ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2013 ETT ÅR AV STORA FÖRÄNDRINGAR... 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÅR VERKSAMHET... 6 MARKNAD... 6 GEMENSAMMA STYRDOKUMENT... 6 HSB UPPSALAS KONCERNBOLAG... 6 FÖRENINGSVERKSAMHET... 8 JUBILEUMSBOK... 9 DISTINGET... 9 ALLSÅNG... 9 HAJK... 9 NORDISKA MUSEET... 9 SPONSRING BISTÅND UTBILDNINGAR OCH DIALOGMÖTEN KOMMUNIKATION NYPRODUKTION BÖRJETULL GRÄNBY BACKE ROSENDAL ÅSIKTEN STENHAGEN MARK FÖRVALTNINGSTJÄNSTER KUNDANPASSADE AVTAL KUNDANTAL EGNA FASTIGHETER INVESTERINGAR WEBBASERAT HYRESSYSTEM UNDERHÅLLSPLANER KLIMAT MEDARBETARE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE KONCERNÖVERGRIPANDE ARBETE OCH FÖRÄNDRINGAR UNDER PERSONALARBETET VID HSB UPPSALA PERSONALFAKTA OCH SJUKFRÅNVARO FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT FÖRENINGSSTÄMMA VALBEREDNING STYRELSE STYRELSENS ERSÄTTNING STYRELSENS ARBETSORDNING, SAMMANTRÄDEN OCH OBEROENDE EXTERNA REVISORER VD OCH FÖRENINGS-/KONCERNLEDNING EFTERLEVNADEN AV HSB-RÖRELSENS GEMENSAMT UTARBETADE STYRDOKUMENT REPRESENTATION I HSB RIKSFÖRBUND OCH HSB PROJEKTPARTNER AB FÖRENINGENS INTERNA KONTROLL OCH FINANSIELLA RAPPORTERING IT SAMMANTAGET UPPFYLLER HSB UPPSALA KRAVEN ENLIGT HSBS KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING MED FÖLJANDE UNDANTAG: STYRELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORGANISATION OCH VERKSAMHET FASTIGHETSBESTÅND FINANSIERING INLÅNING FRÅN FÖRVALTADE KUNDER INVESTERINGAR OCH RESULTAT VÄRDERINGAR AV TILLGÅNGAR VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING FEM ÅR I SAMMANDRAG, KONCERNEN RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Markarbete för HSB Brf 69 Soluppgången.

3 HSB Uppsala 80 år 2013 ETT ÅR AV FÖRÄNDRINGAR HSB Uppsalas jubileumsår 2013 blev ett år som, utöver jubileumsfirandet, innehöll flera stora förändringar och nysatsningar. Jubileet uppmärksammade HSB Uppsalas 80-årsdag genom bland annat en familjedag i Fjällnora, besök på HSB-utställningen på Nordiska Museet och produktionen av en jubileumsskrift som belyser de gångna 80 åren. Internt i HSB Uppsalakoncernen har stora förändringar skett. Dotterbolagen Upplands Boservice AB och ETF Service i Mälardalen AB har fusionerats och bildar nu det ledande förvaltningsbolaget i länet Upplands Boservice AB. Resultatet av fusionen kan kanske inte avläsas i sin helhet ännu, men de hittillsvarande erfarenheterna är enbart goda. Bolaget står nu ännu starkare och har nu helt nya möjligheter att serva kunder och medlemmar ännu bättre än tidigare. I Enköping har nu verksamheterna samlats under ett och samma tak. Under året togs beslut om avveckling av He-Bo i Uppsala AB. Bolaget, som HSB Uppsala ägt sedan 1999, har haft en inriktning som inte fullt ut ansluter till HSBs kärnverksamhet och det ekonomiska utfallet har varit blandat. Genom fusionen och beslutet om avvecklingen, har en renodling skett. Det innebär att HSB Uppsala i huvudsak ansvarar för medlemsverksamhet och nyproduktion, samt viss förvaltningsverksamhet genom förvaltningsavdelningen (vicevärdstjänster). I övrigt svarar Upplands Boservice AB för föreningens samlade förvaltningsåtaganden. Under året blev behovet av fler rum vid kontoret i Uppsala tydligt. En angränsande bostadsrätt till lokalen platsen där HSB bank låg tidigare kunde förvärvas. Den nya delen kommer att utformas så att en ny entré till kontoret med ytor anpassade för kund- och medlemskontakter skapas. Vissa delar kommer dessutom att användas som kontorsrum. Under året har betydande steg tagits för att bidra till bostadsmarknaden i Uppsala. Etappen 2 i Gränby Backe, med 72 bostadsrätter har produktionsstartat. Försäljningsinsatserna i Stenhagen har lett till möjlighet att påbörja en produktion av 81 bostadsrätter där. Säljstarten i Rosendalsområdet har också visat på ett stort intresse. Troligen sker byggstart av 81 lägenheter under Jag ber att få tacka alla HSB-bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar som visat oss förtroende under året. Jag vill också tacka personalen på HSB Uppsala och i dotterbolagen för de insatser som gjorts under Göran Jaxéus Verkställande Direktör 4 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING Familjedag i Fjällnora en del av HSB Uppsalas 80årsfirande.

