SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (18)

Transkript

1 Kommunstyrelsen (18) Innehållsförteckning Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö... 3 Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets av Marianne Lindberg de Geer... 4 Ändring i tidplan för budget och uppföljning... 5 Samverkan för Försvarsmaktens fortsatta tillväxt... 6 Ny taxa för elnät... 7 Intäktsram för Skövde Elnät... 8 Budget och strategisk plan för Skövde kommun Riktlinjer för konkurrensutsättning Detaljplan för kv. Stenhuggaren Planprogram. Hentorp Södra Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsen (18) Plats och tid KS-salen, 16:00-16:40 Deltagande Beslutande Ersättare Tord Gustafsson (M), ordf Leif Walterum (C) Åke Jönsson (S) Katarina Jonsson (M) Hergus Palmquist (M) Gunvor Kvick (C) Mikael Wendt (FP) Conny Brännberg (KD) Helena Dahlström (S) Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) Maria Hjärtqvist (S) Morgan Sjöberg (V) Göran Lidgren (M) Torbjörn Bergman (M) Douglas Hjalmarsson (FP) Ann-Katrin Jönsson (KD) Elisabeth Eriksson (S) Anita Andersson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Anita Löfgren (S) Johan Ask (S) Sture Grönbladh (MP) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Birgitta Gunterberg, ekonomichef Agneta Tilly, handläggare Ulla Johansson, sekreterare Utses att justera Katarina Jonsson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Tord Gustafsson Justerande... Katarina Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsen (18) KS /0251 Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan med motiveringen att Egnellska medel ej får användas för vård och skötsel. Kulturnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om ett anslag på kr ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. I samband med den inventering och registrering av kommunens konstinnehav som nyligen avslutats har det framkommit behov av vård, underhåll och skötsel av ett stort antal konstverk. Särskilda medel för detta finns inte inom konstenhetens budget. För närvarande är exempelvis följande åtgärder aktuella: omflyttning av skulpturer, nya skyltar och komplement för offentlig skulptur i Skövde som saknas enligt inventering under Likaså reparation av verk som under inventeringen har samlats in och är i dåligt skick. Delar av Skövde kommuns konstsamling och flertalet av den offentliga konst som placerats inom kommunen har till stor del inköpts och fått etablering genom donationen från makarna Egnells fond. Kulturnämnden anser att det innebär ett särskilt ansvar att underhålla och vårda konstverken i dess miljö. Konstenheten får ofta förfrågningar och påpekanden om behov av reparation av verk, skyltning som förkommit eller i samband med omflyttningar och nya placeringar då till exempel ett nytt fundament för skulptur behövs. Våren 2010 har ett fadderskap för offentlig konst i Skövde etablerats och i dagsläget finns mer än 25 faddrar anmälda för valda verk. Stadsjurist Jan Wallgren tydliggör i ett muntligt yttrande över frågan att Gertrud och Theodor Egnells medel ej kan användas enligt kulturnämndens önskemål för vård och skötsel, vilket kan jämställas med drift. Egnells medel avser inköp av konstverk för stadens förskönande. Handlingar KN 53 3

4 Kommunstyrelsen (18) KS /0252 Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets av Marianne Lindberg de Geer Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kulturnämndens ansökan om anslag med kr ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna, för inköp av konstverket Piglets av Marianne Lindberg de Geer. Kulturnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar kr för inköp av konstverket Piglets av Marianne Lindberg de Geer, ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. Konstverket med titeln Piglets består av två verk i ett formspråk som seriebilden av griskultingar i rosa granit och med marmorögon. Marianne Lindberg de Geer visar under hösten 2010 ett urval av verk i konsthallen, Skövde Kulturhus. I samband med utställningen presenterar konstenheten verket Piglets och vill ge det en permanent placering i den offentliga miljön. Flera förslag finns för placering av konstverken. Antingen på gräsytan vid Kulturhuset eller på någon av gågatorna i centrum. Verket har en särskilt inbjudande och lekfull karaktär som med säkerhet ger Skövde stadskärna en betydande uppmärksamhet. Särskilt för alla som kommer att passera platsen till och från till Kulturhuset och Resecentrum eller på gående på gågatorna. Handlingar KN 54 4

