N.B. English translation is for convenience purposes only

Transkript

1 N.B. English translation is for convenience purposes only KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BEWI GROUP AB (publ) Aktieägarna i BEWi Group AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 april 2018 kl , på Bolagets huvudkontor, Evenemangsgatan 31, Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman. Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 mars 2018, per telefon eller e-post frida.karlsson@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Ombud Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Val av ny styrelseordförande 7. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 6 Val av ny styrelseordförande De större aktieägarna i BEWi Group AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja den befintliga styrelseledamoten Gunnar Syvertsen som ny ordförande för styrelsen. Övriga befintliga ledamöter Göran Vikström, Per Nordlander, Christina Schauman och Bernt Thoresen kommer sitta kvar som ledamöter. Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Gunnar Syvertsen, född 1954, har varit ledamot av Bolagets styrelse sedan 2014 och hans erfarenhet omfattar bland annat ansvaret som General Manager i Heidelberg Cement North Europé. Gunnar Syvertsen är bosatt i Norge.

2 Punkt 7 Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i BEWi Group AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission av högst aktier av serie A enligt följande villkor: 1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Frøya Invest AS och Gjelsten Holding AS, varvid Frøya Invest AS, ska ha rätt att teckna högst aktier av serie A och Gjelsten Holding AS ska ha rätt att teckna högst aktier av serie A. Överteckning kan inte ske. 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiell kapacitet till förvärvet av Synbra. 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckning på särskild teckningslista senast den 17 april Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om cirka 42,66 kronor per aktie, varvid Frøya Invest AS ska erlägga totalt kronor för de aktier av serie A de tecknar och Gjelsten Holding AS ska erlägga totalt kronor för de aktier av serie A de tecknar. 5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvaras av styrelsen bedömt marknadsvärde. 6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 17 april 2018 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken. 8. De nya aktierna skall omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning. 9. Styrelsen eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Majoritetskrav och villkor Beslut enligt Punkt 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Upplysningar på stämman Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och vd, om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämnar upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Tillhandahållande av handlingar Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Evenemangsgatan 31, Solna, Sverige samt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 21 mars Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som

3 uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. Solna i mars 2018 BEWi Group AB Styrelsen

4 N.B. English translation is for convenience purposes only NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BEWI GROUP AB (publ) The shareholders in BEWi Group AB (publ), reg. no (the Company ) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday 5 April 2018, at 13:00, at the Company s Head Office, Evenemangsgatan 31, Solna, Sweden. Notification etc. Shareholders who wish to attend the general meeting must, to have the right to participate at the general meeting, on the date of the general meeting be registered in the share register kept by the board of directors. Shareholders are asked to notify the Company of his/her intention to attend the general meeting, no later than on Wednesday 30 March 2018, by telephone or frida.karlsson@lindahl.se. Such notification shall include the shareholder s name, personal identification number or corporate registration number (or similar) and preferably address and daytime telephone number, number of shares, details on advisors, if any, and where applicable, details of representatives or proxies. Proxy Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, must be attached. The power of attorney may not be valid for a period longer than one year from its issuance. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. Proxy forms in Swedish and English are available for download on the Company s website, Proposed agenda 1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting 2. Preparation and approval of the voting list 3. Election of one or two persons to verify the minutes 4. Approval of the agenda 5. Determination as to whether the meeting has been duly convened 6. Election of chairman of the board of directors 7. Resolution on new issue of shares with disapplication of the shareholders preferential rights 8. Closing of the general meeting Proposals to resolutions Item 6 Election of chairman of the board of directors The major shareholders of BEWi Group AB (publ) proposes that the general meeting resolves to elect Gunnar Syvertsen as chairman of the board for the period up until the end of the next annual general meeting. The members of the board Göran Vikström, Per Nordlander, Christina Schauman and Bernt Thoresen, will remain as members of the board. The Company s board of directors shall, according to the articles of association, consist of not fewer than three and not more than five directors.

5 Gunnar Syvertsen, born 1954, have been a member of the board of directors since 2014 and have previously served as general manager of Heidelberg Cement North Europé. Gunnar Syvertsen is domiciled in Norway. Item 7 Resolution on new issue of shares with disapplication of the shareholders preferential rights The board of directors of BEWi Group AB (publ), proposes that the general meeting resolves to increase the Company s share capital with not more than SEK 454,594 by an issue of not more than 9,376,465 new shares of series A on the terms and conditions set out below: 1. The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders preferential rights, exclusively belong to Frøya Invest AS and Gjelsten Holding AS, of which Frøya Invest AS shall have the right to subscribe for not more than 5,157,056 shares of series A and Gjelsten Holding AS shall have the right to subscribe for not more than 4,219,409 shares of series A. Oversubscription is not allowed. 2. The reason for the disapplication of the shareholders preferential rights is to procure financial means for the acquisition of Synbra. 3. Subscription for the new shares shall be made on a separate subscription list no later than 17 April The board of directors shall have the right to extend the subscription period. 4. The new shares are issued at a subscription price of approximately SEK per share, where Frøya Invest AS is to pay a total of SEK 220,000,000 for the subscription of 5,157,056 shares of series A and Gjelsten Holding AS is to pay a total of SEK 180,000,000 for the subscription of 4,219,409 shares of series A. 5. The subscription price for the new shares equals the market price as estimated by the board of directors. 6. Payment for new shares shall be made not later than 17 April 2018 through payment in cash. The board of directors shall have the right to extend the payment period. 7. The new shares entitle to dividends for the first time on the first payment date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register. 8. The new shares are subject to provisions on pre-emptive rights in accordance with the Company s articles of association. 9. The board of directors, or any person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. Majority requirements Resolution under item 7 above requires, for its validity, that a minimum of nine-tenths of the votes cast and the shares represented support the resolution.

6 Information at the General Meeting A shareholder is entitled to require that the board of directors and the CEO, when possible without causing material damage to the Company, provides information regarding circumstances that may have an effect on the assessment of an item on the agenda. Documentation Documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company s office with address Evenemangsgatan 31, SE Solna, Sweden and the Company s website not later than two weeks before the meeting, i.e. not later than 21 March The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting. Solna in March 2018 BEWi Group AB The board of directors