GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (11) Rektorssammanträde Sammanträde 2002:

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (11) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Bo Samuelsson rektor Bisittare Birgitta Skarin Frykman prorektor Björn Järbur universitetsdirektör Bengt Wedel byråchef Protokollförare Rolf Gavare Föredragande Bengt Wedel 1, 2, 4a och 4b Ingemar Thorén 3 och 10 Rolf Gavare 5 och 8 Björn Järbur 6 och 9 Per-Erik Eriksson 11, 12 och 13 1 E /01 Ärende Anställning som professor i miljöinriktad atmosfärsvetenskap Bengt Wedel redovisar PM, daterad , upprättad av naturvetenskapliga fakultetsnämnden samt en skrivelse, daterad , från Arne Rosén, professor i molekylfysik. Beslut / åtgärd, i enlighet med naturvetenskapliga fakultetsnämndens förslag, att förordna Jan Pettersson att fr.o.m och tills vidare vara professor i miljöinriktad atmosfärsvetenskap. 2 E /01 Framställning från Dan Jonsson om att bli befordrad till professor i sociologi Bengt Wedel redovisar PM, daterad (torde avse ), upprättad av samhällsvetenskapliga fakultetskansliet., i enlighet med samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens förslag, att befordra Dan Jonsson till professor i sociologi fr.o.m A /02 Start av projekt avseende IT-system för upphandlingsstöd Ingemar Thorén genomgår PM, daterad Enligt föredraganden kan projektkostnaden rymmas inom budgeten för avdelningen för lokaler och försörjning. att uppdra åt avdelningen för lokaler och försörjning att starta och genomföra ITprojekt för utveckling av upphandlingsstöd i enlighet med föredragandens PM.

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 4 Fakulteternas benämningar frågan om användningen av egennamn a 928/02 Framställning från naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bengt Wedel genomgår PM, daterad att lämna naturvetenskapliga fakultetsnämndens framställning utan bifall. b 1565/02 Framställning från humanistiska fakultetsnämnden Bengt Wedel genomgår PM, daterad att lämna humanistiska fakultetsnämndens framställning utan bifall /02 (jfr 3576/99) Översyn av regelverket för gränsöverskridande, matrisorganiserad verksamhet Rolf Gavare genomgår PM, daterad , utarbetad av den arbetsgrupp som på rektors uppdrag utrett frågan. (Jfr styrelsens beslut och rektors beslut , och ) Det uppmärksammas särskilt att vidare åtgärder beträffande administrativa regler och rutiner har starka beröringspunkter med det s.k. gemensamhetsprojektet, som rör formerna för samverkan mellan Chalmers och GU. att uppdra åt universitetsdirektören att från alla enheter som medverkar i programutbildningar begära redogörelser för hur man löst samverkansproblemen samt att med utgångspunkt bl.a. i dessa redogörelser = utarbeta förslag till generella minimiregler för samplanering och debitering vid utnyttjande av lärare över fakultetsnämnds- och institutionsgränser inom grundutbildning och forskarutbildning = ta fram anvisningar, rutiner, mallar (inkl. avtal mellan institutioner) liknande dem som finns i handboken för externt finansierad verksamhet (EFV) samt = överväga om det är möjligt att betala externt rekryterade timlärare genom fakturering från arbetsgivaren att uppdra åt universitetsdirektören att tillsätta en särskild utredning med upp (forts.)

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 5 forts. gift att undersöka vilken policy fakultetsnämnder och institutioner tillämpar för deltagande av forskarstuderande från andra institutioner och fakultetsområden; den finansiella aspekten skall särskilt beaktas att uppdra åt universitetsdirektören att tillsätta en särskild utredning med uppgift att föreslå hur den ekonomiska ansvarsuppdelningen bör utformas mellan forskarna i forskningsprojekt som spänner över institutions/fakultetsgräns, i syfte att utforma förslag till kompletteringar av de administrativa reglerna, inklusive reglerna för den externt finansierade verksamheten; i utredningen skall ingå att bedöma huruvida generella minimiregler bör fastställas samt hur förvaltningsavgift och avsättningar för gemensamma ändamål i dessa sammanhang bör hanteras att uppdra åt universitetsdirektören att överväga huruvida ändringar i graden av decentralisering av beslut påverkar mångvetenskapligt samarbete och hur eventuella problem skall kunna motverkas samt att universitetsdirektören senast vid utgången av år 2002 rapporterar vilka beslut han fattat baserade på ovanstående uppdrag samt i förekommande fall avger förslag beträffande ytterligare åtgärder /99 Organisatorisk placering av Temanämndens institutioner, centrumbildningar och arbetsenheter Björn Järbur genomgår PM, daterad, med förslag till avvikelser från utredningsgruppens förslag att institutionen för genusvetenskap överflyttas till humanistiska fakultetsnämnden (HFN) och leds av en institutionsstyrelse utökad med tre representanter, en utsedd av HFN, en utsedd (forts.)

