1 1 PARTILLE KOMMUN Marianne Ahiborg (FP) och Eva Carlsson (S) Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 2juni 2015, kl

Transkript

1 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS-rurnmet, konmninhuset. kl 14:05 16:10 Plats och tid Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (1(D) Nicias Ylander (S) Daniel Kristoffersson (S) Leonel Bylund (MP) Lasse Selander (V) Björn Wolff(SD) Ordforande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Paragrafer Närvarande Hadar Kronberg (M) Ersättare Kaj Nämvik (FP) Ersättare Anna Strand (C) Ersättare, Mia Erliden Durys (S) Ersättare Karin Jaxrnark (V) Ersättare Närvarande tjänstemän, bilaga C. Marianne Ahiborg (FP) och Eva Carlsson (S) Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 2juni 2015, kl Utses att Justera Justeringens plats och tid.... Carina Marklinder Justerande Partille kommunstyrelse AN SLAGIBEVIS Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Carina Marklinder Underskrift

2 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 2 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Fastställande/revidering av IT-policy och IT-strategi (KS/2015:128) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kurnent ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens IT-policy och IT-strategi. Föreliggande förslag till IT-policy och IT-strategi är omarbetade i dess helhet, IT-strategin i större utsträckning än IT-policyn, utifrån nu rådande förhållanden och orga nisation. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till revide rad IT-policy och IT-strategi, tidigare gällande IT-policy och IT-strategi samt arbetsut skottets beslut , 48. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer IT-policy och IT-strategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revideraluppdatera IT-strategin. 79 Fastställande/revidering av e-strategi (KSI2O 15:130) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens komrnunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till politiken i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens E-strategi. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 1 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum De ändringar som gjort är av redaktionell art; under rubriken Ledning och utveckling har ändring gjorts från infonriationschef till kornrnunikationschef samt från inform ationsavdelningen till kommunikationsavdelningen. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättat förslag till E-strategi samt arbetsutskottets beslut , 49. BESLUT Kommunstyrelsen fastställer E-strategi i enlighet med upprättat förslag. 80 Kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar samt kommunens personalpolitiska mål för perioden (KS/2015:136) Budgetberedningen har lämnat förslag till fördelning av kommunbidrag för 2016 och in vesteringsmedel för perioden för kommunstyrelsens förvaltningar. 1 ärendet finns även förslag till personalpolitiska mål för perioden ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbets utskottets beslut , 54. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Fördelning av kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar gäller under förutsättning av fullmäktiges fastställande av kommunbidrag och investe ringsramar i ärende Kommunbudget , KS/20 15:136. Kommunstyrelsen fastställer kommunbidrag för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget mnkr 2016 Kommunstyrelse 30,2 Strukturreserv 10,0 Hyror 10,0 Kommunkontor 67,9 Samhälisbyggnadskontor 45,4 SBKlKollektivtrafik 14,0 SBKlKapitalkostnader gatuenhet 19,9 Summa kommunstyrelsens förvaltningar 1974 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ur 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen fastställer investeringsrarnar för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget Plan Plan mnkr Kommunstyrelse 0,1 0,1 0,1 Kommunkontor 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnadskontor 0,5 91,6 47,1 SBK/ VA-verket 2,7 4,1 5,1 SBKI Renhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark- och exploateringsenhet Summa KS- förvaltningar 12,1 104,6 61,1 Personalpolitiska mål Kommunstyrelsen fastställer övergripande personalpolitiska mål: Vision: Den goda arbetsplatsen Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. Verks amhetsidé: Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens. Övergrip ande mål: Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetamas utveckling. Justeran es sign Utdragsbestyrkande

