Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn eller senast den 24 september.

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(4) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2018 kl. 13:00-17:00 Plats KS-salen, Stadshuset Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn eller senast den 24 september. Enligt uppdrag Pia Axeheim Föredragningslista Beslutsärenden 1 Tjänstgörande 2 Godkännande av dagordning/kallelse 3 Förra protokollet 4 Val av justerare Diskussions- och informationsärenden 5 Kommunens tillgänglighetsstrategi, Louise Weidolf 6 Uppdatering av förvaltningens taxor och avgifter 7 Kulturkvarteret 8 Biblioteksplan 9 Kultur- och fritidsfilialen i Smedby 10 Krusenstiernska gården 11 Årets sommarlovsaktiviteter 12 Förvaltningschefen har ordet Beslutsärenden 13 Motionssvar - Ge fler föreningar möjlighet att sälja namnet på sin arena 14 Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse augusti Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar Anmälningsärenden 17 Delegationsbeslut 18 Övriga frågor

2 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (4) Beslutsärenden 13 Motionssvar - Ge fler föreningar möjlighet att sälja namnet på sin arena Dnr KFN 2018/0109 Bakgrund Pelle Sederkvist har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att fullmäktige ska besluta: att Kalmar kommun ska utreda möjligheten och skapa tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska kunna stärka sin ekonomi genom att sälja namnet på kommunägda arenor och anläggningar. Motionsskrivaren menar att idrottsföreningarna idag har svårt att finansiera sin verksamhet. Att få möjligheten att kunna sälja namnet på en kommunägd anläggning eller arena, skulle kunna vara en viktig intäktskälla för föreningslivet. Motionsskrivaren lyfter också fram att tiderna förändrats, där Kalmar kommuns tidigare riktlinje att inte tillåta föreningarna att sälja arenanamn, numera är frångått, genom kommunens köp av Guldfågeln Arena. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen från Pelle Sederkvist (M) om att utreda möjligheten och skapa tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska kunna stärka sin ekonomi genom att sälja namnet på kommunägda arenor/anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en utredning genomförs i samverkan mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen och ska vara klar senast i juni Kultur- och fritidsnämnden föreslår också att utredningen ser över föreningslivets totala reklam- och sponsormöjligheter i kommunala anläggningar. Bilagor 1. motion-ge-foreningar-mojlighet-att-salja-namnet-pa-sin-arena.pdf

3 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (4) 14 Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse augusti 2018 Dnr KFN 2018/0112 Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter augusti 2018 en prognos för helåret 2018 på tkr. Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-arena motsvarande sammanlagt 9 miljoner kr. Dessa objekt är ännu ej färdigställda och därmed belastas nämnden ingen hyra för Dock avsätts ca 1,5 miljoner kr av dessa medel för att täcka nämndens kostnader för ersättningslokaler för Byteatern och hyreskostnaden för posthuset (kulturkvarteret). Enheternas prognoser ligger än så länge inom felmarginalen och budget kommer hållas på förvaltningen. Vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Kultur- och fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden specifika nämndmål och 6 viljeinriktningar. Av dessa 49 mål är det 12 mål som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. Vid tertial uppföljningen per den 31/8 så är det 8 mål som ej är påbörjade, har en negativ trend eller där inget nytt hänt sedan uppföljningen i april. Av dessa 8 mål är det 4 stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. Tre mål är redan uppfyllda Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet augusti 2018 och skicka den vidare till kommunfullmäktige. Bilagor 1. delarsuppfoljning-budget-augusti-2018-kfn 2. delarsuppfoljning-mal-verksamhetsplan-augusti-kfn

4 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (4) 15 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2019 Dnr KFN 2018/0200 Bakgrund Kultur- och fritidsnämndens sammanträden kommer att äga rum på torsdagar kl Platsen för sammanträdet kommer att i god tid meddelas nämndens ledamöter och läggas ut på kommunens hemsida Kalmar.se. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa 2019 års sammanträdesdagar enligt följande: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 9 maj, 14 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november samt 12 december.

5 Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige och uppdaterat av kultur- och fritidsnämnden , uppdaterat av kultur- och fritidsnämnden , uppdaterat av kultur- och fritidsnämnden , gäller från och med , uppdaterat av kultur- och fritidsnämnden Uppdaterat av kultur- och fritidsnämnden , gäller från och med Adress Tel vx

6 2 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar 3 Hyresregler 3 Ansökningstider lokaler/planer 3 Taxeindelning 4 Publikarenor idrottsarrangemang 5 Övriga sportanläggningar samt träning på elitarenor 6 Konstgräsplaner 7 Mässor/utställningar 8 Konserter/Övriga arrangemang 9 Mobila läktare 9 Lotteritillstånd 9 Övriga avgifter 9 Fritidsgårdar och ungdomshuset UNIK 10 Kalmar teater 11 Konferensrum/samlingssal 14 Kulturskolan 15 Biblioteksavgifter 16 Digital kopiering vid Stifts- och gymnasiebiblioteket 17 Äventyrsbadet 18 Föreningsbad 18 Bad- och motionssim 19

7 3 (19) IDROTTSANLÄGGNINGAR Idrottsanläggningar Hyresregler Ansökningstider lokaler/planer Fotboll sommar 1/2 Inomhuslokaler 1/5 Fotboll konstgräs, nov-dec 15/9 Fotboll konstgräs, jan-apr 15/10 Träningsmatcher konstgräs seniorer 15/12 Avbokning Avbokning av tid ska ske senast fem dagar före bokad tid. I annat fall sker debitering enligt taxa. Uppgift om vem som begärt avbokning registreras i bokningssystemet. Debitering Debitering kommer att ske varannan månad. Invändning Invändning mot faktura ska göras inom åtta dagar. Ordningsregler och allmänna bestämmelser Gällande bokning För fotbollsplaner under perioden april oktober gäller tidsbokning med 30- minutersintervall och med minsta tidsbokning 1 timme. Bokning sker således i 1 timme, 1,5 timme eller 2 timmar. Reklamation Om anläggningen pga. fel och brister inte kunnat användas på avsett sätt ska det omedelbart eller senast närmaste vardag påtalas till ansvarig för anläggningen. Om så inte sker kan det inte bli aktuellt med förhandling om t.ex. nedsättning av hyra. Hyresgästen skall följa de ordningsregler som finns. Fullständiga hyresregler avseende kravhantering mm finns på hyreskontraktet. Skoltaxa Under skoltid, 08:00-16:30, gäller skoltaxa. Skoltaxan regleras enligt särskilda avtal med skolorna.

8 4 (19) Ungdomstaxa Ungdomstaxa beviljas för föreningar som har renodlad barn- och ungdomsverksamhet, dvs. lag/grupper med barn och ungdomar upp till 20 år, där träning och matcher i ungdomsserier eller ungdomstävlingar sker. För föreningar, där renodlade ungdomslag spelar matcher i seniorserier, beviljas ungdomstaxa för träning (dock ej matcher) om föreningen har minst ett seniorlag som betalar seniortaxa för både träningstid och matchtid. I de föreningar där det bedrivs både herroch damverksamhet ska seniortaxa sättas vid både träning och match på var och ett av dessa lag. Taxeindelning Kategori 1 och 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kalmar Sportcenter A-, D- och E-hallen Ishall A, B Trekantens Sp Falkenbergs Sp Rockneby Sp Lindsdals Sp Kalmarsundsskolans Sp Barkestorp Sp Fredriksskans A, B, Konstgräs Smedby konstgräs Fredriksskans friidrottsanläggning utomhus Friidrottshall Södra Utmarken A, B Rinkabyvallen A Gröndal A, B Skyttis Bergavik A, B Gasten A, B Fjölebro IP: 1, 2 Brännarhallen Spelefanten B Bergavik C och D Södra Utmarken C Grusplaner 1/11-31/3 Volvohallen Stagneliusskolans Gymnastikhall Funkaboskolans Gymnastikhall Kalmar Sportcenter B- och C-hallen Brottarhall, fäkthall

9 5 (19) Kategori 6 Bergaviks gymnastikhall Skällbyallén 10 Flyget sp Gasten, Gröndal, Lindsdals IP och Ljungbyholm 7-spelsplan Bergavik 7- spelsplan Rinkabyvallen 7- spelsplaner Grusplaner 1/4-31/10 Squash Karatehall Badmintonbana Gasten, Gröndal, Lindsdals IP, Bergavik och Rinkabyvallen 5- spelsplaner Smedby Multihall Publikarenor-idrottsarrangemang Kategori 1 Idrottsarrangemang/seniormatch, utan entré, grundtaxa: Arena Kostnad Ishallen Föreningar kr/match Kalmar Sportcenter, A-hall Föreningar 300 kr/timme Företag 600 kr exkl moms/timme Fredriksskans A Föreningar 300 kr/timme Företag 600 kr exkl moms/timme Fredriksskans, friidrottsarrangemang kr/dag Gröndals IP Föreningar 300 kr/timme Företag 600 kr exkl moms/timme Idrottsarrangemang/seniormatch, med entré: Idrottsarrangemang/seniormatch med entré debiteras med 20 % av publikintäkterna*, dock minst grundtaxa, enligt ovan. Maximalt debiteras kr/seniormatch. *Med publikintäkter avses: biljettförsäljning på plats och förköp, årskort och andra köpta biljetter av exempelvis matchsponsorer.

