Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Siw Karlsson, ekonomichef Erica Dahlin, utredare, 27 Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 23 mars 2016 klockan 10:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 27 Information 3 28 Svar Kommunrevisionens granskningsrapport Bolagens arbete med risker 4 29 Medfinansiering av Avestafestivalen Månadsrapport februari 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Sven Wåhlins medborgarförslag om ställplats för husbilar i Brunnbäck Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion om översyn av kommunens avfallshantering Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Lokalföreningen 757 Venus av IOGT-NTO ansökan om investeringsbidrag till allmän samlingslokal samlingslokalen på fastigheten Västra Bergshyttan 2: Avesta Vatten och Avfall AB:s införande av taxa för hämtning av fettavfall Hjälpmedelsnämnden i Dalarna verksamhetsberättelse och bokslut för Årsredovisning 2015 för Avesta kommun inkl koncernen Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB Årsredovisning 2015 för Avesta Vatten och Avfall AB 47

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 27 Information Flyktingsituationen Utredare Erica Dahlin medverkar och lämnar information om flyktingsituationen. - Redovisas läget i de aktiviteter som har eller ska startas med stöd av statsbidraget för flyktingmottagningen. - Beredskap ska finnas under sommaren då gränskontrollerna upphör (v 27-28). Säkerhetssamordnaren planerar. - Region Dalarna/Länsstyrelsen är en resurs med styrdokumentet Vägen in som grund. Möte skedde förra veckan med Region Dalarnas/Länsstyrelsens representanter. - Möte behövs mellan Arbetsförmedlingen och kommunstyrelsens presidium m fö. - Koncernledningsgruppen ska hantera följande: * Lokalfrågan servicecenter. * Medverkan från omsorgsförvaltningen i servicecenter och omsorgsförvaltningens möjlighet att nyttja kulturtolkarna. * Bullermätningar Dalergränd års platta på Lilla Torg Enligt delegationsordningen har kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att utse platta på Lilla Torg. Koncernledningsgruppen ansvarar att ta fram kandidater.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 28 Svar Kommunrevisionens granskningsrapport Bolagens arbete med risker Dnr KK16/ Administrativa chefen Göran Johansson överlämnar följande svar på kommunrevisionens granskningsrapport. Kommunrevisionen överlämnar granskningsrapport av bolagens arbete med risker. KPMG har på uppdrag av Avesta kommuns förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer genomfört en granskning av bolagens arbete med risker. Det finns ett antal bedömningar som revisorerna anser vara av mer övergripande karaktär. Den första är att revisorerna i hög grad saknar ett koncerntänkande i Avesta kommun och dess helägda kommunala bolag. De helägda bolagen upplever revisorerna i mångt och mycket fristående från varandra och från kommunen i perspektivet riskhantering. Revisorerna ser därför möjligheter till samordningsvinster både rörande kunskaps- och informationsöverföring, en också gällande resursallokering. Styrelsen i ett aktiebolag är enligt 8 kapitlet 4 i aktiebolagslagen övergripande ansvariga för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. I revisionens strävan efter att kunna placera ansvar på rätt instans, är det mycket viktigt att styrelsen i sin roll arbetar aktivt med att identifiera och analysera risker som riskerar att medföra skada för bolaget. Om en situation skulle uppstå som hotar bolaget och som sker på grund av dålig eller utebliven riskhantering bör det inte vara allt för lätt att lägga allt ansvar på den verkställande nivån i bolaget. Ägaren måste kunna lita på att bolagens styrelser har kontroll över den strategiska nivån och de strategiska besluten som tas. I granskningen framkommer det att styrelseordförandena saknar erfarenhet från bolagsstyrelser samt att det endast förekommit begränsade utbildningsinsatser för styrelsens ledamöter. Detta är i sig inte någon kritik mot nuvarande styrelser utan snarare ett observandum för såväl ägare som styrelserna i bolagen. Kommunrevisonens sammanfattande bedömning är att det finns allvarliga brister när det gäller Gamla Byn AB samt Avesta Industristad AB. Bristerna är i mångt och mycket hänförliga till styrelsens arbete samt brister i VD:s ledning och styrning av bolagen.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 28 (forts) I kommunrevisionens granskning har de inte sett att ägaren vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de brister som framkommit i samband med kommunrevisionens granskning. Det förefaller samtidigt orimligt att ägaren inte skulle ha kännedom om dessa brister, i sådana fall är det allvarligt i sig om ägaren inte har tillräcklig uppsikt över de kommunala bolagen. Från 1 januari 2013 har kommunstyrelsens ansvar gällande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen dessutom förstärkts. Utifrån kommunrevisionens granskning lämnas, utöver de rekommendationer som gäller specifikt för respektive bolag, följande rekommendationer: - Att kommunen i egenskap av ägare initierar ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring riskhantering i koncernen. - Att kommunen i egenskap av ägare analyserar om ytterligare kunskap och utbildning behövs för att uppnå en god struktur och metod för såväl styrelsearbete som riskhantering. - Att förstärka kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikten genom krav på återrapportering avseende bolagens efterlevnad av bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. - Att förbättra uppföljning och kontroll gällande bolagens efterlevnad av beslutande policys och styrdokument. - Att bolagens styrelser ökar sitt arbete med att systematiskt och återkommande diskutera och analyser övergripande risker. beslutade att ge administrativa chefen i uppdrag att skriva förslag till yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport Bolagens arbete med risker. Administrativa chefens svar till kommunrevisionen: Kommunfullmäktige godkände förslag för grundläggande bolagsstyrning vid sammanträde Beslutet blev följande: - Nuvarande organisation med moderbolaget Gamla Byn AB med dess dotterbolag Avesta Industristad AB och moderbolaget Avesta Vatten och Avfall AB ändras inte. - I samspel med bolagens vd genomförs en översyn av befintliga ägardirektiv för att tydliggöra ägarens vilja.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 28 (forts) - Årlig översyn av ägardirektiven i dialog med respektive vd och beslut i kommunfullmäktige vid novembersammanträdet. - Nuvarande rutiner behålls med information vid kommunstyrelsens sammanträden om aktuella bolagsstyrelsefrågor. - Dialogen/uppföljningen med bolagens presidium och tjänstemannaledning utvecklas genom införande av två avstämningsmöten per år (mars och september) med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, ekonomichef och administrativ chef. Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv har genomförts vid möte där undertecknad, kommundirektören, vd för våra bolag och ekonomichefen för Gamla Byn AB medverkade. Mötet resulterade i förslag till revideringar av bolagsordningarna vad gäller synkning av mandatperioder för styrelsen samt omstrukturering av bolagsordningarna. En genomgång av befintliga ägardirektiv genomfördes som resulterade i förslag till revideringar och kompletteringar. Vid mötet framkom behov av möte där denna grupp träffar presidiet för kommunstyrelsen och presidiet för resp. bolag samt kommunens ekonomichef för en genomgång av förslagen till revideringar av bolagsordningar och ägardirektiv. Förutom detta krävs en dialog om framtida risktagning för bolagen där långsiktigt soliditetsmål och andra aktiva styrmedel ska diskuteras för att hantera potentiella risker. Detta möte är planerat att genomföras under perioden mars-april 2016 och slutgiltig politisk behandling beräknas ske vid kommunfullmäktiges junisammanträde Administrativa chefens förslag till beslut: - Kommunkansliets förslag till svar överlämnas till kommunrevisionen och delges Gamla Byn AB och Avesta Vatten och Avfall AB. Beredning - Kommunrevisionens rapport 1 februari februari Kommunkansliets skrivelse 8 mars 2016.