Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare Linda Svahn KS 341 Dnr 211/4-KS-42 Delårsrapport 2 per 31 usti 211, Västerås stad Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta - att godkänna delårsrapporten för uari usti 211 med prognos för Kommunstyrelsen beslutar för egen del att förklara paragragen omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Västerås stad Västerås stads resultat för 211 exklusive realisationsvinster beräknas enligt prognosen för helår bli ett överskott på Mkr. När reavinsterna på 24 Mkr läggs till så blir det prognostiserade helårsresultatet Mkr. Det budgeterade resultatet för året är + 9 Mkr. Delårsresultatet för 8 månader är Mkr exkl reavinster (+ 163 Mkr inkl reavinster). Det är normalt att resultatet försämras under slutet av året. Stadens kostnader är oftast högre under andra halvåret medan intäkterna i stort sett fördelas jämt över året. Att staden räknar med ett positivt resultat för 211 beror framför allt på att skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat. Lågkonkturen fick inte fullt så negativa konsekvenser på den svenska arbetsknaden det som befarades under hösten 21 när Västerås stads budget för 211 fastställdes. Skatteintäktsprognoserna har därför förbättrats för Västerås stad i jämförelse med de förutsättningar som gällde i budgeten. Budgeten bygger på en skatteunderlagsprognos från tember 21. De totala lönesummorna i landet ökade dock betydligt snabbare än under slutet av 21 än vad som då prognostiserades och den positiva utvecklingen har fortsatt under 211.

2 Skatteunderlagsprognoserna är därför uppreviderade i jämförelse med budgeten. Det innebär att Västerås stads skatteintäkter och generella statsbidrag för 211 beräknas bli 7 Mkr högre än budgeterat. Den senaste tidens turbulens på de finansiella knaderna och regeringens nedjusterade prognos över BNP-tillväxten kommer att få negativa konsekvenser på skatteintäkterna för 212 och 213, medan intäkterna för 211 inte beräknas bli påverkade i lika hög grad. På kostnadssidan redovisar flera av kärnverksamheterna stora budgetunderskott. Det gäller framförallt proaros skolverksamheter (stora omställningsbehov), hemtjänst (ökat antal utförda hemtjänsttim), vårdkostnader (dyra placeringar av ungdo och fler institutionsplacerade vuxna) samt skolskjutsar (budgetunderskott sedan flera år). Till dessa verksamheter har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan tidigare riktat olika typer av uppdrag. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen bör avvakta med dela ut ytterligare uppdrag tills de pågående utredningarna är återrapporterade. Som bilagor till delårsrapporten redovisar äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade hur långt man har kommit i de åtgärdsprogram som vidtagits för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten. Fastighetsnämnden återrapporterar uppdraget redovisa erfarenheterna av införandet av kallhyresmodellen och fördelning av mediakostnader efter faktisk förbrukning. Koncernen Resultatet per 31 usti för koncernen Västerås stad inklusive bolagen är Mkr. För helåret 211 beräknas resultatet bli Mkr, varav 151 Mkr är reavinster för fastighetsförsäljningar främst i Mimer. Mälarenergi AB:s prognos för helåret är ca 35 Mkr sämre än budgeterat främst beroende på lägre elpriser på försäljningen av el till börs samt lägre priser på elcertifikat. Rätt utdraget intygar Linda Svahn

3 Stadsledningskontoret Maria von Knorring TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 211/4-KS Kommunstyrelsen 1 (2) DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 211 MED PROGNOS FÖR 211 Förslag till beslut: Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyre elsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten för uari usti 211 medd prognos för 211. Ärendebeskrivning: : Västerås stad s Västerås stads resultat för 211 exklusive realisationsvinster beräknas enligt prognosen för helår bli ett överskott på Mkr. När reavinsterna påå 24 Mkr läggs till så blir det prognostiserade helårsresultatet Mkr. Dett budgeterade resultatet för f året är + 9 Mkr. Delårsresultatet för 8 månader är Mkr exkl reavinsterr (+ 163 Mkrr inkl reavinster). Det är normalt att resultatet försämras under slutet av året. Stadens kostnader är oftast högre under andra halvåret medan intäkterna i stort s sett fördelas jämt över året. Att staden räknar med ett positivt resultat för 211 beror framför allt på att skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat. Lågkonkturen fick inte fullt så negativa konsekvenser r på den svenska arbetsknaden dett som befarades under hösten 21 när Västerås stads budget för 211 fastställdes. Skatteintäktsprognoserna har därför förbättrats för Västeråss stad i jämförelse med dee förutsättningar som gällde i budgeten. Budgeten bygger på enn skatteunderlagsprognoss från tember 21. De totala lönesummorna i landett ökade dock betydligt snabbare än under slutet av 21 än vad som då prognostiserades ochh den positiva utvecklingen har fortsatt under 211. Skatte- Det innebär att underlagsprognoserna är därför uppreviderade i jämförelse med budgeten. Västerås stads skatteintäkter och generella statsbidrag för 211 beräknas bli 7 Mkr högre än budgeterat. Den senaste tidens turbulens på de finansiella knaderna m och regeringens nedjusterade prognos över BNP-tillväxten kommer att få negativa konsekvenser på skatteintäkterna för 212 och 213, medan n intäkterna för 211 inte beräknas blii påverkade i lika hög grad. På kostnadssidan redovisar flera av kärnverksamheterna stora budgetunderskott. Det gäller framförallt proaros skolverksamheter (stora omställningsbehov), hemtjänst (ökat antal utförda hemtjänsttim), vårdkostnader (dyra placeringar av ungdo och fler institutionsplacerade vuxna) samt skolskjutsar (budgetunder( rskott sedan flera år). ID: Missiv Till dessa verksamhete er har kommunstyrelsen och o kommunfullmäktige sedan tidigare riktat olika typer av uppdrag. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyre elsen