10 6 (19) Övriga sportanläggningar samt träning på elitarenor Kategori 1-2: Träning/match per timme Kostnad Vuxen 220 kr Barn/ungdom 44 kr Vuxen, föreningar från andra kommuner 440 kr Barn/ungdom, föreningar från andra kommuner 220 kr Företag 440 kr * Ungdomscuper 110 kr Ishallen Hyra av ishall för privatpersoner Allmänhetens åkning Vuxen Familj 440 kr 20 kr 50 kr Kategori 3 Träning/match per timme Kostnad Vuxen 190 kr Barn/ungdom 38 kr Vuxen, föreningar från andra kommuner 380 kr Barn/ungdom, föreningar från andra kommuner 190 kr Företag 380 kr * Barn/ungdomscuper 95 kr Kategori 4: Träning/match per timme Kostnad Vuxen 150 kr Barn/ungdom 30 kr Vuxen, föreningar från andra kommuner 300 kr Barn/ungdom, föreningar från andra kommuner 150 kr Företag 300 kr * Ungdomscuper 75 kr Kategori 5: Träning/match per timme Kostnad Vuxen 100 kr Barn/ungdom 20 kr Vuxen, föreningar från andra kommuner 200 kr Barn/ungdom, föreningar från andra kommuner 100 kr Företag 200 kr * Barn/ungdomscuper 50 kr

11 7 (19) Kategori 6: Träning/match per timme Kostnad Vuxen 85 kr Barn/ungdom 17 kr Vuxen, föreningar från andra kommuner 170 kr Barn/ungdom, föreningar från andra kommuner 85 kr Företag 170 kr * Barn/ungdomscuper 45 kr *exklusive moms Padeltennisbanor Gröndal Vuxen Barn/ungdom (upp till 20 år), student Utlåning av racket Vuxen Barn/ungdom 280 kr/timme (även för medlemmar) 200 kr/timme 40 kr/racket gratis Skälby boule-hall 40 kr/timme Konstgräsplaner Gasten (konstgräs med värme) 1 november 31 mars 11-spelsplan 7-spelsplan Vuxen 435 kr 250 kr Barn/ungdom** 100 kr 60 kr Föreningar från andra kommuner, vuxen/ungdom 653 kr 380 kr Företag 653 kr* 380 kr * 1 april 31 oktober 11-spelsplan 7-spelsplan Vuxen 220 kr Barn/ungdom 44 kr 25 kr Föreningar från andra kommuner, vuxen 440 kr Föreningar från andra kommuner, ungdom 220 kr 125 kr Företag 440 kr* *exklusive moms ** Om tillgängliga tider finns under perioden 1 november-31 mars, efter schemaläggning av seniorlag, finns möjlighet att boka träningstid för ungdomar enligt ovanstående taxa.

12 8 (19) Fjölebro, Södra Utmarken, Ljungbyholm, Bergavik (konstgräs utan värme) 1 november 31 mars 11-spelsplan 7-spelsplan Vuxen 300 kr 175 kr Barn/ungdom 60 kr 35 kr Föreningar från andra kommuner, vuxen 600 kr 300 kr Föreningar från andra kommuner, barn/ungdom 300 kr 175 kr Företag 600 kr * 300 kr * 1 april 31 oktober 11-spelsplan 7-spelsplan Vuxen 220 kr Barn/ungdom 44 kr 25 kr Föreningar från andra kommuner, vuxen 440 kr 240 kr Föreningar från andra kommuner, barn/ungdom 220 kr 125 kr Företag 440 kr * 240 kr * *exklusive moms Fredriksskans och Smedby konstgräs ingår i kategori 1-2 (se sidan 6) och har samma taxa året om. Mässor-utställningar Sporthallar Kostnad A-hall kr/dag (dag1-2) D-hall kr/dag (dag 1-2) E-hall kr/dag (dag 1-2) A-hall D-hall E-hall Sporthall A Ishall med arrangemangsgolv Personal debiteras med kr/dag 3 och framåt kr/dag 3 och framåt kr/dag 3 och framåt Golvtäckning tillkommer med kr kr/dag. Läggningskostnad av golv tillkommer under perioden 15/8-31/3 med kr. 440 kr/timme + moms Efter kl.22:00 debiteras extra personalkostnader För företag tillkommer moms.

13 9 (19) Konserter-Övriga arrangemang Sportcenter, A-hall Fredriksskans kr/dag. Vid arrangemang i A-hallen, där täckgolv krävs, tillkommer läggningskostnad på kr kr/dag För företag tillkommer moms. Mobila läktare Kultur- och fritidsförvaltningen har fyra mobila ståplatsläktare med plats för 80 åskådare/läktare. Läktarna kan utan kostnad lånas av ideella föreningar med hemort i Kalmar, vid föreningens egna arrangemang. Kommunens egna arrangemang och föreningsarrangemang på kommunens anläggningar har dock företräde. Ett släp anpassat för transport av läktare finns också att tillgå för förening som önskar låna läktare. Om föreningen inte själva kan genomföra transporten till anläggningen, kan kultur- och fritidsförvaltningen hjälpa till. Vid dessa tillfällen tillkommer i så fall kostnad för transport inklusive arbetskostnad för vaktmästare (440 kr/timme). Lotteritillstånd Vid ansökningar om tillstånd att anordna lotterier enligt lotterilagen (SFS 1994:1000) 15 tas avgift ut avgift med följande belopp av anordnade föreningar: Bevis om tillstånd enligt 16 och 17 kostar 300 kronor. Kontrollantarvode debiteras anordnande förening med 3 % av varje anordnat lotteris faktiska omsättning. Kultur- och fritidsförvaltningen ersätter därefter utsedd kontrollant. Övriga avgifter Övernattning i godkända lokaler Förlorad passerbricka Röda priser Fredagar kl.19:00-22:00 30 kr/person och dygn 100 kr (första gratis) 50 % av ordinarie taxa (gäller träning i samtliga hallar)

14 10 (19) FRITIDSGÅRDAR och UNGDOMSHUSET UNIK Lokal Samlingssal Lindsdals fritidsgård Konserthall UNIK (utan ljud och ljus) Konserthall UNIK (med ljud och ljus) Grupprum (samtliga anläggningar) Studio UNIK (med ljudtekniker) Studio UNIK (med ljudtekniker)* *Gäller för band som är inskrivna på UNIK Studio UNIK (utan ljudtekniker)** Kostnad 150 kr/timme 150 kr/timme 350 kr/timme 75 kr/timme Startavgift kr inkl. 1 timme därefter 400 kr/timme 200 kr/timme 200 kr/timme **Krav för att få hyra utan ljudtekniker: Verifierad utbildning och kunskap om studioarbete krävs. Utföraren ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla nödvändiga och lagstadgade försäkringar som håller Kalmar kommun, kultur och fritidsförvaltningen skadelös för varje skada eller brist som orsakats av utföraren eller dess personal p.g.a. försumlighet. För företag tillkommer moms.

15 11 (19) KALMAR TEATER Utöver hyra debiteras nödvändig personal per timme enligt själkostnadsprincipen. Vid obekväma arbetstider tillkommer avgift enligt gällande avtal. För företag tillkommer moms. Scen och salong Grundhyra föreningar Dag 1 Följande dagar Föreställningsavgift Kostnad 0 kr 200 kr 800 kr/föreställning Grundhyra övriga Dag 1 Följande dagar Föreställningsavgift Personalkostnader Städning per föreställningsdag Scenmästare Publikvaktmästare och garderob (3 publikvaktmästare krävs vid publik på 3:e-4:e våningsplan) Scenarbetare/bärhjälp Scenteknik Hyra av teaterbelysning +ljud för föreningar Hyra av teaterbelysning+ ljud för övriga Dansmatta Piano Projektor Headset eller handmikrofon kr 750 kr 800 kr/föreställning 240 kr/timme + moms 286 kr/timme + moms 170 kr/timme + moms 170 kr/timme + moms 600 kr för 1:a dagen 300 kr följande dagar kr för 1:a dagen 300 kr/dag (för alla) 300 kr/dag (för alla) 500 kr/dag (för alla) 500 kr/dag (för alla)

16 12 (19) Bioanläggning Förening Övriga För företag tillkommer moms kr/dag kr/dag 500 kr följande dagar Café och konferensrum Caférummen Förening Vid internföreställning Vid offentlig föreställning 500 kr/dag inkl. städ kr/dag inkl. städ Övriga Vid internföreställning Vid offentlig föreställning kr/dag inkl. städ kr/dag inkl. städ Konferensrummet Föreningar och övriga 300 kr/tillfälle Lilla Festsalen Föreningar Övriga Muren Föreningar och övriga 500 kr/timme tillfälle kr/timme tillfälle 600 kr/tillfälle Teatervallen/Restaurang Porten Enstaka tillfällen där Teatervallen/Restaurang Portens scen abonneras av slutna sällskap eller arrangörer Heldag* Halvdag** Företag och privata tillställningar kr kr Ideella föreningar kr kr Avgifterna gäller såväl för arrangemang inomhus som utomhus.

17 13 (19) Föreningsmöten hänvisas till Teaterns konferensrum medan mat och dryck i samband med dessa kan beställas och intas på Restaurang Porten om så önskas. I dessa fall tillkommer ingen hyreskostnad för Restaurang Porten. Regelbundet återkommande arrangemang Vid regelbundet återkommande arrangemang motsvarande minst 5 tillfällen/halvår Heldag* Halvdag** Företag och privata tillställningar kr kr Ideella föreningar kr 500 kr *Arrangemang som tar lokal i anspråk mer än 4 timmar inklusive för och efterarbete. **Arrangemang som tar lokal i anspråk mindre än 4 timmar. Hyra av ljud och ljus Grundutrustning för mindre arrangemang Företag och privata tillställningar Ideella föreningar kr/tillfälle 500 kr/tillfälle

18 14 (19) KONFERENSRUM/SAMLINGSSALAR Lokal Samlingssal huvudbibliotek Samlingssal Fredriksskans Samlingssal Fredriksskans för skolor Kostnad 100 kr/timme 50 kr/timme 110 kr/timme Samlingssal Galejan (gratis för föreningar i Kalmar kommun)50 kr/timme Lokal Bosse (gratis för föreningar i Kalmar kommun) Lokal Allan (gratis för föreningar i Kalmar kommun) Lokal Storken (Gratis för föreningar i Kalmar kommun) Bagarstugan, träffpunkt Trekanten 50 kr/timme 50 kr/timme 50 kr/timme Föreningar 100 kr/tillfälle (max 3 timmar) 0 kr/tillfälle (max 3 timmar) till Handikapp/Pensionärsföreningar 250 kr/dag För företag tillkommer moms. Skälby Boule Privat Förening vuxen Ungdom/pensionärsförening Företag Skälbyallén 10 Privat Förening vuxen Förening Ungdom Företag Privatpersoner 300 kr/timme kr mer än 4 timmar kr lördag-söndag Pensionärsrabatt 50 % 200 kr/timme 100 kr/timme 30 kr/timme 200 kr exkl moms/timme 200 kr/timme 100 kr/timme 20 kr/timme 200 kr exkl moms/timme

19 15 (19) KONFERENSRUM/SAMLINGSSALAR KULTURSKOLAN Terminsavgifter Enbart deltagande i kör eller orkester All övrig verksamhet Avancerat program Instrumenthyra Kostnad 250 kr 350 kr 700 kr 235 kr I mån av plats Deltagande från annan kommun (i kör/orkester) Deltagande från annan kommun (övrig verksamhet) kr kr Uthyrning av lokaler Tullen Hamnsalen utan ljudanläggning Hamnsalen med ljudanläggning Måsen För företag tillkommer moms. 200 kr/timme kr/dag 200 kr/timme kr/dag 300 kr/timme kr/dag 500 kr/dag

