Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 28 maj 2014, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Uppföljningsrapport 1, Hjälpmedelsnämnden Uppföljningsrapport 1, Regionkontoret Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Regiondirektörens beslut om utanordnare och beslutsattestanter år 2014 i enlighet med gällande delegationsordning. RS

2 5. Förvaltningschefens beslut om beslutsattestanter år 2014 för Kultur i Halland. RS Region Halland gemensamt 4 Uppföljning 1, 2014 för Region Halland RS Regionstyrelsen beslutar uppmana hälso- och sjukvårdsstyrelsen och därmed underställda driftnämnder att anpassa verksamhetens kostnader till beslutade budgetramar. överlämna uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige års ekonomiska resultat samt prognosen för 2014 visar att Region Halland befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 48 att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för för att komma till rätta med Region Hallands kostnadsutveckling. Som en följd av beslutet har en politisk styrgrupp bestående av ledamöter ur regionstyrelsens presidium, hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott och Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott har tillsatts, vilka knyts till arbetet med åtgärdsplanen. En återrapportering kommer att ske till regionstyrelsen i juni. Regionens resultat efter tre månader uppgår till -105 miljoner kronor (mnkr), vilket är 96 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Resultatet förklaras bland annat av Driftnämnden Hallands sjukhus negativa resultat och kostnader för pensionsskuldens ökning. Jämfört med motsvarande period föregående år är detta en resultatförsämring med cirka 58 mnkr. Region Hallands resultat för 2014 prognostiseras till -137 mnkr vid årets slut, vilket är 151 mnkr sämre än årsbudgeten. Prognosen för regionen har från februari till mars månad försämrats med cirka 21 mnkr. Resultatet för nämnder och driftstyrelser prognostiseras till -133 mnkr, hälso- och sjukvårdsstyrelsen till -13 mnkr, regionstyrelsen till -2 mnkr och regiongemensamma kostnader och finansiering till 11 mnkr. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Uppföljningsrapport 1, 2014 för Region Halland ( ) RS (26)

3 5 Patientavgifter inom hälso- och sjukvården 2015 RS140259, HSS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande förändringar beträffande avgifter inom hälso- och sjukvården Nuvarande avgift inom parentes. 1. Höja avgiften på akutmottagningar till 400 kronor dygnet runt (300 kr). 2. Sänka patientavgift för besök på kvällar och helger inom Vårdval Halland till 150 kronor (300 kr). 3. Höja avgiften för läkarbesök inom specialiserad öppenvårdspsykiatri till 300 kronor (150 kr). 4. Ta bort avgiftsfrihet för öppenvårdsbesök som föregår inläggning i slutenvård, inklusive dagkirurgi som leder till inläggning. 5. Omklassificering av åtgärder efter indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott, från sjukvård till hälsovård. Åtgärden likställs avgiftsmässigt med åtgärder i syfte att erhålla körkort med villkor om alkolås efter trafiknykterhetsbrott. Åtgärden införs i Gula taxan och avgift fastställs till självkostnaden. 6. Enhetliga avgifter för vissa åtgärder oavsett var de utförs. 7. Höja avgiften för kryckkäppar och isdubbar till 70 kronor styck (60 kr). 8. Avgifter för hälsovård, vaccinationer, intyg, slutenvård, sjukresor och frikort uppräknas enligt tidigare fastställda principer gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd i öppenvård, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2015 föreslås att aktuell nivå i huvudsak bibehålls. Kategori Läkarbesök inom Vårdval Halland Läkarbesök inom övrig specialiserad vård Sjukvårdande behandling Mellanliggande labbesök Distriktssköterska i primärvård, barn- och mödrahälsovård. Barn under 20 år Telefonkontakt läkare för rådgivning eller recept Figur 1 Huvudkategorier patientavgifter öppen vård Avgift 150 kr 300 kr 100 kr 100 kr 0 kr 0 kr Ett antal principer är vägledande för fastställande av patientavgifter inom Region Halland. Avgifterna ska bidra till att uppnå övergripande mål, skapa incitament för patienter att söka adekvat vårdnivå, stödja likabehandlingsprincipen, vara så tydliga och enkla som de kan vara, och i möjligaste mån harmonisera med avgifter i grannregionerna. Dessa principer har varit vägledande i samband med årets översyn av avgiftsnivåer. RS (26)

