KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 kl i Nya näset, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Irja Gustavsson Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Ledamöter Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette Lindvall (M) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström (S) Virosa Viberg (SD) Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Ingrid Åberg (KD) Susanne Karlsson (C) Anders Persson (C) Bengt Evertsson (MP) Ersättare John Omoomian (S) Hans-Olof Hake (S) Lillemor Bodman (M) Margareta Halm (S) Mats Seijboldt (SD) Linda Andersson (S) Jan Hansson (M) Dan Walterson (S) Maria Odheim-Nielsen (V) Andreas Funk (SD) Johan Andersson (C) Göran Gustavsson (-) Jenny Larsson (C) Christina Pettersson (C) Inger Griberg (MP) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 1. Val av justerare Förslag: Bengt Storbacka (S) med Kristine Andersson (S) som ersättare. Justering sker på kanslienheten, torsdag den 30 april klockan 10.00

2 2. Årsredovisning 2014 Ärendet utgår, kommunstyrelsen i Maj 3 Försörjningsstöd Öppna jämförelser Madde Gustavsson 4. Ekonomisk månadsuppföljning /133 AKK 5. Uppföljning av internkontrollplan år 2014 för alla nämnder 2015/193 AKK 6. Indikatorer till mål för kommunledningskontoret 2015/35 AKK 7. Val av ledamöter till specifika samverkansråd - Region Örebro län 8. Val av ombud och ombudsersättare till årsstämma med Hopajola 2015/226 AKK 2015/89 AKK 9. Kommunal borgen, Tallen /128 AKK 10. Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - Förändring mellan bolagen 11. Årsredovisning för Gustav Svenssons stiftelse för räkenskapsåret /161 AKK 2015/134 AKK 12. Donation av ek och försäljning av tillhörande mark 2014/487 AKK 13. Val av 5 ledamöter från kommunstyrelsen att delta i Almedalsveckan Äskande om kronor i kostnadstäckning för uteblivna statsmedel för asylsökande elever 15. Ansökan om bidrag för upprustning av duschrum i Råsshallen 2015/129 AKK 2014/539 AKK 2014/558 AKK 16. Resestipendium /31 AKK 17. Svar på remiss förslag till åtgärdsprogram r för Norra Östersjöns vattendistrikt /107 AKK

3 18. Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd 2015/147 AKK 19. Ej verkställda beslut kvartal 4 år /95 AKK 20. Revidering av socialnämndens reglemente 2015/96 AKK 21. Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall 2015/97 AKK 22. Beslutsgång för detaljplaner enligt lagändring i PBL 2015/98 AKK 23. Utredning flugparken i kombination med nytt resecentrum, stationshus samt kommunal cykelplan 2015/100 AKK 24. Stängning av Bytesgatan säsongsvis 2015/159 AKK 25. Ny dragning av Fotbollsgatans västra del 2015/41 AKK 26. Iståndsättningsbidrag för ombyggnad av bro norr om Karlsborgs gård, Fellingsbro församling 27. Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VA-byggnation Vibyn 2015/109 AKK 2015/106 AKK 28. Detaljplan för Näsbybacka 33:8 2015/213 AKK 29. Taxa för serviceteamet /154 AKK 30. Utredning Lindesjön runt 2015/163 AKK 31. Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om att utveckla området vid Loppholmarna, Energikällan, Lindesbergs Arena och Lindeskolan 32. Svar på motion från Jonas Kleber (C) och Johan Andersson (C) om att anlägga ett utegym utefter spåret Lindesjön runt 33. Svar på medborgarförslag om möjligheten att utöva sporten Parkour freerunning och anläggande av en skatepark i Lindesberg 2014/323 AKK 2014/241 AKK 2014/423 AKK

4 34. Svar på motion från Irja Gustavsson (S) och Arnold Bengtsson (S) om traineeplatser/lärlingsutbildning i kommunens vård och omsorg 35. Svar på medborgarförslag om bänk i backen mellan Stadsskogsskolan och Jätteåkersvägen 36. Svar på medborgarförslag om stöd för fysiska aktiviteter för pensionärer 37. Svar på medborgarförslag om att göra en parkeringsplats av fastigheten där före detta förskolan Lysmasken låg 2014/319 AKK 2014/393 AKK 2014/495 AKK 2014/399 AKK 38. Svar på motion från Birgitta Duell (SD) om att sätta upp skyltar som visar stigen Lindesjön runt 2014/488 AKK Meddelanden Anmälan av delegationsbeslut

5 1. Val av justerare Förslag till justerare: Bengt Storbacka (S) med Kristine Andersson (S) som ersättare Justering sker torsdag den 30 april klockan på kommunsekreterarens rum Sida 4 av 58

6 2. Årsredovisning 2014 Ärendet utgår - KS i Maj Sida 5 av 58

7 3. Ekonomisk månadsuppföljning, mars 2015 Ärendebeskrivning Sjukfrånvaron är högra än vid motsvarande period föregående år. En liten tendens till ökning ses både på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Årets första och andra månad visar en befolkningsökning med 25 personer. Befolkningen ökar tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto. Starten på 2015 visar en ökning av ungdomsarbetslösheten i kommunen. Både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten ligger över Region Örebro läns nivåer. Ökningen av utbetalt försörjningsstöd i mars beror på att februari månad är en kort månad, så att flera utbetalningar sker i början av mars, som avser februari. Antalet hushåll har även ökat mellan februari och mars. IT- och teleenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpade kostnader för statsnät. Det är lantmäterikostnader, konsultkostnader och intrångsersättningar som belastar Ökade lönekostnader på personal- och löneenheten på grund av personalomsättning leder till ett beräknat underskott på 0,1 Mnkr. Det fackliga kontot beräknas visa ett underskott på helår på 0,3 Mnkr och personalbefrämjande åtgärder redovisar ett överskott på 0,2 Mnkr. Prognosen för 2015 för samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden är oförändrad från tidigare månad, med ett underskott mot budget med -0,1 Mnkr. Underskottet är inom grundskolans verksamhet. 3 av 14 skolenheter har tillsammans ett underskott på 1,2 Mnkr som delvis finansieras med överskott inom grundskolans hela budgetram. Elevens val av skola till hösten 2015 inom både grundskola och gymnasieskola kan förändra prognosen snabbt. I övrigt är det inom gymnasiesärskola och fritidshem som de största utmaningarna med budget 2015 finns. Sida 6 av 58

