Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 19 november 2014, klockan

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Satmnanträdesdatum Plats och smmnanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Personalföreträdare Justeringens plats och tid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 19 november 2014, klockan Magnus Gustafsson (M), ordfårande Peter Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Camilla Stridh (S) Susanne Linder (C) ersätter Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, 154 Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare, 155 Thomas Hjelm, controller, 157 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO, kl Peter Karlsson (C) Paragrafer Underskrifter sekreterare Ordförande Anslag/bevis Organ Datuni då anslaget sätts upp Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (17) BUN 150 Förvaltningschefen informerar s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärendet Förvaltningschefen informerar: Pemilla Begu har fått tjänsten som rektor för åk 7-9, Vimarskolan. Intervjuer har påbörjats för den utannonserade tjänsten som rektor i skolområde V ÄST. Förvaltningschefen har muntligen gett miljö- och byggnadsförvaltningen svar om att inga invändningar finns om fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad. Anmälan till skolriksdagen april2015 har öppnat. Det blev en delad andraplats för gymnasieskolans tidning Frizon vid Sveriges Tidskrifters evenemang Tidskriftsdagen. Frizon var en av tre skoltidningar som var nominerade i kategorin Årets Skoltidskrift. Vimmerby gymnasium och Hultsfreds gymnasium har gett ut en gemensam gyronasiekatalog som delas ut till samtliga elever i årskurs 9 i de båda erna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) BUN 151 Meddelanden lägger följande meddelanden till handlingarna: l Id Information från Migrationsverket om att öppna ett boende får asylsökande i Vimmerby. Id Förvaltningens skrivelse till styrelseförvaltningen om rättelse då det gäller budget får barn- och utbildningsnämndens internhyror 2014 och framåt. Id P-utdrag KS 308, Budget 2015 får Vimmerby - återrapport om nämndemas åtgärder får att rymma verksamheten inom ram. Id P-utdrag KF 166, Beslut om utökning av mottagande av ensamkommande barn. Id P-utdrag KF 167, Högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län- beslut om fördjupad samverkan, finansiering. Id Öppet brev till politiker och media- kritik mot ITSAM. Id Information från Skolverket om registrering av ungdomar inom det ala aktivitetsansvaret Id Ansökan till Skolverket om statsbidrag får gymnasial lärlingsutbildning hösten 2014.

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 4 (17) 9. l O. 11. Id P-utdrag från Hultsfreds (KF 128, ), om förslag till samverkan mellan Hultsfred, Vimmerby och Västerviks er om högskole- och universitetsutveckling. Id Beslut från skolverket om statsbidrag för påsklovs- och sommarskola Id Beslut från Skolverket om statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2014 (SFS 2007:222)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (17) BUN 152 Dnr 2014/2 Redovisning av incidentrapporter kränkande behandling s beslut lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Redovisning av incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen mellan perioden Från skolområde V ÄST anmäls 7 incidenter, från skolområde ÖST anmäls 11 incidenter. Ingen incidentrapport anmäld från skolområde ViGyLär.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (17) BUN 153 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Sammanfattning har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos en (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde. Följande delegeringsbeslut redovisas: Övergripande ekonomiskal administrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dm 2014/14) id 18320, , id 18321, Enskilt bilersättningsavtal (Dm 2014/36) id 18312, Uppdragsavtal för projekt Plug in- framtidsverkstad i vidgat samarbete (Dm 2014/31) id 18336,