4 Uppräkning av avgifter för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner, hälsovård, vaccinationer och intyg sker med landstingsprisindex exklusive läkemedel, LPI, i enlighet med tidigare fastställda principer. Uppräkning för bilersättning och egenavgifter för sjukresor sker enligt tidigare fastställda (olika) principer. Uppräkning av avgift per dygn inom slutenvård och beloppsgräns för årsbaserat i högkostnadsskydd, sker enligt tidigare fastställda principer och baserat på utvecklingen av prisbasbelopp, vilket finns tillgängligt först sent under Förslag 1-4 medför en ökad extern finansiering med 6,9 mnkr. I ärendet är redovisat i vilken omfattning verksamheternas anslag påverkas av besluten. Förslag Extern finansiering 1. Akutmottagningar 400 kronor +1,3 mnkr 2. Läkare på kvälls- helgmottagning 150 kronor - 2,8 mnkr 3. Läkare inom psykiatri 300 kr + 0,8 mnkr 4. Öppenvårdsbesök som föregår slutenvård + 7,6 mnkr Summa Figur 2 Förändring i finansiering i miljoner kronor (nettoeffekt) Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Prislista + 6,9 mnkr 6 Mål och budget 2015 och ekonomisk plan RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att I enlighet med bilagt förslag till Mål och budget 2015 och ekonomisk plan , daterat Fastställa skattesatsen för år 2014 till 10,82 kronor. Fördelning av budgetanslag mellan styrelse och nämnder sker i samband med fullmäktiges fastställande av budget i november Anvisa regionstyrelsen investeringsanslag för fastighetsåtgärder och utrustning för Per Persson (S) deltar ej i beslutsförslaget. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Mål och budget 2015 ( ) RS (26)

5 7 Nya åtgärder i tandvårdstaxan från TLV RS140080, HSS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att besluta att införa föreslagna nya åtgärder i tandvårdstaxan med de priser som fastställts av TLV och med giltighet från 1 september Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) arbetar fortlöpande med att se över och utveckla regelverket för det statliga tandvårdsstödet. En utökning av stödet föreslås så att fler behandlingar blir ersättningsberättigande för patienterna. Ändringarna planeras träda i kraft den 1 september 2014, vilket är samtidigt som den årliga översynen av tandvårdsstödets referenspriser och högkostnadsnivåer. Med anledning av detta är förslaget att införa de nya åtgärderna med referenspriset som pris i Region Hallands tandvårdstaxa Skrivelse från regionkontoret ( ) Konsekvensutredning 8 Hallandstrafiken AB - aktieägartillskott RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att till Hallandstrafiken AB:s utge aktieägartillskott med 50,0 MKR. Hallandstrafiken AB har ett aktiekapital på 2,5 MKR vilket varit oförändrat sen bildandet Det övriga egna kapitalet uppgår till 77,8 MKR i detta ingår ett tidigare aktieägartillskott om 42,7 MKR. I samband med utökningen av Öresundstågtrafiken 2004 gick ägarna, kommunerna och landstinget in med ett aktieägartillskott om tillsammans 85,5 MKR varav 42,8 MKR reglerades tillbaka till kommunerna 2012, då Region Halland blev ensam ägare till bolaget. Bolagets verksamhet och omsättning har fortsatt att öka och behovet kvarstår. I samband med den nya kollektivtrafiklagen har bolaget blivit mer konkurrensutsatt och där kortsiktiga intressenter kan gå in eller ur trafiken med kort varsel medan regionala myndigheten måste ha ett långsiktigt perspektiv. Ett utökat aktiekapital gör bolaget mer robust och kan bättre stå emot enskilda resultatfluktuationer och att de åtgärder som bolaget kan behöva göra kan vara mer långsiktiga. RS (26)

6 En utökning av aktiekapitalet har ingen resultatpåverkan för Region Halland och då Hallandstrafiken AB ligger i regionens gemensamma koncern-kontosystem påverkas inte regionens likviditet och pengarna stannar kvar internt så länge de inte används. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) 9 Regional infrastrukturplan för Halland RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att - fastställa Regional infrastrukturplan för Halland godkänna förslaget till särskild sammanställningen för Regional infrastrukturplan i Halland, enligt 6 kap 16 i Miljöbalken Region Halland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur (regional infrastrukturplan) för Halland. Regeringen beslutade den 7 april 2014 om den ekonomiska ramen för länen och länsplaneupprättaren har i uppdrag att fastställa planen. En särskild sammanställning för den regionala infrastrukturplanens miljökonsekvenser i Halland har upprättats. Skrivelse från regionkontoret ( ) Sex bilagor 10 Återremitterat ärende angående ny politisk organisation RS Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över återremitterat ärende rörande ny politisk organisation. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: Fastställa politisk organisation enligt tjänsteskrivelse och bilaga. Förvaltningscheferna anställs av regionstyrelsen som i särskilt avtal med driftnämnderna reglerar förvaltningschefens uppdrag gentemot driftnämnden RS (26)

