ÅRSR EDOVISN I NG 20 09

Transkript

1 ÅRSREDOVISN ING 29

2 s y s av 2 9 i n n e h å l l Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 26 Granskningsrapport 26 Flerårsöversikt koncernen 27 Resultaträkning Sysav Biotec AB 28 Resultaträkning Sysav Utveckling AB 29 Bolagsstyrning 3 Styrelse och revisorer 31 Chefsgrupp 31 Statistik 32 Adresser 35 Vision Att vara det ledande återvinnings- och avfallsbehandlingsföretaget i Sydsverige. Övergripande mål En långsiktig hållbar avfallshantering med mesta möjliga återvinning av material och energi och minsta möjliga deponering. Kärnvärden Miljö, kvalitet, samhällsnytta och framåtanda. 2

3 d e t ta ä r s y s av s y s av 2 9 Ett miljöföretag mitt i kretsloppet Sysav är ett företag som aktivt bidrar till en bättre miljö genom att ta emot avfall och behandla detta som en resurs. Verksamhetens fundament består av behandling och återvinning av avfall, men omfattar mycket mer än så. Hög innovationsförmåga och ett gediget och stort kunnande inom området avfallshantering och återvinning, samt forskning och teknikutveckling, gör Sysav till ett tongivande företag i avfallsbranschen. Faktum är att denna spetskompetens tillsammans med kombinationen av behandlingsmetoder har gett internationellt eko och representanter från Sysav blir ofta inbjudna till andra länder för att berätta om det framgångsrika avfallskonceptet och verksamheten. I detta sammanhang är det också värt att nämna att Sysavs avfallskraftvärmeverk på Sjölunda i Malmö är ett av de mest energieffektiva i världen. Återvinningen 96 procent Att ständigt söka nya möjligheter till återvinning och avsättning av återvinningsmaterial är viktigt för miljön och därmed också en central del av Sysavs långsiktiga strategi. Sysav är på god väg att uppfylla sitt övergripande mål med maximal återvinning så mycket som 96 procent av avfallet som behandlas inom Sysavkoncernen, återanvänds, återvinns till nya material eller blir till el, värme, fordonsbränsle eller gödsel. Endast resterna från andra behandlingsmetoder läggs på deponi, mestadels askor och slam, men Sysav arbetar vidare för att hitta lösningar även för detta. Det bådar gott för framtiden. Årets resultat och omsättning koncern, moderbolag (Mkr) Mottaget avfall i Sysavkoncernen 29 Deponering 4 % Återvunnet material och energi 96 % 2 27 Koncern 3 Moderbolag 96 % Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster 3

4 s y s av 2 9 v d h a r o r d e t Sysav värnar om miljön Hur samhället tar hand om sitt avfall spelar en avgörande roll i klimat frågan. I tider som dessa när miljödebatten är i fokus känns det därför som ett privilegium att vara vd för Sysav ett företag vars ambitionsnivå är högre än att enbart ta hand om avfall; vi tar hand om miljön. Sysav strävar dessutom efter att vara en drivande aktör i avfallsbranschen och arbetar ständigt med att utveckla högteknologiska och kreativa lösningar för att hantera avfallet på bästa sätt. 4

