Stiftsstyrelsen

Transkript

1 Plats och tid Stiftets Hus, Uppsala Beslutande Se närvarolista Ragnar Persenius Ordförande Eva Noreborg Justeringsperson Mats Lagergren Sekreterare BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Uppsala stifts stiftsstyrelse Sammanträdesdatum Datum för anlags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Stiftets Hus Justerandes sign 1 Utdragsbestyrkande

2 98 Närvaro 99 Val av justeringsperson 100 Fastställande av föredragningslistan 101 Anmälan av delegationsbeslut 102 Information och samtal 103 Angående anläggning av solel på Stiftets Hus 104 Ekonomisk rapport med prognos januari-augusti 105 Verksamhetsplan och budget 2015, Uppsala stift 106 Verksamhetsplan och budget 2015, prästlönetillgångarna 107 Placeringsreglemente för Uppsala stift 108 Utjämningsutredning 109 Försäljning av Prästtorp 110 Återbesättande av tjänst som kommunikatör 111 Återbesättande av tjänst som planläggare 112 Svar på frågor från nomineringsgruppen POSK 113 Ombud till Sensus studieförbunds extra regionstämma 114 Ny ledamot i internationella kommittén 115 Ny representant för Svenska Kyrkans Unga i internationella kommittén Justerandes sign 2 Utdragsbestyrkande

3 98 Närvaro Närvarande Ordinarie Ragnar Persenius Stefan Andersson (S) Rolf Forslin (S) Roberth Krantz (S) - Kerstin Ramdén (S) Gunilla Styf (S) Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) Eva Noreborg (POSK) Inga Alm (C) Stefan Jonäng (C) Sven-Ingvar Holmgren (BA) Margareta Pedersen Ekström (BA) Anders Hedström (MPSK) Iris Denstedt Stigzelius (KR) Ersättare Tjänstgör Domprost Annica Anderbrant - Agneta Brendt (S), Kristina Drotz (S) Anders Markewall (S) Angelica Örneholm (S) - Agneta Hedlundh (POSK) - Lena Mattsson (POSK) Kerstin Bodell (C) Lennart Persson (C) Bengt Wahlberg (C) Lena Hultin (BA) Marie Johansson (BA) Britt Louise Agrell (FISK) Magdalena Silfverstjerna (ÖKA) Stiftsfullmäktiges ordförande Mats O Karlsson Svenska Kyrkans Unga Adam Andrén - Adjungerade Solveig Ininbergs Anders Gilldal Crispin Ek Justerandes sign 3 Utdragsbestyrkande

4 99 Val av justeringsperson Till justeringsperson valdes Eva Noreborg. 100 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes med tillägg för informationspunkterna Protokoll från kommittén för hållbar utveckling, 10 september 2014 och Protokoll från internationella kommittén, 13 oktober 2014 samt ärendet Ny representant för Svenska Kyrkans Unga i internationella kommittén. Informationspunkten Jämförelse av avkastning, prästlönetillgångarna och ärendet Personalorganisation flyttas till nästa sammanträde. 101 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 102 Information och samtal a) Stiftsdirektorns rapport. Stiftsdirektorn inledde med att informera om den nya personalorganisationen som är anpassad till strategiska områden i strategidokumentet och utifrån en processtyrd organisation med lednings-, huvud- och stödprocesser. Två MBL-informationer har genomförts och kommer att följas av en MBL-förhandling den 12 november. Befattning som process- och verksamhetsledare samt föreståndare föreslås benämnas chef. Den nystartade servicebyrån blir en ny enhet i stiftsorganisationen och bemannas genom verksamhetsövergång för ekonomipersonalen i Gävle pastorat. Beslut om ny organisation fattas i kommande AU och stiftsstyrelse. En stab inrättas som består av medarbetare som anknyter till förtroendemannaorganisationen, detta för att underlätta det strategiska arbetet och ärendehanteringen. Det är många nyrekryteringar på gång eftersom medarbetare går i pension eller går till nya arbeten. En ny medarbetarundersökning ska genomföras i november månad. Stiftsdirektor har på delegation, D 91/2014, fattat beslut om kronor till ett arbete med asylsökande i norra Hälsingland, med sikte på fortsatt arbete inom ramen för ett EU-projekt. Tanken är att skapa goda förutsättningar för äldre människor som lever på landsbygden samtidigt som de tar emot många nya svenskar. Stiftsdirektorn berättade om en mycket inspirerande rapport utifrån det som hittills har skett. Elva var nominerade till årets miljöpris och kommittén för hållbar utveckling har beslutat att priset ska delas mellan naturfotografen Mattias Klum och globalveckan i Vaksala församling som i många år har samarbetat med skolan. Miljöpriset delas ut i samband med jullunchen och styrelsemötet den 11 december. Justerandes sign 4 Utdragsbestyrkande