5 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Yrkande Eva Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen fastställer Socialdemokraternas förslag till kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar samt kommu nens personalpolitiska mål för perioden , bilaga D. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. BESLUT Fördelning av kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar gäller under förutsättning av fullmäktiges fastställande av kommunbidrag och investe ringsramar i ärende Kommunbudget , KS/20 15:136. Kommunstyrelsen fastställer kommunbidrag för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget mnkr 2016 Kommunstyrelse 30,2 Strukturreserv 10,0 Hyror 10,0 Kommunkontor 67,9 Samhälisbyggnadskontor 45,4 SBKlKollektivtrafik 14,0 SBK!Kapitalkostnader gatuenhet 19,9 Summa kommunstyrelsens förvaltningar 1974 Kommunstyrelsen fastställer investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget Plan Plan mnkr Kommunstyrelse 0,1 0,1 0,1 Kommunkontor 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontor 0,5 91,6 47,1 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ur 1 1 PARTILLE KOMMUN i 6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SBK/ VA-verket 2,7 4,1 5,1 SBKI Renhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark- och exploateringsenhet Summa KS- förvaltningar 12,1 104,6 61,1 Personalpolitiska mål Kommunstyrelsen fastställer övergripande personalpolitiska mål: Vision: Den goda arbetsplatsen Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. Verksamhetsidé: Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens. Övergripande mål: Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling. 81 Kommunbudget (KS/2015:136) Budgetberedningen har lämnat förslag till kommunbudget Förslaget innehål ler skattesats 2016, övergripande mål utifrån perspektivet brukare och ekonomi, resultaträkning, fördelning av kommunbidrag samt investeringsramar. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskot tets beslut , 55. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige: Fullmäktige fastställer kommunens värdegrund Justeran es sign Utdragsbestyrkande

7 mitt Vi Vi Vi Vi Vi ur 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun Fullmäktige fastställer övergripande mål för brukarperspektivet Vision: Partille i det goda livet Verksamhetsidé: Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun ett globalt perspektiv. Övergripande mål: Medveten samhällsplanering ska få en god livsmiljö. Livslångt lärande gen, hela livet. arbetar för att nuvarande och kommande generationer skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela da God omsorg och livskvalitet utgår från Partillebornas egna resurser och skapar för utsättningar för trygghet i livets alla faser. Stimulerande kultur och fritid ett rikt kultur- och fritidsliv. Uppmuntrande företagsklimat nationella kontakter. bidrar till att stärka individens självkänsla genom ger möjlighet till företagande och underlättar inter Fullmäktige fastställer övergripande mål för ekonomiperspektivet Vision: God ekonomisk hushållning Verks amhetsidé: Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generation er. Justeran sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunen Kommunens Kommunen Kommunens 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesdatum Övergripande mål: Ekonomi i balans ska behålla en styrka i ekonomin så att den känneteck nas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Effektivt resursutnyttj ande ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild bild av verkligheten. ställning och resultat ska visa en korrekt God betalningsberedskap likviditet ska alltid vara så stor att en god be talningsberedskap kan hållas. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Kommunen ska matcha pensionsportfzil jen med pensionsåtagandena. Skattesats Fullmäktige fastställer skattesatsen till 19,96 kr. Juster des n Utdragsbestyrkande

9 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Resultaträkning Fullmäktige fastställer resultaträkning med fördelning av kommunbidrag enligt följande Kommunstyrelse -29,6-30,2 - Strukturreserv -10,0-10,0 -Hyror -5,5-10,0 Kommunkontor -66,6-67,9 Samhällsbyggnadskontor -44,5-45,4 SBKlKollektivtrafik -13,5-14,0-14,0-14,3 SBKlKapitalkostnader gatuenheten -34,0-19,9-19,6-18,4 SBKI VA-verket 0,0 0,0 SBKJ Renhållningsverk 0,0 0,0 S:A Konirnunstyrelsens förvaltningar -203,7-197,4-200,0-202,0 Kommunfullmaktige -5,3-4,4 Kultur- och fritidsnämnd -81,8-85,4 Utbildningsniimnd -936,0-965,2 Social- och arbetsnämnd -117,8-120,2 Vård- och omsorgsnämnd -483,5-496,6 Bygg- och miljönämnd -0,6-0,6 Valnamnd 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -2,3-2,3 S:A kommunbidrag , , , ,6 %fdrändring 4,0% 2,2% 3,2% 3,8% Ovriga poster: Pensionsutbet.inkl löneskatt före ,0-39,5-40,0-41,0 Avgår interna kapital kostnader 19,7 4,4 4,5 4,5 Finansförvaltningens kostnader/intäkter -21,0-29,0-28,6-25,0 Exploateringsverksamhet 46,1 50,0 51,8 50,0 Verksamhetens nettokostnader (res 1) , , , ,1 Skatteintäkter o stb, (prognos ) 1 821, , , ,9 %förändring 5,4% 3,8% 2,9% 3,6% Finansiella intäkter/kostnader 10,0 10,0 10,0 10,0 Dynamiska effekter 10,0 10,0 10,0 10,0 Avsättning för ev. överskott av nämnd -10,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT( Res 2) 7,2 24,1 20,5 17,8 Justeran sign Utdragsbestyrkande

