ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Transkript

1 Utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl Louise Branting (c), ordförande Kristian Krassman (s), vice ordförande Sören Forslund (m) Åsa Wennerfors (fp) Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef Raija Engberg, förvaltningsekonom Eva Sandström, nämndsekreterare Christina Skinnars Eriksson, planeringsstrateg Utses att justera Kristian Krassman (s) Justeringens plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Sandström Ordförande... Louise Branting Justerande... Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämndens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Eva Sandström

2 Utbildningsnämndens arbetsutskott REGISTER Sid 96 Val av justerare och tid för justering 3 97 Bokslut Begäran om ändring av timplan för specialutformat 5-8 program säkerhet och socialt arbete 99 Avveckling av Vision och inriktning mål Samverkansavtal avseende gymnasieskolan mellan Uppsala kommun och Norrtälje kommun 101 Internkontrollplan Diskussionsärenden 13 Uppföljningsplan, presentation Ansökan gymnasiesärskolan 103 Övriga ärenden 14 Kostproduktionen Sammanslagning kontor Kursutvärdering

3 Utbildningsnämndens arbetsutskott UnAu 96 Val av justeringsman och tid för justering Beslut Arbetsutskottet beslutar att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor kl 13.00

4 Utbildningsnämndens arbetsutskott UnAu 97 Bokslut för utbildningsnämnden 2007 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att med godkännande överlämna Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2007 daterad , som årsredovisning för verksamhetsåret 2007, till kommunstyrelsen. samt att framföra nämndens tack till förvaltningen för dess utmärkta arbete med verksamheten under Underlag för beslut Bokslut för 2007 Tjänstemannaberedning Utbildningsnämnden redovisar 2007 ett underskott med - 73 tkr jämfört med budgetramen tkr och utfallet tkr. Avvikelsen beror på att totala intäkterna blev lägre än budgetramen. Nettokostnadsökningen mellan åren blev 11 %. Statsbidragen minskade med hela 73 % jämfört med 2006 pga slopande av statsbidraget till vuxenutbildningen. Intäktssidan visar ett underskott med tkr pga förvaltningsinterna intäkter blev lägre än budgeten. Övriga intäktsposter, externa intäkter lämnade ett överskott med 92 tkr. Kostnadssidan totalt sett har ett överskott med 1816 tkr pga att de förvaltningsinterna kostnader blev lägre än budgeten. Externa kostnader har ett underskott med -283 tkr, det största underskottet ligger på köpta tjänster, interkommunala ersättningar och elevresor. Lönekostnaderna lämnar ett större överskott pga. vissa tjänster köptes istället för att anställa egen personal och viss överbudgetering på löner. Budgetavvikelse för verksamheter.

5 Utbildningsnämndens arbetsutskott SYV grundskolan (studie och yrkesvägledning) tkr, lägre lönekostnader och övriga kostander Gymnasieskolan tkr, ökade intäkter för interkommunala elever från andra kommuner Gymnasiesärskolan tkr, interkommunala ersättningar och elevresor för fler elever Vuxenutbildningen(grundläggande, gymnasial, särvux och svenska för invandrare)ger +777 tkr pga köp av utbildningsplatser blev lägre än budgeten Ky-utbildningar tkr pga. färre elever på olika utbildningar och därmed mindre intäkter och del av 2006 års kostnader belastar verksamheten. Uppdragsutbildningar +466 tkr pga ökade intäkter och lägre lönekostnader Gemensamma verksamheter +805 tkr, del av reserven Investeringsbudget Budget 5302 tkr, utfall 5001 tkr. avvikelse +301 tkr. 301 tkr kommer att överföras till Beskrivning av åtgärder för att minimera risken för att redovisade underskott väsentliga - inte ska uppstå 2008 och framöver. Verksamhetsansvariga chefer kommer att få redovisa sina befarade underskott för nämnden med åtgärder. Inom vuxenutbildningen kommer en mer rättvisande budget att göras samt kommer redovisningen av kostnader, så att respektive skolforms kostnader blir rätt bokförda, att rättas till. Gymnasiesärskolans kostnader är svårare att hantera eftersom varje ny elev medför en stor kostnad. Kommentar till väsentliga avvikelser mot prognos, lämnad i delårsrapport I delårsrapport 2 redovisade utbildningsnämnden +-0 prognos. Avvikelsen i årsbokslutet 2007 mot delår 2 blev -73 tkr. Totala intäkter blev 2776 tkr lägre jämfört med prognosen i delår 2, pga lägre förvaltningsinterna intäkter. Totala kostnader blev 2701 tkr lägre jämfört med delår 2, pga lägre förvaltningsinterna kostnader. Avvikelse per verksamhet