5 Kommunstyrelsen (18) KS /0216 Ändring i tidplan för budget och uppföljning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att flytta måldialogen från den 18 november 2010 till den 18 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation på att besluta om ny visionsdag. I gällande tidplaner åren 2010 och 2011 finns inlagt en måldialog den 18 november 2010 och en visionsdag den 18 januari Föreslås att måldialogen med nämnderna flyttas till den 18 januari Syftet med att flytta måldialogen är att alliansen får möjlighet att presentera sin regeringsförklaring och att tjänstemännen får möjlighet att lämna kvittens på tolkningen av de politiska ambitionerna och komma överens om vilka beslut som skall verkställas. Måldialogen blir då en förberedelse inför målen och uppdragen i Budget och strategisk plan och nämndernas ombeslut av verksamhetsplanen Delges Kommunens nämnder och förvaltningar 5

6 Kommunstyrelsen (18) KS /0268 Samverkan för Försvarsmaktens fortsatta tillväxt Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr för insatser kopplade till samarbetet med Försvarsmakten i Skövde. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsinsatser Skövde kommun har under våren 2010 förtätat samarbetet med Försvarsmakten i Skövde i syfte att stärka förutsättningarna för Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skövde och Skaraborg. Samarbete bygger huvudsakligen på två delar; 1) Synliggöra och samla engagemang kring Skövdes fördelar som försvarsmaktscentrum på den nationella beslutsarenan (gentemot Regering, Riksdag, Departement, Försvarsmakt, m.fl.). 2) Möjliggöra utvecklingsarbete och stimulera samverkan på den regionala och lokala arenan (mellan Försvarsmaktens olika förband, kommunerna i Skaraborg och andra berörda företag/organisationer). Följande insatser är kopplade till samarbetet under 2010: Kommunikationsinsats nationella beslutsarenan (juli-augusti) Bl.a. seminarium i Almedalen, webbseminarium, kommunikationsstrategi, trycksaker Insatser för regional/lokal samverkan (november-december) Bl.a. samverkansträffar, framtagande gemensamt material, Kommunikationsinsats nationella och regionala beslutsarenan inkl. uppföljningsevent på plats i Skövde (november) Bl.a. moderator, webbseminarium, kommunikationshantering, trycksaker, lokal och förtäring Medfinansiering om 50% från Försvarsmakten i Skövde gällande kommunikationsinsatsen i november. Närings- och Samhällsbyggnadsenheten är ansvarig enhet för samordning och projektledning av dessa insatser. Delges ES, NSE/A Bjerkne 6

7 Kommunstyrelsen (18) KS /0264 Ny taxa för elnät Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny taxa för elnät från och med enligt följande: Säkringstaxan N11 (lägenhet) höjs med 0,1 öre/kwh och den fasta avgiften med 40 kronor per år. Säkringstaxorna (16 A 250 A) N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N22, N23, N24, N25 och N26 höjs med 0,1 öre/kwh och den fasta avgiften med 200 kronor per år. Effekttaxorna Lågspänning N4L, N4F höjs med 0,7 öre/kwh. Effekttaxorna Högspänning N3H, N3T och N3F höjs med 0,5 öre/kwh Skövde Elnät justerade taxorna Sedan dess har verksamheten drabbats av kostnadsökningar från Vattenfall Regionnät AB (VRAB) som har höjt sin regionnätstariff med 8 % 2010 och de höjer ytterligare ca 8 % På grund av att Skövde stad expanderar kraftigt har elnätet tvingats att göra stora investeringar i nyanläggningar, vilket lett till att kapitalkostnaderna ökat och likviditeten har minskat. För att klara av det löpande har krediten fått höjas och därigenom har verksamheten fått högre räntekostnader. På grund av ovanstående kostnadsökningen behöver Skövde elnät höja sin taxa enligt ovan, vilket ger en intäkt på ca 3 miljoner och 5,3 % höjning för nätkunder som helhet. Kostnadsökningar för en normal kund blir enligt följande Lägenhet 16 A Villa utan elvärme 16 A Villa med elvärme 20 A 42 kr/år vid en medelförbrukning på 2054 kwh/år 207 kr/år vid en medelförbrukning på 6903 kwh/år 215 kr/år vid en medelförbrukning på kwh/år Handlingar TEN 53/2010 7

