Styrelsen PROTOKOLL

Transkript

1 Styrelsen PROTOKOLL

2 Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: kl Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR EKONOMIPLANEN FASTSTÄLLANDE AV BRANSCHVISA LÄROPLANER 8 ARBETSFÖRDELNINGEN LÄSÅRET LÄSÅRET INLEDS ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

3

4 Styrelsen s.4 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. Förslag: Stefan Sandström och Anita Spring utses till protokolljusterare. Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs på samma tavla. 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

5 Styrelsen s.5 4 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 1. Polygon Finland Ab:s rapport gällande matsalsbyggnadens tekniska brister med uppgifter om vilka brister vid det här laget åtgärdats presenteras vid sammanträdet. 2. Med anledning av samkommunstämmans beslut har inbjudan (enligt alternativ 1) riktas dels till Axxell Utbildning Ab och dels till Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab för att skapa en gemensam utbildningsanordnare för Prakticum, Axxell och Inveon. Bägge parterna har accepterat inbjudan. 3. Med anledning av samkommunstämmans beslut (enligt alternativ 2) inbjuds Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab till förhandlingar för att skapa en gemensam utbildningsanordnare för Prakticum och Inveon. Inbjudan har accepterats. 4. Ole Norrbacks utredningsarbete för att skapa en koncentrerad situationsanalys över yrkesutbildning på svenska och göra ett förslag till förenhetligandet av utbildningsanordnarnätverket i södra Finland och Österbotten med syftet att trygga funktionella och ekonomiska resurser och tillången till utbildningen har inletts. Att hitta gemensamt mötesdatum för utredningarna i punkt 2 4 var svårare än väntat. Utredningarna inleds med en gemensam träff i Inveons utrymmen. Mötet torde ta ställning till hur många parallella utredningar skall anses ändamålsenliga. 5. Lokalitetsarbetsgruppen har inlett arbetet med två sammanträden. Den viktigaste uppgiften just nu är för inblandade aktörer att dimensionera sina kommande verksamhetsutrymmen. Förslag: Informationen om aktuella ärenden ovan antecknas för kännedom.

6 Styrelsen s.6 Styrelsen UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR 2014 På basen av förhandsuppgifter uppskattas antalet nya studerande under höstterminen uppgå till ca 90 vilket innebär att antalet studerande i samkommunen för första gången sedan samkommunen övertog Borgå hantverks och konstindustriskola verkar understiger 300 och kan förväntas bli 297. Detta antal studerande ger nya utmaningar både för verksamheten och för ekonomin. Minskningen innebär att enhetsprisuppskattningen i budgeten uppfylls men endast tack vare den obeaktade resultatpremien på Detta innebär samtidigt att budgetens utgiftssida inte längre kan överskridas utan att uppnåendet av de bindande ekonomiska resultatmålen äventyras. En inledande kalkyl gällande resultatet år 2014 vilken bygger på 297 studerande, en rationell arbetsordning för undervisningen utan ensidiga personalåtgärder antyder att den fastställda budgeten riskerar överskridas med i ca I kalkylen har inte effekterna av byten av semesterpenning till ledig tid. En aktuell rapport presenteras vid sammanträdet och bifogas protokollet. Förslag: Styrelsen antecknar uppföljningen för kännedom och besluter ge ledningen i uppgift att säkerställa att budgeten inte överskrids, varken på resultatområdesnivå, eller på resultaträkningens och finansieringskalkylens bindningsnivåer. Beslut: Förslaget godkänns. > > Styrelsen En rapport med den aktuella budgetsituationen per har uppgjorts för tjänstebruk. Rapporten i sin helhet skickas med e post till styrelsen, som bilaga endast sammandraget och slutsatserna. Innan antalet studerande kan fastställas kan inkomstbasen inte garanteras. Som av utgiftsuppföljningen kan konstateras balanserar ekonomins bindande parametrar på gränsen till de fastställda. Dessvärre är kostnadstrycket störst i utgifter som är svåra att bemästra utan att verksamheten drabbas, och lika stort i utgifter som knappast ens kan påverkas. En del av de risker som budgetförslaget utgick ifrån verkar dessvärre leda till överskridningar. Anskaffningsstopp med tillståndsförfarande har tagits i bruk och gäller i alla fall tills antalet studerande har fastställts, eventuellt året till slut. Förslag: Uppföljningen och åtgärderna antecknas för kännedom.