6 Utbildningsnämndens arbetsutskott Syv grundskola:,lägre lönekostnader, övriga kostnader Gymnasieskola; bla större intäkter för elever från andra kommuner Grundläggande vuxenutbildning, särvux och svenska för invandare redovisade större avvikelse jämfört med prognosen i delår 2.pga fel fördelning av lönekostnader mellan dessa verksamheter och gymnasiala vuxenutbildningen. Ky-utbildningar uteblivna intäkter pga färre elever på utbildningar Uppdragsutbildningar; större intäkter för uppdragsutbildningar. Även lägre lönekostnader Genensamma verksamheter; kostnader för Transport Managementutbildningen, personalbefrämjande åtgärder, del av hyresbidrag till Cll och större kostnad för lärarkandidater än beräknat. Politisk beredning att med godkännande överlämna Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2007 daterad , som årsredovisning för verksamhetsåret 2007, till kommunstyrelsen. samt att framföra nämndens tack till förvaltningen för dess utmärkta arbete med verksamheten under Beslutande sammanträde Förvaltningsekonom och planeringsstrateg redogör Expediering: Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi

7 Utbildningsnämndens arbetsutskott UnAu 98 Begäran om ändring av timplan för specialutformat program säkerhet och socialt arbete Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att ändra timplanen för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete enligt rektor Martin Åleheims förslag daterat , vilket innebär att lokal kurs Straff- och processrätt utgår, Matematik B blir obligatorisk karaktärsämneskurs, eleverna ges möjlighet att fritt välja kurser om 300 poäng inom det individuella valet istället för 250 poäng, och att Idrott och hälsa B blir obligatoriskt karaktärsämne att de föreslagna förändringarna även gäller de elever som började sin utbildning på programmet höstterminen 2007 Underlag för beslut Skrivelse från rektor Rodengymnasiet, daterad Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund Utbildningsnämnden fastställde programmål och timplan för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete. Skälet till begäran om ändringar i timplanen är dels nya kunskaper och dels viljan att öka elevernas valmöjligheter inom det individuella valet. Rodengymnasiet Människa, natur och samhälle har i samråd med representanter för de yrkesgrupper vars yrken utbildning förbereder för, kommit fram till att smärre justeringar behöver göras i timplanen. De förändringar som föreslås är att: lokal kurs Straff- och processrätt ska utgå Matematik B blir obligatorisk karaktärsämneskurs eftersom det ger behörighet att söka t ex Polishögskola och Tullskolan eleverna ges möjlighet att fritt välja kurser om300 poäng inom det individuella valet istället för 250 poäng forts. UnAu 98 forts

8 Utbildningsnämndens arbetsutskott Idrott och hälsa B blir obligatoriskt karaktärsämne, vilket innebär att eleverna får idrott och hälsa alla sina tre gymnasieår Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med Skollagen 5 kap, 4a föreslås nämnden besluta att de föreslagna förändringarna genomförs och därmed fastställa den reviderade timplanen för det specialutformade programmet Säkerhet och socialt arbete. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Gymnasieskolans rektorer UnAu 99

9 Utbildningsnämndens arbetsutskott Avveckling av Vision och inriktnings mål Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att det av utbildningsnämnden beslutade styrdokumentet, Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål, upphör som styrdokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund Utbildningsnämnden har under två mandatperioder haft ett styrdokument med benämningen Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål. Det senast dokumentet beslutades i utbildningsnämnden Många av de punkter som tas upp dokumentet är redan genomförda eller saknar aktualitet idag. Dessutom är det ett dokument som inte passar in i Norrtälje kommuns system för styrning och ledning. Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående föreslås att nämnden beslutar att Utbildningsnämndens vision och inriktningsmål upphör att gälla som styrdokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet UnAu 100