5 v d h a r o r d e t s y s av 2 9 Konsten att sänka koldioxidutsläpp De senaste åren har Sysav genomfört tunga investeringar som gör att vi idag har en infrastruktur av anläggningar med kapacitet att behandla varje avfallsslag efter dess specifika egenskaper. Och det går bevisligen väldigt bra; 96 procent av allt insamlat avfall återvinns som antingen material eller energi. Faktum är att Sysav levererar närproducerad värme till 6 procent av fjärrvärmekunderna i Malmö och Burlöv. Sysavs framgångsfaktor ligger i kombinationen av metoder för avfallshantering. Genom att nyttja resurserna i varje avfallsslag optimalt, möjliggör vi för andra aktörer att minska användningen av fossila bränslen. Till exempel motsvarar vår fjärrvärmeproduktion 12 ton olja varje år och minst 85 procent av det brännbara avfallet är av icke fossilt ursprung. Genom att behandla matavfall biologiskt får vi biogas som kan användas som fordonsbränsle. Ur 25 ton matavfall utvinns biogas motsvarande två miljoner liter bensin. Återvinning av andra material, till exempel papper och metall, ger en minskad klimatpåverkan genom att det går åt mindre energi vid tillverkning av nya produkter. Jag kan stolt konstatera att Sysavs position på marknaden är unik. Vi står för en avsevärd sänkning av utsläppen av växthusgaser i samhället genom att behandla varje avfallsslag utifrån dess specifika egenskaper och återanvända dem på bästa möjliga sätt. Finns sopberget? 96 procent av allt inkommet avfall återvinns som material eller energi. Kunskap över nationsgränser Tänk vilka positiva effekter det skulle få för miljön om fler hanterade sitt avfall på liknande sätt som Sysav. Även om det finns många goda exempel inte minst i norra Europa, och i Sverige i synnerhet, är möjligheten att reducera utsläpp genom integrerad avfallshantering långt ifrån fullt utnyttjad i ett globalt perspektiv. Men tack vare samarbeten mellan olika aktörer och sammanslutningar både i Sverige och internationellt är avfallsbranschen på god väg. Sysav har ett stort engagemang i ISWA, International Solid Waste Association, som är en världsom fattande organisation för frågor som rör avfallshantering. ISWA är väl ansett och rådfrågas ofta av olika organisationer såsom WHO och UNEP. Sysavs deltagande öppnar för unika möjligheter att vara med och påverka beslutsfattare och politiker på ett globalt plan. Samverkan ger ringar på vattnet och idag är några av Sysavs medarbetare hett efterfrågade som föreläsare internationellt. Jag ser utvecklingen som ytterligare ett konkret bevis på att vi är på rätt spår; Sysav är tongivande inom hållbar avfallshantering. Framöver håller Sysav fast vid den medvetna strategin att arbeta aktivt med nätverkande, kunskapsöverföring och information. Under året bildades ett bolag, med Sysav som delägare, SYSEK, Sydskånes Energikonsult, ett konsultföretag med uppgift att sprida den kunskap Sysav har om avfallshantering till andra delar av världen. Avfallsminimering EU har tagit fram ramdirektiv och en prioriteringsordning för hur hantering av avfall ska gå till. Att förebygga avfall står överst på den listan och under 21 kräver EU att alla medlemsstater tar fram planer för hur de ska lyckas. Det finns också uttryckliga krav på att medlemsstaterna ska främja avfallsminimering, återanvändning och materialåtervinning. Dessa riktlinjer inverkar även på Sysavs handlingsplan. Även om vi inte i så stor utsträckning kommer i kontakt med slutkonsumenterna kan Sysav påverka sina kunder genom information och förslag på lösningar. Naturligtvis tittar vi ständigt även på vår egen verksamhet och genom en intern tävling har vi fått in över hundra förslag på hur vi kan hålla våra egna avfallsmängder nere. Det handlar om allt från att vårda verktyg så att de håller längre, till att utbyggnaden av vårt huvudkontor består av enbart återanvänt byggnadsmaterial. Kommunikation är viktig En del av vår framgång bygger på hur väl vi lyckas kommunicera med våra kunder och andra aktörer i närliggande branscher och i vår egen bransch. Tillsammans hittar vi den bästa vägen till smartare sortering och återvinning. För Sysav är det viktigt att berätta för omvärlden vilka positiva effekter vår verksamhet har och att se till att uppfattningen om vad Sysav åstadkommer är korrekt. Vad tror man i allmänhet händer med soporna vi samlar in? Ett besök på Avfallskraftvärmeverket ger alltid besökaren en positiv och inte minst överraskande upplevelse. Samarbete med till exempel skolor och studiebesök i anläggningarna är något vi varmt välkomnar. Klimatfrågan är allas fråga Sysav har anläggningar i världsklass vilket vi är väldigt stolta över. Under 21 förbereder vi för att kunna producera biogas och biogödsel ur det förbehandlade matavfallet. Nu bygger vi vidare på denna gedigna grund med en heltäckande infrastruktur av anläggningar för att behandla avfall och stärker vår position genom att ta vara på nya möjligheter och samarbeten. Framåt satsar vi ännu mer på kommunikation och kunskapsöverföring. Klimatfrågan är allas fråga och därför känns det givet att dela med sig av erfarenhet och kunnande. Det tjänar alla på inte minst miljön. Håkan Rylander VD och koncernchef, Sysav 5

6 s y s av 2 9 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Händelser av vikt Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag ( ), avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner; Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav har två helägda dotterbolag, Sysav Biotec AB och Sysav Utveckling AB. I Sysavkoncernen ingår även de fem intressebolagen ÅGAB Syd AB, AB Sydåtervinning, PULS Planerad Underhållsservice AB, KS Recycling samt Kretsloppsparken i Kristianstad AB. Under året har ytterligare ett intressebolag bildats med Sysav som delägare; SYSEK, Sydskånes Energikonsult AB. Sysavåret 29 Styrelsen Under 29 har Sysavs styrelse sammanträtt fem gånger. Bland annat har följande beslutsärenden behandlats: Import av kvalitetsgranskat avfall som annars deponeras Policy för ekonomisk internkontroll Beslut om oförändrade behandlingsavgifter för 21 Medverkan i bildandet av konsultbolaget SYSEK, Sydskånes Energikonsult AB Sysavs medverkan i världsutställningen i Shanghai 21 Sysavs årsstämma hölls den 17 april på Börshuset i Malmö. Lagar, förordningar och direktiv Skatter Avfallsskatten för avfall som deponeras uppgick under året till 435 kr per ton. Förbränningsskatten på hushållsavfall, som infördes 26, följer de skattesatser som finns i lagen om skatt på energi. Beslut i den så kallade Sysavdomen Två av Sysavs ägarkommuner, Simrishamn och Tomelilla, anmäldes under 25 till länsrätten för brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Regeringsrättens dom kom 28. Domen innebär att kommunerna ska handla upp avfallsbehandlingen enligt LOU. Eftersom beslutet berör alla kommunägda bolag i Sverige beslöt regeringen under 29 att tillsätta en utredning i ärendet. Temporärt undantag från LOU i enlighet med de så kallade Teckalkriterierna införs under perioden 1 juli 21 till 1 januari 213. Tillstånd och dispenser Sysav har under året fått tillstånd från Miljödomstolen att driva verksamheten vid Staffanstorps nya återvinningscentral. Erhållna dispenser har hållits med goda marginaler. Resultat och händelser i verksamheten Prioriterade miljöområden Sysav har under året prioriterat två områden som extra viktiga. Dessa är att minimera utsläppen av växthusgaser samt att minimera utsläppen till vatten. Att minska utsläppen av växthusgaser har gjorts bland annat genom: Minskad energiförbrukning 27 gjordes en energiutredning på Sysav. Syftet var bland annat att identifiera konkreta åtgärder för att effektivisera energian 6