20 16 (19) BIBLIOTEKSAVGIFTER Ersättning förlorat lånekort Fjärrlån, kopior tidningsartiklar Fjärrlån kopior från universitetsbiblioteken Kopiering, svart/vit Kopiering, svart/vit Kopiering, färg Kopiering, färg Kopiering, dubbelsidig svart/vit Kopiering, dubbelsidigt svart/vit Kopiering, dubbelsidig färg Kopiering, dubbelsidigt Mikrokortskopior Mikrofilm från SVAR Datautskrifter, svart/vit Datautskrifter, färg Fax inom Sverige Fax utomlands Plastkassar 20 kr vuxen/10 kr barn 10 kr/kopia 70 kr/kopia 2 kr/a4-sida 4 kr/a3-sida 4 kr/a4-sida 8 kr/a3-sida 4 kr/a4-sida 8 kr/a3-sida 8 kr/a4-sida 16 kr/a3-sida 2 kr/kopia 20 kr/volym 2 kr/kopia 4 kr/kopia 5 kr/sida 10 kr/sida 2 kr/st Övertidsavgift Tas ut direkt efter förfallodatum, gäller ej barn Max 50 kr/medie eller 150 kr/återlämningstillfälle Ingen avgift för påminnelse och räkning Spelfilmer 2 kr/medie/dag 5 kr/film/dag

21 17 (19) Schablonavgift vid räkning Faktisk kostnad om mediets värde överstiger schablonavgift Vuxenböcker Barnböcker CD-skiva Videokassett/DVD/Tv-spel Tidskrift Lånespärr när skuld uppgår till: 270 kr 160 kr 160 kr 500 kr 55 kr 75 kr Digital kopiering vid Stifts- och gymnasiebiblioteket Grundavgift Inkl. elektronisk bildöverföring alternativt överföring 50 kr till CD eller pappersutskrift Enkel digital kopiering med låg upplösning Pappersutskrift, per styck Kopior för elektronisk överföring, per sida 5 kr (A4) 5 kr Enkel digital kopiering med hög upplösning Pappersutskrift, per styck Kopior för elektronisk överföring, per sida 300 kr (A4) 300 kr Vid hemsändning per post tillkommer porto

22 18 (19) ÄVENTYRSBADET Föreningsbad (Gäller endast föreningar med vattensport som huvudverksamhet) Stora bassängen samt föreningsbassäng Träning vuxen Träning barn/ungdom Kostnad 85 kr/bantimme 17 kr/bantimme Lilla bassängen Träning vuxen Träning barn/ungdom 350 kr/timme 70 kr/timme Barn/Ungdomstävlingar Föreningar betalar 30 % av tävlingens kostnad, vilken räknas fram av förvaltningen. När förvaltningens kostnader under ett kalenderår överstiger kr, debiteras föreningen 100 % av överskjutande kostnader. Övriga kunder Kostnad Kostnad inkl. personal Tid Äventyrsdel kr 120 min 25 m 7 banor 500 kr kr 120 min 25 m 4 banor 500 kr kr 120 min 25 m 1 bana 500 kr 60 min För företag tillkommer moms.

23 19 (19) Bad- och motionssim kl.06:15-14:30 och 19:00-21:00 Övrig tid Vuxen 65 kr 80 kr Barn 40 kr 40 kr Ungdom 40 kr 55 kr Student 45 kr 60 kr Pensionär 45 kr 60 kr Minifamilj, 1 vuxen 2 ungdomar 150 kr Familj, 2 vuxna 2 ungdomar 220 kr Familj, 2 vuxna 3 ungdomar 260 kr 10-kort vuxen 585 kr 720 kr 10-kort barn 360 kr 360 kr 10-kort ungdom 360 kr 495 kr 10-kort student 405 kr 540 kr 10-kort pensionär 405 kr 540 kr Halvårskort vuxen kr Halvårskort student kr Halvårskort pensionär kr Årskort vuxen 12*183 kr/mån, kr kontant Årskort ungdom 12*95 kr/mån, kr kontant Årskort student 12*150 kr/mån, kr kontant Årskort pensionär 12*150kr/mån, kr kontant Årskort familj 12*316 kr/mån, kr kontant Relaxen Vuxen 120 kr Pensionär 80 kr 5-kort 480 kr Konferensrum 150 kr/timme* *för företag tillkommer moms

24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Motionssvar - Ge fler föreningar möjlighet att sälja namnet på sin arena Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen från Pelle Sederkvist (M) om att utreda möjligheten och skapa tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska kunna stärka sin ekonomi genom att sälja namnet på kommunägda arenor/anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en utredning genomförs i samverkan mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen och ska vara klar senast i juni Kultur- och fritidsnämnden föreslår också att utredningen ser över föreningslivets totala reklam- och sponsormöjligheter i kommunala anläggningar. Bakgrund Pelle Sederkvist har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att fullmäktige ska besluta: att Kalmar kommun ska utreda möjligheten och skapa tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska kunna stärka sin ekonomi genom att sälja namnet på kommunägda arenor och anläggningar. Motionsskrivaren menar att idrottsföreningarna idag har svårt att finansiera sin verksamhet. Att få möjligheten att kunna sälja namnet på en kommunägd anläggning eller arena, skulle kunna vara en viktig intäktskälla för föreningslivet. Motionsskrivaren lyfter också fram att tiderna förändrats, där Kalmar kommuns tidigare riktlinje att inte tillåta föreningarna att sälja arenanamn, numera är frångått, genom kommunens köp av Guldfågeln Arena. Motivering När företaget Ernst & Young under våren 2018 genomförde en översyn av förvaltningens bokningsprocess och fördelning av tider, rekommenderades kultur- och fritidsförvaltningen att se över föreningslivets möjligheter till reklam och sponsring i kommunala anläggningar. Dels för att skapa tydliga, ändamålsenliga och tidsenliga riktlinjer och dels för att eventuellt öka föreningslivets möjligheter att öka sina intäkter. Kultur- och fritidsnämnden anser Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Box 610, Kalmar Besök Tel vx Per-Ola.Johansson@kalmar.se

25 KFN 2018/ (2) att arenanamnsfrågan bör utredas tillsammans med föreningslivets övriga möjlighet till reklam och sponsring i kommunala anläggningar, så ett samlat grepp kan fås. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker därmed motionen, men med tillägget att även annan reklam och sponsringsmöjlighet ska ingå i en kommande utredning. Lolita Persson Förvaltningschef Per-Ola Johansson Verksamhetschef Idrott, Bad och Friluftsliv

26

27 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse augusti 2018 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet augusti 2018 och skicka den vidare till kommunfullmäktige. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter augusti 2018 en prognos för helåret 2018 på tkr. Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-arena motsvarande sammanlagt 9 miljoner kr. Dessa objekt är ännu ej färdigställda och därmed belastas nämnden ingen hyra för Dock avsätts ca 1,5 miljoner kr av dessa medel för att täcka nämndens kostnader för ersättningslokaler för Byteatern och hyreskostnaden för posthuset (kulturkvarteret). Enheternas prognoser ligger än så länge inom felmarginalen och budget kommer hållas på förvaltningen. Vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Kultur- och fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden specifika nämndmål och 6 viljeinriktningar. Av dessa 49 mål är det 12 mål som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. Vid tertial uppföljningen per den 31/8 så är det 8 mål som ej är påbörjade, har en negativ trend eller där inget nytt hänt sedan uppföljningen i april. Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. jimmy.rudelius@kalmar.se

28 KFN 2018/ (2) Av dessa 8 mål är det 4 stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. Tre mål är redan uppfyllda Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor Delårsuppföljning verksamhetsplan och budget augusti 2018 kultur- och fritidsnämnden

29 Uppföljning Kultur- och fritidsnämnden Augusti 2018 Utgåva: Tertialrapport augusti 2018 fritidsnämnd Rapportperiod: Organisation: Kultur- och

30 Kultur-och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. I detta ansvar ingår bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK, Äventyrsbadet, idrottsanläggningar, Kalmar teater och kulturskolan. Nämndens vision är Kalmar- nyckeln till rika upplevelser. Den innebär att ta tillvara Kalmars stora potential att utvecklas som plats för kultur och fritid och kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Nämnden har i sitt kultur- och fritidspolitiska program för pekat ut en vägriktning för förvaltningen att arbeta utifrån. Det innebär bland annat att ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för tillvaratagandet av olika influenser och kompetenser. Kalmar är ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla arbetar för ett kultur- och fritidsliv där man tar vara på kreativitet och mångfald. Ett rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och stärker invånarnas känsla av livskvalitet. Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor upplever glädje och gemenskap, har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och tillgängligt. Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och mellan olika aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att diskutera verksamheter och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står inför. Utifrån nämndens mål och visioner i det kultur- och fritidspolitiska program för arbetar förvaltningen systematiskt med att bryta ner dessa mål till delmål i verksamhetsplaner och införliva tankesättet i arbetssätt och vardag. På så sätt skapas en röd tråd i styrningen som leder till att förvaltningen nyttjar sina resurser som politiken avsett. Nämnden ansvarar även för bidrag och stöd och service till föreningslivet inom kultur- och fritidsområdet samt till länsinstitutionerna Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Byteatern Kalmar länsteater. Kommunens kostnader för länsinstitutionernas lokaler är 13,2 miljoner kronor per år och föreningslivets kontantbidrag är ca 20 miljoner per år. Det ligger också i nämndens reglemente att ansvara för kommunens konstregister, konsten i det offentliga rummet, friluftsfrågor, konsumentvägledning, koordinatorskap för mötesplats och samhällsinformation. Kultur- och fritidsförvaltningen leds av en förvaltningschef som under sig har två verksamhetsområden samt tre enheter och är direkt chef för två verksamhetschefer, administrativ chef och två enhetschefer. Enhetscheferna är i sin tur personal-, budget- och arbetsmiljöansvarig för sina enheter och rapporterar direkt till förvaltningschef. Förvaltningen har ca 165 medarbetare och har en nettobudget på ca 183 miljoner kr :43 2