10 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 10 Sammanträdesdatum Investeringsmedel Fullmäktige fastställer fördelning av investeringsmedel. Budget Plan Plan mnkr Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnadskontoret Q,5* 91,6 47,1 SBKIVa-verket 2,7 4,1 5,1 SBKlRenhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark och exploateringsenhet 3,3 3,3 3,3 Kommunfullmäkfige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,0 1,0 Utbildningsnämnd 13,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 30,6 121,6 78,1 * 2016 matchas investeringsutgifierna på 132 rnnkr med en investeringsinkomst på 131,5 mnkr. Fullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 anmäla nämndbudget Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Marith Hesse (M), Jonas Mårdbrink (M), Mari anne Ahiborg (FP) och Bert Nygren (KD) enligt arbetsutskottets förslag med den föränd ringen att vård- och omsorgsnämndens budget utökas med 10 mnkr (Alliansens förslag). Eva Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa Socialde mokraternas förslag till kommunbudget , bilaga E. Justerann litdragsbestyrkande

11 mitt Vi ur 1 1 PARTILLE KOMMUN 31 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Alliansens förslag och Eva Carlssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag. Votering Votering begärs och ska genomföras. Ajournering Ordföranden aj ournerar sammanträdet kl. 14:50-15:00 Propositionsordning Följ ande propositionsordning godkänns: Alliansens förslag utgör huvudförslag. Arbetsutskottets förslag ställs mot Eva Carlssons (S) förslag varvid ordföranden flimer att kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottets förslag ska utgöra motförslag till Alliansens förslag. Den som röstar för Alliansens förslag röstar ja, den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar nej. Med 5 ja och 6 avstår bifaller kommunstyrelsen Alliansens förslag, se voteringsbilaga F. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer kommunens värdegrund Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun Fullmäktige fastställer övergripande mål för brukarperspektivet Vision: Partille i det goda livet Verksamhetsidé: Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun ett globalt perspektiv. Övergripande mål: Medveten samhällsplanering ska få en god livsmiljö. arbetar för att nuvarande och kommande generationer Justeran Utdragsbestyrkande

12 Vi Kommunen Kommunens Vi Kommunen Kommunens Vi Vi 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida 12 Sammanträdesdatum Livslångt lärande gen, hela livet. skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela da God omsorg och livskvalitet utgår från Partillebornas egna resurser och skapar för utsättningar för trygghet i livets alla faser. Stimulerande kultur och fritid ett rikt kultur- och fritidsliv. Uppmuntrande företagsklimat nationella kontakter. bidrar till att stärka individens självkänsla genom ger möjlighet till företagande och underlättar inter Fullmäktige fastställer övergripande mål för ekonomiperspektivet Vision: God ekonomisk hushållning Verks amhetsidé: Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generation er. Övergripande mål: Ekonomi i balans ska behålla en styrka i ekonomin så att den känneteck nas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Effektivt resursutnyttj ande ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild bild av verkligheten. ställning och resultat ska visa en konekt God betalningsberedskap likviditet ska alltid vara så stor att en god be talningsberedskap kan hållas. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Kommunen ska matcha pensionsportföl jen med pensionsåtagandena. Skattesats Fullmäktige fastställer skattesatsen till 19,96 kr. Justera s sign Utdragsbestyrkande

