Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås

Transkript

1 PROTOKOLL 8 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 30 maj 2016 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson (S), Ordförande Annika Duàn (S) Karin Thorborg (V) Andreas Porswald (MP), 1:e vice ordförande Hans Strandlund (M), 2:e vice ordförande Johan Widén (M) Bengt-Åke Nilsson (L) närvarar till 32 och ersätts därefter av Gunnar Björnstad (M) Ulrika Spårebo (S) Joakim Widell (KD) Maria Linder, förvaltningschef Mohammad Sabet, verksamhetschef Richard Folkebrant, försäljningschef Malin Valsås, controller Stefan Öhlander, ekonom 24 Fastställande av föredragningslista 25 Föregående protokoll 1. Utsänd preliminär föredragningslista fastställs, sedan två ärenden lagts till: Information om buss 514 och Indexuppräkning prissättningsmodell gällande allmän Kollektivtrafik i Västmanland. Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet och har justerats. 26 Justering 1. Karin Thorborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 27 Nästa sammanträde 28 Anmälningsärenden 1. Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 26 september 2016 klockan Bil 1 a a) Minnesanteckningar från kollektivtrafikberedningen, Anderas Porswald anmäler att han inte var närvarande vid sammanträdet. Bil 1 b b) Förvaltningsrättens dom , överprövning av Landstinget Västmanlands upphandling av samhällsbetalda persontransporter

2 PROTOKOLL 9 29 Muntlig information 30 Delårsrapport Aktuella tågfrågor - Aktuella marknadsfrågor Kollektivtrafikmyndigheten har sammanställt delårsrapport för första halvåret Rapporten omfattar delårsbokslut för perioden januari - april, helårsprognos samt belyser viktiga händelser verksamheten. Maria Linder informerar om sjuktalen, som har ökat i förhållande till Det har påbörjats ett arbete med att skapa ett hälsoteam i samarbete med landstagshälsan och en fördjupad studie tillsammans med HR pågår. 1. Delårsrapport fastställs. 31 Driftsbidrag till den särskilda kollektivtrafiken Kollektivtrafiknämnden får justera kommunernas driftbidrag till den särskilda kollektivtrafiken i samband med delårsbokslutet. Kollektivtrafikförvaltningen anser att det finns ett behov av att justera Surahammars kommuns driftbidrag för perioden maj december 2016, eftersom kommunens trafik i förvaltningens regi minskat. Kollektivtrafikförvaltningen anser inte det finns behov av att förändra driftsbidragens nivåer för Västerås, Sala och Surahammars kommuner per aprilbokslutet. Samtliga kommuner vi utför verksamhet åt visar överskott per april (dvs inbetalt driftbidrag är högre än kostnaden). Västerås: +1,7 Mkr helårsprognos, främst skolresor som redovisar ett överskott. Färdtjänst i linje med budget, flexresor minskar (p.g.a. minskad trafik helger). Omsorgsresor ökad kostnad. Förslag: ingen justering av driftbidraget. Sala: +0,4 Mkr helårsprognos, främst p.g.a. lägre administrativ kostnad samt vi har tagit över fakturering av periodkort för arbetsresor (intäkt ca 150 tkr helår, ej med i budget). Antal resor totalt sett i linje med budget, grundsärskolan minskar och gymnasiesärskolan ökar. Förslag: ingen justering av driftbidraget. Hallstahammar: +0,3 Mkr helårsprognos. Skolresor minskar, i övrigt i linje med budget. Förslag: ingen justering av driftbidraget. Surahammar: +0,45 Mkr i helårsprognos. Både färdtjänst och skolresor minskar ganska mycket. Förslag: överskottet förhållandevis stort (25 % av inbetalt driftbidrag), så av den anledningen bör driftbidraget justeras. Å andra sidan är det i kronor räknat inte så mycket pengar, driftbidraget skulle i så fall justeras från kr/månad till kr/månad för perioden maj till december Surahammars kommuns driftbidrag från kr per månad till kr per månad för perioden maj-december 2016.