8 Inom socialnämnden avser det prognostiserade underskottet inom individ- och familj fler externa barn- och vuxenplaceringar än budgeterat. För Bergslagens miljö- och byggnämnd saknas internfakturor för kronor, där kommunen har betalt licensavgifter för helår. Mätningssidan är inte fakturerad Handlingar Manadsuppfoljning Mars 2015 (Kommunstyrelse).pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 58

9 Månadsuppföljning Mars 2015 Kommunstyrelse

10 Innehållsförteckning 1 Måluppföljning... 3 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv... 3 Attraktivitet och infrastruktur... 3 Trygg social utveckling och livslångt lärande Ekonomiska uppföljningar i Mnkr... 6 Drift totalt kommunen... 6 Investeringar totalt kommunen... 6 Revision... 7 Tillväxtförvaltningen... 7 Kommunledningskontor... 9 VA/Renhållning... 9 Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Bergslagens Miljö- och byggnämnd Räddnings- och säkerhetsverksamhet Överförmyndarverksamhet Bergslagens Kommunalteknik Finansförvaltning Likviditet Stadshus koncernen Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

11 1 Måluppföljning Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Sjukfrånvaron är högre än vid motsvarande period föregående år. Första kvartalet brukar ligga högre på grund av influensatider. Dock ses en lite tendens till ökning på både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Attraktivitet och infrastruktur Inriktningsmål: Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd Indikator: Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år från och med Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

12 Befolkningssiffrorna visar på en positiv trend under de tre senaste åren. Mellan år 2012 och år 2013 ökade kommunens befolkning med 197 personer och mellan år 2013 och 2014 ökade befolkningen med 93 personer. Befolkningsökningen i Lindesbergs kommun var fjärde störst i länet år Årets första och andra månad visar på en ökning med 25 personer. Befolkningen ökar tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto. Trygg social utveckling och livslångt lärande Inriktningsmål: Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska arbetslösheten. Indikator: Ungdomsarbetslösheten mellan år ska ligga under Örebro läns nivå år Ungdomsarbetslösheten har minskat både i Lindesbergs kommun och i länet mellan år 2013 och 2014 och den minskade mer i kommunen än i länet. Starten på år 2015 visar dock på en ökning i kommunen. Den totala arbetslösheten minskade också mellan år 2013 och 2014 och starten på år 2015 visar inte på några större skillnader. Både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten ligger över Region Örebro läns nivåer. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

13 Ökningen av utbetalt försörjningsstöd i mars beror på att februari månad är en kort månad så att ett flera utbetlaningar sker i början på mars som avser februari.antalet hushåll har även ökat mellan februari och mars. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

14 2 Ekonomiska uppföljningar i Mnkr Drift totalt kommunen Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget Jan- Mars Budgetavviklese Jan-Mars Prognos helår Budget helår Revision 0,2 0,2 0,8 0,8 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelsen 51,7 51,7 210,2 207,1-3,1 varav Tillväxt 18,6 22,0 3,4 87,8 87,8 varav Stöd och Strategi 13,6 14,2 0,6 59,0 56,8-2,2 varav VA/Renhållning varav Överförmyndarverksamhet varav Bergslagens kommunalteknik varav Räddnings- och säkerhetsverksamhet Barn- och utbildningsnämnd 0,5 0,4-0,1 2,2 1,8-0,4 13,6 9,3-4,3 38,0 37,5-0,5 5,4 5,8 0,4 23,2 23,2 131,2 133,5 2,3 538,4 537,4-1,0 Socialnämnd 112,1 110,8-1,2 462,2 456,2-6,0 Bergslagens Miljö- och byggnämnd 3,9 3,0-0,9 11,7 11,7 Totalt 298,9 299,2 0, , ,3-10,0 Finansiering -319,7-307,4 12,3-1228, ,7-1,1 Resultat 20,8 8,2 12,0 5,3 16,4-11,1 Investeringar totalt kommunen Nämnd/förvaltning Kostnad Prognos helår Budget 2015 Budgetavvikelse Tillväxt 0,2 36,8 36,8 Kommunledningskontor 0,5 1,2 1,2 VA/Renhållning 22,0 22,0 Barn- och utbildningsnämnd 0 2,8 2,8 Socialnämnd 0,3 0,3 Bergslagens kommunalteknik 9,3 9,3 Totalt 0,7 72,4 72,4 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

15 Revision Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget Jan-Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Revision 0,2 0,2 0,8 0,8 Totalt 0,2 0,2 0,8 0,8 Budgetavvikelse helår Drift Tillväxtförvaltningen Verksamhet Nettokostnad Budget Jan-Mars Budgetavvikelse Jan- Mars Prognos helår Budget helår Kommunkation 1,1 1,4 0,3 5,4 5,4 Vägbidrag 0,2 0,4 0,2 1,6 1,6 Turism 0,4 0,4 1,6 1,6 Utvecklingsenhet 1,6 1,6 6,7 6,7 Exploatering och fastigheter 0,5 1,8 1,3 7,1 7,1 Administration kultur 0,3 0,4 0,1 1,6 1,6 Anläggningar,hyror 4,1 4,2 0,1 16,8 16,8 Föreningsbidrag 0,6 1,1 0,5 4,3 4,3 Programverksamhet 0,4 0,4 1,4 1,4 Biblioteksverksamhet 2,8 2,8 11,5 11,5 Museiverksamhet 0,4 0,5 0,1 1,8 1,8 Samverkan 2,2 2,6 0,4 10,3 10,3 Utbildning 3,0 2,6-0,4 10,3 10,3 Arbetsmarknad 1,0 1,8 0,8 7,4 7,4 Totalt 18,6 22,0 3,4 87,8 87,8 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