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) BUN 154 Dnr 2014/128 Ökat platsbehov i förskolan i Vimmerby stad s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att omgående framföra barn- och utbildningsförvaltningens behov av 50 färskoleplatser under 2015, varav 23 frånjanuari 2015, till fastighetsavdelningen. Ärendet Söktrycket till plats i förskola är stort och då främst i Vimmerby stad. Under 2014 har platsantalet utökats genom återöppnande av Hattstugan och genom att förskolan Linnea utökat med en fjärde avdelning. I januari 2015 är 462 barn placerade på de 456 platser som finns i Vimmerby stad. För att klara lagens krav att erbjuda plats inom föreskriven tid och för att erbjuda den utbildning som förskolans läroplan föreskriver behöver antalet platser i förskolan ökas permanent i Vimmerby stad. Platsbehovet bedöms vara 36 varav 23 platser behövs redan första kvartalet För att minska barngruppemas storlek till 17 barn behövs ytterligare 14 platser. Idag finns i Vimmerby stad 456 platser. Med ett tillskott av 15 platser vid Norrskenet i januari 2016 och genom att fortsatt behålla Hattstugan saknas ändå 35 platser. Skulle ett beslut om borttagande av vårdnadsbidrag fattas bedöms att ytterligare 5 platser i förskolan behövs. Hattstugan har bara en avdelning vilket kräver mer resurser än vad de större förskoloma gör. skolinspektionen påpekade vid inspektionen 2009 att Vimmerby hade fler barn i grupperna än både riket och gruppen. skolinspektionens bedömning är att faktorer som barngruppemas storlek och sammansättning, personalens kunskaper om verksamheten och barnens behov behöver tas hänsyn till när beslut fattas om placering i förskolorna. Trenden att barnen börjar närmare sin ettårsdag, att de yngsta barnen har många placeringstimmar och att antalet 15-timmars placeringar minskar gör att belastningen på varje grupp i förskolan ökat för både barn och pedagoger. Marginaler måste finnas för inflyttning, för att anpassa för barn i behov av särskilt stöd och får att kunna lösa akuta behov av plats, t. ex. när föräldrar med kort varsel erbjuds anställning. Ett vanligt sätt att beskriva kvalitet i förskolan är att titta på faktorerna personalens kompetens, gruppstorlek och personaltäthet. Ytterligare faktorer som påverkar handlingsutrymmet för att uppnå en bra kvalitet är åldersfördelning på barnen,

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (17) vistelsetider tillsammans med krav på öppettider, antal avdelningar och möjlighet till samverkan. I Vimmerby går en stor andel av barnen i förskola och under en tioårsperiod har andelen inskrivna barn i åldern 1-5 år ökat från 68 % till 87 % och Vimmerby ligger högre än både riket och gruppen. Förvaltningen känner en stor oro inför redan beslutad effektivisering i förskolan och ett samtidigt utökat antal barn i förskolan. Antalet barn per pedagog måste vägas samman med barngruppemas storlek. Risken finns att barn i behov av särskilt stöd inte uppmärksammas tidigt och utöver svårigheter med en väl fungerande skolsituation för det enskilda barnet skulle det på sikt kunna leda till ökade kostnader inom socialtjänsten. Forskning visar att en förskola med hög kvalite positivt påverkar elevers resultat i skolan. I det perspektivet är det oroande med redan stora och ökande antal barn i grupperna. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18333) Sändlista Fastighetsavdelningen Kommunstyrelsen

9 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (17) BUN 155 Redovisning av psykosociala enkäten 2014 s beslut Informationen fåranleder inget beslut. Ärendet Den psykosociala enkäten genomförs med all personal varje år i september. Enkäten består av tre delar; Organisation och ledarskap, Medarbetarskap och kompetens och Arbetsklimat och trivsel. Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare, redovisar resultaten från höstens enkät och visar också på trender i de enkäter som genomförts mellan åren 20 l O och2014. Det finns både minskningar och ökningar bland enheterna sedan föregående mätning. De flesta stora fårändringarna finns på enheter som nyss bytt chef. Sammanställningar av de psykosociala enkäterna från respektive skolområden redovisas i FÖSAM {januari.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17) BUN 156 Dnr 2014/126 Läsårstider för elever läsåret 2015/16 s beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslutet Ärendet Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning l: l fastställs läsårstider av förvaltningschef och anmäls till nämnden. Läsårstider för elever för läsåret 2015/16 har fastställts i samråd i FÖSAM, Tiderna samordnas mellan grundskola, särskola och gymnasium. Totalt antal skoldagar läsåret 2015/16 är 178 dagar, 5 studiedagar och 15 lovdagar. Läsårstiderna är annonserade på Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18330) Sändlista Samtliga skolområden