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 28 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Kommunkansliets förslag till svar överlämnas till kommunrevisionen och delges Gamla Byn AB och Avesta Vatten och Avfall AB.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 29 Medfinansiering av Avestafestivalen 2016 Dnr KK16/ Avesta Lions Club anför att de planerar att genomföra Avestafestivalen för tionde året i följd. Inom ramen för arrangemang kommer det att erbjudas uppträdande dagtid, cruising, tivoli, knallar, kocktävling, mini tuff tuff-tåg mm. Avesta kommun planerar att ställa upp med resurser som tidigare år (samordna vuxen på stan, lärare, personal från socialtjänsten m m). Den lyckade Blåsa Grönt kampanjen planeras att genomföras som tidigare år. Handeln och Avesta Lions Club är med och sponsrar priserna. Avesta Lions Club efterfrågar samarrangemang och samarbete med Avesta 2020 i samband med Avestafestivalen. Avesta Lions Club har tjugo personer per kväll som tjänstgör och anlitar även ett 50-tal personer från andra föreningar. Utbudet av tivoli är utökat och antalet utställare kommer att vara ca 100. Festivalen är samordnad med Karnevalsloppet. Programmet blir ungefär som år 2015 med familjeaktiviteter under lördagen. Den stora nyheten i år är att Avesta Lions Club vill bjuda på riktigt kvalitetsunderhållning under lördagen på dagen med fokus på blandad publik, till exempel Mora träsk för de unga och några andra namnkunniga på 2 scener, den mindre scenen ungefär vid Coop på gågatan och den andra lite större vid marknadsplatsen vid Markustorget. Avesta Lions Club vill också ge möjlighet till lokala förmågor att framträda inför hemmapublik. Avesta Lions Club kommer också att samordna festivalen med cruising för de bilintresserade. Avesta Lions Club är en hjälporganisation och samhällsnyttig, ideell förening som de senaste åren skänkt mellan och kr. Varje insamlad nettokrona skänks till välgörande ändamål både i och utanför Avesta kommun. Detta arrangemang kommer Avesta kommun och dess invånare till godo. Avestafestivalen 2008, då det var en "öppen fest", beviljades kronor i kommunal medfinansiering. Det första året då arrangemanget var ett entrébelagt arrangemang, 2009, beviljades bidrag om kronor och en förlustgaranti som inte utlöstes. År 2010, 2011, 2012 och 2013 beviljades kommunal medfinansiering med kronor med kronor, 2015 med kronor och kronor från Avesta stadsutveckling. Avesta Lions Club har i samband med detta arrangemang kostnader för vakter, scener, ljud och ljusutrustning, el, tekniker, toaletter mm. Hittills har kostnaderna för arrangemanget vida överstigit det kommunala bidraget.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 29 (forts) Avesta Lions Clubs målsättning med musikarrangemanget är att ge invånarna i Avesta samt besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare. Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta kommun för musikarrangemanget med kronor. Avesta Lions Club ansöker om följande: - Medfinansiering med kronor. - Att Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Att Avesta Lions Club ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter o.d. enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Att Avesta kommun tar det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70. Beredning - Avesta Lions Clubs skrivelse 18 januari Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att ungdomsaktivitet krävs under lördag kväll vilket innebär följande förslag: - Medfinansiering beviljas Avesta Lions Club med 120 tkr för genomförande av Avestafestivalen 2016 under förutsättning av att aktivitet erbjuds för ungdomar under 18 år med diskotek inom festivalområdet under lördagkvällen. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta Kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter o.d. enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Avesta Lions Club tar vid behov det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70. Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Medfinansiering beviljas Avesta Lions Club med 120 tkr för genomförande av Avestafestivalen 2016 under förutsättning av att aktivitet erbjuds för ungdomar under 18 år med diskotek inom festivalområdet under lördagkvällen. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta Kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter o.d. enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Avesta Lions Club tar vid behov det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport februari 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK16/ Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för februari 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 4,5 mkr, vilket är en förbättring sen föregående månad med +6,6 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 1,7 mkr (+0,2), Omsorgsstyrelsen +0,2 mkr (+1,6), Bildningsstyrelsen +2,5 mkr (-3,8) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 0,3 mkr (+0,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +1,8 mkr (+0,9). Finansnetto visar + 0,3 mkr (+/- 0). Kommunens totala resultat är + 24,1 mkr (+8,4). Förväntat resultat enligt budget är +16,5 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 7,5 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +23,8 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 23 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +23 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2016 och 5 mkr De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar ett ianspråktagande med 45 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 19 mkr i år. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 2,5 mkr. Investeringen fortsätter att utredas. Det är oklara beslut från staten om nuvarande bro ska kulturminnesförklaras. Omsorgsstyrelsens prognos +/-0 mkr. Vårddygn i familjehem eller hem för vård eller boende har ökat fram till och med januari för att för första gången på ett år minska i februari. Underskottet för försörjningsstödet är tkr. 42 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period Det är mycket svårt att rekrytera socionomer och sjuksköterskebristen är åter igen akut med anledning av föräldraledigheter och pensionsavgångar (10-13 tjänster). I februari väntade 35 personer på äldreboendeplats. 3 ärenden utreds av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ej verkställda beslut.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Bildningsstyrelsen prognostiserar, +/- 0 mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar efter februari, en budget i balans vid årets slut. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. - Rekryteringsläget - Asyl- och schablonintäkter Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med 0,8 mkr. För skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas den preliminära slutavräkningen år 2016 bli cirka +13 mkr bättre än budgeterat, enligt den senaste prognosen. Den främsta orsaken till den positiva förändringen är att befolkningsutvecklingen har varit betydligt högre än förväntat. Årsprognosen beräknas till +24,6 mkr mot budgeterat resultat, +8,2 mkr. Det innebär en avvikelse mot budget med +16,4 mkr. Investeringar för perioden uppgår till 3 mkr. De utgörs av IT-investeringar inkl fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtgymnasiet. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 62 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. PERSONAL Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med timmar den senaste 12-månadersperioden. Merparten av ökningen finns inom omsorgsstyrelsens verksamhetsområden. Februari 2016 Februari 2015 Förändring

