Styrelseprotokoll nr 68 Svenska PEFC Ek. för

Transkript

1 Styrelseprotokoll nr 68 Svenska PEFC Ek. för PEFC - Promoting Sustainable Forest Management Tid: 14 september 2009, Plats: Deltagare: Förhindrade: LRF Skogsägarna, Stockholm Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, ordförande Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd, vice ordförande Johanna Fintling, LRF Skogsägarna Dan Glöde, Mellanskog Anders Karlsson, GS-facket Suzan Ljungemo, Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige Börje Pettersson, Bergvik Skog AB Eric Lagerwall, Metsäliitto Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab Magnus Norrby, VD Svenska PEFC Björn Andrén, Holmen Skog AB Göran Örlander, Södra Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna Bengt Palmqvist, Svenska Kyrkans PEFC ek för. 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen, speciellt nye styrelseledamoten Johanna Fintling, och förklarade mötet öppnat. 2 Val av två justeringsmän Suzan Ljungemo och Dan Glöde utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordning Med tillägg av frågor och svar om PEFC under punkt 5 och ärende enligt nyckelbiotopspolicyn under punkt 7 godkändes den utsända dagordningen. 4 Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr 66 och 67 från den 11 maj godkändes och lades till handlingarna. 5 Rapporter Nationellt VD presenterade arbetet inför och genomförandet av Forum 1 för revision av svensk PEFC skogsstandard som hölls den 26/8. Under forumet drogs riktlinjerna för revisionsarbetet upp och styrelse samt ledamöter i arbetsgrupper utsågs. Nästa forum är planerat till den 24/11, se bilaga 1. VD redovisade det ekonomiska läget per 31/8 och en prognos för helåret 2009 som i allt väsentligt följer budget och inrymmer det tilläggsbeslut om medfinansiering av marknadsföringskampanj i Holland som tagits. En mer noggrann prognos kommer att tas fram till decembermötet, att ligga till grund för styrelsens beslut om eventuell förstärkning av föreningens egna kapital.

2 VD redogjorde för processen som ledde till att det holländska TPAC godkände svensk PEFC skogsstandard TD II för offentlig upphandling i Holland. Denna utvärdering beställdes av miljöministern i Holland för att möjliggöra ökade inköp av certifierade skogsprodukter vid offentlig upphandling. Godkännandet av den svenska PEFC standarden offentliggjordes av ministern vid en debatt i parlamentet torsdagen den 2 juli. Tidigare har PEFC Finland, PEFC Tyskland och FSC godkänts på samma bedömningsgrunder. Ordföranden redovisade utfallet av NB-ärende som styrelsen behandlade vid senaste mötet och rapporterade att godkännande lämnats efter det att kompletterande åtgärder genomförts. Ordföranden presenterade ett första utkast till frågor och svar om PEFC som kommenterades av styrelsen. Ordförande och VD gavs fortsatt uppdrag att fila på formuleringarna. 6 Rapporter - Internationellt VD informerade från årets National secretaries meeting som hölls i Genève maj under vilket nya mötesformer, med flera workshops, testades med gott resultat. Ordförande och VD rapporterade att PEFC standarden för Australien (AFS) godkänts i en postal ballot. VD rapporterade från möte i arbetsgruppen för revision av CoC standarden dit det, i senaste remissomgången av förslaget till ny utformning, inkommit 532 synpunkter och kommentarer. PEFCC har ur dessa filtrerat fram de av störst intresse som behandlades på mötet. Inom ramen för dessa nåddes enighet förutom i frågan om site limitation in the definition of the product group som hänsköts till Board of Directors för avgörande. Ordförande och VD informerade kort om GA 2009 i Paris den 13/11 till vilken ännu inte handlingar skickats ut. VD informerade om att nästa möte i styrgruppen för marknadsföringsprojektet i UK hålls den 21 oktober i London. VD informerade om att styrgruppen för marknadsföringsprojektet i Holland hölls den 29 juni där plan för genomförande och finansiering godkändes. Suzan Ljungemo rapporterade från marknadsföringsprojektet i Asien där verksamhetsansvariga i såväl Japan som Kina uppvisar goda resultat. Ett önskemål om fortsatt medfinansiering föreligger vilket Suzan är positiv till. VD informerade att omröstningen för godkännande av skogsbruksstandard för PEFC i Malaysia (MTCS) och för den reviderade standarden i Chile (CERTFOR) utfallit till systemens fördel. 7 Beslutspunkter Mot bakgrund av ökande medlemsavgifter till internationella PEFC och en begränsad nationell budget diskuterade styrelsen hur projekt för marknadsföring ska prioriteras och medel fördelas. Styrelsen beslutade att i budgeteringsarbetet inför 2010 skapa utrymme för åtagande om att slutföra projektet i Holland samt att till övriga intressenter i Asienprojektet meddela att intresse finns för vidare finansiering. För projektet i UK innebär detta att, med nuvarande bedömning av tillgängliga medel för 2010, delfinansieringen från svenska PEFC uteblir. Sidan 2 av 3

