STYRELSEPROTOKOLL nr 4/ /1 Öppnande Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna, särskilt då de nytillträdda i styrelsen..

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2000. 4/1 Öppnande Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna, särskilt då de nytillträdda i styrelsen.."

Mona Lundqvist
för 1 år sedan
Visningar:

Transkript

1 JHRF STYRELSEPROTOKOLL nr 4/ Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte Tidpunkt Plats Stockholm C Närvarande Ralph Simonson Karl Dingertz. Dick Bäcklund Gary Hörnaeus Ola Persson Rolf Öberg Klas Niklason Arne Dahlgren Christoffer Wendel Frånvarande Sivert Sjöbom 4/1 Öppnande Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna, särskilt då de nytillträdda i styrelsen.. 4/2 Dagordning Föreslagen dagordning godkändes 4/3 Föregående protokoll Mötesprotokollet 2/00 gicks igenom och lades till handlingarna 4/4 Ekonomi 4/4.1 Rapport t.o.m. mars presenterades. Se bilaga. 4/4.2 Handlingar för den nya styrelsens teckningsrätter undertecknades. 4/4.3 Arne och Karl träffas vid tillfälle för överlämning av bokföring etc. 4/5 Styrelsen, kansli mm 4/5.1 Roller och arbetsfördelning Förutom de formella styrelserollerna ordförande, kassör, sekreterare, fördelades följande arbetsuppgifter: Dick bevakar Fedecrail Ola ansvarar för bevarande- och teknikfrågor Klas biträder i tekniska frågor Rolf ansvarar för information/pr och hemsida Gary ansvarar för trafikfrågor 1(2)

särskilt då de nytillträdda i styrelsen.. 4/2 Dagordning Föreslagen dagordning godkändes 4/3 Föregående protokoll Mötesprotokollet 2/00 gicks igenom och lades till handlingarna 4/4 Ekonomi 4/4.

2 4/5.2 Övertagande av kansli och arkiv Övertagandet och fördelningen av kanslifunktionerna gick ej att fastställa vid mötet. Kanslifunktionen omfattar kopiering, distribution och postärenden. Arkivet har omsorgsfullt reviderats och sorterats samt hållits levande av Arne under hans period som styrelseledamot. Arkivet är med sitt omfång rent fysiskt ett problem för den nya styrelsen att ta hand om; - ingen av ledamöterna har plats för de hyllmeter som krävs. Det går ej heller att bara ställa undan pärmarna, då dels uppgifterna måste vara tillgängliga och dels arkivet kontinuerligt måste underhållas för att vara uppdaterat. Den enda praktiska lösningen synes vara att digitalisera dokumenten och börja med de uppgifter som är mest aktuella. Detta medför ett stort initialarbete och att en sorteringsstruktur och ett system av filnamn måste tas fram. För att minska arbetsbördan fördelas lämpligen arkivarbetet på flera av funktionärerna i styrelsen. Fördelarna med ett arkiv i elektronisk form är att tillgängligheten ökar drastiskt för alla. Inget beslut togs om arkivfrågan. 4/5.3 Den PC-utrustning som förbundet disponerar, har ej längre någon uppgift, då alla disponerar både privata- och tjänstedatorer. Det beslutades att annonsera ut datorutrustningen (PC + laserskrivare + modem + programvara) enligt anbudsförfarande i JHRF-infoblad. Utgångspriset sattes till 5 000:-, med hänsyn till att laserskrivaren är up-to-date och att MS-Officepaketet har ett uppdateringsvärde på ca 3 000:-. Arne sammanställer uppgifterna till Info-bladet. 4/5.4 Arne distribuerar JHRF Word-97-mallar till alla styrelsemedlemmar. 4/5.5 Ansökan om ny postbox, centralt placerad i Stockholm insändes. 4/5.6 Arne reviderar stadgarna enligt årsmötesprotokollet och skickar dem till Ola. 4/6 Medlemmar 4/6.1 Ralph svarar på KJmf:s brev, , till JHRF-styrelse som nådde oss på omvägar i form av en kopia! 4/6.2 Ralph svarar på SSJF:s intresseanmälan, , för en kollektiv ansvarsförsäkring. 4/7 Veterantågstrafiken 4/7.1 J remiss JH5.1 Nya regler om hälsoundersökning och hälsotillstånd JHRF:s svar på remissen insändes till J Distribueras till medlemmarna. 4/7.2 BV Enligt löfte skall BV återuppta ärendet avseende trafikavtal för veterantågsföreningarna i slutet av april. 2(5)

