Tertialrapport januari augusti FN

Transkript

1 Tertialrapport januari augusti FN

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott Tertialrapport januari augusti 2017 (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Fritidsnämndens beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter augusti månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Yrkanden Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Fritidsnämndens beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter augusti månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Delårsrapport januari- augusti 2. Ny T2 Delarsrapport januari-augusti 2017 (Fritidsnam (1) Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR FN THERESE NILSSON SID 1/1 CONTROLLER FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari augusti 2017 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter augusti månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse, , Delårsrapport januari- augusti Petri Peltonen Förvaltningschef Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN VALLENTUNA TFN FAX FRITID@VALLENTUNA.SE 4

4 TERTIAL Fritidsnämnden Delårsrapport januariaugusti

5 Innehållsförteckning Måluppfyllelse...3 Strategiska inriktningar...3 Styrkort...11 Analys - Kund/Invånare...12 Analys - Verksamhet...12 Analys - Miljö...13 Analys - Ekonomi...13 Analys - Medarbetare...16 Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 6

6 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse - Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 10 Förväntad effekt för perioden uppnådd: : 5 10 Ej påbörjad: Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt Strategiska inriktningar Här växer människor och företag Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. I arbetet med att göra Vallentuna kommun långsiktigt hållbar har nämnden satsat på miljövänliga inköp, återbruk av tillgångar och på att integrera miljöaspekter i vissa av årets större investeringsprojekt. Det har resulterat i både energisnålare och miljövänligare anläggningar och att en ännu ej helt uttjänt konstgräsplan tagits tillvara på en plats där den utgör en stor förbättring jämfört med tidigare. En inventering av möjligheter att återanvända energi har också påbörjats. Det arbetet fortskrider under året. Vidare arbetar nämnden med att hjälpa kommunens besökare att ta miljövänliga beslut när de ska kasta skräp. Fler källsorteringskärl finns nu till hands ute på kommunens fritidsanläggningar. Nämnden satsar även mycket på integration. Fritidsförvaltningen har samordnat statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vilket medfört att flera aktörer i kommunen haft möjlighet att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter riktade till barn och ungdomar. Som ett led i den hållbara utvecklingen satsar nämnden även på att trygga och säkra kommunens Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 7

7 fritidsanläggningar samt att öka tillgängligheten. I arbetet är det viktigt att få föreningarnas och besökarnas bild av hur säkra och lättillgängliga anläggningarna är för deras aktiviteter. I dialog med många av kommunens föreningar och besökare har nämnden fått en god bild gällande säkerhet och tillgänglighet. Anläggningarna har därefter inventerats och en åtgärdsplan arbetas fram. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna ska vara en långsiktigt hållbar kommun. Idrott och Friluftsenheten Under 2017 har idrott- och friluftsenheten, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, tagit fram en åtgärdsplan för Kvarnbadet. Anläggningen är gammal och driftsäkerheten är låg. En rad undersökningar rörande grundkonstruktioner är genomförda och en inventering av akuta insatser är påbörjad. Ishallarna har under våren och sommaren utrustats med en ny kylanläggning, som både är energisnålare och effektivare. I nästa skede påbörjas arbetet med att omhänderta spillvärme från kylanläggningen. Enheten arbetar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen kring de investeringar som görs under 2018 för ventilation och belysning i ishallarna. Där är medvetna miljöval ett gemensamt mål. Även en rad konkreta åtgärder av miljöhänsyn har gjorts. I arbetet med etablering av ny konstgräsbeläggning på östra konstgräsplanen på Vallentuna IP har det granulat som är mest miljöanpassat valts. Delar av den gamla konstgräsplanen har återanvänts på Ekebyskolan, i ett gemensamt projekt med skolan. Förvaltningen arbetar med att ta fram en plan för liknande åtgärder kommande år. Ungdomsenheten Enheten arbetar ständigt med att öka inköpen av miljövänliga varor. Inköp av "storpack" av ekologiska, fairtrademärkta eller närproducerade förespråkas. Detta för att minska miljöpåverkan alternativt öka den sociala hållbarheten. Enheten kommer också under hösten att ta fram nya rutiner gällande källsortering på fritidsgårdarna. Syftet är att öka sorteringen av olika avfall, samt att göra besökarna delaktiga i arbetet. All personal har genomgått utbildningen gällande miljökörkortet, vilket är en del av det systematiska miljöarbetet. Som ett led i kommunens miljöcertifiering och kommunens övergripande miljöarbete har enheten arbetat systematiskt med miljöfrågor och säkerställer att säkerhetsdatablad och för enheten aktuell kemikalieförteckning finns och är uppdaterad. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, integration och delaktighet för kommunens invånare, föreningar och besökare. Idrott och Friluftsenheten Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 8

