ÅR SR EDOVISNING 2010

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 21

2 s y s av 2 1 i n n e h å l l Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 26 Granskningsrapport 26 Flerårsöversikt koncernen 27 Resultaträkning Sysav Biotec AB 28 Resultaträkning Sysav Utveckling AB 29 Bolagsstyrning 3 Styrelse och revisorer 31 Ledningsgrupp 31 Statistik 32 Adresser 35 Vision Sysav ska vara det ledande återvinnings- och avfallsbehandlingsföretaget i Sydsverige samt leda utvecklingen mot en långsiktigt hållbar avfallshantering. Övergripande mål Mesta möjliga återvinning av material och energi och minsta möjliga deponering. Kärnvärden Kvalitet, trygghet och service. 2

3 d e t ta ä r s y s av s y s av 2 1 Ett miljöföretag mitt i kretsloppet Sysav är ett företag som aktivt bidrar till en bättre miljö genom att ta emot avfall och behandla det som en resurs. Hög innovationsförmåga och ett gediget kunnande inom avfallshantering och återvinning, samt forskning och teknikutveckling, gör Sysav till ett tongivande företag i avfallsbranschen. Med en kombination av behandlingsmetoder har Sysav uppnått en mycket hög grad av resursutnyttjande ur avfallet. Sysavs lyckade koncept för regional avfallshantering har gjort intryck internationellt och representanter från Sysav blir ofta inbjudna till andra länder för att berätta om verksamheten. Under världsutställningen Better City, Better life i Shanghai visades Sysav fram som ett gott exempel på hur hållbar avfallshantering kan fungera. Återvinningen 97 procent Genom att bygga en förbehandlingsanläggning för matavfall har Sysav bidragit till att öka andelen avfall i regionen som behandlas biologiskt. Mängden matavfall till förbehandlingsanläggningen har på två år ökat från 4 till 14 ton. Sysav har också ett av världens mest energieffektiva avfallskraftvärmeverk. Att ständigt söka nya möjligheter till återvinning och avsättning av återvunnet material är viktigt för miljön och en central del av Sysavs långsiktiga strategi. Årets resultat och omsättning koncern, moderbolag (mkr) 8 Mottaget avfall i Sysavkoncernen 21 Deponering 3 % Återvunnet material och energi 97 % 2 34 Koncern 35 Moderbolag 97 % Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster 3

4 s y s av 2 1 v d h a r o R D e t Att arbeta på Sysav innebär att arbeta för samhällsnytta och miljö. 4

5 v d h a r o R D e t s y s av 2 1 Sysav ser till helheten När kommunerna i sydvästra Skåne bildade Sysav 1974 var det för att kunna möta nya miljökrav i lagstiftningen och på ett bra sätt ta det ansvar för hushållens avfall som ålagts dem. Ganska snart kom Sysavs service att utvidgas till alla de industrier och verksamheter som verkar i regionen. Detta har gett företaget möjlighet att göra viktiga investeringar till gagn för alla parter, inte minst för miljön. I dag har vi 14 ägarkommuner vars invånare och företagare tryggt kan lämna sitt avfall till Sysav och veta att det omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Från starten och ännu i dag är Sysav ett företag som ser till helheten både ur miljö- och kundperspektiv. Som kommunalt bolag är Sysav en garant för en fungerande infrastruktur för avfallshanteringen. Att vi under 21 fick visa upp vår verksamhet som en förebild inför en stor, internationell publik på världsutställningen i Shanghai är ett kvitto på att vårt koncept har varit framgångsrikt. Effektiva anläggningar De senaste åren har Sysav genomfört tunga investeringar, som gör att vi har en infrastruktur av anläggningar med kapacitet att behandla varje avfallsslag efter dess specifika egenskaper. Vi satsar på säker, beprövad teknik med högsta möjliga kvalitet och prestanda. Ständigt vidareutvecklar och optimerar vi våra anläggningar och har därför mycket hög effektivitet och goda miljövärden. Bland annat är energieffektiviteten i vårt avfallskraftvärmeverk bland den absolut högsta i världen. En annan av våra anläggningar, förbehandlingsanläggningen för matavfall, utsågs i december till Årets återvinningsanläggning 21. Utnämningen skedde på Återvinningsgalan i Stockholm, som både offentliga och privata avfallsaktörer står bakom. Framtidens återvinningscentral Det är på återvinningscentralerna som Sysav möter allmänheten byggde vi den första återvinningscentralen. 21 hade vi cirka 1 65 besök på 15 anläggningar! Det ska vara praktiskt och upplevas positivt att lämna sitt avfall hos oss. Det innebär att vi behöver anpassa våra anläggningar efter det allt större antalet besökare. 21 invigdes i Staffanstorp en ny och väl tilltagen återvinningscentral, som klarar dagens och framtidens krav på kundutrymme, sorteringsmöjligheter och arbetsmiljö. Medarbetare som bryr sig Att arbeta på Sysav innebär att arbeta för samhällsnytta och miljö. Det gör att företaget har många engagerade medarbetare. Detta engagemang ska vi ta vara på och ytterligare stärka genom att arbeta med företagets varumärke och värderingar. Under 21 har vi arbetat med att ta fram kärnvärden och en gemensam värdegrund som genom information och dialog ska förankras hos personalen. Syftet är att förstärka kundfokus och ytterligare förbättra samarbetsklimatet på hela företaget. Anpassar oss efter kundernas behov När det gäller företagens avfall konkurrerar vi med god service, personlig kontakt och kvalificerad rådgivning. Många av våra kunder väljer våra helhetslösningar som innebär att de får en kontaktperson, alla kostnader på en faktura och statistik på allt avfall de lämnar. Beroende på verksamhet kan avfallet från olika företag vara av helt olika slag. Trots olikartade behov av avfallshantering ser vi alltid till att lösa kundernas problem genom att ta emot deras avfall på ett miljöriktigt sätt. Miljön alltid i fokus För Sysav har miljön alltid varit i fokus. Vår vision och vårt övergripande mål har från början varit att maximera återvinningen och minimera deponeringen. I dag har vi uppnått väldigt goda resultat, och bara en liten del av avfallet vi tar emot deponeras. Men vi slår oss inte till ro med det! Under 21 tog Sysav i samarbete med ägarkommunerna fram en ny kretsloppsplan. Denna visar den övergripande inriktningen för hur avfallshanteringen ska utvecklas i Sysavregionen under de närmaste fem åren. De övergripande målen i kretsloppsplanen återfinns också i kommunernas avfallsplaner, vilket är en styrka för utvecklingen av den regionala avfallshanteringen. Sysavs uppdrag i framtiden På senare tid har delägarna allt mer börjat efterfråga Sysavs medverkan och service även när det gäller insamling och transport av hushållsavfall, framför allt med avseende på beställarfunktionen vid upphandling av renhållningsentreprenader i respektive kommun. Det är möjligt att Sysavs uppdrag kommer att utökas till att även omfatta detta område. I slutet av 21 skickades en skrivelse om en eventuellt fördjupad samverkan kring avfallshanteringen i Sydskåne ut till ägar kommunerna. Om uppdraget utvecklas på detta sätt kan Sysav i ännu högre utsträckning se till helheten när det gäller regionens avfallshantering. Håkan Rylander VD och koncernchef, Sysav 5