8 Kommunstyrelsen (18) KS /0263 Intäktsram för Skövde Elnät Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att delegera till tekniska nämnden att till Energimarknadsinspektionen redovisa förslag på intäktsram för Skövde Elnät åren Innan tekniska nämnden fattar beslut skall samråd ha skett med kommunstyrelsens arbetsutskott. Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändring i ellagen (1997:857) som innebär att elnättariffernas skälighet ska granskas i förhand. I huvuddrag innebär det att Energimarknadsinspektionen (EI) från och med år 2012 kommer att besluta hur stora elnätföretagens intäkter får vara under en fyraårsperiod. Taxor och avgifter beslutas ytterst av kommunfullmäktige för Skövde Elnät och EI kräver att förslag på intäktsram för åren ska lämnas av respektive huvudman. Elnätföretagen ska senast 30 mars 2011 lämna förslag på intäktsramar till EI. Det är dock ytterst EI som under hösten 2011 beslutar vad den faktiska intäktsramen ska vara för Skövde Elnät. Eftersom alla anvisningar inte är klara ännu, så kommer den normala beslutsprocessen att ta för lång tid. Det är ett omfattande arbete att ta fram intäktsram, men det finns direktiv på hur detta ska göras från EI. En delegering innebär inte att kommunfullmäktige avsäger sig rätten att besluta om årliga taxor, vilket kommer fortsätta ske enligt ordinarie beslutsordning. Handlingar TEN 52 /2010 8

9 Kommunstyrelsen (18) KS /0003 Budget och strategisk plan för Skövde kommun Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt följande 18 punkter. 1. Driftbudgeten för 2011 med fördelning av kommunbidrag per nämnd på totalt 2 252,2 miljoner kronor fastställs. 2. Strategier samt prioriterade uppdrag 2011 antas. 3. De nyvalda kommunfullmäktige uppdrar åt den nyvalda kommunstyrelsen att se över nuvarande finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten och presentera dessa senast i samband med att budget och strategisk plan för Budgetförslaget för 2012 och 2013 uppfyller inte balanskravet utan skall omarbetas under Ramarna för styrelsens och nämndernas verksamhet år 2012 och 2013 antas preliminärt som underlag för nämndernas fortsatta planering. Nytt beslut om ramar kommer i juni Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för år 2011 med en nettoutgift på 351,3 miljoner kronor och exploateringsbudgeten för år 2011 med en nettointäkt på 27,8 miljoner kronor. Investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för år 2012 och 2013 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen 2011 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 7. De medel som finns avsatta år 2010 till Godsterminal har omdestineras till ett nytt projekt, Parkering i centrala Skövde. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kostnadsberäkna projektet och återkomma med förslag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka frågan om godsterminal och återkomma till kommunfullmäktige om frågan åter blir aktuell. 8. Kommunfullmäktige beslutar att under 2011 skapa ett Ungdomens hus. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till placering och finansiering. 9. Kommunfullmäktige beslutar anslå 3 mnkr till tekniska nämnden år 2011 för att projektera för en ombyggnad av Sörbacka äldreboende till ett trygghetsboende, en förskola och ett kök. Ombyggnadsförslaget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 28 februari

