Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning;

Transkript

1 UPPSALAHEM AB (publ) Org. nr Styrelsemöte nr 2, 2019 Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan Kl 17:00-19:15 Närvarande: Cecilia Forss Paul Eskilsson Per Markus Risman Lars-Göran Ferlin Anders Westerlind Victor Zhao-Jansson Staffan Linder Maris Rasul Christer Selander Lisette Stenberg Sixten Svanberg Karolina Falk Malm Kim Nilsson Stefan Sandberg Benny Enholm Niosha Baghaei Carina Elofson Mumford Anna Freiholtz Martin Halldén Linda Ryttlefors Sara Westberg Johan Alriksson Elin Nordmark Peter Pettersson Lars Wallén Hanna Köhler 2:e vice ordförande, mötesordförande 1 :e vice ordförande 3:e vice ordförande Vision Fastighetsanställdas förbund vd, Uppsalahem förvaltningschef, Uppsalahem bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem hr-chef, Uppsalahem hållbarhetschef, Uppsalahem ekonomichef, Uppsalahem kommunikationschef, Uppsalahem to m 27 strategisk utvecklingschef, Uppsalahem trainee, Uppsalahem redovisningschef, Uppsalahem to m 25 finanshandläggare, Uppsalahem endast 31 revisor, PwC, to m 22 sekreterare Mötet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat. 17. Val avjusterare Paul Eskilsson väljs att justera dagens protokoll. 18. Godkännande av föredragningslista Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning; A:l- A:2'A:3lBi1'. Bi2'_Gi1' &3' G:4- G:5- G:6, J:1, B:3, C:l7G:2, G:7, 1:1, K:1, K:2, M:1, 0:1, 0:2, Q:1, Q:2, R:1, R:2, R:3. ' -. -'-' ' , -, Inga övriga frågor noteras. att godkänna föredragningslistan. ^./'-

2 19. Protokoll styrelsemöte l ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde att lägga protokollet till handlingarna. 20. Fastställande av AU-protokoll l ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde att lägga protokollet till handlingarna. 21. Fastställande av årsredovisning 2018 Martin Haltdén är föredragande. att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen, att godkänna bokslutsdispositionerna, att godkänna lämnade aktieägartillskott, samt att godkänna förslaget till resultatdisposition. 22. Rapport från auktoriserade revisorer Revisor Lars Wallén föredrar PwCs revisionsutlåtande. 23. Rapport från lekmannarevisorer 24. Information om årsredovisningar för dotterbolagen 25. Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk Transparensdirektivet att godkänna rapporten enligt bilagan. 26. Sponsringsrapport2018 Linda Ryttlefors är föredragande. T er

3 27 Styrelseresa Handling föreligger i ärendet. Stefan Sandberg är föredragande och presenterar några olika förslag. attge. vd..i UPPdra9 att 9ä vidare med förberedelser och bokning av studieresa till Malmö/Köpenhamn. 28. Uppföljning av affärsplan 2018 inkl internkontroll att godkänna uppföljningen. 29. Budgetuppföljning 2018 att godkänna rapporten enligt bilaga. 30. Ekonomisk rapport Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per sista februari 31 Finansrapport peter pettersson är föredragande och presenterar fina nsrapport per 31 december Status hyresförhandlingar Benny Enholm är föredragande och informerar om status i pågående förhandlingar. KFKF^P T(;SS 33. Ärlig hyresförhandling Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 9 i offentlighets- och sekretesslagen.

4 Statusrapport försäkringar Attestrutin och attestordning Handling föreligger att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag Attest- och fulfmaktsförteckning att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag. Bostadssocialt bokslut 2018 Anna Freiholtz är föredragande. 38. Lägesrapport Miljö Anna Freiholtz är föredragande och presenterar uppföljning 2018 och utsikter för 2019 inom miljöområdet. 39. Statusrapport från vd 40. SABOs byggherreråd studieresa till Wien att leta vd åka med på SABOs byggherreråds resa till Wien. 41 Ramavtalsupphandling Arkitekter Niosha Baghaei är föredragande. Y^' ^-

5 42. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. Cecilia Föres Ordförande li.r Paul Eskitsson Justerande Hanna Köhler Sekreterare