjeändringar Översättningar S 16/17 Teknologkårensbilar Förändringar i riktlinjer, Översättningar utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar uppkomna av utbildningsutskottets nya struktur Riktlinje för heltidsarvoderade Översättningar S8 16/17 Webbserver och mailserver Erik Alstersjö 1:e April 24 SOFMA Karin Dammer förklarade mötet avslutat klockan 19:30. Vid protokollet OSKAR JÖNSSON Mötessekreterare ERIK Alstersjö Mötesjusterare KARIN DAMMER Mötesordförande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

23 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

24 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare Bilaga A - Sektion Namn: Institutionsstyrelse: Programledning: Husstyrelse: HMS-Kommitte: Mandat: A Ulrike Donnerhack Arkitektur Ordinarie A Maria Kempe Arkitektur Ordinarie A Astrid skånbeck Arkitektur Ordinarie V Linn Sahlberg Brand - och Riskhantering Ordinarie V Hugo Norinder Brand - och Riskhantering Suppleant V Kim Genberg Bygg- och miljöteknologi Brand och riskhantering Suppleant V Felicia klint Bygg- och miljöteknologi Brandoch riskhantering Ordinarie V Joey Öström Brand- och riskhantering Suppleant V Stina Dufva Brand- och riskhantering Ordinarie D Oscar Sigurdsson Infocom och Data Ordinarie W Linnéa Sjöström Ekosystemteknik Ordinarie W Lisa Sandblom ekosystemteknik Suppleant W Arvid Renfeldt Ekosystemteknik Suppleant W Ellen Handberg Ekosystemteknik Suppleant E Edvard Carlsson Elektroteknik Ordinarie E Pontus Landgren Elektroteknik Ordinarie I Anton Lundqvist Industriell ekonomi M-huset Ordinarie I Charlein Simonsson Industriell Ekonomi Ordinarie I Markus Carlsson Industriell Ekonomi Suppleant I Oskar Vateman Industriell Ekonomi Suppleant K Dennis Bogren Kemi- och Bioteknik Ordinarie K Ebba Rosendahl Kemi- och Bioteknik Ordinarie K Frida Heskebeck Kemi- och Bioteknik Ordinarie K Dennis Bogren Kemicentrum Ordinarie K Ebba Rosendahl Immunteknologi Ordinarie K Ebba Rosendahl KILU Ordinarie K Ebba Rosendahl Livsmedelsteknik Suppleant K Frida Heskebck Kemiteknik Suppleant K Hanna Josefsson Livsmedelsteknik Ordinarie K Jenny Lönsjö KILU Suppleant K Linnéa Gustafsson Kemicentrum Ordinarie K Linnéa Petersson Kemiteknik Ordinarie K Marcus Liljenberg Livsmedelsteknik Suppleant M Carolina Rosenqvist M-huset Ordinarie M Christoffer Nilsson Teknisk Ekonomi och Logistik Suppleant M David Johansson Ordinarie M Gustaf Frisk M-huset Ordinarie M Jens Thieme Almkvist Reglerteknik Ordinarie M Jesper Lindberg Designvetenskaper Ordinarie M Jonas Johnsson Energivetenskaper Suppleant M Josefin Brannestam Teknisk Ekonomi och Logistik Ordinarie M Linus Dahlström Maskinteknologi Suppleant M Ludvig Wingren Energivetenskaper Ordinarie M Oscar Blomqvist M-huset Ordinarie V Joey Öström Bygg- och miljöteknologi Ordinarie A Tora Pederby A-huset A-huset Ordinarie V Per Nelsson V-huset Ordinarie V Camilla Hedell Arkitektur & Byggd miljö Ordinarie V Linn Svärd Arkitektur & Byggd miljö Suppleant V Maria Lindahl Designvetenskaper Suppleant V Josephine Gertson Byggvetenskaper Ordinarie V Christian Olsson Teknik och samhälle Ordinarie F Daniel Damberg Fysik Ordinarie F Christine Sjölander Elektro- och informationsteknik Suppleant F Simon Paulsson Fysik Suppleant F Martin Karp Matematik Ordinarie F Karl Fredrik Erliksson Reglerteknik Ordinarie Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