31 Prognos Driftredovisning År: 2018 Ansvar: 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug 2018 Avvikelse nämnd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Kultur- och fritidsnämnden förväntas följa budgeten och göra ett överskott om c:a 7,5 mnkr. Orsaken till överskottet är hyreskompensationer för KIFAB Arena samt för Byteaterns nya lokaler. Dessa kostnader kommer först Dock har nämnden kostnader för ersättningslokaler för Byteatern om ca 1,2 mnkr samt hyra för Posthuset om ca 300 tkr. Nämnden har fått extra ordinära intäkter i form av statsbidrag för lovverksamhet, 2,5 mnkr. Redovisningen av sommarlovets aktiviteter pågår och budgeten för höstens lov har satts. Då köpet av Guldfågeln Arena blev försenat har driftbidrag för arenan om tkr utbetalats. Prognosen förutsätter att nämnden ersätts för denna oförutsedda utgift. Om inte så sker ska prognosen räknas ner med motsvarande summa. Investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug Avvikelse nämnd 2018 Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringsbudgeten kommer i år att användas fullt ut. Vi har investeringsprojekt som är slutredovisade och några som följer plan. Till detta så finns en ännu ej fullt ut kostnadsberäknad investering av möbler och utrustning i kultur- och fritidsfilialen i Smedby. Filialen är en storsatsning som görs i Smedby och det är viktigt att de nyrenoverade lokalerna har ändamålsenlig utrustning och möblemang så att medborgarna får högsta möjliga nytta. Projketet färdigställs under september och vi ser att budgeten är tight. Det kan innebära att nämnden kan gå tkr över investeringsbudgeten. Dock försöker vi se över varje kostnad för att hålla tilldelad budget :43 3

32 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden specifika nämndmål och 6 viljeinriktningar. Av dessa 49 mål är det 12 mål som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. Vid tertial uppföljningen per den 31/8 så är det 8 mål som ej är påbörjade,har en negativ trend eller där inget nytt hänt sedan uppföljningen i april. Av dessa 8 mål är det fyra stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. Eftersom många av målen är fleråriga finns det inte någon anledning till oro ännu. Det finns dock några mål där nämnden och förvaltningen behöver följa utvecklingen lite extra noggrant om målen ska kunna uppnås. Målet att skapa ett levande elevråd på kulturskolan kommer bli mycket svårt att uppnå. Ett elevråd har inrättats och personal och enhetschef har försökt under en lång tid att intressera eleverna för ett medverka i elevrådet för kulturskolan. Men eleverna upplever sig inte ha tid att medverka elevrådet och vill inte komma till kulturskolan för ytterligare möten förutom de lektioner man redan har. Målet att nämnden ska erbjuda minst 8 SFI-platser varje år ser inte ut att uppfyllas under Till och med augusti har förvaltningen haft två SFI-studenter och en tredje kan vara på väg till kulturskolan. Det ska erbjudas 8 platser vilket inte behöver betyda att de i praktiken blir 8 studenter som matchar men i dagsläget är det bara dessa tre platser som erbjudits. Det ser svårt ut att kunna erbjuda 5 nya platser på de fyra månader som återstår av året. Målet att minska sjukskrivningarna med 1% jämfört med 2017 är uppfyllt när vi tittar på julis siffror men det kan ändras till årsskiftet då resten av årets månader tillkommer. Det gäller att fortsätta det goda arbete som förvaltningen genomfört hittills under året och inte slappna av. Det finns dessutom ett mål där nämnden har en ökad trend men där risken är stor att det inte kommer uppfyllas inom tidsramen. Tidsramen som nämnden satt är tuffare än tidsramen för kommunen totalt. Det är målet som finns kring jämställdhetssäkrad verksamhet där nämndens mål är att detta ska vara genomfört senast Nämnden har kommit långt i sitt arbete där det finns en kartläggning gjord på alla enheter. Men den behöver uppdateras och kompletteras på en del ställen. Vi jobbar med könsuppdelad statistik där det är möjligt men även inom detta område finns det förbättringar att göra. Den centrala jämställdhetssamordnaren jobbar med att ta fram ett utbildningspaket som samtliga förvaltningar ska kunna ta del av inom de olika områdena för jämställdhetssäkrad verksamhet. Det blir stort fokus kring det som inte är gjort och vad som behöver göras men det är viktigt att ändå nämna att av de totalt 49 mål och 6 viljeinriktningar som nämnden har så är vi på god väg att uppfylla 39 av målen och alla 6 viljeinriktningarna redan under det första året av treårsperioden. Det bör också påpekas att tre av målen redan är uppfyllda vid uppföljningen per den 31/8. Något som också är en positiv utveckling sedan förra uppföljningen är att arbetet med att förse alla nämndens lokaler och anläggningar med källsortering har tagit rejäl fart och läget ser mycket bättre ut än det gjorde vid förra uppföljningen :43 4

33 Väsentliga händelser Kalmar kommun fick 2,5 miljoner kr av regeringen för att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år för Socialstyrelsen har uppdraget från regeringen att samordna och följa upp dessa medel. Det är kultur- och fritidsnämnden som rekvirerar medlen och genomför aktiviteterna. Under 2016 och 2017 beslutade regeringen om liknande insatser men då enbart inriktat på sommarlovet. Förra året genomfördes fantastiskt många och bra aktiviteter som var välbesökta. Förvaltningen med stor hjälp av föreningslivet genomförde en fantastisk sommar med mängder med gratisaktiviteter. Fokus var på att sprida ut aktiviteterna över kommunen för att alla skulle få möjlighet att delta. Planeringen för höstterminens lov är igång och förhoppningsvis kan vi erbjuda än mer aktiviteter och arrangemang. Nytt för hösten är att simskola bedrivs från förskoleklass för att tidigare i åldrarna få igång simundervisningen. Arbetet med kulturkvarteret fortgår och under våren har fokus varit på Posthuset och biblioteksverksamheten som ska flytta dit. Planeringen och utformningen av lokalerna pågår för fullt och snart kan byggnationerna sätta igång. Förvaltningen har skapat förutsättningar för att Gröndals IP ska kunna få dispens av svenska fotbollsförbundet för att spela allsvensk fotboll där under Investeringarna som krävts är förbättrad belysning, press- och mediaförutsättningar mm. Det innebär att IFK Kalmar kunnat spela på Gröndals IP i allsvenskan under Arbetet med anlägga en konstgräsplan på Bergaviks IP har kommit igång och fortlöper enligt tidsplan. Arbete med att förbereda för en flytt av den begagnade mattan från Gastens IP till Läckeby pågår. Den begagnade mattan från Lindsdals IP har nu återinstallerats på Barkestorps grusplan och slutbesiktigats. I Smedby har en Aktivitetspark på Tingbyskans IP invigts som delfinansierats av Boverket. Under 2017 och 2018 har planerna för en ny samlad verksamhet i Smedby planerats. I oktober invigs den nya kulturoch fritidsfilialen i gamla Silvergärdsskolans lokaler. Den blir en ny form av verksamhet där kulturskola, bibliotek, fritidsgård och föreningsliv samlas för att skapa en mötesplats för kommunmedborgarna och Smedbyborna. Ambitionen är att detta nya arbetsätt ska skapa mervärden för besökarna och närområdet :43 5

34 Personalredovisning Personalsammansättning Total är det 61% kvinnor och 39% män anställda på kultur- och fritidsförvaltningen. Medelåldern i princip lika för män o kvinnor, det skiljer ett år. Det är 13 tillsvidareanställda personer som inte har en heltidsanställning i botten. Ca en tredjedel av dessa personer har sjukersättning på den återstående delen vilket gör att de inte kan ha en anställning på heltid. Några har tackat nej till heltid för att de av olika skäl inte vill ha det. Fem tillhör biblioteket, fyra stycken Äventyrsbadet, två stycken Kulturskolan, en Unik och en Kulturenheten. Ansvar: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Period: Augusti År: Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Juli År: 2018 Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 6.01% 5.62% 5.46% 5.19% Män 4.62% 5.55% 6.09% 4.01% Totalt 5.48% 5.59% 5.72% 4.73% Sjukfrånvaron i % av arbetad tid (ackumulerat) har sjunkit med en procent för Kultur och Fritidsförvaltningen jämfört med samma tid förra året. Nu ligger siffran på 4,7 % jämfört med 5,7 förra året. Motsvarande siffra för kommunen som helhet är 6,2%. Den korta sjukfrånvaron är betydligt mycket mindre det senaste kvartalet jämfört med i början på året - där kan man alltså försiktigt utläsa en positiv trend. Uppdaterade rutiner som gäller vid sjukfrånvaro har implementerats på alla enheter. Anmälningsrutiner är tydliggjorda och hälsosamtal sker redan efter fyra sjukfall inom en tolvmånadersperiod. Vid längre sjukfall finns nya regler om plan för återgång i arbete som gäller fr o m 1 juli Alla dessa förändringar syftar till att tydliggöra chefens ansvar för rehabilitering och att tidigt fånga upp signaler om ohälsa. När det gäller frisknärvaro så kan man ur bildspelet utläsa att andelen tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro i juli månad var 52,3% på Kultur och Fritidsförvaltningen. Motsvarande siffra för hela Kalmar kommun var samma månad 39,9% :43 6

35 Kvalitet, styrning och kontroll Förvaltningen har följt planen för den interna kontrollen som är beslutad av nämnden. Den interna kontrollen planeras för fullt i enlighet med ISO-certifieringen och de åtgärder som togs fram för förbättringsförslagen från föregående års internkontroll är antingen implementerade eller pågår. Kvalitetsarbetet i övrigt pågår och det förvaltningen just nu arbetar med är intressentanalyser som ett led i kvalitetsarbetet. En förvaltningsövergripande intressentanalys planeras vara klar till 10 oktober 2018 och enheternas och verksamhetsområdenas beräknas vara klara till årsskiftet :43 7

36 Organisationsenhet: Kultur- och fritidsnämnd Period: Augusti År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Cecilia Johansson, :30 1