8 Vallentunas föreningsliv har under året haft en mängd aktiviteter i integrationssyfte. Genom ekonomisk stöttning och hjälp med lokaler har enheten underlättat för föreningslivet att genomföra sina aktiviteter. Enheten har med hjälp av bidrag finansierat och hjälpt till med samordning av sommaraktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Genom sin utformning har årets utbud nått många barn och unga i kommunen. Enheten jobbar aktiv med föreningslivet för att kunna erbjuda trygg verksamhet i säkra anläggningar. Kommande utmaningar innefattar anpassningar till den skola som byggs i anslutning till Vallentuna IP. Arbetet med att ta fram ett förslag till förbättrad säkerhet på Vallentuna IP pågår. Ungdomsenheten Under sommaren har enhetens personal tillsammans med kommunens sommarjobbare gjort en enkätundersökning gällande trygghet- och tillgänglighet. Ungdomarna har lämnat önskemål och synpunkter på hur ungdomsenheten kan arbeta med dessa frågor. Fokusfrågor har varit platser, aktiviteter och tillgänglighet. Svaren från undersökningen sammanställs under hösten. Enheten har under våren och sommaren arbetat med tillgänglighet för besökare med funktionsvariationer. Efter en konsultation med en synkonsulent har utmärkning av pelare, höga trösklar och trappsteg gjorts för att anpassa lokalen för besökare med synskada. Tillgängligheten hos Café Haket har anpassats för besökare. Två ramper har beställts och monterats vid entré och nödutgång, vilket har skapat möjlighet för besökare i rullstol att besöka verksamheten. Enheten har även deltagit i arbetet kring målgruppsarbetet och marknadsföringen av de ovan nämnda sommarlovsaktiviteterna. Enheten har bidragit med kompetens och samordning kring målgrupper som har funktionsvariationer. Bästa kommunen att bo och leva i Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. För att säkerställa hög kvalité i kommunens arbete satsar nämnden mycket på information och dialog med kommunens föreningar och invånare. Genom dialog kan utbudet utvecklas i linje med kundernas förväntningar och önskemål. Nämnden arrangerar både regelbundna föreningsträffar samt träffar berörda föreningar särskilt inför större investeringsprojekt. Ett kontinuerligt arbete med besöksinformation pågår. Stor satsning sker också på information i sociala medier gällande mångfalden i utbudet samt information kring åtgärder på olika anläggningar, så att invånarna kan känna sig trygga och välinformerade. Nämndens mål: Fritidsnämnden sätter Vallentuna på kartan med en stark fritidsprofil och med marknadsföring brett av fritidsutbudet. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 9