7 Styrelsen s.7 6 EKONOMIPLANEN Ett sammandrag av frågor aktuella inför ekonomiplanen har uppgjorts och bifogas föredragningslistan. På basen av dessa inledande översiktskalkyler ter det sig omöjligt att uppnå ett positivt års och verksamhetsbidrag för år Utgifter som är oundvikliga exempelvis uppvärmning, energi, skatter och avgifter är redan detta år för optimistiskt budgeterade. Minskningar från årets nivå är inte möjliga att förverkliga, tvärtom förutsätter en realistisk budget en ökning av dessa anslag. Rapporten antyder att års och verksamhetsbidrag blir negativt, i varje fall Att minska personalkostaderna, den enda summa som är tillräckligt stor för att möjliggöra nedskärningar av denna storleksordning, är möjligt endast med ensidiga åtgärder från arbetsgivaren och riskerar lamslå verksamheten under samkommunens sista verksamhetsår. Styrelsen bör vid detta sammanträde ge direktiv för den fortsatta budgetberedningen Direktivet bör i alla fall omfatta målsättningen för års och verksamhetsbidraget budgetåret Förslag: Styrelsen accepterar med hänsyn till inre och yttre omständigheter och pågående utredningar att års och verksamhetsbidraget år 2015 kan vara upp till negativt.

8 Styrelsen s.8 7 FASTSTÄLLANDE AV BRANSCHVISA LÄROPLANER Följande examensspecifika läroplaner bör fastställas så att de tillämpas på studier som inleds efter : Examensspecifik läroplan för grundexamen inom hantverk och konstindustri, kompetensområdet för produktplanering och tillverkning; inredning & design (Artesan). Tidigare fastställda, examensspecifika bilagor till läroplanen förblir oförändrade. Examensspecifik läroplan studier som leder till grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, kompetensområdet datateknik och datakommunikationsteknik (ICT montör) och grundexamen inom el och automationsbranschen, kompetensområdet för el och automation (Elmontör) på 4 år (160 sv). Tidigare fastställda examensspecifika bilagor till läroplanen för ICT montör förblir oförändrade. Examensspecifik läroplan för grundexamen inom hårbranschen, kompetensområdet för frisör (Frisör). Tidigare fastställda examensspecifika bilagor till läroplanen för frisör förblir oförändrade. Följande strukturplan bör fastställas så att den tillämpas på studier som inleds efter : Strukturplanen för grundexamen inom hotell, restaurang och cateringbranschen, kompetensområdet för kock (Kock) Följande strukturplan bör fastställas så att den tillämpas retroaktivt på studier som inled : Strukturplan för grundexamen inom el och automationsbranschen, kompetensområdet för el och automation (Elmontör, Automationsmontör) Samtliga examensspecifika läroplaner och strukturplaner som skall fastställas finns som bilaga till föredragningslistan. SM Förslag: Examensspecifika läroplaner för utbildningar i Inveon fastställs enligt beredningen.

9 Styrelsen s.9 8 ARBETSFÖRDELNINGEN LÄSÅRET Arbetsfördelningen mellan yrkesinstitutets lärare bör fastställas. I arbetsfördelningen har styrelsens anvisningar om minskning av övertimmar tillämpats i den grad det varit möjligt. Fyra personer har mera än 1000 undervisningstimmar och ligger därmed vid den översta tillåtna arbetsmängden för hela arbetsåret, inte bara tillfälligt. Antalet undervisningstimmar motsvarar de anvisningar styrelsen gav då samkommunens ekonomi diskuterades i juni. SM Förslag: Arbetsfördelningen i Inveon läsåret fastställs enligt bilagan.

10 Styrelsen s.10 9 LÄSÅRET INLEDS Läsåret inleds planenligt Veckan innan, , ordnar samkommunen och yrkesinstitutet, i samarbete med lokala myndigheter, en utbildningsdag för hela personalen med temat säkerhet. Vid utbildningsdagen behandlas den nya säkerhetsmapp som sammanställts för yrkesinstitutet. Inför läsåret sammanställs det traditionella informationsbladet som delas ut till studerande och personal vid skolstarten. Bladet är ännu under arbete då styrelsens lista postas och delas därför ut vid sammanträdet. SM Förslag: Antecknas för kännedom.