37 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Nämndens-Viljeinriktning/värdeord - Mångfald Att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- och fritidslivet och allas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. Alla enheter jobbar på olika sätt för att säkerställa att nämndens viljeinriktning följs. Några exempel på hur de olika enheterna jobbar följer nedan. Idrottsenhetens arbete med att stödja nystartade föreningar som jobbar med mångfald och integration har fortsatt. Nämnas här kan exempelvis ny Cricket-förening och återstart av boxningsklubben Nova BK. Enheten deltar också det kommunövergripande projektet "En väg in! (unga funkisar)", som drivs av en kommunövergripande strateg. Nu håller idrottsenheten också på att till de två crickett-föreningarna försöka ordna en anläggning att spela på. Under hösten startar också möten med Säker & Trygg-föreningarna, där dialog om mångfald är en viktig punkt på agendan. Verksamhets- och ledningsstöda medarbetare har gått förvaltningens mångfaldsutbildning där vi avslutade med workshops. Dessa gav bra diskussioner och enade oss i vår värdegrund kring mångfald. Vid varje projekt och utredning ska vi beakta och resonera kring att vi ska ha verksamhet för alla där mångfald är en självklar del. Mångfald i arbetsgruppen stärker resultatet och vi försöker tänka på mångfald som en viktig aspekt vid rekryteringar. Kulturenheten samverkar med och underlättar för aktörer som arbetar med ett mångkulturperspektiv. De marknadsför sina arrangemang ut i kommunens alla områden och genom många kanaler. Informerar om tillgänglighet i samband med sina arrangemang. Biblioteket arbetar fortlöpande med mångfald genom att erbjuda medier på olika språk, SFI-praktikant erbjuds en plats på biblioteket under hösten. Dialog förs med studieförbund, Regionbibliotek och övriga bibliotek i länet kring frågor som rör integration och mångfald. Nämndens- Viljeinriktning/värdeord- Jämställdhet och jämlikhet Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomisk status. Alla enheter har en plan för hur de vill jobba med jämställdhet och jämlikhet utifrån nämndens viljeinriktning nedan följer exempel på vad som gjorts samt vad som planeras att göras. Idrottsenheten: Under 2018 har jämställdhetsperspektivet varit med och tagits hänsyn till i samband med nybyggnationer och renoveringsprojekt. Här driver enheten på och bevakar jämställdhetsperspektivet. Exempelvis kan Aktivitetsparken i Smedby nämnas här, där stor hänsyn togs och dialoger hölls innan färdigställandet. I arbetet Sports Summer Camp och övriga lovaktiviteter har jämställdhetsperspektivet varit viktiga utgångspunkter. Exempelvis var fördelningen i Sport Summer Camp 55% tjejer och 45% killar. Det "inre" arbetet inom enheten har nu påbörjats, genom att ta ut statistik och påbörjat utvärderingsarbetet. I samarbete med föreningslivet jobbar fritidsutvecklarna med att arbeta för att öka underrepresenterade gruppers delaktighet i verksamheterna och medverkan vid byggnation av nya spontanidrottsytor eller aktivitetsytor. Cecilia Johansson, :30 2

38 Kulturenheten samverkar aktivt med andra förvaltningar för att på så sätt skapa förutsättningar för individer och grupper att ta del av ett brett kulturutbud samt medverka i olika former av kulturverksamheter. Kulturskolan planerar ett projekt tillsammans med Estetiska programmet för att få fler killar att sjunga i kör. Verksamhets- och ledningsstöd har ett avsnitt på varje APT med fokus på jämställdhet. Där säkerställs det att det finns en grund att stå på och sen görs olika former av case för att väcka tankar och resonemang som förs i storgrupp. Enheten arbetar också just nu med att jämställdhetssäkra beslut och beslutsunderlag. Äventyrsbadet engagerar sig i pride dagen då det erbjuds gratis bad. Nämndens Viljeinriktning/Värdeord- Tillgänglighet Tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella, handikappanpassade och genussmarta lokaler med hög tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. Alla enheter jobbar kontinuerligt i sina verksamheter med att öka tillgängligheten. Nedan följer några exempel på vad som görs för att öka tillgängligheten. Idrottsenheten kommer tillsammans med Serviceförvaltningen äska investeringsmedel för att bygga om tre sporthallars omklädningsrum, utifrån tillgänglighetsperspektivet. I nya anläggningsprojekt eller renoveringsprojekt, finns detta alltid på vår agenda. Ex. KifAB Arena, renovering av Gröndals IP inför damallsvenskan, Aktivitetsparken i Smedby. Belysningsförstärkning har också skett på flera anläggningar utifrån bl.a. ett tillgänglighetsperspektiv. Exempelvis på Bergaviks IP, Södra Utmarken och utegymmet på Skälby. Även i år kommer vi att belysa Fredriksskans från oktober, så att "Allmänhetens löpning" åter kan ske. Arbetet med översynen av lediga tider för att skapa ökad tillgänglighet till kommunala idrottslokaler har startat Kulturskolan ser över möjligheten att starta dansundervisning för funktionsnedsatta. Kulturenheten arbetar aktivt för att förlägga barnkulturverksamhet på olika platser i kommunen, för att öka tillgängligheten. Verksamhets och ledningsstödsenheten jobbar med att alla projekt och utredningar ska ha med tillgänglighetsperspektivet så förvaltningen har tillgänglighetsanpassade anläggningar. I bidragsöversynen finns föreningslivets utmaningar inom tillgänglighet med. Likaså i beslutsunderlagen till investeringsbidragen där det har varit en prioriterad fråga Nämndens Viljeinriktning/Värdeord- Demokrati Kalmar ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och möjligheter, dialoger är en del i att ge medborgare inflytande. Förvaltningen har ett ungdomsombud som jobbar löpande med att stötta unga för att de ska kunna delta i de demokratiska processerna. Förvaltningen jobbar också med medborgardialoger bland annat kring kulturkvarteret. Enkäter används också som ett verktyg för att få reda på vad brukarna vill och att de får vara med och påverka vår verksamhet. Exempel på stora enkäter som genomförts är på Kalmar sportcenter en på Ung i Kalmar och en för friluftsfrågor. Dessutom pågår en enkät för bibliotekets verksamhet. Under hösten kommer det genomföras enkäter på bland annat äventyrsbadet och Kalmar sporcenter.förutom dessa stora enkäter så görs under året flera små enkäter efter olika arrangemang exempel på detta är utvärderingar av Summercamp och Idrottsskolan. Det pågår också ett arbete för att se om förvaltningen kan använda sig av SMS-frågor framöver för att ytterligare öka inflytandet på våra verksamheter. Alla handlingar till nämnden publiceras på hemsidan en vecka innan nämndens möte för att medborgare ska kunna vara med och påverka de beslut som fattas. Protokoll från nämnden publiceras också på hemsidan. Nämndens Viljeinriktning/värdeord-Samverkan Samverkan är grundläggande i vårt arbete och är en av de viktigaste pusselbitarna för Kalmars kultur-och fritidslivs fortsatta utveckling. Vi ska skapa mötesplatser och på så vis kunna hjälpas åt och dra nytta av varandras erfarenheter. Cecilia Johansson, :30 3

39 Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med många olika aktörer inom olika områden. Det finns olika nätverksgrupper inom kommunen som träffas vid ett antal tillfällen per år. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer är ett måste för att kunna genomföra vår verksamhet på ett bra och effektivt sätt. Nya samverkansformer som bestämts är halvårsmöten med serviceförvaltningen kring utomhusanläggningarna. Samt ett flertal möten med SBK för att öka samverkan och förenkla kommunikationen mellan kultur-och fritidsförvaltningen och SBK. Nämndens Viljeinriktning/Värdeord-Folkhälsa Vi ska främja verksamheter som stärker besökarnas och deltagarnas egenupplevda hälsa fysiskt såväl som psykiskt, ge stöd och hjälp till att skapa egna förutsättningar till en bättre hälsa. Att jobba med folkhälsa är något som följer den dagliga arbetet i verksamheterna. Just nu ligger lite extra fokus på friluftslivet där förvaltningen har en friluftsutvecklare anställd för att jobba särskilt med dessa delar. Idrottsenheten bidrar till en bättre folkhälsa genom tillskapandet av spontanidrottsytor. Smedby aktivitetspark färdigställdes och invigdes i maj 2018, vilket är ett sådant exempel. Idrottsenheten skapar även detta år "Allmänhetens Löpning" på Fredriksskans, för att skapa bättre möjligheter till folkhälsa. Kultur i alla former och uttryck är hälsofrämjande och genom Kulturskolans olika evenemang ges många tillfällen för positiva upplevelser för både deltagare och utövare. Kultur ger upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället och kan på så sätt motverka och förebygga ohälsa. De levnadsvanor och mönster som grundläggs i tidig ålder följer ofta med och påverkar resten av livet, att tidigt skapa goda kulturvanor kan därför ses som en investering i god hälsa. Kulturenhetens arbete med barnkultur har därför stor betydelse för folkhälsan. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt Nämnden jobbar kontinuerligt med att utveckla, förbättra och effektivisera verksamheterna. Varje år görs jämförelser med 3khv och riket genom nyckeltal från KOLADA på de nycketal som finns med i verksamhetsplanen i VP redovisas bara kommunens resultat jämfört med föregående år. För att mäta om målet att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås sätter kultur- och fritidsnämnden kostnader för verksamheterna i relation till kvalitén bland annat med hjälp av jämföraren i KOLADA. Detta utvärderas årsvis men arbetet sker löpande under året. De kvalitetsnyckeltal som kommit för 2017 visar att KoF har ökat värdena jämfört med tidigare år och att vi ligger bra jämfört med riket. För att använda resurserna ännu effektivare så håller en bidragsöversyn på att göras just nu. Resultatet till och med augusti visar ett överskott och det gör även prognosen. Samtliga enheter bedöms hålla sin budget. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 Invånare år, andel (%) 33.0% Invånare år, andel (%) 12.7% Invånare 6-15 år, antal Cecilia Johansson, :30 4

40 Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 Invånare år, antal Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 217.0% Invånare totalt, antal Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kultur-och fritidsnämnden ska varje år göra nyckeltalsjämförel ser med liknande kommuner samt 3KHV Cecilia Johan sson Jämförelser med andra kommuner görs vid årets slut. De nyckeltal som går att ta fram vid varje periodslut görs. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål- Cykelanvändning Cykelanvändningen inom tjänst ska öka jämfört med Fler cyklar har köpts in till förvaltningen och de används flitigt av de anställda vilket innebär att redan nu kan vi se att användningen av cyklar i tjänsten har ökat jämfört med förra året. Förvaltningen fortsätter att jobba med att uppmana sina anställda att använda de cyklar som finns i ännu större utsträckning och att köpa in fler cyklar för att kunna öka användandet av cyklar även fortsättningsvis. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Öka antalet tjänstecyklar på förvaltningen jämfört med Lolita Persso n Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål-Digitala möten Använda digitala möten i större utsträckning Förvaltningen använder sig i allt större utsträckning av digitala möten istället för att åka långa sträckor på kurser. Exempel på tillfällen/projekt där digitala möten har använts är: Naturvårdsverkets beställargrupp, Framtidens bidrags och bokningssystem (SKL-projekt), utbildningar för administratörer samt skype utbildningar för personal på biblioteket. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Nämndsmål- Resa kollektivt Öka andelen resor med kollektivtrafiken inom tjänsten jämfört med 2017 Cecilia Johansson, :30 5