9 Idrott och Friluftsenheten Under 2017 beräknas arbetet med utegym i Kårsta och Lindholmen vara klart. Flera av kommunens anläggningar utanför tätorten har under året rustats upp, och i plan för kommande år ligger fler förbättringar. Enheten har under våren arbetat aktivt med information i sociala medier, främst för att sprida aktuell information kring åtgärder på anläggningar, men också för att visa en mångfald i utbudet. Under hösten 2017 levereras nya informationsskyltar till Vallentuna IP som hjälper besökare att orientera sig. Ungdomsenheten Enhetens app är nu i drift och används för att marknadsföra aktiviteter från enheten. Appen är ett komplement till de sociala medier som redan används, såsom Instagram och Facebook. Marknadsföringsarbetet fortskrider och utvecklas. Marknadsföring av ungdomsenhetens verksamheter sker också genom besök i skolor. Ungdomsenheten undersöker behovet av nya lokaler för att bedriva verksamhet. Arbetet handlar om att få en bättre geografisk spridning av kommunens fritidsgårdar och att nå flera besökare. Utbudet av tänkbara tillgängliga lokaler har därför undersökts under perioden. Arbetet kommer fortsätta under hösten. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling genom täta dialoger med föreningar och innevånare. Idrott och Friluftsenheten Genom ett gediget arbete med att etablera goda kontakter med Vallentunas föreningsliv har idrott och friluftsenheten ett väl fungerande nätverk i föreningsfrågor. Utifrån aktuella och kommande investeringar och projekt har enheten träffat föreningar som berörs och prioriterat föreningsperspektivet i genomförandefasen. Fler och växande Vallentunaföretag Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Med avsikt att hjälpa företagare, föreningar och medborgare att växa och utvecklas arbetar nämnden med förebyggande trygghetsarbete för ungdomar och vuxna samt möjliggöra för invånarna att ha en aktiv fritid. En aktiv fritid bidrar till både hälsa och en trygg tillvaro. I kommunens arbete att skapa ett tryggare Vallentuna bidrar nämnden med god inblick i ungdomars perspektiv på livet och utgör en kanal mellan ungdomar och kommunen. Nämnden är aktiv och initiativtagande i arbetet med att bygga ett tryggare Vallentuna genom bland annat samordning av kommunens nattvandring och besitter kompetens i att bygga relationer med ungdomar. Nämndens verksamheter har under året ökat kunskaperna i suicidprevention. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 10

10 Nämnden är delaktig och satsar på olika samarbetsformer med företag och föreningar vid olika arrangemang som anordnas i kommunen. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor, föreningar och företag i gemenskap ska kunna växa ännu mer. Idrott och Friluftsenheten Genom ett väl fungerande samarbete med Vallentunas föreningsliv skapas förutsättningar till en aktiv fritid. Arbetet att utveckla samarbetsformer med näringslivet fortsätter under hösten Ungdomsenheten Ungdomsenheten arbetar aktivt och är ibland initiativtagare i arbetet med att bygga ett tryggare Vallentuna. Enheten samarbetar med flera olika förvaltningar i detta arbete och utgör en unik kanal mellan ungdomar och kommun på frivilligbasis. Ungdomar söker sig till ungdomsenheten på grund av enhetens aktiva arbete att skapa relationer med unga. I arbetet för att bygga ett tryggare Vallentuna har framkommit att suicidförsöken ökat bland ungdomar. För att förebygga detta har enheten därför gått en suicidpreventiosutbildning hos räddningstjänsten i Vallentuna. Utbildningen syftar till att kunna bemöta människor med eventuella suicidtankar. Enheten har nu kompetens i hjärt- lungräddning (HLR), samt kunskap i att lägga förband vid blödning. Fältgruppen fortsätter att leda arbetet kring nattvandringen i kommunen och att försöka nå vuxna och föreningar att delta i detta arbete. Närmare till allt Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. För att aktivt bidra till en växande storstadsregion är nämnden delaktig i arbetet med att utveckla Vallentuna kommun till den bästa skolkommunen. Arbete med att integrera och möjliggöra för skolelever att ha ett aktivt idrottsliv med koppling till skolan pågår. Nämnden satsar även på målgrupper med funktionsvariationer. Många individer med funktionsvariationer vill gärna delta i aktiviteter men inte utan någon de känner. Därför undersökes om möjlighet finns för dessa individer ta med sig en kompis. För att kunna erbjuda väl fungerande ishall i regionen har ett nytt kylaggregat installerats under sommaren. Nämnden arbetar även aktivt på att etablera flera utegym runt om i kommunen för att tillhandahålla fler motionsmöjligheter i naturen för invånare i kommunen och i storstadsregionen. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 11