10 Utbildningsnämndens arbetsutskott Samverkansavtal avseende gymnasieskolan mellan Uppsala kommun och Norrtälje kommun Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att godkänna avtalet om samverkan avseende gymnasieskolan mellan Norrtälje kommun och Uppsala kommun underskrivet och Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund Vid utbildningsnämndens sammanträde beslutade kommunen att sluta samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län. I samband med beslutet klargjordes att det var viktigt att samverkansavtalet i Stockholms län inte skulle minska möjligheterna för elever från Norrtälje att komma in i Uppsala kommuns gymnasieskolor på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommun. I samverkansavtalet i länet skrevs därför in att de kommuner som så önskar är fria att sluta samverkansavtal med kommuner utanför länet. För Norrtälje kommuns del är det viktigt att elever från kommunen fortfarande har möjlighet att söka till gymnasieskolorna i Uppsala kommun och tas emot som förstahandssökande på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommuns gymnasieskolor. Med det som bakgrund tog förvaltningen initiativ till att samverkansavtal kom till stånd och skrevs under före årsskiftet. Ekonomiska konsekvenser Samverkansavtalet innebär inga förändringar när det gäller kostnaden för elever i Uppsala kommun. Avtalet gäller endast program och inriktningar som Norrtälje kommun inte har, och därför är det alltid Uppsala kommuns prislista som gäller på samma sätt som det har gjort tidigare år utan samverkansavtal. forts.

11 Utbildningsnämndens arbetsutskott UnAu 100 forts Tjänstemannaberedning Med hänvisning till ovanstående, och för att ge elever från Norrtälje kommun möjlighet att även i fortsättningen tas emot som förstahandssökande på de nationella program och inriktningar som inte finns i Norrtälje kommun, föreslås utbildningsnämnden godkänna det av utbildningschefen undertecknade samverkansavtalet med Uppsala kommun. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Gymnasieskolans rektorer

12 Utbildningsnämndens arbetsutskott UnAu 101 Internkontrollplan 2008 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta: att fastställa internkontrollplan 2008 med innebörden att områdena avgifter som erläggs till kunder, frånvarorapportering personal, kassarutiner och uppföljning av beslutade åtgärder 2007 kontrolleras och rapporteras enligt planen. Underlag för beslut Bakgrund Enligt kommunens Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamheter har varje resultatansvarig nämnd ansvar för att utforma och genomföra den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. För varje år ska internkontrollområden beslutas. Tjänstemannaberedning För 2008 har centrala kontrollområden föreslagits och det är dessa som föreslås utgöra utbildningsnämndens kontrollområden. Kontrollområden är avgifter som erläggs till kunder, frånvarorapportering personal, kassarutiner och uppföljning av beslutade åtgärder Speciellt viktigt är det att i år kontrollera frånvarorapporteringen eftersom den fr o m våren 2008 ska ske via Rapportera. Rapportera är ett webbaserat program där frånvaro rapporteras och beslutas av närmaste chef utan pappershantering. Beslutande sammanträde Förvaltningsekonomen redogör för ärendet

13 Utbildningsnämndens arbetsutskott UnAu 102 Diskussionsärenden Uppföljnings- och utvärderingsplan för utbildningsnämndens verksamhetsområden 2008 Ansökan gymnasiesärskolan Expediering: Ledningskontoret

14 Utbildningsnämndens arbetsutskott UnAu 103 Övriga ärenden Utbildningschefen informerar Kostproduktionen Fråga från ordförande angående barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens uppdrag beträffande kostorganisationen inom de båda förvaltningarna. Om att uppdraget ingår som en del i det större uppdraget att utarbeta ett förslag till organisation av ett gemensamt kontor för de bägge nämnderna. Sammanslagning kontor Fråga från ordförande ang barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens uppdrag att utarbeta ett förslag till organisation av ett gemensamt kontor för de bägge nämnderna. Om att tidsbrist ännu inte medgett att de båda förvaltningscheferna, annat än mycket kort, hunnit föra en diskussion om ett samgående men att arbetet måste hög prioritet framöver eftersom inriktningen är att det gemensamma kontoret ska träda i kraft den 1 januari Kursutvärdering Fråga från Sören Forslund (m) om implementeringen av elevkursutvärderingar inom gymnasieskolan. Om att byta strategi och från utbildningskontoret urarbeta en enkätmall som tillställs rektorerna för att delmålet i nämndens verksamhetsplan för 2008 kvalitén på den enskilda lärarens undervisning ska bli föremål för omedelbar och årligen återkommande utvärdering genom elev/studerandeenkäter bli omsatt i handling.