6 s y s av 2 1 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Händelser av vikt Styrelsen och verkställande direktören för SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag ( ), avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav har ett helägt dotterbolag, Sysav Utveckling AB. Ett annat helägt bolag, Sysav Biotec AB, ska fusioneras in i moderbolaget under 211. I Sysavkoncernen ingår även de sex intressebolagen ÅGAB Syd AB, PULS Planerad Underhållsservice AB, KS Recycling AB, SYSEK AB, Carl F AB samt Kretsloppsparken Kristianstad AB. Styrelsen Under 21 har Sysavs styrelse sammanträtt sju gånger. Bland annat har följande beslutsärenden behandlats: Ändring i bolagsordning och ägardirektiv Försäljning av Sysavs ägarandel i Sydåtervinning AB Försäljning av ägarandel i ÅGAB Syd AB Fusionering av Sysav Biotec AB in i Sysav Sysavs Kretsloppsplan Verksamhetens organisation samt uppdragets omfattning Sysavs årsstämma hölls den 23 april på Rådhuset i Malmö. Ändrade samverkansformer Under början av året gick Sysav in som delägare med 25 procent i Carl F AB. Sysav sålde i slutet av året sin andel i företaget Sydåtervinning AB. Sysav Biotec AB som varit ett helägt dotterbolag beslutades att fusioneras in i moderbolaget. Sysav ökade sin ägar andel i Kretsloppsparken Kristianstad AB från 22,5 procent till 25 procent. Lagar, förordningar och direktiv Skatter Avfallsskatten för avfall som deponeras uppgick under året till 435 kronor per ton. Förbränningsskatten på hushållsavfall, som infördes 26, upphörde den 1 oktober 21. Utökat uppdrag I slutet av 21 skickades en skrivelse om en eventuell fördjupad samverkan kring avfallshanteringen i Sydskåne till ägarkommunerna. En fördjupad samverkan skulle innebära att Sysavs uppdrag utvecklas till att innefatta även insamling och transport av avfall, framför allt med avseende på beställarfunktionen vid upphandling av renhållningsentreprenader i respektive kommun. Tillstånd och dispenser Tillståndet för att behandla matavfall i Sysavs förbehandlingsanläggningen utökades från 1 ton till 5 ton per år. Erhållna dispenser har hållits med goda marginaler. Avfallsmängder Den totala mängd avfall som togs emot av Sysavkoncernen 21 ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Endast 3,2 procent av avfallet behövde deponeras. Det enskilda avfallsslag som ökade mest under 21 var matavfall. Detta beror till stor del på att flera av Sysavs ägarkommuner kommit igång med sin insamling av matavfall. Från Norge togs 23 3 ton avfall emot för energiutvinning, avfall som annars hade deponerats. Mängden avfall som lämnats på återvinningscentralerna har minskat något sedan föregående år. Däremot ökade mängden som lämnades till återanvändning (loppisprylar och återanvändbart byggmaterial) med 33 procent Mer statistik på avfallsmängder finns på sid 32. Produktion av energi och andra varor I avfallskraftvärmeverket har ton avfall förbränts under 21. Energiproduktionen sjönk, eftersom avfallets värmevärde var cirka åtta procent lägre än 29. Total energiproduktion Producerad fjärrvärme/ Levererad fjärrvärme* Producerad el/levererad el* MWh MWh/ MWh MWh/13 5 MWh *Resterande del av värme och el är egen förbrukning. El används bland annat till avfallskraftvärmeverkets värmepumpar för att öka utvinningen av fjärrvärme. Plantjord Försäljning av säckad plantjord ökade med 8 2 säckar jämfört med 29 och uppgick till totalt säckar. Fler uppgifter finns på sid 32. Total mängd inkommet avfall till koncernen (ton) 835 4, , , ,2 95,6 96,8 21 Andel återvunnet material och energi (%) Andel deponerat material (%) 6