7 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e s y s av 2 9 vändningen. Utredningen omfattade inte energiproduktionen på Sysavs anläggningar, utan kring- och hjälpsystemen. Sedan energiutredningen gjordes har många åtgärder genomförts och fler är på planeringsstadiet, vilket kommer att motsvara en energibesparing på cirka 1 2 MWh per år. Översyn av transporter Som ett första steg mot att minska miljöpåverkan från de interna transporterna har Sysav beslutat att utreda transportsituationen, vilket delvis gjordes i miljöutredningen 29. En fördjupad utredning ska göras 21. Sysav har också tagit fram en checklista för rimliga miljökrav som ska användas vid upphandling av externa transporter. Transporterna påverkas också av andra mål och pågående arbete i Sysavs verksamhetsplanering, till exempel: Öka andelen farligt avfall som behandlas i egna anläggningar Se över och optimera transporterna för tjänsten Sysav Total Förbättra logistiken av avfall till och från återvinnings centralerna Uppföra en egen anläggning för framställning av biogas och biogödsel ur förbehandlat matavfall. och att minimera utsläppen till vatten har bland annat gjorts genom: Egen lakvattenbehandling på Spillepeng Sysav ser till att det lakvatten som bildas i avfallsanläggningarna tas om hand och renas. Det finns olika sätt att rena lakvatten och flera av dem innebär att man använder naturliga processer, till exempel bevattning av energiskog. På Sysavs största avfallsanläggning, Spillepeng, tar Sysav i dagsläget hjälp av VA-Syds avloppsreningsverk, men under 21 planerar Sysav att bygga en egen reningsanläggning för lakvattnet. Under 29 tog Sysav fram det underlag som krävs för att ansöka om tillstånd för reningsanläggningen i Miljödomstolen. Efter att Miljödomstolen behandlat ansökan kan reningsanläggningen börja byggas. Andra aktiviteter har varit: Avfallsminimering Sysav deltog hösten 29 i den europeiska kampanjen Europa minskar avfallet. Sysavs personal uppmanades att föreslå olika sätt att minska det avfall som uppkommer på den egna arbetsplatsen vilket resulterade i 11 förslag. Avfallsmängder Till Sysavkoncernen 29 inkom ton avfall. Till moderbolaget inkom 673 ton avfall varav ton var hushållsavfall. Av den totala mängden inkommet avfall till koncernen återvanns 96 procent som material och energi och endast 4 procent av avfallet lades på deponi. Under året har Sysav samlat in 38 9 ton farligt avfall som förbehandlats, mellanlagrats och skickats för vidarebehandling. Varje invånare i regionen har lämnat i snitt 2,2 kg farligt avfall till Sysavs miljöstationer, en minskning med,1 kg per person ton förorenade jordar har behandlats under året, en ökning med 9 ton från föregående år. I avfallskraftvärmeverket har ton avfall förbränts under året. Totalt har MWh värme producerats och MWh värme har levererats ut på Malmö och Burlövs fjärrvärmenät. 254 MWh el har producerats och MWh har sålts på marknaden. Resterande del av värme och el är egen förbrukning. Till Sysavs anläggning för kremering av döda smådjur har 4 9 smådjur inkommit, vilket är en minskning med 7 djur. I matavfallsanläggningen har ton matavfall behandlats under året. Det nationella målet är att behandla 35 procent av 7

