2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska betalas genom apportegendom.

Transkript

1 N.B. English translation is for convenience purposes only KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BEWISYNBRA GROUP AB (publ) Aktieägarna i BEWiSynbra Group AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 september 2018 kl , på Bolagets huvudkontor, Gårdsvägen 13, Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman. Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 24 september 2018, per telefon eller e-post Johanna.Permatz@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Ombud Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom 7. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 6 Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom Styrelsen i BEWiSynbra Group AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission mot betalning i apportegendom. Apportemissionen genomförs som ett led i Bolagets förvärv av samtliga aktier i BEWi Produkter AS, samtliga aktier i BEWi Polar AS och samtliga aktier i BEWi Automotive AB (varav aktier förvärvas mot betalning i nya aktier i Bolaget och resterande aktier förvärvas mot kontant betalning). Genom apportemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst ,25 kronor genom nyemission av högst aktier av serie A enligt följande villkor: 1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Frøya Invest AS och KMC Family AS. Överteckning kan inte ske. 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska betalas genom apportegendom. 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckning på särskild teckningslista senast den 28 september Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

2 4. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 94,47 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvaras av styrelsen bedömt marknadsvärde. 5. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 28 september 2018 varvid Frøya Invest AS ska erlägga betalning genom tillförsel av samtliga aktier i BEWi Produkter AS och samtliga aktier i BEWi Polar AS samt KMC Family AS ska erlägga betalning genom tillförsel av aktier i BEWi Automotive AB. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken. 7. De nya aktierna skall omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning. 8. Styrelsen eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Majoritetskrav och villkor För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 6 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Upplysningar på stämman Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och vd, om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämnar upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Tillhandahållande av handlingar Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gårdsvägen 13, Solna, Sverige senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 14 september Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. För ytterligare information, kontakta Charlotte Knudsen, IR Manager, BEWiSynbra, tel: Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 september 2018, kl. 08:30. Solna i september 2018 BEWiSynbra Group AB (publ) Styrelsen

3 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BEWISYNBRA GROUP AB (publ) The shareholders in BEWiSynbra Group AB (publ), reg. no (the Company ) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Friday, 28 September 2018, 10.00, at the Company s Head Office, Gårdsvägen 13, Solna, Sweden. Notification etc. Shareholders who wish to attend the general meeting must, to have the right to participate at the general meeting, on the date of the general meeting be registered in the share register kept by the board of directors. Shareholders are asked to notify the Company of his/her intention to attend the extraordinary general meeting, no later than on Monday, 24 September 2018, by telephone or Johanna.Permatz@lindahl.se. Such notification shall include the shareholder s name, personal identification number or corporate registration number (or similar) and preferably address and daytime telephone number, number of shares, details on advisors, if any, and where applicable, details of representatives or proxies. Proxy Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, must be attached. The power of attorney may not be valid for a period longer than one year from its issuance. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. Proxy forms in Swedish and English are available for download on the Company s website, Proposed agenda 1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting 2. Preparation and approval of the voting list 3. Election of one or two persons to verify the minutes 4. Approval of the agenda 5. Determination as to whether the meeting has been duly convened 6. Resolution on new issue of shares to be paid with non-cash consideration 7. Closing of the general meeting Proposals to resolutions Item 6 Resolution on new issue of shares to be paid with non-cash consideration The board of directors of BEWiSynbra Group AB (publ), proposes that the general meeting resolves on a new issue of shares to be paid with non-cash consideration. The new issue of share to be paid with non-cash consideration is carried out as part of the Company s acquisition of all shares in BEWi Produkter AS, all shares in BEWi Polar AS and all shares in BEWi Automotive AB (of which 34,314 shares is acquired as payment for new shares in the Company and the remaining 15,686 shares is acquired by payment in cash). The new issue of shares to be paid with non-cash consideration may increase the Company s share capital with not more than SEK 392, by an issue of not more than 8,098,099 new shares of series A on the terms and conditions set out below:

4 1. The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders pre-emption rights, exclusively belong to Frøya Invest AS and KMC Family AS. Oversubscription is not allowed. 2. The reason for the deviation from the shareholders pre-emption rights is that shares shall be paid with non-cash consideration. 3. Subscription for the new shares shall be made on a separate subscription list no later than 28 September The board of directors shall have the right to extend the subscription period. 4. The new shares are issued at a subscription price of SEK per share. The subscription price for the new shares equals the market price as estimated by the board of directors. 5. Payment for new shares shall be made not later than 28 September 2018, of which Frøya Invest AS shall pay for its shares by way of transfer of all shares in BEWi Produkter AS and all shares in BEWi Polar AS and KMC Family AS shall pay for its shares by way of transfer of 34,314 shares in BEWi Automotive AB. The board of directors shall have the right to extend the payment period. 6. The new shares entitle to dividends for the first time on the first payment date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register. 7. The new shares are subject to provisions on post-sale purchase rights in accordance with the Company s articles of association. 8. The board of directors, or any person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. Majority requirements Resolution under item 6 above must be supported by shareholders representing at least ninetenths of the votes cast and the shares represented at the meeting. Information at the general meeting A shareholder is entitled to require that the board of directors and the CEO, when possible without causing material damage to the Company, provides information regarding circumstances that may have an effect on the assessment of an item on the agenda. Documentation Documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company s office with address Gårdsvägen 13, Solna, Sweden not later than two weeks before the meeting, i.e. not later than 14 September The documents will also be sent, at no charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting. For further information, please contact Charlotte Knudsen, IR Manager, BEWiSynbra, tel: The information is such that BEWiSynbra Group AB (publ) is required to disclose in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 a.m. CET on September 14, Solna in September 2018

5 BEWiSynbra Group AB (publ) The board of directors