10 Kommunstyrelsen (18) 10. En kalkyl skall tas fram för att bygga 50 platser i ett äldreboende på Ekedal. Kalkylen skall ligga till underlag för budget som antas av kommunfullmäktige i juni Utdebiteringen år 2011 fastställs till 20:99 per skattekrona. 12. Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2011 fastställs. 13. Av det konjunkturbidrag på 50 miljoner kronor som kommunen fått av staten år 2010 har kommunfullmäktige tidigare beslutat att öronmärka 35 miljoner kronor till år Kommunen kommer i balanskravsutredningen som skall göras i 2010 och 2011 års bokslut att ta hänsyn till detta. Om det skulle uppstå ett negativt resultat i bokslutet år 2011 på grund av att de öronmärkta pengarna på 35 miljoner kronor inte bokföringsmässigt kan redovisas år 2011 så anser kommunfullmäktige det vara god ekonomisk hushållning att redovisa ett överskott år 2010 på 35 miljoner kronor som sedan kan kvittas mot ett eventuellt underskott år Nya lån tas upp inom ramen för fastställd finansieringsbudget år Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2011 och verksamhetsplan för år utifrån ramar och antagna mål och riktlinjer samt uppdrag. Nämndernas verksamhetsplaner ska överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2011 som ett anmälningsärende. 16. Reviderad budget för 2011 inkl. ombudgeteringar och finansprognos ska beslutas av kommunfullmäktige i mars I budgetförslaget har preliminärt redan tagits hänsyn till att vissa objekt skall ombudgeteras till En avstämning av investeringsbudgeten och ombudgeteringar till 2011 skall göras vid årsskiftet. 17. Ändringar av investeringar eller av verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. Övriga förändringar beslutas av respektive nämnd. 18. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i sidoordnad bokföring och rapporteras i årsredovisningen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkom med en Rödgrön budget enligt bilaga 1. Yrkanden Åke Jönsson och Morgan Sjöberg yrkar bifall till en Rödgrön budget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens förslag. 10

11 Kommunstyrelsen (18) Omröstning Omröstning begärs och utfaller med 7 röster för majoritetens förslag (Tord Gustafsson (M), Leif Walterum (C), Katarina Jonsson (M), Hergus Palmquist (M), Gunvor Kvick (C), Mikael Wendt (FP) och Conny Brännberg (KD) och med 6 röster för Åke Jönssons yrkande (Åke Jönsson (S), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S), Bjarne Medin (S), Maria Hjärtqvist (S) och Morgan Sjöberg (V)). Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens förslag. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige antog budget och strategisk plan för i 18 beslutspunkter. Valår skall de nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige anta budget och strategisk plan. Ett nytt beslut skall därför tas av kommunfullmäktige i november. Handlingar Budget och strategisk plan

12 Kommunstyrelsen (18) KS /0319 Riktlinjer för konkurrensutsättning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna. Yrkanden Åke Jönsson och Morgan Sjöberg yrkar avslag till riktlinjer för konkurrensutsättning. Socialdemokraterna har inkommit med en reservation. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs och utfaller med 7 röster för arbetsutskottets förslag (Tord Gustafsson (M), Leif Walterum (C), Katarina Jonsson (M), Hergus Palmquist (M), Gunvor Kvick (C), Mikael Wendt (FP) och Conny Brännberg (KD) och med 6 röster för Åke Jönssons yrkande (Åke Jönsson (S), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S), Bjarne Medin (S), Maria Hjärtqvist (S) och Morgan Sjöberg (V)). Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna reserverar sig. Kommunfullmäktige antog en policy för konkurrensutsättning. Nämnderna ansvarar för att konkurrensutsätta verksamheten enligt den antagna policyn. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ge ut riktlinjer för konkurrensutsättningen hos nämnderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ut förslag till riktlinjer för konkurrensutsättning på remiss till nämnderna med svar senast 9 april Av svaret skulle framgå om nämnden tillstyrker eller avstyrker förslaget. Fritidsnämnden och tekniska nämnden avstyrker förslaget. Av remissvaren framgår att dessa båda nämnder anser att egenregin skall få lämna anbud då verksamheten skall konkurrensutsättas. Miljönämnden i Östra Skaraborg har inte yttrat sig och byggnadsnämnden har inga synpunkter. Omvårdnadsnämnden tillstyrker med undantag av kostnadsposten likviditet i egenregikalkylen. Övriga nämnder tillstyrker förslaget. I bilagda förslag till Riktlinjer för konkurrensutsättning har nämnderna givits möjlighet att besluta om att egenregin får lämna anbud om viss verksamhet ska konkurrensutsättas. 12

13 Kommunstyrelsen (18) Handlingar Riktlinjer för konkurrensutsättning. Sammanställning av remissförslag. Delges Samtliga nämnder 13