8 s y s av 2 9 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e matavfallet biologiskt vilket motsvarar 25 ton i Sysavregionen. På Sysavs återvinningscentraler har besökare tagits emot under 29. Det är en ökning med 13 besök från ton avfall har tagits emot via återvinningscentralerna, en liten ökning med 2 ton. Försäljningen av säckad plantjord har ökat med 14 4 säckar under året och uppgick till totalt säckar. Certifiering av verksamheten I slutet av 29 blev Sysav arbetsmiljöcertifierat enligt den internationella standarden OHSAS 181. Sysav innehar därmed ett trippelcertifikat för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Förändringar i koncernen/organisationsförändringar Under hösten bildades konsultbolaget Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK, ett av Sysav delägt intressebolag som ska arbeta för att bland annat exportera det så kallade Sysavkonceptet. Sysav har under året anställt en upphandlingsjurist. I slutet av 29 beslöts om en organisationsförändring av moder bolaget som träder i kraft i början av 21. Vidare har Sysav sett över hur företagets eget avfall kan minskas. Sysav Utveckling AB har under året fortsatt arbetet med att minska läckaget av metan från äldre deponier, en viktig åtgärd för att minska klimatpåverkan från avfall. Insatser har också gjorts för att återvinna mer material ur slaggsorteringen från avfallskraftvärmeverket. Sysav har dessutom varit med att ta fram ett internationellt så kallat white paper om avfall och klimat, Waste and Climate. Ett viktigt arbete som drivits av den internationella avfallsorganisationen ISWA, i vilken Sysav är mycket engagerat. Sysav beslöt under året att medverka i uppbyggnaden av en Theme Park Science Centre tillsammans med bland andra Malmö stad för att ytterligare bidra till en hållbar region. Produkter Farligt avfall 1 2 Byggnationer Under året färdigställdes utbyggnaden av huvudkontoret samt förbehandlingsanläggningen för matavfall. Dessa invigdes tillsammans med Linje 4 i Avfallskraftvärmeverket i maj. Vid avfallsanläggningen i Hedeskoga i Ystad har ytterligare mark köpts för att den tillståndsgivna deponeringsvolymen ska kunna nyttjas. Deponiverksamheten vid två av Sysavs avfallsanläggningar, Måsalycke i St Olof samt Albäck i Trelleborg, upphörde vid ingången av 29. Sorterings-, återvinnings-, och omlastningsverksamheten på anläggningarna fortsätter dock som tidigare. Råvaror Naturresurser 3 Energi 5 4 Avfall 6 Slutlig deponi Ny återvinningscentral I september meddelade Miljööverdomstolen att den inte kommer att ta upp ärendet om lokalisering av Staffanstorps nya återvinningscentral till prövning. Ärendet gällde kringboendens invändningar. Verksamheten på Staffanstorps nya återvinningscentral ska vara i drift senast den 31 december 21. Nya metoder för drift och avfallsbehandling En bränsleberedningsanläggning har byggts på Spillepengs avfallsanläggning för att bereda olika typer av svårbehandlade avfall som ska till förbränning. På Sysavs kemiavdelning har en ny indunstare tagits i drift för att koka bort rent vatten från starkt förorenat vatten. Det innebär att Sysav nu behöver skicka mindre volymer förorenat vatten till slutlig behandling. Under året har så kallad ljudsotning med lågfrekvent ljud (Infrafone) installerats i den äldre delen av avfallskraftvärmeverket för rengöring av pannorna från sotartiklar. Även sprängsotning har installerats som komplement till ljudsotning. Sysavs klimatarbete i fokus Sysav har fokuserat på klimatfrågan under året. Alla anställda har under året genomgått en utbildning om det egna miljö arbetet. Sysav mitt i kretsloppet Sysav har sedan många år haft ett grundläggande avfallskoncept för att nå det övergripande målet om att maximera återvinningen av material och energi och för att minska deponeringen. Figuren visar vilka vägar avfallet tar. 1. Farligt avfall tas om hand separat och förs så tidigt som möjligt ut ur kretsloppet. En stor del av miljöfarligt avfall kan återvinnas medan resten destrueras på ett säkert sätt. 2. Återanvändning av produkter för samma eller annat ändamål (till exempel byggmaterial, möbler osv.). 3. Avfallet återvinns som material och blir råvara för tillverkning av nya produkter. 4. Avfallet utnyttjas som bränsle för energiproduktion (värme och el). 5. Biologisk behandling av avfall ger biogas, biogödsel och kompost. 6. Deponering med ett långsiktigt säkert miljöskydd. Sysav fortsatt konkurrenskraftigt på marknaden Trots att mängderna inkommet avfall minskade under 29 lyckades Sysav behålla sina marknadsandelar. Sysavs kunder efterfrågade till stor del de särskilt utvecklade tjänsterna för behandling och sortering. Den återkommande kundundersökningen visar att det är värden som kvalitet, kunskap och vetskap att avfallet hanteras på bästa sätt ur ett miljöperspektiv, som gör 8

