Kallelse till föreningsstämma för Brf. Oxiegården Tisdagen den 9 februari 2016 i Oxie församlingsgård.

Transkript

1 KALLELSE Kallelse till föreningsstämma för Brf. Oxiegården Tisdagen den 9 februari 2016 i Oxie församlingsgård. Årets stämma inleds traditionsenligt kl med en bit mat. Klockan börjar sedan mötesförhandlingarna. Var vänliga och fyll i när ni kommer och hur många. Fyll även i om ni vill ha lättöl eller läsk/ramlösa Ja, jag/vi kommer Antal lättöl: (antal) Antal läsk/ramlösa: Ja, jag/vi kommer (antal) Nej, jag/vi kommer inte. (antal) Lägenhet nr: Lägg ditt svar i brevlådan på föreningsgården senast Tisdagen den 2:e februari, 2016 STYRELSEN

2

3 FULLMAKT för årsstämma 2016 Fullmakt enligt 20 i stadgarna. Medlemmens namn (texta)... Lägenhetsnummer. Fullmakt lämnas till (texta)... Fullmakten gäller vid Brf Oxiegården Ordinarie stämma Malmö den..... Medlemmens underskrift Stadgarna 20, Ombud och biträde. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. Stadgarna 19, Röstning På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen Observera Endast den röstberättigade medlem som avprickats i röstlängd vid tidpunkten för annonserad start av årsstämma, äger rätt att delta i omröstningar. Vid sen ankomst måste stämman vidtalas och om så beslutats skall röstlängd uppdateras.

4

5 KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Oxiegården i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen 9 februari 2016 kl Lokal: Oxie Församlingsgård DAGORDNING 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden. a. Styrelseledamöter b. Styrelsesuppleanter c. Revisorer och revisorssuppleanter d. Valberedning e. Fest och fritid f. Övriga arvoden 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen a. 2 st. styrelseledamöter b. 1 st. suppleant c. Val av revisorer och revisorssuppleanter d. Val av valberedning e. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB f. Val av representanter för fest och fritid 15. Motioner a. Motion angående Ändringsförslag av nya stadgar b. Ett andra beslut om att anta nya stadgar för bostadsrättsförening (minst 2/3 majoritet krävs). Första beslut togs på extra föreningsstämma 14 oktober 2015, se bilaga c. Ny lek- och aktivitetsplats vid Stora lekan 16. Avslutning 17. Övriga frågor

6 ÅRSREDOVISNING HSB Brf Oxiegården i Malmö Org nr Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret föreningens 38:e verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Verksamheten Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1976 på fastigheterna Oxie 54:9 som föreningen innehar med tomträtt. Fastighetens adress är Stensåkerväg Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: R o k Antal Summa: 123 Garage 0 Parkeringsplatser 20 Total lägenhetsyta kvm Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 februari 2015, på Oxie församlingsgård. Närvarande var 42 personer, 36 röstberättigade medlemmar, där av 5 st. röstfullmakter fördelade på de närvarande, samt HSB ekonomiskt sakkunnig Sanja Buzuk.

7 Styrelsen under verksamhetsåret Ordförande Vice ordförande Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Utsedd av HSB Suppleant Suppleant Tommy Linde Per-Arne Redberger Annika Karlsson Annika Karlsson Åke Sjöstrand Rikard Andersson Katarina Garthe Anna Enhörning Singhateh I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Tommy Linde och Annika Karlsson, samt suppleant Katarina Garthe. Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie sammanträden samt ett extra styrelsemöte. Arbetsutskottet har dessutom hållit ca 11 AU möten med fokusering på fastighets- och lägenhetsärenden samt 5 extra möten med anledning av nyanställning av fastighetsskötare. Stadgekommittén har också haft 4 st extra möten för beredning av utkast till nya stadgar. Firmatecknare två i förening Tommy Linde Per-Arne Redberger Annika Karlsson Åke Sjöstrand Revisorer Föreningens revisorer har under året varit Biserka Mathioudakis och Peter Thonander, samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Årets valberedning har bestått av Claudia Laguna och Marianne Nilsson Representanter i HSB Malmö fullmäktige Per-Arne Redberger (ordinarie) Tommy Linde (ersättare) Vicevärd Har varit Mats Sjöström.