3 Ordföranden redogjorde för ett nyinkommet medlemsärende med begäran om styrelsens utlåtande huruvida intentionerna i nyckelbiotopspolicyn kunde anses vara uppfyllda för ett specifikt fall. Styrelsen gavs en vecka för att inkomma med synpunkter varefter ordföranden har mandat att godkänna ärendet. 8 Övriga frågor Inga övriga frågor var anmälda. 9 Mötet avslutas Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat. Vid protokollet Magnus Norrby Justeras Jan-Åke Lundén Suzan Ljungemo Dan Glöde Bilaga 1 Presentation Forum TD III Styrelsen Sidan 3 av 3

4 Forum TD III PEFC Technical Documentation Annex 1: Terms and Definitions Annex 2: Rules for Standard Setting Annex 3: Basis for Certification Schemes and their Implementation Annex 4: Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements Annex 5: PEFC Logo Use Rules (replaced by PEFC ST 2001:2008) Annex 6: Certification and Accreditation Procedures Annex 7: Endorsement and Mutual Recognition of National Schemes and their Revision 1

5 Svenska proceduren för utarbetande av PEFC-skogsstandard Beslutande - Konsensus Forum Samordning Policyutveckling Besvärsprocedur Styrelse 9 personer Beredande standardutveckling Arb grp Produktion o miljö Arb grp Sociala frågor Arb grp Spårbarhet med ansvar för: Skogsbruksoch miljö standard Social standard Kopplingar till CoC standard Disposition och struktur TD III Sekreterare Niklas Arvidsson Bodel Norrby Magnus Norrby Forumdeltagare TD III ORGANISATION KONTAKT STYRELSE PROD & MILJÖ SOCIALA SPÅRBARHET Jägarnas Riksförbund Håkan Önneholm O KSLA Åke Barklund X Naturvetarna Anna-Lena Nordén Skogs- och lantarbetsgivareförbundet Björn Lothigius X Svenska Trädbränsleföreningen Sven Hogfors O Centrum för biologisk mångfald Johnny de Jong O LRF Skogsägarna Johanna Fintling X LRF Skogsägarna Jan-Åke Lundén Södra Skogsägarna Gustaf Aulén O Skogsägarna Mellanskog Per Sandberg (O) Skogsägarna Mellanskog Dan Glöde (O) Skogsägarna Norrskog Alf Bergkvist O O Norra Skogsägarna Jonas Eriksson O Skogsentreprenörerna, SMF Bernt Hermansson O Svenska kyrkans PEFC Ek för Bengt Palmquist O Holmen Skog AB Anna Stridsman O Kårén (O) Korsnäs AB Skog Bengt Brunberg (D Forsberg) O ECS Entreprenörscertifiering Bernt Söderberg X Bergvik Skog AB Börje Pettersson (O) Sågverksföreningen Såg i Syd Göran Karlsson O X Sågverksföreningen Såg i Syd Henrik Asplund SÅGAB - Såverken Norrland Ek för Jörgen Näslund O Setra Group AB Thomas Olsson O Kinnarps Ulf Jonsson (O) (O) GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Åke Mattson X K Johansson A Karlsson VSV frakt AB Mikael Olsson (O) Sveriges Jordägareförbund Gabriel Mörner 2

6 Underlag för arbetsgrupper Utkast till: Svensk PEFC skogsstandard SWE 002:3 Svenskt TD II Ändringsreleaser tillämpningskrav TPAC Final Judgement of PEFC Sweden Jämförelse med Svensk FSC standard/slimf Dokumentstruktur TD III 3

7 TD III Nummer TD III Namn PEFC SWE 001:3 Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC SWE 002:3 Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 003:3 Svensk PEFC Entreprenörsstandard PEFC SWE 004:3 Vägledning för Gruppcertifiering PEFC SWE 005:3 Vägledning för certifieringsorganisationer PEFC SWE 006:3 Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer Bakgrund Syfte Organisation 4

8 Skogsskötsel standard Social standard Miljöstandard Miljökrav för entreprenörer Tillämpliga li delar av skogsstandard 5

9 Skogsägare Entreprenörer Paraplyorganisationer py Certifierare Gruppcertifiering för spårbarhet - UTGÅR Kompetenskrav Skogsstandard Spårbarhetsstandard 6

10 Svensk PEFC certifiering PEFC SWE Krävs för inköpsoch avverknings- organisationer som bedriver handel Skall använda sig av certifierade entreprenörer Skall innehas av Skogsägare Inköps- och avverkningsorganisationer PEFC ST 2002:200X Utmärkande för svenska PEFC Utformad för privatskogsbruket Entreprenörscertifiering Nyckelbiotopshantering med inflytande Promoting sustainable forest management 7

11 Proceduren för utarbetande av PEFC-skogsstandard 8