9 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e s y s av 2 9 Sysav konkurrenskraftigt. Tack vare moderna anläggningar och hög kompetens i företaget kommer Sysav även i fortsättningen att ligga i frontlinjen vad gäller bra lösningar för kunderna. Avsättning för fler materialslag Sysav letar kontinuerligt efter nya sätt att återvinna materialslag, genom att både utveckla nya och befintliga metoder och att söka efter nya fraktioner. Under året undersökte dotterbolaget Sysav Utveckling AB möjligheterna att bland annat återvinna fönsterglas samt mineralull. Utvecklingsarbetet är en av hörnstenarna i Sysavs verksamhet idag och i framtiden. Ambitionen är att ständigt leta efter nya och bättre sätt att nyttja avfallet som hanteras och återföra nyttiga resurser till samhället. Kundernas behov tillgodoses Sysav ändrade i början av 29 öppettiderna på återvinningscentralerna efter en omfattande kundundersökning. Öppettiderna är nu mer enhetliga över veckan och mellan de olika återvinningscentralerna. Mottagandet hos kunderna har i stort sett varit positivt trots den stora förändringen. På återvinningscentralerna har det även införts kortautomater för betalning av plantjord. Vidare får fler och fler kunder EDI-fakturor för elektronisk betalning. Under året testades ett nytt insamlingssystem för hushållens farliga avfall i form av ett specialdesignat skåp, Samlaren. Skåpet ställdes ut på två ICA Maxi-butiker i Malmö för att underlätta insamlingen av glödlampor och batterier. Kommunservice Sysav har sedan flera år tillbaka bistått ägarkommunerna vid upphandling av renhållningstjänster, bevakat olika utvecklingsområden inom renhållning samt tagit fram underlag för renhållningstaxor med mera. Under året har två ägarkommuner tecknat sådana avtal. Sysav har under året också hjälpt en av ägarkommunerna med informationsinsatser vid införandet av matavfallsinsamling. Risker och osäkerhetsfaktorer Sysavs verksamhet är starkt beroende av en jämn och lagom ström avfall till behandlingsanläggningarna. Under det gångna året har avfallsmängderna på industrisidan sjunkit drastiskt på grund av lågkonjunkturen. Sysav har under året kunnat kompensera för detta bortfall tack vare ett lager av brännbart industriavfall som kunnat nyttjas för energiframställning i avfallskraftvärmeverket. Under senare delen av 21 kommer detta lager att vara utnyttjat och då måste mängden avfall kompenseras på annat sätt. Efter noggranna studier av miljöpåverkan har Sysavs styrelse och ägare medgett att import av avfall kan ske under en övergångsperiod. Avfallet som ska importeras ska vara kvalitetssäkrat samt vara sådant som annars deponerats. Import av avfall För att kortsiktigt säkerställa bränsletillförseln till avfallskraftvärmeverket undersöker Sysav möjligheterna att importera avfall. Avfall från länder där man alltjämt deponerar avfall kan från klimat- och miljösynpunkt med fördel transporteras till Sverige för förbränning med energiutvinning. Mängderna metangas som uppstår när avfall läggs på deponi gör att det, oaktat transporterna, innebär en vinst för miljön att istället förbränna avfallet och nyttja energin. Skillnaden i miljöpåverkan är så stor att det i teorin vore bättre att transportera avfall från Kina till Sverige för förbränning med energiutvinning, än att lägga det på deponi. 9

10 s y s av 2 9 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Marknadssituationen Marknadssituationen kännetecknas alltmer av konkurrens och tuff prissättning. Medarbetare Med trygga och säkra, kompetenta medarbetare kan målet med att ta emot och behandla avfall på ett långsiktigt sätt uppnås med gott resultat. Sysav genomförde under 29 en medarbetarundersökning för att undersöka hur man som medarbetare upplever sin arbetssituation. Frågorna handlade om lärande, ledarskap, samarbete, delaktighet samt mål/mening. En slutsats av undersökningen var att medarbetarna trivs på Sysav och med sina arbetskamrater. Sysav kan dock bli bättre inom områden som tydlighet, effektiva möten, kommunikation och feed-back. Resultatet från undersökningen finns med som ett underlag inför den psykosociala skyddsrond som ska genomföras under det första kvartalet 21. Varje avdelning ska då titta på sin arbetsplats och analysera områden där det finns anledning att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Fortsatt manlig dominans Under 29 hade Sysav 275 medarbetare (252 årstjänster). Sysav har 26 procent kvinnliga medarbetar i företaget, vilket är detsamma som 28. Den kvinnliga representationen på ledningsnivå är däremot närmare 4 procent. Personalomsättning Personalomsättningen under 29 var 7 procent. Med hänsyn tagen till pensionsavgångar är omsättningen 4,6 procent och därmed fortsatt låg. En trygg och säker arbetsmiljö Med utgångspunkt från den verksamhet som Sysav bedriver görs årligen omfattande arbete för att uppnå en god arbetsmiljö. Förebyggande skyddsronder genomförs vid fyra gånger per år och under året har skyddsutrustning, kemiska produkter, trafiksituationen och truckar/lyftredskap granskats särskilt. Under året har även riktade ergonomironder genomförts. Friska medarbetare För att stimulera till en hälsosammare livsstil erbjuds medarbetarna friskvårdsbidrag. Detta utnyttjades under 29 med 41 procent, vilket är en ökning av utnyttjandet med 15 procent. Under 29 genomfördes undersökningen Arbetsliv och hälsa i hela företaget. Undersökningen görs av Previa och resultatet kommer i början av 21. Undersökningen ger viktig information om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och resultaten används som underlag när de betydande arbetsmiljöaspekterna i verksamheten tas fram. Utbildning Vart tredje år genomförs utbildningar för alla medarbetare inom områdena miljö- och arbetsmiljö. Kunskap och stolthet ger bra ambassadörer både på jobbet och hemma. Under 29 har utbildningar genomförts som varit inriktade på chef och ledarskap, social skyddsrond, samordningsansvar och lönesamtal. En särskild utbildning för alla medarbetare under året var en miljöutbildning med fokus på Sysavs interna miljöarbete. Under året har också ett utvecklingsprogram i samverkan med MiL-institutet genomförts för åtta utvalda medarbetare. 1