3 PROTOKOLL Årsrapport Ingen förändring av driftsbidraget för den särskilda kollektivtrafiken från Västerås kommun, Sala kommun och Hallstahammars kommun Förvaltningen har sammanställt en årsrapport för verksamhetsåret Trafikplan 2030 tidplan Ledamöter och ersättare får tillfälle att ställa frågor och det förs en diskussion kring mättalen avseende utsläpp. 1. Rapporten godkänns med redaktionella ändringar Tidplanen för presentation av remissversionen TP 2030 skjuts upp till kollektivtrafiknämndens sammanträde i september. Anledningen är att förvaltningen beslutat att ha en muntlig remiss med kommunernas tjänsteman efter sammanställning av underlagen innan en skriftlig remissversion av trafikplan 2030 presenteras. Möte med kommungrupperna kommer att äga rum under juni, och presentation av remissversionen av Trafikplan 2030 sker under september 2016 för kollektivtrafikberedningen och kollektivtrafiknämnden. 1. Informationen noteras. 34 Revisionsrapport, Granskning av kollektivtrafiknämnden Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av kollektivtrafiknämnden. Rapporten belyser viktiga frågor och innehåller värdefulla synpunkter som kan och ska användas för att säkerställa och förbättra kvaliteten i verksamheten framåt i tiden. De synpunkter som framförs i revisionsrapporten rör främst återrapportering till länets kommuner avseende den allmänna kollektivtrafiken. 35 Remissvar TFP Gävleborg Svar på rapporten Granskning av kollektivtrafiknämnden godkänns och överlämnas till revisorerna. 2. Kollektivtrafikförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med AB VL utreda vilken ytterligare information avseende ekonomin för den allmänna kollektivtrafiken som efterfrågas av länets kommuner samt att undersöka vilka möjligheter som finns att utveckla återrapporteringen. 3. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast Kollektivtrafiknämnden har tagit emot remissen Regionalt trafikförsörjningsprogram

4 PROTOKOLL Remissvar TFP Örebro Region Gävleborg Kollektivtrafiknämnden godkänner förslaget och överlämnar yttrandet till Region Gävleborg. Kollektivtrafiknämnden har tagit emot remissen Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län. 1. Kollektivtrafiknämnden godkänner förslaget och överlämnar yttrandet till Region Örebro län. 37 Förseningsersättning (resegaranti) Beskrivning av ärendet Från och med den 1 april finns en ny lag om resenärers rättigheter i samband med förseningar i kollektivtrafiken (SFS 2015:953). Lagen bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen). I den nya lagen byter resegarantin namn till förseningsersättning. Invånarperspektiv Den nya lagen innebär generösare villkor att ta taxi eller egen bil i samband med försening. Maxbeloppet för ersättning blir kr istället för. Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering VL lämnar idag ersättning motsvarande hela resans värde för alla förseningar på mer än 20 minuter. Nuvarande ersättningsnivå är mer generös än vad den nya lagen kräver och vi bör kunna fortsätta med de beräkningsgrunder som redan används (lägsta ersättning är 50 kr på värdebevis). Höjningen av maxbeloppet för resa med taxi eller egen bil från 400 kr till kr kommer att ge ekonomiska konsekvenser. Under 2015 betalades kr ut vilket skulle motsvara ca kr i de nya nivån. Dessutom finns risk att fler kommer nyttja förseningsavgiften till följd av den höjda nivån. En annan nyhet i lagen är att kunden alltid har rätt att få kontant ersättning oavsett beloppets storlek. Det är mycket tidskrävande för ekonomiavdelningen att hantera små belopp som ska utbetalas kontant, men svårbedömt i hur stor utsträckning detta kommer att efterfrågas. Det är också en fråga om hur vi väljer att informera om de kontanta möjligheterna och vi föreslår att först när kund överklagar/reklamerar ett mindre belopp på värdebevis, utbetalas det kontant istället.