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till timmar, för senaste 12- månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 18 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda, vilken motsvarar ca 15 årsanställda. Februari 2016 Februari 2015 Förändring Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 58 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 38 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 15 årsarbetare sen motsvarande period föregående år Februari 2016 Februari 2015 Förändring Sjuktalet fortsätter att öka och uppgår för kommunen till 6,99 % för den senaste 12- månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,63 %. Hälften av styrelser/nämnder ökar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. För kommunkansliet och teknisk service, fortsätter däremot sjukfrånvaron att minska, totalt 0,48 % -enheter under den senaste 12-månadersperioden.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 5,11 5,59 0,48 % Omsorgsförvaltningen 8,02 7,58 + 0,34 % Bildningsförvaltningen 6,58 6,12 + 0,46 % Miljö- och byggförvaltningen ,76 0,01 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, minskar något och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2015 var 6,1 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. Beredning - Kommunkansliets skrivele 15 mars Vid arbetsutskottets beredning av ärendet ger ekonomichefen information om månadsrapporten och besvarar frågor. Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för februari 2016, inklusive årsprognos för Avesta kommun, godkänns.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sven Wåhlins medborgarförslag om ställplats för husbilar i Brunnbäck Dnr KK15/ Medborgarförslagsställaren Sven Wåhlins anför följande i medborgarförslaget: Som ganska erfaren husbilsägare har medborgarförslagsställaren genom åren rest mycket i Sverige och Europa. Som husbilsägare är man ofta på resande fot och stannar inte länge på ett ställe utan försöker hitta en bra och säker plats för övernattning. Oftast blir det en ställplats. Där finns oftast toaletter, dusch, möjlighet att fylla på rent vatten eller att bli av med gråvattnet och att tömma husbilens toalett. Ibland finns kök med möjligheten att laga mat och att diska. På kvällen ser man sig omkring i grannskapet med cykel eller en promenad. Medborgarförslagsställaren vill få utrett om det finns möjlighet att anlägga en ställplats i Brunnbäck. Platsen som medborgarförslagsställaren valt finns på kartan.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Valet har gjorts med följande motivering: 1. Närheten till Rv Sjön med badplats. 3. Torps Danspalats. 4. Gynna Karlbos affärer, restaurang och bensinmack. 5. Gratis buss till centrum. Hålplats finns redan där. 6. Husbilsturismen ökar varje år. Finns säkert många fler positiva effekter. Fanns en camping där i medborgarförslagsställarens ungdom. Sven Wåhlins förslag: - att följande ska uppföras på ställplatsen i Brunnbäck: - en sanitetsanläggning - en vägslinga - grusade bilplatser med eluttag för ca 15 husbilar med möjlighet att utöka antalet - grönytor. Vatten och avlopp går i dag rätt över området. Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2015 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. beslutade 31 augusti 2015 att remittera medborgaförslaget till kommunkansliet (teknisk service) och till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (sammanhållande) för yttrande. Tilläggsuppdrag gavs till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning att i hela Avesta kommun inventera områden lämpliga att användas som ställplats för husbilar. Teknisk service yttrande Utredare Klara Pettersson, teknisk service, anför följande: Teknisk service har tagit del av medborgarförslaget om utförandet av en ställplats i Brunnbäck med dess fördelar.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Teknisk service har sedan tidigare ett uppdrag att inventera och kostnadsberäkna tänkbara ställplatser inom Avesta kommun. Kostnaden för att anlägga en ställplats med vattenpåfyllning, latrintömning och elstolpar samt en betalstation beräknas uppgå till kr kr, beroende på om marken behöver beredas eller ej. Därefter tillkommer drift- och underhålls kostnader som innebär bl.a. skyltning, sophantering, gräsklippning, snöskottning, administration etc. För närvarande finns i Avesta kommun endast en ställplats, beläget i Krylbo som drivs av 56:ans café. Ställplatsen består dock enbart av parkeringsmöjlighet utan faciliteter.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Efter dialog med Avesta turistbyrå visar det sig att efterfrågan om ställplatser för husbilar har ökat de senaste åren. De som önskar en ställplats vill gärna att det ska vara centrumnära, i annat fall väljer man campingar. Brunnbäck som inte har ett centralt läge anses därför inte aktuell för en ställplats. Teknisk service har vidarebefordrat två förslag på centrumnära ställplatser till V-Dala Miljö & Bygg. Förslaget är att latrintömning och vattenpåfyllning sker vid återvinningsstationen, kvarteret Vistenten medan parkering för övernattning sker på kommunens fastighet kvarteret Älgen bakom Nordea bank, alternativt på parkeringsplatsen för Avesta Tågstation. Teknisk service har i nästkommande Mål- och budget tagit upp investeringsmedel för en framtida ställplats.