KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL) SUMMONS TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL)

Transkript

1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL) SUMMONS TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL) Aktieägarna i Pilängen Logistik AB (publ), org.nr , ( Bolaget ) kallas till extra bolagsstämma ( Stämman ) tisdagen den 5 juni 2018, kl. 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm och i Pareto Business Management AS:s lokaler på Dronning Maudsgate 3, plan 8 i Oslo (videolänk). Registreringen öppnar kl. 09:30. The Shareholders of Pilängen Logistik AB (publ), reg. nr , (the Company ), are hereby invited to the Extraordinary General Meeting (the EGM ) held on Tuesday June 5, 2018, at 10:00 am (Swedish time), at Pareto Business Management AB s premises on Berzelii Park 9, floor 7 in Stockholm and at Pareto Business Management AS s premises on Dronning Maudsgate 3, floor 8 in Oslo (video link). Registration and check in opens at 9:30 am (Swedish time). Rätt att delta vid Stämman och anmälan till Bolaget / The right to attend the EGM and notification to the Company Den som vill delta vid Stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 maj 2018 (avstämningsdag), dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 30 maj 2018, helst före kl Anmälan ska ske per post till Pilängen Logistik AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, Stockholm eller via e-post till Ingeborg.Magnusson@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, adress, mobiltelefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. To attend the EGM one must: be recorded as shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB at the latest on May 30, 2018 (record date), and have given notice of the intention to participate, to the Company, no later than May 30, 2018, preferably before 4:00 pm.

2 Notification of participation shall be made by post to Pilängen Logistik AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, Stockholm or by to: notification should state full name of shareholder, personal identification number or registration number, registered number of shares, address, mobile phone number and details regarding potential advisors (maximum two) and, if applicable, details regarding proxies attending the meeting. Further and if applicable, complete authorisation documentation, such as certificate of registration and proxies for representatives shall be attached to the application. Ombud / Proxies Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar. Shareholder, who is represented by proxy, shall issue a written and dated proxy form. A proxy form issued by a legal entity shall have a certified registration certificate for the legal entity attached. The proxy form and the registration certificate may not be issued earlier than one year before the date of the EGM. The proxy form may, however, provide for a longer validity period, however not to exceed five years from the date of issuance. The original proxy form and possible registration certificate should, in advance of the EGM be sent to the Company at the address above. Proxy forms are available on the Company s website, or can be sent to shareholders upon request. Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i Stämman, tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 30 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. A shareholder whose shares are nominee-registered through a bank or a securities institution must, in order to have the right to attend the EGM, in good time before May 30, 2018 instruct the nominee to register the shares, temporary, in the shareholder s own name, in order to be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on May 30, Förslag till dagordning / Agenda proposal 1. Stämmans öppnande / Opening of the EGM 2. Val av ordförande för Stämman / Election of chairman of the EGM 2

3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register 4. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes 5. Prövning av om bolagsstämman blivit sammankallad på rätt sätt / Determination of whether the meeting has been duly convened 6. Godkännande av dagordning / Presentation and approval of the agenda 7. Beslut om försäljning av Pilängen Logistik I AB, alternativt dess fastighet Örebro Väghyveln 3 eller, om aktieägarna är överens, försäljning av sina aktier i Bolaget / Resolution regarding sale of Pilängen Logistik I AB, , alternatively its property Örebro Väghyveln 3, or if the shareholders so agree, sale of their shares in the Company 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra Transaktionen / Resolution regarding authorization for the board of directors to carry out the Transaction 9. Beslut om att försätta Bolaget i likvidation från och med den dagen Bolagsverket utser likvidator / Resolution regarding liquidation of the Company as of the day the Swedish Companies Registration Office appoints a liquidator 10. Stämmans avslutande / Closing of the meeting Punkten 7 / Item 7 Styrelsens förslag till beslut om försäljning av Pilängen Logistik I AB, alternativt dess fastighet Örebro Väghyveln 3 eller, om aktieägarna är överens, försäljning av sina aktier i Bolaget / The Board s proposal regarding resolution of sale of Pilängen Logistik I AB, , alternatively its property Örebro Väghyveln 3, or if the shareholders so agree, sale of their shares in the Company Styrelsen har skriftligen blivit kontaktad av en grupp aktieägare som representerar ca 35% av aktierna i Bolaget och som önskar påkalla en försäljningsprocess av Bolagets dotterbolag Pilängen Logistik I AB eller dess underliggande fastighet Örebro Väghyveln 3 (Bolagets underliggande tillgångar) ( Transaktionen ) och föreslår med anledning härav att Stämman beslutar om en försäljning. Styrelsens uppfattning är dock att en försäljning av samtliga aktier i Bolaget är ett mer kostnadseffektivt och gynnsamt sätt att genomföra Transaktionen. Som ett alternativ till ovan föreslår därför styrelsen att, om samtliga aktieägare är överens, aktieägarna beslutar om försäljning av dess aktier i Bolaget istället. The Board has been contacted in writing by a group of shareholders representing approximately 35% of the shares in the Company, wishing to call for a sales process of the Company's subsidiary Pilengen Logistik I AB or its underlying property Örebro Väghyveln 3 (the Company's underlying assets) (the "Transaction"). On that background the Board proposes that the EGM resolves on a sale. It is the board of director s perception that a sale of all of the shares in the Company would be a more cost efficient and favorable way to carry out the Transaction. Therefore and as an alternative 3

4 to the abovementioned, the board of director s proposes that, if all shareholders agree, the shareholders shall resolve on a sale of their shares in the Company instead. Punkten 8 / Item 8 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra Transaktionen / The board s proposal regarding resolution to authorize the board of directors to carry out the Transaction Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den/de personer som styrelsen utser, att genomföra Transaktionen och i samband därmed underteckna alla dokument, avtal, åtagande och/eller meddelande som de anser nödvändigt för att kunna genomföra Transaktionen. The board of directors proposes that the EGM resolves to authorize the board of directors, or any person/persons authorized by the board, to carry out the Transaction and in connection therewith execute any document, agreement, undertaking or notice which they deem necessary in order to carry out the Transaction. Punkten 9 / Item 9 Styrelsens förslag till beslut om likvidation av Bolaget / The board s proposal regarding resolution on liquidation of the Company Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om att Bolaget ska träda i likvidation från och med den dag Bolagsverket utser likvidator. Beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av att stämman även fattat beslut om försäljning av Bolagets dotterbolag Pilängen Logistik I AB eller dess underliggande fastighet Örebro Väghyveln 3 i punkten 7 ovan. The board of directors proposes that the EGM resolves that the Company shall enter into liquidation as of the day the Swedish Companies Registration Office appoints a liquidator. The resolution pursuant to this item 9 is conditioned by the EGM s approval of the proposal to sale the Company's subsidiary Pilengen Logistik I AB or its underlying property Örebro Väghyveln 3 pursuant to item 7 above. Övrig information / Miscellaneous Handlingar / Documentation Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Pilängen Logistik AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, , Stockholm och skickas till aktieägare som så begär. 4

5 Proxy forms are available for the Company s shareholders at the Company s address Pilängen Logistik AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, , Stockholm and will be sent to shareholders upon request. Stockholm i maj/in May 2018 Pilängen Logistik AB (publ) Styrelsen / The board of directors 5