KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VAIMO AB NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF VAIMO AB

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VAIMO AB NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF VAIMO AB Aktieägarna i Vaimo AB, org. nr , ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2017 kl i Bolagets lokal på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm. The shareholders of Vaimo AB, reg. no , (the Company ) are hereby summoned to the annual general meeting on 28 April 2017 at at the Company s office at Rosenlundsgatan 40 in Stockholm. Rätt att delta i stämman och anmälan Right to attend the general meeting and notification Aktieägare som vill delta i årsstämman ska: Shareholders who wish to attend the annual general meeting must: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 22 april 2017 då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 21 april 2017), be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Saturday 22 April 2017 (since the record date is a Saturday the share holder must be registered in the share register on Friday 21 April 2017), and ii. dels senast måndagen den 24 april 2017 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, Stockholm eller per e-post till kristiina.lenman@vaimo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the annual general meeting no later than Monday 24 April The notification shall be in writing to Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden, or via kristiina.lenman@vaimo.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification. Förvaltarregistrerade aktier Nominee shares Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the annual general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Friday 21 April 2017 and should therefore be requested from the nominee well before this date. Ombud m.m. Proxy etc. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

2 Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set forth above well in advance of the annual general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company s website, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. Förslag till dagordning Proposed agenda 1. Val av ordförande vid stämman. Election of chairman of the meeting. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Preparation and approval of voting list. 3. Val av en eller två justeringspersoner Election of one or two persons to certify the minutes. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Question whether the general meeting has been duly convened. 5. Godkännande av dagordning. Approval of the agenda. 6. Anförande av den verkställande direktören. Speech by the CEO. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Presentation of the annual report and auditor s report and the group annual report and the group auditor s report. 8. Beslut om: Resolution regarding: a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet. b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet. c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the managing director. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Determination of the number of directors and auditors. 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. Determining the fees for the board of directors and the auditor.

3 11. Val av styrelse och revisor. Election of board of directors and auditor. 12. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Resolution regarding issue of warrants with deviation from the shareholders preferential rights. 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier. Resolution regarding authorization to the board of directors to issue shares. 14. Stämmans avslutande. Closing of the meeting. Beslutsförslag Proposed resolutions Punkt 1: Val av ordförande vid stämman Item 1: Election of chairman of the meeting Styrelsen föreslår att Krister Lenman väljs till ordförande vid stämman. The board of directors proposes that Krister Lenman is elected as chairman of the general meeting. Punkt 8.b Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Item 8.b Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,30 kr per aktie (baserat på antal aktier i Bolaget efter registrerad uppdelning av aktier 1:100), totalt kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 8 maj Styrelsen föreslår vidare att av resterande vinstmedel kronor balanseras kronor i ny räkning och kronor överförs till överkursfond. The board of directors proposes that a dividend of SEK 0.30 per share (based on the number of shares in the Company after registration of share split 1:100), in total SEK 4,173,180. As record date for dividend is proposed 3 May If the annual general meeting resolves in accordance with the board s proposal, the dividend is scheduled to be sent by Euroclear Sweden AB on 8 May The board of directors further proposes that of the remaining profits, SEK 25,170,399, SEK 3,704,551 shall be carried forward and SEK 21,465,848 shall be transferred to the share premium reserve. Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt arvode åt styrelse och revisor och val av styrelse och revisor Item 9-11: Determination of the number of directors and auditors, and determining the fees for the board of directors and the auditor and election of board of directors and auditor. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter som Bolagets styrelse ska bestå av och val av styrelse samt arvodering kommer att presenteras senast per dagen för stämman. Proposals regarding determination of the number of directors the board of the Company shall comprise of and election of directors of the board and remuneration will be presented no later than on the day of the general meeting. Antalet revisorer ska uppgå till en. Föreslås omval av auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand för tiden intill slutet av årsstämman The number of auditors shall be one. It is proposed to re-elect the authorized auditor Mikael Fredstrand for the period until the end of the annual general meeting Punkt 12: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Item 12: Resolution regarding issue of warrants with deviation from the shareholders preferential rights

4 Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst teckningsoptioner (baserat på antal aktier i Bolaget efter registrerad uppdelning av aktier 1:100), till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget. The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting of the shareholders shall resolve to issue a maximum of 100,000 warrants (based on the number of shares in the Company after registration of share split 1:100), which may result in a maximum increase in the Company s share capital of SEK 5,000. The warrants shall entitle to subscription of new ordinary shares in the Company. För emissionen ska följande villkor gälla: The following terms shall apply to the issuance: Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Yuriy Fedoronchuk (eller av den teckningsberättigades kontrollerat företag). The warrants may, with deviation from the shareholders priority right, be subscribed for only by Yuriy Fedoronchuk (or a entity controlled by the participant). Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 5 maj 2017 på särskild teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. The warrants shall be subscribed for no later than on 5 May 2017 on a separate subscription list. The board of directors shall have the right to extend the subscription period. Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 2,00 kronor per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. The warrants are issued at price of SEK 2.00 per warrant equal to the warrant's market value calculated according to the Black & Scholes valuation model. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den 15 maj Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than on 15 May The board of directors shall have the right to extend the period for payment. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie Bolaget under perioden från och med den 5 maj 2019 till och med den 30 maj 2019 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Each warrant entitles to subscription of one new ordinary share in the Company during the period from 15 May 2019 up to an including 30 May 2019 or the earlier date set forth in the terms for the warrants. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara 10 kronor. The subscription price at exercise of warrants shall be SEK 10. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and after the share has been registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda vissa anställda inom koncernen ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och deltagarna att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagarna. The purpose of the issuance, and deviation from the shareholders preferential rights, is within the framework of an incentive program, to offer certain employees within the company group ownership

5 in the Company. The purpose is to create a common interest for the Company s shareholders and the participants to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value. A long term ownership engagement is expected to stimulate an increased interest for the business and the development of the results in a whole as well as an increased motivation for the participants. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall. The complete terms and conditions for the warrants are available at the Company, including conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of shares a warrant entitles to. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office. Punkt 13: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier Item 13: Resolution regarding authorization to the board of directors to issue shares Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att innan utgången 2017 vid ett eller flera tillfällen, i samband med noteringen av Bolagets stamaktier vid en reglerad marknad eller multilateral trading facility, besluta om emission av stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors up until the end of 2017, on one or more occasions, in connection with the listing of the Company s ordinary shares at a regulated market or multi lateral trading facility, resolve to issue ordinary shares, with or without preferential rights for the shareholders, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office Majoritetskrav Majority requirements För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen. A resolution in accordance with item 12 requires support by shareholders holding not less than ninetenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting, due to the fact that the issue is made to persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act. Beslut enligt punkten 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Resolutions in accordance with items 13 is valid only if supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. Handlingar Documents Styrelsens fullständiga förslag till beslut, kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin - eller postadress.

6 The complete proposals of the board of directors, copies of accounts, auditor statement, proxy form and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the Company and at the Company s website at least three weeks in advance of the annual general meeting and will be sent to shareholders who request it and provide their or postal address. Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen. The shareholders hereby notified regarding the right to, at the general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch of the Swedish Companies Act. * * * * * Stockholm i april 2017 /in April 2017 Vaimo AB Styrelsen/The Board of Directors