8 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRET Ombyggnad och underhållsplan Arbete med utbyte av husens papptak, plåtarbeten på tak samt stuprör har upphandlats och arbetet har startat under hösten. Utredning om renovering eller utbyte av våra förråd pågår. En större inventering har gjorts och stort behov av akuta åtgärder har noterats. En temporär renovering av förråden kommer att upphandlas och planeras att utföras under Arbetet med att finna en permanent lösning pågår parallellt. Årets löpande underhåll Fasadbeklädnad på föreningslokalens baksida har bytts ut och en värmepump installerats för att värma/kyla föreningslokalen. Samtliga armaturer på husgavlarna har bytts ut till modern LED belysning med både bättre energieffektivitet och bättre belysning över lekplatser och gavlar. Ny halkskyddsbeläggning på loftgångarna vid 3orna har fått ny golvbeläggning. Här kvarstår dock en del öppna frågor och om arbete för leverantören att hantera. Nya stolar har införskaffats till föreningens festlokal. Personal Vår tidigare fastighetsskötare Jörgen Sedelius slutade under våren och ersättningsrekrytering under sommaren resulterade i att Christian Hackl anställdes som fastighetsskötare från och med 1 oktober Aktiviteter Fest och fritidskommittén har under ledning av Ali Serifovski Laguna, Tommy Niles, Sandra Leonciuk Röjdell samt Sara Nordén genomfört ett antal evenemang ex. påskpyssel, midsommarfest, brännbollsturnering, städdagar, fotbollsturnering och, halloweenfest. I vår föreningslokal hålls även varannan vecka fika med onsdagsgruppen. Årsavgifter Årsavgifterna har inte förändrats under året. Avsägelser lägenheter Inga avsägelser har skett under året. Stadgeenlig fastighetsbesiktning Fastighetsbesiktning genomfördes där representanter från styrelsen och revisorer deltog. Föreningens fastigheter befanns vara i allmänt gott skick. Det noterades dock att det fortfarande fanns sprickor i betongsulan på ett antal ställen, vilket sedan har åtgärdats. Fortsatt försämring av förrådens skick noterades och en extra besiktning av entreprenör beslutades at beställas. I övrigt noterades endast mindre avvikelser.

9 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Ombyggnad och underhållsplan Underhållsplanen för föreningen har uppdaterats. Större renoveringar behövs inom ett par års sikt där antingen renovering eller utbyte av förråden skall utföras. Ett antal förråd har läckande tak och väggbeklädnad som måste bytas ut enlig utförd inventering. Ekonomi Ekonomin är god. Under året har två lån på sammanlagt ca 6 miljoner förfallit och lagts om fram till 2016 respektive 2018 med en medelränta på 0.92%. Årsavgifter Ökningen av tomträttsavgäld kommer att minska marginalerna i resultatet, dock motverkar den positiva ränteutvecklingen denna kostnadsökning och i dagsläget påverkar detta inte avgiftsnivån. Extrastämma Extra stämma för första beslut om nya stadgar har hållits den 14/10 i Oxie församlingsgård. Stämman beslutade att med ett antal justeringar anta stadgeförslaget med röstetalet 22 mot 14. Väsentliga förändringar i styrelsens sammansättning Inga väsentliga förändringar. Väsentliga avtal Avtal om tomträttsavgäld gäller t o m Avtal om ny tomträttsavgäld har inkommit och undertecknats, detta innebär en ökning av tomträttsavgälden med 68 % till kr. Avtalet gäller i 10 år om det inte sägs upp. Medlemsinformation Under året har 10 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 177 medlemmar. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare.