11 Nämndens mål: Fritidsnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för alla. Idrott och Friluftsenheten Genom att stötta Vallentunas föreningsliv och tillhandahålla anläggningar för verksamhet så erbjuds en stor variation av fritidsutbud. Förvaltningens arbete med att bidra till det kommungemensamma målet "Bästa Skolkommun" har resulterat i en mängd insatser samlade under benämningen "Kultur och idrottsprofil". Nya utmaningar under året har varit knutna till aktiviteter i utkanten av kärnverksamhet, till exempel att stötta företag kring möjligheter att erbjuda lovverksamhet. Ungdomsenheten Enheten deltar aktivt i olika forum gällande besökare med funktionsvariationer. Enheten har närvarat på FOMSs och Funkas rikskonvent. Ungdomsenheten har tillsammans med enheten Idrott och frilufts diskuterat kompiskortet, som gör det möjligt för ungdomar med särskilda behov att delta i aktiviteter, där de har möjligheten att ha med sig en kompis som deltar kostnadsfritt. Arbetet med kompiskortet fortlöper. Nämndens mål: Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar byggs och vidareutvecklas för att skapa förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid. Idrott och Friluftsenheten Projekt om etablering av flera utegym har påbörjats. Bygglovsprocess och upphandling har startats. Upphandling av kylaggregat i ishallarna är klar och de nya aggregaten installerades under sommaren. Utvecklingen av Össeby IP fortsätter med etapp två som till exempel innebär förbättrade förutsättningar för friidrotten samt lokaler för att säkerställa framtida underhåll av anläggningen. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. I arbetet med att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt har nämnden satsat på resurseffektivt lokalutnyttjande, kompetensutveckling och samarbete över förvaltningsgränserna. Verksamheterna har både tillhandahållit lokaler till aktiviteter inom den egna förvaltningen men också andra Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 12

12 nämnder. Genom kompetensutveckling och nätverkande sprids information och kunskaper som möjliggör för verksamheterna att utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt. Genom samverkan med andra nämnder skapas nya förutsättningar för verksamhetsutveckling och ett nytt helhetsperspektiv skapas som både utmanar och inspirerar till förbättringsarbete. Arbetet pågår kontinuerligt. Nämndens mål: God framförhållning i planprocesser och effektivt utnyttjande av anläggningar och lokaler. Idrott och Friluftsenheten Fritidsförvaltningen har under året tagit ett stort kliv i arbetet med att på sikt utveckla goda förutsättningar för idrottande och motion. Förvaltningens lokalstrateg jobbar tätt med föreningsliv och övriga kommunala verksamheter kring byggande och planarbeten. Ungdomsenheten Under våren och sommaren har enheten arbetat med olika förvaltningar i kommunen gällande nyttjande av anläggningar och lokaler. Kommunens chefsdag anordnades i Novas lokaler, där även nästa chefsdag kommer att äga rum. Flera av sommarens aktiviteter har förlagts till kvarnbadet, men även på andra platser som kommunen förvaltar. Nämndens mål: Fritidsnämnden utvecklar arbetet med kunskapsdelning för att höja kvaliteten, effektivitet och kommunikation. Idrott och Friluftsenheten Under året har ett första samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen etablerats gällande en översyn av kommunala fotbollsplaner som inte används i någon större utsträckning. Detta har resulterat i fler frågor gällande till exempel drift och underhåll av idrottsytor som i nuläget inte tillhör fritidsförvaltningen. Ungdomsenheten Samarbete pågår löpande, både internt på enheten, men även tillsammans med enheter på andra förvaltningar, som exempelvis socialförvaltningen. Arbetet är viktigt att utveckla för att det i slutändan ska ge effekt för invånarna. Kompetensutveckling över förvaltningsgränserna är därför prioriterat av nämnden. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska satsa på trygg och säker arbetsmiljö samt kompetensutveckling av medarbetare. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 13