14 Kommunstyrelsen (18) KS /0269 Detaljplan för kv. Stenhuggaren Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker av Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen upprättat detaljplaneförslag för kv. Stenhuggaren, daterad Planens syfte är att skapa förutsättningar för nya bostäder. Byggnaderna kommer att inrymma c:a 76 lägenheter som kommer att upplåtas som bostadsrätt. Exploatör är HSB. Planområdet är beläget söder om Norra Bergvägen ca 100 m väster om korsningen med Badhusgatan och sträcker sig söder ut fram till Alströmersgatan. Planområdet omfattar en total areal på ca m2 Skövde kommun äger all mark inom planområdet med undantag av en mindre del av Vallen 1. Exploateringskalkyl och budget är tidigare godkänd. Handlingar Planutställning Delges Byggnadsnämnden 14

15 Kommunstyrelsen (18) KS /0278 Planprogram. Hentorp Södra Beslut Kommunstyrelsen godkänner av Plan, bygg och lantmäteriförvaltningen upprättat planprogram för Hentorp Södra daterad med följande kommentarer: Viktigt att bibehålla eller öka framkomligheten på Falköpingsvägen då önskemålet är att få trafikanter att välja denna sträcka istället för genom centrum. För att fördela trafiken från området föreslås i första hand en anslutning söderut via Heneporten. Planprogrammets syfte är att pröva ny bebyggelse för seniorboende, villatomter, rad- /grupphus samt förskola inom park och naturmark i södra Hentorp. Programområdet är beläget i södra Hentorp, öster om Gröna vägen. Avstånd till centrum är ca 3 km fågelvägen. Området gränsar i norr och väster till Gröna vägen och bostadsbebyggelsen längs Göktytestigen, Tornugglevägen och Berguvsvägen, i söder av vägen mot Heneporten samt i öster av bostadsbebyggelsen längs Karl Dahlins väg, Karl Eks väg och Juristvägen. Programområdet består till största del av tidigare ängs- och åkermark och omfattar en total areal på ca 9 ha. Merparten av programområdet berör fastigheten Våmb 30:241 Den avslutande södra delen ligger inom fastigheten Hene 8:16. Båda ägs av Skövde kommun. Trafik Trafikutredning har genomförts för att studera hur den föreslagna exploateringen kan trafikförsörjas och hur den påverkar dagens gatunät och tillgänglighet till befintlig bebyggelse. Utredningen har tittat på olika alternativ: - All trafik via Gröna vägen - Ny av- och påfart på Falköpingsvägen - Utbyggnad befintlig väg söderut via Heneporten I första hand rekommenderas att bygga ut befintlig korsning mellan Gröna vägen och Falköpingsvägen och i andra hand en sydlig anslutning. Korsningen mellan Månsavägens förlängning och Falköpingsvägen är ingen koppling som rekommenderas. Korsningspunkten mellan Gröna vägen och Falköpingsvägen upplevs idag ha bristande kapacitet, tidvis med stora framkomlighetsproblem som följd. Korsningen är reglerad med ljussignal där Gröna vägens och Ekeskogsvägens anslutningar har två körfält - ett för vänstersväng och ett för rakt fram och högersvängar. Falköpingsvägen har däremot enkla körfält in i korsningen från båda håll vilket skapar kapacitetsproblemet. För att öka kapaciteten har Ramböll studerat två alternativa utformningar utifrån den mest belastade timmen med dagens trafikflöden inklusive den planerad 15

16 Kommunstyrelsen (18) exploateringen. Studien har gjorts utifrån dagens övergripande trafiknät, dvs utan nya kopplingar till Falköpings- eller Skövdevägen. Alternativen är: Dubbla körfält på Falköpingsvägen Ny cirkulationsplats Båda alternativen är likvärdiga och påverkar framkomligheten positivt så att en godtagbar belastning i korsningen uppnås. Möjligheten att införa bussprioritering i korsningen har också studerats. Resultatet av denna är att framkomligheten för övrig trafik endast påverkas marginellt. Handlingar Programsamråd Delges Byggnadsnämnden 16

17 Kommunstyrelsen (18) KS 203 Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll läggs till handlingarna. Handlingar KSAU:s protokoll , , och

18 Kommunstyrelsen (18) KS 204 Anmälningsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående ärenden till handlingarna Protokoll från Jämställdhetsrådet Protokoll från Jämställdhetsrådet