NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN QAPITAL INSIGHT AB (PUBL)

Transkript

1 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN QAPITAL INSIGHT AB (PUBL) The shareholders in Qapital Insight AB (publ), , are hereby invited to attend the annual general meeting to be held on Friday 28 June, 2019 at 2:00 p.m. CET The annual general meeting will be held at the premises of Wistrand Advokatbyrå, with address Regeringsgatan 65 in Stockholm. Notice of attendance Shareholders who wish to attend the annual general meeting shall: be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than Friday 21 June 2019; and notify the company that it wishes to attend the annual general meeting no later than on Monday 24 June, 2019 to Qapital Insight AB (publ), Att: Erik Akterin, Munkbron 9, 1TR, Stockholm or by to generalmeeting@qapital.com. Notice of attendance shall contain name, address, personal- or corporate identity number and telephone number. Shareholders who have their shares kept by a nominee, i.e. kept on deposit, must temporarily register the shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to attend the annual general meeting. Such registration must be executed by Friday 21 June 2019 and should be requested well ahead before this day with the nominee. Shareholders represented by proxy shall issue a written, dated proxy. The proxy and other authorization documents, such as registration certificate, shall be available at the annual general meeting. However, such authorization documents should also be enclosed with the notice of attendance. Proxy forms will be kept available at the company s website, and will also be sent to shareholders who so request and state their address. Proposed agenda of the annual general meeting 0. Opening of the meeting 1. Election of chairman of the annual general meeting 2. Preparation and approval of the voting list 3. Election of one or two persons to verify the minutes 4. Determination as to whether the annual general meeting has been properly convened 5. Approval of the agenda of the annual general meeting 6. Presentation by the company s Chief Executive Officer 7. Presentation of the annual report and the auditor s report 8. Resolution regarding: a) adoption of the income statement and the balance sheet

2 b) appropriation of the company s profit or loss pursuant to the adopted balance sheet; and c) discharge of the members of the board of directors and chief executive officer from liability 9. Determination of remuneration for the members of the board of directors and the auditors 10. Election of board members as well as auditors and potential deputies 11. Proposal on resolution regarding authorization for the board to adopt resolutions to issue new shares etc. 12. Closing of the annual general meeting Proposed resolutions Election of chairman of the annual general meeting (item 1) The board of directors proposes to elect Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, as chairman of the annual general meeting. Appropriation of the company s profit or loss pursuant to the adopted balance sheet (item 8b) The board proposes that there shall be no distribution in dividend to the shareholders. Determination of remuneration to the board members and the auditors (item 9) The details of the proposal will be presented no later than on the general meeting. Election of board members as well as auditors and potential deputies (item 10) The details of the proposal will be presented no later than on the general meeting. Proposal on resolution regarding authorization for the board to adopt resolutions to issue new shares etc. (item 11) The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions, whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to adopt resolutions to issue new shares, convertible debentures and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim and/or otherwise with conditions in accordance with Chapter of the Swedish Companies Act, however warrants may be issued at no consideration.

3 The board s authorization shall be limited to resolutions that entail an increase in the total number of shares in the company not exceeding 15 percent of the total amount of outstanding shares in the company per the day of this notice. The reason for the deviation from the shareholders preferential rights and the right to decide on payment through set-off, in kind or other condition as set forth in the Swedish Companies Act is to enable the company, inter alia, to perform acquisitions and to enable financing of the business of the company. The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. Decision rules Valid resolution under item 11 requires support of the shareholders representing at least twothirds of both cast votes as well as the shares represented at the meeting. Processing of personal data For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear s webpage Documentation and further information The annual report and the auditor s report together with other necessary documentation, will be kept available at the company at address Munkbron 9, 1TR, Stockholm, from 7 June, Copies of the documents will be sent by post, without any cost for the recipient, to shareholders requesting so and stating their postal address. The documents will also be available at the company s website Shareholders are reminded of the right to, at the annual general meeting, ask questions to the board of directors and the CEO in accordance with the Swedish Companies Act, Chapter 7, Section 32. Stockholm in May, 2019 Qapital Insight AB (publ) The Board

4 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QAPITAL INSIGHT AB (PUBL) Aktieägarna i Qapital Insight AB (publ), , kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl Årsstämman kommer att avhållas i Wistrand Advokatbyrås lokaler på Regeringsgatan 65 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 21 juni 2019, samt anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast måndag den 24 juni 2019 under adress Qapital Insight AB (publ), Att: Erik Akterin, Munkbron 9, 1TR, Stockholm, eller per e- post till generalmeeting@qapital.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, person-eller organisationsnummer och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den fredag den 21 juni 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till dagordning 0. Stämmans öppnande 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringspersoner 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordning 6. Föredragning av bolagets verkställande direktör 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

5 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 10. Val av styrelseledamöter och revisorer samt i förekommande fall suppleanter 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m. 12. Stämmans avslutande Föreslagna beslut Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Styrelsen föreslår att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9) Förslagets detaljer kommer att presenteras senast i samband med årsstämman. Val av styrelse och revisorer samt i förekommande fall suppleanter (punkt 10) Förslagets detaljer kommer att presenteras senast i samband med årsstämman. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m. (punkt 11) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Sådant nyemissionsbeslut kan innefatta bestämmelser om kontant betalning och/eller bestämmelser om apport eller kvittning och/eller annan betalning i enlighet med kap Aktiebolagslagen. Teckningsoptioner kan emitteras vederlagsfritt. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till beslut som innebär att antalet aktier i bolaget ökar med ett antal som sammanlagt utgör högst 15 procent jämfört med utestående antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och rätten att besluta om betalning genom kvittning, apport eller annat villkor i enlighet med Aktiebolagslagen är att möjliggöra för bolaget att bl.a. genomföra förvärv och för att finansiera bolagets verksamhet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

6 Beslutsregler För giltigt beslut under punkten 11 krävs att beslutet i fråga biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Behandling av personuppgifter För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida ( Handlingar och ytterligare information Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Munkbron 9, 1TR, Stockholm från och med den 7 juni Kopior av nämnda handlingar kommer även, utan kostnad för mottagaren, att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, Aktieägare påminns om att de vid årsstämman har rätt till upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 ABL. Stockholm i maj 2019 Qapital Insight AB (publ) Styrelsen