5 Uppsala stift nominerade Micael Grenholm till Uppsalas fredspris. Han har utsetts som en av ungdomspristagarna för sitt arbete med romerna och tar emot sitt pris vid en ceremoni i universitetsaulan den 24 oktober. b) Stiftsstyrelseutbildning, del 3 Del tre av styrelseutbildningen äger rum i Sundsvall. Anmälningslänk och information skickas via mejl från sekreteraren till styrelsens ledamöter. Dag ett kommer att handla om styrelsens ansvar och om mångfald och diskriminering, det senare under ledning av Marko Helles utifrån MOD-materialet. Dag två handlar om glesbygd och strukturarbete. Härnösands stift låter hälsa att de ser fram emot att få stå som värdar för den tredje och sista omgången av denna gemensamma styrelseutbildning. c) Prognos för kyrkoavgifter Prognosen ger anledning till glädje och hopp inför de kommande åren. Fram till 2019 pekar staplarna uppåt. Eftersom inflationen är så låg påverkar den väldigt marginellt. Informationen läggs till handlingarna. d) Nytt avtal med den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen Ett nytt avtal har skrivits under och det skedde i samband med den Evangelisk- Augsburgska kyrkans nationella kyrkomöte. Där fördes spännande samtal, bland annat om planerna på att öppna för prästvigning av kvinnor. Avtalet mellan den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen och Uppsala stift har funnits sedan 1992 och innehåller även sju par vänförsamlingar med egna lokala avtal. Där sker i olika hög grad verksamhet, till exempel när det gäller körer, konfirmander, ungdomsgrupper och förtroendevalda. Från Polen uttrycks att ytterligare två församlingar vill ha en svensk vänförsamling. I samband med detta väcktes frågan om jubiléet 2017 med anledning av reformationen, något som får stor uppmärksamhet i Polen. I Svenska kyrkan finns tankar på att bland annat låta nästa teologifestival präglas av detta jubileum. Informationen läggs till handlingarna. e) Inför stiftsfullmäktige Budgeten är huvudpunkten på kommande fullmäktige och ansvaret för föredragningar och att svara på eventuella frågor fördelas mellan ansvariga tjänstemän och förtroendevalda. f) Protokoll från kommittén för hållbar utveckling, 14 augusti 2014 I samband med detta informerade kommitténs ordförande om en kommande workshop som äger rum den 6 november. Där tas en projektbeskrivning fram för ett projekt som ska genomföras det kommande året. Protokollet läggs till handlingarna. Justerandes sign 5 Utdragsbestyrkande

6 g) Protokoll från kommittén för hållbar utveckling, 10 september 2014 Protokollet läggs till handlingarna. h) Protokoll från internationella kommittén, 13 oktober 2014 I samband med detta berättade kommitténs ordförande om kontakten med Wales och att det även där har skrivits ett nytt avtal. På kommittén diskuterades även hur de pengar ska användas som avsatts i enlighet med stiftsfullmäktiges beslut att en procent av kyrkoavgifterna ska gå till internationellt ändamål. Det har tidigare gått till Zimbabwe och där talas nu om stora brister på de av kyrkan ägda sjukhusen. Kommittén föreslår att årets medel går till sjukhuset i Mnene och att motsvarande för 2015 går till sjukhuset i Musume. När det gäller användandet av medel för 2014 tas frågan upp och bereds på vid nästa arbetsutskott. Protokollet läggs till handlingarna. Justerandes sign 6 Utdragsbestyrkande