13 Idrott och Friluftsenheten Systematiska förbättringar i arbetsmiljön har genomförts under året, gällande framförallt arbete utanför anläggningarna. Vissa arbetsmoment är förknippade med stora risker, och för dessa moment är nya rutiner etablerade. Ungdomsenheten Enheten satsar på kompetensutveckling inom olika områden för att säkerställa ett gott bemötande i en snabbt föränderlig värld, en hög kvalitet inom verksamheten och för att kunna bidra i kommunens samhällsutvecklingsarbeten. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 14

14 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall perioden 2015 Kund/invånare SCB Medborgarundersökning, NRI- index, Fritidsmöjligheter Tillgång till parker, grönområden och natur - - 7,9 Kundundersökning, Kvarnbadet Kundundersökning, fritidsgårdar Verksamhet Bokningsgrad, sporthallar 50 % 54 % 50 % Bokade timmar, sporthallar 4419 h 7157,4 h 6694,3 h Bokningsgrad, fotbollsplaner 50 % 52 % 39 % Bokade timmar, fotbollsplaner 2431 h 3112 h 2370 h Antal besök Kvarnbadet Antal redovisade aktiviteter Andel deltagartillfällen, flickor 43 % 40 % 38 % Miljö Antal utbildning i miljö och miljöledning Elförbrukning Förbrukning fossila bränsle Ekonomi Fritidsnämndens resultat, tkr Medarbetare Sjukfrånvaro - 8,6 % 7,9 % Könsfördelning, andel män 55 % 52 % 52 % Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 15

15 Analys - Kund/Invånare SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjligheter Utfall perioden Tillgången till parker, grönområden och natur - - 7,9 - Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv - - 7,6 - Tillgång till sport- och idrottsevenemang - - 6,4 - Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - - 7,2 - Utrustning och skötsel av kommunens motionsanläggningar Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) - - 6, Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) Synpunktshantering Kundundersökning, Kvarnbadet Kundundersökning, fritidsgårdarna Kommentar En kvalitativ kundundersökning har genomförts gällande utveckling av Nova, ungdomens hus. Syftet med undersökningen är att förstärka ungdomars möjlighet att påverka sin situation i kommunen. Genom att lyssna på ungdomarnas önskningar kan nämnden höja kvalitén i ungdomsverksam-heten. Undersökningen sammanställs under hösten. Analys - Verksamhet Prognos 2017 Utfall perioden 2015 Bokningsgrad, sporthallar 60 % 50 % 55 % 50 % Bokningsgrad, fotbollsplaner 52 % 50 % 52 % 39 % Bokade timmar, sporthallar h h h h Bokade timmar, fotbollsplaner h h h h Nyttjandegrad, sporthallar % Antal besök, Kvarnbadet Antal redovisade aktiviteter Andel deltagartillfällen, flickor - 43 % 40 % 38 % Kommentar Bokningsgraderna är från i år baserade på årsbasis, sju dagar i veckan, klockan Detta beror på att anläggningarna har olika förutsättningar och fritidsnämnden ansvarar alltid för dessa tider. Antalet bokade timmar har under tertial 2 jämfört med föregående år ökat med 390 timmar medan beläggningsprocenten har minskat med 4 procent. Det beror på ökade bokningsbara timmar vid Össeby IP. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 16