4 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 211/4-KS bör avvakta med dela ut ytterligare uppdrag tills de pågående utredningarna är återrapporterade. Som bilagor till delårsrapporten redovisar äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade hur långt man har kommit i de åtgärdsprogram som vidtagits för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten. Fastighetsnämnden återrapporterar uppdraget redovisa erfarenheterna av införandet av kallhyresmodellen och fördelning av mediakostnader efter faktisk förbrukning. Koncernen Resultatet per 31 usti för koncernen Västerås stad inkl bolagen är Mkr. För helåret 211 beräknas resultatet bli Mkr, varav 151 Mkr är reavinster för fastighetsförsäljningar främst i Mimer. Mälarenergi AB:s prognos för helåret är ca 35 Mkr sämre än budgeterat främst beroende på lägre elpriser på försäljningen av el till börs samt lägre priser på elcertifikat. Monica Ericsson Stadsdirektör Thomas Energård Ekonomidirektör

5 Sida 1 (3) Delårsrapport 2, 211 Bilaga 1 I samband med delårsrapport 2 har Nämnden för funktionshindrade och Äldrenämnden återredovisat de åtgärdsprogram som vidtagits för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten. Földe text är hämtad ur nämndernas delårsrapport för delår 2; Åtgärdsprogram för att bromsa volymutvecklingen inom hemtjänsten Nämnden beslutade i ober 21 om ett åtgärdsprogram i syfte att bromsa volymutvecklingen. Samtidigt fick staben ett tilläggsuppdrag att utreda möjligheten att förenkla handläggningen av hemtjänst/servicetjänster för personer över 75 år. Det uppdraget har behövt slutföras innan flertalet av övriga åtgärder i planen kan slutföras. Nämnden beräknas besluta om att införa förenklad handläggning av servicetjänster på sammanträdet i tember. Under 211 har det pågått ett arbete med de övriga punkterna i åtgärdsprogrammet. Slutförandet av dem är avhängiga tilläggsuppdraget. Åtgärdsprogrammet innehåller földe delar: Förtydliga nämndens riktlinjer: - Arbetet pågår och beslut om nya riktlinjer enligt SoL beräknas fattas av nämnden i ember 211. Ta fram särskilda tillämpningsanvisningar till riktlinjerna: - Arbetet pågår och beräknas vara klart i ember 211. Ta fram ett bedömningsinstrument inkl beräkningsmall för tidsbedömning: - Arbetet pågår och visst beräkningsunderlag kommer att integreras i kommande tillämpningsanvisningar. Staben deltar därutöver i Socialstyrelsens arbete med framtagande av nationellt bedömningsinstrument för biståndsbehov. Det arbetet beräknas vara avslutat våren 213. Arbeta fram en plan för uppföljning av beviljad respektive utförd tid: - Rutin för månadsvis avstämning infördes 1 uari 211. Göra en risk- och väsentlighetsanalys samt stärka kontroll och styrning: - Analys görs bl a med hjälp av extern konsult och rapporten tillsammans med stabens förslag till åtgärder planeras behandlas av nämnden i ember.

6 Sida 2 (3) Utöver åtgärdsprogrammet ovan kommer nämnden att ta ställning till två förslag som syftar till att begränsa kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten: Höjning av hemtjänstavgiften: - Nämnden beräknas fatta beslut i frågan i tember 211. Reducerad timersättning till utföraren för brukare med många tim: - Nämnden beräknas fatta beslut i frågan i ober 211 Äldrenämnden; Utförda hemtjänsttim i ordinärt boende, Antal brukare hemtjänst i ordinärt boende,

7 Sida 3 (3) Nämnden för funktionshindrade; Utförda hemtjänsttim i ordinärt boende, Antal brukare, hemtjänst i ordinärt boende,