41 Under året har samtliga verksamhetsställen på Ung i Kalmar försetts med busskort vilket innebär att personalen kan använda buss mellan de olika fritidsgårdarna i större utsträckning än förut. Även Kulturskolan har köpt in fler busskort för att tillgodose behovet hos sin personal vilket lett till ökat resande med kollektivtrafiken. Vid längre tjänsteresor används i första hand tåg för all personal på kultur- och fritidsförvaltningen. Nämndsmål- Tillgång till kollektivtrafik I arbetet med nya anläggningar och mötesplatser ska förvaltningen framföra vikten av att en bra kollektivtrafik finns till och från dessa mötesplatser och anläggningar. Vid byggnation av nya anläggningar så jobbar kultur- och fritidsförvaltningen för att det ska finnas bra och tillgängliga cykel och gångvägar till närmaste busshållplats, detta för att öka tillgängligheten till anläggningen samt möjligheten att använda kollektivtrafik. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Nämndsmål- Bilpool I samband med byggandet av kulturkvarteret upprätta en bilpool med el/gasbilar. I dagsläget är det bara aktuellt att jobba med utformningen av bibliotekets verksamhet. Det är först under 2019 som det kommer bli aktuellt att jobba med den här frågan. Nämndsmål-Fossilfria fordon, maskiner Vid nyinköp och leasing av maskiner och fordon ska fossilfria alternativ köpas där det finns möjlighet. Kulturskolan har en bil som går på biogas. I övrigt har inga nya fordon köpts in under perioden. När det blir aktuellt att byta ut eller köpa in fordon kommer miljöfordon köpas när det är möjligt. Vid tjänsteresor används till stor del bilpoolen som har miljöbilar. Möjligheten att köpa in elcyklar till förvaltningen för att ytterligare minska påverkan på miljön undersöks för närvarande. Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Nämndsmål- Energianvändningen Energianvändningen i befintliga anläggningar och lokaler ska minska jämfört med 2017 genom energibesparande projekt samt att när belysning byts ut byts den mot LED-belysning. Alla enheter jobbar kontinuerligt med att hitta sätta att minska energianvändningen. Sedan april har det bland annat installerats lågenergibelysning på Gröndals IP, Bergaviks IP och i informationsdisken på biblioteket. På Kalmar Teater är det beställt rörelsevakter till toaletterna som kommer installeras i september och under 2019 kommer fönsterna på teatern att tätas. I april beviljade kultur- och fritidsnämnden alla de åtgärder som kunde kategoriseras som energibesparande åtgärder när investeringsbidragen fördelades. Nu jobbar föreningarna som fick bidragen med att genomföra dessa åtgärder. Cecilia Johansson, :30 6

42 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad När investeringsbidrag beviljas ska energibesparande åtgärder prioriteras Jan Botö Röjås Alla investeringsbidragsansökningar som kunde kategoriseras som energi och vattenbesparande åtgärder beviljades av kultur och fritidsnämnden den 19 april Totalt kr beviljades till 33 projekt. Nästa beslut om investeringsbidrag tas i november Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till Nämndsmål- Minska vattenanvändning Dricksvattenanvändningen inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden ska minska jämfört med 2017 Nämnden jobbar med att hjälpa föreningarna att minska sin vattenanvändning. Detta görs genom att investeringsbidrag som syftar till vattenbesparande åtgärder prioriteras. Alla ansökningar som kom in i våras beviljades av nämnden i april och arbetet med att genomföra åtgärder pågår just nu. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad När investeringsbidrag beviljas ska vattenbesparande åtgärder prioriteras Jan Botö Röjås Alla investeringsbidragsansökningar som kunde kategoriseras som energi och vattenbesparande åtgärder beviljades av kultur och fritidsnämnden den 19 april Totalt kr beviljades till 33 projekt. Nästa beslut om investeringsbidrag tas i november Nämndsmål-Bevattning fotbollsplaner Verka för att en genomförandeplan tas fram tillsammans med andra berörda förvaltningar utifrån förvaltningens genomförda utredning om bevattningslösningar på kommunala fotbollsanläggningar Utredningen förslag var att börja med Bergaviks IP. Första steget är att bygga ett nytt pumphus i kommunens omklädningsrum detta arbete pågår just nu. Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Nämndsmål- Källsortering I kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska det finnas källsortering senast 2019 Samtliga enheter har påbörjat arbetet med att köpa in sopsorteringskärl till sina olika byggander och anläggningar. Av naturliga anledningar har de olika enheterna kommit olika långt. Vissa är helt klara en del har många anläggningar kvar. Detta beror på storleken på varje enhet samt hur många olika byggander och anläggningar varje enhet har ansvar för. Även om alla enheterna anskaffar sopsorteringskärl till varje byggnad och anläggning så finns det en gräns för hur mycket vi kan påverka att det finns olika containrar att slänga avfallet i. Då kultur- fritidsnämnden inte ansvarar för detta utan det ligger på fastighetsägaren. Det har visats sig vara problematiskt att få till detta i en del fall. Cecilia Johansson, :30 7

43 Nämndsmål- Hållbara arrangemang Alla kultur- och fritidsnämndens arrangemang ska vara hållbara senast 2020 Det är idrottsenheten tillsammans med kulturenheten som har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att skapa hållbara arrangemang. Denna handlingsplan kommer att göras klar under hösten. Som ett led i att skapa hållbara arrangemang så lades särskilt fokus på källsortering och avfallshantering under stadfesten. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Nämndsmål- Projekt extratjänster Kultur- och fritidsnämnden ska ha minst 12 extratjänster under en projektperiod på 3 år, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. För tillfället har kultur- och fritidsförvaltningen en 1 extra tjänst placerad på förvaltningen. Extra tjänster kommer också användas i fritidsbankens arbete men det är i dagsläget inte klart hur många tjänster det kommer att bli. Projektet med fritidsbanken har blivit försenat och har inte startat ännu. Nämndsmål- SFI Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda minst 8 platser för SFI- studenter Kulturskolan för diskussioner för att kunna ta emot en SFI-elev. Biblioteket har haft en SFI-elev under våren och sommaren och kommer ha en till under hösten. De andra enheterna har inte aktivt jobbat med att kunna ta emot SFI-elever. Målet att erbjuda 8 platser totalt och 5 nya under hösten ser inte ut att kunna uppfyllas. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål-Säker och Trygg förening Varje år öka antalet föreningar i Säker och Trygg förening. Effekten av arbetet kan fortfarande inte mätas, då certifiering inte är förrän i november Dock har vi under vår/sommar etablerat kontakt med föreningar som inte ännu är certifierade. Under våren genomfördes träffar och dialoger med Kalmar Konståkningsklubb, Kalmar HC och Kalmar Boxningsklubb. Efter senaste uppföljningen har också dialog hållits med Kalmar Budoklubb. Arbetet med att träffa föreningarna som redan är certifierade har intensifierats från mitten av augusti. I dagsläget ser det ut som att alla föreningar kommer att kunna omcertifiera sig Cecilia Johansson, :30 8

44 Nämndsmål- Trygga miljöer nybyggnation Vid varje nybyggnation ska hänsyn tas till trygghetskapande åtgärder i både inom- och utomhusmiljöer, så att miljön upplevs trygg och säker för alla besökare. Vid nybyggnation finns alltid följande punkter med: Det ska finnas belysning runt byggnaden och i entré - vi försöker att även påverka belysning på cykelvägar, gångstråk etc till och från byggnaden. Belysningen inne i byggnaden ska vara bra. Det ska inte finnas skrymslen eller vrår utan möjlighet till uppsikt av andra. Där det fungerar med hänsyn taget till verksamheten arbeta med glaspartier som ger transparens och luftighet. För att alla ska kunna använda våra anläggningar byggs multifunktionsomklädningsrum. I framtida anläggningar kommer möjligheten att göra några av duscharna med dörrar i alla omklädningsrum att undersökas. Golvbeläggning ska vara halkfria - särskilt viktigt i våtutrymme. Vi strävar efter att belysning inte ska kunna släckas av obehöriga. I tillgänglighetsperspektiv följer vi alltid kommunens allmänna riktlinjer - tex kontrastmarkeringar på dörrfoder/dörr, kontratsmarkering bakom toaletter, ska alltid finnas hwc, ramp inkl dörröppnare där det finns nivåskillnader etc. Vi har aptusfunktion på dörrar vilket gör att enbart de personer som bokat anläggningen kan komma in. Vid ombyggnationer används samma tänk men den befintliga byggnaden kan ha sina begränsningar och ibland får kompromisser göras. Denna lista används vid samtliga nybyggnationer samt renoveringar senast när den nya kultur- fritidsfilialen i Smedby renoverades. Nämndsmål- Trygga miljöer befintliga I befintliga anläggningar och mötesplatser ska inomhus- och utomhusmiljön vara trygg för våra brukare. Vi ska öka andelen trygga inom - och utomhusmiljöer i våra befintliga anläggningar och mötesplatser. Enheterna jobbar ständigt med att förbättra miljöerna i och kring våra lokaler och anläggningar för att de ska vara trygga för våra brukare. Under året har förvaltningen hittills genomfört förbättrad belysning på Tingbyskans IP, i samband med byggnation av Aktivitetspark Smedby, utifrån Trygghetsperspektiv. Utökad belysning (längre tid på kvällen/natten) på Långvikens Beachanläggning har genomförts. För att också motverka otrygghet, har ökad rondering av bevakningsföretag, genomförts vid Kalmar Sportcenter, Långvikens Beachanläggning och Spelefanten. På Bergaviks IP planeras också ökad belysning runt idrottsplatsen pga. byggnationen av Konstgräsplanen. Senare i höst kommer "Allmänhetens Löpning" startas upp på Fredriksskans igen, med utökad belysning för att skapa en tryggare miljö. I samband med stadsfesten har förvaltningen deltagit i ett större gemensamt arbete för alla parter, för att skapa trygghet. För förvaltningens del har fokus legat på stadsparksscenen. Översyn av teaterns belysning planerad i samband med renoveringen av husfasaden som nu är uppskjuten till sommaren Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. Nämndsmål- Främja nyföretagande Biblioteken ska främja nyföretagande genom att ge utrymme för minst en kurs för nya företagare per år fram till Planering och diskussion förs men inget är ännu bestämt eller genomfört. Cecilia Johansson, :30 9