4 Utgångspunkter för vår verksamhet UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÅR VERKSAMHET HSB Uppsala som är medlemsägt skapar ett tryggt och prisvärt boende genom sparande, byggande och förvaltning. Detta sker utifrån värderingarna: engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. Verksamheten bedrivs med stöd av föreningens stadgar och de riktlinjer som styrelsen fastställer. För att tydliggöra medlems- respektive affärsperspektivet har vi organiserat verksamheten i olika juridiska personer. Affärsverksamheten bedrivs till största delen genom det helägda dotterbolaget Upplands Boservice AB. I HSB Uppsala ek. för. finns i huvudsak funktioner för koncernledning, medlemsverksamhet, nyproduktion, ägande och förvaltning av hyresfastigheter, samt tillhandahållande av förvaltartjänster. Nyproduktionen av bostäder bedrivs genom ett samarbetsavtal med HSB ProjektPartner AB. MARKNAD HSB Uppsalas enskilda medlemmar och HSBbostadsrättsföreningar utgör basen för verksamheten. Den affärsdrivande service- och förvaltningsverksamheten riktar sig till bostadsrättsföreningar, andra fastighetsägare och övriga aktörer på fastighetsmarknaden. Vårt verksamhetsområde är Uppsala, Knivsta, Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. GEMENSAMMA STYRDOKUMENT HSB-rörelsen har vissa gemensamma styrdokument. Ett är HSBs kod för föreningsstyrning. Redovisning av arbetet med koden görs i föreningsstyrningsrapport som ingår i denna årsredovisning. Ett annat styrdokument är HSB varumärkesriktlinjer, som anger ramarna för hur varumärket HSB får användas. Ett tredje styrdokument är HSB kompassen, som innehåller gemensamma mål och fokusområden för HSB. Dessa styrdokument utgör ett av underlagen vid upprättandet av HSB Uppsalas verksamhetsplan. HSB UPPSALAS KONCERNBOLAG UPPLANDS BOSERVICE AB Bildat: 1995 Nettoomsättning 2013: 161,7 mkr Anställda vid årsskiftet 2013/2014: 155 I HSB Uppsala koncernen sedan Den tekniska fastighetsförvaltningen omfattar flertalet förekommande arbeten med anknytning till fastighetsskötsel. Däri ingår allt från löpande drift- och skötselåtgärder till ombyggnader av våtrum, kök och tvättstugor. Den ekonomiska uppdragsförvaltningen omfattar i princip alla administrativa tjänster som erfordras för att förvalta bostäder och andra fastigheter. Företagets ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 respektive miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. En fusion genomfördes under 2013 med ETF Service i Mälardalen AB. HE-BO I UPPSALA AB Bildat: 1993 Nettoomsättning 2013: 30,6 mkr Anställda vid årsskiftet 2013/2014: 22 I HSB Uppsala koncernen sedan 1999 Företagets verksamhet omfattar i första hand fastighetsägare i Uppsala och Stockholms län. Företaget erbjuder tekniska tjänster inom områdena el, värme, ventilation, styr- & regler, kyla samt vissa byggnadsarbeten. F.n. är bolaget i en avvecklingsfas, beslut fattades i slutet av året. 6 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

5 Föreningsverksamhet FÖRENINGSVERKSAMHET HSB Uppsala är ett medlemsägt kooperativt företag med närmare medlemmar, där varje medlem äger en andel. Medlemmarna är bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar, bosparare och enskilda medlemmar. Byggandet av nya bostadsrättsföreningar har tagit fart. En försiktig ökning av både medlemmar och bosparare kan skönjas. Jubileumsåret 2013 har vi gjort lite mer än ett vanligt verksamhetsår. Sammanlagt har över 2000 medlemmar deltagit i jubileumsårets aktiviteter. Och vi hade tur med vädret... JUBILEUMSBOK För att sammanfatta de första 80 åren i ord och bild tog vi under året fram en jubileumsbok. Boken inleds med en kort resumé varefter fokus sätts på den senaste tjugoårsperioden. Den är inte bara en berättelse om fastigheter utan också en tidsresa där människorna i HSB har en given plats. Boken håller på att distribueras till samtliga medlemmar. DISTINGET Den 5 februari var HSB en av huvudaktörerna under det årliga Distinget arrangerat av Handelskammaren i Uppsala där årets tema var byggande. Ordförande i HSB Riksförbund Anders Lago höll ett anförande och deltog i en paneldebatt tillsammans med bland andra bostadsminister Stefan Attefall. ALLSÅNG Den 4 juli hade HSB abonnerat Parksnäckan i Uppsala för Abbaallsång under AKOs (Anna- Karin Oldbergs) skönsjungande ledning. Nanne Grönvall var kvällens gästartist HSB:are sjöng ABBA-klassiker i ett fullsatt Parksnäckan. Det blev en lyckad afton med många glada ansikten. Solen och värmen förgyllde kvällen. HAJK HAJK HSBs Aktiva Jubileums Kampanj. Den 24 augusti, i strålande solsken, ordnade vi en familjedag i Fjällnora friluftsområde utanför Uppsala. Med olika aktiviteter som skulle passa såväl gammal som ung startade dagen vid lunchtid för att pågå till sen eftermiddag. Förutom den självskrivna tipspromenaden kunde man bland annat lära sig paddla kajak, gå en höghöjdsbana, lyssna till och sjunga med trubaduren och miljökämpen Staffan Lindberg. Man kunde också få tips om örter och svampar, försöka ta sig uppför en klättervägg, besöka ett minizoo och mycket annat. NORDISKA MUSEET Fyra fullastade bussar lämnade en solig men kall oktoberlördag S:t Erikstorg i Uppsala för en nostalgitripp till Nordiska Museet i Stockholm. Målet var ett besök i den HSB-lägenhet från 50-talet som museet byggt som en del i sin permanenta utställning. För att komma i stämning fick resenärerna en klassiker: en kopp termoskaffe, limpsmörgås med ost och prickigkorv. Förutom ett besök i lägenheten bjöds deltagarna på föredrag, lunch och ett musikquiz innan hemfärd. Ett av föredragen handlade om maten vi åt förr. Det hölls av Kristina Möller pensionerad och passionerad chef på KF:s provkök. 8 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING Familjedag i Fjällnora en del av HSB Uppsalas 80årsfirande. Folkhemslägenhet, Nordiska museet.