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 6 forts. En skrivelse med kommentarer till utredningsrapporten och dess förslag har inkommit från fyra av Temanämndens enheter (Hans Egneus, ). Utredningsgruppens förslag har tidigare diskuterats vid rektorssammanträde Synpunkter på vissa av utredningens faktauppgifter har också framförts av Temanämndens kansli (Jfr styrelsens beslut och rektors beslut ) av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (SFN) och en utsedd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden (NFN) och Sahlgrenska akademin tillsammans; från och med 2003 utökas HFN:s grundutbildningsuppdrag med 50 helårsstudenter och HFN ges en ökad tilldelning av anslag i förhållande till lokaler och investeringar; HFN tilldelas ytterligare 50 tkr under 2003 och därefter årligen 500 tkr under för en ämnesföreträdare i genusvetenskap, för att bygga upp en forskarutbildning; därefter övertar HFN finansieringsansvaret Ärendet har behandlats enligt 19 MBL. att institutionen för arbetsvetenskap överflyttas till utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden (UFN) och leds av en institutionsstyrelse samt att ett vetenskapligt råd inrättas med representanter utsedda av SFN, Handelshögskolans fakultetsnämnd (HHFN) samt Sahlgrenska akademin; från och med 2003 utökas UFN:s grundutbildningsuppdrag med 115 helårsstudenter och UFN ges en ökad tilldelning av anslag i förhållande till lokaler och investeringar; UFN tilldelas 500 tkr årligen under för en ämnesföreträdare i arbetsvetenskap, för att bygga upp en forskarutbildning; därefter övertar UFN finansieringsansvaret att avdelningen för humanekologi, centrum för Asienstudier, centrum för Mellanösternstudier samt centrum för Afrikastudier överflyttas till SFN och bildar en gemensam institution för globala studier av människans villkor; i institutionsstyrelsen skall föreståndaren och en studentrepresentant från respektive centrumbildning ingå samt föreståndaren, en lärare och en studentrepresentant från avdelningen för humanekologi; från och med 2003 utökas SFN:s grundutbildningsuppdrag med 175,5 helårsstudenter och SFN ges en ökad (forts.)

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 6 forts. tilldelning av anslag i förhållande till lokaler och investeringar; SFN tilldelas 500 tkr årligen under för en ämnesföreträdare i humanekologi; därefter övertar SFN finansieringsansvaret att centrum för studier av Ryssland och östra Europa överflyttas till SFN som en enhet till centrum för Europaforskning; från och med 2003 utökas SFN:s grundutbildningsuppdrag med 19,5 helårsstudenter och SFN ges en ökad tilldelning av anslag i förhållande till lokaler och investeringar att kollegium SSKKII överflyttas till HFN som en arbetsenhet; verksamheten skall ledas av föreståndaren; från och med 2003 utökas HFN:s grundutbildningsuppdrag med 14 helårsstudenter och HFN ges en ökad tilldelning av anslag i förhållande till lokaler och investeringar att centrum för gastroenterologisk forskning överflyttas till Sahlgrenska akademin att centrum för lukt och smak överflyttas till SFN och psykologiska institutionen och att uppdra åt SFN att omvandla detta till en immateriell centrumbildning i enlighet med denna utredning och Temanämndens tidigare beslut att Museion fr o m placeras under rektor till dess denna verksamhet har utretts både i organisatoriskt och ekonomiskt avseende; styrgruppens mandat förlängs till att uppdra åt avdelningen för information och omvärldskontakter att pröva Seniorpoolens verksamhet i anslutning till en större genomgång av hur pensionerade lärares kompetens kan tas tillvara (forts.)