7 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e s y s av 2 1 Marknad och kunder Under 21 har mängderna avfall till Sysav ökat. Trots en tuff konkurrens på marknaden för verksamhetsavfall har Sysavs strategi med god kvalitet på tjänster och produkter varit framgångsrik. Även kundundersökningar bekräftar detta. Stort fokus har legat på att ge kunderna bra erbjudande på inlämning av olika återvinningsmaterial. Sysav satsar på att ge företag kundanpassade lösningar med statistik och redovisning om hur avfallet hanteras. Besökare på återvinningscentralerna Sysav hade totalt cirka besök på de 15 återvinningscentralerna i regionen. Det var 11 procent färre besök än 29. Mängden avfall som lämnades på återvinningscentralerna minskade med 1,4 procent, men varje besökare hade i genomsnitt med sig 11 procent mer avfall per besök. Ny återvinningscentral i Staffanstorp En helt ny återvinningscentral färdigställdes och invigdes i Staffanstorp 21. Byggmaterial från rivningen av den gamla återvinningscentralen återanvändes till den nya. Under byggtiden erbjöds Staffanstorpsborna en tillfällig återvinningscentral. Staffanstorps nya återvinningscentral har tre gånger så stor kundyta som den gamla, separat snabbfil för kunder som bara lämnar trädgårdsavfall, separat miljöhus samt en rymlig och bekväm personalbyggnad. Den nya återvinningscentralen är byggd för att kunna klara fler besökare och fler avfallsfraktioner i framtiden. Kretsloppsplan En ny kretsloppsplan är framtagen för perioden Kretsloppsplanen visar vad som ska vara den övergripande inriktningen för avfallshanteringens utveckling i regionen. Kretsloppsplanen har tagits fram i nära samverkan med Sysavs ägarkommuner och de övergripande målen återkommer i kommunernas avfallsplaner. Ett av de nya målen är att verka för avfallsminimering. Detta ska göras dels genom informationsinsatser, dels genom att minska de avfallsströmmar som kommunerna och Sysav ger upphov till i sina egna verksamheter. Fem övergripande mål i Sysavs nya kretsloppsplan: Verka för avfallsminimering Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall Öka återanvändningen av varor och produkter Maximera återvinning av material och energi Verka för effektiva och klimatvänliga transporter 7

8 s y s av 2 1 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Framgång med matavfall Vid slutet av 21 hade Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall varit i drift i två år. Mängden matavfall som togs emot och behandlades i anläggningen ökade stadigt under året och 21 behandlades ungefär 5 procent mer matavfall än 29. Ökningen beror till stor del på att flera av Sysavs ägarkommuner kommit igång med insamlingen av matavfall från hushåll, storkök, restauranger med mera. Under året förnyades också miljötillståndet för anläggningen, så att Sysav nu har möjlighet att behandla 5 ton matavfall per år, jämfört med tidigare 1 ton. Den slurry som framställs i förbehandlingsanläggningen användes 21 för produktion av biogas och biogödsel i Karpalundsanläggningen, som drivs av Kristianstad Biogas. Sysav har beslutat att utreda möjligheterna till egen biogas- och biogödselproduktion, antingen i egen regi eller i samarbete med annan aktör. I december utsågs förbehandlingsanläggningen till Årets återvinningsanläggning 21 på Återvinningsgalan i Stockholm. Återvinningsgalan arrangeras på initiativ av facktidskriften Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna och Svenska Järn. Behandlat avfall på Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall (ton) Mat- och livsmedelsavfall Fettavskiljarslam Sysav i Shanghai Under juni månad var Sysav på plats på världsutställningen i Shanghai för att tillsammans med VA Syd och Malmö stad visa upp vatten- och avfallshanteringen i Västra hamnen stadsdelen som givit Malmö ett världsrykte inom hållbar utveckling. Temat för världsutställningen var Better City, Better life och dess fokus på att hitta bra framtidslösningar för hållbara städer låg helt i linje med Sysavs verksamhet. 8

