ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Transkript

1 Utbildningsnämnden ( 23) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl Se närvarolista Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Informationen om skolverkets lägesbedömning 2007 samt info om Stärkt skolinspektion svar på remiss Föredragning av 2007 års bokslut samt Verksamhetsberättelse Lunchuppehåll forts föredragning av dagens ärenden Grupper inkl kaffe Nämndsammanträde Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef Ulla Peterson, utvecklingsledare Raija Engberg, förvaltningsekonom Christina Skinnars Eriksson, planeringsstrateg Eva Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Per-Olof Lindell (s) Justeringens plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor kl Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Sandström Ordförande... Louise Branting Justerande... Per-Olof Lindell ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Eva Sandström

2 Utbildningsnämnden NÄRVAROLISTA, Närvaro Votering LEDAMÖTER Ja Nej Tid kl Ja Nej Louise Branting, ordf c X Kristian Krassman, v ordf s X Sören Forslund m X Christer Thorström m X Eva Eriksson m X Hans Öijerstedt c X Åsa Wennerfors fp X Anders Selholm kd X Ulrika Falk s X Lars-Erik Jansson s X Ulla Bratt s X ERSÄTTARE: Beate Ronqvist m X Gail Watt m X Britt-Inger Kjellberg m X Agneta Elg m X Seida Sabanovic c X Linda Nilsson c X Linda Bjernler fp X Fr o m Per-Olof Lindell s X Tjänstgörande ersättare Katrine Mattsson s X Tjänstgörande ersättare Leif Oskarsson s X Totalt ledamöter: N Ja F Nej Avst

3 Utbildningsnämnden NÄRVAROLISTA, Närvaro Votering LEDAMÖTER Ja Nej Tid kl Ja Nej Louise Branting, ordf c X Kristian Krassman, v ordf s X Sören Forslund m X Christer Thorström m X Eva Eriksson m X Hans Öijerstedt c X Åsa Wennerfors fp X Anders Selholm kd X Ulrika Falk s X Lars-Erik Jansson s X Ulla Bratt s X ERSÄTTARE: Beate Ronqvist m X Gail Watt m X Britt-Inger Kjellberg m X Agneta Elg m X Seida Sabanovic c X Linda Nilsson c X Linda Bjernler fp X Tjänstgörande ersättare Per-Olof Lindell s X Tjänstgörande ersättare Katrine Mattsson s X Leif Oskarsson s X Totalt ledamöter: N Ja F Nej Avst

4 Utbildningsnämnden REGISTER Sid 120 Val av justerare och tid för justering Bokslut år 2007 för utbildningsnämnden Ersättning till fristående gymnasieskolor Samverkansavtal avseende gymnasieskolan mellan Uppsala kommun och Norrtälje kommun 124 Begäran om ändrad timplan för specialutformat program säkerhet och socialt arbete 125 Avveckling av Vision och inriktnings mål Internkontrollplan Anmälan av delgivningsärenden Anmälan av delegationsärenden Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden Rapport från förvaltningen Kurser och konferenser Övriga ärenden Mötets avslutande 23

5 Utbildningsnämnden UN 120 Val av justerande och tid för justering Beslut Utbildningsnämnden beslutar: att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor , kl 14.30

6 Utbildningsnämnden UN 121 Dnr UN Bokslut för utbildningsnämnden 2007 Beslut Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att med godkännande överlämna Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2007 daterad , som årsredovisning för verksamhetsåret 2007, till kommunstyrelsen. samt att framföra nämndens tack till förvaltningen för dess utmärkta arbete med verksamheten under Underlag för beslut Bokslut för 2007 utbildningsnämnden Tjänstemannaberedning Utbildningsnämnden redovisar 2007 ett underskott med - 73 tkr jämfört med budgetramen tkr och utfallet tkr. Avvikelsen beror på att totala intäkterna blev lägre än budgetramen. Nettokostnadsökningen mellan åren blev 11 %. Statsbidragen minskade med hela 73 % jämfört med 2006 pga slopande av statsbidraget till vuxenutbildningen. Intäktssidan visar ett underskott med tkr pga förvaltningsinterna intäkter blev lägre än budgeten. Övriga intäktsposter, externa intäkter lämnade ett överskott med 92 tkr. Kostnadssidan totalt sett har ett överskott med 1816 tkr pga att de förvaltningsinterna kostnader blev lägre än budgeten. Externa kostnader har ett underskott med -283 tkr, det största underskottet ligger på köpta tjänster, interkommunala ersättningar och elevresor. Lönekostnaderna lämnar ett större överskott pga. vissa tjänster köptes istället för att anställa egen personal och viss överbudgetering på löner. Budgetavvikelse för verksamheter. SYV grundskolan (studie och yrkesvägledning) tkr, lägre lönekostnader och övriga kostnader forts