25 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare K Olivia Eliasson Kemi- och Bioteknik Ordinarie V Siri Lidmark Lantmäteri Ordinarie V Johanna Rasmusson Lantmäteri Suppleant K Jonny Stridsberg Livsmedelsteknisk högskoleutbildning Suppleant K Malin Nilsson Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning Ordinarie M Malin Nylin Maskinsektionen Suppleant M Carl Eriksson Maskinteknik Ordinarie M Maja Svensson Maskinteknik Ordinarie M Rebecka de Zalenski Maskinteknik Suppleant E Frida Börnfors Medicin och Teknik Suppleant E Sofia Karlén Medicin och Teknik Ordinarie D Gabriel Sjöberg Infocom och Data Ordinarie V Julia Bengtsson Väg- och venteknik Ordinarie V Angelica Grönall Väg- och venteknik Ordinarie V Martin Lundgren Väg- och venteknik Suppleant V Maria Lindahl Väg- och venteknik Suppleant A Anton Johansson Arkitektur och byggd miljö Ordinarie D Carl Nilsson Nyman Datavetenskap E-Huset E-Huset Ordinarie E Anders Nilsson E-huset Ordinarie E Fredrik Nilsson E-huset Ordinarie E Johan Persson Elektro- och informationsteknik Suppleant E Pontus Landgren Elektro- och informationsteknik Ordinarie E Pontus Landgren Reglerteknik Suppleant E Pontus Landgren Datavetenskap Suppleant E Pontus Landgren Biomedicinsk Teknik Suppleant E Sofia Karlén Biomedicinsk Teknik Ordinarie I Emma Ericsson Teknisk Ekonomi och Logistik Suppleant I Johan Andersson M-huset Ordinarie F Adrian Roth Datavetenskap Ordinarie ING Sara Malmström Data- och elektroteknik i Helsingborg Ordinarie ING Mikael Nyström Högskoleingenjör Datateknik och Elektroteknik med Automation Ordinarie ING Rachael DeVincenzo Högskoleingenjör datateknik och elektroteknik med automation Suppleant ING Karin Lundvall Byggvetenskaper Högskoleingenjör Byggteknik Ordinarie ING Emma Dyrssen Högskoleingenjör Byggteknik Ordinarie D Astrid Jansson Datavetenskap Suppleant W Emma Bergman Teknik och Samhälle Ordinarie W Lisa Sandblom Energivetenskaper Suppleant W Christoffer Orinius Kemicentrum Ordinarie A Anton Nordenson Industridesign Ordinarie A Lisa Merk Industridesign Suppleant A Martin Paulsson Industridesign Ordinarie A Matilda Gustafsson Industridesign Suppleant V Samuel Plönning V-huset Ordinarie V Sigrid Skarsgård V-huset Ordinarie W Simon Probert Kemicentrum Ordinarie D Elise Eborn Elektro- och informationsteknik Ordinarie Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

26 Kårhuset Lund, Oskar Jönsson, mötessekreterare I Hanna Trulsson Teknisk Ekonomi och Logistik Ordinarie I Ingrid Arvidsson M-huset Ordinarie I Markus Carlsson Matematik Suppleant Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (13)

27 Kårhuset Lund, Jacob Karlsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 10-16/17 Tid: Onsdagen den 8 februari 2017 klockan 17:15 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen Kårordförande Styrelseordförande Linus Hammarlund Karin Dammer Desirée Ohlsson Jacob Karlsson Emil Thorselius Oskar Jönsson Erik Alstersjö David Wessman Adjungerade Generalsekreterare Agnes Sörliden t.o.m. 23 Kassör, LundaPyrot Simon Svensson t.o.m. 18 Informationsansvarig Caroline Svensson fr.o.m. 15 t.o.m Tackmästeriutskottets ordförande Henrik Paldán under (7)