7 Uppdra åt regionstyrelsen att i övrigt besluta om de övergripande principerna för förvaltningsorganisationen utifrån beslutad politisk organisation. Region Hallands roll är att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet inom breda ansvarsområden som exempelvis hälso- och sjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik, kulturverksamhet, viss utbildningsverksamhet mm. En inte helt oväsentlig roll inom regional utveckling är att vara Hallands regionala företrädare. Hälso- och sjukvården å sin sida är, genom sina uppdrag och omfattning, den avgjort största delen av Region Hallands verksamhet. Regionens uppdrag kräver därmed ett brett politiskt ledarskap med möjligheter till arbete inom olika arenor. Det regionala ledarskapet måste också förena ett utvecklingsperspektiv, där det geografiska området är arbetsområdet, med ett verksamhetsperspektiv, det vill säga organisationen Region Halland. Målet med regionens verksamhet är oavsett perspektiv Visionen; Halland-bästa livsplatsen. Region Halland bildades den 1 januari 2011 och i samband med bildandet beslutades nuvarande politisk organisation. Därvid konstaterades att ett antal områden hade identifierats där samordning och samverkan skulle kunna ge synergieffekter, men att det behövdes mer underlag för att kunna göra förändringar i den då beslutade organisationen. Inriktningen var därför att utvärdera den politiska organisationen under innevarande mandatperiod. Under 2012 bildade partiernas gruppledare en politisk organisationskommitté med uppdrag från partierna att utvärdera den nuvarande organisationen. Organisationskommittén har sedan dess träffats regelbundet. Arbetet inleddes med att kommittén genomförde en enkät till samtliga förtroendevalda. Enkäten utformades med gemensamma frågor och sedan hade varje parti möjlighet att ha med även partispecifika frågor till sina förtroendevalda. Organisationskommittén har haft ambitionen att kunna redovisa ett förslag till ny politisk organisation i god tid före valet Organisationskommittén redovisade i februari 2014 två olika alternativ till en ny politisk organisation. Regionstyrelsens majoritet föreslog regionfullmäktige besluta om en ny politisk organisation enligt alternativ 1. Det är utifrån regionstyrelsens förslag som återremissen har beretts. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Förslag till politisk organisation Antal ledamöter i styrelser, nämnder mm. Mall för överenskommelse mellan regionstyrelsen och driftnämnderna rörande förvaltningschef RS (26)

8 11 Arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för regionstyrelsen, nämnder och arkiv, samt överenskommelse om kommunberedning RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta anta Arbetsordning för regionfullmäktige med ikraftträdande Reglementen för regionstyrelsen, driftnämnder, lokala nämnder, gemensamma nämnden patientnämnden, regionpensionärsråd och regionhandikappråd med ikraftträdande från Arkivreglemente med ikraftträdande från Överenskommelse om kommunberedning med ikraftträdande från Att översända reviderade förslaget för gemensamma nämnden patientnämnden samt reviderad överenskommelse om kommunberedning till kommunerna för antagande. Förslag till reviderad arbetsordning samt reviderade reglementen för styrelsen, nämnder, gemensamma nämnder samt samrådsorgan har utarbetats. Inriktningen har varit att åstadkomma tydliga styrdokument som så långt som är möjligt har ett enhetligt innehåll till väsentliga delar. Revideringen är gjord utifrån att en ny politisk organisation för regionen har beslutats. I samband med arbetet av revideringen har även regionens arkivreglemente reviderats. Med anledning av ny politisk organisation för regionen behöver också överenskommelsen om kommunberedning revideras. Denna och reglementet för den gemensamma nämnden patientnämnden sänds över till kommunerna för antagande. Skrivelse från regionkontoret ( ) Arbetsordning och reglementen m m. 12 Arvodesreglemente för förtroendevalda RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta anta RS (26)

9 Arvodesreglemente med Bilagorna A och B samt: Bestämmelser om ekonomiska förmåner till heltidssysselsatt förtroendevald. Arvodeskommittén har utarbetat ett förslag till reviderat arvodesreglemente för ersättning till de förtroendevalda som bygger på förslaget till ny politisk organisation i korthet innebär de föreslagna förändringarna följande: Basarvodet per den 1 januari 2014 sätts till kronor Reglerna för restidsersättning ändras så till vida att ordföranden och vice ordföranden ersätts för faktisk restid. Anledningen till detta är att nämnderna ska arbeta regionövergripande vilket innebär sammanträden förlagda över hela regionen. Skrivelse från regionkontoret ( ) Arvodesreglemente 13 Regler för partistöd RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta förslag till regler för partistöd för Region Halland. Med anledning av att reglerna för partistöd har skärpts i Kommunallagen har den politiska organisationskommittén i Region Halland utarbetat förslag till nya regler för partistöd och utbildningsstöd. Förslaget bygger på de vedertagna principerna för utbetalning av partistödet för partier representerade i regionfullmäktige. Detta innebär att det sammanlagda partistödet föreslås vara två prisbasbelopp gånger antalet ledamöter i fullmäktige. Från detta belopp avräknas kronor i grundbidrag till partierna som är representerade i fullmäktige. Resterande belopp av det sammanlagda partistödet fördelas i ett mandatstöd. Reglerna innehåller också förslag till regler för utbetalning av partistöd i händelse av att partiet upphör att vara representerat i fullmäktige samt reglerar hur partiernas redovisning ska gå till. Skrivelse från regionkontoret ( ) Regler för partistöd RS (26)