7 Utbildningsnämnden UN 121 forts Gymnasieskolan tkr, ökade intäkter för interkommunala elever från andra kommuner Gymnasiesärskolan tkr, interkommunala ersättningar och elevresor för fler elever Vuxenutbildningen(grundläggande, gymnasial, särvux och svenska för invandrare)ger +777 tkr pga köp av utbildningsplatser blev lägre än budgeten Ky-utbildningar tkr pga. färre elever på olika utbildningar och därmed mindre intäkter och del av 2006 års kostnader belastar verksamheten. Uppdragsutbildningar +466 tkr pga ökade intäkter och lägre lönekostnader Gemensamma verksamheter +805 tkr, del av reserven Investeringsbudget Budget 5302 tkr, utfall 5001 tkr. avvikelse +301 tkr. 301 tkr kommer att överföras till Beskrivning av åtgärder för att minimera risken för att redovisade underskott väsentliga - inte ska uppstå 2008 och framöver. Verksamhetsansvariga chefer kommer att få redovisa sina befarade underskott för nämnden med åtgärder. Inom vuxenutbildningen kommer en mer rättvisande budget att göras samt kommer redovisningen av kostnader, så att respektive skolforms kostnader blir rätt bokförda, att rättas till. Gymnasiesärskolans kostnader är svårare att hantera eftersom varje ny elev medför en stor kostnad. Kommentar till väsentliga avvikelser mot prognos, lämnad i delårsrapport I delårsrapport 2 redovisade utbildningsnämnden +-0 prognos. Avvikelsen i årsbokslutet 2007 mot delår 2 blev -73 tkr. Totala intäkter blev 2776 tkr lägre jämfört med prognosen i delår 2, pga lägre förvaltningsinterna intäkter. Totala kostnader blev 2701 tkr lägre jämfört med delår 2, pga lägre förvaltningsinterna kostnader. Avvikelse per verksamhet Syv grundskola:,lägre lönekostnader, övriga kostnader Gymnasieskola; bla större intäkter för elever från andra kommuner Grundläggande vuxenutbildning, särvux och svenska för invandare redovisade större avvikelse jämfört med prognosen i delår 2.pga fel fördelning av lönekostnader mellan dessa verksamheter och gymnasiala vuxenutbildningen. Ky-utbildningar uteblivna intäkter pga färre elever på utbildningar Uppdragsutbildningar; större intäkter för uppdragsutbildningar. Även lägre lönekostnader Genensamma verksamheter; kostnader för Transport Managementutbildningen, personalbefrämjande åtgärder, del av hyresbidrag till Cll och större kostnad för lärarkandidater än beräknat. forts

8 Utbildningsnämnden UN 121 forts Politisk beredning att med godkännande överlämna Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2007 daterad , som årsredovisning för verksamhetsåret 2007, till kommunstyrelsen. samt att framföra nämndens tack till förvaltningen för dess utmärkta arbete med verksamheten under Beslutande sammanträde Förvaltningsekonom och planeringsstrateg redogör Expediering: Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi.

9 Utbildningsnämnden UN 122 Dnr UN Ersättning till fristående gymnasieskolor 2008 Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att fastställa ersättningen till fristående gymnasieskolor för år 2008 i enlighet med "Beloppsbilaga: Ersättning till fristående skolor 2008" daterad Yrkanden Socialdemokraterna anser att de friskolor som inte erbjuder skollunch ska få en minskad skolpeng med motsvarande summa, och yrkar därför att skolpengen utformas och redovisas på ett sätt som styrker det. Sören Forslund yrkar till förmån för arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena och finner att nämnden har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Reservation från Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande. Underlag för beslut Nytt förslag från förvaltningen daterat Bakgrund En1igt skollagen 9 kap 8a ska kommunen fastställa bidragsbelopp till fristående skolor. När kommunen ska fastställa bidraget för ett nationellt program ska det ske på samma grunder som när kommunen fördelar resurser till motsvarande program i den egna gymnasieskolan. Bidragsbeloppen ska senast meddelas till Skolverket. Kompensation för övergripande administration För Norrtälje kommuns del innebär det att utgångspunkten är den av Utbildningsnämnden beslutade programpengen för Till detta läggs de övergripande administrativa kostnader som framförallt servicekontoret tillhandhåller som en fri rättighet för kommunens gymnasieskolor. Med hänsyn till att en utredning pågår i samband med framtagande av skolpeng för förskola och grundskola föreslås kompensationen vara oförändrad, dvs 725 kronor på respektive program för forts