6 Familjedag i Fjällnora en del av HSB Uppsalas 80årsfirande. SPONSRING Ett arbete med att koppla stödet till föreningslivet mot sociala insatser förstärktes under året. Projektet Nattfotboll samlar ungdomar på fredags- och lördagskvällar i områden som är utsatta för skadegörelse. Projektet har bidragit till minska oroligheterna i dessa områden. Projektet Schysst framtid siktar mot att ge ungdomar positiva förebilder. Idrottsmän och idrottskvinnor föreläser bland annat ute på skolorna. Syftet är att minska utanförskap, mobbning och användandet av droger. BISTÅND Den åttonde november drabbades Filipinerna av en av en de värsta naturkatastroferna landet upplevt: tyfonen Haiyan. Den tog med sig mer än personers liv och lämnade efter sig endast spillror av infrastruktur och bebyggelse. För att stötta återuppbyggnaden av Filipinernas hårdast drabbade område Leyte skänkte HSB Uppsala, genom den kooperativa biståndsorganisationen We Effect, drygt kr som Hajk, allsång, fotboll allt som en del av HSB Uppsalas 80årsfirand. katastrofhjälp. Och tillsammans med HSB Produktion AB skänker HSB Uppsala, fortlöpande, kr till We Effect för varje nyproducerad lägenhet. UTBILDNINGAR OCH DIALOGMÖTEN En viktig del i arbetet med styrelserna är det utbildningsprogram som syftar till kompetensutvecklingen. Utspritt över året har 15 kurser givits. I Enköping och Uppsala har dialogmöten med styrelserna hållits under februari månad. Där ges bland annat tillfälle för föreningarna att dela erfarenheter med varandra. KOMMUNIKATION Hemma i HSB fortsätter att utkomma med sex nummer per år. Nya kanaler för att nå också de yngre medlemmarna har under året startats. Vi har bland annat påbörjat ett projekt där vi tagit fram en HSB-låt som vi sedan brutit ner i olika långa stycken och satt olika radiobudskap till. ALLSÅNG 10 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

7 Nyproduktion NYPRODUKTION BÖRJETULL På den så kallade Bröndbotomten i Börjetull har HSB påbörjat arbetet med att genomföra den första etappen. Anledningen till att projektet inte säljstartas förrän 2014 var att projekteringen av Stenhagen genomfördes snabbare än beräknat. Den planerade säljstarten är april I första etappen byggs 54 lägenheter. ÅSIKTEN Köpet av marken vid gamla Hallsjö brädgård slutfördes våren HSB kommer att bygga fyra föreningar under kommande år. Intresset bland medlemmar och bosparare har varit stort vilket intresseanmälningarna vittnar om. I första etappen kommer 48 lägenheter att uppföras. Säljstart är planerat till juni GRÄNBY BACKE I den första etappen i Gränby skedde inflyttning i tre av fyra trapphus under november och december. Föreningen heter HSB Bostadsrättsförening 76 Gryningsljuset i Uppsala och består av 53 lägenheter. Sex lägenheter är ännu osålda. Etapp två påbörjades under sommaren med markarbeten. Det första spadtaget utgjordes av en sprängsalva avfyrad av VD för HSB Uppsala Göran Jaxeus under överinseende av köpare och HSB Uppsalas styrelse. Föreningen heter HSB Brf 69 Soluppgången i Uppsala och kommer att inrymma 72 lägenheter. Försäljningen går bra och vid årsskiftet var 47 lägenheter sålda. ROSENDAL Den första av två etapper i Rosendal säljstartades under hösten. Projektet omfattar 81 lägenheter. Försäljningen går bra. Vid årsskiftet var 13 lägenheter sålda. Under våren 2014 kommer bygget av HSB Brf 73 Rosendalen i Uppsala att påbörjas så fort kravet på 30 procents försäljning uppnåtts. Första spadtaget Gränby backe etapp 2. STENHAGEN Ett projekt som fick ett snabbare förlopp under året var det i Stenhagen där HSB kommer att uppföra två bostadsrättsföreningar. Ett koncept som kallas P303 är skälet till både snabbare förprojektering och byggtid. I den första etappen som säljstartas efter nyår kommer 81 lägenheter att byggas. Föreningen heter HSB Brf 65 Flintstenen i Uppsala. MARK HSB Uppsala har byggt upp en betydande projekt- och markreserv, som innebär stora möjligheter till bostadsbyggande de kommande åren. Under året har marken vid Hallsjö bärdgård tillkommit tillsammans med en tomt på Svartbäcksgatan. Området Ekhagen i Storvreta projekteras nu för omkring 250 egnahemstomter. Vår nyproduktion av bostäder sker i samarbet med HSB ProjektPartner AB och dess dotterbolag HSB Produktion AB. FÖRVALTNINGSTJÄNSTER HSB Brf 65 Flintstenen. Illustration. Förvaltningsenhetens uppdrag är att erbjuda tjänster inom fastighetsförvaltning, i första hand till bostadsrättsföreningar. Våra kunder utgörs av såväl medlemsföreningar i HSB Uppsala som privata bostadsrättsföreningar, andra kommersiella verksamheter samt HSB Uppsalas egna fastigheter. I uppdraget ingår att vara kundens rådgivare och rapportör om det som händer i föreningens löpande arbete, upprätta avtal för fastighetens drift (exempelvis renhållning, fastighetsskötsel, lokalvård och bredband) samt att administrera uthyrning av lokaler och att vara kontaktperson gentemot entreprenörer. KUNDANPASSADE AVTAL HSB Uppsala erbjuder avtal anpassade efter kundens behov. Under året avslutades arbetet med att ta fram nya kundavtal. Vi tillhandahåller även ett webbaserat program för underhållsplaner. Implementering av en utvecklad version av underhållsplan online påbörjades under året. Arbetet fortsätter under KUNDANTAL I dagsläget har vi uppdrag åt 53 bostadsrättsföreningar där vi förvaltar cirka lägenheter. 12 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING Produktionsstarten av HSB Brf 76 Gryningsljuset, Produktionsstarten av HSB Brf 76 Gryningsljuset,