9 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e s y s av 2 1 Byggnationer och investeringar En ny återvinningscentral har uppförts i Staffanstorp. En ny anläggning för mottagning och avvattning av gatubrunnsslam har uppförts på Spillepengs avfallsanläggning. Nytt kontor för vågen och nya personalutrymmen har färdigställts på Hedeskoga avfallsanläggning. Ytterligare en del av det nya deponeringsområdet på Hedeskoga avfallsanläggning har tagits i bruk. Omlastningen för matavfall på Lunds avfallsstation har byggts om för att kunna hantera en större mängd avfall. Vid ombyggnaden har även en anpassning skett av den containerflotta som används vid matavfallstransporterna mellan Malmö och Lund. Vattenreningen för avfallskraftvärmeverkets linje 3 kompletterades med jonbytarfilter för förbättrad rening av vattnet från rökgaskondenseringen. En så kallad radiakportal har installerats i våganläggningen för mätning av radioaktivitet i avfallet som vägs in respektive ut. Rampvärme har installerats och tagits i drift på den nya utfarten från avfallskraftvärmeverkets tipphall, vilket kom väl till pass under de kalla och snörika vintermånaderna. Installation av nya ugnar tillhörande djurkremeringen har påbörjats. Oljeslamsanläggningens kapacitet har utökats. En ny trumsikt har införskaffats till Spillepengs avfallsanläggning. Utredningar och utvecklingsprojekt En transportutredning har gjorts för att se vilka möjligheter Sysav har att effektivisera transporter av avfall och material för att minska både miljöpåverkan och kostnader. Utredningsoch implementeringsarbetet kommer att fortsätta under 211. En kartläggning har gjorts av de flöden av förorenade vatten (såsom spillvatten, lakvatten och dagvatten) som finns på Sysavs anläggningar. Syftet är att hitta möjligheter till miljömässiga och ekonomiska förbättringar. Ett försök med butiksnära insamling av smått elavfall har avslutats. Då resultatet varit bra står den så kallade Samlaren kvar på Ica Maxi i Västra hamnen och på Ystadvägen i Malmö. De ekonomiska möjligheterna att placera Samlaren på fler orter och i fler butiker håller på att utredas. Möjligheten att installera direktkondensering på avfallskraftvärmeverkets linje 3 och 4 har undersökts. Utredningen visar att med direktkondensering kan en värmepump per linje tas ur drift med bibehållen värmeleverans. Detta förväntas medföra en minskad elförbrukning med minst 18 MWh per år. En investering i direktkondensering har en återbetalningstid på cirka två år. Sedan 27 deltar Sysavs helägda dotterbolag Sysav Utveckling i ett försök med att öka insamlingen av matavfall i ett område med flerbostadshus. Ett av försöken görs i stadsdelen Augustenborg i Malmö och berör 3 2 boende. Utöver insamling av matavfall studeras fastighetsnära insamling av farligt avfall och förpackningsavfall. Projektets första etapp har finansierats av MKB, Sysav Utveckling och VA Syd, som också svarar för projektledning. Till projektet har en doktorand vid LTH knutits som svarar för utvärderingen. Projektets första etapp har avrapporterats under 21. Den fortsatta studien sker nu inom ett EU-finansierat projekt, Waste to resources, som är ett samarbete mellan Skåne och Polen och som samordnas via nätverket Sustainable Business Hub. Sysav Utveckling har studerat möjligheterna att förbättra kvaliteten på utsorterade material från slaggsortering. Studierna har innefattat både Sysavs slaggsorteringsanläggning och nya maskiner som finns tillgängliga på marknaden. Sysav Utveckling studerar vilken påverkan slaggrus har i den omgivande miljön. Utgångspunkten är de mätningar som gjorts under tio år kring platser där det har byggts med slaggrus. Ett projekt med titeln Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader har avslutats under året. Projektet hade deltagare från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Malmö Återbyggdepå, näringslivet och Sysav Utveckling. Utsorterad mineralull har samlats in från byggarbetsplatser och rivits till lösull. Lösullen har sedan blåsts upp på loftet på en av SLU:s ekonomibyggnader för att isolera den. Studier har genomförts på Trelleborgs avfallsanläggning för att undersöka om det läcker ut deponigas och hur detta läckage i så fall kan begränsas. Praktiska mätningar har också jämförts med datorsimuleringar på deponigasbildning, tillvaratagande av gas och läckage. Sammantaget har tre examensarbetare arbetat med fördjupade studier kring bildning av deponigas vid deponin i Trelleborg. Kommunikation och PR Sysav deltog tillsammans med VA Syd i Malmö stads monter på världsutställningen i Shanghai. Montern som besöktes av 8 11 besökare varje dag beskrev Västra hamnen i Malmö som ett exempel på en hållbar stadsdel. Sysav tog fram material till utställningen och var på plats med egen personal. Sysav gick under hösten in i ett treårigt samarbete med idrottsklubben Malmö Redhawks. Syftet med samarbetet är främst att marknadsföra Sysav. Sysav deltog liksom tidigare år i arrangemanget Spillepengsdagen och ordnade bussrundtur på Spillepengs avfallsanläggning, sorteringstävling och pyssel med återanvänt material. En enkel form av hållbarhetsredovisning togs fram. Sysav ska arbeta vidare med att hållbarhetsredovisa verksamheten i enlighet med Global Reporting Initiatives, GRI:s, riktlinjer med början 211. Sysav deltog i branschorganisationen Avfall Sveriges kampanj för materialåtervinning. En annonskampanj om farligt avfall, riktad till företagskunder, genomfördes under året. 9

