Stiftsstyrelsen

Transkript

1 Plats och tid Stiftets Hus, Uppsala Beslutande Se närvarolista Ragnar Persenius Ordförande Sven Ingvar Holmgren Justeringsperson Mats Lagergren Sekreterare BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Uppsala stifts stiftsstyrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Stiftets Hus Justerandes sign 1 Utdragsbestyrkande

2 13 Närvaro 14 Val av justeringsperson 15 Fastställande av föredragningslistan 16 Anmälan av delegationsbeslut 17 Information och samtal 18 Översyn av främjandebidrag inom Uppsala stift 19 Ansökan om ram för kyrkoantikvarisk ersättning KAE för år Yttrande över remiss från kulturdepartementet över Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena 21 Avkastningsmål för Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 22 Budgetdirektiv Sammanträden Instruktion för internationella kommittén 25 Instruktion för kommittén för hållbar utveckling 26 Instruktion för strukturkommittén 27 Lönepolicy 28 Val av representant och biträde till årsstämma i Kyrkans Försäkrings AB 29 Val av representanter till Sensus regionstämma 30 Återbesättande av tjänst som ekonomibiträde vid stiftsgården Breidagård 31 Inrättande av befattning som löneadministratör vid servicebyrån i Gävle 32 Återbesättande av tjänst som redovisningsekonom vid servicebyrån i Gävle 33 Gränsdragning mellan Tolfta och Tierp-Söderfors församlingar 34 Stiftsstyrelsesammanträde i form av videokonferens 35 Inrättande av befattning som stiftsdiakon Justerandes sign 2 Utdragsbestyrkande

3 13 Närvaro Närvarande Ordinarie Ragnar Persenius Rolf Forslin (S) - Roberth Krantz (S) Anders Markewall (S) Kerstin Ramdén (S) Gunilla Styf (S) Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) Eva Noreborg (POSK) Inga Alm (C) Stefan Jonäng (C), Sven Ingvar Holmgren (BA) Margareta Pedersen Ekström (BA) - Anders Hedström (MPSK) - Iris Denstedt Stigzelius (KR) Ersättare Tjänstgör Domprost Annica Anderbrant Agneta Brendt (S) Kristina Drotz (S) Eivor Englund (S) Angelica Örneholm (S) Agneta Hedlundh (POSK) Kerstin Bodell (C) Lennart Persson (C) Bengt Wahlberg (C) Lena Hultin (BA) - Marie Johansson (BA) Britt Louise Agrell (FISK) - Magdalena Silfverstjerna (ÖKA) - Stiftsfullmäktiges ordförande Mats O Karlsson Svenska Kyrkans Unga Johanna Blomqvist Johanna Sjöström - Adjungerade Solveig Ininbergs Maria Wigenfeldt 17a Monika Qvarnström 17a Hans Edlund 17a Lena Furberg 18 Helena Eld Björn Björck 17g och Justerandes sign 3 Utdragsbestyrkande

4 14 Val av justeringsperson Till justeringsperson valdes Sven Ingvar Holmgren. 15 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägg för informationsärendena: Minnesanteckningar från strukturkommittén 8 mars 2016, Information om pension och Frågor till stiftsstyrelseöverläggningar samt beslutsärendet Inrättande av befattning som stiftsdiakon. 16 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 17 Information och samtal a) Möte med revisorerna Revisorerna redogjorde för sin granskning och konstaterade att det generellt fungerar bra och att det finns fungerande rutiner. En positiv förändring är att det nu finns en backup för lönehanteringen. En inventering av bisysslor har genomförts under hösten och i samband med det har ett antal stickprov tagits. Inga oegentligheter har uppdagats och uppmaningen från revisorerna är att fortsätta arbetet, lämpligen vid nyanställning och återkommande vid utvecklingssamtal. Granskning av Uppsala stifts årsbokslut för 2015 pågår. Så långt har inga väsentliga fel upptäckts och det finns inte heller någon anledning att tro att det kommer att ske. Det finns en förbättringspotential i bokslutsprocessen, särskilt när det gäller tidsplanen. Revisorerna rekommenderar att en verksamhetsuppföljning görs och att den dokumenteras. Uppföljningen ska även innehålla uppföljning av budget kopplat till utförd verksamhet. På samma sätt har Prästlönetillgångarnas verksamhet granskats och revisorerna menar att rutinerna är bra och att det inte finns något att anmärka på. En fördjupad granskning har skett när det gäller arrenden och rutiner vid uthyrning till anställda. Inga oegentligheter har uppdagats men revisorerna har gett ett antal förslag till förbättringar. Granskning av årsbokslut pågår och inte heller där finns det något att anmärka på. b) Stiftsdirektorns rapport Stiftsdirektor inledde med att meddela att det nu är klart att Susanne Folin blir projektledare för kyrkovalet. Kyrkostyrelsen har anslagit 75 miljoner kronor som nu ska fördelas. Av dessa går 15 miljoner till arbete i Mellanöstern. 25 miljoner går till församlingar och pastorat utifrån antalet flyktingar och de pengarna fördelas av stiften som gör en bedömning av Justerandes sign 4 Utdragsbestyrkande