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Tekniska utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings yttrande Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande: Den föreslagna ställplatsen i Brunnbäck ligger på kommunens mark och är ut den aspekten möjlig att anlägga. Läget med dess närhet till riksvägen och service i Karlbo är positivt. Någon detaljplan som närmare beskriver möjlig användning av markområdet finns inte upprättad. Innan man kan bedöma om platsen är lämplig måste dock ett antal frågor utredas. Exempel på sådana frågor är markens beskaffenhet, möjlighet att ansluta el samt vatten och avlopp. Förslagsvis kan området arrenderas ut till någon privat intressent som då i samarbete med kommunen närmare kan undersöka förutsättningarna. Teknisk service har beräknat kostnaden för att anlägga en ställplats med vattenpåfyllning, latrintömning och elstolpar samt en betalstation till mellan kronor kronor. Priset varierar beroende på i vilken omfattning marken behöver beredas. Härtill kommer driftoch underhållskostnader. Se vidare teknisk service yttrande i ärendet, daterat 25 november Beträffande tilläggsuppdraget att inventera hela Avesta kommun på lämpliga områden för ställplatser får följande anföras: Lämpliga markområden för ställplatser kan förmodligen hittas på ett antal platser runtom i kommunen. En sådan inventering som nu föreslås är dock tidskrävande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har i dag ingen möjlighet att göra en sådan inventering. Huvudansvaret för en inventering bör således ligga på privata intressenter. Förslag kan därefter underhand stämmas av och diskuteras med kommunens handläggare. Kommunen kan även bistå med kartor och övrigt material som behövs under arbetets gång. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut: - Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2016 som sitt eget yttrande. - Nämnden beslutar vidare att medborgarförslaget därmed är besvarat.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Sven Wåhlins medborgarförslag 19 maj Kommunfullmäktige 25 maj augusti Kommunkansliets skrivelse 25 november Kommunstyrelsens tekniska utskott 5 januari Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 16 februari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 1 mars Vid arbetsutskottets beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) bifall till medborgarförslaget. Susanne Berger (S) yrkar att medborgarförslaget är besvarat med yttrande från teknisk service och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Efter fastställd proposition beslutar arbetsutskottet enligt Susanne Bergers (S) förslag. Förslag till kommunstyrelsen - Medborgarförslaget är besvarat med yttranden från teknisk service och Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Reservation Gunilla Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion om översyn av kommunens avfallshantering Dnr KK15/ Ulf Berg (M) och Johan Thomasson (M) anför följande i den gemensamma motionen: Avfallshanteringen har i Avesta kommun nyligen genomgått en förändring. Nu skall även avfallet som hämtas av kommunen sorteras genom att det som är komposteringsbart skall läggas i särskilt kärl. Normalt sett borde de nya rutinerna få verka en tid innan utvärdering. Men undertecknade anser att det redan nu krävs en genomlysning. Storleken på kärlen som skall rymma bland annat matavfall är ofta lika stora som de kärl innevånarna haft innan förändringen. Boende i hyreshus och bostadsrättsföreningar kan samordna sitt avfall i gemensamma kärl. En självklarhet kan tyckas. Det har tidigare varit möjligt för villaboenden. I över 10 år har inte det alternativet funnits. Naturligtvis skulle även grannar på landsbygden eller i villaområden utnyttja den möjligheten. Det är givetvis också positivt för klimatet genom att betydligt färre kärl måste tömmas. Där det idag står 4 tunnor av modell grön samt lika många i modell brun skulle det troligen stå ett kärl av varje modell. Möjligen ett större kärl för det sedvanliga avfallet, men mycket troligt samma storlek av det som kan komposteras. Skulle även det kräva större kärl finns nog anledning att fundera över hur stort matsvinnet är. På köpet som klimatet blir vinnare, så kommer även kommuninnevånarna få lägre kostnader genom betydligt färre stopp och tömningar av kärl. En annan vinst kan vara för sommarboende som kanske endast bor några veckor under året i sin fastighet. Ofta tycker sommarboende att de kan ta hem sina sopor, vilket i regel inte tillåts om soppåsen skall passera en kommungräns. Tidigare fanns en god service för boende på landsbygden då kommunen minst en gång per år ställde ut containers för grovsopor. Av mängden i dessa behållare kan slutsatsen lätt dras att det finns ett stort behov. Även om frågan tidigare analyserats finns anledning att förnya detta i samband med en översyn om möjlighet att samordna sophämtningen. Har kommuninnevånaren nära till kommunens mottagning av grovsopor så är naturligtvis inte behovet lika stort. Men på landsbygden med längre avstånd till centralorten är det naturligtvis bättre med få och större transporter än att alla med grovsopor skall köra in soporna själva.