10 s y s av 2 1 f ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Förändringar i verksamheten Bränsleberedningsanläggningen för torra eller blöta avfallsslag nyttjas alltmer. Det innebär att mer avfall kan behandlas lokalt och miljöriktigt, med exempelvis ett minskat transportbehov som följd. Förberedelser har gjorts för att på sikt kunna ersätta miljöstationer för insamling av hushållens farliga avfall med insamling i bil med kemist. Avfallet ska liksom tidigare också kunna lämnas på en återvinningscentral. Vaktkuren vid infarten till Sysavs huvudkontor och anläggningar i anslutning till huvudkontoret har bemannats och tagits i drift under hösten. En ny fraktion, resårmöbler, har införts på flera återvinningscentraler. Resårmöblerna delas upp i olika material för att kunna återvinnas. Hanteringen av elektronik har effektiviserats på flera återvinningscentraler. Med undantag för tv-apparater och bildskärmar sorteras elektroniken löslagrat i containrar i stället för i burar. Detta förenklar hanteringen och minskar behovet av transporter. Återvinningscentralerna i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup har infört egen komprimering av avfall. Detta effektiviserar transporterna. Risker och osäkerhetsfaktorer Sysavs verksamhet är starkt beroende av en jämn och lagom ström avfall till behandlingsanläggningarna. Även om konjunkturen har vänt och avfallsmängderna ökat sedan 29 har Sysav fortfarande ett underskott på brännbart avfall. Sysav har därför under året fortsatt att förbränna det lager av brännbart avfall som lagrats på Spillepeng. Vid årets slut fanns det fortfarande en mindre mängd avfall kvar, som kommer att förbrännas under våren 211. Under året har Sysav också importerat brännbart avfall från Norge. Mängden uppgick till 23 3 ton. Avfallet som importeras är kvalitetssäkrat och skulle annars ha deponerats. Medarbetare Med trygga, kompetenta och friska medarbetare kan målet med att ta emot och behandla avfall på ett långsiktigt sätt uppnås med gott resultat. Värdegrundsarbete Som ett resultat av den medarbetarundersökning som genomfördes 29 har Sysav under året arbetat med att ta fram förslag till en värdegrund för arbete och relationer samt nya kärnvärden i Sysav. Arbetet har bedrivits i projektform med medarbetare från olika avdelningar. Det förslag som arbetades fram har sedan diskuterats med alla arbetsledare på ett chefsforum under en hel dag i oktober. Man diskuterade då de föreslagna kärnvärdenas betydelse i den egna verksamheten och om det var formuleringar man kunde känna igen sig i och ställa upp för. Förslagen har sedan lämnats till Sysavs styrelse för beslut. Arbetsmiljö Under året har nya rutiner för skyddskommitténs arbete med skyddsronder tagits fram. Fokusområden för skyddsronderna under året har varit psykosocial arbetsmiljö, maskinsäkerhet, vibrationer och buller. Som en följd av det senare kommer all personal som berörs att utbildas för att minimera riskerna för negativ påverkan av buller i arbetsmiljön. Personalomsättning Personalomsättningen under 21 var 6,2 procent. Justerat för pensionsavgångar är omsättningen 3,1 procent och därmed fortsatt låg. Sjukfrånvaro (procent) Totalt 3,4 3,8 Kvinnor 2,8 1,9 Män 3,6 4,4 Samarbeten Sysav är involverat i två av Malmö stads serviceförvaltnings arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som tidigare bidrar Sysav med en heltidstjänst på Malmö Återbyggdepå. Under 21 öppnade Malmö serviceförvaltnings Arbetscentrum en personalmatsal i anslutning till Sysavs huvudkontor. Personalmatsalen fungerar därmed också som en hjälp för arbetssökande på väg ut på arbetsmarknaden. Utbildning Basal akutsjukvård, som är en obligatorisk utbildning vart tredje år, genomfördes under våren och hösten 21 för all personal. En heldagsutbildning om diskriminering i arbetslivet sett utifrån diskrimineringslagen genomfördes för avdelningschefer, arbetsledare och skyddsombud. En handledar-/mentorsutbildning genomfördes under hösten i form av fyra halvdagsutbildningar. De tio deltagarna hade anmält sig via företagets intranät som intresserade av att vara en del av introduktionen för nyanställda. Denna utbildning är dels ett led i företagets arbete att bli bättre på att ta emot nya medarbetare, dels ett sätt att överbrygga kulturella skillnader i mötet med den nya arbetsplatsen. En utbildning av frivilliga hälsoinspiratörer genomfördes under året i Korpens regi. 1