5 behoven. 15 miljoner går till stiften för resursförstärkning i främjandearbetet. Även dessa fördelas utifrån antalet flyktingar vilket beräknas ge cirka en miljon kronor till Uppsala stift. Vid stiftsstyrelseöverläggningarna i december framkom önskemål om att nationell nivå ska stå för kostnaderna för en juridisk rådgivningsbyrå som kan anlitas av stift och församlingar. Denna fråga är under utredning och i så fall behövs resurser på stiftsnivå för att administrera arbetet. Mer information kommer till nästa AU och styrelse. Alla prognoser pekar på att det kommer att fortsätta komma många asylsökanden och i förlängningen förväntas det leda till fler gömda och fler papperslösa, något som församlingar kommer att behöva förhålla sig till. Även här behövs stöd till församlingarna. Utifrån den aktuella flyktingsituationen föreslås att en stiftsdiakontjänst inrättas, med inriktning på flykting- och integrationsarbete, se 35. Tillsammans med sex andra stift, Sensus och Svenska Kyrkans Unga har Uppsala stift ansökt om medel till ett projekt som syftar till att stödja ensamkommande flyktingbarn. I Uppsala stift deltar fem församlingar. Projektet bekostas till 75 procent av medel från EU och resterande 25 procent med medel från nationell nivå. Besked väntas i maj. Stiftsdirektor informerade vidare om Breidagård som ställdes till förfogande för tillfälligt asylboende, i samband med migrationsverkets nödrop i november. Det har lett till flera omgångar med ansökan om bygglov och inlämnade anbud. Breidagård har även gästats av civilministern som fick tillfälle att höra om civilsamhällets svårigheter att bidra. Han konstaterade då att om stiftet hade ringt en privat aktör hade de nu varit ett flyktingboende eftersom de redan har ett avtal och kan koppla på nya anläggningar. I regeringen pågår ett arbete för att förenkla reglerna i samband med lagen om offentlig upphandling, för att underlätta samarbetet med civilsamhället och för att bättre kunna möta extraordinära situationer. Uppsala kommun har uppvaktat Uppsala stift och vill utveckla ett samarbete, ett partnerskap mellan det offentliga samhället och civilsamhället. Kommunalrådet har varit på besök och kommunen planerar att återkomma. De har även väckt frågan hur privatpersoner ska kunna vara aktiva. Hittills har samtalet skett mellan Uppsala kommun och Uppsala stift och i nästa skede kommer berörda församlingar att bjudas in. Två projekt i Uppsala stift har beviljats anslag inom ramen för det nationella projektet tro och liv. Uppsala stift har även bjudits in till ett projekt tillsammans med Lunds stift. Stiftsdirektor har tackat nej då erbjudandet kom med mycket kort framförhållning men ser fram emot att kunna dra nytta av de erfarenheter som görs. Kyrkostyrelsen planerar för en halvfartsutbildning när det gäller diakoner dock inte för församlingspedagoger. Det senare är oroande inte minst utifrån de lärdomar som har gjorts i projektet tala tro som påvisat att många pedagoger saknar kyrklig utbilning. Detta påtalas i den skrivelse som Uppsala stift har skickat till kyrkostyrelsen. I Uppsala stift har det skapats en flerstegsutbildning för barn- och ungdomsledare vilket kan ses som en konsekvens av att nationell nivå inte skapar Justerandes sign 5 Utdragsbestyrkande