28 Kårhuset Lund, Jacob Karlsson, mötessekreterare 1 SOFMÖ Ordförande Karin Dammer förklarade mötet öppnat klockan 17:16. 2 Tid och sätt Styrelsen beslöt godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare Karin Dammer nominerade Jacob Karlsson till mötessekreterare. Styrelsen beslöt välja Jacob Karlsson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson Karin Dammer nominerade Oskar Jönsson till justeringsperson. Styrelsen beslöt välja Oskar Jönsson till justeringsperson. 5 Eventuella adjungeringar Styrelsen beslöt adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. 6 Föredragningslistan Karin Dammer yrkade behandla 18.1 Motion angående Heltidarkavajer. behandla 18.2 Diskussion angående Jättefunktionärsfesten. Styrelsen beslöt bifalla Karin Dammers första yrkande. bifalla Karin Dammers andra yrkande. godkänna föredragningslistan med ovanstående förändringar. 7 Datum för justering av protokoll Styrelsen beslöt 8 Föregående mötesprotokoll Inga tidigare protokoll förelåg. protokollet skall vara färdigt för underskrift den 15 februari, och underskrivet den 22 februari. 9 Meddelanden Erik Alstersjö informerade om Jacob Karlsson har blivit vald till Ekonomichef i Karnevalskommittén för Lundakarnevalen Wehej! 10 Anmälan av övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. Emil Thorselius informerade om det är pub i Cornelis. 2 (7)

29 Kårhuset Lund, Jacob Karlsson, mötessekreterare 11 Per Capsulam-beslut Inga beslut förelåg. 12 Presidiebeslut Inga beslut förelåg. 13 Ordförandebeslut Linus Hammarlund föredrog ordförandebeslutet. Styrelsen beslöt stadfästa valet av Ellen Handberg på ordinarie mandat i programledningen för Ekosystemteknik. Ordningsfråga Karin Dammer yrkade behandla 14 Rapporter från heltidare och utskott efter 24 Uppföljning Verksamhetsplan. Styrelsen beslöt bifalla Karin Dammers yrkande. 14 Rapporter från heltidare och utskott Karin Dammer yrkade lägga rapporten till handlingarna. Styrelsen beslöt bifalla Karin Dammers yrkande. 15 Rapporter om ekonomi Agnes Sörliden föredrog rapporten. Föredömligt. Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna. 16 Datum för kommande styrelsemöte Karin Dammer yrkade fastställa datum för nästa styrelsemöte till onsdag den 22 februari. Styrelsen beslöt bifalla Karin Dammers yrkande. 17 Valärenden, entlediganden och stadfästande av val Styrelsen beslöt välja studeranderepresentanter enligt bilaga för återstoden av innevarande mandatperioden. 3 (7)

30 Kårhuset Lund, Jacob Karlsson, mötessekreterare 18 Motion angående LundaPyrots förvaringsplats Linus Hammarlund yrkade skicka upp motionen till nästkommande Fullmäktigemöte. Styrelsen beslöt bifalla Linus Hammarlunds yrkande Motion angående Heltidarkavajer Caroline Svensson föredrog ärendet. Styrelsen beslöt bifalla motionen och rapportera ekonomin till Fullmäktige Diskussion angående Jättefunktionärsfesten Henrik Paldán föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan. 19 Motion angående Reftecs stadga Linus Hammarlund föredrog ärendet. Styrelsen beslöt bifalla motionen i sin helhet. Ordningsfråga Mötet ajournerades för mat mellan 19:25 och 19: Motion angående Reftecs stora pris Styrelsen beslöt 21 Motion angående filservrar Erik Alstersjö föredrog motionen. föreslå tre kandidater till Reftecs stora pris lyfta i KORK. Linus Hammarlund yrkade i 2.3 Särskilda mappar lägga till ett nytt stycke "Till mapparna för Valberedningen respektive redaktionella organ under Fullmäktige ges begränsade läsrättigheter, där endast utskottet och ingen annan har läsrättigheter." Erik Alstersjö jämkade sig med Linus Hammarlunds yrkande. Styrelsen beslöt bifalla motionen med Linus Hammarlunds ändringsyrkande. 4 (7)