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en översyn av de regler som finns gällande kommunens avfallshantering. Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2015 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. beslutade 16 november 2016 att remittera motionen till Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande. VD Erik Nordén, Avesta Vatten och Avfall AB, anför följande i sitt yttrande: I miljöbalkens (1998:808) 16 kap 11 regleras att det i kommunen ska finnas en renhållningsordning med föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I Avesta kommun antog kommunfullmäktige en avfallsplan att gälla för åren Nya föreskrifter om hantering av hushållsavfall antogs av kommunfullmäktige. Dessa föreskrifter gäller från och med I Avfallsplanen finns strategier och mål som överensstämmer med de nationella miljömål som antogs av riksdagen Dessa strävar mot att komma så högt upp i den s k avfallstrappan som möjligt med ökad återvinning och att så lite avfall som möjligt ska deponeras. Den modell som tidigare tillämpades i Avesta kommun med att ställa ut containers för grovsopor motverkar, försvårar och fördyrar att nå dessa mål. I stället har Avesta Vatten de senaste åren besökt mindre platser med en mobil återvinningscentral som varit bemannad för att underlätta för kommuninvånarna att göra rätt och bidra till målen i avfallsplanen. Återinförandet av containers för grovsopor utan tillsyn leder till minskad återvinning och ökad deponering. Detta är enligt vår uppfattning helt i strid med avfallsplanens strategier och mål. I avfallsföreskrifterna 16 finns bestämmelser om gemensamt hämtställe och i 29 finns bestämmelser om gemensam behållare. Vi anser att de bestämmelserna ger tillräckligt utrymme för det som efterfrågas i motionen om gemensamma kärl. Avesta Vatten anser inte med hänvisning till ovan anförda att det finns anledning att genomföra en översyn över de regler som finns gällande kommunens avfallshantering.