45 Nämndsmål-Filmfonden Utifrån den framtagna förstudien "Förstudie Filmfond Blekinge och Kalmar län" fortsätta arbetet med att bilda en gemensam regional filmfond. Under augusti månad har Carl international film festival genomförts, där vi har varit en utav parterna. Festivalen fokuserar på att skapa möjligheter till internationell samproduktion inom Östersjöregionen och nya vägar till finansiering och fokusering på utveckling av regionala fonder för filmproduktion Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Nämndsmål - Attraktiv Idrottskommun Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. Istället för en 100-lista tog idrottsenheten fram förslag på ett mål och handlingsprogram, kallat Mållinjen. Mållinjen antogs den 23 maj 2016 av nämnden. Mållinjen har starka kopplingar till "handlingsplanen idrott i Kalmar". De flesta uppdrag i handlingsplanen finns också med som åtgärder och aktiviteter i Mållinjen. Mållinjen består av 83 aktiviteter som ska genomföras under tre år, dvs Vid årsskiftet hade 53 av beslutade 83 åtgärder genomförts. Under året har ytterligare åtgärder genomförts och färdigställts. Bedömningen är att vi i detta treåriga målprogram ligger bra till. De flesta av aktiviteterna bedöms komma att genomföras under perioden. Nämndsmål- "Idrott i Kalmar" Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Då det Handlingsplanen "Idrott i Kalmar" finns 5 prioriterade målsättningar och 10 specificerade uppdrag/uppgifter, redovisas dessa delar i en separat bilaga. Bedömningen är dock att idrottsenheten inom målperioden sannolikt kommer att ha lyckats uppnå de prioriterade målsättningarna och genomfört de specificerade uppdrag/uppgifter som handlingsplanen har. Nämndsmål- Äventyrsbad Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation. Äventyrsbadet har erbjudit flera olika aktiviteter för barnfamiljer. Dessutom har de genomfört tre olika lovsimskolor. En för 6-åringar en för 11-åringar samt en utomhussimskola för 6-åringar. Det är inga köer till simskolan längre. Äventyrsbadet har också ett nytt bokningssystem som förenklar hanteringen av simskolan. Nämndsmål- Mötesplatser Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga Cecilia Johansson, :30 10

46 Ansvariga personer har utsetts för att under hösten arbeta med Kartläggning, utbildning och uppföljning av Kalmarmodellen. Som ett led i att tillhandahålla trygga och attraktiva fritidsgårdar ska samtlig tillsvidareanställd personal genomgå en HBTQ-utbildning. Denna utbildning har genomförts för samtlig personal förutom senast anställd personal som kommer att gå utbildning under hösten. Dessutom pågår arbetet med den nya mötesplatsen i Smedby som kommer innehålla fritidsgårdsverksamhet, kulturskoleverksamhet samt biblioteksverksamhet. Den kommer invigas i mitten av september. Nämndsmål-Ungdomskommun Sträva efter att bli årets ungdomskommun En handlingsplan har tagits fram utifrån den fakta som arbetsgruppen arbetat fram samt informationen i rapporten om ungdomsinflytande som skrevs i våras. Arbetsgruppen har inventerat vad som krävs för att få utmärkelsen "Årets ungdomskommun". Arbetsgruppen inväntar ytterligare direktiv för det fortsatta arbetet. Nämndsmål-Dialog och delaktighet Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten. Förvaltningen jobbar kontinuerligt på uppdrag från nämnden med att öka dialogen och inflytandet för brukarna. Det har skett under året bland annat genom olika brukarundersökningar där fritidsgårdarnas brukarenkät är färdig och sammanställd samt kommunicerad ut till ungdomarna på varje gård, en enkät har också genomförts på sportcenter under våren, den har sammanställts och analyseras under våren. I höst kommer denna enkät att genomföras igen. Föreberedelse för LUPP-enkäten pågår och genomförs under hösten. På fritidsgårdarna används gårdsråd för dialog med ungdomar. Dessutom jobbar man med förslagslådor och brukarråd. Fritidsgårdarna jobbar med att öka antalet ungdomsdrivna projekt så att ungdomar har ett högt inflytande på vilken verksamhet som bedrivs. Detta sker genom fritidsgårdsföreningar, olika arrangemangsgrupper och KLIRR: Vidare jobbar förvaltningen med olika nätverksträffar med föreningar och med olika barnkulturaktörer på förvaltningens olika enheter samt andra förvaltningar inom kommunen. Nämndsmål- Biblioteken i framkant Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främst och attraktiv mötesplats för alla åldrar. Bibliotekets nya tjänst med drop in för IT-hjälp fortsätter. Besöken och lånen via bibliotekets hemsida ökar. Under hösten 2018 kommer satsningen på kompetensutbildning för all bibliotekspersonal inom IT och modern teknik påbörjas. Satsningen sker i samarbete med Regionbiblioteket och övriga kommuner i länet. Arbetet fortgår med löpande aktiviteter för livslångt lärande. Aktivitet med högläsning för äldre har varit mycket uppskattad under våren och kommer fortsätta i höst också. Nämndsmål- Deltagande i kulturskolan Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. Kulturskolan har gjort en uppdatering av sin hemsida och i samband med införandet av E-tjänster så ser kulturskolan en ökning i antalet sökande till verksamheten. Kulturskolan arbetar aktivt på sociala medier med marknadsföring av sina olika evenemang. Cecilia Johansson, :30 11

47 Intagningen pågår just nu, men bedömningen är att när det är klart så kommer ca 1450 elever att vara inskrivna. Två nya dansklasser startar i Oktober vilket kommer föra kultuskolan närmare nämndens mål. Nämndsmål-Attraktivt utbud kulturskolan Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Pedagoger har deltagit i fortbildning i improvisation, film och folkmusik. Lärare med olika nationaliteter har knutits till verksamheten. Körpedagog har fått utbildning i förskolesång. Samarbete med gymnasiet är initierat för att locka fler pojkar att sjunga kör. Nämndsmål- Elevråd kulturskolan Inrätta ett elevråd för delaktighet och inflytande av innehållet i kulturskolans verksamhet. Det är svårt att få eleverna att engagera sig i ett elevråd. De vill komma till kulturskolan för att delta och utveckla sig i det som skolan erbjuder och tycker sig inte ha tid för att komma till några extra möten för planering. Bedömningen är att kulturskolan inte kommer kunna uppfylla detta mål. Nämndsmål-Kulturkvarter Arbeta med att samla verksamheterna i Kulturkvarteret vid Tullslätten. Arbetet med ett nytt kulturkvarter fortlöper. Inredningsarkitekter är upphandlade och biblioteket samarbetar nu med Tengboms för att kontroll mäta behovet av hyllmeter inför det nya biblioteket. Medborgardialogen och visning av Postkasselokalen genomfördes den 26 maj. Ett nytt verksamhetsområde med kultur- och biblioteksenheten bildades under sommaren vilket ska leda till ökat samarbete inför kulturkvarteret. Dessutom har en konstnärlig konsult anlitats för att vara med i den konstnärliga utformningen av kulturkvarteret. Nämndsmål-Ungdomars kulturuttryck Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. Under Stadsfesten erbjöds Stadsparken som arena för ungdomars skapande och kulturuttryck. Det gjordes även under lovaktiviteterna, samarbetet med Linnéuniversitetet i Teaterhörnet samt genom att göra möjligt för unga konstnärer att få egen lokal/ateljé. Genom det samarbete som upprättats med Linnéuniversitetet och deras Institution för Design ges deras studenter möjlighet att ställa ut sina alster, genomföra workshops eller performances. Vid ett par av teaterns barnbioföreställningar anlitas aktör med mångkulturell bakgrund. Perspektivet beaktas också i det löpande arbetet. Workshop inom foto har genomförts tillsammans med Kulturkompisar. (Ett integrationsprojekt finansierat av Länsstyrelsen). Utställning på Kalmar konstmuseum. Nämndsmål- Barn-och ungdomskultur Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. Cecilia Johansson, :30 12

48 Ung i Kalmar jobbar tillsammans med Kulturskolan och Songlines i projektet KOM (kultur- och musik) Inom ramen för detta projekt erbjuder Ung i Kalmar aktiviteter och verkstäder med kulturinriktning där svenska-, nyanlända- och ensamkommande ungdomar kan mötas kring sådant de själva är intresserade av. Det har också anställts 10 timanställda ungdomsledare som marknadsför projektet, leder verkstäderna och är språkrör för vad ungdomarna vill göra. Kulturenheten har varit ansvariga för att genomföra flera aktiviteter under samtliga lov. Under sommaren genomfördes pedagogiska lovsatsningar vid Sandskulpturfestival, arkeologiska utgrävningar, stadsfesten, Bergaparken. Arrangerade läger på Skälby, kulturdag i Bjursnäs, konst i Norrlidens samt film och konst vid Summer Sports Camp. Dessutom har det genomförts 14 barnbioföreställningar, 8 ordinarie samt 6 på lov varav 2 utanför centralorten. Genomfört 3 barnteaterföreställningar, varav 2 utanför centralorten och en på lov. 2 inställda pga sjukdom. I höstens program ligger 6 bioföreställningar och 7 barnteater/musikföreställningar varav 2 är utanför centralorten. Nämndsmål- "Kalmar den historiska staden" Utveckla "Kalmar den historiska staden" Projektet har under våren 2018 haft fokus på att arbeta fram en strategisk plattform och en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Några större investeringar i produkter eller tjänster har därför inte gjorts. Planen är att under hösten genomföra en innovationsupphandling som ska vara klar under våren Totalt har fem styrgruppsmöten genomförts. Den utsedda arbetsgruppen kommer att träffas i början av september. Nämndsmål- Levandegöra kulturhistoria Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap. Kulturenheten genomför arrangemang med anknytning till Stadens historia, t.ex. Stormaktsveckan i samband med "Ljus på kultur". Kulturenheten har också deltagit vid flera möten, planering på plats, tagit fram underlag för att göra skyltning av kvarteret Valnöten.. Materialet blev inte klart inför sommarsäsongen pga tidsbrist hos Samhällsbyggnadskontoret som har projektledningen. Pedagogiska insatser genomförda på Torget vid stadsfesten av kulturenheten för att uppmärksamma platsen Nämndsmål-Idella krafter kultur Stödja de ideella krafter som finns i Kalmar kommun. Dialogmöten med föreningar pågår parallellt med en större bidragsöversyn som beräknas vara klar under hösten. Hembygdsföreningarnas riksmöte genomfördes framgångsrikt i maj med stöd från KoF i form av kulturbidrag för musikunderhållning samt böcker och informationsmaterial om Kalmar. Enheten deltog i kvällens evenemang på riksmötet. Nämndsmål-Kultur- och idrottsarrangemang Verka för att fler kultur- och fritidsarrangemang arrangeras i kommunen i samverkan med bland annat Destination Kalmar. Idrottsenheten har fortsatt med att dels ställa arenor till förfogande för olika typer av arrangemang och dels genom att via rådgivning och projektmedel hjälpa och stödja föreningsdrivna arrangemang. Hittills i år har vi hjälpt till med exempelvis två större ridtävlingar, vilka genomförs av Kalmar Hästsportsklubb och en i maj internationell tennisturnering, där Kalmar TK är arrangör, Beach-fotbolls-SM på Långviken, Volleyboll-turnering på Långviken, Sam Dodds Cup, Stadsfesten. I detta arbete samverkar vi med Destination Kalmar, Serviceförvaltningen och TME-enheten på Samhällsbyggnadskontoret Cecilia Johansson, :30 13