31 Kårhuset Lund, Jacob Karlsson, mötessekreterare 22 Motion angående representation Erik Alstersjö och Linus Hammarlund föredrog punkten. Linus Hammarlund yrkade stryka kapitel 2.1.1, 2.1.2, och Desirée Ohlsson yrkade i ändra den sista meningen till Heltidare och Kårstyrelsemedlem ska även representera på Nollegasquen hos sin hemmasektion, denna kostnad tas från representationsbudgeten för Heltidare (ADM ) respektive Kårstyrelse (KSY ). Linus Hammarlund yrkade ersätta texten i med Vid de tillfällen som Teknologkåren vinner lotteriet om ha med sin fana på Nobelmiddagen bör Teknologkåren närvara med en representant. Representanten ska vara Kårordförande eller Teknologkårens fanbärare. Teknologkåren betalar för själva nobelmiddagen, logi och resa till och från Stockholm. Kostnaden ska tas från representationsbudgeten för Heltidare (ADM ). Linus Hammarlund yrkade i 2.2 ersätta "Kostnaden för detta tas ifrån respektive Heltidares egna projektkassa. I de fall en projektkassa saknas ansvara Generalsekreterare för hitta en lämplig budgetpost och förankra det hos kårstyrelsen" med "Kostnadens tas ifrån representationsbudgeten för Heltidare (ADM ) efter konsultation med Kårordförande". Styrelsen beslöt avslå Linus Hammarlunds första yrkande. bifalla Desirée Ohlssons yrkande. avslå Linus Hammarlunds andra yrkande. bifalla Linus Hammarlunds tredje yrkande. bifalla det framvaskade förslaget. 5 (7)

32 Kårhuset Lund, Jacob Karlsson, mötessekreterare 23 Motion angående försättsblad Linus Hammarlund föredrog ärendet. Styrelsen beslöt bifalla motionen. 24 Uppföljning Verksamhetsplan Linus Hammarlund föredrog ärendet. 25 Övrigt Inga övriga frågor lyftes. Styrelsen gick igenom och diskuterade samtliga verksamhetsplanspunkter. 26 Beslutsuppföljning Karin Dammer yrkade ändra beslutsdatum för W-jubileumspengar till S12 16/17. stryka Heltidarkavajer. lägga till Riktlinje för Filserver till översättningsbeslutsuppföljningen. lägga till Riktlinje för Representation till översättningsbeslutsuppföljningen. Beslutsuppföljningen ser ut som följer: Möte Beslut Uppdraget Redovisas S2 13/14 Civilingenjörsringen Linus Hammarlund S17 16/17 S3 13/14 Funktionärsregister Linus Hammarlund S16 16/17 S1 16/17 Internfakturering Karin Dammer S11 16/17 S3 16/17 Utvärdering av izettle Agnes Sörliden S13 16/17 S13 15/16 W-jubileumspengar Linus Hammarlund S12 16/17 S13 15/16 S13 15/16 Uppföljning av internationaliseringsarbete Linus Hammarlund S11 16/17 Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur Linus Hammarlund S11 16/17 S17 15/16 Nollegeneralens ideella format Linus Hammarlund S12 16/17 S6 16/17 Las Gegas Lovisa Majtorp S17 16/17 S8 16/17 Webbserver och mailserver Erik Alstersjö När herrallsvenskan startar (7)

33 Kårhuset Lund, Jacob Karlsson, mötessekreterare Översättningar Riktlinjeändringar Teknologkårens bilar S4 16/17 Förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar uppkomna av utbildningsutskottets nya struktur Riktlinje för heltidsarvoderade Riktlinje för Filserver Riktlinje för Representation 27 SOFMA Styrelseordförande Karin Dammer förklarade mötet avslutat klockan 22:23. Vid protokollet, Vid klubban, JACOB KARLSSON Mötessekreterare KARIN DAMMER Mötesordförande Justeras, OSKAR JÖNSSON Justeringsperson 7 (7)

34 STYRELSEHANDLING Motion angående budgetavsteg för UUU Kårhuset Lund, Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17 Motion angående budgetavsteg för UUU Bakgrund Utbildningsutskottets Utbildning för Utbildningsbevakare, UUU, har hållits ett flertal år. Aldrig dragit särskilt många medlemmar till bli utbildade inom vad det innebär vara representant och vad vi väntar oss av dem. Detta har man varit medveten om en längre period inom utbildningsutskottet men aldrig riktigt gjort något åt, vi vill därför sikta på skapa förutsättningar för locka dit medlemmar eftersom viljan veta mer visat sig inte fungera särskilt bra. Vår tanke är skapa mer av ett helhetskoncept, så som Chalmers har, och införa en sittning/middag i slutet av utbildningen. Detta för skapa möjligheter för representanterna möta andra reppar och inse de är del av en större sammanslutning. I skrivande stund har vi 40 anmälda studenter, med en knapp veckas anmälningstid kvar och ~70 studenter som inte anmält sig hoppas vi på en viss ökning. Vi räknar med studieråden +- några studeranderepresentanter kommer. Hyran för lokalen vi vill ha är 1340:-, sen räknar vi med bjuda på middag utan alkohol för :-/pers. Samtidigt ha pub öppen där jobbare får behålla vinst som lösning. PP kan tillkomma kostnad på ~6*180=1080:-, i dagsläget är det då (högt räknat) 9048:- totalt. Med ökad anmälan till stängning (20/2) så vill vi ha möjligheten ta in alla och bjuda alla för skapa ett bra event. Förslag Vi yrkar därför på i UTB göra ett budgetavsteg på 6 000:-, dvs dubbla budgeten. I Organets tjänst, dag som ovan ANDERS LUNDQVIST PERSSON Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17 TIM DJÄRF Huvudansvarig för utbildningsfrågor 16/17 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