10 Utbildningsnämnden UN 122 forts Momskompensation Nödvändigheten av momskompensation uppkommer p g a att kommuner har generell avdragsrätt för moms på köpta tjänster och varor. En privat entreprenör som bedriver friskola måste betala moms för de varor och tjänster man köper. P g a att entreprenören inte kan föra momsen vidare mot slutkund måste entreprenören få en extra ersättning för momsen för att få full täckning för sina kostnader. Hur stor momskompensationen ska vara har diskuterats, och hanterats på olika sätt både av Norrtälje kommun och andra kommuner genom åren. Nu har Uppsala kommun låtit revisionsfirman Öhrlings Pricewater House Coopers, Komrev, göra en undersökning kring hur stor momskompensationen bör vara med hänsyn till de faktiska förhållandena när det gäller de fristående verksamheternas inköp av momspliktiga varor och tjänster. De kommer fram till att momskompensationen för gymnasieskolan ska vara 2,8% om den ska motsvara de faktiska förhållandena. Se vidare "Revisionsrapport, Uppsala kommun, augusti 2007, Granskning av affärsmässigheten vid momskompensation av privata utförare" Med hänvisning till ovanstående föreslår utbildningsförvaltningen att momskompensationen för år 2008 ska vara 3% i stället för 6%. Det innebär en återgång till den nivå som gällde före år 2005 i Norrtälje kommun. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet

11 Utbildningsnämnden UN 123 Dnr UN Samverkansavtal avseende gymnasieskolan mellan Uppsala kommun och Norrtälje kommun Beslut Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att godkänna avtalet om samverkan avseende gymnasieskolan mellan Norrtälje kommun och Uppsala kommun underskrivet och Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund Vid utbildningsnämndens sammanträde beslutade kommunen att sluta samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län. I samband med beslutet klargjordes att det var viktigt att samverkansavtalet i Stockholms län inte skulle minska möjligheterna för elever från Norrtälje att komma in i Uppsala kommuns gymnasieskolor på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommun. I samverkansavtalet i länet skrevs därför in att de kommuner som så önskar är fria att sluta samverkansavtal med kommuner utanför länet. För Norrtälje kommuns del är det viktigt att elever från kommunen fortfarande har möjlighet att söka till gymnasieskolorna i Uppsala kommun och tas emot som förstahandssökande på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommuns gymnasieskolor. Med det som bakgrund tog förvaltningen initiativ till att samverkansavtal kom till stånd och skrevs under före årsskiftet. forts

12 Utbildningsnämnden UN 123 forts Ekonomiska konsekvenser Samverkansavtalet innebär inga förändringar när det gäller kostnaden för elever i Uppsala kommun. Avtalet gäller endast program och inriktningar som Norrtälje kommun inte har, och därför är det alltid Uppsala kommuns prislista som gäller på samma sätt som det har gjort tidigare år utan samverkansavtal. Tjänstemannaberedning Med hänvisning till ovanstående, och för att ge elever från Norrtälje kommun möjlighet att även i fortsättningen tas emot som förstahandssökande på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommun, föreslås utbildningsnämnden godkänna det av utbildningschefen undertecknade samverkansavtalet med Uppsala kommun. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Gymnasieskolans rektorer