13 - Strukturreserv 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 13 Sammanträdesdatum Resultaträkning Fullmäktige fastställer resultaträkning med fördelning av kommunbidrag enligt följande Kommunstyrelse -29,6-30,2-10,0-10,0 -Hyror -5,5-10,0 Kommunkontor -66,6-67,9 Samhälisbyggnadskontor -44,5-45,4 SBKlKollektivtrafik -13,5-14,0-14,0-14,3 SBK/Kapitalkostnadergatuenheten -34,0-19,9-19,6-18,4 SBKI VA-verket 0,0 0,0 SBK! Renhållningsverk 0,0 0,0 S:A I(oniinrinstyrelsens förvaltningar -203,7-197,4-200,0-202,0 Kommunfullmäktige -5,3-4,4 Kultur- och fritidsnämnd -81,8-85,4 Utbildningsnämnd -936,0-965,2 Social- och arbetsnämnd -117,8-120,2 Vård- och omsorgsnämnd -483,5-506,6 Bygg- och miljönämnd -0,6-0,6 Valnämnd 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -2,3-2,3 S:A kommunbidrag , , , ,0 %fdrändring 4,0% 2,8% 3,2% 3,8% Ovriga poster: Pensionsutbet.inkl löneskatt före ,0-39,5-40,0-41,0 Avgår interna kapital kostnader 19,7 4,4 4,5 4,5 Finansförvaltningens kostnader/intäkter -21,0-29,0-28,6-25,0 Exploateringsverksamhet 46,1 50,0 51,8 50,0 Verksamhetens nettokostnader (res 1) , , , ,5 Skatteintäkter o stb, (prognos ) 1 821, , , ,9 %förändring 5,4% 3,8% 2,9% 3,6% Finansiella intäkter/kostnader 10,0 10,0 10,0 10,0 Dynamiska effekter 10,0 10,0 10,0 10,0 Avsättning för ev. överskott av nämnd -10,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT( Res 2) 7,2 14,1 10,3 7,4 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 1 1 PARTILLE KOMMUN 3I 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Investeringsmedel Fullmäktige fastställer fördelning av investeringsmedel. Budget Plan Plan mnkr Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontoret 0,5* 91,6 47,1 SBKIVa-verket 2,7 4,1 5,1 SBKlRenhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark och exploateringsenhet 3,3 3,3 3,3 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,0 1,0 Utbildningsnämnd 13,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 30,6 121,6 78,1 * 2016 matchas investeringsutgifterna på 132 mnkr med en investeringsinkomst på 131,5 mnkr. Fullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 anmäla nämndbudget Fastställande/revidering av upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi (KS/2015: 132) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning Justerand sign Utdragsbestyrkande

15 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 15 Sam manträdesdatum som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi. 1 upphandlingspolicyn föreslås inga ändringar. 1 upphandlingsstrategin har hänvisningar till lagstiftning kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. Den enda sakliga komplettering som föreslås är ett avsnitt med syfte att säkerställa facklig samverkan vid upphandling. 1 övrigt har också vissa språkliga justeringar och förenklingar gjorts. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättade förslag till reviderad upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi samt arbetsutskottets beslut , 46. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi i enlighet med upp rättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera/uppdatera upphandlingsstrategin. 83 Fortsatt deltagande i EU:s Landsbygdsprogram, Leader (KS/2015:149) Leadermetoden syftar till att genom lokalt engagemang och lokal kunskap stimulera ide ell, privat och offentlig sektor i så kallade trepartnerskap till att ta fram projekt för att på så sätt skapa lokal landsbygdsutveckling. Aktörerna samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group). LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas Leaderområde och har alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område. Under förra programperioden ( ) genomfördes sju projekt i Partille kommun och Partille deltog även i åtta kommunövergripande projekt. 1 den nya programperioden har landsbygdsprogrammet bytt namn till Lokalt ledd utveckl ing genom Leadermetoden men i övrigt är förutsättningarna ungefär de samma. Inför den nya programperioden lämnade Leaderkontoret i Partille i december 2014 in en gemensam utvecklingsstrategi för kommunerna Alingsås, Härryda, Mölndal, Lerum och Partille. 1 denna programperiod är hela Partille kommun med till skillnad från förra perioden. Jord bruksverket har prioriterat detta område. Det innebär att Göteborgs Insjörike får starta i den nya programperioden ifall så önskas och under förutsättning att alla fem kommunerna Justeran esst n Utdragsbestyrkande