6 nödvändiga förutsättningar. En fråga är också om det i grunden är rätt tänkt att lärare ska bli församlingspedagoger? När det gäller kyrkomusikerutbildningen är det kris, både när det gäller kompetenta sökanden och möjligheten att få en utbildning. Kungliga musikaliska akademin har bestämt att inte ge någon kyrkomusikerutbildning. Det finns även stor brist på sökande till organistutbildning, endast sexton i hela Sverige varav tio bedöms som kvalificerade. Ett positivt bidrag är det årliga barnorgellägret på Mellansel folkhögskola där Uppsala stift är en av arrangörerna. Slutligen berättade stiftsdirektor att det pågår två mediegranskningar när det gäller resor i stift och församlingar. Granskningarna görs av Dagens eko och Kyrkans Tidning. c) I Luthers fotspår Den 7-9 september sker stiftsstyrelsens fortbildningsresa i Luthers fotspår. Alla ledamöter får en bok att läsa som förberedelse. Den som redan nu vet att hon eller han inte kan följa med uppmanas meddela sekreteraren. Om någon vill stanna kvar längre i Berlin kan resebyrån ombesörja ombokning. Om det blir en högre kostnad får den enskilde resenären stå för det. Även detta meddelas sekreteraren. d) Prognos för kyrkoavgifter Information från nationell nivå som läggs till handlingarna. e) Projektansökan Dela Tro Dela Liv Information från nationell nivå som läggs till handlingarna. f) Begränsade möjligheter att ändra församlingsgränser Information från nationell nivå som läggs till handlingarna. g) Förlängning av KAE-projekt Information från nationell nivå som läggs till handlingarna. h) Verksamhetsberättelse, kyrkans familjerådgivning Informationen läggs till handlingarna. i) Minnesanteckningar, kommittén för hållbar utveckling, 14 januari 2016 Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. j) Protokoll, internationella kommittén, 3 mars 2016 Protokollet läggs till handlingarna. k) Avsättning till internationellt arbete Förslaget från internationella kommittén läggs till det kommande budgetarbetet. Justerandes sign 6 Utdragsbestyrkande

7 l) Protokoll från biskopsvisitation i Hudiksvall, oktober och 8 november 2015 Protokollet läggs till handlingarna. m) Protokoll från kontraktsprostvisitation i Märsta, och 18 oktober 2015 Protokollet läggs till handlingarna. n) Protokoll från Svenska Kyrkans Unga styrelsemöte, januari 2016 Johanna Blomqvist berättade om Svenska Kyrkans Ungas stora satsning på Andrum, ett nationellt läger i Linköpings stift. Hon informerade även inför det kommande årsmötet i Uppsala stift och det pågående arbetet med sikte på en bättre långsiktighet i verksamhetsplaneringen. Svenska Kyrkans Unga satsar på kyrkovalet 2017, dels för att fler ska rösta, dels för att fler ska ställa upp som kandidater. Med denna information läggs protokollet till handlingarna. o) Kommande sammanträden EFU sammanträder den 4 april, AU den 5 april och stiftstyrelsen den 21 april. p) Minnesanteckningar från Strukturkommittén, 8 mars 2016 Kommittén har gjort en avstämning och det pekar på beslut om tre utredningar under 2016; Dellenbygden, Hille och Hamrånge samt Valbo och Hedesunda. Till detta kommer två ärenden som gäller gränsdragningar mellan församlingar. Det rapporterdes vidare om en enkät och en utbildning av församlingsråden. Med denna information läggs minnesanteckningarna till handlingarna. q) Information om pension Ett förbiseende i samband med förändringen av relationen mellan kyrka och stat påverkar pensionen för dem som vid millennieskiftet hade anställning i annat än kyrklig tjänst. Arbetet pågår med att rätta till dessa missförhållanden. Informationen läggs till handlingarna. r) Frågor till stiftsstyrelseöverläggningar Samtal fördes inför överläggningarna mellan kyrkostyrelsen och samtliga stiftsstyrelser. Det betonades starkt att det finns ett behov av långsiktighet och tydlighet i planeringen på nationell nivå, då det i hög grad påverkar arbetet i stift och församling. Det måste också bli tydligare hur förändringsprocesser drivs och hur nya gemensamma system införs. Justerandes sign 7 Utdragsbestyrkande