10 Motioner Motion angående Ändringsförslag av nya stadgar

11

12

13 Motion: a. Motion angående Ändringsförslag av nya stadgar. Styrelsens svar på motion från Margit och Rune Holck Inledningsvis citerar motionsställaren det svar som styrelsen avgav till hen på insänt remissvar , men undviker att redovisa vad citatet är en reaktion på. Motionsställaren skriver i sitt remissvar: Jag önskar jag kunnat vara med (Infomötet ) för då skulle min första fråga vara Hur kan sittande styrelse underkänna två på varandra följande stämmors godkännande med stor majoritet? (2007). På detta svarade styrelsen mycket riktigt: Att vi 2007 beslutade anta nya stadgar, betyder inte att vi tagit beslut för all evighet. Styrelsen vill sedan detta klargörande gjorts, avge svar på de av motionären ställda ändringsförslagen. - Text i 12 nuv. stadgar ersätter text i 4 Nya Stadgar. Styrelsen avstyrker förslaget med motiveringen att den ändring/skrivning som föreslås inte är juridiskt giltig därför att lag har företräde. - Att ersätta redan angivna punkter i Nya stadgarnas 31 med nuv. stadgars 36. Styrelsen avstyrker förslaget med motiveringen att ett bibehållande av alla detaljer i nuv. 36 blir allt svårare att efterleva ju äldre fastigheten blir, desto mindre blir det som är kvar original och det blir svårt att veta om något är bytt av föreningen eller den enskilde. Ett tillstyrkande av förslaget skulle i praktiken innebära att bostadsrättshavare förbjöds att göra ingrepp i de i p angivna lägenhetsfunktionerna. Dessutom medför det att föreningen ska anses stå ansvariga för att en bostadsrättshavare vid någon tidpunkt ha satt in undermåliga/ exklusiva ersättningsdon. Att bibehålla nuv. stadgars 36 i sin helhet, måste anses dåligt stämma överens med vad som numera är tillåtet enl. lag för bostadsrättshavare att göra i sina lägenheter. SAMMANFATTNING Med anledning av ovan sagda, yrkar styrelsen på att motionen i sin helhet avstyrks.

14 Motion: b. Antagande av Nya Stadgar för Brf. Oxiegården, 2:a beslutet beslutade en Extra Stämma att efter ett antal justeringar i stadgetexterna anta förslag till nya stadgar med det tillägget under förutsättning att HSB godkänner de gjorda ändringarna. I skrivande stund är HSBs genomgång inte slutförd, men kommer att redovisas senast vid Årsstämman I bilaga till denna kallelse redovisas förslaget till nya stadgar med de gjorda ändringarna enl. första beslutet. SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar härmed Årsstämman att anta Nya Stadgar 2:a beslutet.

15 Motion till Brf Oxiegårdens årsstämma Ny lek- och aktivitetsplats vid Stora lekan Lekplatsen som i folkmun kallas Stora lekan vid fotbollsplanen mellan Brf Oxiegården och Ägolottens samfällighet är inte i ett sådant skick att det är säkert för barnen att leka där. Den har haft sina glansdagar och det är dags att ersätta den med en modernare och mer säker lek- eller aktivitetsplats. Så vitt vi förstår har den sett likadan ut sedan 1976 och efter 40 år bör den definitivt förnyas, helst genom att bytas ut helt. Idag består den av en gungställning (där det sedan nästan ett år tillbaka saknas en av tre gungor) och en bygglek där brädor inte är helt fastspikade. I takt med att inflyttningen av barnfamiljer ökar i området, blir antalet barn fler. Det finns många fina små lekplatser på våra gårdar, som lämpar sig för de riktigt små barnen, men det saknas en större för lite äldre barn. Det saknas också en naturlig samlingsplats där många barn och vuxna får plats. Vi skulle gärna se att vi får en aktivitetsyta med plats för både lek, uteträning, grillning och sittplatser. 1. Vi yrkar att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp med representanter för målgruppen barn, Ägolottens samfällighet, frivillig medlem från brf Oxiegården, samt styrelsen. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag på en ny lek- och aktivitetsplats. 2. Vi yrkar att stämman ger styrelsen mandat att besluta om en ny lek- och aktivitetsplats efter att förslaget tagits fram och presenterats för Oxiegårdens medlemmar, som fått komma med synpunkter. Ali Serifovski Laguna, lgh 1 Serifovski.laguna@gmail.com Tommy Niles, lgh 93 tommyniles@hotmail.com Yankuba Singhateh, lgh 2 yankuba.singhateh@gmail.com Motion: c. Ny lek- och aktivitetsplats vid Stora lekan Styrelsens svar på motion från Ali Serifovski Laguna, Tommy Niles och Yankuba Singhateh Historiskt finns ett stämmobeslut om att inte rusta upp Stora lekan utan demontera det som går sönder. Styrelsen finner det dock mycket positivt att intresse finns för upprustning av Stora lekan, och är villig att verka för en annan lösning än den som tidigare beslutats. SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar härmed Årsstämman att anta motionens båda att-satser.