16 Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Gator och vägar 0,6 0,6 Idengatan,Frövi 0,2 0,2 Vibyn 2,6 2,6 Exploateringsfastigheter 0,6 0,6 Exploatering (Bullerplank) 4,0 4,0 Tallen,förvärv mark 0,4 0,4 Vändplan Guldsmedshyttan Gång och cykelväg Grönabron- Brotorpsskolan 5,9 5,9 0,6 0,6 Resecentrum Lindesberg 0,5 0,5 Hållplatsåtgärder,S.a infarten,lasarettet Gång- och cykelväg Brodalen etapp 2 Cirkulation Fotbollsgatan/Stafettgatan Ny väg Frövi N:a Bangatan Exploatering, industrimark Gång och cykelväg södra infarten Kyrkogården 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 2,2 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 1,1 1,1 Fotbollsgatan, nydragning 11,0 11,0 Totalt 0,2 36,8 36,8 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

17 Drift Kommunledningskontor Förvaltning Nettokostnad Budget Jan-Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Kommunledning 1,0 0,8-0,2 3,2 3,2 Politiskverksamhet 1,4 1,5 0,1 5,8 5,8 Ekonomistyrning 0,5 0,6 0,1 2,5 2,5 Kanslienhet 2,3 2,7 0,4 10,7 10,7 Budgetavvikelse helår Personalenhet 2,4 2,1-0,3 8,5 8,4-0,1 Ekonomienhet 1,2 1,3 0,1 5,3 5,3 Övrig verksamhet 0,2 0,1-0,1 0,2 0,2 IT-teleenhet 2,6 3,1 0,5 14,4 12,4-2,0 Övrig gemensam verksamhet Personabefrämjande verksamhet 0,8 0,7-0,1 3,0 2,7-0,3 1,3 1,3 5,2 5,4 0,2 Måltidsverksamhet -0,1 0,1 0,2 0,2 Totalt 13,6 14,2 0,6 59,0 56,8-2,2 It- och teleenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för stadsnät. Det är lantmäterikostnader, konsultkonstnader och intrångsersättningar som belastar Ökade lönekostnader på personal- och löneenheten pga personalomsättning, beräknat underskott 0,1 Mnkr. Fackliga kontot beräknas visa ett underskott på helår med 0,3 Mnkr och personalbefrämjande åtgärder redovisar ett överskott på 0,2 Mnkr. Investeringar Investeringspojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Ärendehanteringssystem 0,5 1,2 1,2 Totalt 0,5 1,2 1,2 Budgetavvikelse helår Drift VA/Renhållning VA/Renhållning Nettokostnad Budget Jan-Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Vatten- och avlopp Renhållning Totalt Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

18 Investeringar VA/Renhållning Kostnad Prognos helår Budget 2015 Vattenledningar 0,2 0,2 Mindre ledningsarbeten Reningsverk Fellingsbro Reningsverk Lindesberg 3,0 3,0 2,0 2,0 12,3 12,3 Vattenverk,säkerhet 0,3 0,3 VA,fastigheter reinvestering 0,5 0,5 Dagvatten hantering 1,0 1,0 Mindre Vaanläggningar 1,0 1,0 Asfaltering Måle 0,2 0,2 Ledning för utvidgning verksamhetsområde RåsshallenRV Storå avloppsledning 1,0 1,0 0,5 0,5 Totalt 22,0 22,0 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

19 Drift Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Nettokostnad Budget Jan- Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Gymnasieskola 28,1 27,0-1,2 110,0 111,0 Gymnasiesärskola 1,9 1,4-0,4 5,9 5,9 Central verksamhet 3,9 5,5 1,6 20,7 20,7 Gemensamverksamhet 8,2 8,7 0,5 34,5 34,5 Förskoleklasser 2,1 2,3 0,2 5,1 5,1 Fritidshem 4,3 4,5 0,2 17,8 17,8 Budgetavvikelse helår Grundskola 49,9 50,3 0,4 208,3 207,3-1,0 Förskola 28,9 29,6 0,8 118,1 118,1 Särskola 2,0 2,2 0,2 9,0 9,0 Fritidsgårdar 0,1 0,3 0,2 1,3 1,3 Kulturskola 1,9 1,7-0,2 6,8 6,8 Totalt 131,2 133,5 2,3 538,4 537,4-1,0 Prognosen för 2015 för samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden är oförändrad från tidigare månad med ett underskott mot budget med -1,0 Mnkr. Underskottet är inom grundskolans verksamhet. 3 av 14 skolenheter har tillsammans ett underskott på -1,2 Mnkr som delvis finansieras med överskott inom grundskolans hela budgetram. Elevens val av skola till hösten 2015 inom både grundskola och gymnasieskola kan förändra prognosen snabbt. I övrigt är det inom gymnasiesärskola och fritidshem som de största utmaningarna med budget 2015 finns. Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Gemensam verksamhet Inventarier gymnasiet 0 0,3 0,3 0 2,5 2,5 Totalt 0 2,8 2,8 Budgetavvikelse helår Investeringarna 2015 förväntas färdigställas enligt plan. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

20 Socialnämnd Socailförvaltningen Nettokostnad Budget Jan- Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Administration 2,9 3,2 0,3 12,8 12,8 Funktionsstöd 28,9 29,0 0,2 121,0 121,0 Budgetavvikelse helår Individ- och familj 19,4 17,9-1,5 77,4 71,4-6,0 Vård och omsorg 60,9 60,7-0,2 251,0 251,0 Totalt 112,1 110,8-1,2 462,2 456,2-6,0 Det prognostiserade underskott inom Individ och familj avser fler externa barn- och vuxen placeringar än budgeterat. Investeringar Investeringsprojekt Utfall Helårsprognos Budget 2015 Budgetavvikelse Inventarier nytt boende 0,3 0,3 Totalt 0,3 0,3 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