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta Vatten och Avfall AB:s beslut: - Att överlämna ovanstående remissyttrande till kommunfullmäktige för vidare beredning. Beredning - Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion 28 september Kommunfullmäktige 26 oktober november Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse 12 februari Avesta Vatten och Avfall AB 24 februari Förslag till kommunstyrelsen - Motionen avslås.

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Dnr KK16/ Dnr KK16/ Dnr KK16/ Ekonom Tommy Åhlberg anför följande: I gällande finanspolicy finns angivet att limiterna skall ses över minst en gång årligen. Översyn har nu gjorts och två bolag har tagit beslut om begäran av höjning av sina limitnivåer. Begäran om höjningarna beror på planerade investeringar i både Avesta Vatten och Avfall AB, höjning till kronor och Gamla Byn AB höjning till kronor. Internbankens externa upplåning behöver med anledning av bolagens begäran höjas med kronor till kronor för att motsvara den totala limitnivån för bolag och förbund enligt nya förslaget. Ekonomens förslag till beslut: - Nya nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld Derivatinstrument kronor ( kronor) kr onor( kronor) Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kronor ( kronor) kronor(oförändrad) kronor (oförändrad) kronor ( kronor) - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om kronor. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp.

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB 15 februari Gamla Byn AB 16 februari Avesta Vatten och Avfall AB 24 februari Kommunkansliets skrivelse 1 mars Kommunstyrelsen 7 mars Förslag till kommunstyrelsen - Nya nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld Derivatinstrument kronor ( kronor) kr onor( kronor) Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kronor ( kronor) kronor(oförändrad) kronor (oförändrad) kronor ( kronor) - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om kronor. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp.

26 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Lokalföreningen 757 Venus av IOGT-NTO ansökan om investeringsbidrag till allmän samlingslokal samlingslokalen på fastigheten Västra Bergshyttan 2:5 Dnr KK15/ Lokalföreningen 757 Venus Bergshyttan, IOGT-NTO, har den 3 november 2015 lämnat ansökan om kommunalt stöd till allmän samlingslokal. Föreningen har den 1 mars 2016 lämnat en reviderad ansökan, enligt nedan. Lokalföreningen 757 Venus av IOGT-NTO som äger och förvaltar samlingslokalen på fastigheten Västra Bergshyttan 2.5 ansöker härmed om kommunens stöd till installation av nytt avloppssystem till vår fastighet Västra Bergshyttan 2.5. Föreningen har för avsikt att söka statligt stöd enligt gällande författning (SFS 1996:1593) där det framgår att via Boverket kan ekonomiskt stöd erhållas med 50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar ett bidrag med 30 % samt att föreningen kan finansiera resterande 20 %. Föreningens ansökan hos Boverket har dnr 3810/2015. Boverket fattar sitt beslut 25 maj 2016 och efterfrågar då ett kommunalt beslut om medfinansiering. En preliminär kostnadsberäkning för vårt projekt uppgår till kronor inklusive moms. I beloppet ingår en avgift till kommunen för tillståndsgivning på kronor. Finansieringsplan Statligt bidrag med 50 % av kronor Kommunalt bidrag med 30 % av kronor Egen insats 20 % av beloppet kronor kronor kronor Med stöd av vad här ovan anförts hemställer föreningen att kommunen beviljar föreningen ett bidrag av kronor till projektet och hoppas att beslut kan fattas före beslutsdatum för Boverket som är 25 maj 2016.

27 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur-fritid, lämnar följande yttrande: Lokalföreningen 757 Venus Bergshyttan och dess samlingslokal är ett nav för skilda verksamheter i närområdet och fungerar idag som en viktig mötesplats och där och verksamhet för områdets barn är på gång. Lokalen används dels föreningens egen verksamhet, dels hyrs den ut till andra som mötes- och verksamhetslokal. Föreningen hade medlemmar, men är idag på väg att utöka medlemsantalet och utöka sin verksamhet. Lokalen användes enligt föreningens årsberättelse för 2015, till interna arbetsmöten på tisdagar samt vid Café Bergshyttan vår och höst, Gårdsfest under folknykterhetens dag, Pumpen, Musikleken samt julmässan. Denna verksamhet har varit i stort sett densamma under flera år, men nu upplever föreningen en nystart med en helt ny barnverksamhet där bl a regelbundna träffar för föräldrar och barn varje söndag planeras, med start under våren Föreningen har också sökt s.k. Bygdemedel för att påbörja flyttning, renovering och nyinköp av den lekplats som ligger strax utanför lokalen, men som nu planeras att flyttas närmare lokalen (på dess mark) och komma bort från den större vägen. Föreningen hyrde ut lokalen vid 16 tillfällen under 2015, här kan noteras att LRF hyrde lokalen för julgransplundring för traktens barn här. Dessutom hyrs den ofta ut till traktens jägare för möten och sammankomster. Lokalföreningen 757 Venus Bergshyttan är också en av de föreningar som är med och arrangerar kulturevenemang på Karlfeldtsgården i samarbete med Karlfeldtsföreningen och gårdens entreprenör. Kultur- och fritid ser samlingslokalen som en viktig lokal mötesplats samt att det finns en positiv utveckling i föreningen, där man både har och utvecklar verksamhet inriktad mot barn och unga. Resultatenhetschef kultur-fritids förslag: - Bildningsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att bifalla ansökan på kr. Bildningsstyrelsen beslut: - att föreslå kommunfullmäktige att bifalla lokalföreningen 757 Venus Bergshyttan av IOGT-NTO ansökan på kronor i kommunalt stöd till allmän samlingslokal.

28 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts) Beredning - Ansökan från lokalföreningen 757 Venus Bergshyttan, Ansökan från lokalföreningen 757 Venus Bergshyttan, Bildningsstyrelsens arbetsutskott 27 januari 2016, Bildningsstyrelsen 10 februari 2016, 15. Förslag till kommunstyrelsen - Avesta kommun bidrar med maximalt kronor i form av investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler installation av nytt avloppssystem i fastigheten Västra Bergshyttan 2:5, motsvarande 30 % av det bidragsunderlag om berättigar till det statliga bidraget från Boverket under förutsättning att Boverket beviljar bidrag. - Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för verksamhetsåret 2016.