10 14 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland samt att Bilaga E- Regler rörande ersättning till förtroendevalda för förlorad tjänstepensionsförmån upphör att gälla från och med Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och ett tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner. Förslaget innebär att regionen kommer att följa de principer för omställning som erbjuds arbetstagargrupperna. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar av pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Detta innebär att tidigare antagna regler som Bestämmelser om pension och avgångsersättning (PBF), Lokala tillägg till bestämmelser om pension och avgångsersättning, Övergångsbestämmelser till PBF samt Landstinget Hallands lokala pensionsreglemente gäller även fortsättningsvis. Ersättning till förtroendevald för förlorad tjänstepensionsförmån upphör dock att gälla eftersom dessa regler återfinns i OPF-KL. Förslaget innebär för Region Hallands del att förtroendevald som tidigare omfattats av bestämmelserna ovan har möjlighet att ansluta sig till OPF-KL. Förutsättningen är dock att man avstår intjänad rätt i de gamla systemen. Skrivelse från regionkontoret ( ) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) RS (26)

11 15 Försäljning av planeringsfastighet Kv Näktergalen 7, Nybyhemmet RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen om att ge regionfastigheter i uppdrag att sälja fastigheten Kv Näktergalen 7 i Falkenbergs kommun. Fastigheter Kv Näktergalen 7, även kallat Nybyhemmet, hyrs för närvarande ut både till regionens interna verksamheter och till en extern hyresgäst vid namn Fontänhuset. Fontänhuset hyr ungefär hälften av lokalerna i fastigheten, resterande ytor hyrs idag ut till regionens interna verksamhet, habiliteringen och tolkcentralen. Habiliteringen har inte tillräckligt med yta för att bedriva sin verksamhet och lokalerna är inte heller anpassade för verksamheten. Investeringskostnaden för att anpassa lokalerna bedöms inte bli kostnadseffektivt för att tillgodose dagens myndighetskrav. Tanken är att samla regionens interna verksamhet i tomställda lokaler på vårdenheten i Falkenberg. Därmed har inte regionen någon intern verksamhet kvar i fastigheten Kv Näktergalen 7 och det finns inte heller någon känd strategisk vinst att behålla fastigheten. Därför föreslås att sälja. Skrivelse från regionservice ( ) 16 Försäljning av planeringsfastighet Hylte Sjögård 1:43 och 1:44 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen om att ge regionfastigheter i uppdrag att sälja fastigheten Sjögård 1:43 och 1:44 i Torup, Hylte kommun. Regionen bedriver till viss del intern verksamhet i lokalerna och hyr även ut en mindre yta till extern hyresgäst, Apoteket. Då vårdcentralen Torup planerar att minska sin yta förväntas regionfastigheter inom kort att stå till större del med tomställd yta, drygt hälften. Fastigheten Sjögård 1:43 och 1:44 föreslås därför att säljas. Fastigheten har inget känt strategiskt värde för Region Halland och den del av vårdcentralen som finns kvar kan bedrivas i hyrda lokaler. Skrivelse från regionservice ( ) RS (26)

12 17 Avstyckning och försäljning av mark, Getakärr 6:16 (Bolmen 1), Varberg RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att förhandla och sälja del av Getakärr 6:16, sjukhusområdet, i Varberg för uppförande av bostäder. En exploatör har uttryckt önskemål om att stycka av och köpa en del av fastigheten Getakärr 6:16, ca kvadratmeter, sjukhuset i Varberg. Avsikten är att bygga bostäder. Kontakter har också tagits med Varbergs kommun. Det finns i dag inga kända planer inom Region Halland som talar emot en avstyckning. Det finns inte heller något som talar för att den avsedda delen av fastigheten skulle komma att få strategisk betydelse för Region Halland. Det är en starkt kuperad del av fastigheten, vilket kräver en del vid byggnation. I dag är större delen av fastigheten så kallad prickmark, vilket omöjliggör byggnation. En ny plan är emellertid på gång vilket väntas för ytan möjlig att bebygga. Varbergs kommun är expansiv och det är ett stort tryck på bostäder. Det är viktigt för regionen som helhet att det finns bostäder. Det ekonomiska utfallet för Region Halland beror på exploateringsgraden, d v s hur stor bruttoyta, BTA, som planen kommer att tillåta. Presenterat förslag innebär cirka kvadratmeter BTA på regionens mark. Ett försäljningsvärde skulle kunna uppgå till miljoner kronor. En eventuell försäljning beslutas av regionfullmäktige. Skrivelse från regionservice ( ) 18 Rivning av planeringsfastighet administrationsbyggnad samt paviljong vårdenhet Falkenberg RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att besluta att regionfastigheter genomför den föreslagna rivningen av administrationsbyggnaden och iordningställer marken på vårdenhet Falkenberg med en beräknad kostnad om 5 miljoner kronor. Denna kostnad inkluderar även iordningställandet av mark efter borttransporterad paviljong (folktandvårdens tidigare lokaler). RS (26)