11 E ko n o m i s y s av 2 1 Ekonomi Under år 21 har avfallsmängderna fortsatt att långsamt öka igen och är vid utgången av 21 i nivå med de mottagna mängderna år 27. Det har således tagit tre år för avfallsmängderna att nå de tidigare nivåerna. Totalt har Sysav tagit emot 642 ton avfall vilket är 37 ton mer än under 29 och hela 47 ton mer än under 28. De ökade avfallsmängderna har sin påverkan även på företagets omsättning, som under 21 uppgick till 786 mkr (746 mkr föregående år). Resultatet efter finansnetto uppgick till 34,7 mkr (3,4), medan balansomslutningen uppgick till mkr (1 642). Den ökade ekonomiska aktiviteten i samhället märks inte endast genom de ökande avfallsmängderna och i den ökade omsättningen utan även på ränteutvecklingen. Under år 21 har det månatliga genomsnittet för räntan STIBOR 3-månader ökat från,48 procent till 1,86 procent. Den ökande ekonomiska aktiviteten innebär även vid en strikt redovisning enligt transparensdirektivet att intäkterna från industriverksamheten uppgår till 53 procent medan motsvarande kostnader uppgår till 52 procent av företagets totala intäkter respektive kostnader. Medan intäkterna från den hushållsrelaterade verksamheten uppgår till 47 procent och kostnaderna till 48 procent. Sysav hade per den sista december 21 räntebärande skulder i form av lån och leasingåtaganden om totalt mkr, fördelade med 67 mkr som lån och 726 mkr som leasingåtagande avseende linje fyra i avfallskraftvärmeverket. Per balansdagen är 77 mkr kopplat till en bunden ränta eller derivat medan den rörliga delen uppgår till 626 mkr. Leasingkostnaderna för linje fyra i avfallskraftvärmeverket redovisas som driftkostnader i företagets bokslut och uppgick under året till 39,7 mkr. Sysavs kreditgivare har villkorat lån och leasingavtal genom ett antal nyckeltal som ska uppnås. De aktuella nyckeltalen är soliditet, räntetäckningsgrad, skuldtjänstkvot och nettoskuldsättningsgrad. Nyckeltalen baseras på koncernens ekonomiska utfall och är beräknade utifrån kreditgivarnas definitioner vilka presenteras under nyckeltalsdefinitioner. I princip allt material som förs till en deponi beläggs med avfallsskatt. Nivån på skatten är 435 kr/ton. När materialet förs ut från deponin endera för att återvinnas, förbrännas, eller för att användas som konstruktionsmaterial så återbetalas tidigare inbetald avfallsskatt. Under året uppgår kostnaderna för avfallsskatten till 5,3 mkr. På Sysavs avfallsanläggningar fanns vid utgången av 21 lager av brännbart industriavfall, slaggrus och tunga massor som uppgår till drygt 15 ton vilket motsvarar en framtida återbetalning av avfallsskatt på nivån 65 mkr. 21 var det andra helåret som samtliga fyra linjer i avfallskraftvärmeverket var i drift efter de avslutade investeringarna i den fjärde linjen under 28. Under 21 har ton avfall förbränts, vilket är i nivå med den tillståndsgivna mängden. I de fyra förbränningslinjerna producerades 1 61 MWh värme och el. Mängden producerad energi är något lägre än under föregående år då produktionen uppgick till MWh, beroende på att bolaget under framförallt inledningen av året nyttjade tidigare lagrat avfall, med lägre energiinnehåll, som bränsle i avfallskraftvärmeverket. Efter de stora investeringarna som genomfördes fram till år 28 i framförallt linjerna tre och fyra i avfallskraftvärmeverket och i förbehandlingsanläggningen för matavfall, vilken genomförts av det helägda dotterbolaget Sysav Biotec, har nu investeringsvolymerna minskat. Under året uppgick investeringsvolymen till 54 mkr och bland de större investeringsobjekten kan nämnas ny återvinningscentral i Staffanstorp, kapacitetsökning i en oljeslamanläggning samt en ny trumsikt till Spillepengs avfallsanläggning. Med de investeringar som genomförts under senare år står Sysav väl rustat för att på ett miljö- och resursriktigt sätt kunna omhänderta alla de olika avfallsslag som lämnas till bolaget för behandling. Kapaciteten på anläggningssidan är särskilt betydelse full när nu avfallsmängderna åter börja öka efter den senaste lågkonjunkturen. 1 1

12 s y s av 2 1 e ko n o m i Flerårsöversikt (mkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital efter skatt % Antal årstjänster Investeringar (mkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital efter skatt % Antal årstjänster Investeringar Nyckeltal Utfall 21 Krav Soliditet % 25, 15, min Räntetäckningsgrad 2, 1,2 min Skuldtjänstkvot 2,87 1,5 min Nettoskuldsättningsgrad 1,33 5, max Definitioner: se not 3. Förslag till vinstdisposition s fria egna kapital uppgår till tkr. s vinstmedel som står till årsstämmans förfogande är följande: Balanserat resultat Koncernbidrag Årets resultat Summa ,61 kr , kr, kr ,61 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överförs ,61 kr. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 1 2