5 PROTOKOLL 12 Miljökonsekvenser Det finns en risk att det kommer ske ett större nyttjande av taxi och egen bil vid förseningar vilket också kan leda till problem att dimensionera för ersättningstrafik. Uppföljning Ekonomisk uppföljning av utbetalade ersättningar sker löpande. 1. Nuvarande resegaranti byter namn till förseningsersättning. 2. Maxbeloppet för ersättning vid resa med taxi/egen bil höjs till kr. 3. Kontant utbetalning erbjuds för belopp över 100 kr. 38 Samordning av biljettpriser i den regionala kollektivtrafiken Sammanfattning För att få en tydligare prissättning mellan likvärdiga sträckor föreslås en harmonisering av priserna för resvägarna Sala-Hallstahammar/Surahammar via Västerås samt resvägarna i Köping/Arboga/Kungsör-Eskilstuna. Beskrivning av ärendet Resvägen Sala Västerås För att förenkla för såväl resenären som för VL:s personal föreslås en harmonisering av biljettpriserna på resvägen Sala-Hallstahammar/Surahammar. Det nya priset för Sala-Hallstahammar/Surahammar förslås likställas med nuvarande priset för resvägen Sala-Västerås, förändringen föreslås träda i kraft i samband med införande av ny tidtabell hösten Idag är det billigare att resa mellan Sala och Hallstahammar/Surahammar via Västerås än att resa mellan Sala och Västerås. Många resenärer väljer därför att köpa biljett från Sala till Hallstahammar/Surahammar och stiga av i Västerås. När resenären sedan ska åka hem från Västerås med biljetten som är avsedd för sträckan mellan Hallstahammar/Surahammar och Sala är biljetten inte giltig eftersom Västerås i den sträckningen endast är en så kallad övergångszon. Resvägen Köping/Arboga/Kungsör (KAK) och Eskilstuna Inför ikraftträdandet av den så kallade Mälardalstaxan behöver VL se över den länsöverskridande trafiken mellan KAK-området och Eskilstuna. Intentionen med Mälardalstaxan är att den trafik som bedrivs i regionerna ska vara lägre prissatt än motsvarande ressträcka med Mälardalstaxan. I resvägen KAK och Eskilstuna behöver VL justera sina priser nedåt för att hamna mer fördelaktigt än den kommande Mälardalstaxan. Detta innebär att ett pendlarkort skulle sänkas från nuvarande kronor till 925 kronor, i 2016 års prisläge. Denna förändring föreslås verkställas under första veckan i januari 2017 och fastställas i 2017 års prisnivå för prismässigt likvärdiga reserelationer. Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering Harmonieringen av sträckan Sala-Hallstahammar/Surahammar förväntas innebära viss intäktsökning då de fåtal som idag köper felaktig biljett inte kommer att betala felaktigt pris efter justeringen.