49 Nämndsmål- Stödja arrangemang Stödja föreningsdrivna, utåtriktade arrangemang som bidrar till kommunens attraktivitet. Det är kulturenheten och idrottsenheten som jobbar med att stödja arrangemang. Under perioden maj - augusti 2018 har idrottsenheten inte beviljat några projektmedel till evenemang. Däremot har idrottsenheten varit behjälplig med att upplåta idrottsanläggningar till evenemang, så som Beach-Fotbolls SM och Internationell volleybollturnering på Långviken, Basketturnering i Kalmar Sportcenter och fotbollscup på Södra Utmarken. Kulturenheten har bland annat gjort extra satsningar i Påryd, Bjursnäs och Smedby. Har försökt sprida information om Ljus på Kultur till alla arrangörer i kommunen och under augusti har extra satsningar att gjorts i Södermöre kommundel. Nämndsmål- Utveckla friluftslivet Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar kommun. Förvaltningen har en friluftsutvecklare anställd som jobbar med: Tillgänglig natur för alla (Friluftsliv för fler), Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten,Attraktiv tätortsnära natur,hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Skyddade områden som resurs för friluftslivet, Ett rikt friluftsliv i skolan, Friluftsliv för god folkhälsa, God kunskap om friluftslivet. Nedan följer några exempel på vad som genomförts sedan uppföljningen i april. Fokus under sommaren har legat på att göra fältbesök i hela kommunens landsbygd med utgångspunkt och deltagande från lokala bygdeföreningars guidning. Input från dem har sammanställts på en ny Friluftskarta som redovisar tips för friluftsliv. Den kartan blir en roll-up som ska användas vid informationstillfällen och vid dialog med allmänheten. Resultaten från föreningsenkäten och från SWOT/workshop i april samt med LNUstudenter i maj har sammanställts. Deltagit i förvaltningsövergripande möten om grön infrastruktur samt inlett samarbete med Regionförbundets nya affärsutvecklare för besöksnäring. Ett bildarkiv med foton på friluftsaktiviteter som underlag för kommande informationsspridning och inspiration har påbörjats Promenadslingor/Storymaps i befästningsstaden och parker tillsammans med SBK och länsmuseet har färdigställts Samarbete med SBK ang platser för hundrastgårdar har påbörjats Nämndsmål- Samverkan mellan nämnder Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvar för barn och unga. Samverkan med andra nämnder pågår hela tiden och är en viktig del i vårt arbete att skapa en bra verksamhet för våra brukare. Exempel på områden där vi samverkar just nu är: Samverkan kring barnkulturverksamheten med Barn och ungdomsförvaltningen samt enskilda områden inom socialförvaltningen. Samarbete med barn och ungdom kring simskolor.aktuellt, planering inför simskola för genomföra undervisning för förskoleklasser från och med hösten Planeringsarbete inför ny bad- och friskvårdsanläggning tillsammans med SBK. Fortsatt samverkan i områdesgrupper, Kalmar mot droger samt högstadie- resp. gymnasiegruppen. Samarbete med socialförvaltningens förebyggandeteam, mottagningsteam (orosanmälan) och polis. Aktiviteter för barn och unga genomförts tillsammans med socialförvaltningen i Bergaparken och Smedby aktivitetspark. Nämndsmål- Ny bad och friskvårdsanläggning Cecilia Johansson, :30 14

50 Kalmars framtida bad och friskvårdsanläggning ska ta hänsyn till nuvarande behov med framtidsaspekter inom badbranschens utveckling. Anläggningen bör innehålla de attraktioner som erbjuds i dag med fokus på ökade ytor inom motionssim, simträning och undervisning. Vi arbetar med detaljplanen av fastigheten. Samrådsbeslut angående detaljplanen beräknas vara klart i höst. I detaljplanen beskrivs byggnadens storlek och placering på tomten samt vatten, väglösningar och parkeringens placering (ej innehåll). Parallellt pågår utredningar om vattenanvändning samt olika byggtekniker gällande bassänger kopplat till ekonomi och miljö. Nämndsmål-Stödja studieförbund Kommunen ska stödja studieförbundens folk-bildande verksamhet och stimulera till utveckling och förnyelse. Samarbete och samarrangemang sker vid föreläsningar och författarbesök minst en gång per termin. Fullmäktigemål - Tillgänglighet Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer: Likvärdig service och bemötande Likvärdig myndighetsutövning Likvärdig resursfördelning Jämställd fördelning av makt och inflytande Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Nämndsmål- Lika möjligheter för flickor och pojkar Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, vilket ska inverka på fördelningen av bidrag, träningstider och övriga resurser och ha genomslag vid planeringen av investeringar. Statistik över sporthallsbokningarna 2017/2018 har tagits fram. Analysarbetet har startats avseende fördelning av tider, ur ett jämställdhet-perspektiv. Arbetet har nu således inletts. Nämndsmål-Jämställdhetssäkrad verksamhet Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad 2020, vilket innebär - Likvärdig service och bemötande - Likvärdig myndighetsutövning Cecilia Johansson, :30 15

51 - Likvärdig resursfördelning - Jämställd fördelning av makt och inflytande Arbete pågår i förvaltnings Jämställdhetsgrupp med att ta fram en introduktionsutbildning som är övergripande och anpassad till hela förvaltningen. I detta arbete kommer det göras planer för varje enhets fortsatta arbete. Under sommaren har kulturenheten jobbat aktivt med bokningar av arrangemang vilket lett till att minst 50% av programbokningarna till Musik i Stadsparken och Familjescenen har medverkan av icke manliga utövare. Vid bokning till Stadsfesten har minst 50% av artistbokningarna medverkan av icke manliga artister. Vid bokning har hänsyn tagits till akters genussammansättning för att få till ett balanserat program med förebilder för olika könsuppfattningar. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet. Nämndsmål- Minska sjukfrånvaro Kultur- och fritidsnämnden ska minska sjukfrånvaron med 1% jämfört med 2017 Förvaltningen har ett aktivt arbete kring friskvård. Målet är att det arbetet ska främja en god arbetsmiljö, en god egen hälsa och inspirerar alla att ha ett aktivt liv. Ledningen har som stöd en aktiv friskvårdsgrupp som består av inspiratörer från varje enhet som leds av en samordnare. Gruppen driver friskvårdsfrågor på förvaltningsnivå samt ger varandra tips. På respektive enhet driver inspiratören ihop med enhetschef friskvårdsarbetet på enheten. Under våren intensifierades friskvårdsarbetet för att bli ännu bättre, där ledningsgruppen tillsammans med friskvårdsgruppen arbetade med strategier för friskvårdsarbete i syfte att minska sjukfrånvaron. En förvaltningsövergripande strategi- och handlingsplan med aktiviteter togs fram. Konkret har detta inneburit att temautbildningar genomförs för alla personalgrupper varje termin. Det är olika teman för terminerna. Temana som valdes ut var: kost och näring, fysisk aktivitet, stresshantering och livsstilsförändringar. Det innebär att vid varje terminsstart så genomförs en inspirationsföreläsning för varje arbetsgrupp på ett tema som arbetsgruppen sedan arbetar med under terminen. Inspirationsföreläsningarna sköts av Sara Sjöö och arbetsgruppens arbete sköts av enhetens friskvårdsinspiratör. Under 2017 genomfördes temana stresshantering och livsstilsförändringar. Under 2018 är temana kost- och motionsvanor. När vi tittar på siffrorna för juli månad så har kultur- och fritidsnämnden uppnått målet att minska sjukfrånvaron med 1% från 5,7% till 4,7%. Då siffrorna stannar på 4,7% för juli. Dessa siffror förändras varje månad och vid näst uppföljning kan siffrorna vara högre igen. Samtidigt som sjukfrånvaron ligger på 4,7% så är också den korta sjukfrånvaron betydligt mindre det senaste kvartalet jämfört med i början på året - där kan man alltså försiktigt utläsa en positiv trend (i februari 3,47% och i juli 0,82%). Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 KoF-Sjukfrånvaro 4.7% 4.7% KoF-Frisknärvaro KoF-Sjukfrånvaro När vi summerar juli månad ligger sjukfrånvaron på 4,7% vilket också är målet för kultur- och fritidsnämnden vid årets slut. Det som bör finnas med i åtanke är att juli är en semestermånad och många är lediga från sina arbeten. Blir man sjuk under semestern är det inte säkert att detta anmäls till arbetsgivaren vilket hade varit fallet om man jobbat. Mörkertalet behöver inte men kan vara större än normalt. Detta bör tas i beaktande vid uppföljningen. Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. Cecilia Johansson, :30 16

52 Nämndsmål- Medarbetarengagemang Kultur- och fritidsnämnden ska öka index för hållbart medarbetarengagemang (HME) I oktober 2018 kommer ny medarbetarenkät att genomföras i hela kommunen. Inför enkäten har cheferna fått en genomgång av frågorna som förberedelse. De har i sin tur gått igenom frågorna i sina APT-grupper. Uppföljning, riskbedömning och handlingsplaner ska göras av resultatet på enhetsnivå. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex Fullmäktigemål - Heltid som norm Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga. Nämndsmål- Heltid som norm Heltid som norm gäller för kultur- och fritidsnämndens verksamheter Hur många deltidsanställda tillsvidareanställda förvaltningen har mäts varje årsskifte. Under året jobbar förvaltningen med att i möjligaste mån erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering av tillsvidareanställda samt också försöka erbjuda de tillsvidareanställda som önskar gå upp i tid heltid där möjlighet finns. Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen. Nämndsmål- Uppföljningar Årligen genomföra uppföljningar av kort- och långtidssjukskrivningar Detta är en utvärdering som görs i slutet på året varje år där nya insatser bestäms. Det som vi kan konstatera nu är att den korta sjukfrånvaron är betydligt mindre det senaste kvartalet jämfört med i början på året - där kan man alltså försiktigt utläsa en positiv trend (i februari 3,47% och i juli 0,82%). Cecilia Johansson, :30 17

53 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pia Axeheim KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2019 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa 2019 års sammanträdesdagar enligt följande: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 9 maj, 14 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november samt 12 december. Bakgrund Kultur- och fritidsnämndens sammanträden kommer att äga rum på torsdagar kl Platsen för sammanträdet kommer att i god tid meddelas nämndens ledamöter och läggas ut på kommunens hemsida Kalmar.se. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Lolita Persson förvaltningschef Pia Axeheim nämndsamordnare KF Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Box 610, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx Pia.Axeheim@kalmar.se

54

55