13 r e s u ltat r ä k n i n g s y s av 2 1 Resultaträkning (tkr) not Nettoomsättning (2, 3) Rörelsens kostnader Produktionskostnader (3) Övriga externa kostnader (3, 4, 5) Personalkostnader (6,7,8,9,1) Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (11, 16) Resultatandelar i intresseföretag (12) Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat avyttring andelar i intresseföretag 8 5 Ränteintäkter (13) Räntekostnader (13) Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (14) Resultat före skatt Skatt på årets resultat (15) Årets resultat

14 s y s av 2 1 B a l a n s r ä k n i n g Balansräkning Tillgångar (tkr) not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar (16) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (17) Andelar i intresseföretag (18) Övriga aktieinnehav Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intressebolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager (19) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Fordringar intresseföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (2) Kassa, bank (21) Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar

15 B a l a n s r ä k n i n g s y s av 2 1 Eget kapital och skulder (tkr) not Eget kapital (22) Bundet eget kapital Aktiekapital (33 aktier) Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver (23) Avsättningar Avsättningar för pensioner (24) Avsättningar för uppskjuten skatt (25) Avsättningar för lakvatten och upplag (26) Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (27) Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut (27) Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (28) Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser (29)

16 s y s av 2 1 k a s s a f l ö d e s a n a ly s Kassaf lödesanalys (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Vinst avyttring materiella anläggningstillgångar Vinst avyttring finansiella anläggningstillgångar -8 5 Avgår resultatandelar i intresseföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Erhållet investeringsbidrag 3 54 Försäljning av anläggningstillgångar Avyttring finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag Förändring avsättningar exkl skatter Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut

17 n ot e r s y s av 2 1 Noter och kommentarer Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. Belopp inom parentes anger föregående års värde. Not 1 Redovisningsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Kassaflödesanalysen har upprättats med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, samtliga dotterföretag och intresseföretag. Med dotterföretag avses de bolag i vilka Sysav äger mer än 5 % av aktiernas röstvärde. Med intresseföretag avses de bolag i vilka Sysav har ett långsiktigt innehav som motsvarar minst 2 % och högst 5 % av röstvärdet. Koncernredovisningen utarbetas med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:. Samtliga förvärv av dotterföretag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträkning utgörs resultatandelar i intresseföretag av koncernens andel av intresseföretagens redovisade resultat före skatt. s andel av intresseföretagens beräknade skattekostnader ingår i koncernens skattekostnad. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningskostnaden och verkligt värde. Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning. Byggnader Antal år Avfallskraftvärmeverk 25 Förvaltningsfastighet 5 Markanläggningar Markanläggningar 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15 Transportmedel 7 Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 1 Inventarier, verktyg och installationer Maskininventarier 1 Övriga inventarier, verktyg och installationer 5 Koncernmässigt övervärde på byggnader avskrivs på 1 år. Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moderbolaget och i enskilda dotterföretag som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Redovisningen av dessa i koncernen beskrivs under rubriken bokslutsdispositioner, uppskjuten skatteskuld samt obeskattade reserver nedan. Planenlig avskrivning proportioneras efter brukandetid under anskaffningsåret även tillgångar som skattemässigt behandlas som maskiner och inventarier. Leasing Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Redovisning av derivatinstrument Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade livslängder. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Avfallshantering, avgifter Energileveranser Försäljning av material Övriga försäljningsintäkter Summa Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp och försäljning mellan koncernföretag har förekommit men endast i obetydlig omfattning. 1 7

18 s y s av 2 1 n ot e r Not 4 Övriga externa kostnader Sysav tecknade under 25 avtal om leasing avseende inventarier i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Leasingperioden startades när anläggningen togs i bruk den 1 december 28. Leasingperioden sträcker sig över 15 år. Vid avtalets start hade utrustningen ett anskaffnings värde om 8 mkr. Övriga leasingkostnader avser ett mindre antal personbilar. Under året har moderbolagets leasingavgifter uppgått till tkr ( tkr) varav tkr ( tkr) avser leasing av inventarier i linje 4. För koncernen har leasingavgifterna uppgått till 4 76 tkr (44 75 tkr) varav tkr ( tkr) avser leasing av inventarier i linje 4. Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning Inom 1 år Inom 2 till 5 år Senare än 5 år Totalt Not 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer Mazars SET Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Totalt Not 6 Medelantalet anställda Antal Varav Antal Varav årstjänster män årstjänster män % % SYSAV Utveckling AB 3 1 % 3 1 % SYSAV Biotec AB 4 5 % 5 4 % Moderbolag och dotterbolag % % Fr o m är personalen i Sysav Biotec AB flyttad till moderbolaget. Not 7 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt övriga personalrelaterade kostnader Löner och ersättningar: Till verkställande direktörer och styrelser Till övriga anställda Sociala kostnader Summa löner, ersättning och sociala kostnader Övriga personalrelaterade kostnader Personalkostnader s pensionskostnader uppgår till tkr (21 62) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser -395 (3 551) bolagets nuvarande VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till (11 4). s pensionskostnader uppgår till tkr (21 991) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser 1 (4 22) bolagens nuvarande VD. s utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till (14 323). 1 8