21 Bergslagens Miljö- och byggnämnd Bergslagens Miljöoch byggnämnd Totalt BMB, fyra kommuner Kostnad Budget jan-mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Nämnd,adm,mm 1,4 0,5-0,9 1,9 1,9 Mätningskontor 0,6 0,4-0,2 1,5 1,5 Stadsarkitektkontor 0,2-0,1-0,3-0,4-0,4 Miljökontor 1,1 1,1 4,3 4,3 Trafikenhet 0,1 0,1 0,4 0,4 Livsmedel 0,1 0,1 0,7 0,7 Totalt BMB 3,4 2,1-1,3 8,4 8,4 Budgetavvikelse helår Lindesbergs kommun Nämnd,adm,mm 0,8 0,5-0,3 1,9 1,9 Mätningskontor 0,6 0,4-0,2 1,5 1,5 Stadsarkitektkontor 0,2-0,1-0,3-0,4-0,4 Miljökontor 1,1 1,1 4,3 4,3 Trafikenhet 0,1 0,1 0,4 0,4 Livsmedel 0,2 0,2 0,7 0,7 Lindesberg specifikt Totalt Lindesberg kommun 1,1 0,8-0,3 3,3 3,3 3,9 3,0-0,9 11,7 11,7 Saknas internfakturor för 191 tkr, vi har betalt licensavgifter som är på helår. Vi har inte fakturerat på mätningssidan. Investeringar Investeringsprojekt Utfall Helårsprognos Budget 2015 Budgetavvikelse Räddnings- och säkerhetsverksamhet Räddning- och säkerhetsnämnd Kostnad Budget Jan-Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Räddningstjänst 5,5 5,8 0,3 23,1 23,1 Civilförsvar -0,1 0,1 0,1 0,1 Totalt 5,4 5,8 0,4 23,2 23,2 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

22 Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet Kostnad Budget Jan- Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Överförmyndare 0,5 0,4-0,1 2,2 1,8-0,4 Totalt 0,5 0,4-0,1 2,2 1,8-0,4 Ökade kostnader för arvoden till gode män. Drift Bergslagens Kommunalteknik Bergslagens kommunalkteknik Nettokostnad Budget Jan-Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Lokalvård 4,1-4,1 0,3-0,3 Väghållning 6,1 5,9-0,2 23,6 23,6 Parkverksamhet 1,1 1,1 4,5 4,5 Fritidsanläggningar 2,3 2,3 9,6 9,4-0,2 Totalt 13,6 9,3-4,3 38,0 37,5-0,5 Utökade öppettider för ishallen Lindehov i Lindesberg leder till högre kostnader än budgeterat för idrottssidan. Öppettiden har förlängts med 7,5 timmar per vecka samt två veckor längre öppet på våren. Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Trafikåtgärder 0,1 0,1 Ombyggnation gator Vaanläggning Dagvatten centrala Lindesberg Gång och cykelväg ihopbyggnad Upprustning av gatuljusnät 2,0 2,0 3,0 3,0 0,3 0,3 1,6 1,6 Föryngring träd 0,2 0,2 Trafiksäkerhetsåtgärder, gatuombyggnation 0,2 0,2 Lekplatser 1,2 1,2 Lindehov,driftövervakning kompressor 0,4 0,4 Fellingsbro elljusspår 0,2 0,2 Norrtullstorget 0,1 0,1 Totalt 9,3 9,3 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

23 Drift Finansförvaltning Finansförvaltning Arbetsgivaravg,pensioner mm Nettokostnad Budget Jan- Mars Budgetavvikelse Jan-Mars Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår 5,1 17,8 12,7 70,9 70,9 0 Intern ränta -1,0-1,4-0,4-5,5-5,5 0 Kommunal skatt -241,5-242,7-1,2-968,7-970,7-2,0 Generella statsbidrag -70,9-75,8-4,9-294,3-303,4-9,1 Finansiella intäkter -0,1-1,1-1,0-4,3-4,3 0,0 Finansiella kostnader 0,2 2,9 2,7 11,8 11,8 0,0 Avskrivningar 0,0 2,0 2,0 8,1 8,1 0,0 Övriga finansiella poster -11,5-9,1 2,4-46,6-36,6 10,0 Totalt -319,7-307,4 12, , ,7-1,1 Skatteprognos februari Under 2015 kommer AFA att återbetala premier avs. 2004, ca 10 Mnkr. RIPS-kommittén beslutade under april att RIPS-räntan skulle vara oförändrad. Beslutet kommer att omprövas under året. Förra gången innebar sänkningen av diskonteringsräntan att pensionsskulden ökade med ca 7 Mnkr. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

24 Likviditet Koncernens saldo tkr Kommmunens saldo tkr Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

25 Stadshus koncernen Stadshuskoncernen Koncernen Stadshus prognos helår Linde Energi prognos helår FALAB prognos helår BELAB prognos helår Elimineringar Totalt Intäkter 0,3 194,2 230,0 24,4-51,3 397,6 Summa rörelsens intäkter 0,3 194,2 230,0 24,4-51,3 397,6 Drift -1,3-46,5-106,5-30,5 51,3-133,6 Fastighetsunderhåll/Energikostnader -92,8-34,0-126,8 Summa rörelsenskostnader -1,3-139,3-140,5-30,5 51,3-260,4 Driftnetto -1,0 54,9 89,5-6,2 137,2 Avskrivningar -20,0-45,4-0,1-65,5 Jämförelsestörandeposter 7,0 7,0 Rörelseresultat -1,0 34,9 51,5-6,2 78,8 Summa finansiella poster -2,0-1,7-33,5-0,1-37,2 Resultat före skatt och bosklutsdispositioner FALAB koncernen Koncernen -3,0 33,3 17,7-6,3 41,6 FALAB prognos helår LIBO prognos helår Elimineringar Totalt Intäkter 118,6 122,5-11,0 230,1 Summa rörelsens intäkter 118,6 122,5-11,0 230,1 Drift -51,4-66,1 11,0-106,5 Fastighetsunderhåll/Energikostnader -20,0-14,0-34,0 Summa rörelsenskostnader -71,4-80,1 11,0-140,5 Driftnetto 47,1 42,4 89,5 Avskrivningar -25,0-20,4-45,4 Jämförelsestörandeposter 7,0 7,0 Rörelseresultat 29,1 21,9 51,1 Summa finansiella poster -14,4-19,0-33,5 Resultat före skatt och bosklutsdispositioner 14,7 2,9 17,7 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning Mars (17)