Arkivet är med sitt omfång rent fysiskt ett problem för den nya styrelsen att ta hand om; - ingen av ledamöterna har plats för de hyllmeter som krävs.

3 4/7.3 VTF/TRI Gary redogjorde för läget och informerade den nya styrelsen om TRI-strukturen. Officiellt tidpunkt för den första TRI-utgåvan är år Arbetet går trögt genom alla led. För veterantågstrafiken och för framtagningen av VTF-delen i TRI, pågår arbete av Rolf Ryrholm, SKÅJ, och Jonny Hallgren, mfgdj. Ytterligare förstärkning av arbetsgruppen är önskvärd. Etapp ett i arbetet innebär att utforma regler för framförande av udda fordonstyper. 4/8 Musealt 4/8.1 ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Enligt föregående protokoll togs ett policybeslut att JHRF om möjligt skulle ansluta sig som medlem till ArbetSam. Sedan dess har frågan dryftats ytterligare och principen för att ansluta JHRF till ett annat riksförbund har diskuterats. Styrelsen har dock funnit att, med synsättet att JHRF:s medlemmar är en del av kategorin arbetslivsmuseer, detta inte stöter på några hinder. JHRF:s medlemmar kan i praktiken på detta sätt betrakta sig såsom medlemmar även i denna organisation och bevista dess möten. Vi skall dock begära att få ta del av ArbetSam:s stadgar innan definitivt beslut tages. 4/8.2 JVM-gruppen (JVM-MRO-JHRF) IBAB har inbjudit till diskussioner om ett Järnvägshistoriskt Teknikcentrum. Syftet är att bygga upp en organisation i Sverige för att tillhandahålla resurser och kunskaper om äldre järnvägsteknik. Projektet är i diskussionsstadiet och nästa steg är att tillsätta en utredare för att klarlägga vilken omfattning verksamheten skall ha. 4/9 Försäkringar Intresset från medlemmarna är för svagt för att få ihop minimiantalet tio deltagare i Skandias nya ansvarsförsäkring baserad på 300 milj. Därmed lämnar vi Skandias offert åt sidan och rekommenderar medlemmarna att undersöka det andra alternativet från Folksam, vars offert gått direkt till medlemmarna. Enligt önskemål från medlemsmötet den 19/3, kommer styrelsen att begära tillsättning av nya JHRF-representanter i den försäkringsgrupp, som tillsatts enligt Marsh försäkringsskrivelse. Föreslogs Hans Broman, SMoK + suppl. 4/10 Information/PR 4/10.1 JHRF-information Följande rubriker sätts in i nästa nummer: Alingsås-mötet/Ralph Oljebrytare/Gary PC-anbud/Arne Järnvägshistoriskt Teknikcentrum/Ola 3(5)

Etapp ett i arbetet innebär att utforma regler för framförande av udda fordonstyper. 4/8 Musealt 4/8.