29 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Avesta Vatten och Avfall AB:s införande av taxa för hämtning av fettavfall Dnr KK16/ Avesta Vatten och Avfall överlämnar ärende om införande av taxa för hämtning av fettavfall. Den 25 maj 2015 beslutade kommunfullmäktige i Avesta kommun att anta och fastställa reviderade avfallsföreskrifter. Enligt avfallsföreskrifter fettavskiljare 26 ska tömning ske minst en gång per år eller enligt beslut från Avesta Vatten och Avfall AB, tömning ska ske genom Avesta Vatten och Avfalls försorg. Fett från fettavskiljare klassas som hushållsavfall. En taxa för detta måste därför införas. 1. Ordinarie tömning av fettavskiljare kr per gång 2. Destruktion 650 kr per kubikmeter 3. Akutavgift under ordinarie arbetstid utanför hämtningsschema kr per gång 4. Alla belopp är exklusive moms Avesta Vatten och Avfall AB:s beslut: - Att tillstyrka taxeförslaget och föreslå kommunfullmäktige att anta taxan. - Att ge VD i uppdrag att kontakta Gamla byn AB och Avesta kommun och utreda vad som gäller för deras upphandling gällande tömning av fettavskiljare. Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse 10 februari Avesta Vatten och Avfall AB 24 februari Förslag till kommunstyrelsen - Taxa för hämtning av fettavfall antas.

30 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Hjälpmedelsnämnden i Dalarna verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 Dnr KK16/ Landstinget Dalarna har 28 januari 2016 fastställt verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna. Frågan om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen. I verksamhetsberättelsen redovisas bl a - Verksamhet inkl måluppfyllelsen när det gäller uppdrag från Landstingsplanen 2015, måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen samt verksamhetsstatistik - framtiden - ekonomi - personal - miljöarbete Hjälpmedel Dalarna redovisar ett positivt resultat om 0,8 Mkr. Produktionsintäkterna har ökat med 7,2 procent varav intäkter från länets kommuner står för den största monetära ökningen Revisionsberättelsen har ännu inte kommit till Avesta kommun, vilket innebär att hantering av ansvarsfrihet sker när revisonsberättelsen inkommit. Beredning - Landstinget Dalarna 28 januari Landstinget Dalarnas skrivelse 1 februari 2016 inkl verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Förslag till kommunstyrelsen - Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 godkänns.

31 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning 2015 för Avesta kommun inkl koncernen Dnr KK16/ Kommunkansliet överlämnar årsredovisning för år 2015 för Avesta kommun och sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunen, även bostadsbolaget Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta Vatten AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2 %). Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. Koncernbokslutet är i princip fristående från de enskilda enheternas resultat- och balansräkningar. Utgångspunkt för den sammanställda redovisningen är enheternas resultatoch balansräkningar och transaktioner mellan enheterna elimineras. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tas med i den sammanställda redovisningen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för dotterföretagens andelar har räknats av mot förvärvat eget kapital. I eget kapital ingår, förutom kommunens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget kapital som intjänats efter förvärvet. Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 51 mkr (48,6 mkr) vilket är en förbättring från föregående år med 2,4 mkr. I årets bokslut redovisar Gamla Byn AB ett överskott på 0,7 (10,1 mkr och Avesta Industristad AB ett överskott på 1,5 (6,3) mkr. Räddningstjänstförbundet redovisar ett överskott på 0,2 (0,1) mkr och Avesta Vatten AB redovisar ett överskott på 0,1 (0,2) mkr. I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel är mer än 20 procent. Kommunen har ägarandelar i fler bolag men där Avesta kommuns andel är mindre än 20 procent; Södra Dalarnas Samordningsförbund, i vilket Avesta och Hedemora kommuner, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan samt Länsarbetsnämnden ingår som samarbetspartners. Förbundet bedriver verksamhet inom ramen för Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Kollektivtrafik av Dalatrafik AB, som ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget Kommunrevisionen

32 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 32 Renhållningen som bedrivs av privat entreprenör Kommunrevisionen

33 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida En enhet inom barnomsorgen som bedrivs i annan regi En grundskola (år 1-6) som bedrivs som friskola sedan höst terminen 2002 Avesta kommun ingår även i ett samarbete tillsammans med NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, vad gäller planering för gymnasieverksamheten. Något ekonomiskt åtagande finns ännu inte. Förvaltningsberättelsen omfattar följande delar: Samhällsekonomisk utveckling Regional utveckling och samverkan Befolkningen Boende, näringsliv och arbetsmarknad God ekonomisk hushållning inklusive kommunfullmäktiges mål Finansiell analys - Räkenskaper - Redovisningsprinciper Sammanställd redovisning koncern Personalredovisning Vi jämför oss med andra kommuner Investeringarna för kommunen och bolagen tillsammans uppgår till 142 mkr för år Merparten av bolagens investeringar utgörs av investeringar i lokaler för kommunal verksamhet Gamla Byn AB h ar under året färdigstället en ny förskola med tre avdelningar i Horndal. Som ersättning för förskolan Igelkotten i Krylbo som brann under år 2013 har en del av Krylbo skola byggts om till förskola med sex avdelningar. Som en följd av en stor befolkningsökning har dessutom en tillfällig modulbyggnad med sju förskoleavdelningar uppförts under våren centralt i kvarteret Rågen. Köket i Johan-Olovskolan har byggts om och anpassats till dagens krav på verksamheten. Markusskolan har fått ny energisnålare ventilation som förbättrar inomhusklimatet. Kommunrevisionen