26 4. Försörjningsstöd - Öppna jämförelser Föredragande: Madde Gustavsson Inga handlingar Sida 8 av 58

27 5. Uppföljning av internkontrollplan för 2014 för alla nämnder Ärendebeskrivning Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen framgår av Reglemente för internkontroll. Syftet med reglementet är ytterst att säkerställa kommunfullmäktiges beslut att fastställda mål uppfylls genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskifter, ritlinjer Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god interkontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunens samlade verksamheter samt att se till att denna utvecklas utifrån kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas och de kommunala bolagens återrapportering, utvärdera kommunens samlade interna kontroll och bedöma om det behöver beslutas om åtgärder. Socialnämnden inkom med en uppföljning av sin interkontrollplan för 2014, den 30 mars Barn- och utbildningsnämnden inkom med en uppföljning av sin internkontrolplan för 2014, den 2 april Ekonomienheten lämnade in internkontroll för kommunstyrelsens verksamheter, daterad den 10 april Handlingar Sn internkontrollplan 2014 uppf.pdf (inkluderad nedan) Sida 9 av 58

28 Sn Ekonomi Internkontroll(1).pdf (inkluderad nedan) BUN 35 Uppföljning av internkontrollplan år 2014(1).pdf (inkluderad nedan) 0733_001.pdf (inkluderad nedan) Sida 10 av 58

29

30 p /54

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 6. Indikatorer till mål för kommunledningskontoret Tillväxtförvaltningens indikatorer kommer till kommunstyrelsens sammanträde i maj Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog Vision 2025, Utvecklingsstrategi i maj I kommunens styrmodell framgår att kommunstyrelsen ska fördela kommunfullmäktiges inriktningsmål till nämnderna och kommunkoncernen, vilket kommunstyrelsen gjorde i augusti Med anledning av att kommunen fick en ny politisk organisation från 1 januari 2015, togs förslag till ny fördelning av inriktningsmål ram, vilken godkändes av kommunchefens ledningsgrupp. Kommunchefen och kommunstrategen inkom med en tjänsteskrivelse den 3 november 2014, med förslaget att fördelning av kommunfullmäktiges inriktningsmål till nämnder, kommunstyrelsens utskott och bolagskoncernen godkänns enligt förslaget daterat den 24 september Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att godkänna förslaget till fördelning av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunledningskontoret inkom den 26 januari 2015 med förslag till nämndmål och indikatorer på nämndmålen för kommunstyrelsen och Bergslagens miljö- och byggnämnd. Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari att anta nämndmålen och indikatorerna för kommunstyrelsen, enligt kommunledningskontorets förslag daterad den 26 januari De indikatorer som saknas ska redovisas för kommunstyrelsen i april. Kommunstrategen inkom den 24 februari 2015 med förslag till indikatorer som utskottet för stöd och strategi ska ta ställning till innan kommunstyrelsens sammanträde i april Nämndmålet kostnadseffektivisera processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration saknade tidigare indikatorer, men har kompletterats med fyra indikatorer. Sida 11 av 58

41 De fyra nya indikatorerna är: Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk under 2015 och hela kanslienheten ska introduceras i programmet för att kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad digitalisering. Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till e-faktura under år En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län ska vara införd under år 2015 som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna. Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under år Utskottet för stöd och strategi beslutade den 2 mars 2015 att föreslår kommunstyrelsen besluta att: Följande indikatorer för nämndmålet Kostnadseffektiva processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration antas: Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk under 2015 och hela kanslienheten ska introduceras i programmet för att kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad digitalisering. Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till e-faktura under år En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna ska vara införd under år Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under år Handlingar Indikatorer stöd och strategi.pdf (inkluderad nedan) Beslutsparagraf(60).pdf (inkluderad nedan) Sida 12 av 58

42 Planering (Kommunstyrelse) Mål Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Medarbetarna upplever goda arbetsmiljöförhållanden Sjukfrånvaron för medarbetarna överstiger inte fem procent. År 2016 ska resultatet i medarbetarundersökningens fråga om uppföljning och utvärdering av mål vara 4 av 5 Kostnadseffektivisera processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration Ett nytt ärendehanteringssystemet ska tas i bruk under 2015 och hela kanslienheten ska introduceras i programmet för att kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad digitalisering. Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till e-faktura under år En gemesam telefonilösning för Kommunerna i norra Örenro län ska vara införd under år 2015 som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna. Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under år Alla enheter arbetar för en budget i balans Medborgarna upplever bra service med kvalité. Möjligheten för medborgarna att nå kommunens medarbetare via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka. År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på en enkel fråga vara 75 procent. Kommunen ska nå målen i den nationella ITstrategin Minst 90 procent av invånarna ska ha tillgång till fiberanslutning år Tillväxtförvaltningen underlättar kommuninvånarnas kontakter med våra verksamheter genom tydlighet och tillgänglighet Lindesbergs kommun underlättar för nya och Arbetet med att främja entreprenörskap, befintliga företag, främjar nya idéer och nyföretagande och innovationer för nya - och uppfinningar. befintliga företag ska leda till att fler genom stöd sida 1 av 4 ( )