13 Detta är en delrapport från planeringsfastigheter där administrationsbyggnaden föreslås rivas snarast. Byggnaden restes som i huvudsak bostad för anställda inom sjukvården och används numera som administrationsbyggnad för närsjukvården. Åtgärdsbehovet är mycket stort. Byggnaden har stora brister när det gäller att uppfylla myndighetskrav som brandskyddssäkerhet och tillgänglighet. En uppgradering av byggnaden kräver en stor investeringskostnad som ändå inte gör att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv yta och en god arbetsmiljö. Därför föreslås att administrationsbyggnaden rivs. Skrivelse från regionservice ( ) 19 Lokalresursplan (LRP), maj 2014 RS Regionstyrelsen beslutar att: Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att inom tidigare beviljad förstudiekostnad om kronor, vidga omfattningen av redan beslutad förstudie till att innefatta alternativ lösning av BUP-mottagningen i Halmstad. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie av ett hälso- och sjukvårdsadministrativt center för Region Hallands verksamheter beläget i Varberg till en förstudiekostnad om max kronor. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie avseende gemensamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad till en förstudiokostnad om kronor. Godkänna förstudien avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagning. Ge Driftnämnden Regionsservice i uppdrag att genomföra investeringen avseende lokalanpassning av akutmottagningen på Halmstads sjukhus till en utgift om 25 miljoner kronor. Notera att rapporten avseende planeringsfastigheter har inkommit till regionstyrelsen. Förändring av uppdrag angående samlokalisering av BUP:s verksamhet på Vindrosvägen. (Bilaga 1) Det finns ett stort behov av lokaler för BUP-mottagningen i Halmstad. Enligt beslut har förstudie påbörjats av samlokalisering på Vindrosvägen. Denna lösning är RS (26)

14 emellertid inte optimal ur ett framtidsperspektiv. Lösningen är också dyr. Därför bör alternativ lösning utredas. Förändringen av uppdraget kommer inte att påverka tidigare beslutad förstudiekostnad om max kronor. Förstudie av ett anpassat hälso och sjukvårdadministrativt center för Region Hallands verksamheter med placering Varberg (bilaga 2) Det finns ett uttalat behov av administrativa lokaler för olika verksamheter i området Falkenberg-Varberg. Varje etablering kräver sin egen infrastruktur med logistik, konferensytor och personalrum. I vissa fall utnyttjas inte kontorsrummen fullt ut vilket betyder att dessa ytor kanske skulle kunna ha flera användare. Regionen hyr i dag in sig hos andra fastighetsägare men har även ett antal egna ytineffektiva anläggningar som skulle kunna avyttras. En enklare förstudie, inkluderat en inventering av behovet, skulle ge en fingervisning över situationen och de ekonomiska förutsättningarna för ett ställningstagande. Framställning om förstudie avseende gemensamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad. (Bilaga 3) År 2004 delades dåvarande ambulansstation i Halmstad upp på 2 ambulansstationer. Med anledning av att lokalerna vid station Öster och station väster i dagsläget inte är ändamålsenliga och/eller optimalt placerade bör en förstudie som utreder nybyggnation av en gemensam ambulansstation i Halmstad göras. Den totala nuvarande hyreskostnaden om tkr bedöms kunna användas mer effektivt för att åstadkomma optimala lokaler för verksamheten. Förstudie avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagningen.(bilaga 4) Efter genomförd fastighetsanpassning bedöms logistiken i patientarbetet bli förbättrad på ett sätt som innebär bättre effektivitet och nyttjande av personalen i förhållande till nuvarande lokaler. Patientsäkerheten stärks samtidigt, genom tillskapande av övervakningsplatser på akutmottagningen. Förstudieplanen som tagits fram för att åtgärda lokalproblemen och förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen i Halmstad har varit styrande. Underlag till förstudien har tagits fram gemensamt med fackliga representanter i olika arbetsgrupper. Att genomföra en lokalanpassning på en akutmottagning som samtidigt har normal drift innebär många svårigheter både för personal och patienter, men det kan även bli påverkan på tidplanen. Denna fastighetsanpassning löser de mest aktuella problemen som finns idag på akutmottagningen och som kan lösas med de lokalytor som finns tillgängliga. Investeringen i lokalanpassningen är beräknad till 25 miljoner, som får utföras i ettapper fram till årsskiftet Utrustningsinvesteringarna som kommer att utföras 2014 bedöms rymmas inom investeringsplanerna. Denna fastighetsanpassning bedöms inte heller innebära ytterligare behov av personal. RS (26)

