Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ)

Transkript

1 Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ) KALLELSE NOTICE Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma. The shareholders in Zenterio AB (publ) are hereby summoned to an extraordinary general meeting. Datum / date: fredagen den 16 december 2016 / Friday 16 December 2016 Tid / time: kl 9.30 / at 9:30 a.m. Plats / place: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm / the premises of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN RIGHT TO ATTEND THE MEETING Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 10 december 2016 (vänligen notera att avstämningsdagen är en lördag vilket innebär att aktieägare måste vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 december 2016), dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, Linköping eller per e-post steven.moodie@zenterio.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 12 december Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/företagsnamn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Shareholders wishing to attend the general meeting must be registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Saturday, 10 December 2016 (please note that the record date is a Saturday which means that shareholders must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than Friday, 9 December 2016) and must also have notified their attendance to the company at the address Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, Linköping, Sweden or per steven.moodie@zenterio.se. The notification must have been received by the company no later than Monday, 12 December The notification should include the shareholder s name/business name, identification number/corporate registration number, address and daytime telephone number as well as, if applicable, details of representatives, proxies and advisors. Ombud Proxy Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till

2 bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, The shareholders who wish to be represented by proxy must execute a power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of a certificate of registration for that legal person or equivalent certificate of authority should be enclosed to it. The power of attorney in original and a verified copy of certificate of registration or equivalent certificate of authority, should be submitted to the company on the above address in due time before the general meeting. The power of attorney is valid for no more than one year from its execution, however, it may be valid for a period of not more than five years if this is specifically stated on the power of attorney. The company provides a proxy form at Förvaltarregistrerade aktier Nominee-registered shares Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta vid stämman. Eftersom den 10 december 2016 är en lördag måste en sådan omregistrering vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 9 december Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren. Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily register their shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Since 10 December 2016 is a Saturday, such registration must have been effected at Euroclear Sweden AB no later than Friday, 9 December Shareholders must, therefore, instruct their nominees well in advance thereof. Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) Information for shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen (VPS) Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen ( VPS ) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast onsdagen den 7 december 2016 kl (lokal tid). Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no. Shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen ( VPS ) that are not registered with Euroclear Sweden AB and that wishes to have a right to participate at the general meeting must make a notification thereof to DNB Bank ASA no later than Wednesday, 7 December 2016 at (local time). The notification should be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N Oslo, Norway or per vote@dnb.no. Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta vid stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt. After the notification, DNB Bank ASA will temporarily register the shares with Euroclear Sweden AB in the shareholders name. Shareholders registered with VPS must in addition hereto notify the company in accordance with the above in order to be entitled to attend the general meeting. Shareholders registered with VPS who has only notified the company will be allowed to participate in the general meeting, however, without any voting rights.

3 BEGÄRAN OM EXTRA BOLAGSSTÄMMA REQUEST ON AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extra bolagsstämma sammankallas på skriftlig begäran av Gary Guttenberg, företrädare för aktieägare vilka tillsammans äger mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. På bolagsstämman har begärts att följande frågor behandlas: Extraordinary general meeting is convened at the written request of Gary Guttenberg, on behalf of shareholders who hold more than one tenth of all shares in the company. The general meeting has been requested to address the following issues: 1. Beslut om utseende av minoritetsrevisor Resolution on appointment of minority shareholders auditor 2. Beslut om utseende av särskild granskningsman Resolution on an appointment of a special examiner 3. Beslut om val av ytterligare styrelseledamot eller styrelseledamöter Resolution on election of additional board member(s) ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ITEMS AND THE PROPOSED AGENDA 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Opening of the meeting and election of chairman of the meeting 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Preparation and approval of the voting list 3. Val av en eller två justeringspersoner Election of one or two persons to verify the minutes 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Determination if the meeting has been duly convened 5. Godkännande av dagordning Approval of the agenda 6. Beslut om utseende av minoritetsrevisor Resolution on appointment of minority shareholders auditor 7. Beslut om utseende av särskild granskningsman Resolution on appointment of a special examiner 8. Beslut om val av ytterligare styrelseledamot eller styrelseledamöter Resolution on election of additional board member(s) 9. Stämmans avslutande Closing of the meeting FÖRSLAG TILL BESLUT PROPOSAL FOR RESOLUTIONS Punkten 6 Item 6 aktier i bolaget, föreslår att en minoritetsrevisor i enlighet med 9 kap. 9 aktiebolagslagen utses.

4 the company, that a minority auditor is appointed in accordance with Chapter 9, Section 9 in the Swedish Company Act. Punkten 7 Item 7 aktier i bolaget, föreslår att en särskild granskare i enlighet med 10 kap aktiebolagslagen utses. the company, that a special examiner is appointed in accordance with Chapter 10, Sections in the Swedish Company Act. aktier i bolaget, föreslår att granskningstemat för den särskilde granskaren ska vara att granska att alla relevanta lagar har följts i tidigare aktieemissioner, optioner, warranter, rättigheter, lån, konvertibla lån och andra värdepappersrelaterade händelser (inklusive, utan begränsning, skuldoch/eller eget kapital-finansiering) i Zenterio AB (publ) från den 1 januari 2015, liksom eventuella aktieemissioner, optioner, warranter, rättigheter, lån, konvertibla lån och andra värdepappersrelaterade händelser (inklusive, utan begränsning, skuld- och/eller eget kapitalfinansiering och/eller en IPO) som planeras att genomföras under 2016 eller senare. the company, that the theme for the examination by the special examiner shall be the compliance with all relevant laws of past share issues, options, warrants, rights, loans, convertible loans, and any other securities-related events (including, without limitation debt and/or equity financing) carried out in Zenterio AB (publ) as from January 1, 2015 as well as any share issues, options, warrants, rights, loans, convertible loans, and any other securities-related events (including without limitation, debt and/or equity financing and/or an IPO) planned to be carried out during 2016 or thereafter. Punkten 8 Item 8 aktier i bolaget, föreslår val av ytterligare styrelseledamot eller styrelseledamöter. the company, on election of additional board member(s). ÖVRIG INFORMATION MISCELLANEOUS INFORMATION Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget. At the extraordinary general meeting, shareholders are entitled to ask questions to the board of directors and the managing director in respect of the matters and proposals considered at the meeting. The board of directors and the managing director shall provide such information at the

5 extraordinary general meeting, provided that the board of directors considers that it may be done without significant harm to the company. Linköping i november 2016 / Linköping in November 2016 Zenterio AB (publ) Styrelsen / The board of directors