7 103 Dnr 2052/13/14 Angående anläggning av solel på Stiftets Hus Anläggningen ger kw vilket motsvarar en sjundedel av energiförbrukningen och ska ses som en del i stiftets miljöarbete. På lång sikt kommer det även att bli ekonomiskt lönsamt. Förslag till beslut, EFU 71/2014 Egendoms- och fastighetsutskottet beslutar föreslå stiftsstyrelsen att acceptera bifogad offert från Upplands Energi avseende anläggning av solel på Stiftets hus, bilaga 3. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Stiftsstyrelsen beslutar enligt egendoms- och fastighetsutskottets förslag. Utdrag till Jonas Toresäter Justerandes sign 7 Utdragsbestyrkande

8 104 Dnr 202/010/14 Ekonomisk rapport med prognos januari-augusti Den stora förändringen sedan den förra rapporten är försäljningen av Prästtorp som ger en reavinst på 3,3 miljoner. Det påverkar årets resultat där det budgeterade underskottet på 2,4 miljoner i stället leder till ett förväntat överskott på 1,1 miljoner. Förslag till beslut, AU 82/2014 Arbetsutskottet beslutar att överlämna prognosen till stiftsstyrelsen och att föreslå stiftsstyrelsen besluta att överlämna prognosen till stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen beslutar att överlämna prognosen till stiftsfullmäktige. Justerandes sign 8 Utdragsbestyrkande

9 105 Dnr 202/006/14 Verksamhetsplan och budget 2015, Uppsala stift Årets budget är förändrad till sin struktur där huvudtitlarna speglar stiftets strategidokument och den nya processtyrda organisationen. Utgångspunkt för budgeten formuleras i budgetskrivningen som presenterades för stiftsstyrelsen. Stiftsdirektor presenterade de huvudprocesser som präglar årets verksamhetsplan och budget och det följdes av en diskussion i styrelsen. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Förslag till beslut, AU 83/2014 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta föreslå stiftsfullmäktige att fastställa förslaget till nettokostnadsram för huvudtitel 0-8 till kr, samt att även tillföra de kostnader som inryms på ht 9 vilket leder till en total nettokostnadsram på kr inklusive styrelsens förfogande, att fastställa posten stiftsstyrelsens förfogande till kr, att fastställa förslaget till investeringsbudget, att fastställa förslaget till resultatbudget, att fastställa förslaget till finansieringsbudget, att fastställa förslaget till balansbudget, att fastställa stiftsavgiften till 4 öre per skattekrona, att stiftsstyrelsen har rätt att omfördela medel från driftsbudget till investeringsbudgeten, att återstående medel av det fonderade tillfälliga stiftsbidraget används till integrationsprojektet, att resterande underskott täcks av balanserade vinstmedel samt att beslut om målkapital fattas av fullmäktige i maj under mandatperiodens andra år. Justerandes sign 9 Utdragsbestyrkande

10 Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige att fastställa verksamhetsplan för år 2015, att fastställa förslaget till nettokostnadsram för huvudtitel 0-8 till kr, samt att tillföra de kostnader som inryms på ht 9 vilket leder till en total nettokostnadsram på kr inklusive styrelsens förfogande, att fastställa posten stiftsstyrelsens förfogande till kr, att fastställa förslaget till investeringsbudget, att fastställa förslaget till resultatbudget, att fastställa förslaget till finansieringsbudget, att fastställa förslaget till balansbudget, att fastställa stiftsavgiften till 4 öre per skattekrona, att stiftsstyrelsen har rätt att omfördela medel från driftsbudget till investeringsbudgeten, att återstående medel av det fonderade tillfälliga stiftsbidraget används till integrationsprojektet, att resterande underskott täcks av balanserade vinstmedel samt att beslut om målkapital fattas av fullmäktige i maj under mandatperiodens andra år. Justerandes sign 10 Utdragsbestyrkande