11 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (17) BUN 157 Dnr 2014/16 Budgetuppföljning per 31 oktober 2014 samt helårsprognos s beslut godkänner uppfoljningen och lägger den till handlingarna. Ärendet s verksamheter beräknas redovisa ett nettounderskott på 3,6 mnkr vid årets slut. Nämndens bruttobudget är 317,5 miljoner kronor och intäkter forutom skatter är 31,9 mnkr. Grundskolan tillsammans med forskoleklassverksamhet har nettobudget på 125,4 mnkr kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 0,5 mnkr vid årets slut. Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 3,4 mnkr. Då är beräkningar gjorda for höstterminens IKE med slutliga antagningen. Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott. Gymnasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med l,6 mnkr då fler elever än beräknats går gymnasiesär. Prognosen minskade från tidigare uppfoljningar beroende på att beräkning har gjorts på olika elever. Under vårterminen fanns det 15 elever i gymnasiesärskolan, det gör det även under höstterminen. De som börjat höstterminen går billigare program. Förskolan som har en nettobudget på 59,0 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 6, 7 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som internhyra for Lundens forskola och externhyra for Hattstugans forskola och forskalepaviljong i Frödinge saknas täckning for i budget med 1,9 mnkr. Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,9 mnkr klarar inte budget då det finns fler barn i fritidshem än beräknats. Särskolans nettobudget på 5,8 mnkr beräknas ge ett överskott på 2,1 mnkr beroende på färre Vimmerbyelever i andra ers grundsärskolor. Lärcenter beräknas få underskott vid årets slut på cirka O, 7 mnkr. Antalet elever i sfi-undervisning är fordubblad samtidigt som huvudmannen är skyldig att bedriva sfi-undervisning på sommaren. Högskolecentrum beräknas hålla sin netto budget.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (17) Ett totalt resultat på minus 3,6 mnkr kan komma att redovisas vid årets slut. Hyresbudget saknas på 1,9 mnkr. Förvaltningen har inte fått svar från fastighetsavdelningen angående intern- och externhyrorna får fårskoloma Lunden, Kotten och Hattstugan. Inför 2016 års budget signalerar nämnden i en formell skrivelse till fastighetsavdelningen och tydliggör behovet av resurser får permanenta eller hyrda paviljonger får i fårsta hand förskoleverksamheten. Om fullmäktige beslutar om att ta bort resultatöverföringsfonden (RÖF) gör nämnden ett internt bokslut. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2014 (Id 18341) Bilaga.

13 Barn- och utbildningsförvaltningen Bilaga BUN 157, BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN Riktpunkt: uppf OKTOBER (tkr) 83,3% Förbrukning Intäkt Bedömd mot budget Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt +överskott/ - underskott mot budget Verksamhet Netto Budget utfall helår 83,3% l) 60 Nämnd o kontor Intäkt o 251 o 0,0 o Kostnad ,1 o Netto ,7 o 2) 62 Färskoleklass Intäkt o ,0 40 Kostnad , Netto , ) 63 Särskola Intäkt o 2 o o Kostnad , Netto , ) 64 Grundskola Intäkt , Kostnad , Netto , ) 65 Gymnasiet Intäkt lo , Kostnad ,1-580 Netto , ) 66 Lärcenter Intäkt ,7 740 Kostnad , Netto , ) 67 Gymnasiesär Intäkt o l o 0,0 o Kostnad , Netto , ) 68 Högskolecentrum Intäkt ,9-230 Kostnad l ,0 230 Netto l ,0 o 9) 71 Förskola Intäkt lo ,1 820 Kostnad , Netto , lo) 72 Fritidshem Intäkt ,7 100 Kostnad ,9-800 Netto , ) TOTALT Intäkt , Kostnad , Netto , l) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2014, HD ger oss inte prövningstillstånd varför skadestånd jämte ränta från "uli 2009 har utbetalats (140 tkr). Nämndens digitalisering kostar c 16 tkr. Nämndens konto backar me< l 00 tusen kro ro y/ örvaltningens konto redovisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren inte tillträder f6rrän till r;~äf!j1ingskostnader p;(:~rsonal som slutat som reducerar överskottet till ett nollrcsult