11 e ko n o m i s y s av 2 9 Ekonomi År 29 har varit ett turbulent år på de finansiella marknaderna världen över. Denna turbulens har påverkat ekonomin i Sverige med stor osäkerhet och oro för den ekonomiska utvecklingen. Den minskade ekonomiska tillväxten i samhället har till viss del påverkat även Sysav, främst genom att de mottagna avfallsmängderna liksom under år 28 är på en lägre nivå än under åren dessförinnan. Sysavs omsättning uppgick under året till 745,8 Mkr (745,1 Mkr föregående år) medan balansomslutningen uppgick till Mkr (1 656). Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,4 Mkr (16,3). Linje fyra i avfallskraftvärmeverket togs i drift under slutet av 28 och 29 är således det första året med Sysavs samtliga fyra förbränningslinjer i drift, vilket avspeglas tydligt i de under året förbrända avfallsmängderna. Under år 29 förbrändes totalt 548 ton avfall samtidigt som MWh värme och el producerades. Motsvarande värden föregående år var 44 ton respektive MWh värme och el. Kapacitetsökningen i avfallskraftvärmeverket i kombination med lågkonjunktur och minskade avfallsmängder, framförallt bygg- och industriavfall, har medfört att stora mängder brännbart industriavfall förts från Sysavs lager till förbränning. Det lagrade avfallet har företaget tidigare betalt avfallsskatt för, en avfallsskatt som under året återbetalts när avfallet förts från lager till förbränning. På samma sätt har tidigare erlagd avfallsskatt för slaggrus och tunga massor återbetalts när materialet använts för konstruktionsarbeten på avfallsdeponierna. Sammantaget har 58, Mkr av tidigare inbetald avfallsskatt återbetalts under året. Drifttagandet av den fjärde linjen i avfallskraftvärmeverket återspeglas tydligt bland intäkterna i bokslutet. Energiintäkterna uppgår för året till 291,5 Mkr att jämföra med år 28 under året då den fjärde linjen togs i drift då motsvarande intäkter uppgick till 241, Mkr. Drifttagandet av den fjärde linjen återspeglas även bland kostnaderna i bokslutet. Byggnadsdelen i avfallskraftvärmeverkets fjärde linje skrivs av under hela året 29, medan endast en månads avskrivningar belastat bokslutet under år 28. Även driftkostnaderna ökar då leasingkostnaderna för maskindelen i den fjärde linjen belastar driftkostnaderna under helåret, medan maskindelen under byggnadstiden interimsfinansierats och kostnaderna då belastat de finansiella kostnaderna. Sysav har under 2-talet genomfört flera stora investeringsobjekt där avfallskraftvärmeverkets linje tre och fyra varit de största objekten. Investeringarna har finansierats med lån och leasing. Sammantaget uppgår företagets lån- och leasingengagemang till Mkr. Av den totala kreditvolymen är 2 Mkr krediter med bunden ränta, medan Mkr avser krediter med rörlig ränta. För att minska ränterisken och för att uppnå mindre variation för de finansiella kostnaderna skyddas 2 Mkr med så kallad räntecap, medan volymen på företagets totala ränteswapar uppgår till 42 Mkr. Frågor kring finansiering styrs av företagets finansieringspolicy. Kreditgivarna ställer krav på ett antal nyckeltal som ska uppnås. De aktuella nyckeltalen är soliditet, räntetäckningsgrad, skuldtjänstkvot och nettoskuldsättningsgrad. Nyckeltalen baseras på koncernens ekonomiska utfall. Se sidan 12. De under året mottagna avfallsmängderna har liksom under 28 varit på en förhållandevis låg nivå jämfört med tidigare år, konjunkturläget i samhället avspeglar sig väl i de mottagna avfallsmängderna. Under 29 har avfallsmängderna från hushållen varit på ungefär samma nivå som under 28, medan avfallsminskningen från byggbranschen varit förhållandevis stor. Förskjutningen i avfallsmängderna mot en förhållandevis större andel avfall från hushållen och en mindre andel avfall från indus trin påverkar företagets fördelning av intäkter och kost nader från de två sektorerna. Under året uppgår kostnaderna för hushållsrelaterad verksamhet till 5 procent vilket även kostnaderna för industrirelaterad verksamhet uppgår till. Av intäkterna avser 52 procent hushållens verksamheter medan 48 procent avser industrirelaterad verksamhet. Sysav har under året fastställt en policy för området intern kontroll. I policyn klarläggs mål och övergripande riktlinjer för bolagets interna kontroll. Systemet för intern kontroll uppfyller såväl de aktiebolagsrättsliga krav som de specifika krav som ställs på kommunala bolag. Företaget har under ett flertal år investerat i moderna avfallsbehandlingsanläggningar och under 29 har linje fyra i avfallskraftvärmeverket, som togs i drift under slutet av 28, fungerat väl och motsvarat de högt ställda förväntningarna på tillgäng lighet. På Hedeskogas avfallsanläggning utanför Ystad har en ny depo ne ringscell anlagts och tagits i drift under året. Därutöver planeras för investeringar i fler återvinningscentraler samt i en förbehandlingsanläggning för matavfall. Den senare investeringen genomförs av dotterbolaget Sysav Biotec och beskrivs närmare i deras årsredovisning. Det kan konstateras att företaget står väl rustat för fortsatt miljöriktig behandling av förekommande avfallsslag genom de olika behandlingsanläggningarna. 1 1