11 106 Dnr 401/1/14 Verksamhetsplan och budget 2015, prästlönetillgångarna Egendoms- och fastighetsutskottets ordförande redogjorde för den verksamhetsplan och budget som utformats med sikte på tidigare beslut att fördelningen av tillgångsslag ska vara 60 procent skog, 10 procent jord och 30 procent värdepapper. Det sker även en del markbyten för att få mer bärkraftiga enheter. I diskussionen väcktes tanken att genomföra ett seminarium för en djupare analys när det gäller förvaltningen och fördelningen av tillgångsslagen, jord, skog och fonder. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Förslag till beslut, EFU 65/2014 Egendoms- och fastighetsutskottet beslutar föreslå stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarnas förvaltning avseende verksamhetsåret 2015 enligt bilaga 2. Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarnas förvaltning avseende verksamhetsåret 2015 enligt bilaga 2. Justerandes sign 11 Utdragsbestyrkande

12 107 Dnr 202/011/14 Placeringsreglemente för Uppsala stift Det övergripande placeringsmålet är att förvalta stiftets medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar (KO 49 kap 2 ). Synpunker har framförts på att stiftet har haft en alltför låg avkastning varför det nya reglementet tar sikte på att höja avkastningen, med ett något större risktagande som konsekvens därav. Placeringsreglementet gäller enbart för stiftets ekonomi och inte prästlönetillgångarna som står under ett annat regelverk. Det gäller inte heller de av stiftet förvaltade stiftelserna. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Förslag till beslut, AU 84/2014 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige att anta placeringsreglemente för Uppsala stift enligt bilaga. Stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige att anta placeringsreglemente för Uppsala stift enligt bilaga. Justerandes sign 12 Utdragsbestyrkande

13 108 Dnr 220/010/14 Utjämningsutredning Utredningen pekar på goda skäl att lägga ett större ansvar på stiftsnivå vad gäller kyrkobyggnader. Samtidigt betonas vikten av att inte centralisera alltför mycket. En utmaning inför framtiden är de olika förutsättningarna för stad, land och förort, inte minst i församlingar med låg kyrkotillhörighet och stora sociala utmaningar. Stiftsstyrelsen föreslår att tid avsätts för överläggningar om innehållet i den första delrapporten vid överläggningar mellan kyrkostyrelsens arbetsutskott och stiftsstyrelsernas presidier som genomförs den 2 december. Förslag till beslut, AU 81c/2014 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att överlämna rapporten till strukturkommittén för en djupare analys. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Utdrag till Stefan Bosbach Åsa Nyström Lisa Sjöstrand Lena Furberg Marja Lindblom Justerandes sign 13 Utdragsbestyrkande

14 109 Dnr 2051/002/14 Försäljning av Prästtorp Efter att stiftsfullmäktige på sitt sammanträde i maj 2014 fattat beslut om försäljning av Prästtorp överklagades beslutet till Svenska kyrkans överklagandenämnd då någon barnkonsekvensanalys inte gjorts. Svenska kyrkans överklagandenämnd upphävde i beslut den 6 oktober 2014 stiftsfullmäktiges beslut. Fastigheten såldes i juni 2014 innan stiftet fick kännedom om överklagandet. Då beslutet nu upphävts och fastigheten är såld bör stiftsfullmäktige fatta ett mer korrekt beslut om att verkställa det i mars 2010 fattade beslutet om försäljning samt att godkänna den verkställda försäljningen. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Förslag till beslut, tjänsteutlåtande Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta att verkställa beslutet om försäljning av fastigheten Fjällbo 1:78 (Prästtorp) samt att i efterhand godkänna den redan verkställda försäljningen. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta att verkställa beslutet från mars 2010, SF 11/2010, om försäljning av fastigheten Fjällbo 1:78 (Prästtorp) samt att godkänna den redan verkställda försäljningen. Britt-Louise Agrell bifogar ett särskilt yttrande. Justerandes sign 14 Utdragsbestyrkande