15 Ny bashyra för tillkommande yta i gamla centralarkivet (ca 250 m 2 ) Tillkommande hyreskostnad för fastighetsanpassning (10 år) 0,35 mnkr 3,0 mnkr Planeringsbyggnader (bilaga 5) Med planeringsbyggnader avses byggnader som har omfattande renoverings-behov som inte åtgärdas i väntan på beslut. Avveckling eller rivning kan vara alternativ. Skrivelse från regionkontoret ( ) Bilagor Sammanträdestider 2015 för regionfullmäktige och regionstyrelsen RS Regionstyrelsen beslutar att för sin del anta sammanträdestider 2015 enligt nedanstående förslag. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att för sin del anta sammanträdestider 2015 enligt förslag. Kansliavdelningen har med utgångspunkt från exempelvis redovisningstillfällen och tidpunkter som behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2015 för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Förslaget bygger på vedertagna principer och innebär ett oförändrat antal sammanträden med fullmäktige. Regionstyrelsen föreslås sammanträda 11 gånger under 2015 vilket är två sammanträden fler än under innevarande år. Följande sammanträdestider föreslås: Beslutsomgång RS RF Beslutsomgång 1 7 januari Beslutsomgång 2 11 februari Beslutsomgång 3 25 mars 15 april Beslutsomgång 4 29 april Beslutsomgång 5 27 maj 17 juni Beslutsomgång 6 24 juni Beslutsomgång 7 2 september Beslutsomgång 8 23 september 14 oktober Beslutsomgång 9 28 oktober 18 november Beslutsomgång november 9 december Beslutsomgång december Skrivelse från regionkontoret ( ) RS (26)

16 21 IS/IT-Policy för Region Halland RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta förslag till IS/IT-policy för Region Halland. erådet i Region Halland fick uppdrag att ta fram en samlad IS/IT-Policy som kompletteras med en IS/IT Strategi och de riktlinjer som behövs för det operativa arbetet mot bakgrund av de nationella handlingsplaner som antagits. Arbetet har varit brett förankrat genom diskussioner i olika fokusgrupper. Förslaget till Policy pekar ut de övergripande målen, styrande principer och de effekter som strategin och riktlinjerna ska utgå ifrån i det fortsatta arbetet med beaktande av de styrande dokument som finns. Förutom det nationella och interna arbetet med utveckling inom IS/IT betonas samverkan med kommunerna och övriga intressenter inom Region Halland. En formulering med syftningsfel gällande den styrande principen gällande medverkan i de nationella tjänsterna, har ändrats efter föredragningen för RSp och HSSau. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) IS/IT-Policy 22 Motion - Jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden RS Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anser motionens förslag besvarade genom nedan beskrivna åtgärder. - Region Halland har kraftigt ökat antalet sommarkraftanställningar i samtliga verksamheter. Motionen måste i denna del anses bifallen med hänsyn till svarstiden. - Region Halland strävar mot en utökning av antalet traineetjänster inom programmet Trainee Halland. Motionen är i denna del besvarad. - Region Halland bör i samband med strategiskt kompetensförsörjningsarbete göra en översyn och ta fram en konsekvensbeskrivning av att införa ett studentmedarbetarsystem. Motionen är i denna del besvarad. RS (26)

