Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10.1 Kulturkontoret Dnr KN/2019: Multeum /2 Handläggare Christer Hermansson Kulturnämnden Delårsrapport 1:2019, Kulturnämnden Kulturnämnden beslutar att 1. godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar perioden 1 januari till och med 30 april 2019, med prognos för helåret. Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 30 april en liten negativ avvikelse med -83 tusen kronor. Det prognostiserade underskottet beror främst på för höga personalkostnader inom bibliotek och kulturskolan, högre databaslicenskostnader än budgeterat, obudgeterade poster och lägre intäkter än beräknat. Helårsprognosen är en budget i balans. Kulturnämnden har fem egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för de fyra områdena: Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Samtliga av nämndens mål bedöms bli uppfyllda under året. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ekonomisk uppföljning sker regelbundet i kulturnämnden. Måluppföljningen sker i delårs- och helårsrapporterna. Beslutsunderlag Delårsrapport 1:2019, Kulturnämnden Beslutet skickas till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 10.2 2/2 Christer Hermansson Kontorschef

3 10.3 Kulturnämnden Delårsrapport Dnr. KN/2019:75-042

4 10.4 Inledning Kulturnämnden ansvarar för - kommunens kulturhus Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kommunens program- och utställningsverksamhet - kommunens bidrag inom kulturområdet - kommunens kulturskola - kommunens nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens fritidsgårdar - kommunens konst - den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelser - mötesplatser i kommundelarna - att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen - att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade målgrupper. Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april

5 10.5 Uppföljning och analys Invånare Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun. Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och välfärdstjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan förvänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång. Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål. Strängnäs kommun erbjuder invånarna och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud. I våra kommundelar finns mötesplatser för aktiviteter och samvaro. Kulturnämnden vill att invånarna i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturutbud och mötesplatser. Det sker genom att kulturkontoret arrangerar program och utställningar, och samverkar med andra kulturaktörer. Kulturnämnden ger också bidrag till kulturföreningar, mötesplatser, ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieförbund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur. Kulturnämnden har igenom kulturkontoret och andra aktörer erbjudit invånarna många attraktiva och tillgängliga kulturupplevelser på biblioteken, fritidsgårdarna, kulturskolan, mötesplatserna och andra scener. Målet bedöms bli uppfyllt. Samhälle Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen. Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen prioriterar kulturnämnden mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker med extra medel för att göra dem mer livskraftiga. Medborgardialogerna behöver bli fler och den lokala demokratin starkare. Målet är nytt för nämnden. Arbete pågår med att kartlägga vad Strängnäs kommun har genomfört för olika medborgardialoger de senaste åren. Kulturnämnden har haft ett möte med allmänheten i anslutning till nämndsammanträdet i Åkers Folkets hus den 23 april Nämnden har också informerats och fortbildat sig i vad medborgardialog innebär på flera sammanträden. Målet bedöms bli uppfyllt. Medarbetare Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen. 3

6 10.6 Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbetare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare. Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare Strängnäs kommun kraftsamlar för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Arbetet med det kommunövergripande kompetensförsörjningsarbetet knyts samman med den långsiktiga ekonomiska planeringen. Jämställdhet och jämlikhet är självklara faktorer i det fortsatta arbetet. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och arbetssjukdomar. Medarbetarna fortbildas internt inom de egna enheterna, via de kurser som förvaltningen erbjuder inom till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete och det nya lönesystemet. Och cheferna har under våren gått ledarskapsutbildning. Målet bedöms bli uppfyllt. Kulturkontorets frisknärvaro ska öka Kulturkontoret arbetar medvetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att personalen ska få goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. I januari och februari ökade korttidssjukrivningar men sjönk sedan till ett mer normalt läge i mars. Kontoret har dock god kontroll och följer upp de anställda som är sjuka. Målet är fortfarande att öka frisknärvaron Målet bedöms bli uppfyllt. 4

7 10.7 Ekonomi God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala och privata regin samt bolag. Kulturnämnden har en god ekonomisk hushållning genom en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Budgeten följs upp genom regelbundna prognoser, uppföljningar och rapporter till kulturnämnden. Kulturnämnden visar ett litet underskott som beror på för höga personalkostnader inom bibliotek och kulturskolan, högre databaslicenskostnader än budgeterat, ej budgeterade kostnader som tillkommit och lägre intäkter än beräknat. Helårsprognosen är dock ett nollresultat. Målet bedöms bli uppfyllt. Ekonomisk analys Driftredovisning Kulturnämnden, tkr Utfall (U) Jan- april 2019 Helår 2019 Budget Avvi kel s e (B) (B-U) Avvi kel s e exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Års - budget (Å) Avvi kel s e (Å-P) Kulturnämnden Kulturkontoret Bibliotek Kulturskola Scen & kulturproduktion Fritidsgårdar Summa driftredovisning Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 30 april en negativ avvikelse med 0,1 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans. För att klara prognosen krävs åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter. Ramprotokoll Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos Nämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse med -0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på kostnader för ett granskningsuppdrag som nämnden inte budgeterat för samt kostnader för GDPR-ombud och konstkonsultkostnader för nämnduppdrag. Helårsprognosen är ett nollresultat då finansiering kommer sökas ur Wåhlins fond för att täcka den sista nämnda utgiften. Kulturkontoret redovisar ett underskott på personal. Helårsprognosen är ett nollresultat. Bibliotek redovisar en negativ avvikelse med -0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre personalkostnader och högre kostnader för licenser än budgeterat. Åtgärder för att minska personalkostnaderna under hösten beräknas minska underskottet något. Helårsprognosen är ett underskott på -0,1 miljoner kronor. 5

8 10.8 Kulturskola redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat samt högre kostnader för personal och köpt verksamhet. Helårsprognosen är ett nollresultat som ska uppnås genom ökade intäkter på musikakademin och lägre personalkostnader under hösten. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att kostnader för större evenemang som kulturdagen och nationaldagsfirande inte uppstått än, men budgeten ligger fördelad på hela året. Helårsprognosen är ett nollresultat. Fritidsgårdar redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en deltidsvakans i början av året samt högre intäkter än budgeterat. En tillfällig personalförstärkning gör att helårsprognosen blir 0,1 miljoner kronor. Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos 2018 netto Projektbenämning budget Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Kulturnämnden har tilldelats en investeringsram på 2,5 miljoner kronor för Till det har 0,3 miljoner kronor förts över från Verksamhetsanpassningen av mötesplatserna i Mariefred och Åker är ett projekt som förts över och avslutas i år. Den största enskilda investeringen är en ny mediesorteringsmaskin för 1,3 miljoner kronor. Upphandlingen av denna är igång. Investeringar på Multeums utställningsytor görs i form av teknik och inventarier. Kulturskolan investerar i att utrusta en sal för undervisning i keramik. Fritidsgårdarna färdigställer sina digitalstudios. Prognosen är att alla medel kommer förbrukas Nyckeltalsbilaga Arbetsplanerna inklusive nyckeltal för de olika enheterna inom kulturkontoret är försenade och kommer därför att redovisas först i delårsrapport Netto Avvikelse prognos IT-investeringar Maskiner och inventarier Summa investeringar