12 s y s av 2 9 e ko n o m i Flerårsöversikt (Mkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital efter skatt % Antal årstjänster Investeringar (Mkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital efter skatt % Antal årstjänster Investeringar Definitioner: se not 3. Nyckeltal Utfall 29 Krav Soliditet, % 23, 15, min Räntetäckningsgrad 1,72 1, min Skuldtjänstkvot 2,62 1,5 min Nettoskuldsättningsgrad 1,65 6, max Förslag till vinstdisposition s fria egna kapital uppgår till tkr. s vinstmedel som står till årsstämmans förfogande är följande: Balanserat resultat Koncernbidrag Årets resultat Summa ,61 kr , kr, kr ,61 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överförs ,61 kr. Styrelsen har lämnat kr i koncernbidrag till SYSAV Biotec AB. Efter lämnat koncernbidrag finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Styrelsen anser att föreslaget koncernbidrag är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och utifrån bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 1 2

13 r e s u ltat r ä k n i n g s y s av 2 9 Resultaträkning (Tkr) not Nettoomsättning (2, 3) Rörelsens kostnader Produktionskostnader (3) Övriga externa kostnader (3, 4, 5) Personalkostnader (6, 7, 8, 9, 1) Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (11, 16) Resultatandelar i intresseföretag (12) Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter (13) Räntekostnader (13) Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (14) _ Resultat före skatt Skatt på årets resultat (15) _ Årets vinst

14 s y s av 2 9 b a l a n s r ä k n i n g Balansräkning Tillgångar (tkr) not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar (17) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (18) Andelar i intresseföretag (19) Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intressebolag 3 3 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager (2) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Fordringar intresseföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (21) Kassa, bank (22) Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar

15 b a l a n s r ä k n i n g s y s av 2 9 Eget kapital och skulder (tkr) not Eget kapital (23) Bundet eget kapital Aktiekapital (33 aktier) Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver (24) Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för uppskjuten skatt (25) Avsättningar för lakvatten och upplag (26) Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (27) Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut (27) Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (28) Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser (29)

16 s y s av 2 9 k a s s a f l ö d e s a n a ly s Kassaf lödesanalys (Tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Avskrivningar Avgår resultatandelar i intresseföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring kortfristiga finansiella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag Förändring avsättningar exkl skatter Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut

17 nn ot e r s y s av 2 9 Noter och kommentarer Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. Belopp inom parentes anger föregående års värde. Not 1 Redovisningsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Kassaflödesanalysen har upprättats med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, samtliga dotter före - tag och intresseföretag. Med dotterföretag avses de bolag i vilka Sysav äger mer än 5 % av aktiernas röstvärde. Med intresse företag avses de bolag i vilka Sysav har ett långsiktigt innehav som motsvarar minst 2 % och högst 5 % av röstvärdet. Koncernredovisningen utarbetas med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:. Samtliga förvärv av dotterföretag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträkning utgörs resultatandelar i intresseföretag av koncernens andel av intresseföretagens redovisade resultat före skatt. s andel av intresseföretagens beräknade skattekostnader ingår i koncernens skattekostnad. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningskostnaden och verkligt värde. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade livslängder. Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning. Byggnader Antal år Avfallskraftvärmeverk 25 Förvaltningsfastighet 5 Markanläggningar Markanläggningar 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15 Transportmedel 7 Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 1 Inventarier, verktyg och installationer Maskininventarier 1 Övriga inventarier, verktyg och installationer 5 Koncernmässigt övervärde på byggnader avskrivs på 1 år. Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moderbolaget och i enskilda dotterföretag som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Redovisningen av dessa i koncernen beskrivs under rubriken bokslutsdispositioner, uppskjuten skatteskuld samt obeskattade reserver nedan. Planenlig avskrivning proportioneras efter brukandetid under anskaffningsåret även tillgångar som skattemässigt behandlas som maskiner och inventarier. Leasing Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2:4. Samtliga leasingavtal redo visas som operationella i enlighet med dessa regler. Redovisning av derivatinstrument Ränteswapar och räntetak/golv används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Avfallshantering, avgifter Energileveranser Försäljning av material Övriga försäljningsintäkter Summa Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp och försäljning mellan koncernföretag har förekommit men endast i obetydlig omfattning. 1 7