19 n ot e r s y s av 2 1 Not 8 Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för män 3,59 % 4,44 % Sjukfrånvaro för kvinnor 2,83 % 1,92 % Sjukfrånvaro för anställda yngre än 3 år 2,33 % 2,28 % Sjukfrånvaro för anställda mellan 3 49 år 2,91 % 2,96 % Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 4,36 % 5,17 % Sjukfrånvaro för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro 3,39 % 3,78 % Varav långtidssjukfrånvaro 48,13 % 51,26 % Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 6 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats såsom antal arbetsdagar multiplicerat med antal arbetstimmar per dag. Not 9 Upplysning om företagsledningens könsfördelning Antal Varav män Antal Varav män Styrelseledamöter % % Övriga ledande befattningshavare inkl VD 9 67 % 1 6 % Styrelseledamöter % % Övriga ledande befattningshavare inkl VD % % Not 1 Avtal om avgångsvederlag För VD i moderbolaget gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. För dotterföretagens VD:ar kan avgångsvederlag, inkl uppsägningslön, motsvara högst 24 månadslöner. Not 11 Planenliga avskrivningar Årets planenliga avskrivningar Byggnader Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Goodwill 484 Summa Not 12 Resultatandelar i intresseföretag Kapital- och rösträttsandelar (%) Resultat efter finansiella poster AB Sydåtervinning * PULS-Planerad Underhållsservice AB ÅGAB Syd AB Kretsloppsparken Kristianstad AB KS Recycling AB Carl F AB Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK SYSAV:s andel i intresseföretagens resultat * Hela aktieinnehavet såldes den 1 november

20 s y s av 2 1 n ot e r Not 13 Finansiella poster Ränteintäkter Ränteintäkter från dotterbolag Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader Räntekostnader pensionsskuld Räntekostnader Summa Not 14 Bokslutsdispositioner Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 15 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 6 21 Uppskjuten skatt Andel i intresseföretagens skatt Summa Not 16 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

21 n ot e r s y s av 2 1 Not 16 forts Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Mark Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Redovisat värde vid årets slut Summa byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

22 s y s av 2 1 n ot e r Not 16 forts Pågående nyanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående balans Årets investeringar Klimpbidrag Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer Redovisat värde vid årets slut Fastigheterna har ej åsatts något taxeringsvärde. Not 17 Andelar i koncernföretag Kapital- och röst- Antal Bokf. värde rättsandelar (%) andelar SYSAV Biotec AB SYSAV Utveckling AB SYSAV Elektronik AB Summa Ingående anskaffningsvärde Omklassificering -1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Aktierna har värderats till anskaffningsvärden med undantag för SYSAV Elektronik AB, där på grund av omstrukturering inom Sysav-koncernen, nedskrivning skett till SYSAV Elektronik AB:s substansvärde per bokslutsdagen. Anskaffningsvärdet för aktierna i SYSAV Elektronik AB uppgår till 5 4 kkr. Aktierna i Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK, har under året omklassificerats till andelar i intresseföretag efter försäljning av 75 % av aktierna. Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte SYSAV Biotec AB Malmö SYSAV Utveckling AB Malmö SYSAV Elektronik AB Malmö Not 18 Andelar i intresseföretag Kapital- och Antal Bokf. värde i Bokf. värde rösträttsandelar andelar moderbolaget i koncernen (%) AB Sydåtervinning * PULS-Planerad Underhållsservice AB ÅGAB Syd AB Kretsloppsparken Kristianstad AB KS Recycling AB Carl F AB Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK Summa * Hela aktieinnehavet såldes den 1 november 21. Aktierna har i moderbolaget värderats till anskaffningsvärden. Innehavet i PULS skrevs ned i 1992 års bokslut och av nedskrivningen kvarstår 1,8 mkr. I koncernen sker värdering av intresseföretags aktier enligt i not 1 angivna redovisningsprinciper. 2 2

23 n ot e r s y s av 2 1 Not 18 forts Ingående anskaffningsvärde Årets förvärv Avyttrat Omklassificering 25 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden procent av aktierna i Carl F AB samt ytterligare 2,5 procent av aktierna i Kretsloppsparken Kristianstad AB har förvärvats under året. Under 21 har hela aktieinnehavet i AB Sydåtervinning sålts. Aktierna i Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK, har under året omklassificerats från aktier i dotterbolag till andelar i intresseföretag efter försäljning av 75 procent av aktieinnehavet. Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte AB Sydåtervinning Malmö PULS-Planerad Underhållsservice AB Staffanstorp ÅGAB Syd AB Malmö Kretsloppsparken Kristianstad AB Kristianstad KS Recycling AB Malmö Carl F AB Malmö Sydskånes Energikonsult AB Malmö Not 19 Varulager Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid moderbolagets anläggningar. Värdering har gjorts till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Not 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa Not 21 Kassa, bank, checkräkningskredit s checkräkningskredit, 135 kkr (135 ), är utnyttjade med kkr (). Not 22 Eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Ingående balans Förskjutning mellan fria och bundna reserver Förändring av kapitalandelsfond Årets resultat Utgående balans Moderbolag Ingående balans Koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Enligt beslut av 21 års ordinarie årsstämma har av moderbolagets vinstmedel kr överförts i ny räkning. 2 3