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 6 forts. att kostnadsstället Sucozoma överflyttas till SFN att i anslutning till ovanstående överflyttningar skall personalärenden fr.o.m hanteras av mottagande fakultetsnämnds kansli; på detta sätt hanteras även ekonomiärenden och ärenden som rör utbildningsplanering som uppstår under perioden att uppdra åt nuvarande kanslichefen på Temanämndens kansli att per , samt för bokslutet 2002 lämna ekonomisk uppföljning/rapport till avdelningen för ekonomistyrning; dessutom ska en avstämning av Temanämndens gemensamma ekonomi göras per för att fördela eventuellt över- eller underskott till mottagande nämnder/ institutioner/ enheter; den del av det balanserade kapitalet som ej hänför sig till någon särskild enhet inom Temanämnden finansierar respektive institution utöver de 500 tkr som vardera institutionen erhåller samt att respektive institutions och enhets ekonomi i sin helhet överförs vid årsskiftet 2002/2003 till mottagande fakultetsnämnd(er); under hösten används dock nuvarande ansvarsställen under Temanämnden /02 (jfr 3576/99) Utseende av extern ledamot av Göteborgs universitets vetenskapliga råd Rektor informerar om underhandskontakter som tagits vad gäller uppdrag som extern ledamot i det vetenskapliga rådet. Rådets ledamöter, med en kvarstående vakans, utsågs av rektor och (Jfr styrelsens beslut ) att, för innevarande mandatperiod (t.o.m ), utse Jan S. Nilsson, förutvarande rektor för Göteborgs universitet, till extern ledamot av Göteborgs universitets vetenskapliga råd.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL /02 Utseende av vissa ledamöter i disciplinnämnden Rolf Gavare redovisar PM, daterad , upprättad av disciplinnämndens sekreterare. Nuvarande ledamöter föreslås få förlängt mandat. Ledamöterna har förklarat sig villiga att stå till förfogande för uppdraget. att utse följande personer till ordinarie ledamöter resp. ersättare i Göteborgs universitets disciplinnämnd under mandatperioden : lagfaren ledamot chefsrådman Anders Stendahl rådman Göran Lundgren, ersättare företrädare för lärarna Carsten Wikkelsø (institutionen för klinisk neurovetenskap) Christian Blomstrand (institutionen för klinisk neurovetenskap), ersättare. 9 H /02 Forskarskola vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV/GU) inom området hållbar utveckling med inriktning mot klimat och mobilitet Björn Järbur redovisar PM, daterad , utarbetad av Dan Strömberg, vice föreståndare för GMV. Ett förslag, daterat , från beredningsgruppen föreligger. GMV har i detta ärende haft samråd med vicerektor Sven Lindqvist. Forskarskolans medel används för delfinansiering av doktorandtjänster/ utbildningsbidrag. Respektive fakultetsnämnd förväntas ta ansvar för resterande lönemedel, nödvändiga för att uppnå full lönekostnadstäckning, samt driftmedel för respektive projekt. Beredningsgruppen föreslår att 250 tkr per forskarstuderande och år ställs till forskarskolans förfogande i 4 år (alternativt 200 tkr/år i 5 år för doktorander som forskar på 80% av heltid)., i enlighet med förslag från Göteborgs miljövetenskapliga centrum, att inrätta 11 doktorandtjänster/utbildningsbidrag för föreslagna projekt inom forskarskolan Hållbar utveckling med inriktning mot klimat och mobilitet.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 10 B 6 66/02./. Drift av restaurang- och kaféverksamheten vid GU Ingemar Thorén redovisar PM, daterad , upprättad vid upphandlingsenheten vid avdelningen för lokaler och försörjning. att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna avtal med Sodexho AB, Eurest AB och HDK-caféet HB att fastställa reviderad restaurangpolicy, enligt bilaga ( 10), samt att restaurang- och kaféverksamheten Jättegrytan (Geologen) och Sidolyktan (Universus) skall upphandlas separat. 11 G 8 112/02 Universitetets åtagande rörande planering m.m. inom den särskilda lärarutbildningen (SÄL) Per-Erik Eriksson genomgår PM, daterad att Brittmarie Sammani även fortsättningsvis skall företräda Göteborgs universitet som nationell samordnare av SÄL II att för den nationella samordningen av SÄL II-projektet inrätta en arbetsgrupp bestående av en representant från vardera av de i regleringsbrevet för budgetåret 2002 angivna lärosätena samt den av rektor utsedde nationella samordnaren att den nationella samordnaren skall leda SÄL II-arbetsgruppens arbete samt avrapportera till rektor att uppdra åt arbetsgruppen att inom sig utse en vice samordnare att samordnarens huvudsakliga uppgifter är att till regeringen via rektor utarbeta underlag för fördelning av medel till de lärosäten som deltar i projektet; detta innebär att leda arbetet i arbetsgruppen för att gemensamt utveckla de individuella utbildningsplanerna för SÄL II-studenterna och därefter fördela uppdrag till medverkande lärosäten samt att uppdra åt ordföranden i utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) att utse representant för Göteborgs universitet i arbetsgruppen.

