SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Blomgren (MP) Marcus Ewerstrand (M) Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) Ann-Charlotte Ehn (ekonom) Malin Gröndal (ekonom) Kristina Bodin (stadsbyggnadsförvaltningen) 1 Sarah Pennycook (Mölndala Fastighets AB) 1 My Blomgren Justeringens plats och tid Paragrafer Serviceförvaltningen, Privatvägen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande.... Lotta Andreen.... Peter Berg Johnson.... My Blomgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Anslag sätts upp Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift SEF Privatvägen 1... Lotta Andreen 1

2 Innehållsförteckning 1 Information projektet Forsåker 2 Årsbokslut Rapport från verksamheten 2

3 1 Information projektet Forsåker Beslut Informationen noteras. Ärendet Kristina Bodin, stadsbyggnadsförvaltningen och Sarah Pennycook, MölnDala Fastighets AB informerar om tidplan och utvecklingen i projektet Forsåker. Process med miljödomar pågår till ett kommande vattenkraftverk som ska lysa upp och förse den kommande stadsdelen med närproducerad, förnyelsebar energi. 3

4 2 KS 126/16 Årsbokslut 2016 Beslut Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med december 2016 med ett resultat om 3,6 mnkr och en årsprognos för 2016 beräknad till 3,6 mnkr godkänns. Ärendet Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med december, visar på ett positivt resultat om 3,6 mnkr. Avvikelsen mot budget beror både på ökade intäkter och förändrade kostnader enligt nedan: lägre personalkostnader på grund av vakanser +2,0 mnkr lägre kostnader för korttidsinventarier +0,6 mnkr nettoeffekt ökad merförsäljning +0,6 mnkr lägre kostnader för reparationer av storköksmaskiner +0,4 mnkr nettoeffekt avyttring fordon +0,2 mnkr lägre försäkringskostnader +0,2 mnkr utebliven hyreskostnad +0,2 mnkr tillkommande kostnader förstudie -0,6 mnkr Ärendets behandling Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 17 februari Förslag till beslut Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med december med ett resultat om 3,6 mnkr och en årsprognos för 2016 beräknad till 3,6 mnkr. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 4

5 Expedieras till Serviceförvaltningen 5

6 3 Rapport från verksamheten Beslut Informationen noteras. Ärendet Övergripande Måltid kundtjänstkonferens 22 mars, Aktiviteten fortsatt arbete med SAF praktikplatser för nyanlända under 2017 påbörja systematiska kvalitetsarbetet mars, analysutbildning utökat samarbete återvinning, SEF/SKF/TEF FC utbildning 2017, Fastighetsföretagande i offentlig sektor förvaltningsintroduktion 20 april avtal med Jetpak uppsagt, temporär förlängning innan ny upphandling klar. våra menyer finns nu tillgängliga i Skolmatsappen och Omsorgsappen avtal med våra grossister löper ut 2018, tackat JA att vara med Upphandlingsbolaget rekrytering enhetschef pågår fortsatt utmaning rekrytera kockar för att täcka vakanser Transport ny organisation på plats o 2 administratörer o daglig drift post- och bud leds av samordnare 6

7 utbyte fordon o 2016 byttes 75 fordon ut mot nya, plan för fordon Större efterfrågan från VOF som startat en ny enhet (ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet) transport ligger ca 1,5 månad efter med fordonsbyte beroende på svårighet att få besked från kund under december samt tillgång till fordon hos leverantör. upphandling finansiell leasing avslutad. Staden behåller Nordea Finans vilket vi välkomnar då samarbetet fungerat bra. 7