43 Planering (Kommunstyrelse) Mål Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer och rådgivning ser möjligheten att främja nya idéer och uppfinningar pröva och utveckla sina idéer Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Vi ska vara aktiva i samarbetet inom ramen för Tursam och bidra till att föreningens mål uppnås Tillsammans med idrotten skapa bättre förutsättningar för de som besöker vår kommun i samband med matcher och turneringar får möjlighet till fler upplevelser Attraktivitet och infrastruktur Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i med tillgång till både villatomter och olika lägenhetsalernativ Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen. Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv kommun att verka i med god tillgång till etableringsbar mark i bra lägen Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns. Verka för goda pendlingsmöjligheter till de viktigaste orterna inom vårt arbetsmarknadsområde Demokrati, integration och internationella kontakter Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Kommunens kommunikation och dialog med medborgarna ska öka. År 2015 ska resultatet i hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling öka från 57 procent till 67 procent Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av det lokala samhället. Vi ser till alla människors lika värde och bemöter varandra med lyhördhet och respek Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Vi deltar aktivt och gör oss synliga i olika samarbeten regionalt -, nationellt och internationellt Trygg social utveckling och livslångt lärande Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Varje enhet inom kommunledningskontoret tar emot en person per år som praktikant, studerande eller arbetslös Varje enhet inom kommunledningskontoret tar emot en person per år som praktikant, studerande eller arbetslös. sida 2 av 4 ( )

44 Planering (Kommunstyrelse) Mål Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Alla deltagare i arbetsmarknadsåtgärder ges förutsättningar att gå vidare till studier eller arbete Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Vi utvecklar kontinuerligt pedagogik och studiesätt för att öka den individuella undervisning och samverkar med arbetsinriktade insatser för att möjliggöra för deltagare att snabbare komma till egenförsörjning Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå. Alla studerande ges förutsättningar att efter genomförd utbildning få arbete eller gå vidare till studier på högre nivå Miljö och folkhälsa Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland kommunens samtliga kvinnliga medarbetare har ökat från 89,8 procent år 2013 till 91 procent Sysselsättningsgraden bland kommunens samtliga kvinnliga medarbetare ska öka från 89,8 procent till 91 procent. Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. 25 procent av kommunens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år Vi ska medvetandegöra perspektivet det hållbara samhället i våra verksamheter Kultur och föreningsliv Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla. Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla. Där ingår kulturarrangemang och stimulans till eget skapande. Museiverksamheten och arkivet ska bevara,vårda och göra vår kulturhistoria tillänglig Biblioteken är en mötesplats för alla, läsfrämjande arbete, det demokratiska samhällets utveckling, upplevelser, kunskapsförmedling och folkbildning står i fokus. Finansiella mål Oförändrad skattesats under planeringsperioden Investeringar skall finansieras med egna medel sida 3 av 4 ( )

45 Planering (Kommunstyrelse) Mål Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer och skall inte överstiga 15 Mnkr sida 4 av 4 ( )

46 LINDESBERGS KOMMUN Utskottet för stöd och strategi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum USS 4 Dnr. 2015/35 Indikatorer till mål för kommunledningskontoret Beslut Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Följande indikatorer för nämndmålet Kostnadseffektiva processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration antas: Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk under 2015 och hela kanslienheten ska introduceras i programmet för att kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad digitalisering. Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till e- faktura under år En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna ska vara införd under år Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under år Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog Vision 2025, Utvecklingsstrategi i maj I kommunens styrmodell framgår att kommunstyrelsen ska fördela kommunfullmäktiges inriktningsmål till nämnderna och kommunkoncernen, vilket kommunstyrelsen gjorde i augusti Med anledning av att kommunen fick en ny politisk organisation från 1 januari 2015, togs förslag till ny fördelning av inriktningsmål fram, vilken godkändes av kommunchefens ledningsgrupp. Kommunchefen och kommunstrategen inkom med en tjänsteskrivelse den 3 november 2014, med förslaget att fördelning av kommunfullmäktiges inriktningsmål till nämnder, kommunstyrelsens utskott och bolagskoncernen godkänns enligt förslaget daterat den 24 september Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att godkänna förslaget till fördelning av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunledningskontoret inkom den 26 januari 2015 med förslag till nämndmål och indikatorer på nämndmålen för kommunstyrelsen och Bergslagens miljö- och byggnämnd. Justerande Utdragsbestyrkande

47 LINDESBERGS KOMMUN Utskottet för stöd och strategi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari att anta nämndmålen och indikatorerna för kommunstyrelsen, enligt kommunledningskontorets förslag daterad den 26 januari De indikatorer som saknas ska redovisas för kommunstyrelsen i april. Kommunstrategen inkom den 24 februari 2015 med förslag till indikatorer som utskottet för stöd och strategi ska ta ställning till innan kommunstyrelsens sammanträde i april Nämndmålet kostnadseffektivisera processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration saknade tidigare indikatorer, men har kompletterats med fyra indikatorer. De fyra nya indikatorerna är: Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk under 2015 och hela kanslienheten ska introduceras i programmet för att kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad digitalisering. Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till e- faktura under år En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län ska vara införd under år 2015 som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna. Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under år Ledamöternas förslag till beslut Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och strategi ska föreslå kommunstyrelsen att anta indikatorerna för nämndmålet Kostnadseffektiva processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration men med en ändring i den tredje indikatorn från: En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län ska vara införd under år 2015 som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna. Till: En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna ska vara införd under år Justerande Utdragsbestyrkande

48 7. Val av ledamöter till specifika samverkansråd - Region Örebro län Ärendebeskrivning Lindesbergs kommun ska utse en ledamot till de olika specifika samverkansråden som Region Örebro län har beslutat om: Skola, utbildning och kompetensförsörjning Infrastruktur och trafik Kultur Folkhälsa, social välfärd och vård 7.1. Handlingar Protokoll%20Regionalt%20samverkansr%C3%A5d% pdf (inkluderad nedan) Sida 13 av 58