16 1 1 PARTILLE KOMMUN Z9 Kommunstyrelsen 16 Sammanträdesdatum samverkar. Detta är samma geografiska område (d.v.s. deltagande kommuner) som tidi gare samarbetat inom Göteborgs Insjörike och även namnet på området kom mer att kvarstå. Vision Göteborgs Insjörike - en levande och attraktiv landsbygd Övergripande mål och insatsområden 1. Förbättrad livskvalitet genom samverkan 2. Hållbar landsbygdsutveckling 3. Hållbar besöksnäring och ökat företagande Den tilldelade budgeten för hela området är 45 miljoner. Partille kommun delfinansierar med 3,6 miljoner kronor under fem år med start ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras. 84 Fastställande/revidering av kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi (KS/2015: 131) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens kommunikationspolicy och kommunikationsstra tegi. Föreliggande förslag har omarbetats i dess helhet, strategin i större utsträckning än poli cyri. Föreliggande omarbetning grundar sig på en anpassning till nu rådande förhållanden och organisation. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättade förslag till reviderad kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi, tidigare gällande in formationspolicy och informationsstrategi samt arbetsutskottets beslut , 47. Justerarign Utdragsbestyrkande

17 och 1 1 PARTLLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen 17 Sammanträdesdatum BESLUT Kommunstyrelsens fi5rslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera/uppdatera kornrnunikationsstrategin. 85 Fastställande/revidering av foikhälsopolitisk policy (KS/20 15:127) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens folkhälsopolitiska policy. Föreliggande förslag innebär endast en förändring; i policyns sista stycke under rubriken organisation, som handlar om inriktning och organisation för BUS-arbetet, ska det ändras från att bara beröra barn ungdomsfrågor till att omfatta alla invånarna i samhället. För att BUS-arbetet ska inkludera alla delar av samhället och inte bara barn- och ung domsfrågor heter det nu Barn, Unga och Samhälle. Andringen är gjord för att, förutom bara barn- och ungdomsperspektivet, även få med lämpliga aktörer med ansvar för andra medborgare i samhället. Fokus kommer dock fortfarande att ligga på barn- och ungdomssamverkan. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättat förslag till reviderad foikhälsopolitisk policy samt arbetsutskottets beslut , 50. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer Folkhälsopolitisk policy i enlighet med upprättat förslag. Justera s sign Utdragsbestyrkande

18 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sida 18 Sammanträdesdatum Nya avgiftsnivåer för maxtaxan (KS/2015:133) Sedan maxtaxan infördes 2001 har inte inkomsttaket (hushållets bruttoinkornst per må nad) ändrats utan legat kvar på samma belopp på kr/mån. Taket reglerar vilken maxirnal avgift en kommun kan debitera sina kommuninvånare för avgifter i förskola och fritidshem utan att gå miste om det statliga statsbidraget. Nu har staten beslutat att indexera detta inkomsttak och från och med 1 juli 2015 gäller inkomsttaget kr/mån. När taket indexeras innebär det förmodligen att den maxi mala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa för Partille kommun kan tillämpas från och med 1juli ärendet finns utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad samt utbildningsnärnndens beslut , 31. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige beslutar att höja inkomsttaket i maxtaxan till kr för Fullmäktige beslutar att följa den indexering i maxtaxan som staten beslutat om. 87 Fastställande/revidering av näringslivspolicy och näringslivsstrategi (KS/20 15:146) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kornmunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utfonnning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens näringslivspolicy och näringslivsstrategi. Föreliggande förslag genomgick en översyn så sent som år 2013 och några förändringar i sak föreslås nu därför inte. Däremot har ansvaret för näringslivsfrågorna flyttats från samhälisbyggnadskontoret till kommunkontoret vilket medför en förändring av ansvarig Justeragn Utdragsbestyrkande