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 12 G /99 Fördelning av medel inom SÄL IIprojektet för första antagningen av studenter år 2002 Per-Erik Eriksson genomgår PM, daterad att uppdra åt utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) att fördela de medel för SÄL II-projektet som i det särskilda regeringsbeslutet tilldelats Göteborgs universitet att nämnden vid fördelningen av medel skall utgå från det underlag som tidigare ingivits till Utbildningsdepartementet samt att kopia av nämndens fördelningsbeslut skall tillställas avdelningen för omvärldsanalys, planering och uppföljning. 13 F /02 Fördelning av medel till belönade förslag Per-Erik Eriksson genomgår PM, daterad att ur budgetposten Till rektors disposition, ansvarsställe 9007, ställa 5000 kronor till förslagskommitténs förfogande för belöning av förslag enligt kommitténs skrivelse Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Bo Samuelsson

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 10 Bilaga 10 POLICY FÖR RESTAURANGERNA OCH KAFÉERNA VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Matråd och restauranggrupp =Universitetet är lokalmässigt uppdelat på ett stort antal verksamhetscentra med restauranger och/eller kaféer. Vid varje sådan enhet skall det finnas ett matråd, bestående av representanter för studerande och personal vid institutionerna inom enheten samt fackliga företrädare. Matråden skall sammanträda med restauratören minst två gånger per termin för uppföljning och kontroll av menyer, näringsinnehåll, enkätutfall mm. Matråden är sammankallande. Restauranggruppen ansvarar för att matråd finnes och dessa skall utbildas en gång årligen av restauranggruppens ordförande. Matrådens sammanträden skall protokollföras och protokollen skall tillsändas restauranggruppen för sammanställning och arkivering. =För universitetet som helhet skall finnas en restauranggrupp med en av rektor utsedd ordförande. Restauranggruppen skall sammanträda minst en gång årligen för uppföljning och kontroll av de pågående avtalen. Denna grupp skall bestå av högst åtta företrädare för studenterna utsedda av en erkänd studentsammanslutning samt representanter utsedda av varje fakultetsnämnd. Till restauranggruppen knyts en arbetsgrupp med maximalt fem ledamöter varav minst en student. Måltidsverksamheten =Restauratören skall ha en dokumenterad kvalitetspolicy som uppdateras kontinuerligt. =Restauratören skall tillhandahålla ett varierat utbud av god och näringsriktig mat. =Restauratören skall erbjuda minst ett vegetariskt alternativ. =Restauratören skall årligen genomföra en enkätundersökning beträffande mat, miljö och service. =Restauratören skall vara flexibel när det gäller att anpassa sig efter förändringar i universitetets verksamhet (ökning eller minskning av antalet studerande, förändrat kursutbud, driftsställen etc.). =Restauratören skall vid behov kunna erbjuda ett visst sortiment även kvällstid och i samband med sommarkurser. =Restauratören skall vid behov erbjuda catering vid konferenser och dylikt. =Restauratören skall vid behov tillhandahålla specialkost.

11 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 11 Miljö =Restauratören ska eftersträva att begränsa användandet av engångsförpackningar. =Restauratören skall ha en fastlagd avfallspolicy. =Restauratören skall ha en fastlagd miljöpolicy. =Restauratören skall eftersträva att utnyttja befintlig utrustning så rationellt, att energioch vattenförbrukningen minimeras. =Restauratören skall om möjligt använda sig av KRAV-märkta råvaror. Övrigt =Serveringslokalerna skall stå öppna för studieverksamhet under icke-lunchtid. =Studenter och anställda äger rätt att värma och äta medhavd mat i matsal och på befintligt porslin. =Restauratören skall deltaga i de lokala matråden. =Enbart avdelningen för lokaler och försörjning får hyra ut lokaler i avseende att driva kafé- och restaurangverksamhet. =Öppettiderna och sortiment skall regleras i samråd med de lokala matråden. =Förklaringar till prisjusteringar skall tas upp i de lokala matråden. =Cateringverksamhet får ej inkräkta på ordinarie måltidsverksamhet. =Eventuella tillstånd för alkoholhaltiga drycker söks av restauratören med beaktande av de avtal som finns. =Eventuell beställningsverksamhet kvällstid får ej äventyra säkerheten i övriga lokaler i huset eller universitetets anseende. = Tillstånd till eventuell extern beställningsverksamhet inhämtas för varje tillfälle av ansvarig husprefekt eller den som han eller hon utser i sitt ställe.