13 Utbildningsnämnden UN 124 Dnr UN Begäran om ändring av timplan för specialutformat program säkerhet och socialt arbete Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att ändra timplanen för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete enligt rektor Martin Åleheims förslag daterat , vilket innebär att lokal kurs Straff- och processrätt utgår, Matematik B blir obligatorisk karaktärsämneskurs, eleverna ges möjlighet att fritt välja kurser om 300 poäng inom det individuella valet istället för 250 poäng, och att Idrott och hälsa B blir obligatoriskt karaktärsämne att de föreslagna förändringarna även gäller de elever som började sin utbildning på programmet höstterminen 2007 Underlag för beslut Skrivelse från rektor Rodengymnasiet, daterad Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund Utbildningsnämnden fastställde programmål och timplan för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete. Skälet till begäran om ändringar i timplanen är dels nya kunskaper och dels viljan att öka elevernas valmöjligheter inom det individuella valet. Rodengymnasiet Människa, natur och samhälle har i samråd med representanter för de yrkesgrupper vars yrken utbildning förbereder för, kommit fram till att smärre justeringar behöver göras i timplanen. De förändringar som föreslås är att: lokal kurs Straff- och processrätt ska utgå Matematik B blir obligatorisk karaktärsämneskurs eftersom det ger behörighet att söka t ex Polishögskola och Tullskolan eleverna ges möjlighet att fritt välja kurser om300 poäng inom det individuella valet istället för 250 poäng forts

14 Utbildningsnämnden UN 124 forts Idrott och hälsa B blir obligatoriskt karaktärsämne, vilket innebär att eleverna får idrott och hälsa alla sina tre gymnasieår Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med Skollagen 5 kap, 4a föreslås nämnden besluta att de föreslagna förändringarna genomförs och därmed fastställa den reviderade timplanen för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Gymnasieskolans rektorer

15 Utbildningsnämnden UN 125 Dnr UN Avveckling av Vision och inriktnings mål Beslut Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att det av utbildningsnämnden beslutade styrdokumentet, Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål, upphör som styrdokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund Utbildningsnämnden har under två mandatperioder haft ett styrdokument med benämningen Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål. Det senast dokumentet beslutades i utbildningsnämnden Många av de punkter som tas upp dokumentet är redan genomförda eller saknar aktualitet idag. Dessutom är det ett dokument som inte passar in i Norrtälje kommuns system för styrning och ledning. Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående föreslås att nämnden beslutar att Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål upphör att gälla som styrdokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet

16 Utbildningsnämnden UN 126 Dnr UN Internkontrollplan 2008 Beslut utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att fastställa internkontrollplan 2008 med innebörden att områdena avgifter som erläggs till kunder, frånvarorapportering personal, kassarutiner och uppföljning av beslutade åtgärder 2007 kontrolleras och rapporteras enligt planen. Underlag för beslut Kommun Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamheter Bakgrund Enligt kommunens Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamheter har varje resultatansvarig nämnd ansvar för att utforma och genomföra den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. För varje år ska internkontrollområden beslutas. Tjänstemannaberedning För 2008 har centrala kontrollområden föreslagits och det är dessa som föreslås utgöra utbildningsnämndens kontrollområden. Kontrollområden är avgifter som erläggs till kunder, frånvarorapportering personal, kassarutiner och uppföljning av beslutade åtgärder Speciellt viktigt är det att i år kontrollera frånvarorapporteringen eftersom den fr o m våren 2008 ska ske via Rapportera. Rapportera är ett webbaserat program där frånvaro rapporteras och beslutas av närmaste chef utan pappershantering. Beslutande sammanträde Förvaltningsekonomen redogör för ärendet

17 Utbildningsnämnden UN 127 Anmälan av delgivningsärenden Beslut Att lägga delgivningsärendena till handlingarna. Underlag för beslut Förteckning över delgivningsärenden daterad

18 Utbildningsnämnden UN 128 Anmälan av delegationsärenden Beslut att lägga delegationsärendena till handlingarna Underlag för beslut Sammanställning av delegationsbeslut daterad Fråga från Lars-Erik Jansson till utbildningschefen ang konstnader samt eventuell sponsring för de resor vilka redogörs för under delegationsärenden

19 Utbildningsnämnden UN 129 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden Campus Roslagengrupp Rodenbibliotekets framtid

20 Utbildningsnämnden UN 130 Rapport från förvaltningen Utbildningschefen informerar om Skolverkets lägesbedömning 2007 Bättre koll på läget, (rapport ). Sveriges kommuner och landsting, öppen jämförelse Budget, löneavtal lärare klart (för 3 år) utfall lägst 10,2 %

21 Utbildningsnämnden UN 131 Kurser och konferenser/rapporter Norrtälje möte, tisdag 19 februari 2008 kl Louise Branting och Nils-Gunnar Bergander är anmälda

22 Utbildningsnämnden UN 132 Övrig fråga Med anledning av remissvaret ang skolinspektion kommer extra au samt nämnd att hållas onsdagen 20 februari Au kl UN kl

23 Utbildningsnämnden UN 133 Avslutning Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.