16 Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 5-årigt sammandrag Alla belopp i tusentals kronor 2014/ / / / /11 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansiella poster, netto Årets resultat Likvida medel & fin. Placeringar Skulder till kreditinstitut Fond för yttre underhåll Balansomslutning Fastighetens taxeringsvärde Balanserat resultat Soliditet % 36% 33% 32% 26% 24% Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står följande medel i kr Balanserat resultat före reservering/ianspråkstagande av yttre fond Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Summa till stämmans förfogande Styrelsen föreslår följande disposition Balanseras i ny räkning

17 STYRELSENS SLUTORD Uppgiften för styrelsen är att förvalta den fasta egendomen som är våra fastigheter. Vi har kunnat utföra nödvändigt underhåll och finansiera detta med de pengar som vi planmässigt sätter av för det ändamålet. År 2015 har varit ett hektiskt år med förberedelse av nya stadgar, ordningsföreskrifter, rekrytering av ny fastighetsskötare, inventering av förrådens skick samt upphandling av takrenovering. Takrenoveringen har nu kommit i gång och vi hoppas att arbetet avlöper utan större störningar. Denna renovering kommer att avskrivas på 40 år enligt de nya redovisningsreglerna för bostadsrättsföreningar. Med glädje kan vi se att de flesta av de nya parkeringsplatserna är uthyrda. Det finns dock fortfarande enstaka platser att hyra för 100 kr per månad. Styrelsen har i en särskild kommitté även lagt ner stor tid på att förbereda förslag till nya stadgar och ordningsföreskrifter för föreningen. En extra stämma för det första stadgebeslutet hölls den 14/10 där de nya stadgarna antogs med 22 röster mot 14. Frågan om ordningsföreskrifter för föreningen bordlades till en senare stämma. I skrivande stund är denna planerad till 16/ Under året påbörjades ett projekt för utbyte av föreningens yttre belysning. I år så byttes all gavelbelysning ut till LED belysning. I dagsläget finns det inte så stort utbud av stolpbelysning med LED teknik så dessa kommer att bytas ut när tillverkarna kommer fram med prisvärda och utseendemässigt likvärdiga modeller. En större vattenskada i en 2:a kommer att leda till en del kostnader för föreningen och lyfter återigen behovet av att alla meddelar om man märker att avloppen inte verkar fungera som normalt. Så snart ett avlopp verkar fungera dåligt skall detta rapporteras till fastighetsskötaren så att en spolning av husets avloppsstam kan beställas. Föreningen har också tvingats till juridiska omkostnader på grund av ett avhysningsärende, ärendet är ännu inte avslutat. Styrelsen vill dessutom tacka festkommittén för dess trevliga initiativ och hoppas att dessa ska leda till att engagemanget för föreningens utveckling ytterligare ökar. //Styrelsen