4 4/10.2 Hemsidan Sidan kompletteras med: JHRF-programförklaring Funktionärslistan (OBS! personligt klartecken från alla krävs! De närvarande enligt detta protokoll gav sitt godkännande att publicera dess uppgifter.) Uppdaterade stadgar JHRF-Information med 6 månaders tidshorisont. Längre fram skall styrelseprotokoll med bilagor läggas ut på den tillkommande lösenordsskyddade delen. JHRF:s officiella e-postadress länkas till Ralph 4/10.3 Artiklar i TÅG Vi har ett stående erbjudande att publicera JHRF-artiklar i tidningen TÅG. Dessa skall i så fall vara av allmänt intresse och kan vara utdrag ur JHRF-Information Dick och Ralph lovade att skriva en TÅG-artikel som presenterar JHRF och MRO och de båda organisationernas verksamhet. 4/11 Fedecrail Dick representerade JHRF och MRO vid Fedecrails årsmöte. Den sittande styrelsen återvaldes i organisationen. Den påföljande konferensen handlade mycket om PR- och rekryteringsfrågor. Man hade bl. a. bjudit in en representant från Microsoft som berättade hur det går till att skapa Webb-sidor. Det visar sig att de nordiska länderna här har ett stort försprång. Vad gäller ungdomsrekryteringen till järnvägshobbyn kunde en viss tillförsikt anas bland deltagarna. Övrig marknadsföring av turistjärnvägarna diskuterades. Vår modell med TÅGsommar imponerade. Trots en del positiva tecken, konstaterades dock, att ett visst mått av överetablering av turistjärnvägar förekommer. Det är enligt konferensdeltagarna viktigt att kunna erbjuda ett komplement till sin trafik för att överleva. Sammantaget var Dick nöjd med arrangemanget, vilket gav nya vyer och möjligheter till att öka kontaktnätet. I sammanhanget fick Dick också, tillsammans med Fedecrails finansminister utrett frågan hur medlemsavgiften egentligen beräknas! Enligt organisationens regler ges varje medlem ett antal poäng i förhållande till storlek. Detta poängtal ligger till grund för att beräkna avgiften och röstetalet. Men då ingen, enligt belgisk lag, får ha större rösteandel än 25%, får de största medlemmarna avstå ett visst antal poäng. Men de avstår också motsvarande del i avgiften, som tillsammans med det överblivna poängtalet, fördelas bland övriga medlemmar. Fedecrail 2000 budget och avgifter, se bilaga. 4/12 Tågsommar Beslutades att Arne även fortsättningsvis är JHRF:s representant i TÅGsommargruppen. 4(5)

Längre fram skall styrelseprotokoll med bilagor läggas ut på den tillkommande lösenordsskyddade delen. JHRF:s officiella e-postadress jhrf@swedenmail.com länkas till Ralph 4/10.

5 4/13 Övriga frågor 4/13.1 SJ-arkiv Bevakar JVM SJ:s arkivutrensningar? Ola kontrollerar med Robert Sjöö. 4/13.2 A V T A C K N I N G Arne Dahlgren avtackades hjärtligt för sin stora, drygt sju-åriga, insats för förbundet, av både den nuvarande ordföranden Ralph Simonson och den förre ordföranden Christoffer Wendel. Arne tillträdde 1993 som sekreterare i styrelsen och har sedan verksamhetsåret 94/95 haft den tunga kombinationsrollen som både kassör och kanslist. Man kan utan vidare säga att Arne varit förbundets fasta punkt och det är inte utan problem vi andra nu måste dela på denna arbetsbörda. Vi har lyckligtvis fått löftet av Arne att han gör en mjuk överlämning av sina uppgifter till de nya funktionärerna. Han kommer också även fortsättningsvis vara förbundets representant i TÅG-sommargruppen. 4/14 Kommande sammanträden Följande möteskalender preliminärbokades: /Göteborg /Stockholm /Stockholm /Stockholm Preliminärt bestämdes också att nästa års årsstämma/vårmöte och 18 hålles med JÅÅJ som värdförening. Tidpunkt och plats för höstens medlemsmöte är fortfarande öppet. Vid protokollet Justeras Ola Persson Sekreterare Ralph Simonson Ordförande 5(5)

2 A V T A C K N I N G Arne Dahlgren avtackades hjärtligt för sin stora, drygt sju-åriga, insats för förbundet, av både den nuvarande ordföranden Ralph Simonson och den förre ordföranden Christoffer

Relevanta dokument

STYRELSEPROTOKOLL. nr 1/2003

STYRELSEPROTOKOLL. nr 1/2003 JHRF STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2003 2003-01-11 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte Tidpunkt Lördagen den 11 januari 2003 kl 11.00 Plats Stadshuset i Södertälje Närvarande Ola Persson Dick Bäcklund Hans