17 Motionen I en motion till regionfullmäktige förslår Per Persson (S) att regionfullmäktige ska besluta att: - Regionen kraftigt ökar antalet sommarkraft anställningar - Regionen kraftigt ökar antalet traineetjänster - Regionen utverkar en plan för att införa ett studentmedarbetarsystem. Region Halland har som organisation och stor offentlig arbetsgivare både ett regionalt ansvar och ett arbetsgivaransvar i denna fråga. Regionens utmaning består i att på olika sätt säkerställa och attrahera den kompetens som krävs för fortsatt tillväxt och utveckling i Halland. Region Halland behöver också planera för sin egen långsiktiga kompetensförsörjning. Inom en tioårsperiod kommer drygt anställda i Region Halland att gå i pension. Kompetensförsörjningsfrågan är en av landets största framtidsfrågor. För att möta den framtida arbetskraftsbristen och matchningsproblematiken krävs det ett aktivt arbete för att stärka förutsättningarna för en bra kompetensförsörjning. I viss mån är det möjligt att planera utbildningsutbudet så att det bättre matchar den lokala och regionala arbetsmarknadens behov, till exempel genom att utbilda unga till rätt kompetens. Enbart sådana insatser räcker dock inte utan kompetensförsörjning är en tillväxtpolitisk fråga med ett klart bredare perspektiv än vad som enbart ryms inom utbildningsplaneringens område. Inriktningen på arbetet med kompetensförsörjning handlar om att öka samverkan mellan olika aktörer, hitta strategier och metoder för utveckling av befintlig kompetens. Det handlar också om att identifiera och synliggöra den potentiella arbetskraft som idag står utanför arbetsmarknaden och att underlätta dess inträde på arbetsmarknaden. En fungerande kompetensförsörjning kräver ett internt utvecklingsarbete, som syftar till att på olika sätt utveckla verksamheten och stärka Region Hallands attraktivitet som arbetsgivare. För att ge bästa möjliga förutsättningar för att praktikanter och studenter under sin praktikperiod ska uppleva Region Halland som en god och attraktiv arbetsgivare behöver organisationen ha förutsättningar att ta emot praktikanterna. Region Halland tar idag emot en stor mängd praktikanter inom alla delar av verksamheten vilket ställer höga krav på organisationen och de anställda. Det ställer bland annat krav på tillgång till praktikplatser och handledare samt väl fungerande avtal med utbildningsanordnare. Som exempel tar Halland sjukhus emot upp emot 1000 studenter (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare) varje år på olika långa praktikperioder. Det krävs också ett externt arbete, bland annat på utbildningsområdet för att långsiktigt säkra en god tillgång till rätt kompetens. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Motion från Per Persson (S) RS (26)

18 23 Anmälan om beredning av motioner RS110446, RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motioner ännu inte är avslutade: - Margit Bik (S) om akuta äldreteam - Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) om framtidens närsjukvård i Halland. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Margit Bik (S) Motion från Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) 24 Avveckling av West Sweden RS Information lämnas på sammanträdet. 25 Månadsrapport för Region Halland RS Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari april RS (26)

19 Månadsrapport för Region Halland januari april Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 7 maj Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 7 maj. 27 Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan RS Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 maj Anmälan av protokoll Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från RS (26)

20 Driftnämnden Regionservice, 10 april 2014 Kulturutskottet, 11 april 2014 Hallandstrafikens styrelse, 25 april 2014 Hallandstrafikens årsstämma, 25 april 2014 Protokoll 30 Regiondirektören informerar Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Regional tillväxt 31 Ägardirektiv i Öresundståg AB RS Regionstyrelsen godkänner föreslaget till ägardirektiv för Öresundståg AB samt bifalla förslag om att ägardirektiven ska omarbetas och/eller föreslå att samtliga styrdokument för bolaget omarbetas skyndsamt. Öresundståg AB är ett servicebolag för Öresundstågstrafiken och ägs gemensamt av huvudmännen för kollektivtrafiken i de län/regioner där trafiken bedrivs. Under 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag med ett trafikslagsövergripande regelverk för den lokala och regionala kollektivtrafiken. I samband med detta har ägarna för Öresundståg AB identifierat behovet av att skapa ett nytt ägardirektiv som ligger i linje med det nya regelverket. Region Halland har aktivt deltagit i arbetet att ta fram dokumentet. Det pågår en översyn av övriga styrdokument inom Öresundståg AB. Alla ägare ska godkänna ägardirektivet för att det ska gälla. Skrivelse från regionkontoret ( ) Ägardirektiv till styrelsen för Öresundståg AB RS (26)

21 32 Information om Tillväxtstrategin Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om tillväxtstrategin. 33 Information om bredbandsstrategin Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om bredbandsstrategin. 34 Information om socialfonden Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om socialfonden. 35 Information om Trafikverkets översyn av statsbidrag Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om Trafikverkets översyn av statsbidrag. RS (26)

22 Regionstyrelsen som nämnd för kulturen 36 Uppföljning 1, 2014 för kulturförvaltningen RS Regionstyrelsen godkänner resultatet efter tre månader och lägger ärendet till handlingarna. Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Kultur i Halland redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om + 646,0 tkr efter mars månad Skrivelse från kulturförvaltningen ( ) 37 Månadsrapport för kulturförvaltningen RS Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om kulturförvaltningens månadsrapport januari april Månadsrapport för kulturförvaltningen januari april 2014 Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 38 Uppföljning 1, 2014 för skolförvaltningen RS Regionstyrelsen godkänner resultatet efter tre månader och lägger ärendet till handlingarna. RS (26)