49 3(6) Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Marjetta Leijonhufvud 1. Mötet öppnades Ordförande hälsade de närvarande välkomna till Regionala samverkansrådets första möte. 2. Val av vice ordförande Katarina Hansson valdes till vice ordförande. 3. Val av justerare utöver ordförande Lennart Bondeson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 4. Godkännande av dagordning Följande frågor lades till dagordningen; - Folkhälsa - Demografiutveckling och äldreboende för våra svårt sjuka äldre - Bostadsförsörjning - Kollektivtrafik vid evenemang - Uppföljning av partistöd - Ny landshövding Därefter godkändes dagordningen. 5. Protokoll, diarium och arkivering Regionala samverkansrådet beslutar a t t - Region Örebro län publicerar kallelser och protokoll på sin externwebb: Region Örebro län; Politik; Så styrs Region Örebro län; Regionalt Samverkansråd; Kallelser och protokoll. - Region Örebro län ansvarar för arkivering av kallelser, protokoll och andra tillhörande underlag. - Region Örebro län och länets kommuner diarieför ärenden enligt gällande lagstiftning. - Kommunchefer och regiondirektör adjungeras till Regionala samverkansrådets möten. 6. Tillsättande av Specifika samverkansråd och tillhörande arbetsordning

50 4(6) Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Marjetta Leijonhufvud Tommy Larserö berättade om bakgrunden till att Regionala samverkansrådet rekommenderas tillsätta nedanstående fyra specifika samverkansråd. Frågor som inte hör hemma i de Specifika samverkansråden kommer att hanteras av Regionala samverkansrådet. Regionala samverkansrådet kan vidare tillsätta och avsluta permanenta/tillfälliga politiska grupperingar kring olika utmaningar såsom bostadsförsörjning och integration. Regionala samverkansrådet beslutar a t t tillsätta föreslagna Specifika samverkansråd: Skola, utbildning och kompetensförsörjning Infrastruktur och trafik Kultur Folkhälsa, social välfärd och vård, samt a t t kommunerna utser ledamöter till ovanstående Specifika samverkansråd och meddelar namn till Region Örebro län senast den 24 april. Råden bör ha startat igång sina möten senast vecka Information om Specifika samverkansrådens tjänstemannastruktur och tillhörande arbetsordning Tommy Larserö informerade om strukturen för tjänstemannastödet. Förslagen om Specifika samverkansrådens tjänstemannastruktur och tillhörande arbetsordning lades till handlingarna. 8. Hantering av gemensamma tillgångar avsatta för regional utveckling Rickard Simonsson informerade att det handlar om cirka 11,5 miljoner kronor. Det är inget årligt anslag utan en engångssumma. Regionala samverkansrådet uppmanades fundera på hur dessa medel ska disponeras till nästa möte. I Regionala chefsamverkansgruppen har diskussion först om att medlen skulle kunna användas till kunskaps- och utbildningssatsningar. Används medlen i projektform kan summan växlas upp med medel från EU. Informationen lades till handlingarna. 9. Val av styrgrupp till Business Region Örebro (BRO); en politisk representant från berörda kommuner

51 8. Val av ombud och ombudsersättare till årsstämma med Hopajola Ärendebeskrivning Hopajola är en naturvårdsorganisation som funnits i drygt 20 år. Alla kommuner i Örebro län, region Örebro län och Naturskyddsföreningens kretsar i länet är medlemmar och bildar organisationen. Hopajola har 90-konto och samlar in pengar för att omsätta dessa i naturvård, naturvägledning och tillgänglighet i naturen. Under 20 år har Hopajola varit en bidragande faktor till de flesta kommunala naturreservat som bildats i Örebro län. Som medlem i Hopajola väljer man också ombud till årsstämman. Lindesbergs kommun har saknat ombud de senaste åren, däför hoppas Hopajola se ombud från Lindesbergs kommun Årsmötet är den 18 maj klockan i Gårdsjötorp Handlingar Kallelse Hopajola(3).pdf (inkluderad nedan) Sida 14 av 58

52

53

54

55 9. Kommunal borgen, Tallen 2015 Ärendebeskrivning Den kooperative hyresrättsföreningen Tallen inkom i början av 1990-talet genom initiativ från Lindesbergs kommun. Riksbyggen stod för byggnationen och de svarar fortsättningsvis för administration och service på uppdrag av föreningen. Från början rörde det sig om 52 lägenheter, en avlastningsenhet samt kök, matsal och ett antal kontorsrum för hemtjänstpersonal. I samband med byggnationen erhöll föreningen kommunal borgen för de lån som upptogs för att genomföra projektet. Borgensbeloppet var mellan 55 och 60 miljoner kronor. Det rörde sig om två lån från SBAB och fem lån från Swedbank Hypotek. Före årsskiftet 2014/2015 meddelande SBAB att man ändrade på amorteringsprincipen på de lån Tallen hade hos dem. Föreningen tolkar de nya villkoren som så att man inte längre vill låna pengar till Tallen. SBAB har enligt uppgift fattat ett principbeslut att försöka avsluta utlåningen till Trygghets- och serviceboenden snarast möjligt. Föreningen har därför hört sig för om andra långivare kan tänka sig att låna ut pengar. Flera banker har visat sig villiga att låna ut pengar till föreningen. Totalt rör det sig om två lån från SBAB och ett av lånen från Swedbank som föreningen önskar föra över till annan långivare. Beloppen är 7,5 miljoner per lån. Gunnar Jaxell, sekreterare i styrelsen för Tallen inkom med en skrivelse daterad den 10 mars 2015, där Kooperativa Hyresrättsföreningen Tallen hemställer att Lindesbergs kommun förnyar sitt borgensåtagande när föreningen byter långivare på 3 x 7,5 miljoner kronor till den nya långivaren Handlingar Tjänsteskrivelse kommunal borgen.pdf (inkluderad nedan) Sida 15 av 58

56

57

58 10. Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - förändring mellan bolagen Ärendebeskrivning Linde Stadshuskoncernen har sedan beslutet i kommunfullmäktige haft en ram, så kallad generell borgen. I en skrivelse daterad den 7 april 2015 ansöker VDn för Linde Stadshus om förändring mellan bolagen, med anledning av ett projekt i Lindesbergsbostäder AB istället hamnar i Fastigheter i Linde AB. Nyttjat belopp har inte förändrats sedan kommunfullmäktige fastställde generell borgen, det vill säga inga tillkomande åtaganden. VDn för Linde Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Handlingar Ändrig borgen stadshus.pdf (inkluderad nedan) Sida 16 av 58