8 Egna fastigheter EGNA FASTIGHETER Huvuddelen av HSB Uppsalas fastighetsbestånd består av uthyrningsbar bostadsyta. Uthyrningen skall i första hand ske till föreningens bosparande medlemmar. I fastighetsbeståndet finns idag stycken lägenheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på kvadratmeter. I Uppsala bytte 63 stycken lägenheter hyresgäster under det gångna året och i Enköping 75 stycken. Fastigheterna rymmer även uthyrningsbara lokaler med en totalyta på kvadratmeter. INVESTERINGAR På investeringssidan kan nämnas att bland annat hissbyten och takrenoveringar har utförts. Det löpande underhållet bestod dels av lägenhetsrenoveringar (mestadels vid omflyttningar), och dels av vattenskador som åtgärdades fortlöpande. Stamrenoveringsarbeten påbörjades på Örtagatan i Enköping, arbeten som beräknas pågå under Hissbyte har genomförts på Örtagatan och Fabriksgatan i Enköping. WEBBASERAT HYRESSYSTEM Under årets första par månader har arbetet med att implementera ett webbaserat system för uthyrning av hyreslägenheter fortgått. Systemet togs i bruk i mars. UNDERHÅLLSPLANER Arbetet med att upprätta underhållsplaner för samtliga egna fastigheter har fortgått under året och kommer att fortsätta under Hyresfastighet på Fabriksgatan i Enköping. EGNA FASTIGHETER Uppsala Bostäder Lokalyta Löten 4:3 Ferlinsgatan Kvarngärdet 29:4 S:t Persgatan Fålhagen 6:2 Botvidsgatan Dragarbrunn 26:5 Östra Ågatan Fålhagen 21:3 Hj. Brantingsgatan 15 8 Luthagen 63:3 Kyrkogårdsgatan Luthagen 67:7 Sysslomansgatan Kungsängen 8:4 Östra Ågatan Flogsta 16:1 Sernanders väg Enköping S:t Ilian 7:1, 15:4 S:t Larsgatan Långgatan 7-11 Fjärdhundragatan 8-12 S:t Olofsgatan Skyttegatan 2-4 Salagatan 7-9 Vårfrugatan 5A-7B Galgvreten 37:1 Örtagatan :2, 37:3, 39:1, 39:2 Fabriksgatan 7-13 Summa egna fastigheter, Uppsala och Enköping m 2 Dragabrunn 5:5 Kungsgatan Fålhagen 23:6 Frodegatan 20-30, Torkelsgatan 9, 11, Österängsgatan 4, 6A-B Boländerna 9:12 Märstagatan 4-6, Knivstagatan Librobäck 9:2 Vallongatan EGNA EXPLOATERINGSFASTIGHETER Storvreta 1:93 Lena-Årby 3 : 4, 1, 3, 4 Fullerö 23 : 13, 7 Storvreta 1:94 Lena-Årby 4 : 4 Tierp 87 : 5 Storvreta 3:15 Lena-Årby 4 : 7 Tierp 132 : 3 14 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

9 Klimat Nyproduktion KLIMAT För att bidra till en hållbar utveckling och åstadkomma en sänkning av växthusgaser har HSB Uppsala anslutit sig till HSB Klimatavtal. I och med detta har vi ställt upp som långsiktigt mål att till år 2023 minska våra utsläpp av koldioxidekvivalenter med 50 procent jämfört med 2008 års nivåer. En koldioxidekvivalent är en mängd av en växthusgas omräknat till den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan. Som exempel motsvaras 1 kg metan av 21 kg koldioxid. MINSKNINGEN AV KOLDIOXIDUTSLÄPP SKA SKE STEGVIS VIA ETT ANTAL UPPSATTA DELMÅL: 2012: minus 20 procent 2016: minus 30 procent 2020: minus 40 procent Utsläppen av kolidoxidekvivalenter beräknas på hela koncernens verksamhet, och sätts därefter i relation till vår totala uppvärmda yta för att spegla eventuella ökningar eller minskningar av verksamheten. Vid Klimatavtalets början 2008 hade HSB Uppsala ett utsläpp av koldioxidekvivalenter på 46 kg CO 2 e/m 2. När det var dags för att mäta det första delmålet var våra utsläpp nere på 33 kg CO 2 e/m 2, en minskning på 28 procent. Vi har alltså med god marginal uppnått det första delmålet. Radhusen i Ulleråker. Foto: Alex&Martin På utflykt till Tierp Arena med personalen. 16 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING HSB Brf 73 Rosendalen. Illustration.

10 Medarbetare Medarbetare MEDARBETARE HSB Uppsalas verksamhet och ekonomiska resultat är beroende av att medarbetarna i koncernen trivs, utvecklas och kan göra en god arbetsinsats. Det långsiktiga målet är kompetenta och engagerade medarbetare. För att uppnå detta mål krävs bland annat en bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat, engagerade chefer/ledare, ändamålsenliga personalförmåner samt möjligheter till delaktighet. Julfirande med personalen. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HSB Uppsala och dess dotterbolag strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar rätt kompetens, vilket är nödvändigt med tanke på bland annat kommande pensionsavgångar. Som exempel kan nämnas att vi ingår i ett samarbete inom fastighetsbranschen nationellt och i regionen genom Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU), som syftar till att locka ungdomar till utbildningar med fastighetsinriktning, ordna praktikplatser samt marknadsföra våra arbetsplatser som intressanta. Under 2013 har HSB Uppsala bland annat deltagit i en riksövergripande konferens anordnad av FU. I Enköping har Upplands Boservice gått in i ett samarbete som syftar till att underlätta för ungdomar att komma in i branschen. HSB Uppsala har under det gångna året kunnat erbjuda en plats för en person som varit i arbetsträning. Med anledning av det senaste resultatet i medarbetarundersökningen har vi gått in i en modell som syftar till att både förbättra och tydliggöra de anställdas personalförmåner. Sedan ett par år genomförs koncerngemensamt julbord/aktivitet, vilket är mycket uppskattat gjordes detta i form av en båtresa över en dag, där information från ledningen gavs och en trevlig julbuffé serverades. KONCERNÖVERGRIPANDE ARBETE OCH FÖRÄNDRINGAR UNDER 2013 En viktig del i personalarbetet är det koncernövergripande arbetet med personalpolitik och det utvecklingsarbete som är kopplat till våra medarbetare. Det är naturligt med tanke på att den största andelen anställda finns inom dotterbolagen, och att flera funktioner inom HSB Uppsala arbetar koncernövergripande: Personalchef, kvalitets- och miljösamordnare, ITchef. Dessa funktioner återfinns därför i ledningen både inom HSB Uppsala och Upplands Boservice präglades starkt av den fusion som genomfördes mellan ETF Service i Mälardalen AB respektive Upplands Boservice AB. Resultatet är att Upplands Boservice AB är ett företag med två driftenheter; Uppsala och Enköping, vilket inneburit ett omfattande förändringsarbete formellt, praktiskt och kulturmässigt. ETF har därmed upphört att existera. I september anordnades en fusionsträff (kick off) i Enköping för samtliga anställda, som var mycket givande och uppskattad. I juni tillsattes också en ny VD, som tidigare var driftchef i Enköping. I Enköping har vi tyvärr, på grund av förlorade avtal, tvingats göra en driftsinskränkning, och har därmed sagt upp åtta personer på fastighetsskötarsidan från sina tjänster. Utöver det har ett par personer slutat genom naturlig avgång. Vidare har man i Enköping genomfört en flytt av all verksamhet till nya lokaler, som byggts om i egen regi utifrån behoven. Att samla all verksamhet under ett tak har upplevts mycket positivt från de anställdas sida. I slutet av året beslutades om en frivillig likvidation av det mindre dotterbolaget He-Bo i Uppsala AB. Avvecklingsarbetet förbereddes 2013 och kommer att genomföras praktiskt under Arbetsgivarens inriktning är att genomföra avvecklingen på ett så bra sätt som möjligt, och ta hänsyn till de anställdas behov. PERSONALARBETET VID HSB UPPSALA Under 2013 har HSB Uppsala fått en ny VD och en ny ekonomichef. Båda personerna har funnits i verksamheten tidigare, men ändå har det varit viktigt med kompetensöverföring och introduktion, varför de tidigare innehavarna av