Kallelse Ordinarie föreningsstämma

Transkript

1 HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1

2 HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Dagordning Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Plats: Träfflokalen, 1 trappa ned, Reimers Udde, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 Dagordning enligt stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma samt extrastämma Föreningsstämmans öppnande 1. val av stämmoordförande 2. val av sekreterare 3. godkännande av röstlängd/ upprättad förteckning över närvarande medlemmar 4. fastställande av dagordningen 5. val av två rösträknare, tillika justerare av protokollet tillsammans med stämmoordföranden 6. fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 7. styrelsens årsredovisning 8. revisorernas berättelse 9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 13. motioner och övriga i kallelsen anmälda ärenden 14. val av styrelseledamöter och suppleanter 15. val av revisor/er och suppleant 16. val av valberedning 17. erforderligt val av representant i fullmäktige samt suppleanter och övriga representanter i HSB 18 val av två representanter till samfälligheten för sopsugen (en ordinarie, en suppleant) 19 information om pågående och planerade arbeten. 20 mötets avslutande. Efter avslutad föreningsstämma bjuder föreningen i sedvanlig ordning på enklare förtäring. Medlem som önskar utöva sin rösträtt genom ombud kan göra detta endast med hjälp av fullmakt för annan i föreningen, dock ej juridisk person. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt finns i slutet av årsrapporten. 2

3 HSB:s Brf Mälaren Organisationsnummer: Årsredovisning till

4 Förvaltningsberättelse HSB:s Brf Mälaren 06/07 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Mälaren, organisationsnummer: , avger härmed förvaltningsberättelse och redovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 1 september 2006 till 31 augusti Styrelse Styrelsens sammansättning, vald på tvåårsmandat av ordinarie föreningsstämmor och Fördelning av befattningar har skett vid konstituerande styrelsemöte Ordinarie ledamöter Tomas Nilsson ordförande Hans Wermeling vice ordförande Anna Tydén sekreterare Ulla Britt Goldberg Lena Söderblom Ström Eva Björklund Karin Thoresson utsedd av HSB Stockholm Suppleanter Eva Fredriksson Niklas Malmqvist Tomas Lenke Birgitta Petersson utsedd av HSB Stockholm Mandatperioden går ut vid ordinarie föreningsstämma 2008 för Tomas Nilsson, Ulla-Britt Goldberg, Anna Tydén och Tomas Lenke Firmatecknare Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen i sin helhet, av Tomas Nilsson, Hans Wermeling, Ulla-Britt Goldberg och Lena Söderblom Ström. Revisorer Karin Osvald, ordinarie revisor, vald av föreningsstämman Kjell Lundqvist, revisorsuppleant, vald av föreningsstämman Leif Andersson, BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund Valberedning Mari Ekblad sammankallande Jill Hansson Mats Wåhlin Rafael Vilén Yvonne Holmkvist 4

5 Representanter i HSB Mälarens styrelse i sin helhet har varit representerad i HSB Stockholm distrikt 4 som medverkar till att välja fullmäktige i HSB Stockholm. Övriga representations- eller ansvarsuppdrag Representant i HSB Bo Service Reimersholme Rolf Jonsson Representant i Sopsug på Reimersholme Samfällighetsförening Hans Wermeling, ordinarie Anna Tydén, suppleant Representanter i Reimersholmes kulturkommitté Carmen Godawszky, Yvonne Holmkvist, Siv Andersson Ansvarig för Kompostgrupp Elin Linnarson och Anna Montelius Ansvarig för Styrketräningsgrupp Lars Domesjö Ansvarig för Energigrupp Mats Hamberg Möten Styrelsemöten Styrelsen för bostadsrättsföreningen har under verksamhetsåret hållit 12 (ett mer än föregående år) protokollförda sammanträden. (Fr o m nr 74 den 12.9, t o m nr 85 den 14.8 Ordinarie årsstämman hölls 15 februari 2006.Vid stämman deltog 45 medlemmar (föregående år 48 medlemmar). Informationsmöten Medlemsinformation den 23/ för nya medlemmar Ekonomimöte för medlemmar 7/ Reimersholmes Festdag Föreningen medverkade med personliga insatser från styrelsen och medlemmar, och med ekonomiskt bidrag. Fastigheter Beteckning Adress Vinfatet 1 Vindragarvägen 2 5