59

60 11. Årsredovisning för Gustav Svenssons stiftelse för räkenskapsåret 2014 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen ska godkänna årsredovisning för Gustav Svenssons stiftelse för räkenskapsåret Annonsering har gjorts för utdelningen. För 2014 kommer utdelning ske med totalt kronor till behövande äldre personer i Lindesberg Handlingar G Svensson 2014 text.pdf (inkluderad nedan) Kopia av GS RR och BR 2014.pdf (inkluderad nedan) Sida 17 av 58

61 Gustaf Svenssons Stiftelse... Stiftelsens namn Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen / Förvaltaren avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Bokslutskommentarer/noter 5

62 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ändamål Utdelas till de i staden boende behövande ålderstigna personerna. Ändamålets främjande Annonsering har gjorts för utdelningen. För 2014 kommer utdelning att ske med totalt kr till behövande ålderstigna personer i Lindesbergs stad. Förmögenhetens utveckling Aktierna redovisas med anskaffingsvärde. Övrig förmögenhet ligger som bankmedel. Resultat och ställning Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter. Av Not 5 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning av anslag.

63 Resultaträkning Gustaf Svenssons Stiftelse Stiftelsens namn Org nr Not Intäkter Utdelning på aktier Svenska aktier , ,00 Utländska aktier Räntor Likvida medel , ,22 Kortfristiga placeringar Obligationer mm Övriga räntor Premier optioner Gåvor Övriga intäkter Summa intäkter , ,22 Kostnader Förvaltningskostnader , ,00 Räntor Övriga kostnader , ,00 Summa kostnader , ,00 Resultat före bokslutsdispositioner , ,22 Redovisat årsresultat , ,22

64 Balansräkning Gustaf Svenssons Stiftelse Stiftelsens namn Org nr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Not ,00 0,00 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,70 Andra långfristiga fordringar , ,70 Summa anläggningstillgångar , ,70 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar 2 071, ,85 Förutbet kostnader o upplupna intäkter 2 071, ,85 Kortfristiga placeringar Kassa och bank , ,11 Summa omsättningstillgångar , ,11 Summa tillgångar , ,66

65 Balansräkning Gustaf Svenssons Stiftelse Stiftelsens namn Org nr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital , ,35 Fritt eget kapital , ,31 Summa eget kapital , ,66 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Avsättningar Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Summa avsättningar 0,00 0,00 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Beviljade ej utbetalda anslag Övriga skulder Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skatteskulder Beviljade ej utbetalda anslag Utestående optioner Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa eget kapital och skulder , ,66

66 Noter Gustaf Svenssons Stiftelse Stiftelsens namn Org nr Not 1 Räntor Handelsbanken 4 196, ,00 Nordea , ,37 Bergslagenss 0,04 Upplupen rta , ,85 Räntor totalt , ,22 Not 2 Övriga kostnader Annonskostn , ,00 Övriga kostnader totalt , ,00 Not 3 Likvida medel Handelsbanken , ,71 Nordea , ,37 Sparbanken 109,07 109,03 Likvida medel totalt , ,11 Not 4 Aktier, svenska Kurs Bokfört värde Börsvärde Börsvärde Bolagets namn Ant aktier Handelsbanken AK A , , , ,00 Handelsbanken AK B , , , ,00 Summa , , ,00 Not 5 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Stiftelse- Övr bundet Balanserade Årets kapital kapital medel resultat Belopp vid årets ingång , , ,31 Justering från föregående år Resultat ,65 Utbet.kort åter Avsättning till bundet eget kapital Beslutad utdelning ,00 Belopp vid årets utgång , , , , , ,96 Eget kapital totalt ,31

67

68

69 Undertecknande Gustaf Svenssons Stiftelse Stiftelsens namn Org nr Lindesberg Underskrifter Irja Gustavsson Jonas Kleber Linda Svahn Pär-Ove Lindqvist Kristine Andersson Per Söderlund Daniel Andersson Anniette Lindvall Bengt Storbacka Jonas Bernström Virosa Viberg Ingrid Åberg Susanne Karlsson Anders Persson Bengt Evertsson Min revisionsberättelse har avgivits 2015-

70 Auktoriserad revisor

71 12. Donation av ek och försäljning av mark Ärendebeskrivning Richard Linder inkom med en skrivelse den 20 november 2014 med en förfrågan gällande Kristinaeken. Det är ett träd som sägs vara 350 år gammal och enligt vissa sägner planterat av drottning Kristina i samband med att staden grundades. Richard och Malin Linder undrar om Lindesbergs kommun vill ta emot trädet med omgivande mark som en donation. Richard och Malin Linder är villiga att bidra med hälften eller maximalt kronor i processen med att göra en avstyckning där kommunen blir ägare i trädet och marken närmast omkring. En trädinspektion utfördes i september 2011 efter att en stor gren ramlat ner. Resultatet av denna inspektion var att trädet med rätt åtgärder, regelbundna inspektioner och skötsel har förutsättningar att stå kvar i flera generationer till. En ny arboristundersökning av trädet gjordes november Den visade att trädet är i lite sämre skick mot den tidigare undersökningen, men att det med rätt åtgärder och skötsel fortfarande finns goda förutsättningar att trädet kan leva i flera generationer till. Den 29 januari 2014 remitterades ärendet till tillväxtförvaltningen och Bergslagens miljö- och byggnämnd för yttrande. Även statsträdgårdsmästaren vid Bergslagens kommunalteknik har yttrat sig i ärendet. Stadsträdgårdsmästaren vid Bergslagens kommunalteknik framhåller i en skrivelse daterad den 10 februari 2015 att eken har ett kulturhistorisk värde och är i akut behov av åtgärder för att förebygga risker för egendom och liv samt trygga ekens överlevnad. Kostnaden för initiala åtgärder beräknas till kronor. Länsstyrelsen visar intresse att bidra med halva kostnaden. Tillväxtutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2015 att föreslå kommunstyrelsen besluta att tacka för donationen men avböja mottagandet av Sida 18 av 58