19 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 19 Sam manträdesdatum förvaltning för de aktuella dokumenten. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt förslag till näringslivspolicy och näringslivsstrategi. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer näringslivspolicy och näringslivsstrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revideraluppdatera näringslivsstrategin. 88 Ansökan om planbesked - Utbyggnad av Furulunds vårdcentral (KS/2015:103) Fastighetsägaren, Partillebo AB har ansökt om planbesked inom Skulltorp 1:884 för att möjliggöra en utbyggnad av vårdcentralen i Furulund. Enligt ansökan har hyresgästen, Västra Götalandsregionen (VGR), ett stort behov av att bygga ut sin vårdcentral för att kunna ha kvar sin verksamhet. Åtgärden har inget stöd i gällande detaljplan varför en ny detaljplan behöver tas fram för ändamålet. 1 ärendet finns ansökan om planbesked inkommen , sarnhällsbyggnads kontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 51. BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker positivt planbesked för fastigheten Skulltorp 1:884 m.fl., ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda planläggning för fastigheten Skulltorp 1:884 m.fl. samt ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna ett planavtal med sö kanden. 89 Tillägg till avtal om lägenhetsarrende - Jul Fastighet KB (KS/2015:95) JIH Fastighet KB arrenderar idag ett område inom fastighetema Lexby 3:5 och Lexby 1:95. Arrendeavtal tecknades och innefattar område för in- och utfartsväg till Lexby 2:25 och möjliggör för en bättre logistikhantering för befintlig verksamhet på fas tigheten. Juster des sign Utdragsbestyrkande

20 1 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen 20 Sammanträdesdatum Arrendatorn och Partille kommun har enligt upprättat Tillägg till avtal om lägenhetsar rende överenskommit om en ny arrendetid på 15 år samt ny arrendeavgifi på kr/år. 1 ärendet finns upprättat Tillägg till avtal om lägenhetsarrende, samhällsbyggnads kontorets tj änsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 52. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat Tillägg till avtal om lägenhetsarrende mellan Partille kommun och JIH Fastighet KB. 90 Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Maria Standar och Jan Wesa redovisar rnånadsrapport för april c) Stefan Svensson (M) informerar om - GR:s styrelsernöte den 8 maj 2015 samt - PolitikerDagarna den 3-5 november Meddelanden BESLUT Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. enligt bilaga A samt kallel ser till berednings-au , och till handlingarna. 92 Redovisning av delegationsbeslut BESLUT Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll och till handlingarna. Juster es sign Utdragsbestyrkande

21 1 PARTILLE KOMMUN? Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Brukarrådet för äldre och funktionshindrade - entledigande (KS/2015:5) och fyllnadsval Kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktionshindrade för tiden till och med den 31 december Härefter har noterats att den ledamot som valdes som representant för en av funktionshin derorganisationerna, nämligen DHR, inte var den person som nominerats av organisation en. Till följd härav behöver beslutet , 67, revideras på sådant sätt att Anita Näs lund entledigas och nominerad Inger Janebrink väljas in i hennes ställe som representant för DHR. BESLUT Kommunstyrelsen entledigar Anita Näslund från sitt uppdrag som ledamot i brukarrådet för äldre och funktionshindrade. Kommunstyrelsen väljer Inger Janebrink till ny ledamot i brukarrådet för äldre och funlct ionshindrade, för tiden till och med den 31 december Justeran Utdragsbestyrkande

22 Meddelanden Kommunstyrelsen Bilaga A Datum Handl. Tillhör Innehåll :530 Kommunstyrelsen Partillebo - Årsredovisning :562 Kommunstyrelsen SKL - Sammanträdespian :581 Kommunstyrelsen Räddningstj änsten Storgöteborg - mars 2015 Delårsbokslut per :586 Kommunstyrelsen SKL - Cirkulär 15:15, Budgetförutsättningar för åren :588 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CSG :589 Kommunstyrelsen Samordningsförbundet - Styrelseprotokoll :620 Kommunstyrelsen SKL - Information om SKL:s ordinarie kongress :627 Kommunstyrelsen Renova - Protokoll från styrelsesammanträde 2015-

23 Delegationsbeslut Bilaga B KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:22 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenjören. KS/20 15:126 Medelsplacering enligt KS fastställda riktlinj er KS-D/2015:23 Medelsplacering enligt KS fastställda riktlinjer. Katarina Heglind Försälj ning: SPILTAN räntefond Sverige ( ) kr Köpt: Värdepapper SEB ( ): kr KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:24 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beslutsnumm er Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:25 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:26 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn Andreasson (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören.