34 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Soliditeten uppgår till 44 procent om man undantar internbanken (det vill säga den upplåning som görs för bolagens behov). Soliditeten är 21 procent inklusive bolagens behov av upplåning. Soliditeten har ökat sett över perioden. Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelsen, totalt 621 mkr för pensioner finns inte med i balansräkningen. I soliditetsberäkningen ingår förpliktelserna, eftersom kommunen är skyldig att betala ut pensionerna. Enligt tabellen framgår att soliditeten är negativ om ansvarsförbindelsen inkluderas. Den är 32 procent om internbanken exkluderas. Om vi tar hänsyn till hur det samlade pensionsåtagandet skulle påverka det egna kapitalet blir det i faktiska siffor: Eget kapital: Redovisning, enligt blandad modell Mkr Inklusive total pensionsförpliktelse 261 Mkr Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens Internbank. Skulder totalt 915 Mkr Varav: Kommuninvest 420 Mkr Certifikatprogram 295 Mkr Obligationer 200 Mkr Marknadsvärde skulder: 914 Mkr I diagrammet redovisas internbankens upplåning och fördelningen mellan kommun och bolag. Kommunens egen låneskuld har ökat med 15 mkr under perioden och uppgår till 24 mkr Den totala kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det är 20 öre lägre i jämförelse med länet och 1,61 högre än riket. Den primärkommunala skatten för Avesta kommun är 1,74 kr högre i jämförelse med riket. Kommunrevisionen

35 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 748 mkr varav 621 mkr inom linjen. Det innebär att 83 procent av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen i enlighet med den blandade redovisningsmodellen. I verksamhetsberättelserna redovisas följande: Kommunfullmäktige Det totala resultatet för fullmäktiges verksamhet är positivt och uppgår till 314 tkr. Fullmäktiges verksamhet omfattar; Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Revision Val Partistöd Budget för kommunfullmäktige inkluderar även fullmäktigeberedning med 100 tkr. Verksamheterna kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, utmärkelsegåvor och revision har tillsammans genererat ett överskott. Kommunstyrelsen Den totala budgetavvikelsen för kommunstyrelsen uppgår till 21,2 mkr och avvikelse gentemot budget fördelar sig enligt följande: Kommunövergripande verksamhet 18,4 mkr Kommunkansliet 3,4 mkr Tekniskt utskott -0,6 mkr Omsorgsstyrelsen Förvaltningens resultat uppgår till 229 tkr fördelat på resultatenhet socialtjänst 380 tkr och resultatenhet vård och omsorg tkr samt övergripande förvaltningsbuffert på tkr. Behoven inom hemtjänsten ökar i hela landet. Behovsökningen i Avesta är relaterat till både ökningen av antalet äldre samt kommunens behov av äldreboendeplatser. Mer fasta rader i hemtjänstscheman har införts under året. Denna åtgärd tillsammans med mer tydlig planering efter brukarnas behov förväntas ge större möjlighet att uppnå beslutad brukartid på 85 procent på längre sikt. Hemtjänsten är klara med implementering av nytt insatsmätningssystem och nyckelfri låshantering vilket förväntas öka effektiviteten i verksamheten. Digitala trygghetslarm är införda i ordinärt boende. Kommunrevisionen

36 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Personalsituationen i förvaltningen är och har varit skör under hela året. Det är brist på sjuksköterskor, socionomer och utbildade vikarierande undersköterskor. Personalenheten tillsammans med förvaltningen arbetar fortlöpande med att bättre kunna attrahera och behålla kompetent personal. Anvisning av ensamkommande barn ökar i hela Sverige. Det är stora svårigheter för kommunerna att rekrytera familjehem Bildningsstyrelsen Förvaltningens resultat uppgår till 131 tkr. Barnomsorgen har ökat med cirka 100 barn i verksamheten, vilket innebär att förskoleverksamheten har utökats med nya platser och avdelningar. Under året har nya förskolor öppnat i både Horndal och Krylbo. Båda förskolorna har utökats med flera platser än tidigare. I Skogsbo har vi öppnat en modul vid Hattstugan och i Avesta centrala har förskolan Älvnäs öppnat med tre nya avdelningar. Dessutom har vi utökat platserna inom nattomsorgen och flyttat dessa till en större modul vid förskolan Blåkullen. Under året har det även rekryterats nya dagbarnvårdare. Det gångna årets flyktingsituation har i mycket hög grad påverkat verksamheten. Antalet personer med uppehållstillstånd som bosatt sig i Avesta enligt vår egen registrering är 761 personer. Boendesituationen är ytterst svår, anhöriga familjer ankomna till tidigare ensamkommande har fått placerats i jourlägenheter och på stadshotell. Under året har det blivit svårare att rekrytera behöriga och legitimerade lärare med anledning av den lärarbrist som råder i hela landet. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Nämnden ligger vid bokslut 2015 med ett överskott på 538 tkr jämfört med budget. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Nämnden ligger vid bokslut 2015 med ett överskott på 318 tkr jämfört med budget. Kommunrevisionen