18 s y s av 2 9 n ot e r Not 4 Övriga externa kostnader Sysav tecknade under 25 avtal om leasing avseende inventarier i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Leasingperioden startades när anläggningen togs i bruk den 1 december 28. Leasingperioden sträcker sig över 15 år. Vid avtalets start hade utrustningen ett anskaffningsvärde om 8 Mkr. Övriga leasingkostnader avser ett mindre antal personbilar. Under året har moderbolagets leasingavgifter uppgått till tkr (5 854 tkr) varav tkr (5 11 tkr) avser leasing av inventarier i linje 4. För koncernen har leasingavgifterna uppgått till tkr (5 972 tkr) varav tkr (5 11 tkr) avser leasing av inventarier i linje 4. Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning Inom 1 år Inom 2 till 5 år Senare än 5 år Totalt Not 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer SET Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 6 6 Övriga uppdrag Totalt Not 6 Medelantalet anställda Antal Varav Antal Varav årstjänster män årstjänster män % % SYSAV Utveckling AB 3 1 % 3 1 % SYSAV Biotec AB 5 4 % 6 5 % Moderbolag och dotterbolag % % Not 7 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt övriga personalrelaterade kostnader Löner och ersättningar: Till verkställande direktörer och styrelser Till övriga anställda Sociala kostnader Summa löner, ersättning och sociala kostnader Övriga personalrelaterade kostnader Personalkostnader

19 n ot e r s y s av 2 9 Not 7 forts. s pensionskostnader uppgår till tkr (2 65) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser (1 68) bolagets nuvarande VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 11 4 (7 81). s pensionskostnader uppgår till tkr (22 358) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser 4 22 (2 378) bolagens nuvarande VD. s utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till (1 492). Finansinspektionen har fattat beslut om nya föreskrifter avseende diskonteringsräntan för värdesäkrade utfästelser. Förändringen innebär att den lägre diskonteringsräntan används för utfästelser såväl före som efter pension, vilket medför en högre pensionsskuld än med de tidigare föreskrifterna. Föregående årsskifte användes den högre diskonteringsräntan före pension och den lägre diskonteringsräntan efter pension. Not 8 Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för män 4,44 % 4,83 % Sjukfrånvaro för kvinnor 1,92 % 2,6 % Sjukfrånvaro för anställda yngre än 3 år 2,28 % 1,96 % Sjukfrånvaro för anställda mellan 3 49 år 2,96 % 2,6 % Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 5,17 % 6,88 % Sjukfrånvaro för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro 3,78 % 4,22 % Varav långtidssjukfrånvaro 51,26 % 46,89 % Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 6 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats såsom antal arbetsdagar multiplicerat med antal arbetstimmar per dag. Not 9 Upplysning om företagsledningens könsfördelning Antal Varav män Antal Varav män Styrelseledamöter % % Övriga ledande befattningshavare inkl VD 1 6 % % Styrelseledamöter % % Övriga ledande befattningshavare inkl VD % % Not 1 Avtal om avgångsvederlag För VD i moderbolaget gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. För dotterföretagens VD:ar kan avgångsvederlag, inkl uppsägningslön, motsvara högst 24 månadslöner. Not 11 Planenliga avskrivningar Årets planenliga avskrivningar Byggnader Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Goodwill Summa

20 s y s av 2 9 n ot e r Not 12 Resultatandelar i intresseföretag Kapital- och rösträttsandelar (%) Resultat efter finansiella poster AB Sydåtervinning PULS-Planerad Underhållsservice AB ÅGAB Syd AB Kretsloppsparken i Kristianstad AB 22, KS Recycling AB Sysavs andel i intresseföretagens resultat Not 13 Finansiella poster Ränteintäkter Ränteintäkter från dotterbolag Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader Räntekostnader pensionsskuld Räntekostnader Summa Not 14 Bokslutsdispositioner Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 15 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 21 4 Uppskjuten skatt Andel i intresseföretagens skatt Summa Not 16 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Ingående anskaffningsvärde Ingående ackumulerad avskrivning -2 6 Årets avskrivning Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan Bokfört värde 2

21 n ot e r s y s av 2 9 Not 17 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Mark Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Redovisat värde vid årets slut Summa byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

22 s y s av 2 9 n ot e r Not 17 forts Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Pågående nyanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående balans Årets investeringar Utrangerat Omfört till färdigställda byggnader, markanläggningar och maskiner Redovisat värde vid årets slut Fastigheterna har ej åsatts något taxeringsvärde. Not 18 Andelar i koncernföretag Kapital- och röst- Antal Bokf. värde rättsandelar (%) andelar SYSAV Biotec AB SYSAV Utveckling AB Sydskånes Energikonsult AB (LOTS -Miljösystem i Sverige AB) SYSAV Elektronik AB Summa 32 Ingående anskaffningsvärde Omklassificering -13 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Aktierna i Sysav Kemi AB har under 28 omklassificerats till andelar i intresseföretag. Aktierna har värderats till anskaffningsvärden med undantag för SYSAV Elektronik AB, där på grund av omstrukturering inom Sysavkoncernen, nedskrivning skett till SYSAV Elektronik AB:s substansvärde per bokslutsdagen. Anskaffningsvärdet för aktierna i SYSAV Elektronik AB uppgår till 5 4 tkr. LOTS -Miljösystem i Sverige AB har under året namnändrats till Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK. 1 januari 21 säljs 75 % av aktierna i SYSEK. SYSEK kommer fr o m 21 att arbeta som rådgivare och konsulter för företag och kommuner i andra länder som behöver hjälp med sin avfallshantering och energiförsörjning. Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte SYSAV Biotec AB Malmö SYSAV Utveckling AB Malmö Sydskånes Energikonsult AB Malmö SYSAV Elektronik AB Malmö 2 2