tjänsterna har funnits kvar i organisationen som internkonsulter. Inom HSB Uppsala har också en organisationsförändring genomförts, som innebär att koncernövergripande, liksom vissa administrativa funktioner, samlas under en avdelning som arbetar med verksamhetsstöd. I slutet av året beslutades om ytterligare förändringar som gäller flera befattningar, och som har bäring på samarbetet med HSB ProjektPartner AB och arbetet med nyproduktion av bostäder. Två förvaltare har rekryterats (ersättningsrekryteringar), och två har påbörjat en förvaltarutbildning som syftar till diplomering. Den fysiska arbetsmiljön och ökad trivsel i lokalerna har fått ett fortsatt fokus, liksom inriktning på kundmottagande, genom fortsatt satsning på kontorslokalerna. PERSONALFAKTA OCH SJUKFRÅNVARO Antal anställda totalt inom HSB Uppsalakoncernen var cirka 200 stycken. uppdelade enligt följande: HSB Uppsala: 23 stycken varav samtliga tjänstemän (koncernledning/chefer, medlemsverksamhet, förvaltare, administratörer, specialistfunktioner, internkonsulter). Upplands Boservice AB: 155 stycken varav 65 fastighetsskötare, 60 inom teknik (snickare, VS, elektriker, ventilationstekniker, reparatörer, målare), samt 30 tjänstemän inklusive chefer/ arbetsledare. Av de 30 tjänstemännen arbetar 23 stycken med ekonomisk förvaltning, hyresavisering, ordermottagning- och/eller driftassistans, det vill säga direkt ut mot kund. He-Bo i Uppsala AB: 22 stycken varav 6 elektriker, 4 snickare, 2 VS-montörer, 5 ventilations- eller drifttekniker samt 5 tjänstemän/chefer. Sjukfrånvaron vid HSB Uppsala var under året 0,65 procent av den arbetade tiden, en viss ökning men ett jämförelsevis mycket lågt tal, vilket är positivt. Upplands Boservice hade en genomsnittlig sjukfrånvaro på 4,5 procent av arbetad tid. Här skiljer sig driftenheterna åt på så sätt att Enköping har en högre sjukfrånvaro överlag (5,4 procent) samt en högre korttidssjukfrånvaro och övervägande del bland kollektivanställda, medan Uppsala har en lägre sjukfrånvaro (3,7 procent) och en högre andel bland tjänstemännen. 18 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

11 Föreningsstyrningsrapport (granskas ej av föreningens revisorer) Föreningsstyrningsrapport (granskas ej av föreningens revisorer) FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT Styrningen av HSB Uppsala sker via föreningsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning. FÖRENINGSSTÄMMA HSB Uppsalas högsta beslutande organ är föreningsstämman, som väljer föreningens styrelse. Till föreningsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa föreningens balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Föreningsstämman väljer också HSB Uppsalas revisorer. Den ordinarie föreningsstämman 2013 hölls den 14 maj på Uppsala Konsert och Kongress. Vid stämman deltog 97 personer varav 49 var fullmäktigerepresentanter eller suppleanter för bostadsrättsföreningarna och sju för fria gruppen/bospararna. Vid stämman var samtliga styrelsens ledamöter och suppleanter närvarande. Dessutom var VD och en av föreningens revisorer närvarande. Protokoll från föreningsstämman publicerades inom tre veckor efter stämman. VALBEREDNING Vid föreningsstämman 2013 utsågs en valberedning med uppgift att bereda och framlägga förslag för föreningsstämman avseende val av styrelseledamöter och revisor samt styrelseoch revisionsarvode. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år. Valberedningen består av: Örjan Abrahamsson, sammankallande Monica Östman Sven Åke Andersson Christer Andersson, suppleant Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som fastställdes vid stämman Redovisning av valberedningsarbetet har lämnats på föreningens hemsida. Valberedningen har upprättat sitt förslag utifrån bland annat en bedömning av i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas mot bakgrund av föreningens framtida situation. Valberedningen har vidare tagit del av styrelsens utvärdering, samt genomfört egna intervjuer med såväl tidigare styrelseledamöter, som nya kandidater. STYRELSE HSB Uppsalas styrelse beslutar i frågor som rör föreningens strategiska inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar, och viktigare policyer. Styrelsens arbete regleras bland annat av lagen om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar, HSBs kod för föreningsstyrning och HSB Kompassen, samt den arbetsordning som styrelsen fastställt. Föreningsstämman 2013 beslutade att styrelsen skall bestå av sju stämmovalda ledamöter. Tre ledamöter kvarstod sedan stämman 2012, varför stämman hade att utse fyra ledamöter för en period av två år. Stämman beslutade att utse Lena Rönnberg, Göran Johansson, Snezana Oscarsson samt Torsten Skatt genom omval. Dessutom ingår i styrelsen två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställda. Vid föreningsstämman utsågs Lena Rönnberg till styrelsens ordförande. Styrelsen konstituerade sig den 14 maj STYRELSENS ERSÄTTNING Föreningsstämman fastställde också styrelsens arvoden. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt arvode om kronor, till övriga ledamöter kronor. Till suppleanter utgår ett årligt arvode om kronor. Sammanträdesarvodet uppgår till 890 kronor per bevistat sammanträde. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan erhållas efter särskild framställan. STYRELSENS ARBETSORDNING, SAMMANTRÄDEN OCH OBEROENDE Styrelsens arbete utgår från en årligen fastställd arbetsordning som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordning inom föreningen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en fast planering för att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelse och VD. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet i samband med sammanträdena. Dessutom rapporteras varje år de iakttagelser från granskningen och de bedömningar av föreningens interna kontroll, som föreningens revisorer gjort. Under 2013 har styrelsen haft sex sammanträden. Följande sammanställning redovisar styrelsens sammansättning efter stämman 2013, vissa uppgifter om ledamöterna, år för inval, närvaro vid styrelsesammanträden under 2013 och uppgift om oberoende enligt Koden. HSB Uppsalas styrelse uppfyller under 2013 kodens krav att majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. EXTERNA REVISORER En av HSB Uppsalas revisorer, jämte suppleant, väljs av föreningsstämman. Därutöver utser HSB Riksförbund en revisor. HSB Uppsalas stämmovalda revisor är Liselotte Herrlander, Herrlander Revision AB, med Leif Broberg, PricewaterhouseCoopers, som suppleant. Båda valdes första gången Den stämmovalda revisorn och revisorssuppleanten är auktoriserade revisorer och har båda en lång erfarenhet av revision inom bostadssektorn. Utöver revisionsuppdraget har ingen av revisorerna något uppdrag för föreningen. Revisorerna granskar styrelsens och VD:s förvaltning av föreningen och kvaliteten i föreningens redovisningshandlingar. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till medlemmarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på föreningsstämman. Därutöver lämnar revisorerna detaljerade redogörelser till styrelsen en gång per år. Närmare upplysningar om ersättning till revisorerna finns i not 3 i verksamhetsberättelsen. VD OCH FÖRENINGS-/KONCERNLEDNING VD leder verksamheten i enlighet med den fastställda arbetsordningen mellan VD och styrelse, samt enligt styrelsens instruktioner. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad samt att styrelsen har nödvändiga och så fullständiga beslutsunderlag som möjligt. VD deltar i styrelsens sammanträden. VD har dessutom en kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande för information om föreningens och koncernens utveckling och finansiella ställning. Frågor som rör VD:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av styrelsens ordförande och beslutas av styrelsen. Till VD utsågs i maj 2013 Göran Jaxéus, född Göran anställdes vid HSB Uppsala 2008 som verksamhetscontroller och VD för två av dotterbolagen. VD har inga väsentliga uppdrag utanför föreningen. Vid föreningsstämman 2013 redovisade ordföranden gällande principer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD. Principen är att endast direkt månadslön, en bilförmån utgår samt att VD har från 61 år och 8 månader, fram till 65 års ålder, kompletterande ålderspension utöver KTP-planen som innebär att 80 procent av lönen kan erhållas i pension. Ytterligare information om ersättningar till VD finns på sidan 34 i verksamhetsberättelsen. VD och övriga i företagsledningen har formella möten inför varje styrelsemöte och ett antal informella möten för att gå igenom föregående månads resultat, uppdatera prognoser och planer samt diskutera strategifrågor. HSB Uppsalakoncernen består av HSB Uppsala och två dotterbolag, efter genomförd fusion mellan två bolag. Detta redovisas i 20 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

12 Föreningsstyrningsrapport (granskas ej av föreningens revisorer) Föreningsstyrningsrapport (granskas ej av föreningens revisorer) årsredovisningen sidan 26. Rapporteringen sker löpande på månadsbasis. Dotterbolagens styrelser består av medlemmar ur HSB Uppsalas företagsledning. Samtliga ordförandeposter innehas av HSB Uppsalas VD. Beslut om verksamhetens inriktning tas i första hand vid fastställandet av den årliga verksamhetsplaneringen, inklusive handlingsplaner. Verksamhetsplanen utgör ett underlag för budgetarbetet. Dotterbolagens verksamhetsplaner baseras ytterst på ägardirektiv, vilka meddelas från HSB Uppsalas styrelse i samband med dotterbolagens bolagsstämmor. Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering. Till VD har delegerats ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Medlemmarna i företagsledningen har detta ansvar inom sina respektive områden. Befogenheter och ansvar är definierade i policyer, riktlinjer, befattningsbeskrivningar samt instruktioner för attesträtter. EFTERLEVNADEN AV HSB-RÖRELSENS GEMENSAMT UTARBETADE STYRDOKUMENT HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument består av HSBs kod för föreningsstyrning, HSB Kompassen och HSB Varumärkesriktlinjer. Beträffande HSBs kod för föreningsstyrning utgör föreliggande dokument en samlad redovisning av efterlevnaden. Sammanfattningsvis gäller att HSB Uppsala följer HSBs kod för föreningsstyrning. De avsteg från koden som gjorts redovisas i efterföljande tabell. I årsredovisningens första del framgår hur HSB Uppsala arbetar med styrdokumenten inom föreningens olika verksamhetsområden. REPRESENTATION I HSB RIKSFÖRBUND OCH HSB PROJEKTPARTNER AB Enligt HSB Riksförbunds stadgar skall årsstämman utövas som ordinarie HSB-stämma varje ojämnt år och som ordinarie årsmöte varje jämnt år. Vid årsstämman den maj 2013 representerades HSB Uppsala av Göran Jaxéus, Göran Johansson, Torsten Skatt, Gunnar Hallemark och Snezana Oscarsson. Föreningen var också representerad vid HSB ProjektPartner AB:s årsmöte. HSB Uppsala har även varit representerad i flera av de nätverk som finns inom HSB-rörelsen. FÖRENINGENS INTERNA KONTROLL OCH FINANSIELLA RAPPORTERING Styrelsen ansvarar, enligt HSBs kod för föreningsstyrning, för den interna kontrollen. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen anger vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande eller bekräftelse. Detta återspeglas i sin tur i dotterföretagens arbetsordningar och VD-instruktioner. Vid styrelsesammanträden är verkställande direktören och i förekommande fall föreningens ledningsgrupp föredragande i ärenden som kräver styrelsens behandling. Verkställande direktören ansvarar för att styrelsen får ett sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls löpande informerad om utvecklingen av koncernens verksamhet och finansiella ställning. Därutöver redovisar HSB Uppsalas revisorer, resultatet av sin löpande granskning och bokslutsgranskning i form av två PM. De synpunkter som framkommer åtgärdas i respektive koncernenhet. Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av koncernens finanspolicy, verksamhetsplaner och attestinstruktioner. Den finansiella rapporteringen görs vid varje styrelsemöte. En utökad rapportering med resultatuppföljning och årsprognoser görs tertialvis. HSB Uppsala har utformat sin interna kontroll så att såväl regelbundna resultatanalyser genomförs på övergripande nivåer, som mer rutinbetonade kontroller såsom avstämningar, attester och liknande genomförs för att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. HSB Uppsalas hantering av risker såsom kredi- trisk, marknadsrisk och finansieringsrisk redovisas till styrelsen i enlighet med vad som föreskrivs i, av styrelsen antagen, finanspolicy. I dagsläget bedöms den interna kontrollen vara god och ändamålsenlig för en organisation av HSB Uppsalas storlek. SAMMANTAGET UPPFYLLER HSB UPPSALA KRAVEN ENLIGT HSBS KOD FÖR FÖRENINGS- STYRNING MED FÖLJANDE UNDANTAG: Om det är motiverat av medlemskretsens sammansättning, ska protokollet även översättas till annat språk än svenska. IT Föreningen och koncernen hanterar stora mängder IT-baserad information. För att styra verksamheten med avseende på bland annat integritet och säkerhet har HSB Uppsalas styrelse fastställt en IT-policy som gäller för alla enheter i koncernen. Kommentar: Protokollet har inte översatts till annat språk, då detta ej ansetts erforderligt. 22 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