6 PROTOKOLL 13 När det gäller sträckorna KAK-Eskilstuna är det förvaltningens bedömning att det kan innebära ett visst intäktsbortfall samtidigt som ett lägre pris innebär möjlighet att attrahera nya resenärer på aktuella linjer. Det finns idag ingen möjlighet att bryta ner försäljningsstatistiken per zon för att redovisa en mer precis uppskattning av förväntad intäktsförändring. 1. Landstingsfullmäktige rekommenderas att höja biljettpriset för sträckan Sala- Hallstahammar/Surahammar via Västerås till motsvarande prisnivå som gäller för sträckan Sala-Västerås. Det nya priset ska gälla från och med tidtabellsskiftet hösten Landstingsfullmäktige rekommenderas sänka biljettpriserna för pendlarkorten på sträckorna Köping/Kungsör/Arboga och Eskilstuna från kronor till 925 kronor i 2016 års prisläge. Förändring ska verkställas under första veckan i januari 2017 och fastställas i 2017 års prisnivå för prismässigt likvärdiga reserelationer. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 39 Prisjustering gällande regional kollektivtrafik i Västmanland Sammanfattning En justering av priserna i den regionala kollektivtrafiken föreslås för att bibehålla och förstärka trafikutbudet, täcka de förväntade kostnadsökningarna samt hålla en bra balans mellan intäkts-och bidragsfinansiering i den regionala kollektivtrafiken. I trafikrambudgeten för 2017 som Kollektivtrafiknämnden fastlade den 29 mars har biljettpriserna justerats uppåt med i genomsnitt 3 %. Trafikrambudgeten är kommunicerad och bekräftad av länets kommuner. Beskrivning av ärendet Kollektivtrafiken i Västmanland har satsat på förbättringar av utbudet vilket lett till en resandeökning. För att kunna bibehålla och göra fortsatta förbättringar av utbudet behöver biljettpriserna justeras upp med i genomsnitt 3 %. Prishöjningen ska även täcka den förväntade kostnadsökningen under 2017 och ge en kollektivtrafiken en bra balans mellan intäkts- och bidragsfinansiering. Under 2016 harmoniserades priserna gällande tåg och buss genom att det så kallade tågtillägget slopades. Det medförde såväl en förenkling som en prissänkning för de invånare som önskar nyttja tåget för att ta sig inom länet. Under 2016 infördes även ett skolkort med giltighet i hela länet, vilket underlättar för många att enkelt, smidigt och till ett bra pris åka till sin skola oavsett i var i länet den är. Inför 2017 kommer utbudet på kvällstider öka för att möjliggöra kollektivt resande till kvällsaktiviteter i angränsande orter vilket skapar förutsättningar för invånarna att tillgodogöra sig ett utbud av bland annat kultur och idrott i större utsträckning. Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering Erfarenhetsmässigt kan prisjusteringar uppåt medföra ett visst intäktsbortfall men minskningar av är sådant slag att de oftast kan hämtas tillbaka redan under innevarande år.

7 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige förslås höja biljettpriserna med tre procent i den regionala kollektivtrafiken, trafikområde Västmanland, från och med 1 januari Prisökningen ska verkställas under första veckan i januari Beslutet förklaras omedelbart justerat. 40 Indexuppräkning prissättningsmodell gällande allmän Kollektivtrafik i Västmanland Beskrivning av ärendet Priserna för färdbevis gällande den allmänna Kollektivtrafiken i Västmanland (exklusive Västerås kommun) har de senaste åren i princip räknats upp med 3 % per år. Västerås stad som ansvarar för prissättningen av färdbevisen inom Västerås kommun har framfört önskemål om en modell för indexuppräkning av priserna. Syftet är att förenkla och förtydliga processerna och göra dem mer förutsägbara och rättvisande. Kollektivtrafikförvaltningen har arbetat fram ett förslag som tillämpar det av SKL publicerade index LPIK som används för att budgetera inom Landsting och Regioner. Index finns i två varianter där det ena tar hänsyn till kostnaden inklusive läkemedelskostnader och det andra exkluderar läkemedelskostnader i indexet. Förvaltningen har valt att föreslå den variant som exkluderar läkemedelskostnaden då detta inte är relevant för kostnadsutvecklingen inom Kollektivtrafikförvaltningen och för den landstingsägda bussentreprenören AB Västerås Lokaltrafik. Invånarperspektiv En indexuppräkning medför såväl en förenkling som ett förtydligande av processen gällande prissättning av färdbevis. Genom en transparent process kopplad till ett vedertaget index ges invånarna möjlighet att förstå hur prissättningen går till samt på ett mer tydligt sätt förstå sambandet mellan förändrad kostnad för färdbevis och den allmänna kostnads- och löneutvecklingen. Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering Med hjälp av en årlig indexuppräkning kan verksamheten långsiktigt budgetera utifrån de prognoser som SKL tar fram utifrån kriterierna gällande Index LPIK. Detta skapar en förutsägbarhet i beslutsprocessen för Kollektivtrafiknämnden och i budgetarbetet för Kollektivtrafikförvaltningen. Uppföljning Kollektivtrafikförvaltningen följer löpande uppdatering av LPIK Index från SKL och informerar om utvecklingen i samband med ordinarie nämndsammanträden. 1. En prissättningsmodell av färdbevis som baseras på det av SKL publicerade LPIK Index exklusive läkemedel införs. Priset ska årligen revideras utifrån ovanstående Index. Nytt fastställt pris införs i samband med respektive årsskifte. 2. Basår för aktuellt Index skall vara I det fall ett Index skulle få en negativ utveckling kan priserna lämnas orörda. 4. Första prisförändringen sker i samband med årsskiftet 2017/2018.