6 Vinfatet 2 Vindragarvägen 4 Remmaren 1 Vindragarvägen 8 Remmaren 2 Vindragarvägen 10 Remmaren 3 Vindragarvägen 12 Vindragaren 1 Vindragarvägen 7-23 Vindragaren 2 Vindragarvägen 1, Reimersholmsgatan 32,34,36 Räkenholmen 6 Anders Reimers Väg (Malmgården) Antal lägenheter 296 st Lägenhetsyta kvm Lokalyta 842 kvm Taxeringsvärde kr Fastigheterna är fullförsäkrade i Länsförsäkringar Stockholm. Gästrum Föreningen har 3 gästrum på Vindragarvägen 2. De hyrs ut högst 7 dygn i rad till medlemmar för en avgift på 100 kr per dygn, 500 kr för medlem med lokalbostadsrätt (företag). Bokningen sker hos fastighetsskötaren. Uthyrningsrum Föreningen har 27 uthyrningsrum på Vindragarvägen 2, 10, 11, 12 och 19. Rummen hyrs ut som rum till ungdomar, med inskränkt besittningsskydd. Fördelning sker efter en kölista med i första hand barn till medlemmar. Gemensamma lokaler mm Föreningslokal Finns på Vindragarvägen 12, bokas gratis av föreningens medlemmar. Pingisrum och styrketräningsrum Finns på Vindragarvägen 8 b.v. Portnyckel passar till pingisrummet. Till styrketräningsrummet kan nyckel utkvitteras av styrketräningsgruppen. Hobbylokal Finns på Vindragarvägen 8, källare. Portnyckel passar. Roddbåt, flagga och grill Föreningen har egen roddbåt, förtöjd vid bryggan Anders Reimers Väg 17. Båten bokas i tvättstugan vdv 4 i skrubb med anslag märkt roddbåt bokas. Där finns åror och flytvästar. Föreningen har egen flaggstång vid Vindragarvägen 2. Den som vill flagga för någon kan låna flaggan som finns i samma skrubb som båtsakerna. Föreningen har också en grill till utlåning. 6

7 Elsopor Utrymme för uppsamling av elsopor finns Vindragarvägen 8 Fastighetsskötare Anton har nyckel. Medlemskap Föreningen betalar medlemsavgift till HSB Stockholm baserat på 296 lägenheter. Inre fond Ingen avsättning görs till inre fonden, som uppgår till (förra året kr). Meddelande har gått ut till medlemmarna om möjlig utbetalning av behållning på inre fonden. Fonden har reducerats med 2175 kr under året. Arvode / ersättningar / förvaltning 206/ / /05 Arvode till styrelsen kr kr kr Arvode till föreningsvald revisor kr kr kr Löner till anställda kr kr Förvaltning kr kr Antal anställda Föreningen har 2 anställda, en fastighetsskötare och en lokalvårdare, som förra året. Avgifter Avgiften per kvadratmeter lägenhetsyta uppgår i genomsnitt till 632 kr/kvm. Överlåtelseavgift på kr ( f år kr) tas ut av köpare vid försäljning av lägenhet. Pantavgift på 371 kr (f år 371 kr) per lägenhet tas ut vid pantförskrivning av lägenhet. Händelser under verksamhetsåret Besiktning av fönstermålning Vindragarvägen 8-12 har avslutats Fönstermålning har genomförts Vdv 7-23 samt Rhg Hyrt ut utrymme för basstationtelenor Tre uthyrningsrum har renoverats Roddbåten har renoverats Har sålt ett par souterrängförråd för förstoring av bostadslägenhet Vdv 23 Reparation av murar kring Malmgården, Renovering av trappa till busschaufförstoalett Hissar i Vdv 4 och 12 har reparerats, statusinventering har gjorts på alla och förfrågningsunderlag beställts för renovering Nytt preciserat städavtal har upphandlats 7

8 Nytt avtal om entrémattor Bråte har rensats bort i vind- och källargångar Fortum har inventerat gasspisar Fortsatt radonmätning några lägenheter Vdv 4 Ekonomisk flerårsöversikt Flerårsöversikt Delposter År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 Avgift/hyror Övrigt Summa Underhåll Fastighetsskatt Personal Drift Avskrivning S:a kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnad Skatt Resultat Förslag till resultatdisposition Årets underskott balanseras i nästa års budget. Kostnaden för det yttre underhållet lyfts ur fonden för yttre underhåll En avsättning enligt underhållsplan till yttre fond görs på kr Detta ger ett sammanlagt resultat på kr. Det totala balanserade underskottet uppgår då till kr. Fonden för yttre underhåll kommer då att uppgå till kr. Förklaringar Årets resultatet är negativt påverkat med -427 Tkr avseende en retroaktiv justering av en bostadsrättsförsäljning från Överskottet i föreningens eget kapital är +4,9 Mkr (+5,2) i allmänna medel och fondavsättningar på ytterliggare +1,8 Mkr (+2) totalt +6,7 Mkr (+7,2). Kassabehållningen är +4,0 Mkr (+2,5). Rörliga lånen uppgår till 20 Mkr (20) och de bundna lånen är på 28 Mkr (28). Räntesnittet för lånen sammantaget är 3,56% (3,24). 8

9 Föreningen arbetar med s.k. hög räntekonto för tillfällig överlikvid Nästkommande verksamhetsår är budgeterat till +4,9 Mkr. Under 07/08 försvinner inkomstskatten motsvarande 2 miljoner och året därefter ersätts fastighetsskatten för 1 miljon med en kommunalavgift om 300 tkr. Revisorspåteckning Fastställelseintyg Reimersholme Tomas Nilsson Eva Björklund Lena Söderblom Ström Hans Wermeling Ulla Britt Goldberg Anna Tydén Karin Thoresson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits. Leif Andersson BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor Karin Osvald av föreningen vald revisor 9