24 KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:27 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:28 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982: 129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:29 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. Typ av fordon REG NR Märke Personbil OTDENT Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-OOX) enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:30 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:31 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. gz

25 KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:32 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:33 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982: 129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:34 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/20 15:35 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenjören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:36 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982: 129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:37 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören.

26 KS/20 15:142 Vikarierande samhällsbyggnadschef KS-D/2015:38 Förordnande av vikarie som samhällsbyggnadschef under Eva Leijon ordinarie chefs semester. Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegations ordning P adm 1 OA. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:39 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2015:40 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:138 Överenskommelse gällande Öjersjö 6:659, Öjersjö 6:637 m.fl KS-D/2015:41 Överenskommelse gällande Öjersjö 6:659, 6:637 m.fl. har Malm Pettersson tecknats mellan Magnus och Sofie Asteberg och Partille kommun. Beslut fattat med stöd av Ks delegationsförteckning punkt Fast. 2. KS/2015:150 Avtal gällande trafiklösning vid Öjersjö 4: KS-D/2015:42 Avtal gällande trafiklösning vid Öjersjö 4:137 har tecknats mellan Malm Pettersson Partillebo AB och Partille kommun. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt Fast. 16. &:

27 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Carina Marklinder, kommunsekreterare Maria Standar, ekonomichef, 77-82, 90 Jan Wesa, personaichef, 90 Per Wikström, IT-chef, Marie Gurnabon, kommunikationschef, 84 Gert Johansson, foikhälsoplanerare, 85 Jonas Hassling, controller/administrativ chef, UF, 86 Nina Orback, näringslivsansvarig, 87 Jörgen Hennansson, sarnhällsbyggnadschef, 88-89

28 D Budget Socialdemokraterna TiN Kommunstyrelsen Diarienummer KS/2015:136 Kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar samt kommunens personalpolitiska mi för perioden Samma nfattn ing Socialdemokraterna lämnar följande förslag till fördelning av kommunbidrag för 2016 och investeringsmedel för perioden för kommunstyrelsens förvaltningar. 1 ärendet finns även förslag till personalpolitiska mål för perioden Förslag till beslut Socialdemokraternas förslag till Kommunstyrelsen Fördelning av kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar gäller under förutsättning av Fullmäktiges fastställande av kommunbidrag och investeringsramar i ärende Kommunbudget , KS/20 15: 136 Kommunstyrelsen fastställer kommunbidrag för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget mnkr 2016 Kommunstyrelse 30,2 Strukturreserv 10,0 Hyror 10,0 Kommunkontor 679 Samhalisbyggnadskontor 45 4 SBKiKollektivtrafik 14.0 SBK!Kapitalkostnader gatuenhet 1 9,9 Summa kommunstyrelsens förvaltningar 197 4

29 ur Kommunstyrelsen fastställer investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget Plan Plan mnkr Kommunstyrelse 0,1 0,1 0,1 Kommunkontor 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontor ,6 48,1 SBK/ VA-verket 2,7 4,1 5,1 SBKJ Renhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark-och exploateringsenhet Summa KS- förvaltningar 13,1 105,6 62,1 Personalpolitiska mål Kommunstyrelsen fastställer övergripande personalpolitiska mål: Vision: Den goda arbetsplatsen Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. Verksamhetsidé: Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånamas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetamas kompetens. Övergripande mål: Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetamas utveckling. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet

30 Partille Vision: Budget Socialdemokraterna Socialdemokraterna lämnar följande förslag till kommunbudget Förslaget innehåller skattesats övergripande mål utifrån perspektivet brukare och ekonomi. resultaträkning. fördelning av kommunbidrag samt investeringsramar. Till Diarienummer Socialdemokraternas förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige KommunfuImäktige KS/201 5:136 Förslag till beslut Kommunbudget Värdegrund: Samma nfattn ing Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun Fullmäktige fastställer kommunens värdegrund Fullmäktige fastställer övergripande mål för brukarperspektivet Verksamhetsidé: rikt kultur och fritidsli Övergripande mål: Det ska vara gott att växa upp. arbeta och leva i Partille kommun ska ft en god livsmiljö. Medveten samhällsplanering hela livet. God omsorg och livskvalitet Liv slangt lärande Stimulerande kultur och fritid förutsättningar för trgghet i livets alla faser. mitt i det goda livet Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan. hela dagen. Vi Vi utar fran Partillehornas egna resirser och skapar Vi arbetar för att nu arande och kommande generationer bidrar till art stärka indi idens självlinsla genom ett ett globalt perspektiv. ur