8 18 Dnr 2449/002/16 Översyn av främjandebidrag inom Uppsala stift En översyn har gjorts av de olika typer av bidrag som Uppsala stift delar ut, och som kan sökas av församlingar/pastorat, organisationer och enskilda. För 2016 budgeteras cirka 11,2 miljoner kronor exklusive kyrkobyggnadsbidrag. Förslag till beslut, AU 20/2016 Arbetsutskottet beslutar att överlämna rapporten till stiftsstyrelsen för fortsatt diskussion. Arbetsutskottet föreslår vidare stiftsstyrelsen besluta att ge arbetsutskottet i uppdrag att komma in med ett förslag för beslut vid styrelsens sammanträde i april. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Lena Furberg Justerandes sign 8 Utdragsbestyrkande

9 19 Dnr 29/031/15 Ansökan om ram för kyrkoantikvarisk ersättning KAE för år 2017 Förslag till beslut, EFU 15/2016 Egendoms- och fastighetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att ansöka om ett rambelopp för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för år 2017 om kronor och att beslutet omedelbart justeras. Stiftsstyrelsen beslutar enligt egendoms- och fastighetsutskottets förslag. Björn Björck Anna Blanck Justerandes sign 9 Utdragsbestyrkande

10 20 Dnr 2443/012/15 Yttrande över remiss från kulturdepartementet över Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena Förslag till beslut, EFU 16/2016 Egendoms- och fastighetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att avge remissvar enligt bifogat förslag, bilaga 2 och att beslutet omedelbart justeras. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Björn Björck Justerandes sign 10 Utdragsbestyrkande

11 21 Dnr 479/01/16 Avkastningsmål för Prästlönetillgångarna i Uppsala stift Förslag till beslut, EFU 14/2016 Egendoms- och fastighetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att tidigare måldokument ska upphöra att gälla, att för Prästlönetillgångarna i Uppsala stift uppställa ett realt avkastningskrav på 2,5 procent. Målet mäts som medeltal för 10 år, att målet för direktavkastning ska vara 2 procent. Målet mäts som rullande medeltal för 5 år, att måltalen ska vara uppnådda senast om 5 år, att en översyn av avkastningskraven ska genomföras med maximalt fem års intervall, att effektivisera förvaltningen genom att minska antalet brukningsenheter och att beslutet omedelbart justeras. Stiftsstyrelsen beslutar enligt egendoms- och fastighetsutskottets förslag. Helena Eld Agneta Hedin Justerandes sign 11 Utdragsbestyrkande

12 22 Dnr 202/003/16 Budgetdirektiv 2017 Budgetprocessen behöver starta tidigare så att styrelsen vid sammanträdet i juni kan få information om det totala budgetutrymmet. Förslag till beslut, AU 19/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att anta instruktion för arbete med verksamhetsplan och budget 2017 enligt bilaga. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Justerandes sign 12 Utdragsbestyrkande

13 23 Dnr 201/002/16 Sammanträden 2017 Förslag till beslut, AU 21/2016 Arbetsutskottet beslutar att förlägga arbetsutskottets sammanträden 2017 till den 10 januari, 28 februari, 4 april, 30 maj, 5 september, 26 september och 28 november samt att föreslå stiftstyrelsen besluta att förlägga stiftsstyrelsens sammanträden 2017 till den 26 januari, 16 mars, 20 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober och 14 december. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Eva Wallin Gunilla Lantto Nada Stramput Justerandes sign 13 Utdragsbestyrkande

14 24 Dnr 201/003/16 Instruktion för internationella kommittén Stiftsstyrelsen har att regelbundet ta upp och vid behov revidera instruktionerna för de inrättade kommittéerna. Förslag till beslut, AU 22/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att anta instruktion för Uppsala stifts internationella kommitté enligt bilaga. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Bertil Murray Justerandes sign 14 Utdragsbestyrkande

15 25 Dnr 201/004/16 Instruktion för kommittén för hållbar utveckling Stiftsstyrelsen har att regelbundet ta upp och vid behov revidera instruktionerna för de inrättade kommittéerna. Förslag till beslut, AU 23/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att anta instruktion för Uppsala stifts kommitté för hållbar utveckling enligt bilaga. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Marja Lindblom Justerandes sign 15 Utdragsbestyrkande

16 26 Dnr 201/005/16 Instruktion för strukturkommittén Stiftsstyrelsen har att regelbundet ta upp och vid behov revidera instruktionerna för de inrättade kommittéerna. Förslag till beslut, AU 24/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att anta instruktion för Uppsala stifts strukturkommitté enligt bilaga. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Marja Lindblom Justerandes sign 16 Utdragsbestyrkande