14 Barn- ac.h utbildnim!sf'örvaltnin~ren... 2) ForsKoleKTassverRsa:tn.ttefen ar mte'farä1gfordelad. Prognosen pekar mot plus 1,5 mnkr. Grundskolans underskott på undervisningskontot motsvarar förskaleklassens överskott. 3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 2,1 mnkr. Totalt fårre elever i Vimmerbys grundsärskola minskar kostnaderna. Antalet Vimmerbyelever i andra er har också minskat vilket minskat våra kostnader. 4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 1,0 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning förskoleklass. Antalet elevassistenter är fortfarande fler än som vi budgeterat för. 5) Gymnasiet kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 3,4 mnkr. IKE plus 2,6 mnkr är en beräkning gjord på slutlig antagning men kan fortfarande ändras. Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott. 6) Lärcenters verksamheter kan komma att redovisa underskott med O, 7 mnkr. Mest beroende på utökningen av sfi -undervisning som måste ges även sommartid. 7) Gyronasiesärs budget för interala ersättningar beräknas redovisa underskott l,6 mnkr. Uppföljning i augusti grundades helårsprognos på VT elevtal vilken dubblades men nu har vi fått fakturorna som är lägre än VT beroende på billigare gysärskolutbildningar och olika elever. Elevtalet dock samma både VT och HT 15 st. 8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten. 9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 6, 7 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 92. Internhyran för Lunden kostar 1,3 mnkr mer än budget. Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år vilket inte är budgeterat. Hattstugans hyra är inte heller budgeterad 0,4 mnkr.det är lo familjer som får vårdnadsbidrag i okt. l O) Fritidshemmen helårsprognos -O, 7 mnkr. Fler barn än det budgeterats för. Kyrkans fritids har 29 barn mot budgeterat ) Ett totalt resultat på minus 3,6 mnkr (1,9 mnkr obudgeterade hyror) kan komma att redovisas Sep 2014 Okt 2013 Sep 2013 Okt Grundskola o fskl l l Gymnasiet Förskola Fritidshem Fristående förskolor Fristående fritids Summa (3)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (17) BUN 158 Dnr 2014/75 Budget 2015 s beslut Informationen fåranleder inget beslut. Ärendet Förvaltningschefen informerar om skolområdenas konsekvensbeskrivningar utifrån beslutade effektiviseringar i budget får år Sparbetinget i skolområde V ÄST och ÖST är på 200 tkr och i skolområde ViGyLär 320 tkr. I område V ÄST blir besparingen på personalkostnader med cirka 0,5 tjänst. Område ÖST effektiviserar genom att minska 0,75 elevassistent i särskolan. Område ViGyLär gör besparingar inom personal och läromedel. Beslutsunderlag Protokoll från F Ö SAM, O

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) BUN 159 Dnr 2013/175 Högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län i samverkan mellan Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks erfinansiering s beslut beslutar att genom omfördelning inom befintlig budgetram anslå 0,3 3 3 mnkr får budgetåret Beslutet gäller under fårutsättning att övriga er och Regionfårbundet Kalmar län är medfinansiärer. Ärendet Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde ( 167) beslutat om att under tre + tre år ingå i en fördjupad samverkan med Västerviks och Hultsfreds er vad gäller eftergymnasial utbildning i norra Kalmar län och att Vimmerby s insats ska rymmas inom barn- och utbildningsnämndens rambudget. Barn- och utbildningsfårva1tningen fick i uppdrag att ta fram ett fårslag till finansiering inom egen rambudget (BUN 148, ). De tre ernas styrelser och Regionfårbundet Kalmar län är eniga i sin bedömning att ett utvecklat samarbete mellan Hultsfred, Västervik och Vimmerby med stor sannolikhet kommer att bli en framgångsfaktor då det gäller kompetensförsörjning och erbjudande av eftergymnasial utbildning får norra Smålands behov av kvalificerad kompetensutveckling på högskolenivå. I fårstudien som gjordes under våren 2014 dras slutsatsen att det är klart och tydligt att samarbete ger större effekter än om erna agerar själva och barn- och utbildningsförvaltningen delar den uppfattningen. Förvaltningens synpunkter Förstudien har på ett tydligt sätt visat att norra Kalmar länsregionen behöver ett tillskott av högre utbildning. Det handlar om utbildning som utformas i relation till inventerade behov av den kompetens som regionens arbetsmarknad efterfrågar. Förstudien har visat på ett flertal områden där samverkan kan ge större kraft och genomslag. Högskolecentrum ligger inom barn- och utbildningsnämnden sedan 2011, en placering som förvaltningen bedömer är bra- det finns många fårdelar att finnas i ett sammanhang där utbildning och kompetensfrågor är kärnverksamhet Högskolecentrum, med sina högskolefrågor, är en liten men viktig del av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Nettobudgeten är anslagsfinansierad och uppgår till 2,2 mnkr och inom den ramen finns ingen möjlighet till att finansiera