23 Resultatet är minus 1,6 mnkr efter tre månader. Intäkternas avvikelse är minus 3,2 mnkr, personalkostnadernas avvikelse är minus 0,2 mnkr och övriga kostnaders avvikelse är plus 1,3 mnkr. Intäkternas avvikelse har flera orsaker. Färre elever än budgeterat på naturbruksgymnasierna har fakturerats per den 15 februari, ersättningen för elevhemmens nettokostnader faktureras hallandskommunerna i slutet av terminerna, eftersläpning av fakturering vid folkhögskolorna. Skolförvaltningen har tagit fram åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. I dagsläget bedöms dessa åtgärdsplaner i stort sett uppnås. Men med i dag kända ansökningssiffror till höstterminstarten kommer det behövas ytterligare anpassningar av verksamheten för att nå en ekonomi i balans under Dessutom bedöms den pågående diskussionen om samlokalisering av naturbruksgymnasierna påverka antalet sökande till hösten För hela 2014 beräknas därför ett underskott på 3,3 mnkr. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 39 Månadsrapport för skolförvaltningen RS Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om skolförvaltningens månadsrapport januari april Månadsrapport för skolförvaltningen januari april Studeranderättslig standard RS Regionstyrelsen antar Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolas Studeranderättsliga standard. RS (26)

24 Genom att ansluta våra skolor till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd finns en tydlig väg för att omhänderta de eventuella klagomål som kan framföras mot skolornas verksamhet från studerande på de kurser som är finansierade via statsbidrag. När en studerande skriftligt gör en anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) ska rådet begära in skolans beslut i ärendet och andra för ärendet relevanta dokument, samt yttrande i ärendet från folkhögskolans styrelse. Folkhögskolan ska motivera åtgärder och beslut på ett sätt att de kan prövas mot folkhögskolans uppställda regler och villkor. Folkhögskolans beslut ska så långt som möjligt motiveras utifrån regler som varit kända för den studerande. Om beslutsmotiven går utöver skolans studeranderättsliga standard så ska även detta motiveras. FSR avger yttrande i studerandes ärende. FSR har att bedöma om folkhögskolan har fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. FSR kan även uttala sig om skolans beslut utifrån ett studeranderättsligt perspektiv, samt om den studeranderättsliga standarden är adekvat utformad (tydlig, täckande och förutsägbar) i den aktuella frågan. FSR kan i sitt yttrande föreslå åtgärder för att bilägga tvist mellan studerande och folkhögskola. Rådet kan rekommendera ekonomisk kompensation när studerande lidit ekonomisk skada på grund av folkhögskolans underlåtenhet att leva upp till givna åtaganden. Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. För att den studeranderättsliga standarden ska gälla krävs att styrelsen antar standarden. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Löftadalens folkhögskolas Studeranderättsliga standard Utökad antagning till spår 1 RS Förslag till beslut Regionsstyrelsen beslutar att ge skolförvaltningen ökade möjligheter att anta fler elever till spår 1. Ökningen anpassas till de förutsättningar som finns då verksamheten samlokaliseras till Munkagård. RS (26)

25 Bakgrund Vid regionstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2013 fick skolförvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för utökning av antalet elever till spår 1. Verksamheten har utvecklats utifrån ett uppdrag som kom från de halländska kommunerna. Resultatet har varit mycket gott och det har de senaste åren funnits fler sökande än skolförvaltningen har kunnat ta emot. I utredningen om samlokaliseringen av naturbruksverksamheten gjordes särskilda föredragningar om spår 1 som visar på vilken samhällsnytta denna verksamhet ger. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 42 Uppföljning 1, 2014 för regionkontoret RS Regionstyrelsen godkänner resultatet efter tre månader och lägger ärendet till handlingarna. RS Regionkontoret omfattar regionkontoret, projekt som drivs eller finansieras inom Regionstyrelsens område samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Sammanfattning Regionstyrelsens egen verksamhet visar efter tre månader 2014: Resultat: +19,1 miljoner kronor Budgeterat resultat: 0 miljoner kronor Avvikelse mot budget: + 19,1 miljoner kronor Avvikelsen mot budget fördelas enligt följande: Målområde Regional utveckling 3,7 miljoner kronor varav drift 1,6 miljoner kronor, projekt 2,1 miljoner kronor Målområde Styrning och Stöd 4,3 miljoner kronor varav drift 2,8 miljoner kronor, projekt 1,5 miljoner kronor Målområde E-plan 8,4 miljoner kronor varav drift 4,2 miljoner kronor, projekt 4,2 miljoner kronor Målområde Hälso- och sjukvård 1,0 miljoner kronor varav drift 1,0 miljoner kronor Arvoden och ersättningar till förtroendevalda:0 miljoner kronor Oförutsedda utgifter och medlemsavgifter: 1,7 miljoner kronor RS (26)

26 Skrivelse från regionkontoret ( ) 43 Månadsrapport för regionkontoret RS Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari april Månadsrapport för regionkontoret januari april 2014 RS (26)