15 110 Dnr 211/040/14 Återbesättande av tjänst som kommunikatör Per Hård af Segerstad har sagt upp sig och lämnar sin tjänst den 30 september. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Förslag till beslut, AU 89/2014 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att återbesätta tjänsten som kommunikatör med särskild inriktning på web och sociala medier. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Utdrag till Erika Sundgren Gunilla Lantto Justerandes sign 15 Utdragsbestyrkande

16 111 Dnr 211/047/14 Återbesättande av tjänst som planläggare Göran Carlsson, skoglig planerare, går i pension den sista januari och tjänsten föreslås återbesättas med delvis ny profil. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Förslag till beslut, EFU 68/2014 Egendoms- och fastighetsutskottet beslutar föreslå arbetsutskottet att återbesätta planläggartjänsten efter Göran Carlsson. Stiftsstyrelsen beslutar enligt egendoms- och fastighetsutskottets förslag. Utdrag till Erika Sundgren Gunilla Lantto Crispin Ek Justerandes sign 16 Utdragsbestyrkande

17 112 Dnr 209/014/14 Svar på frågor från nomineringsgruppen POSK Nomineringsgruppen POSK partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan ställer ett antal frågor till stiftskansliet. Kopplat till strategidokumentet , där kommunikation är ett prioriterat område, frågar de om Uppsala stifts insatser för att främja församlingarnas kommunikation. Stiftsfullmäktiges presidium har bedömt det som en fråga enligt stiftsfullmäktiges arbetsordning. Förslag till beslut, AU 88/2014 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att ge stiftskansliet i uppdrag att inkomma med svar på POSK:s frågor till styrelsens sammanträde den 23 oktober och att svaren redovisas på stiftsfullmäktiges möte den 13 november Stiftsstyrelsen beslutar att svaren redovisas på stiftsfullmäktiges möte den 13 november Justerandes sign 17 Utdragsbestyrkande

18 113 Dnr 249/023/14 Ombud till Sensus studieförbunds extra regionstämma Med anledning av samgående processen Sensus/Bilda kallas till extra stämma för region Uppsala-Härnösand den 13 november kallas Uppsala stift att deltaga med två ombud. Stiftsstyrelsen beslutar att ge stiftsdirektor i uppdrag att utse två representanter till Sensus studieförbunds extra regionstämma. Justerandes sign 18 Utdragsbestyrkande

19 114 Dnr 232/008/14 Ny ledamot i internationella kommittén Angelica Örneholm har avsagt sig uppdraget som ledamot i internationella kommittén. Den socialdemokratiska nomineringsgruppen föreslår att Christian Bonde efterträder henne. Stiftsstyrelsen beslutar att utse Christian Bonde till ledamot i internationella kommittén. Utdrag till Bertil Murray Christian Bonde, Drottninggatan 7 lgh 1201, Östhammar Justerandes sign 19 Utdragsbestyrkande

20 115 Dnr 232/007/14 Ny representant för Svenska Kyrkans Unga i internationella kommittén Svenska Kyrkans Unga har en representant i internationella kommittén. Då Emelie Eriksson inte har möjlighet att fortsätta med detta uppdrag föreslår Svenska Kyrkans Unga att Erik Tiveskog efterträder henne. Stiftsstyrelsen beslutar att utse Erik Tiveskog som representant för Svenska Kyrkans Unga i internationella kommittén. Utdrag till Bertil Murray Erik Tiveskog, Skakelvägen 8, Gävle Justerandes sign 20 Utdragsbestyrkande