Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås"

Rasmus Jonsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Bil 1

2 Bil 2

4 Bil 4 PROTOKOLL 6 RSAU t o m sid 9 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 14 februari 2018 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Andreas Porswald (MP) Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Helena Hagberg (L) Anders Åhlund, regiondirektör Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Freijd, tf hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Per Östblom, redovisningschef Sofia Vadlund, controller Christina Jogér, förvaltningsdirektör Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Claes Stenlander, vd Folktandvården Västmanland AB Pernilla Andersson, ekonomichef Folktandvården Västmanland AB Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB Kenneth Holmstedt, ordförande Svealandstrafiken AB Peter Beckman, ekonomi- och personalchef Svealandstrafiken AB 14 Fastställande av föredragningslista 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 15 Föregående protokoll Anmäls att protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. 16 Justering 1. Andreas Porswald utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 17 Nästa sammanträde 1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 14 mars 2018.

5 PROTOKOLL 7 RSAU t o m sid 9 18 Muntlig information Claes Stenlander och Pernilla Andersson informerar om Årsredovisning 2017 för Folktandvården Västmanland AB. Claes Stenlander diskuterar utvecklingen av antal patienter i olika åldersgrupper, äldres munhälsa och bemötande av äldre patienter samt Folktandvårdens aktivitet i skolorna. Pernilla Andersson går igenom ekonomin och diskuterar resultaträkningens olika poster samt årets resultat på 8 miljoner kronor. Hon går också igenom årets balansräkning och kassaflödesanalys samt gör en jämförelse mellan de senaste årens siffror för bland annat nettoomsättning, resultat och soliditet. Hon avslutar med att beröra utvecklingen av företagets pensionsportfölj. Claes Stenlander tar upp Folktandvårdens undersökning bland patienterna om bemötande där 94 % är nöjda, och en undersökning om kallelser. Därefter tar han upp Frisktandvård och går sedan in på sjukfrånvaron inom företaget som ökat något. Han går till sist igenom ett antal utmaningar under 2018, bland annat bemanning, pensioner och underhåll av lokaler. Peter Liss informerar om Årsredovisning 2017 för AB Västerås Lokaltrafik, som från fått nytt namn och heter Svealandstrafiken AB samt ägs till 50 % av Region Örebro län. Han inleder med olika fakta om bland annat omsättning och antal anställda. Han går igenom var i länet företaget finns representerat och går igenom hur organisationen kommer att förändras under Därefter går han igenom undersökningsresultat för bemötande inom stadstrafiken i Västerås, hela och rena bussar, samt totalintryck där företaget får näst bäst resultat i landet. Han visar också resultat från mätningar av nöjda kunder, utförda turer i förhållande till planerade turer, medarbetarnas trivsel på jobbet, frisknärvaro, skadefria turer, resultat i företagets körskola, andel förnyelsebart bränsle samt besiktningar utan anmärkning. Han går sedan igenom ekonomi och tar upp olika ekonomiska nyckeltal. Därefter går han över till att diskutera planering av bussar under perioden och berör sedan en ansökan om EU-bidrag till ett projekt med syfte att minska koldioxidutsläpp. Han avslutar med en tillbakablick över utmaningar under 2017 och hur de har uppfyllts, samt en översikt över utmaningar under Han poängterar till sist att man är noga med att framhålla att Svealandstrafiken AB är ett och samma bolag även om det verkar i två regioner. Barbro Viklund och Björn Forsberg informerar om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda, som ses över inför höstens val. Lena Freijd informerar om HR-frågor och går igenom årshjul för planering, information och uppföljning av HR-frågor. Sofia Vadlund informerar om pensionsmedelsförvaltning och inleder med börsens utveckling under det senaste halvåret. Pensionsmedelsportföljens utveckling följer index. Hon tar också upp ett antal aktuella aktiviteter. En översyn av koldioxidavtrycket av regionens placeringar har gjorts, och avtrycket har ökat under Regionen för diskussioner med de fondförvaltare som hanterar de fonder som ökat avtrycket. Sofia Vadlund går över till att diskutera marknadsutsikter 2018 och avslutar med att kort diskutera regionens finansförvaltning.

6 PROTOKOLL 8 RSAU t o m sid 9 19 Beredning av ärenden till regionstyrelsen Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde Inga synpunkter framförs på ärendena. 20 Yttrande över remiss om program för social hållbarhet från Västerås stad RV Västerås stad har överlämnat remiss om program för social hållbarhet från Västerås stad till Region Västmanland för yttrande. Regionstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att behandla yttrande över remissen. Ett förslag till yttrande redovisas. 1. Förslaget överlämnas till Västerås stad som Region Västmanlands yttrande. Bilaga 1 Protokollsanteckning Tomas Högström och Maria Dellham lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. 21 Yttrande över remiss av skrivelsen Bastjänstgöring för läkare RV Anmälningsärenden Socialdepartementet remiss av skrivelsen Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56, till Region Västmanland för yttrande. Regionstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att behandla yttrande över remissen. Ett förslag till yttrande redovisas. 1. Förslaget överlämnas till Socialdepartementet som Region Västmanlands yttrande. a) Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla, Cirkulär 17:50 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta b) Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning, Cirkulär 18:2 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta c) SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension, Cirkulär 18:3 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta Bilaga 2 d) Protokoll över beslut enligt delegation 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

7 PROTOKOLL 9 RSAU t o m sid 9 Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat Denise Norström Ordförande Andreas Porswald Justerare Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla intygas: Christina Ersson

8 Bil 5 PROTOKOLL 4 RSAU - EXTRA SAMMANTRÄDE t o m sid 5 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 31 januari 2018 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Pernilla Rinsell (MP), ersätter Andreas Porswald (MP) Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Helena Hagberg (L) Anders Åhlund, regiondirektör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare 11 Fastställande av föredragningslista 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 12 Justering 1. Pernilla Rinsell utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 13 Beredning av ärenden Arbetsutskottet bereder följande ärenden inför regionstyrelsens sammanträde : Till regionstyrelsen a) Verksamhetsplan 2018 för Vårdval b) Ianspråktagande av medel för översyn av regionens personal- och arbetsgivarpolitik Till regionfullmäktige a) Komplettering av regionplan b) Avgiftsfri kompletteringstrafik i Sala och Fagersta Inga synpunkter framförs på ärendena.

9 PROTOKOLL 5 RSAU - EXTRA SAMMANTRÄDE t o m sid 5 Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat Denise Norström Ordförande Pernilla Rinsell Justerare Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla intygas: Christina Ersson

Relevanta dokument

PROTOKOLL 1 RSAU 2018-01-17 t o m sid 3 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 januari 2018 Ledamöter Övriga Denise Norström