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17) Vimmerbys del i utvecklingen av det fördjupade samarbetet. Vuxenutbildningen är också anslagsfinansierad och går redan nu med underskott med anledning av de ökade flyktingströmmarna och rätten till undervisning i svenska som andra språk och grundläggande vuxenutbildning. förfogar visserligen över en stor summa pengar, men verksamheten är omfattande med många verksamheter. De stora verksamheterna förskola, grundskola och gymnasium finansieras utifrån demografimodell en, vilket innebär att ekonomiska medel varierar med förändring av antalet folkbokförda barn och ungdomar i en. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att "Vimmerby kan inte ställa sig utanför det fördjupade samarbetet". Samtidigt har barn- och utbildningsnämnden inga medel att omfördela; om inte styrelse/fullmäktige inför budget 2016 framför att någon av de andra verksamheterna inom BUN ska bidra till finansieringen. För kalenderåret 2015 finns en tillfällig lösning för att bidra med 0,33 mnkr. Det möjliggörs genom att två tjänster tack vare beviljade tjänstledigheter inte utnyttjas till l 00 procent. Det är förvaltningens uppfattning att det är en realiserbar lösning för Inför budget 2016 behöver finansieringsfrågan upp på bordet igen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18331) Sändlista Kommunstyrelsen

18 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 16 (17) BUN 160 Dnr 2014/125 Prislista över studievägar höstterminen 2014 s beslut fastställer prislista över studievägar vid Vimmerby gymnasium höstterminen 2014 enligt förslag. Ärendet Föreligger förslag till prislista över studievägar inom Vimmerby gymnasium höstterminen Prislistan används endast då det inte finns samverkansavtal mellan avlämnande och mottagande. De er som Vimmerby har tecknat samverkansavtal med debiteras enligt gällande riksprislista. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (18322) Sändlista Vimmerby gymnasium Bilaga.

19 Bilaga BUN 160, Prislista över studievägar inom Vimmerby s gymnasieskola höstterminen 2014 Kod Program/ Längd studieväg grundpris ht 2014 Ål{ 1-3 EE El- och energi 3 år FT Fordons- och transport 3år HA Handels- och administration 3 år RL Restaurang- och livsmedel 3 år IN Industritelmisk 3 år NA Naturvetenskapsprogrammet 3 år TE Teknikprogrammet 3 år SA Samhällsvetenskapsprogrammet 3 år SPL 027 LI Media, tidningsprod. 2 år inriktning åk 2-3

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (17) BUN 161 Dnr 2013/156 Skolinspektionens återkoppling av regelbunden tillsyn i Vimmerby s beslut beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden deltar i skolinspektionens återkoppling den 28 november 2014, kl Ärendet skolinspektionen har under året genomfort en regelbunden tillsyn av skolverksamheten i en for att se att huvudmannen följer de lagar, regler och läroplaner som finns for verksamheten. Huvudmannen får ett samlat tillsynsbeslut som gäller alla verksamheter som huvudmannen ansvarar for. Om tillsynen visar på brister ställer skolinspektionen krav på åtgärder i beslutet och myndigheten följer upp om bristerna åtgärdats. Den 28 november gör skolinspektionen en samlad återfåring av den regelbundna tillsynen av skolverksamheten i Vimmerby.