35 FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING Motion angående Inköp av Sous vide utrustning Kårhuset Lund, Emil Thorselius, Kårstyrelseledamot 16/17 & Pubmästare 2017 Motion angående Inköp av Sous Vide utrustning Bakgrund Den senaste tiden har det anordnats ett antal sittningar och liknande event där privat medtagen sous vide utrustning har använts. Därför tycker jag det hade varit bättre om vi köpte hem egen utrustning som kan användas. Det har skickats ut en undersökning till sexmästerier, pubutskott, caféutskott och lite andra övriga. Denna undersökning visar på ungefär hälften har använt sig av egen utrustning och andra hälften aldrig använt sig av det. Däremot visar undersökningen alla verkar positiva till det införskaffas och det hade varit något de skulle vilja använda sig av. Inköp av sous vide utrustning hade underlättat många av våra sittningar och försäkrat en bättre kvalitet på det tillagade. Använd rätt kan utrustningen spara timmar av förberedelse samtidigt som man försäkrar en bättre kontinuitet. Jag föreslår därför vi köper in 4 st Anova Precision Cooker (á 1950), 1 st Vakuummaskin Easay Pro Vac Star (4375), 4 st plastkantiner (á 350) och 4 st lock till kantinerna (á 144) detta köpes lättast från Kitchenlab där även 10% rab kan fås. Förslag Jag yrkar därför på Köpa in utrustning enligt ovan för totalt kr och pengarna tas från investeringsfonden. I Organets tjänst, dag som ovan EMIL THORSELIUS Kårstyrelseledamot/Pubmästare Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)

36 Kårhuset Lund, Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17 På S13-15/16 beslutades det stödja W-sektionens jubileum finansiellt. Beslutet löd avsätta 5 tkr, pengarna inte direkt ska gå till subventionera biljettpriserna det skulle avrapporteras vad pengarna användes till Tom Allen har å W-sektionens vägnar avrapporterat 1500 kronor användes till kostnaden för DJ under eftersläppet, resterande pott (3500 kronor) gick till fyrverkerier. I styrelsens tjänst, dag som ovan LINUS HAMMMARLUND Kårordförande 16/17 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

37 Uppdaterad S10 Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S2 13/14 S3 13/14 S1 16/17 S3 16/17 S13 15/16 S13 15/16 S13 15/16 S17 15/16 S6 16/17 Civilingenjörsringen Funktionärsregister Internfakturering Utvärdering av izettle W-jubileumspengar Uppföljning av internationaliseringsarbete Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur Nollegeneralens ideella format Las Gegas Linus Hammarlund S17 16/17 Linus Hammarlund S16 16/17 Karin Dammer S11 16/17 Agnes Sörliden S13 16/17 Linus Hammarlund S12 16/17 Linus Hammarlund S11 16/17 Linus Hammarlund S11 16/17 Linus Hammarlund S12 16/17 Lovisa Majtorp S17 16/17 S8 16/17 Webbserver och mailserver Erik Alstersjö När herrallsvenskan startar 2017 Översättningar Riktlinjeändringar Teknologkårens bilar S4 16/17 Förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar uppkomna av utbildningsutskottets nya struktur Riktlinje för heltidsarvoderade Riktlinje för Filserver Riktlinje för Representation Saknas engelsk översättning Saknas engelsk översättning Saknas engelsk översättning Saknas engelsk översättning Saknas engelsk översättning