13 Styrelse Styrelse, HSB Uppsalas ledningsgrupp STYRELSE Lena Rönnberg Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Jur. kand., notariemeritering. Anställd vid Uppsala universitet, institutionen för handelsrätt. Ledamot av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Uppdrag i föreningen: Ordförande. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Oberoende*: Ja. Göran Johansson Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Högskoleutbildad yrkesofficer. Många olika befattningar bland annat utbildare, kassachef, intendent. Uppdrag i föreningen: Vice ordförande och HSB-ledamot. Invald år: 2009, tidigare suppleant. Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Oberoende*: Ja. Anna Ahlin Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Teknisk utbildning. Studier i ledarskap och företagsekonomi. Olika befattningar i tillverkningsindustrin. Sedan 2011 Kvalitets- och miljöchef Atlas Copco Tierpsverken. Invald år: Närvaro: 4 av 6 sammanträden. Oberoende*: Ja. Gunnar Hallemark Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Före detta trafik- och ordningspolis i Dalarna och i Uppsala län. Uppdrag i föreningen: HSB-ledamot. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Oberoende*: Ja Christer Olofsson Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Många olika befattningar inom försvarsmakten, bland annat ställföreträdande chef på Flygtaktiskt Kommando samt chef för flygflottiljen på F16. Invald år: Närvaro: 5 av 6 sammanträden. Oberoende*: Ja. Snezana Oscarsson Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Uppsala universitetet företagsekonomi, juridik m.m. Anställd som Centrumchef och chef Kontor Uppsala på Diligentia. Olika styrelseuppdrag. Invald år: Närvaro: 2 av 6 sammanträden. Oberoende*: Ja. Torsten Skatt Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Bankaspirant- och kameral utbildning. Ekonomichef Uppsala Vatten, tidigare budgetchef på Uppsala kommun samt olika ekonombefattningar. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Oberoende*: Ja. Houssein Alali ( ) Född: Uppdrag i föreningen: Arbetstagarrepresentant Unionen. Närvaro: 2 av 2 sammanträden. Stefan Sjöberg ( ) Född: Uppdrag i föreningen: Arbetstagarrepresentant Fastighetsanställdas förbund. Närvaro: 2 av 3 sammanträden. Arbetstagarrepresentanterna Sören Säfström och Fredrik Åberg avgick från styrelsen under året. * Oberoende i förhållande till föreningen och ledning. Icke oberoende bland annat vid ledamotskap i mer än tolv år. 24 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf UPPSALA 85 Bröndbo. ÅRSREDOVISNING Illustration

14 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Uppsala ek. för. med organisationsnummer: och med säte i Uppsala, avger härmed årsredovisning för koncernen och föreningen för verksamhetsåret (Siffror inom parentes avser föregående år) ORGANISATION OCH VERKSAMHET en består av moderföreningen HSB Uppsala ek. för. samt det helägda dotterbolaget Upplands Boservice AB. Dotterbolaget He-Bo i Uppsala AB är sedan styrelsebeslut under avveckling. ETF Service i Mälardalen AB (ETF) som tidigare var ett dotterbolag till Upplands Boservice AB har under året fusionerats in och har från och med den 17:e maj gått upp helt i Upplands Boservice AB. HSB Uppsala är verksamma i kommunerna: Uppsala, Knivsta, Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Förutom nyproduktion av lägenheter har koncernen koncentrerat sin verksamhet på medlemsverksamhet, teknisk och administrativ förvaltning, fastighetsservice och förvaltning av egna fastigheter. FASTIGHETSBESTÅND Den 31 december omfattade HSB Uppsalas fastighetsbestånd 29 (30) fastigheter. 18 (18) av dessa utgjorde fastigheter med huvudsakligen bostäder och 2 (2) var fastigheter med huvudsakligen lokaler. Resterande fastigheter bestod av exploateringsmark. Inga nya fastigheter har förvärvats under året, däremot har fastigheten Uppsala Gränby 22:4 avyttrats till HSB Brf 69 Soluppgången. Total uthyrningsbar yta för samtliga fastigheter var vid årsskiftet kvadratmeter ( kvadratmeter) och det bokförda värdet uppgick till 494 mkr (507 mkr). FINANSIERING Den genomsnittliga räntesatsen för räntebärande lån den 31 december var 2,76 procent (3,07 procent). Totalt uppgick lånen till 357 mkr (341 mkr), varav 77 mkr (43 mkr) hade en bindningstid på mer än ett år. Genomsnittlig räntebindningstid för samtliga lån uppgick till 1,0 år (0,6 år). en har tecknat swapavtal på nominellt 206 mkr (206 mkr) för att långsiktigt räntesäkra en del av låneportföljen med rörlig ränta och samtidigt ha möjlighet att ändra bindningstiderna. Genomsnittlig nettoränta för swapavtalen på balansdagen är 1,6 procent (1,36 procent) med en genomsnittlig bindningstid på 2,9 år (4,2 år). HSB Uppsala innehar tillsammans med HSB Produktion AB aktier i ett antal intresse-företag. Innehaven ingår som ett led i framtida bostadsbebyggelse. HSB Uppsala finansierar innehaven till 50 procent och har per årsskiftet lämnat reverslån på totalt 84,1 mkr (58,4 mkr) till intresseföretag. Lånen löper ränte- och amorteringsfritt. INLÅNING FRÅN FÖRVALTADE KUNDER Inlåningen från förvaltade kunder bestod av avistamedel, 239 mkr (246 mkr) och bunden inlåning 80 mkr (96 mkr) varav kortfristig inlåning uppgick till 75 mkr (75 mkr). Total kortfristig inlåning: 314 mkr (321 mkr). HSB Uppsala har säkerställt inlåningen genom att tillgängliggöra 244 mkr (255 mkr) för utbetalning inom högst en vecka, vilket motsvarar 78 procent (79 procent) av inlånade medel och 102 procent (104 procent) av inlånade avistamedel. Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska minst 80 procent av inlånade avistamedel kunna återbetalas inom fem bankdagar. Tillgängliga medel fördelade sig på avistamedel-kassa- och bank, 99 mkr (130 mkr), kortfristiga placeringar, 54 mkr (59 mkr), outnyttjad checkkredit 64 mkr (44 mkr) samt outnyttjat byggnadskreditiv i nyproduktion, 27 mkr (22 mkr). Dessutom fanns outnyttjat belåningsutrymme i egna fastigheter på cirka 175 mkr (160 mkr). HSB Uppsala är sedan juni 2008 registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag. HSB Uppsalas dotterbolag Upplands Boservice AB har sedan den 2 november 2011 tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. Detta innebär att bolaget i detta avseende är ett betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. INVESTERINGAR OCH RESULTAT ens investeringar i inventarier uppgick till tkr (3 563 tkr). För moderföreningen uppgick investeringarna i inventarier till 0 tkr (276 tkr). Investeringarna i fastigheter uppgick till tkr ( tkr), varav tkr (7 567 tkr) har investerats i befintliga fastigheter. ens rörelseresultat uppgick till tkr ( tkr). Resultatet före skatt uppgick till 368 tkr (4 384 tkr). För moderföreningen uppgick rörelseresultat till tkr ( tkr). Föreningens resultat före skatt uppgick till 151 tkr (4 551 tkr). VÄRDERINGAR AV TILLGÅNGAR Ett bedömt marknadsvärde för HSB Uppsalas fastighetsbestånd har framtagits genom direktavkastningsberäkning. Vid beräkningen har driftnettot för respektive fastighet använts med korrigering av reparations- och underhållskostnader till ett schablonvärde per fastighet. Som avkastningskrav har generellt fem procent använts på fastigheterna i centrala Uppsala, sex procent på övriga fastigheter i Uppsala och sju procent i Enköping. Det bedömda marknadsvärdet för samtliga fastigheter har beräknats till 715 mkr (691 mkr). Bokfört värde på balansdagen var 494 mkr (507 mkr). I årets resultat har tidigare gjorda nedskrivningar i finansiella tillgångar återförts med netto 122 tkr (155 tkr). Tillgångarna består av placeringar med olika bindningstider, som på balansdagen har värderats under det nominella värdet. Av totalt nedskrivet belopp 336 tkr föregående år, har 0 tkr i år konstaterats vara en reell förlust. Av totalt nedskrivet belopp per balansdagen 146 tkr (336 tkr) avser 146 tkr (336 tkr) nedskrivning av kapitalgaranterade placeringar, vilket innebär att återvinning av nedskrivet belopp sker på återbetalningsdagen. Det totala marknadsvärdet av finansiella tillgångar överstiger det bokförda värdet med tkr (1 590 tkr). Reservering för osäkra fordringar har gjorts med netto 19 tkr (336 tkr) och uppgår per balansdagen till tkr (3 153 tkr). Övriga tillgångar bedöms ha ett marknadsvärde motsvarande det bokförda värdet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET Under november månad försäljningsstartade HSB Brf 73 Rosendalen. Försäljningstrycket var högt, så pass att nästan 15 procent av bostäderna var sålda innan årsskiftet. Även i Gränby har trycket varit ansenligt: i HSB Brf 76 Gryningsljuset hade närapå alla inflyttningar i fastighetens 53 lägenheter skett innan årets slut. HSB Brf 69 Soluppgången med 72 lägenheter också den i Gränby byggstartades under juni månad och beräknas vara helt färdigställd i april Ett tidigare beslut om att ETF Service i Mälardalen AB skulle gå upp i Upplands Boservice AB ledde till en fusionering mellan de två parterna. I teorin färdigställdes sammanslagningen de två bolagen emellan i maj, i och med att Bolagsverket registrerade bolagen under ett och samma namn, Upplands Boservice AB. Men i praktiken pågick arbetet med fusionen under hela året. På grund av en bristande lönsamhet som genererat påfrestningar på bland annat HSB Uppsalas likviditet togs den 12 december beslut om att avveckla He-Bo i Uppsala AB. Det innebär att en likvidator går in och tar över He-Bos styrelses roll. Planen är att verksamheten ska vara helt avslutad innan FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Förväntad försäljning: 81 lägenheter i Stenhagen etapp 1 (Brf 65 Flintstenen), 54 lägenheter i Börjetull (Brf 85 Bröndbo) samt 48 lägenheter i en första etapp på Östra Ågatan (Brf-namn ännu ej fastställt). Förhoppningen är att försäljningen går så pass bra att byggstart kan ske för samtliga nämnda projekt under Förväntad inflyttning beräknas ske tidigt Den inbördes uppräkningen Brf 65 Flintstenen först svarar mot vilka projekt som ligger först i tiden. Detaljplaneringen för vårt markområde Ekhagen i Storvreta beräknas vara klar i januari Området planeras för villabebyggelse och inrymmer cirka 250 tomter. 26 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

15 Förvaltningsberättelse Resultaträkning RESULTATRÄKNING FEM ÅR I SAMMANDRAG, KONCERNEN Nettoomsättning, Mkr 252,4 229,9 234,4 262,8 267,2 Resultat efter finansiella poster, Mkr - 0,1 4,8 5,1 4,4 0,4 Balansomslutning, Mkr 879,2 882,6 877,5 900,0 889,7 Eget kapital, Mkr 138,8 142,4 146,4 149,6 150,2 Avkastning på eget kapital, % 0,0 3,4 3,6 3,0 0,3 Avräkningslikviditet, % 67,1 68,1 64,9 62,0 58,0 Soliditet, % 15,8 16,1 16,7 16,6 16,9 Justerad soliditet, % 34,2 32,3 34,2 35,2 36,7 Medeltal anställda Nyckeltalsdefinitioner framgår av efterföljande redovisnings- och värderingsprinciper. Förslag till disposition av föreningens vinst ens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till tkr varav årets vinst är 462 tkr. Erforderlig avsättning till bundna reserver är 16 tkr. Till föreningsstämmans förfogande står hos moderföreningen Balanserad vinst ,84 Årets vinst ,52 Sammanlagda medel ,36 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Till reservfonden avsätta ,00 1 JANUARI 31 DECEMBER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN Not Nettoomsättning 1, Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner bidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat 9, ÅRETS RESULTAT I ny räkning balanseras ,36 Sammanlagda medel ,36 Föreningens och koncernens ställning vid årets slut och resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, noter och kommentarer. 28 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING

16 Balansräkning Balansräkning BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING KONCERNEN MODERFÖRENINGEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 11 Byggnader och mark Inventarier Installationer i annans fastighet Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Lager och förråd Pågående arbeten Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 19 Bundet eget kapital Andelskapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Avsättning för nyproduktion SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckning ställda för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2013 HSB UPPSALA ÅRSREDOVISNING