Protokoll Nr: 5 Upsala Golfklubb Styrelsemöte. Styrelsemöte Upsala Golfklubb. Plats: Sysslomansgatan 18. Tid: kl. 19:00

Transkript

1 Plats: Sysslomansgatan 18 Tid: kl. 19:00 Närvarande: Einar Brekkan EB Lars Alricson LA Björn Grönlund BG Bengt Simonsson BS Christer Schernholm CS (adjungerad) Lars Carlsson LC (adjungerad) Magni Sigurdsson MS Pierre Roos PR 1. Ordförande förklarar mötet öppet 2. Närvarande samt fastställande av protokollförare samt av justeringsman jämte ordförande Ordförande är tillika sekreterare. Justerare Bengt Simonsson och Magni Sigurdsson 3. Genomgång och godkännande av föregående protokoll Ordförande går igenom föregående protokoll som godkänns, justeras och lades därefter till handlingarna. 4. Information från klubbchefen Medlemsantal: CS tittat på medlemsantal feb (Bilaga 1). Vi har tappat drygt dagars medlemmar sedan Stora nedgången CS analyserar ytterligare vad det är för medlemmar som har försvunnit. Vi har fått nästan 10 nya medlemmar på de dagar som har gått sedan erbjudande om inkluderad spelrätt i medlemsavgiften lanserades. Föreningsdialog (CS och EB:) Inget som direkt berör golfen. Vårmötet: Vi kan fortfarande komplettera kallelse. Förslag om tomtförsäljning, fyllnadsval till styrelse och stadgeändring måste ut senast 3 veckor innan mötet (se punkterna 5 och 11).

2 5. Information från anläggningsansvarig (LC) Tomter hål 3 på mellanbanan: I stället för börja försöka sälja tomter från det Stora området kan man tänka sig att stycka av 3 tomter motsvarande gul tee på hål 3 Mellanbanan. Hålet skulle då bli ett par 4 hål. (bilaga 2) Fördelen jämfört med tidigare förslag att vi inte har någon kostnad för vägbygge, tomterna är plana, lättbyggda och sannolikt att vi får byggnadslov eftersom man nyligen sålt och bebyggt en tomt tvärs över vägen från det aktuella området. Förslaget måste upp på vårmötet. Ingen formell ansökan till kommunen förrän efter ett eventuellt godkännande av medlemmar eftersom ansökan kostar en del pengar. Beslut: Förslaget om försäljning av tre tomter presenteras på vårmötet 6. Information från ordförande EB informerar om SGF seminarium i Upplands Väsby 4 februari: Grönt kort återuppväcks. Information till klubbarna under våren. Uppsala GK rustar för framtiden den 20 mars: Alla uppmanas deltaga Vision 50/50: Klubben anmäld. Presentation för DK 27/2. Försöker rekrytera koordinator från DK Shottrak: Golfsimulator. Fått offert. Diskussion med Jakob Remon och Micke Svensson. Kostnad lite oklar men runt 20 tkr. Inga beslut. Sekreterare: Cecilia Lind har avsagt sig sitt uppdrag som sekreterare och som suppleant i styrelsen. Ingen i styrelsen vill ta på sig uppdraget. Ordförande undersöker möjligheten att adjungera någon medlem som vill ta på sig uppdraget. Ett fyllnadsval på vårmötet kan lösa problemet (se punkt 11). Hål 8 Lilla banan: Efter diskussion med ägaren till Håmö 10 har BK beslutat att i första hand flytta befintligt gul tee 40 m bakåt. Initialt bara en matta och en skyddande bur runt denna. Om det fungerar bra kan man bygga nytt tee här. Wasabi Web: Vi har ett nytt avtal där serviceavtalet försvinner. Vi har aldrig nyttjat detta. Besparing per år. Fastighetsägaren till Håmö 10 och klubben arbetar för att öka säkerheten kring fastigheten då det förekommer att bollar landar på tomten. EB träffar bankommittén för att planera åtgärder 7. Ekonomi CS: Just nu 3,7 milj i kassan. I paritet med samma tidpunkt förra året Årsredovisning (Ardis Brekkan, GEAB) Siffrorna presenterades. BS och EB skall gemensamt titta på detta så att vi kan presentera detta på ett bra sätt på vårmötet. Som väntat har underskottet i koncernen ökat. Underskott i shopverksamheten och direktörens avgångsvederlag är förklaringen.

3 Bankaffär: 1 februari hade LA och CS ett möte med Swedbank. Mycket positivt och en ny kontakt är planerad till 26/2. LA och CS träffar också Nordea dagen efter. 8. Information från Elit och juniorkommittén (PR) Ny pro: Klart att Jonnie Eriksson, Martin Pettersson och Ronnie Andersson kommer att hjälpa oss. Henrik Nilsson och PR sköter den vidare planeringen. Annons för tjänsten ligger ute i aktuella medier. Fått svar som inte bedömts intressanta. Den nu aktuella lösnigen är inte permanent utan rekrytering av ny headpro fortsätter. Henrik Nilsson ansvarig. 9. Nya stadgar (BG) BG meddelar styrelsen att han vill avgå som styrelseledamot. Ser sin roll i styrelsen som strateg men att den kompetensen inte utnyttjas. Björn sitter kvar i styrelsen fram till vårmötet då vi kommer att föreslå fyllnadsval. CS kontaktar valberedningen. Styrelsen arbetar vidare med förslag till stadgeändring som kan presenteras på vårmötet. 10. Övriga ärenden Avtal med Sharp: Vi har ett ett femårskontrakt med Sharp för kassapparaterna. Kostar 350 tkr. Vi har inte lyckats få Sharp till att specificera kostnader och delar i avtalet. EB och LA försöker få till ett möte med Sharp Elstolpar till elbilar Anläggningsansvarig får i uppdrag att undersökning möjligheten att erbjuda elstolpar för gäster med elbilar. Kameraövervakning Inte aktuellt i nuläget Tävlingar och tävlingsavgifter säsongen 2019 bordlägges 10 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och nästa möte sätts till den 11/ kl.19:00 på Sysslomansgatan 18 Uppsala Einar Brekkan Bengt Simnsson Magni Sigurdsson

4 Vid protokollet Justerare Justerare Bilaga 1 Utveckling antal medlemmar Ålderskategori år feb-19 7-dagars medlem dagars årsmedlem dagars företagsmedlem med spelrätt utan spelrätt Anställd Associerad Familjemedlemskap Greenfeemedlem Hedersmedlem Kom.ordf/funktionär Lilla 9 hål Styrelse Passiv medlem Vardagsmedlem Vilande medlem

5 Bilaga 2