16 För sporthallarna har antalet timmar ökat med 192 timmar jämfört med samma period föregående år. Beläggningsgraden har ökat från 48 procent till 50 procent. Konstgräsplanerna nyttjas samtidigt av flera lag under samma tider. Denna effektivisering har medfört att fler tider blivit tillgängliga för privatpersoner och spontan idrott. Det medför också minskade kostnader för föreningar per lag. Sporthallarna har fortfarande hög beläggningsgrad mellan måndag till torsdag, klockan 16-21, men en lättnad förväntas framöver i samband med nya Hagaskolans byggnad. Alla föreningar får inte de önskade antal timmar de vill ha för att bedriva sin verksamhet i sporthallarna. Analys - Miljö Prognos 2017 Utfall perioden 2015 Antal genomförda utbildningar i miljö och miljöledning Elförbrukning Förbrukning fossila bränslen/ körsträcka Kommentar Nämnden har genomfört tre utbildningar inom miljö och miljöledning. Det inkluderar kommunens miljökörkort inför ISO miljöcertifiering. Analys - Ekonomi Sammanfattning Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 35 mnkr (66 %) för tertial 2 år Investeringar om totalt 5,4 mnkr har bokförts under perioden. Det inkluderar bland annat en ny miljövänlig konstgräsplan på Vallentuna IP Östra, läktare vid konstgräsplanen i Bällstaberg och avslutsbesiktning av Veda ridanläggning. (Mnkr) Fritidsnämnden (hela nämnden) Sparande i eget kapital Budget 2017 Avvikelse prognos 2017 Avvikelse Avvikelse ,9 52-0,2 1,5 0,2 Kommentar Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 17

17 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamh et (mnkr) TOTALT Budget 2017 Bokfört periode n % Prognos 2017 Avvikelse mot budget Budget Bokfört periode n % Bokslut K % 57,2-0,2 54,8 34,5 63 % 53 I % ,2 65 % -4,7 N % 52,2-0,2 49,8 31,3 62 % 48,3 Politisk verksamhet K 0,4 0,2 57 % 0,4 0 0,4 0,2 61 % 0,3 I N 0,4 0,2 57 % 0,4 0 0,4 0,2 61 % 0,3 Administration K 1,5 1,1 70 % 1,7-0,2 3,3 1,8 57 % 3,4 I N 1,5 1,1 70 % 1,7-0,2 3,3 1,8 57 % 3,4 Idrotts- och friluftsenheten K % , % 36,8 I -4, % -4,5 0-4, % -4,3 N 36, % 36,5 0 32, % 32,5 Ungdomsenheten K 10,8 6,6 61 % 10,8 0 10,6 6,4 60 % 9,7 I -0,4-0,2 62 % -0,4 0-0,5-0,3 57 % -0,4 N 10,4 6,4 62 % 10,4 0 10,1 6,1 61 % 9,3 Föreningsbidrag K 3,2 2,7 84 % 3,3-0,1 3,2 2,1 67 % 2,8 I 0 0,0 - -0,1 0, N 3,2 2,7 82 % 3,2 0 3,2 2,1 67 % 2,8 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Under året förväntas en ökad lönekostnad om 0,2 mnkr tillkomma. Ökningen berör utökad tjänst av förvaltningschef från och med juni månad. Prognosen för 2017 är ett underskott på 0,2 mnkr. Fritidsnämnden samordnade under sommaren statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) till olika föreningar som organiserade sommarlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen. Dessa aktiviteter medför både kostnader och intäkter och redovisas under föreningsbidrag. Summan av dessa är dock noll för året. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 18

18 Investeringsredovisning Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) Projekt Budget 2017 Bokfört perioden % Prognos 2017 Avvikelse mot budget Totalt (mnkr) 1, Kommentar Fritidsnämnden planerar inte använda det årliga anslaget. Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 2017 Totalt, projekt Projekt Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Totalt (mnkr) 21,4 5, ,3 26,8 52,9 Utveckling/ Nya projekt 1,9 0,0 0,7 8,2 0,0 8, Vallentuna IP 1,9 0,2 1,9 7,2 2,8 7, Vallentuna IP omklädningspaviljong Klart år 5, , Vallentuna IP östra konstgräs 3,0 3,8 3,8 3,0 3,8 3, Össeby IP 0,2 0 0,2 0,6 0,2 0, Övriga anläggningar 2,0 0 1,2 6,3 0 5, Konstgräs Össeby IP 3,6 0,0 3,6 12,1 5,5 12, Digitalt ljud, Nova 0, , Konstgräsplan, Bällstaberg 0,9 0,4 0,3 4,3 2,9 4, Fotbollstält, Vallentuna IP 1, , Veda 1,3 1,0 1, , Kommentar Gällande investering Utveckling/ nya projekt har placering av två utegym, ett i Kårsta och ett i Lindholmen beslutats. Arbetet är påbörjat. Vallentuna IP:s nya snöröjningsfordon har levererats. Projekt Vallentuna IP omklädningspaviljong kommer inte påbörjas. Budgeterat för investeringen är 5,2 mnkr. Den verkliga kostnaden för projektet, enligt förstudien, uppgår till 9,8 mnkr. I avsaknad av investeringsmedel påbörjas inte projektet. En ny miljövänlig konstgräsplan har lagts på Vallentuna IP Östras idrottsplan. Projektet är inte slutbesiktigad än. I linje med att kommunen arbetar långsiktigt hållbart och i år satsar på att klara ISO miljöcertifiering, har nämnden valt att investera i ett miljövänligt konstgräs samt återanvända befintligt konstgräs som annars skulle kasserats. Befintligt konstgräs har flyttats till Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 19