17 27 Dnr 201/006/16 Lönepolicy Lönepolicyn ska regelbundet ses över och vid behov uppdateras. Samråd med arbetstagarorganisationerna har skett och inga förslag till förändringar har inkommit. Förslag till beslut, AU 25/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att anta lönepolicy för Uppsala stift enligt bilaga. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Gunilla Lantto Justerandes sign 17 Utdragsbestyrkande

18 28 Dnr 209/004/16 Val av representant och biträde till årsstämma i Kyrkans Försäkrings AB Uppsala stift erbjuds att skicka en representant och ett eller två biträden till Kyrkans Försäkrings AB:s årsstämma i maj månad. Förslag till beslut, AU 26/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att utse en representant och därtill ett biträde vid 2016 års stämma. Stiftsstyrelsen beslutar att utse Rolf Forslin till representant och Sven Ingvar Holmgren till biträde och, vid förfall för Rolf Forslin, till ersättare vid 2016 års årsstämma i Kyrkans Försäkrings AB. Eva Wallin Justerandes sign 18 Utdragsbestyrkande

19 29 Dnr 249/003/16 Val av representanter till Sensus regionstämma Uppsala stift inbjuds att skicka två röstberättigade ombud till regionstämma för Sensus studieförbund, Region Uppsala-Härnösand. Förslag till beslut, AU 27/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att utse två representanter som ombud till regionstämma för Sensus studieförbund, Region Uppsala-Härnösand. Stiftsstyrelsen beslutar att utse Angelica Örneholm och Anders Markewall som ombud till regionstämma för Sensus studieförbund, Region Uppsala-Härnösand. Eva Wallin Justerandes sign 19 Utdragsbestyrkande

20 30 Dnr 211/006/16 Återbesättande av tjänst som ekonomibiträde vid stiftsgården Breidagård Gunilla Ritcher har sagt upp sig och hennes tjänst som ekonomibiträde föreslås återbesättas. Förslag till beslut, AU 29/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att återbesätta tjänsten som ekonomibiträde på Breidagård. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Erika Sundgren Justerandes sign 20 Utdragsbestyrkande

21 31 Dnr 211/007/16 Inrättande av befattning som löneadministratör vid servicebyrån i Gävle För att säkra upp behovet av arbetskraft finns behov av ytterligare en löneadministratör. Behovet har även påtalats av facken för att stärka en god arbetsmiljö. Förslag till beslut, AU 30/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att inrätta en befattning på heltid som löneadministratör vid servicebyrån i Gävle. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Erika Sundgren Justerandes sign 21 Utdragsbestyrkande

22 32 Dnr 211/008/16 Återbesättande av tjänst som redovisningsekonom vid servicebyrån i Gävle Anna Fredberg har sagt upp sig och hennes tjänst som redovisningsekonom föreslås återbesättas. Förslag till beslut, AU 31/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att återbesätta tjänsten som redovisningsekonom vid servicebyrån i Gävle. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Erika Sundgren Justerandes sign 22 Utdragsbestyrkande

23 33 Dnr 220/001/16 Gränsdragning mellan Tolfta och Tierp-Söderfors församlingar I samband med biskopsvisitationen i Tierps pastorat väcktes frågan om gränsdragning mellan Tolfta och Tierp-Söderfors församlingar. Förslag till beslut, AU 32/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att utreda frågan om ny gränsdragning i Tierps köping mellan Tolfta och Tierp-Söderfors församlingar. Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stefan Bosbach Lena Furberg Justerandes sign 23 Utdragsbestyrkande

24 34 Stiftsstyrelsesammanträde i form av videokonferens Förslag till beslut, AU 33/2016 Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att stiftsstyrelsens sammanträde den 16 juni 2016 genomförs i form av videokonferens. I styrelsens samtal betonas att det är bättre att börja i ett mindre format, till exempel i kommittéer och utskott. Stiftsstyrelsen beslutar att avslå arbetsutskottets förslag. Justerandes sign 24 Utdragsbestyrkande

25 35 Dnr 211/011/16 Inrättande av befattning som stiftsdiakon I syfte att stödja församlingarna i deras arbete med flykting- och migrationsfrågor föreslås att Uppsala stift inrättar en befattning som stiftsdiakon. Stiftsstyrelsen beslutar att inrätta en befattning som stiftsdiakon. Erika Sundgren Justerandes sign 25 Utdragsbestyrkande