31 Kommunen Kommunens Kommunen Kommunens Vi Kommunen Budget Socialdemokraterna Uppmuntrande företagsklimat internationella kontakter. ger möjlighet till företagande och underlättar Fullmäktige fastställer övergripande mål för ekonomiperspektivet Vision: God ekonomisk hushållning Verksamhetsidé: Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välftird och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. Övergripande mål: Ekonomi i balans ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst infiationsskyddas under konj unkturcyke ln. Effektivt resursutnyttjande ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild av verkligheten. ställning och resultat ska visa en korrekt bild God betalningsberedskap likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hål las. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar pensionsportfö lj en med pensionsåtagandena. ska matcha Skattesats Fullmäktige fastställer skartesatsen till O.O6 kr.

32 Budget Socialdemokraterna Resultaträkning Fullmäktige fastställer resultaträkning med fördelning av kommunbidrag enligt följande Kommunstyrelse Strukturreserv Hyror Kommunkontor Samhälisbyggnadskontor SBKKollektivtratik SBK Kapitalkostnader gatuenheten SBK VA-verket SBK Renhällningsverk S:.4 Koiniiw,isti re!se,,sförvaltningar -203,7 197,4-200,0-202,0 KommunfuI1miktige Kultur- och fritidsnänind Utbildningsniimnd Social- och arbetsnämnd Värd- och omsorgsniimnd Bygg- och miljöniimnd Valniimnd 0 0 Överförmyndarnamnd S:A kommunbidrag -I 831, , ,5 rflrdiidrii. 4 /J 0, 4.Y o Ovriga poster: Pensionsutbet.inkl löneskait före Avgär interna kapital kostnader Finansförvaltningens kostnader inilikter Exploateringsverksatnhet Verksamhetens ncttokostnadcr res 1) I ) SLaitetntäktr o stb. (prognos 15 J Q Q.54 5 $i Finansiella inliktr kstnadr Dvr.ämiska effekter u 1 u.o 1 iii \siitning f3r e övrskot a ni.nnd OJ).4RETS REST. LTAT( Res 2)

33 Budget Socialdemokraterna Investeringsmedel Fullmäktige fastställer fördelning av investeringsmedel. Budget Plan Plan mnkr Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontoret 1,5* 92,6 48,1 SBKNa-verket 2,7 4,1 5,1 SBKlRenhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark och exploateringsenhet 3, ,3 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,0 1,0 Utbildningsnämnd 13,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 31,6 122,6 79,1 * 2016 matchas investeringsutgifterna på 132 mnkr med en investeringsinkomst på 13 1,5 mnkr. Fullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag art till kommunflillmäktiges sammanträde i november 2015 anmäla nämndbudget

34 S Eva Carlsson, vice ordf. M Stefan Svensson, ordf. Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ledamöter Närvaro Votering Votering Votering S ammanträciesdatum Bilaga F C(5. cs. / V Karin Jaxmark SD Björn Woiff V MP Pia Sundh 5 Per-Åke Westlund S Mia Erliden Durys 5 Daniel Kristoffersson &A kt 1 V C Anna Strand FP Kaj Närnvik M Hadar Kronberg M Adam Algotsson M Linda Fröberg Ersättare )fl SD Mikael Hansson W V Lasse Selander 1/ x,-ii 5 Nicias Ylander )< KD Bert Nygren MP Leonel Bylund v X FP Marianne Ahiborg M Jonas Mårdbrink /,< lvi Marith 1-lesse,,/ S Isabelle Asadian Falahieh 3Y Komrnunstyr&sen PARTILLE KOMMUN