19 ekebyskolans idrottsplan som bestod av grus. Projektet överskred budget med 0,8 mnkr. Täckning för överskridit belopp finns dock inom investeringen "Övriga anläggningar". Varken investering Össeby IP eller Övriga anläggningar har påbörjats under perioden. Övriga anläggningar berör omklädningsrum/ toaletter på Långsjön och Bergsjön, renovering av skatehallen på Nova och elljusspår. Belysningen till Lindholmens motionsspår avvaktas till skolans byggnation är klar. Konstgräsplan Össeby IP har nått fas två i byggprocessen. Projektet fortlöper. Projekt Digitalt ljud nova kommer inte genomföras. Projektet är inaktuellt. Det gäller även Fotbollstält Vallentuna IP som var budgeterad till 1 mnkr. Uppskattad kostnad för projektet är 10 mnkr. Under perioden har nämnden färdigställt läktaren vid konstgräsplanen vid Bällstaberg. Veda ridanläggning är genomförd men ännu ej avslutat. Analys - Medarbetare Personal Månadsavlönade medarbetare Utfall perioden Antal anställda 31 * Varav tillsvidareanställda Antal årsarbetare 29,5 * Medelålder 42,1 * 43,7 44,7 Medellön (tkr) 30,5 * 28,2 28,2 Medianlön (tkr) 28 * 27,6 27,3 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Samtliga medarbetare Utfall perioden 2015 Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 62 % 76,6 33,8 Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 1,2 % 1,8 % 2,9 % Kvinnor 18,6 % 15,6 % 6,6 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 2,9 % 1,6 % 1,3 % år 16,5 % 12,7 % 6,9 % 50 år och äldre 1,9 % 4,2 % 1,8 % Samtliga 9,1 % 7,9 % 4,4 % Personalomsättning Utfall perioden Tillsvidareanställda medarbetare 3,3 % 17,2 % 0 % 2015 Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 20

20 Jämställdhet och mångfald Månadsavlönade medarbetare Utfall perioden 2015 Anställda, andel män 55 % * 52 % 53 % Kommentar * Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat resultat för helår 2015 och, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställning. Antalet medarbetare har på förvaltningen ökat med två tillsvidareanställningar. Personaltillväxten beror på ökade aktiviteter för ungdomsenhetens- samt idrott- och friluftsenhetens målgrupper, vilket har lett till att en vaktmästare samt en fältassistent har anställts. Andelen långtidssjukskrivna har sjunkit (62 %) jämfört med samma period föregående år (77 %) vilket förklaras av att två medarbetare från föregående år åter är i arbete. En medarbetare är fortfarande sjukskriven och ytterligare en medarbetare har blivit långtidssjuk. Personalomsättningen har minskat (3,3 %) i jämförelse med samma period föregående år (13,1 %). Under sommaren påbörjades arbetet med att dela upp en förvaltning i två och i den processen valde några medarbetare att lämna organisationen. Sedan förändringen är genomförd och samtliga chefer är rekryterade och i tjänst har verksamheten blivit mer stabil för medarbetarna att verka i. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti (17) 21