8 PROTOKOLL 15 Ärendet förklars omedelbart justerat. 41 Avtalsuppföljning särskild kollektivtrafik Kollektivtrafikförvaltningen följer årligen upp hur avtalsparter (inklusive underleverantörer) avseende den särskilda kollektivtrafiken sköter sina ålägganden emot Skatteverket. Via Skatteverkets tjänst Förebyggande information, tar förvaltningen fram information om att anlitade leverantörer och deras underleverantörer är registrerade till moms, är registrerade som arbetsgivare, innehar F-skatt samt om de har skatteskulder hos skatte- och/eller kronofogdemyndighet. Uppföljningen ingår som ett kontrollmoment i förvaltningens internkontrollplan Informationen noteras. 42 Ianspråktagande av överskott enligt resultatregleringsmodellen Enligt den resultatregleringsmodell för Landstinget Västmanland som tillämpas sedan verksamhetsåret 2009, behåller Kollektivtrafiknämnden 100% av över- eller underskott. Enligt protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde är den fastställda nivån för Kollektivtrafiknämnden 14,8 mkr för Kollektivtrafiknämnden kan ansöka om att disponera medel från överskottet. Ansökan sker till Landstingsstyrelsen i samband med delårsbokslut 2 per augusti Av ansökan skall framgå att medlen går att särskilja från övriga kostnader. Dessutom skall framgå att de inte är kostnads-drivande för verksamheten. Kollektivtrafiknämnden ansöker om att ianspråkta medel enligt följande förslag: De aktiviteter angivna nedan är av stor vikt för Kollektivtrafikförvaltningens verksamhet från 2016 och framåt, för att på ett effektivare sätt arbeta med utveckling av kollektivtrafiken inom länet. Kollektivtrafiknämndens utredning om eldrivna bussar och alternativa energikällor inom kollektivtrafiken. Total kostnad 1,0 miljoner kronor. Utredning om system för att förenkla den administrativa hanteringen av skolkort, samt förenkla för elever och skolor att ansöka om korten. Total kostnad 0,5 miljoner kronor. Utredning om vidareutveckling av Interaktivt Webbaserat Analyssystem. Total kostnad 1,7 miljoner kronor. Framtagning och utveckling av ett CRM-system (Customer Relationship Management) för att effektivisera försäljning av reklam och företagstjänster, och att leva upp till offentlighetsprincipen genom att systematisera dokumentation och kundkontakter. Total kostnad 1,0 miljoner kronor. 1. Kollektivtrafiknämnden ansöker om att ianspråkta medel på totalt 4,2 miljoner kronor.

9 PROTOKOLL Information om buss Övriga frågor Nämnden har tidigare tagit ett principbeslut gällande stomlinjesträckningarna vilket i korthet innebär att stomlinjerna rätas ut för att möjliggöra utökad trafik. Buss 514 mellan Västerås och Surahammar har tidigare haft en delsträcka inne i Surahammar vilken nu tas bort. Detta innebär att bussen kan köras i 30-minuterstrafik idag och i 20-minuterstrafik i hösttidtabellen istället för 40-minuterstrafik. Surahammars kommun har efterfrågat en kapacitetsökning på linjen och även begärt att få ta över den kommunala trafikplanteringen. 1. Uppföljning om åtta månader från trafikstart och återrapportering. Ordinarie ledamöter i kollektivtrafiknämnden tillsammans med VL:s styrelse är inbjudna till strategiseminarium den juni 2016 i Kungsörs torp. Kollektivtrafiknämndens samtliga förtroendevaldta är inbjudna till lunch-till-lunch möte den 1-2 september Sammanträdet förklaras avslutat 11:30 och närvarande tillönskas en trevlig sommar. Vid protokollet Erika Hedlund, mötessekreterare Justerat Tommy Levinsson Ordförande Karin Thorborg Justerare Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla intygas: