Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla. Datum för projektets start och slut

Transkript

1 Sll 1 (10) )ECUBLR 2(0) L t E RFA REN HETS RA P PO RT- T PR OJ EK T Kompetensfondens dm /2005 Kompetensfondens projektnummer Projektnamn Projektbudget Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla 8 miljoner SEK. Totalt beviljat: kr Datum för projektets start och slut Proj ektledare Handläggare på fondens kansli Projektansvarig förvaltninglbolag Rapport skriven av Patrik Forsström Mikael Lagergren Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltninganders Meuller Patrik Forsström, projektledare, e-centret Datum nom Kompetensfondens verksamhet har hundratals projekt initierats. För att aktivt kunna kommunicera viktig kunskap till andra berörda i staden vill Kompetensfonden lära av projekten både under och efter deras avslut. Genom att fylla i följande sidorbidrar du till att utveckla Stockholms stad. Den beräknade tiden för att fylla i detta är ca 45 minuter. Det är viktigt att du motiverar och förtydligar dina svar så att Kompetensfondens kansli får en så korrekt bild av projektets erfarenheter som möjligt.

2 Sill 2 (10) Du/Ni har tidigare svarat på vilka av fondens målkriterier som projektet haft som målsättning att uppnå. Nu vill vi veta vad av det som går att konstatera att projektet faktiskt uppnådde. Var vänlig svara på samtliga frågor. OBS! Markera dina svar genom att dubbelklicka på vald kryssruta och trycka på bokstavstangenten x. 1. Kan projektet visa på något konkret utfall när det gäller (kryssa i relevant svar nedan):...sänka verksamhetens kostnader på kort eller lång sikt? D Nej [8] Ja Om Ja, beskriv kortfattat detta utfall. Kvantifiera om möjligt. Kortsiktigt kan inga kostnader sparas. Långsiktigt skapar projektet en plattform för att sänka kostnader genom att medborgare och företag erbjuds ett T-verktyg som stimulerar till självadministration av tjänster vilket leder till ökad effektivitet inom förvaltningen. Om Ja, vilken verksamhet gäller det? Gäller alla delar aven förvaltning som erbjuder tjänster och information till medborgare och företag. Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma kostnadssänkningar eller direkt motverkan av höjda kostnader? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning har visat intresse för fortsatt medverkan...spara arbetstid rör personal? D Nej [8] Ja Om Ja, beskriv kortfattat detta utfall. Kvantifiera om möjligt. Svaren nedan baseras på lång sikt: Genom att erbjuda lättanvända e-tjänster kan arbetstid sparas genom att ärenden kan utföras genom högre grad av självbetjäning. Kvantiteten beror på antal användare och hur lättanvända tjänsterna är utformade. Om Ja, vilken verksamhet och personalgrupp gäller det? Alla grupper som har medborgar och företagskontakt Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma sparad arbetstid? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning har visat intresse för fortsatt medverkan...öka möjligheterna för verksamheten att rekrytera till framtida behov? :\.'( R ' \ " " ( f..\,.., J( \.\1 \1.\ J( f. R.\1 1' {. H H [ f. l ".\ R { 1.\ ",,( J( \ ( f..\. :\.'( R l t \ [ \ 1.\ \1.\ < f. 1<.\ \.'(,,(" "f. R \ \ " ~" J(.

3 Sill 3 (10) D Nej lrl Ja Om Ja, beskriv kortfattat detta utfall. Kvantifiera om möjligt. Genom införandet av "humana" e-tjänster med möjlighet att nå alla grupper i ett samhälle skapas en intressant och ständigt utvecklande arbetsplats. Detta skapar en grund för vidareutbildning och nyrekrytering av ny kompetens. Om Ja, vilken verksamhet och personalgrupp gäller det? Alla grupper som har medborgar och företagskontakt Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma ökade möjligheter att rekrytera till framtida behov? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. 000 minska personalomsättningen? D Nej lrl Ja Om Ja, beskriv kortfattat detta utfall. Kvantifiera om möjligt. Genom införandet av "humana" e-tjänster med möjlighet att nå alla grupper i ett samhälle skapas en intressant och ständigt utvecklande arbetsplats. Detta bör därmed minska personalomsättningen. Om Ja, vilken verksamhet och personalgrupp gäller det? Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma minskad personalomsättning? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. 000 minska sjukfrånvaron? lrl Nej D Ja Om Ja, beskriv kortfattat detta utfall. Kvantifiera om möjligt. Om Ja, vilken verksamhet och personalgrupp gäller det? Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma minskad sjukfrånvaro? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. 000 öka andelen förvärvsarbetande? D Nej lrl Ja \:.\ R l r \ ( J: ( 1--.\ i ', R ( \.1/ \ 1.\ R l-- ( R lf ) ( ('1 <1 l-- ( ( 1-- \ R r (.v v ( ( R \ ( l--.\. :\.', R ) l \ \ [ \ J \ 1 \ R "" j- R.\ 't l l \ l ( " " R \ -' " 1< j{.

4 S l> 4 (10) Om Ja, beskriv kortfattat detta utfall. Kvantifiera om möjligt. Ökad satsning inom e-tjänster kommer att skapa nya arbetstillfällen inom tjänsteutveckling, teknikutveckling, bredband, operatörsverksamhet. Genom sin lokala natur kommer arbetstillfällena att hamna inom de regioner som satsningarna sker. Om Ja, vilken verksamhet och målgrupp gäller det? Se ovan. Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma en ökad andel förvärvsarbetande? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. Är lika för alla stadsdelar. 000 utveckla bristyrkesutbildningar? /El Nej D Ja Om Ja, beskriv kortfattat detta utfall. Kvantifiera om möjligt. Om Ja, vilken verksamhet och yrkesgrupp gäller det? Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma utveckling av bristyrkesutbildningar? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. :'\.'( J< 'il vr t "" ( f...\,..., J< " \.11 \1.\ J< f.., J<.1i >,. " "" f.. " c h:.\ J< t 1.v -. "( ",J< \ ( f...\. :'\ "' J< > r \ 1 ' 1 \ 1,.\, \ \ J< f.. 1 J<.\,\ '( 1, 1, " ( ",f.. J< 1 \ ' 1\' /, 1, 1 J< t, J<.

5 Sill 5 (10) utveckla arbetsorganisationen, ledarskapet och/eller personalens kompetens i syfte att uppnå något av ovanstående kriterier? D Nej D Ja Om Ja, vilken verksamhet och målgrupp/personalgrupp/yrkesgrupp gäller det? Om Ja, kryssa i vilket av följande kriterium som en utvecklad arbetsorganisation, ledarskap och/eller personalkompetens har lett till. D D D D D D D sänkta verksamhetens kostnader på kort eller lång sikt? sparad arbetstid för personal? ökade möjligheterna för verksamheten att rekrytera till framtida behov? minskad personalomsättningen? minskad sjukfrånvaron? ökad andelen förvärvsarbetande? utvecklade bristyrkesutbildningar? Om Ja, beskriv kortfattat projektets utfall i relation till relevant kriterium. Kvantifiera om möjligt. Om Ja, skulle du/ni rekommendera att detta projekt används någon annanstans i staden för att åstadkomma utvecklad arbetsorganisation? Om möjligt, ge konkreta förslag på var. 2. Vilka förutsättningar är nödvändiga för att projektet ska kunna implementeras i andra delar av staden? (f ex kompetens, lokaler, ekonomiska medel) Nödvändig T- och bredbandsinfrastruktur måste finnas eller skaffas där det saknas. Personalen behöver kompetensutvecklas i hur den nya tekniken kan användas i deras arbete och i hur de själva kan administrera/uppdatera bredbandstjänstema. 3. Har projektet utvecklat en ny metod/modell? D Nej l:8j Ja Om ja, vad heter modellen? :\.\ R ' \ [ l ( { ". \ c"} R \.\ \ 1.\ R " R \ l ) l : : " 1 ( - ".\ R l 1.\ '" ( ( l 1< \ C ".\. :\.\ R ) \ [ J \ 1.\ \ 1 \ R " ]{.\ \.\ [ ] rt t '" R ] \ [ \, ] R " R.

6 Om ja, beskriv kortfattat modellen? Projektet har föregåtts av 2 tidigare faser samt medverkan i ett annat projekt (e-tvpiloten) - där togs det fram koncept för hur en stadsdelsförvaltning och nämnd kan använda sig av den nya bredbandstekniken för att nå ut till samtliga medborgare i stadsdelen. Sill 6 (10) 4. Har projektet utvecklat ett nytt nätverk? D Nej [8] Ja Om ja, vilka parter ingår i nätverket? Hässelby Vällingby Stadsdelsnämnd e-centret Svenska Bostäder Stokab Hässelgården (äldreboende, vård) MiCasa Northport (teknik) Rymdbolaget (teknik) Zitius (bredbandsoperatör) Accedo Broadband (utveckling av tjänster) SPA (TV rättigheter) BTel (nstallation) Datakompisen (Support) Om ja, vilken betydelse har nätverket haft för projektets resultat? Nätverket var av avgörande betydelse för att bygga upp piloten och testbädden. De ingående aktörerna är dock bara representanter i en värdekedja. ngen av aktörerna är så unika att det i ett storskaligt genomförande kan bytas ut mot en likvärdig aktör. Om ja, vilka är förutsättningarna för att nätverket lever vidare efter projektets avslut? Förutsättningarna är goda av den anledningen att dessa aktörer har till projektet levererat de tjänster som de naturligt gör till vardags. 5. Har projektet utvecklat nya former ror samverkan mellan parter som inte samverkat tidigare? D Nej [8] Ja :\.\ J( l H ( 1-..1,.., J( 1.11 ) \. J( -. J( s! ) { H H -. L ( J( r.1 " ( 1\ J{ \ ( -..\. :\.\ J( \1 \ 11.1 \1.1 J( -. J(. \ "\ J ( 11, -. J( J 11.\ h { J J{ J(.

7 SJl 7 (10) Om ja, vilka parter ingår i samverkan? Alla ovan uppräknade parter. Om ja, vilken betydelse har samverkan haft för projektets resultat? Utan samverkan hade en brusten värdekedja uppstått och projektet hade inte uppnått något resultat. Om ja, vilka är förutsättningarna för att samverkan fortskrider efter projektets avslut? Mycket goda men som tidigare påtalats så kan och ska parterna konkurrensutsättas och andra kombinationer kan uppstå på andra platser. Dock måste en likvärdig värdekedja byggas 6. Har projektet implementerat en T-applikation? D Nej [R] Ja Om ja, vad heter T-applikationen? Tjänsten som implementerades hette e-tv Om ja, beskriv kort T-applikationen. e-tv är en interaktiv TV-tjänst som baseras på bredbandsteknik. Motiveringen till att använda TV som gränssnitt för tjänster är att alla har tillgång till den och alla kan använda en fjärrkontroll. Därmed sänks träskklarna för användning av tjänster, särskilt för målgrupper som inte normalt har tillgång till e-tjänster via datorer. Exempel på dessa målgrupper är äldre, inkomstsvaga, invandrare samt allmänt ointresserade. Tjänsten innehåller en rad tjänster från många olika leverantörer: Stadsdelen med flertal tjänster inom olika kategorier Svenska Bostäder Försäkringskassan, SPA TV-kanaler SMH Seandinature (naturfilm) TV4 (Video-on-demand) 7. Har projektet tagit fram en utbildning? D Nej [R] Ja Om ja, vad är namnet på utbildningen? Kompetensutveckling,.'\ j{ l l \ [ l t l ( ". \ t". { \.\ \ 1.\ { " K.\ : : [ " 1 (-".\ 1\ l 1.\ '\ i ( l j{ \. ( " h.\. "., H J \ \ \ \ \ \ 1 \ H " H.\ \ \ \ \,, ( ' " H \ \ /, H" <

8 xtn 8 (10) Om ja, beskriv utbildningens innehåll. nformation om projektets vision, nuläget och hur visionen kan nås. Framtagning av individuella handlingsplaner för att nå projektmålen. Om ja, hur många veckors heltidsstudier per deltagare omfattar utbildningen? 2 halvdagar Om ja, innehåller utbildningen högskolepoäng, och hur många? Nej Om ja, hur många personer deltog i utbildningen? Totalt omfattas 180 personer - personer från förvaltningen, fastighetsägare, tjänsteutvecklare och projektmedlemmar 8. Bedöm för projektet: nvesteringskostnad Andra engångssatsningar (t.ex, tid för utbildning) Årligen återkommande kostnad (driftskostnad) Varaktigheten av effekterna [Fyll i] tkr [Fyll i] tkr [Fyll i] tkr/år [Fyll i] år 9. Har verksamhetens befintliga kostnader minskat som en följd av projektet? D Ja D Nej 10. Om svaret på fråga 2 ärja: Vilka kostnader har minskat och hur mycket? Försök uppskatta effekten både i Tkr och i procent av vad de skulle ha varit om inte projektet kommit till stånd! Personalkostnader (t. ex. färre helårsbefattningar) har minskat med [Fyll i] tkr/år vilket motsvarar ca [Fyll i] %r av vad de annars skulle ha uppgått till. Övriga kostnader har minskat med [Fyll i] tkr/år vilket motsvarar ca [Fyll i] %r av vad de annars skulle ha uppgått till. Kommentarer: 11. Vilka är effekterna av den nya metoden etc. vad gäller de anställdas arbetsvillkor? ssa! \".\ R > \ l " ( ".\,", R \.\ \1.\ R " R s! l l l " C 1(.\ R '.v v,,( R\(".\. \"."\ R ' ' v r : \ 1.\ \ \ R " R.\ \ ".\,,(,( R \ / " R" R.

9 Sil> 9 (10) effekt effekt effekt stor effekt Underlättat arbetet D D D D Ökat delaktigheten D D D D Minskat sjukfrånvaron D D D D Minskat personalomsättningen D D D D Annat: D D D D Annat: D D D D Annat: D D D D Kommentarer: 12. Vilka äreffekterna av den nya metoden etc. ror brukarna (eller kunderna)? Kryssa! ingen viss stor mycket effekt effekt effekt stor effekt Minskat handläggningstiden D D D D Ökat servicens tillgänglighet D D D [RJ Ökat graden av likvärdig service D D D [RJ Ökat servicens effekt- eller D D D [RJ resultatkvalitet (rnåluppfyllelse) Annat: D D D D Annat: D D D D Annat: D D D D 13. Har erfarenheter från projektet spridits eller lett till samverkan? D Ja D Nej Om svaret är ja, Till vilka enheter? Referenspersoner namn? 14. Har projektet utvärderats? Om svaret är ja, var god bifoga utvärderingen (gäller ej om den är publicerad på fondens hemsida) ".\ J( J t \, "" ( 1-.', i,j<, 1 1 \ \ J( l-. 1 J( i J' J: J: 1 l-. 1 ( 1-. ' J( t., -, "(,, J( \ r l-. :\. "., J( ) ' \ \ ", \ 1.\ ' l-. 1 J(.\ 1 \ "."\ J,,( " '-. J( 1\,, \ 1,,, 1 J(" J(

10 Sill 10 (10) D Ja Nej '\."\ J{ J r \ l :\ 'i ( l> v r : H l l ( h:.\ i 'll{ \.-\ 1 :\1.\R "'R.\ / lll " H B 1 1\.1 C 1-.:.\ { 1.\ --: (Cl l RY C t(.\ \' 1.\ \/\( " L\ \. 1 \ " "c S" ( 1\ " X / S" 1/( " /(.

11 Stockholms stad Datum : Reg.datum : Arende typ: Avdein : Objekt: nitiativärenden Kompetensfonden Registerutdrag DASSTAD Ärende. Atgärd. Aktiviteter Diariepi: Reg.av : n KF/KS Bevakn.dat: Handläggare: Bgrp2: Allmänt nger Hedlund Mikael Lagergren Sid : Datum: Tid : Sign: Diarienr: Beslutdatum: Bes!.enh: Avslu tat: Exp.datum : Bgrp3: :39 SLKHE /2005 Personal- & kv Avs/Mott: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Arendemening: Vällingbyprojektet Typ Avtal Bevak.dal. Atgä rdstext Överenskommelse Kundkod Handl. Mikael Lagergren Namn nk.dal. C/o Utg.dal Gatuadr. nklutg Postnr Reg.dal Postad r Påm/Bekr.dat Typ Bilaga Bevak.dal. Atgä rdstext PU , 11 Kundkod Hand!. Mikael Lagergren Namn Personalutskottet nk.dal. C/o Utg.dal. Gatuadr. nklutg UPPR Postnr Reg.dal Postad r Påm /Bekr.dat Typ Beslut Bevak.dal. Atgä rdstext PU , 11 Kundkod Hand!. Mikael Lagergren Namn Personalutskottet nk.dal. C/o Utg.dal. Gatuad r. nklut g UPPR Postnr Reg.dal Postad r Påm/Bekr.dat Typ Tjänsteutlåtande Bevak.dal. Atgärdstext SLK; Kompetensfondens kansli, Kundkod Hand!. Mikael Lagergren Namn Personalutskottet nk.dal. C/o Utg.dal. Gatuadr. nklutg UPPR Postnr Reg.dal Postad r Påm/Bekr.dat Typ Skrivelse Bevak.dal. Atgä rdstext Granskning av projektet Kundkod Hand!. Mikael Lagergren Namn nk.dal c /o Utg.dal. Gatuadr. nk/utg Postnr Reg.dal Postadr Påm/Bekr.dat

12 Stockholms stad Typ Atgärdste xt Hand!. nk.dat. Utg.dat. nklutg Reg.dat. Typ Atgärds text Hand!. nk.dat. Utg.dat. nklut g Reg.dat. Typ Atgärdstext Hand!. nk.dat. Utg.dat. nklutg Reg.dat. Typ Atgärdstext Hand!. nk.dat. Utg.dat. nk/utg Reg.dat. Typ Atgärdste xt Hand! nk.dat. Utg.dat. nklutg Regdat. Typ Atgärdste xt Hand!. nk.dat. Utg.dat. nklutg Reg.dat. Typ Atgärdste xt Hand!. nk.dat. Utg.dat. nklutg Reg.dat. Typ Atgä rdstext Hand!. nk.dat. Utg.dat. nklutg Reg.dat. Avtal Överenskommelse Mikael Lagergren Avtal Avropsavtal /Konsul tavtal Mikael Lagergren Anmälan PKU , 13 Mikael Lagergren UPPR Tjänsteutlåtande SLK; kompetensfondens kansli, Mikael Lagergren UPPR Ansökan Steg 2 Mikael Lagergren Avtal Överenskommelse Mikael Lagerg ren Skrivelse Projektplan Mikael Lagergren Anmälan PKU , 14 Mikael Lagergren Registerutdrag DASSTAD Ärende. Atgärd. Aktiviteter Bevak.dat. Kundkod Namn C/o Gatuadr. Postnr Post adr Påm/Bekr.dat Bevak.dat. Kundkod Namn C/o Gatuadr. Postnr Postadr Påm/Bekr.dat Bevak.dat. Kundk od Namn c /o Gatu adr. Postnr Postadr Påm/Bekr.dat Bevak.dat. Kundkod Namn c /o Gatuadr. Postnr Postadr Påm/Bekr.dat Bevak.dat. Kundkod Namn C/o Gatuadr. Postnr Postadr Påm/Bekr.dat Bevak.dat. Kundko d Namn C/o Gatuadr. Postnr Postadr Påm/Bekr.dat Bevak.dat. Kundkod Namn C/o Gatuadr. Postnr Postadr Påm/Bekr.dat Bevak.dat. Kundkod Namn C/o Gatuadr. Postnr Postadr Påm/Bekr.dat Sid: Datum: Tid : Sign : :39 SLKHE Personal- och kvalitetsutskottet Personal- och kvalitetsutskottet

13 Stockholms stad Typ Atgärdstext Hand!. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande Mikael Lagergren Registerutdrag DASSTAD Ärende, Atgard, Aktiviteter Bevak.dal. Kundkod Namn Sid : Datum: Tid: Sign: :39 SLKHE nk.dal. Utg.dal C/o Gatuadr. nkjutg Reg.dal Postnr Postad r Typ Atgärdstext Hand!. Ansökan Vällingbyprojektet Mikael Lagergren Påm /Bekr.dat Bevak.dal. Kundkod Namn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning nk.dal. C/o Utg.dal. nkjutg Reg.dal. N Gatuadr. Postnr Postadr Påm /Bekr.dat 15 Atgä rder

14 G~flO o ~ (' Kompetensfonden ~ ~ ;STADSLEDNNGSKONTORET SD l (4) STA'\) ÖVERENSKOMMELSE Detta är en överenskommelse kring projektet "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla, pilotförsök" som enligt beslut Dm /2005 finansieras med ytterligare kronor (totalt kronor) av Kompetensfondens medel. Kompetensfondens projektnummer för detta projekt är Överenskommelsen upprättas mellan Kompetensfondens kansli och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning för att reglera finansiering, ansvar och befogenheter. Projektansökan ligger till grund får Överenskommelsen. Projektansökan har upprättats i enlighet med Kompetensfondens Villkor, process och åtaganden vid finansieringfrån Kompetens/ondens kansli. 1. Projektet beskrivs i Projektansökan 2. Projektledare: Lars Forsström, e-centret 3. Handläggare vid Kompetens/ondens kansli: Mikael Lagergren 4. Åtaganden av projektets parter sker enligt Villkor, process och åtaganden vid finansiering/rån Kompetens/ondens kansli. För information kring åtaganden, se s. 2 av detta dokument. Jag har tagit del av Kompetensfondens Villkor, process och åtaganden vid finansiering/rån Kompetens/ondens kansli. Ärendet har beretts av Kompetensfondens kansli i samråd med Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning. Ansökan godkändes aven enig stadsdelsnämnd den 31 januari Samråd med Kompetensfondens fackliga referensgrupp skedde den 30 maj 2006 Stockholm den ) 1g 2006 Härmed godkänner vi denna överenskommelse. Anders Meuller Stadsdelsdirektör Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning» «: Direktör Kompetens/ondens kansli Stadsledningskontoret

15 SD 2 (4) Åtaganden Åtaganden för ekonomisk rapportering och fakturering Förvaltninglbolag skall förse varje beslutat projekt med ett projektnummer där kostnaderna bokförs. Fakturering sker genom att en samlingsfaktura (ED) avseende samtliga projekt som Kompetensfonden finansierar per förvaltning/bolag skickas per tertial (30/4,31/8 och 31/12) till SLK med kundnummer till Britt-Marie Rickmer, controller på Kompetensfondens kansli. Fakturan ska vara SLK tillhanda enligt tidplanen för interna fakturor i centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Senast tre månader efter avslutat projekt skall förvaltninglbolag skicka ett utdrag ur ekonomisystemet till Kompetensfondens kansli. Stickprovskontroller av projekt kommer att genomföras av Kompetensfondens kansli och revisionskontoret. Åtaganden för uppföljning/utvärdering För att fonden ska kunna påvisa resultat skall samtliga projektledare säkerställa att deras projekt uppfyller projektmålen och att dessa är i enlighet med fondens övergripande mål. Förvaltningen/bolaget och projektledaren skall göra en egen projektutvärdering för att ta reda på projektets resultat i enlighet med projektmålen. Projektledare skall till Kompetensfonden rapportera projektets resultat i förhållande till Kompetensfondens mål, i enlighet med Precisering av projektets mål och syfte. Preciseringen görs en gång per projekt. Utifrån denna skapas en sammanställning av pågående förändringar i staden. Mallen skickas ut från Kompetensfonden och projektledaren ska fylla i rapporten enligt instruktioner och vid den tidpunkt som anges vid utskicket. Utifrån preciseringen och på fondens initiativ kan också en kompletterande utvärdering göras av projekt. Detta görs exempelvis i de fall särskilt intressanta aspekter finns eller om vissa projekt behöver skalas upp eller förstärkas. dessa fall tillskjuter fonden medel och leder arbetet. När projektet är avslutat skall projektledaren göra en Erfarenhetsrapport som skickas till Kompetensfondens kansli senast tre månader efter projektavslut. Dessutom analyseras projekten i dialog med förvaltningar och bolag utifrån Kompetensfondens mål. Detta arbete sker under både 2005 och Som en del i arbetet med kunskapsutbyte kommer projektledare att mötas inom fondens olika målområden för erfarenhetsutbyte och kommunicering av kunskaper Kompetensfondens samlade arbete kommer att utvärderas av Stockholms Universitet (KE)

16 SD 3 (4) Revision Kostnader utöver beslut enligt delegation får förvaltning/bolag själv stå för. Omfördelning av kostnader, samt förändring av tidplan, mål och syfte måste godkännas av handläggare på Kompetensfondens kansli och noteras på Projektansökan. En kopia på den reviderade Projektansökan skickas av fondens handläggare till berörd förvaltningslbolagsdirektör. Kompetensfondens kansli - övriga åtaganden Kompetensfondens kansli fattar beslut om och finansierar projekt. vissa fall initierar även kansliet projekt. På kansliet arbetar handläggare inom fondens arbetsområden. Under arbetets gång bidrar Kompetensfondens kansli med följande: Fortlöpande dialog med projektledaren Samordna olika enheter, förvaltningar och bolag samt förmedla kontakter med externa intressenter Ge mallar för uppföljning och utvärdering av projekt Kommunicera kunskap om projekt och bidra till kompetensöverföring, bl.a. med hjälp av Kompetensfondens projektwebb Förvaltnings/bolagsdirektör - övriga åtaganden Förvaltningslbolagsdirektören är ytterst ansvarig för projekten som fonden finansierar. Förvaltning/bolag har ansvar för att politiker i nämnd eller styrelse får den information eller fattar de beslut som krävs. Förvaltning/bolag har ansvar för alla kontakter i förhållande till de lokala fackliga organisationerna. Förvaltning/bolag har ansvar för att projektansökningar inte gäller ordinarie verksamhet. Förvaltning/bolag har ansvar för att projektansökningar inte redan har allokerade medel i verksamhetsbudgeten. Projektledaren - övriga åtaganden Projektledaren driver projektarbetet framåt, ser till att projektets mål och syften uppfylls och att de är i enlighet med Kompetensfondens övergripande mål. Projektledaren uppdaterar projektinformation på projektwebben enligt instruktioner från Kompetensfondens informationsavdelning

17 SD 4 (4) Under projektets gång ska projektledaren informera om projektet och så stor öppenhet som möjligt ska eftersträvas. Förvaltning/bolag och kansliet ska enas om formerna får hur informationen ska kommuniceras

18 KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Stockholms kommunstyrelses personalutskott onsdagen den 31 maj 2006 kl Justerat den 9 juni 2006; anslaget den 12 juni 2006 Roger Mogert Ewa Samuelsson 11 Hässelby -Vällingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, pilotförsök Dm /2005 Personalutskottet behandlade stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Yrkanden Ordföranden yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag. Ewa Samuelsson (kd) och borgarrådet Edholm (fp) yrkade bifall till det förslag som redovisas i - bilaga 5:1. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt personalutskottet utan omröstning bifalla stadsledningskontorets förslag. Beslut Personalutskottet beslöt att bevilja högst 6000 tkr ur Kompetensfonden till Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd för projektet "Hässelby - Vällingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, pilotförsök" under Reservation Ewa Samuelsson (kd) och borgarrådet Edholm (fp) reserverade sig med hänvisning till sitt gemensamma yrkande. q;to~ Anette Ottebom STADSHUSET STOCKHOLM Telefon: (vx) Fax:

19 Bilaga 5:1 till kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskotts protokoll den 31 maj 2006, 11 och 15 Förslag till beslut av Ewa Samuelsson (kd) och Lotta Edholm (fp) Personal- och kvalitetsutskottet beslutar l. att avslå förvaltningens förslag till beslut 2. att därutöver anföra följande: Vi tar inte i sak ställning till varje enskilt förslag till beslut eftersom vi anser att inrättandet av Kompetensfonden var ett felaktigt beslut. Många av de projekt som föresl ås är mycket bra, andra har pågått i staden i många år och ytterligare andra ligger helt utan får ramen för vad man bör använda kommunala skattemedel till. Vi tar dock inte ställning till de enskilda projekten varken till behoven eller finansieringen. Kompetensutveckling skall vara ett prioriterat område i stadens verksamheter. Den har betydelse för den enskilda individen såväl som får verksamheten. Staden skall ständigt arbeta får att vara en attraktiv arbetsgivare där personalens delaktighet och möjlighet att påverka står i fokus. De kompetensutvecklings- och kvalitetsprogram som den tidigare majoriteten inledde skall därfår fullföljas. De medel som kompetensfonden fårfogar över bör föras över till nämnder och förvaltningar för att fördelas utifrån de behov av kompetensutveckling som finns i de olika verksamheterna. Det är märkligt att stadens rödgröna majoritet inte verkar lita på att verksamhetscheferna har kunskap om behov och kan planera får adekvat kompetensutveckling och ges både ansvar och befogenheter. Kompetensutveckling är av central betydelse för stadens verksamheter och får den långsiktiga förmågan att rekrytera arbetskraft. Beslut om kompetensutveckling bör fattas så nära verksamheterna som möjligt. Det finns annars en överhängande risk att får att stadens verksamheter tar inrättandet av kompetensfonden till intäkt får att kraftigt dra ner de egna satsningarna på kompetensutveckling. Kommunernas ansträngningar att bli mer attraktiva arbetsgivare är avgörande får kvaliteten i framtiden inom vård, skola och omsorg. Staden står inför stora rekryteringsbehov inom några år och därför får inte heller en framsynt personalpolitik bli beroende av att medel avsätts från s k bokslutsöverskott. Den måste genomsyra den ordinarie verksamheten.

20 Kompetens/andens kansli STADSL EDNNGSKONT OR E T TJÄNSTEUTLÅTANDE SD (3) DNR /20 5 Handläggare: Mikael Lagergren Tfn: Kommunstyrelsens personalutskott Hässelby - Vällingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, pilotförsök. Personalutskottet beslutar att bevilja högst tkr ur Kompetensfonden till Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd ror projektet "Hässelby - Väl lingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, pilotförsök" under Stockholm den 31 maj 2006 ~nd l i-n"'- ~ ',..-- Stadsdirektör r A~~, S via Larsson T.f. Direktör Kompetensfonden Sammanfattning Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning har genomfört en förstudie och tagit fram en handlingsplan enligt beslut i PKU 18 maj För att reali sera en pilot där e-tjänster kan utvecklas för att sänka förvaltningskostnader sökte stadsdelen ytterligare medel. Enligt beslut i PKU 8 mars 2006 beslöts att bevilja en mindre del av projektmedlen och utreda projektet och ansökan vidare samt att komma med förslag till nytt beslut under maj månad. Granskningen av projektet har lett till att vissa justeringar av projektet kommer att genomföras men att vid en samlad bedömning fortsätter pro jektet enligt planerna S T O CKH OLM, B ES ÖK SA DR E S S: H A N T V E RK A R G AT A N 2 5 T F N : , F A x : E - P O S T: k omp et en s t a d sh u s e t. stock ho m. se

21 DNR / (3.) Ärendets beredning Ärendet har beretts av Kompetensfondens kansli i samråd med Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning. Ansökan godkändes aven enig stadsdelsnämnd den 31 januari Samråd med Kompetensfondens fackliga referensgrupp sker den 30 maj Bakgrund Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har genomfört en förstudie och etablerat en handlingsplan. Nu söker förvaltningen medel för ett genomfårande av pilotprojektet. Förvaltningen kommer att driva piloten under 2006 och 2007 men söker medel från fonden för den del av projektet som avser den ansökan som föreligger beslutades i PKU 8 mars att bevilja tkr ur Kompetensfonden och att projektet skulle utredas vidare innan beslut tas om att tillstyrka eller avslå ansökan i sin helhet. Vidare utlovade Kompetensfondens kansli att återkomma under maj månad med fårs lag på vidare handläggning av ansökan. En omfattande utredning har utförts på kort tid och den pekar på att styrkan i att projektet tar ett helhetsgrepp på medborgarens interaktion med staden med hjälp av TT. Vidare betonas vikten av att projektet är unikt och att det stärker stadens intentioner som T- stad. Bland svagheterna förekommer vissa legala aspekter som måste hanteras i den fortsatta utvecklingen. Projektet har fram till nu huvudsakligen drivits ave-centret i Vällingby i samarbete med stadsdelen. Tbeaktande av rapporten avser stadsdelen att driva huvuddelen av projektet i egen regi. Detta för att kunna fortsätta verksamheten. Genom denna organisatoriska förändring bedöms projektet kunna fortsätta enligt planerna. Mål och Syfte Projektet syftar till att erbjuda enkla och användarvänliga e-tjänster via bredbands-tv för att skapa 100 % tillgång för alla. Målet är att stadens strävan mot lägre kontaktkostnader erbjuds en fullskalig miljö där samverkan mellan de olika intressenterna inom offentlig sektor möjliggörs. Kansliets förslag Kompetensfondens kansli anser att ansökan (bilaga) fyller kriterierna för stöd från Kompetensfonden. Projektet är mycket väl förankrat i både förvaltning och nämnd vilket är en mycket viktig framgångsfaktor.

22 DNR SD 3 (3.) Stor vikt läggs vid att staden ska kunna erbjuda e-tjänster på "mottagarens villkor" och att alla inkluderas. På alla olika håll i staden arbetar man för att tillhandahålla fler och fler tjänster via någon form av självservice, detta för att minska stadens samlade förvaltningskostnader. Bärande ide för många av de projekt som fonden finansierar är att vi ska minska kontaktkostnaden, dvs. den kostnad som uppstår per ärende. Vi ser att man i första hand kan nyttja någon form av självservice och i andra hand via Kontaktcenter, som är ett Kompetensfondsprojekt som pågår i Hässelby - Vällingby och Bromma stadsdelar. Dagens e-tjänster erbjuds via nternet och är "pe-baserade", ett fåtal finns även via mobil. För att kunna erbjuda alla e-tjänster måste man kunna nå dessa oaktat om det är en dator, mobiltelefon eller TY. Projektet bygger på att utveckla gränssnitt och utnyttjande av TV som ett fullgott alternativ till dator. Utredarna som har granskat projektet ser en osäkerhet i tekniken och anser att bärare av tjänster kan ske i olika kanaler. Staden ska fokusera på att tillhandahålla tjänster för självservice med inriktning på att öka service och tillgänglighet. utredningen framgår att e-centret som inkubator startades av Svenska bostäder för att stimulera T användningen av tjänster i fastighetsnäten. Svenska bostäder är pionjär och har genom sin målmedvetna satsning kommit mycket långt med användandet av ny teknik. E-centret är en unik satsning där flera olika aktörer samverkar i formen aven ekonomisk förening. Stadens stora satsning på tjänsteutveckling genom detta projekt gör att projektet måste inför nästa år byta associationsform. Det finns i utredningsmaterialet ett antal olika förslag på lösning men kansliet anser att projektet utarbetar förslag till ny organisation from Viktigt är att förslaget redogör för hur långsiktig finansiering ska säkras och att den utveckling som skett inom ramen för detta projekt inte går förlorad. Personal- och kvalitetsutskottet föreslås besluta att bevilja högst 6000 tkr ur Kompetensfonden till Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd för projektet "Hässelby - Vällingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, pilotförsök" under Bilagal : Ansökan Bilaga2: Tjänsteutlåtande Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning

23 ~H OG~ 0<, E- "f ~ <fl t e...;, '<fra\)' Häss elby- Vällingby stadsdelsf ärvaltning SD l (7) Ansökan till Kompetensfond en - genomförande aven pilot inom ramen för projekt " Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla" Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ansöker om medel från Kompetensfonden får att tillsammans med fåreningen e-centret i Vällingby, inom ramen får projektet "Hässelby-vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla", genomfåra en storskalig pilot rör att kunna utveckla och erbjuda bredbandsbaserade tjänster via olika digitala kanaler. Förutsättningarna rör piloten finns dokumenterade i den handlingsplan, som Kompetensfonden beviljade medel rör hösten Eftersom handlingsplanen innehåller affårskritiskt material, som levererats från ett stort antal aktörer/företag, är handlingsplanen att betrakta som ett internt arbetsmaterial, till dess projektet är avslutat. Syftet med piloten är att utveckla och verifiera bredbandsbaserade tj änster får medborgarna i ett lokalt samh älle i Stockholm, Hässelby-Vällingby, med särskilt fokus på grupper, som inte kommer ha tillg ång till dator. Ett nytt gränssnitt, e-tv, kommer därför att prövas inom ramen för piloten. För att genomfå ra piloten formeras en förvaltningsövergripande projektorganisation med fokus på hur ny teknik kan stödja verksamhetsutveckling. En kort sammanfattning av handlingsplanen, förvaltningens tjänsteutlåtande, samt Hässelb y-vällingby Stadsdelsnämnds beslut och protokollsutdrag, bifogas ansökan. Ansökan innebär ett omfattande åtagande från stadsdelsförvaltningen och dess verksamheter. Företrädare för stadens centrala förvaltningar har på olika sätt och i olika sammanhang givit sitt stöd rör detta åtagande. Förvaltningen ser detta som den viktigaste framgångsfaktorn rör det komm ande arbetet. Nedan följer en beskri vnin g av hur förvaltningen tänker organisera och ta ansvar rör en pilot inom ramen för projektet "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla". Hässelby Anders Meuller stadsdelsdirektör BESÖKSADR E SS: H ÄSS ELB Y T OR G POSTAD RESS : H ÄSS EL BY Y XL : FAX:

24 SD 2 (7) Problem/behov samband med förvaltningens första ansökan gavs följande beskrivning av vilka problem/behov som ska hanteras med hjälp aven planerad användning av ny teknik. Denna beskrivning är fortfarande relevant och citeras därför. " den fysiska världen har vi genom århundraden lärt oss att tillgodose människors olika behov och preferenser när det gäller varor, tjänster, vård & omsorg, kultur etc. nfrastruktur och utbud har utvecklats och anpassats efter dessa behov och innefattar alla aktörer i lokalsamhället. Ett exempel på detta är dagens moderna stadskärnor. Sett ur detta perspektiv är det digitala informationssamhället i sin linda och har hittills kännetecknats av verksamhetsstyrd, vertikal tjänsteutveckling utan samordning och samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, kultur och kommersiella aktörer och utan koppling till den fysiska världen. Detta har lett till låg utväxling ave-tjänster. Dessutom finns det en ökande digital klyfta l, där stora delar av samhället, bland annat äldre, lågutbildade, personer med funktionshinder, resurssvaga och etniska grupper inte har tillgång till eller saknar kunskap om informationstekniken. Offentlig verksamhet har å andra sidan krav på sig att effektivisera förvaltningen samtidigt som service till medborgare ska förbättras. Detta kräver en stark gemensam vision och målbild, koordinering av satsningar och ekonomiskt stöd, samt ny organisation och nya arbetsformer för samarbete. Olika T-frågor ligger idag på olika departement och reglerande myndigheter vilket försvårar nationell samverkan. Den nationella utvecklingen måste därför även i den digitala världen fokuseras utifrån från ett lokalt perspektiv. Således finns ett starkt behov för en lokal, neutral utvecklingsarena där kommunal förvaltning, myndigheter och företag kan mötas och samarbeta kring konkreta utvecklingsprojekt." Resultat av genomfört utredningsarbete Handlingsplanen Med finansiering från Kompetensfonden har förvaltningen av föreningen e Centret beställt en handlingsplan för hur projektets vision ska kunna förverkligas. handlingsplanen lyfts fram, som avgörande faktor, att en storskalig pilot kan genomföras för att hitta lösningar för att kunna hantera ovanstående problem och Runt 1/3 av Sveriges befolkning står idag utanför informationssamhället (World nternet nstitute, 2004)

25 SD 3 (7) tillgodose de behov som finns idag och kommer att bli än mer påtagliga inom en nära framtid. Materialet i sin helhet är ett internt arbetsmaterial och kommer att användas som underlag för att genomföra piloten. Aktiviteter kommer att ske inom sex fokusområden. Tjänster och information på mottagarens villkor Öppna nät och tj änsteplattformar Samordnad infrastruktur Logistik Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Arbetstillfällen Varför ett pilotprojekt Baserad på resultaten i utredningen föreslås att en pilot genomförs som riktar sig till boende inom Hässelby-Vällingby stadsdel. Piloten ska erbjuda användarna ett enkelt och attraktivt T-verktyg genom att tillgängliggöra tjänster och information via TV:n och bredbandsnäten. Piloten ska vara användardriven och beakta de olika fokusområdenas betydelse för slutresultatet speciellt med tanke på behoven aven öppen och samordnad T-infrastruktur. Piloten bör vara av tillräckligt stor omfattning för att underlaget ska vara statistiskt relevant och för att underlaget ska kunna ligga till grund för beräkning av ett fullskaligt genomförande för stadsdelen å ena sidan och en bedömning av en uppskalning för samtliga hushåll i Stockholms stad å andra sidan. Bedömningen är att piloten bör omfatta hushåll eller personer, vilket motsvarar ca 10% av de boende i stadsdelen Hässelby-Vällingby år det årtal visionen gäller för. Ett starkt motiv till arbetsformen av en pilot är att en pilot på ett mycket konkret sett pekar ut och engagerar nödvändiga resurser för att kunna förverkliga detta i stor skala och därmed säkerställa framtida rnöj ligheter. Det gäller alla inblandade parter från stadsdelsförvaltningen, fastighetsägarna, operatörerna, tjänsteleverantörerna och medborgarna. Piloten kommer att: Säkerställa stati stiskt representativt urval av hushåll. Kartlägga testområde med befintlig T infrastruktur.

26 SD 4 (7) Komplettera med ny infrastruktur och plattformar. Peka ut brister och kompetensluckor. Skapa kompetensutveckling. Skapa underlag för verksamhetsutveckling. Hitta möjligheter och arbetstillfällen. Minska segregationen och den digitala klyftan. Skapa tillväxt rör befintliga företag. Bidra till att skapa nya livskraftiga lokala företag Genomförande av piloten under perioden Syfte med genomförandet av piloten Syftet med piloten är att påvisa möjligheten att via bredbandsbaserade tjänster främst via TV:n som kommunikationskanal skapa 100% tillgång till och användning av nformationssamhället. Detta ska påvisas genom att ca hushåll inom stadsdelen Hässelby Vällingby erbjuds att ingå. Pilothushållen ska vara från olika målgrupper i samhället. Piloten ska agera vägvisare och därmed möjliggöra samverkan mellan kommersiella och allmännyttiga intressen. Genom pilotens storlek och sammansättning kan den ligga till grund för beräkning för att skala upp lösningen till att gälla för hela Stockholm Stad. Effektmålet är att samtliga hushåll, företag och organisationer/föreningar, inom Hässelby-Vällingby stadsdel har tillgång till och använder bredbandstjänster år Därigenom höjs livskvaliteten för individerna, effektiviseras offentlig sektor och samtidigt stärks konkurrenskraften för lokala näringslivet, samt att kontakterna i sociala sammanhang ökar. Detta ska uppnås genom att skapa ett "-verktyg" så att användarna själva administrerar merparten av erbjudna tjänster, vilket frigör resurser, t.ex. till de tjänster som kräver personliga kontakter. Det krävs också att alla tjänsteleverantörer kan nå medborgare och övriga aktörer utan diskriminerande villkor i en och samma bredbandsinfrastruktur enligt en öppen princip. Långsikt igt mål Till slutet av år 2007 ska en pilot genomförts i stadsdelen Hässelby -Vällingby och ca hushåll anslutits. För att mäta framgången med piloten är två huvudmål identifierade för piloten:

27 SD 5 (7) 1. Kundnytta: efter avslutad pilot vill 80% behålla och fortsätta med tjänsten 2. Projektet ska uppnå en "Kundnöjdhet": Nöjd-kund-index (NK) på ndivider, om 80% Näringsliv, om 80% Offentlig sektor, om 80% Sociala sammanhang, om 60% Det första målet kan uppnås genom att en väl avvägd mix av tjänster och aktörer från handel, nöjen, sport och spel, samhällstjänster och kultur med starka och trovärdiga varumärken finns representerade och deltar. Nöjda kunder är en förutsättning får att få ett positivt beslut om att gå till nästa fas: att stadsdelen Hässelby-Vällingby har 100% bredbandspenetration år Kortsiktigt mål På kort sikt ska projektet ha en organisation och förutsättningar som möjliggör att piloten kan genomföras. Två delmål är identifierade för perioden: 1. Pilotnät med samordnad infrastruktur och öppna plattformar ska finnas på plats aktiva användare ska vara anslutna Pilotens mål och inriktning ligger helt i linje med stadens näringspolitiska program. Projektägare/beställare och projektorganisation - förvaltningen Ägare Beställare Uppdragstagare Beställarens kontaktperson Finansiering Kontaktperson på Kompetensfonden Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby sdf, stadsdelsdirektören, Anders Meuller Föreningen e-centret i Vällingby, Lars forsström Chefen får äldreomsorgen, Lennart Keberg Stockholms stad, Kompetensfonden, RolfMirlas Mikael Lagergren

28 SD 6 (7) Ledningsgrupp: Förvaltnings- Ledningen Utsernom sig en styrgrupp Facklig Referensgrupp Alt. förvaltningsgruppen ~- Politisk referensgrupp Utvecklingsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Teknikperspektiv Prioriterade E-tjänster nformation ntern adm. Arbetsmarknad Målgrupper Sysselsättning Logistik Förvaltningen bedömer att projektets omfattning och strategiska betydelse för staden förutsätter politisk förankring. Förslaget är att en tvärpolitisk referensgrupp får kontinuerlig information om projektet. Ansvarig: Beställarens kontaktperson. De olika gruppernas mandat och uppgifter kommer att specificeras vidare. Förvaltningens beställning till föreningen e-centret Enligt beslut från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beställer stadsdelsdirektören från föreningen e-centret genomförandet aven pilot enligt vad som föreslagits i handlingsplanen. Ett särskilt avtal kommer att upprättas mellan föreningen och förvaltningen. Av avtalet kommer att framgå vilka beslut som e-centret, ska förankra i projektets ledningsgrupp. Frågor om information och marknadsföring kommer också att framgå av avtalet. Projektorganisation på e-centret handlingsplanen föreslås en fristående projektorganisation. Förvaltningen delar den uppfattningen att det behöver finnas en sådan organisation för att klara genomförandet av piloten. Förvaltningen avser att beställa uppbyggandet aven sådan organisation ave-centret avseende lokaler och ledningsuppgifter. Förvaltningen kommer att ta ansvar för att organisationen bemannas med kompetent person som delfinansieras via de s.k. plussjobben. Kompletterande bemanning beställs ave-centret. Organisationens slutliga bemanning ska beslutas av styrgruppen.

29 SD 7 (7) Förvaltningens avrapportering till Kompetensfonden förvaltningens beställning ingår dokumentation av projektet. Av handlingsplanen framgår att projektet ska ledas med stöd av projektledningsverktyget "Lilla Ratten" som används inom staden. Ur "Lilla Ratten" kan relevant dokumentation tas fram som tillgodoser Kompetensfondens krav på redovisning. Finansiering En volymmässigt långsammare uppkopplingstakt innebär att finansieringen inledningsvis blir lägre. Förvaltningen har haft underhandskontakter med Kompetensfonden. En budget byggd på de förutsättningar, som angivits har förankrats hos Kompetensfonden. Förslaget till budget kommer att revideras för år Från fondens sida är man angelägen om att kunna få fram kompletterande finansiering från andra organisationer. Ansvaret ligger på styrgruppen att arbeta för alternativ finansiering. Budget: Förvaltningen ansöker om en rambudget om 12 (tolv) miljoner kronor för att genom fåra pilotprojektet. Budgeten fördelas enligt följande: e-centret 8 mkr exkl moms stadsdelsförvaltningen 4 mkr exkl moms

30 Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning Forvaltningsledningen Lennart Keberg tfn Dm SJD - OJ' Sammanträde 31 januari 2006 Tjänsteutlåtande 12 januari 2006 (7) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Ansökan till Kompetensfonden - projekt "Hässelby-Vällingby loooaj - ett nätsamhälle som omfattar alla" - steg 2, genomförande av pilotprojekt.. - ". Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ansökan till Kompetensfonden. Anders Meuller stadsdelsdirektör Sammanfattning Stadsdelsnämnden beviljades medel från Kompetensfonden för att ta fram en handlingsplan för att utreda förutsättningarna för att utveckla informations och tjänster till medborgarna via TV med stöd av bredbandsteknik. Projektet kom att kallas "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla" (tidigare "för alla i Stockholm"). Förvaltningen har i samarbete med e-centret i Vällingby, en ekonomisk förening som har i uppdrag att utveckla ny teknik i samband med omvandlingen av Vällingby centrum, nu tagit fram handlingsplanen. Dokumentationen av planen är mycket omfattande och de aktiviteter som föreslås att genomföras, kommer beröra och påverka såväl nämndens verksamheter, som medborgarna, olika organisationer och näringslivet i stadsdelsområdet. För att kunna studera konsekvenserna av detta föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar om att genomföra det pilotprojekt, som anges i handlingsplanen. Medel söks från Kompetensfonden för att finansiera pilotprojektet. Kompetensfondens ledning har tagit del av handlingsplanen och anser att projektet är av strategisk betydelse rör staden.

31 Ärendets beredning Ärendet utarbetat av förvaltningsledningen Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp 2006-xx-xx. Alt. MBL. Stadsdelsnämndens pensionärsråd blev informerade vid sitt möte En föredragning av handlingsplanen kommer att ges vid stadsdelsnämndens sammanträde Ärendet Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden, att hos Kompetensfonden ansöka om medel för att med stöd av föreningen e-centret i Vällingby, kallat e-centret, genomföra ett pilotprojekt enligt vad som anges i den handlingsplan, som på nämndens uppdrag tagits fram ave-centret. Bakgrund Med stöd av Kompetensfonden har ett stort antal utvecklingsprojekt genomförts för att utveckla stadens verksamheter. Projekten har i flertalet fall drivits i samarbete mellan flera förvaltningar för att få större spridningseffekt och göra det möjligt att överföra kunskap till andra stadsdelar, även om arbetet under projekttiden har haft en lokal förankring. nom ramen för projektet "T i omsorgen" har stadsgemensamma projekt tagit form och genomförts. Fördelen med stadsgemensamma projekt är att de bygger upp en enhetlig kunskap om vad som "gäller i staden". Detta leder till tydlighet gentemot medborgarna och underlättar samarbete inom staden. nom staden finns många system som stödjer denna likabehandling. Framförallt gäller det de stora verksamhetssystemen och de administrativa T systemen, men även andra system som t.ex. stadens kvalitetssystem. För att stora gemensamma system ska fungera krävs en hög funktionalitet, planerade införanden och kompetensutveckling. Det behövs också stor lojalitet mot de beslut som fartats om att de gemensamma systemen behövs för att stärka staden för medborgarna och medarbetarnas skull. För samhället i stort, det gäller såväl kommersiella som privata verksamheter, finns kraven på samarbete, som en grund för utveckling av mervärde och bättre resursutnyttjande. Samarbete ska utvecklas både mellan organisationer och företag och i deras relationer med kunderna/brukarna. Delaktighet är ert nyckelord. För att delaktigheten ska bli verklig måste formerna för kommunikation utvecklas. Kommunikationen måste bli mer interaktiv, lättförstålig och tillgänglig. Det gäller både den fysiska och icke fysiska kommunikationen. Med fysisk kommunikation avses möjlighet för människor att möta varandra på en gemensam fysisk plats. Svårigheter att upprätthålla en fysisk kommunikation kan leda till social och intellektuell isolering. Teknik har ofta haft till uppgift att underlätta den icke fysiska kommunikationen. Sarnhällsorganisationerna har här ett stort ansvar utifrån likställighetskraven och i socialtjänstlagens mening det yttersta ansvaret för att i samarbete med medborgarna stärka människors möjligheter att vara delaktiga och kunna utveckla sina egna resurser, trots olika förutsättningar. Det är dessa värderingar som ligger till grund för projektet "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla", framöver kallat "Hässelby-Vällingby 100%". 2 (7)

32 3 (7) Den handlingsplan som arbetats fram har utgått ifrån ett antal konstateranden, som bygger på att ny teknik kommer att behöva utvecklas för att alla ska kunna hantera sina och andras behov av kommunikation. Projektplanen som låg till grund för att ta fram handlingsplanen, beskrev sex utvecklingsområden: 1. Tjänster och information på mottagarens villkor 2. Öppna nät och tjänsteplattformar 3. Samordnad infrastruktur 4. Logistik 5. Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer 6. Arbetstillfällen Dessa har nu konkretiseras i en detaljerad och omfattande handlingsplan. Med handlingsplanen som grund föreslår förvaltningen att ett pilotprojekt genomförs för att visa hur visionen "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla" ska kunna realiseras. Förvaltningens synpunkter Arbetet med att ta fram handlingsplanen Stadsdelsnämnden beviljades 3 mkr för att finansiera framtagandet av handlingsplanen. Föreningen e-centret, där stadsdelen är medlem, har utfört arbetet, som drivits i projektform med stöd av stadens projektstyrningsmodell "Lilla Ratten". Representanter från förvaltningen har på olika sätt och i varierande omfattning deltagit i arbetet. Förvaltningsledningen har varit beställare av projektet genom chefen för äldreomsorgen. Förvaltningens informationsansvarigehar också givit e-centret uppdrag som format handlingsplanen. Förvaltningens medarbetare har genomfört en mängd studiebesök på e-centret för att ta del av e-tv. Chefen för stadsdelsmiljö och teknik har i egenskap av förvaltningens näringslivs ansvarige varit engagerad i arbetet och introducerat företagarföreningen i Vinsta i projektet. Projektledaren för arbetsmarknadsprojektet "Strategi Hässelby-Vällingby" har varit mycket inblandad för att konkretisera sysselsättningsmöjligheterna som är ett av utvecklingsområdena i handlingsplanen. e-centret har genom en mängd kontakter med företag, statliga och andra offentliga organisationer verifierat möjligheterna att genomföra projektet. Detta finns dokumenterat i handlingsplanen. Lokala föreningar, som Seniornet och Kulturföreningen Trappan har i egenskap av medlemmar i e-centret bidragit. Allt material har bearbetats i work-shops ledda aven auktoriserad LOTS coach. LOTS är en metod för att ta fram beslutsunderlag. Förvaltningens medarbetare har deltagit i dessa work-shops. För att utveckla ny information anpassad för TV har två nämndmöten filmats. En film gjordes i samband med " Äldreomsorgsdagen " i september. En instruktionsfilm kring hur äldre kan träna Qi-gong har spelats in på stadsdelens Friskvårdscentrum. E-Centrets projektansvarige har så gott som dagligen stämt av arbetet med förvaltningens beställare. Förutom arbetsinsatserna har förvaltningen givit och finansierat två tilläggsuppdrag till e-centret. Det har gällt att få fram konkreta företagsåtaganden från några nyckelföretag, dels möjliggöra en presentation av handlingsplanen för att den ska kunna fungera, som både ett beslutsunderlag och

33 vara tillgänglig får olika marknadsförings åtgärder. Handlingsplanen har presenterats får förvaltningens beställare och en representant från Kompetensfonden. Då bestämdes att handlingsplanen kommer att behandlas som ett internt arbetsmaterial inom ramen får det fortsatta arbetet med "Hässelby Vällingby 100%". Som en följd av arbetet med "Hässelby-Vällingby l 00%" togs en prototyp fram får att kunna nyttja bredbands TV i det pedagogiska arbetet i skolan. Prototypen presenterades får Kompetensfonden, en gymnasieskola och en grundskola i stadsdelsområdet. Barn-, ungdoms och skolavdelningens chef fick också en presentation. Utifrån det gensvar som presentationen fick ansökte förvaltningen om pengar från Kompetensfonden får ett nytt delvis fristående projekt, "Skol-TV". "Skol-TV" är ett exempel på en konkretisering av utvecklingsområde fem. Hjälpmedelsinstitutet, H, har stött arbetet med handlingsplanen genom att bevilja medel får riktade utredningar kring hur e-tv ska kunna nyttjas får personer med funktionshinder. Pilotprojektet i förhållande till annan utveckling i staden Förutom de stadsgemensamma T systemen, som beskrevs ovan, finns planer och program, som styrker behovet av enhetlighet och samordning av stadens arbete. nom området transportllogistik har genomförts en upphandling får att samordna och miljöanpassa transporter av varor till stadens enheter. En översyn görs av stadens administration, där ett av fokusen är mer enhetlig drift och utveckling av administrativa T-stödsystem och hur dessa kan effektivisera det administrativa arbetet. En upphandling har gjorts av ett får staden gemensamt systemför dokumentation av insatser enl igt hälso- och sjukvårdslagen. Paraplysystemet, stadens system får att hantera uppgifter om insatser till olika brukargrupper, har utvecklats får att stödja en enhetlig dokumentation av insatser enligt Socialtjänstlagen. Båda dessa system riktar sig till äldreoch handikappomsorgen. Omfattande utbildningsinsatser är planerade får att införandet ska kunna ske på ett bra sätt. Datorutrustning, lokalt, och tekniska T-plattformar har tagits fram får att kunna arbeta i det nya systemet. Tidigare har stora satsningar gjorts får att utveckla ett gemensamt pedagogiskt JT stöd i skolan. Stadens näringslivspolitiks program fårordar en utveckling av infrastruktur i/orm av bl.a. bredband. Listan kan göras mycket längre med tanke på all systemutveckling, som sker inom bolagen och fackförvaltningarna. Ett system får informationsöverföring mellan landstingets slutenvårdsenheter, primärvården och kommunernas myndigheter har tagits fram Web Care. Det omfattar samtliga kommuner och landstingets samtliga produktionsenheter. Landstinget har nyligen även upphandlat ett joumalsamordningssystem får att kunna hantera det omfattande informationsflödet, 4 (7) "'"--- 1

34 som är kring hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta är genomgripande informations /kornmunikationsprojekt för att öka säkerheten kring de tjänster som erbjuds medborgarna. Sedan tidigare finns Vårdguiden inom landstinget. Mer och mer information läggs ut på nternet, som har en enhetlig standard. Staden har liksom de flesta organisationer hemsidor. Ovanan hos de flesta människor och organisationer att hantera stora informations-/datamängder tar sig uttryck i att information upplevs som överväldigande, ogenomtränglig och svår att hitta. Att utveckla information och tjänster på mottagarens villkor är därför en av informationssamhällets största utmaningar. Att alla människor ska kunna ta del av den information och kommunikation och de tjänster, som den nya tekniken möjliggör, är en demokratisk rättighet. Det gäller att ha tillgång till information/tjänster, för att ha möjlighet till att välja/påverka utbudet och välja bort det man inte vill ha. Vad det innebär för människor i ett samhälle att ta tillgång till information och tjänster via sin TV, på mottagarens villkor, med hjälp av bredbandsteknik, är den fråga som ställs och ska besvaras av det pilotprojekt som kan genomföras i Hässelby-Vällingby med hjälp av handlingsplanen. Pilotprojektet i förhållande till annan utveckling i stadsdelsområdet Projektet "Hässelby-Vällingby 100%" har finansierats av Kompetensfonden. Fonden finansierar även andra projekt med anknytning till utveckling av ny teknik, metodutveckling och samverkan samt marknadsutveckling och sysselsättning. "Kontaktcenter" för utveckling av informationstjänster. Förbättrar tillgängligheten, ger samlad information om vad medborgarna efterfrågar och utvecklar därigenom arbetsprocesserna inom förvaltningen. Mycket viktigt projekt som arbetar i samma anda som "Hässelby-Vällingby 100%". "HT- hemma med T" ett samverkansprojekt som leds av Hjälpmedelsinstitutet (i huvudsak finansierat av Allmänna arvsfonden.) Projektet ska pröva hur ny teknik kan stödja kvarboende i ordinärt boende för personer med demenshandikapp. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Svenska bostäder representerar staden i projektet. Bostadsanpassningsavdelningen och landstinget hjälpmedelsenhet deltar i den lokala styrgruppen. Kommun och kommunala bostadsbolag från Tierp och Hudiksvall ingår också i projektet. HSO, handikappförbundens samarbetsorganisation, medverkar i projektet. "Skol-TV" (se ovan) "Strategi Hässelby-Vällingby" är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att stödja människor som har varit arbetslösa en längre tid att ta arbete. Samverkansprojektet mellan stadsdelsj'örvaltningen, landstinget och Micasa fastigheter i Stockholm AB innebär att nuvarande Hässelby Gårds äldreboende kommer att inrymma äldreboende, seniorboende, friskvårdscentrum, närvårdscentral och vara en mötesplats för äldre i stadsdelarna. Det ska vara möjligt att ta råd i medicin och andra hälsofrågor från apoteket och ta information "5 (7)

35 och kunna göra ansökningar om insatser från äldreomsorgens biståndshandläggare. Den nya samverkan kommer att nyttja ny informationsteknik. nom samtliga verksamhetsområden pågår utvecklingsarbete med stöd av Kompetensfonden. Det mest omfattande utvecklingsprojektet i stadsdelen är Vällingby centrums omdaning. De utvecklingsområden som finns i "Hässelby Vällingby l 00%" finns också med i omdaningen av Vällingby centrum. Förutom detta, finns ett stort antal byggprojekt, både planerade och påbörjade i stadsdelsområdet vilket kommer att leda till en befolkningsökning på c:a personer inom en tioårsperiod. Det är angeläget att i planeringen av dessa nya bostäder tänka på vilken ny teknik som ska finnas for att utveckla bostaden till en trygg och kreativ plats att befinna sig i. Av stadsdelsnämndens verksamhetsplan framgår att förvaltningen ska vara delaktig i en utveckling av ABC-staden. Under 2006 pågår och planeras ett antal aktiviteter och projekt som innebär en utveckling av stadsdelsområdet till en ABC-stadsdel i modem tappning. Förutsättningar för att kunna genomför pilotprojektet enligt handlingsplanen l. Förvaltningen och stadenlkompetensfonden bedömer att handlingsplanen är möjlig att genomföra Förvaltningens bedömning är att det finns fårutsättningar att genomfåra handlingsplanen vad avser den övergripande strukturen med de sex utvecklingsområdena. Det är dock nödvändigt att det sker över en längre tidsperiod än den som forslagits i handlingsplanen. Det gäller framförallt takten for anslutning av antalet hushåll (500 t.o.m l och t.o.m ). Bedömningen är också att det kommer ta förvaltningen längre tid att analysera vilket befintligt informations- och tjänsteutbud som ska göras tillgängligt får e-tv. En uppkoppling av ytterligare 160 hushåll under våren (40 hushåll är redan uppkopplade i Svenska Bostäders lägenhetsbestånd) är möjligt. Under hösten kommer ytterligare hushåll att kunna anslutas. Kompetensfonden ser det som nödvändigt att projektet har en stark forankring i nämndens verksamheter och att e-centrets kompetens används for att driva projektet operativt. Förvaltningens medarbetare kommer ha operativa uppgifter i samband med pilotprojektet. Avdelningen får stadsdelsmiljö och teknik kommer att ha en framträdande roll i projektets tekniska och näringslivsinriktade delar. 2. Organisation, bemanning och projektstyrning handlingsplanen föreslås en fristående projektorganisation får att genomfåra pilotprojektet. styrgruppen kommer ingå representanter från förvaltningen och de organisationer, som bidrar till att möjliggöra pilotprojektet. Sammansättningen är ännu inte bestämd. Förvaltningen har gjort en fårsta genomgång for att se till möjligheterna att engagera personer knutna till Arbetsforum. Även möjligheten att nyttja plusjobb och anställningsstöd kommer att undersökas. e-centret kommer att knyta den kompetens som ett genomfårande av handlingsplanen fordrar. Pilotprojektet kommer även fortsättningsvis att styras med hjälp av projektstyrningsverktyget "Lilla Ratten". Den slutliga utformningen av projektorganisationen och bemanningen ansvarar 6 (7)

36 'i (7) styrgruppen för. 3. Finansiering En volymmässigt långsammare uppkopplingstakt innebär att finansieringen inledningsvis blir lägre. Förvaltningen har haft underhandskontakter med Kompetensfonden. En budget byggd på de förutsättningar, som angivits har förankrats hos Kompetensfonden. Förslaget till budget kommer att revideras för år Från fondens sida är man angelägen om att kunna fä fram kompletterande finansiering från andra organisationer. Ansvaret ligger på styrgruppen att arbeta för alternativ finansiering. Budget: Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om en rambudget om 12 (tolv) miljoner kronor för att genom föra pilotprojektet. Budgeten fördelas enligt följande: e-centret stadsdelsförvaltningen 8 mkr exkl moms 4 mkr exkl moms En mer detaljerad budget kommer att vara en bilaga till handlingsplanen. Samarbete kommer att ske med Kompetensfonden i detta. 4. Processen är etablerad Det engagemang och intresse som arbetet med att ta fram handlingsplanen har väckt har varit mycket påtagligt. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, förvaltningen, e-centret/e-tv och Vällingby centrums omdaning börjar bli kända begrepp inte bara i Stockholmsområdet och har tydliggjort den förändringsprocess som präglar Hässelby-Vällingby. Denna process vårdas f.n, i förvaltningen och ave-centret i väntan på nya beslut. 5. Risker och utvidgad tidplan Det finns stora förväntningar knutna till ett pilotprojekt av denna omfattning men även risker. Tidsplanen är en. För att trygga processen kommer projektet att läggas över två år för att kunna värdera gjorda erfarenheter. Det kommer också att vara mera påtagligt vad som kan tänkas hända i närsamhället när pilotprojektet tar mer och mer konkret form. Det ger bättre förutsättningar för en stabil finansiering under pilotprojektet och förhoppningsvis för en fortsättning för att kunna realisera visionen "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsarnhälle som omfattar alla."

37 HÄSSELB Y-VÄLLNG BY STADSDE LSN Ä!\>lND Justeras Berit Kruse Fredrik Wallen Närvarande Ordfö rande Vice ordfö rande Ledamö ter Tjänstgörande ersättare Ersättare Anmä lt förhinder / 2006 PROTOKOLL 3:2006 Blad 1(59) Sam ma nträdesd ag klockan 19:00-20:45 Medborgarhuset Trappan Välling bysa len. Vällingbypla n 9 Välling by C Paragrafer 1-34 öppet sa mma nträde slutet sammanträde Berit Kruse (s) Fredrik Wallen (kd) Eva Oivio (s) Örjan Sjögren (s) Ann-Christine saksson-k etzel (v) Birgitta Wosse (mp) Birgitta Wahlman (m) Bo Arkelsten (m) Michael Sjöstrand (m) Helen Jäderlund Eckardt (fp) Katariina Gliven (fp) Seyfi Dogan (s) ngrid Carlsson (s) Peter Engberg (s) Emma Lenna rtsson (s) Nils Elfvik (v) Tomas Melin (mp) Svan te Erla ndsson (m) Margareta Åkerblom (m) nge la Gille Rausen (fp) Fahri Ölcer (fp) Eva Aronsson (kd) Erik Guiterez-A randa (s), Bengt Roxne (s), Janet Mackegård (s), Bogdan Go dymirski (m) tjänsten närvarand e Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Derant z, Sven-Göran Södergren, Birgitta Härr öd, Lena Fax, Lennart Keberg, Per Lindeg ren, Siw Lides tåhl, Mona Thorin, Marja Niemi, Anders Ödmark, Charlotte Brandorf Personal företrädare (öppna de len) Tid för justering Lena Genberg, Barbro Ru nnquist Vid protokollet Staffan Stav ling Adress Telefon Hässelby Torg Hässelby E-post: hasselby-vallingby@hasselby.stockholm. se Fax Hässelby

38 .~ S S ELBY - VAL LNGBY STADSDELS N.~MN[) Justering/sign Sa mma ntr ädesdag Blad Hässelby-Vällingby 100% - redovisning av huvudplanering av pilotprojekt och ansökan om medel från kompetensfonden Äre ndet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutl åtande den 12 januari Dm BESLUT Stadsdelsnämnde n godkänner ansökan till kompetensfonden. PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART J USTERAD Adress Hässelby Torg Hässelby E-post: has~clb\' - vallill~b\ (0ha~sclb\. ~ o c k h o l m. s c Telefon Fax

39 , l' Granskning av Kompetensfondens projekt "Hässelby-Vällingby 100 /0" D l~l\.d{""l\.sl~l\. S ul\. Business Consultants Maj 2006 i samarbete med Prote Ekonomi A

40 ' "Granskning av proje ktet Hässelby-Vällingby 100%" NNEHÅLLSFÖRTECKNNG SAMMANFATTNNG 2 Uppdraget 3 Hur vi arbetat 4 Kompetensfondens uppgifter 4 Projektet " Hässelby-Vällingby 100%".4 NTRESSENTER 7 Svenska Bostäder (Svebo) 7 Stadsdelsn ämnden (Stockholms stad) 8 Kompetensfonden 9 e-centret 9 Försäkringskassan SWOT ANALYS OCH NYTTOR SWOT analys Nyttor på kort, mellanlång och lång sikt 12 KOMMUNALLAGEN OCH LOU 14 ÖVERV ÄGANDEN 16 TVn som tekniklucka 16 Osäkerhet om framtida teknik 16 Projektet består av många delar 17 Resultat av projektet 18 Kompetensfondens frågor 20 REKOMMENDATONER TLL KOMPETENSFONDEN 22 FRÅGOR ATT ANALYSERA ViDARE 24 BLAGOR 25 Dokumentation "Hässelby-Välli ngby 100 %" 25 Bilaga 2: ntervjuade personer 28 Kompetensfondens uppdrag 30 " Hässelby-Väll ingby 100%": Kronologi 32 Osäkerhet om framtida tekni k 39 Legala fr ågor 42 DADKASA Business Consultants S.A. Proteos Ekonomi AB

41 "Granskning av projektet Hässe lby- Vällingby 100%" 1. SAMMANFATTNNG Denna rapport är ett svar på Kompetensfondens frågor kring projektet "Hässelby Vällingby 100 % " gälla nde bland annat projektets medf inansiärer, dess kostnader samt projektets nyttor för stadsdel och stad. Vår bild av projektet i sammanfattning: Styrkor: Svagheter: Möjligheter: Hot: risker och Vår slutsats är att projektet inte kan drivas vidare i nuvarande former eftersom projektet kan anses strida såväl mot Kommun allag ens bestämmelser som mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och ocks å delvis mot det uppdrag Kompetensfonden har. Vi pekar dock på möjligheter för fortsatt finansiering men då i andra former och under vissa villkor. Helhetssyn på T-system för hushåll inom en stadsdel Utgångspunkt i att hushållens behov skall styra portaler och användargränssnitt Oklart underlag för påståenden om potential för att sänka kostnaderna i kommunal tjänsteproduktion. Betydande legalosäkerheter kring stadsdelens roll i projektet. Sysselsättningseffekter oklara och nedtonade. Få konkreta resultat att luta sig på. Påverkan på andra aktörer - nationellt och internationellt - för ökad användning av öppna nät. Bidrag till att säkra Stockholm som "T-stad" och därmed på sikt få flera T-baserade verksamheter att etablera sig i regionen. Snabbare utveckling av både kapacitet och lägre priser för konkurrerande teknik i "gamla" kanaler (mobiltelefoni, radio, hemdatorer, kabel-tv). För stor pilot med osäkra ekonomiska kalkyler som kan kräva så mycket ekonomiska resurser att den aldrig slutförs. Rapporten har sammanstallts av D/AD/KAS/A Business Consu/tants S.A., samarbete med Proteos AB. DADKASA Business Consullans S:A. Proleos Ekonomi AB 2

42 l' "Granskning av projektet Hässe lby- Vällingby 100%" 1.1. Uppdraget Projektet "Hässelby-Väll ingby 100 % - ett nätsamhälle för alla" (härefter förkortat till "Hässelby-Vällingby 100 %"), som drivs av stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby, bev iljades 3 milj av Kompetensfonden under , mars 2006 beviljade Kompetensfonden ytte rligare 3 miljoner kr till stadsdelsnämnden för projektet", Fonden angav att man skulle återkomma i maj månad men att man fram till dess ville undersöka frågor om projektet som : Vilka är medfinansiärer? Vad är stadens del i projektet i förhållande till landsting, stat och privata intressen? Vilken typ av kostnader ryms inom den kommunala kompetensen? Vilka nyttor uppstår på kort, medel respektive lång sikt? Hur ska staden bäst stödja denna utveckling och i vilken organisation? Figur 1: Översikt över uppdraget ( Nyttor Medellång sikt D ntressenter och Aktörer Överväganden: -TV som tekniklucka -Leqala frågor -Stadens del i projektet D D il Rekommendationer till Kompetensfonden 1 Tjänsteutlåtande Kompetensfondens kansli , Dnr / Tjänsteutlåtande Kompetensfondens kansli , Dnr /2005. DADKASA Business Consultants SA - Proteos Ekonomi AB - Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 3

43 \1 "Granskning av projektet Hässe lby- Välling by 100%" 1.2. Hur vi arbetat Vi har huvudsakligen arbetat med intervjuer med personer som finns i eller i närheten av projektet "Hässelby-Vällingby 100 %". Lista på intervjuade personer finns i Bilaga 8.2. Vi har också studerat dokum enten kring projektet (se förteckning i Bilaga 8.1) Kompetensfondens uppqifter'' De nyckelord som karakteriserar syftet med kompetensfondens projektfinansiering är tre: Kompetensutveckling Kostnadssänkning Engångskaraktär Kompetensutvecklingen (inkl arbetsorganisation och ledning) gälle r personalen med tyngdpunkt på vård, omsorg och skola. Kostnadssänkningen skall vara av permanent, långsiktigt karaktär. De finansierade projekten skall vara avengångskaraktär och inte ingå i den ordinarie verksamheten (budgeten) Projektet " Hässel by-välling by 100%,,4 Under första hälften av 2005 sökte stadsdelsnämnden i "Hässelby-Vällingby 100%" om medel för projektet hos Kompetensfonden. ansökan anges att projektets mål är att ta fram förutsättningar och en handlingsplan för hur visionen "ett nätsamhälle för alla" kan realiseras inom följande sex områden: 1. Samordnad infrastruktur En grundförutsättning för nätsamhäll et är att alla är anslutna till en gemensam infrastruktur. Det långsiktiga målet är att alla inom Hässelby Vällingby stadsdel sområde skall vara uppkopplade med bredband Öppna nät och tjänsteplattformar För att skapa ett brett utbud av varor och tjänster, ska alla 3 En mera detaljerade redogörelse finns j bilaga En detaljerad redovisning lämnas i bilaga 8.4; se ocks å översikt i bilaga 8.1. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 4 l

44 "Granskning av projektet Hässelby- Vällingby 100%" tjän steleverantörer kunna nå alla medborgare och övriga aktörer utan diskriminerand e villkor i en och samma bredbandsinfrastruktur. 3. Tjänster och information på mottagarens villkor För att sänka stadsdelsförvaltningens kostnader ska privatpersoner och företag själv kunna administrera störr e delar av tjänsterna. Detta kräver att individen får stöd i olika livssituationer och kan tillgodogöra sig tjänster och information som skall vara sorte rad och filtrerad efter personliga förutsättningar. 4. Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Nya helhetslösningar inom T området ställer helt nya krav på verksamheten och dess organisation. Detta förändringsarbete kräver utbildning och långs iktig verksamhetsutveckling. 5. Arbetstillfällen Realiseringen av nätsamhället ska leda till nya tjänster och företag och därmed generera nya arbetstillfällen. 6. Logistik Nätsamhället ska leda till förbättrad samordning och koord inering mellan elektroniska och fysiska flöden, vilket förutom effektivitetsvinster ska ha en positiv inverkan på miljön. ansökan anges att nätsamhället skall drivas lokalt i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde för att sedan kunna skalas upp i övriga stadsdelar. Den ekonomiska föreningen e-centret i Vällingby skall enligt ansökan bli den partner stadsdelen skall samarbeta med för att genomföra projektet. Till ansökan fogades en projektbudget på sammanlagt 3 miljoner kr. Kompetensfonden beslutade i jun i 2005 att bevilja ansökan och mot iverade beslutet med att: "Målet med projektet är en leverera en plan på hur stadsdelen Hässelby Vällingby kan utvecklas så att alla medborgare så långt det är möjligt ges lika möjligheter att använda e-tjänster och aktivt delta i den demokratiska processen. Projektet ska även utreda vilka besparingar stadsdelen kan göra genom olika framtida val av informationskanaler". DADKASA Business Consullans S.A. - Proleos Ekonomi AB 5

45 "Granskning av projektet Hässelby-Vä llingby 100%" Stadsdelsnämnden inlämnade i februari 2006 en ansökan till Kompetensfonden om ytterligare medel, nu för att genomföra en storskalig pilot för att driva på e tjänsteutvecklingen för att minska stadens förvaltningskostnader. Syftet med piloten är enligt stadsdelsförva ltningen att utveckla och verifiera bredbandsbaserade tjänster för medborgarna i ett lokalt samhälle i Stockholm, Hässelby-Vällingby, med särskilt fokus på grupper som inte kommer ha tillgång till dator. Ett nytt gränssnitt, e-tv, kommer därför att prövas inom ramen för piloten. Stadsdelsförvaltningen ansökte om en rambudget på 12 milj kr för att genomföra pilotprojektet där 8 milj (exkl moms) skall gå till e-centret och 4 milj kr (exkl moms) till stadsdelsförvaltningen. Kompetensfonden beslutade i mars 2006 att bevilja 3 milj kr till projektet men angav att man avser att vidare analysera projektet och återkomma under maj månad med förslag till nytt beslut. Kompetensfondens kansli ansåg att stadsdelens ansökan fyller kriterierna för stöd från Kompetensfonden och att projektet ansågs mycket väl förankrat i både förvaltning och nämnd vilket anges som en mycket viktig framgångsfaktor. Man anger vidare att stor vikt läggs vid att staden ska kunna erbjuda e-tjänster på "mottagarens villkor" och att detta för att minska stadens samlade förvaltningskostnader. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 6

46 ' ' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" 2. NTRESSENTER Syftet med detta avsnitt är att i korthet presentera några viktiga aktörer och/eller intressenter i projektet. Det är viktigt att påpek a att alla bedömni ngar som görs nedan är av oss och inte av någon av intervjupersonerna. Betydelsefulla intressenter med respektive ansvarsområden AlA Organisationi Sektor Relation till projektet Myndighet 1. Svenska Bostäder Offentlig Det största av Stockholms bostadsföretag och initiativtagare till projektet 2. Hässelby-Vällingby Offentlig Lokala politiker och tjänstemän som har ett Stadsdelsnäm nd och uttalat intresse av att utveckla stadsdel en till Stadsdelsförvaltning en T-stadsdel 3. Kompetens-fonden, Offentlig Som tilltänkt huvudfinansiär bedömer huruvida Stockholms stad projektet är av strategisk betydelse för staden 4. e-centret Näringsliv Arbetar med projektets genomförande på uppdrag av nämnden 5. Försäkringskassan Offentlig Deltar i en mindre pilotstudie för e-tv Svenska Bostäder (Svebo) Svebo kan sägas vara den starkaste och mest drivande aktören i och kring både projektet "Hässelby-Vällingby 100 % " och e-centret. Svebo har varit nydanande genom att tidigt arbeta med de mål som anges i projektet "Hässelby-Vällingby 100 %". Redan försökte Svebo tillsammans med Ericsson starta en testmiljö kring T och DADKAS A Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 7

47 ' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" hush ållstjänster. e-c entret skapades i prakt iken av Svebo 2003 i samband med att man startade ett stort pro jekt för en förnyelse av Vällingby Centrum. Syftet med bildandet ave-cent ret var från Sveb os sida att stimu lera använ dning en av tjänster i fastighetsnäten i allmänhet och få flera alternativa TV-tjänster i sitt fast ighetsnät i synnerhet. Svebo har 2003 startat ett öppet fibernät (m ed 10Mbis) för alla sina lägenheter i Vällingby som ett alternativ till UPCs kabelnät. Man bygger också under 2006 nya fibernät i sina fastigheter på Järvafältet och får då ett nät på tillsammans lägenheter. Man planerar att bygga fiber också i sina fastigheter i Hässelby. Svebo ser kostnadssänkande potentialer av att själva an vända fibernätet för övervakning och kontroll av värmesystem, låsanordningar etc. Man ser också lokala nyttar för hyresgäster i form av lättare bokning av tvättstugor mm i s.k lokala nät inom ramen för fiberinvesteringarna. Stadsdelsnämnden (Stockholms stad) Politikerna i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har ett stort intresse av att utveckla stadsdelen som en "T-stadsdel", delvis i konkurrens med Kista. På grund av ökande sociala problem i stadsdelen - men också för att skapa nya arbetsplatser och ökad sysselsättning - anser man det viktigt att visa fram olika "showease" för modern tillämpning av T inom både privat och offentlig tjänsteproduktion. Bland annat kan heltäckande bredbandsanvändning i stadsdelen göra det möjligt med olika försök kring "e-demokrati". För Stockholms stad som helhet kan projektet ses som en del i en viktigt politisk marknadsföringsstrategi att (åter) sätta staden som en lysande stjärna på Thimlen ". Projektet "Hässelby- Vällingby 100 %" passar därför mycket väl för dessa ambitioner. Stadsdelen gick in som me dlem i e-centret i början av Stadsdelsförvaltningen ser projektet som viktigt för att via T skapa nyttar för tex. handikappade att bo längre hemma med [T-stöd, minska kos tnader för kommunens kontaktcenter per telefon (invånarna gör det själv via nätet), etc. Förva ltningen uppskattar att man kan spara 10-5 Se t.ex. rapporten "OEeD Territorial Reviews: Stockholm, Sweden", Stockholms stad m fl DADKASA Business ConsultantsSA - Proteos Ekonomi AB 8

48 ' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" 20% på stadsdelens kostnadsmassa genom ökad T-användning av både brukare och inom själva förva ltningen. Stadsdelen bedr iver ock så andra projekt med stöd från Kompet ensfonden. Kompetensfonden Kompetensfonden har som uppg ift att genom att finans iera investeringar av engångskaraktär få en permanent högre kvalitet och/eller lägre kostnadsnivå i stadens tjänsteproduktion. En generell bild är att personal och chefer i förvaltningarna upplever arbetet med projekt som finansierats av Kompetensfonden som mycket stimulerande och motivationshöjande. Samtidigt har fonden en svår avvägning mellan å ena sidan projekt som ligger utanför den normala verksamheten och som lämpar sig för finansiering av fonden. Och - å den andra sidan - projekt som skall finansieras ur förvaltningarnas ordinarie budqetar". Vad gäller projektet "Hässelby-Vällingby 100 %" har fonden spelat en aktiv roll för att starta projektet och har också signalerat - samband med igångsättningen att man ser mycket positivt på fortsättningen av projektet under e-centret e-centret är en privat ekonomisk förening där flera stora aktörer är medlemmar: Försäkringskassan, Posten, Samsung, Stockholms stad via Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stokab, Svenska Bostäd er, UPC 7 m.fl. e-centrets uppg ift är att bidra till att öka kunskapen om och främja användandet av e tjänster, bredbandstjänster och e-handel i Västerort. Centret anger sej vara ett projekt(kontor) som skall avslutas år 2008 och är i hög grad knutet till Svebos upprustningsprojekt av Vällingby Centrum. Tanken med centret var från början att man skulle arbeta med ideutveckling liknande en forskningsinstitution. 6 Revisionskontoret ifrågasätter flera projektsatsningar, som inte uppfyller mål och riktlinjer för fonden och som därmed borde finansieras ur den ordinarie budgeten (rapport , Granskning av kompetensfonden 2005). 7 UPC gick ur e-centret from april Av dessa har projektet som t.ex. "Hemma med T" och "Skol-TV" samordningspotential med projektet "Hässelby-Vällingby 100 %". DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 9 i

49 ' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" dag kan man säga att centret mera arbetar som ett konsultföretag med uppdrag till olika oberoende kunder som t.ex. Posten, Svensk a Bostäder, Stadsd elsnämnden Hässelby-Vällin gby, Försäkringskassan, Vinnova, VervaB. nom ramen för projektet "Hässelby-Vällingby 100 %" är då stadsdelsnämnd en och stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby att se som en kund bland flera. e-centret kan sägas nu ha vuxit in i en mera operativ, permanent komme rsiell roll som verkar kräva införande av delvis nya verksamhets-, lednings-, redovisnings- och associationsformer. Försäkringskassan Försäkringskassan har haft kontakter med e-centret sedan 2004 och ser TV som ett av flera olika medier för nya eller förbättrade service- och informationskanaler för medborgarna. Myndigheten var den första större uppdragsgivaren till e-centret. Försäkringskassan har deltagit med tjänster i e-tv projektet i den just avslutade pilotstudien med 83 hushåll i Svebos fastigheter i Vällingby. Enligt uppgift deltar man gärna i framtida delprojekt kring e-tv där man provar egna tjänster men man har ingen ambition att generellt gå in med finansiering i stora projekt typ "Hässelby-Vällingby 100 O/o". Vad som är stadens del i projektet i förhållande till landsting, stat och privata intresse n behandlas under avsnitt fyra; legala frågor. B Vår bild är att kunderna är mycket nöjda med de tjänster e-centret levererar. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 10

50 ' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" 3. SWOT ANALYS OCH NYTTOR 3.1. SWOT analys" Projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot sammanf attas i nedanstående tabell. Styrkor och svagheter gäller projektets status idag medan möjligheter och hot är en bedömning om den framtida utvecklingen på upp till fem års sikt. Styrkor: Svagheter: Helhetssyn på T-system för hushåll inom en stadsdel Utgångspunkt i att hushållens behov skall styra portaler och användargränssnitt e-centret har hög kompetens och kontakter med resurstarka aktörer. Samordni ngspotential med andra kompetensfondsprojekt i stadsdelen. Få konkreta resultat att luta sig på (även från småskaliga försök). ngen referens till nationella och internationella erfarenheter av projekt och försök av intresse i sammanhanget. Oklart underlag för påståenden om potential för att sänka kostnaderna i kommuna l tjänsteproduktion. Dålig resultatredov isning av hittills erhållna medel. Betydand e legal osäkerheter kring stadsdelens roll i proje ktet. Sysselsättningseffekter oklara och nedtonade. Ej verifierat i rimlig grad vilka T-baserade tjänster som hushållen i Hässelby-Vällingby dels redan använder idag och dels skulle kunna tänka sig använda i framtiden. Ej verifierat i rimlig grad hur projektet skulle kunna 9 SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats) impleme nteras i stadens samtliga stadsdelar. DADKASA Business Consu ltants SA. Proteos Ekonomi AB 11

51 ' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" Snabb utvecklin g av inbyggda datorsystem ("boxar) i nya TV- Möjligheter: apparater. Snabb utveck ling och spridning av HDTV (kräver stor bandbredd) ger ökat tryck på fastighetsägare att installera fiber. Påverkan på andra aktörer - nationellt och internationellt - för ökad användning av öppna nät. Bidrag till att säkra Stockholm som "T-stad" och därmed på sikt få flera T-baserade verksamheter att etablera sig i regionen. Snabbare utveckling av både kapacitet och lägre priser för Hot: konkurrerande teknik i "gamla" kanaler (mobiltelefoni, radio, hemdatorer, kabel-tv). För stor pilot med osäkra ekonomiska kalkyler som kan kräva så mycket ekonomiska resurser att den aldrig slutförs. nformation och tjänster på nätet (näten) ses av alltflera som en gratis och lättillgängl ig tillgång ("nätet som vatten") medan många kommers iella aktörer kämpar för att sälja lönsamma tjänster till hushållen ("nätet som vin") Nyttar på kort, mellanlång och lång sikt Svebo bedriver sedan många år investerings-, utvecklings- och försöksverksamhet i sina fastigheter i Vällingby som i flera avseenden kan säga vara identisk med proj ektet "Hässelby-Vällingby 100 %". Svebo arbetar för att installera bredband via fiber tills samtliga hushåll i sina fastigh eter i form av öppna nät med stort tjänsteinneh åll som även innefattar olika nya tjänster via TV. På kort sikt år - har projektet "Hässelby-Vällingby 100 %" (hittills) därför kunnat dra nytta av Svebos erfarenheter samtidigt som Svebo gynnats av att Kompetensfon den bidragit till finans iering av utvecklingskostnader för "Hässelby Vällingby 100 %". Dessa synergier (kompetens, erfarenhet) är dock bundna i den DADKASA Business Consultants S.A. - Proleos Ekonomi AB 12

52 l' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" personal som arbetar på e-centret och på Svebo och spridningseffekter till stadsdelsförvaltningen verkar hittills vara begränsade, Eventuella nyttor för stadsdelen eller Stockholms stad på medellång sikt år - är oklara eftersom projektets legala, tekniska och kommersiella grunder är oklara. Men oaktat detta är det på medellång sikt (5 år) troligen fastighetsägare i Hässelby Vällingby som i första hand drar nytta av projektet - om det lever upp till sina ambitioner; dvs fastighetsvärdena stiger genom att hushåll och kommersiella aktörer är beredda att betala högre hyror för lägenheter och lokaler med bra T-tjänster. På lång sikt år - kan ett lyckat projekt uppnå del sex mål som angavs i den första projektansökan från stadsdelsnämnden (se avsn 1.4 ovan). DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 13

53 "Granskning av projektet Hässelby- Vällingby 100%" 4. KOMMUNALLAGEN OCH LOU 1o Kommunallagens bestämmelser begränsar vad en kommun kan göra. Det som en kommun skall sköta skall omfatta angelägenheter av allmänt intresse. Vad som är allmänt intresse är en bedömningsfråga men tillämpningen av kommunallagen är ganska strikt. Vissa delar av projektet skulle kunna rymmas inom den kommunala kompetensen. Detta gäller syftet att via användning av T-system sänka kommunens kostnader och/eller motverka högre kostnader för befintliga kommunala tjänster. Så länge kommunen håller sig inom den allmänna kompetensen är kommunen fri att i egen regi ta hand om sådana angelägenheter. Enligt Kommunallagen kan kommunen ha hand om angelägenheter även inom ramen för en näringsverksamhet, förutsatt att denna bedrivs utan vinstsyfte samt att närvingsverksamheten går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggn ingar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Kommuner får även genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen och lämna individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare, det senare dock endast om det finns synnerliga skäl. Om projektet "Hässelby Vällingby 100 %" som helhet med dess breda målbild producerar allmännyttiga tjänster kan diskuteras. Det är inte ens självklart att fibernät och e-tv till alla kommuninnevånare Stockholms stad skall ses som en naturlig del i kommunala angelägenheter. Kommunallagen kräver dessutom att kommunen behandlar sina medlemmar lika, den s k kommunala likställighetsprincipen. Det innebär att man i princip inte kan behandlar innevånare i olika kommundelar olika. S å skall t.ex. tjänster som erbjuds till innevånarna i stadsdelen Hässelby-Vällingby också erbjudas alla kommuninnev ånare i Stockholms stad. Här finns en uppenbar legal svaghet i projektet. Undantag från likställighetsprincipen kan dock göras om kommunen har sakliga skäl för detta. Stadsdelsnämndens (stadens) dubbla engagemang i den ekonomiska föreningen e-centret komplicerar frågan ytterligare. Stadsdelen är både medlem i den ekonomiska föreningen och beställer samtidigt tjänster från föreningen. Man kan ifrågasätta kommunens engagemang i en ekonomisk förening vars verksamhet inte huvudsakligen gagnar ett allmänt (stadsdelsförvaltningens) intresse. e-centret producerar tjänster till andra bl.a kommersiella aktörer och de flesta övriga medlemmar i föreningen representerar inte ett allmänt intresse på det sätt som Kommunallagen anger. e-centret har dessutom som huvudsakligt syfte att "bidra till att öka kunskapen om och främja användandet av e-tjänster, bredbandstjänster och e-handel i Västerort". Det är tveksamt om spridning av sådana kunskaper och främjandet av 10 En mera detaljerad genomgång redovisas i bilaga 8.6. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 14

54 "Granskning av projektet Hässelby- Vällingby 100%" användandet av ny teknik skulle vara av sådant allmänt intresse att det skulle innefattas i den kommunala kompetensen. En annan fråga är det faktum att stadsdels!örvaltningen har använt pengarna från Kompetensfonden till att - utan att ha iakttagit regelverket för offentlig upphandling (LOU) _ köpa tjänster av den ekonomiska föreningen e-centret. Sedan 1994 skall all offentlig upphandling genomföras i enligt med reglerna i LOU. LOU betonas vikten av affärsmäss ighet samt att anbudssökande och anbudsgivare behandlas objektivt och att konkurrensen tillvaratas. Sammanfattningsvis talar flera skäl för att projektet inte är en angelägenhet av allmänt intresse och således inte faller inom ramen för den allmänna kommunala kompetensen i Kommunallagens mening. Stadsdelens engagemang i e-centret kan inte heller stödjas på Kommunallagens bestämmelser och dessutom bryter man troligen mot LOU genom att enbart anlita e-centret som konsult i projektet. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 15

55 l' "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" 5. ÖVERVÄGANDEN 5.1. TVn som tekniklucka Projektet "Hässelby-Vällingby 100 % - ett nätsamhälle för alla" är ett visionärt pilotprojekt som söker utnyttja en "tekniklucka" i tiden i samarbete med olika användare och intressenter som alla har sin utgångspunkt i dagens verklighet. Projektet har på mycket kort tid - några år - lyckats sam la finansiärer och kunder som alla ser framtida nyttor i form av delvis nya T-ti änster i projektet för sina "slutkunder" i form av lägenhetsinnehavare och brukare av offentliga och privata tjänster. Projektet har som mål alla innevånare och företag i stadsdelen Hässelby-Vällingby men på sikt samtliga innevånare och företag i Stockholm stad. En huvudförutsättning för projektet är att alla målgrupper har tillgång till "riktigt" bredband" med hög kapacitet i form av "fiber to the home". Teknikluckan kan definieras som en tekn ikpaus på kanske 5 (?) år innan ny - idag delvis okänd - teknik implementeras och integreras kommersiellt hos hushållen i en eller flera enheter som idag kallas mob iltelefon, fast telefon, tv och hemdator. Centralt för projektet är att i denna lucka skall tv-apparaten vara plattformen för all information och alla tjänster via nätet till hush ållen men också för att skapa nya, interaktiva kommersiella och offentliga tjänster Osäkerhet om framtida teknik Den kommersiella utvecklingen riktad mot hushållen koncentreras idag till s.k. "trippleplay" där kunden erbjuds både tel efon, tv och tillgå ng till ntern et via samma fysiska kanal. Samtidigt finns idag fortfarande outnyttjad potentia l (ökad bandbredd) i de "gamla" fysiska kanalerna som kopparledning (fast telefoni) och koaxialkabel (kab el-tv). Radio och mobiltelefoni utvecklas kontinuerligt med ökad kapacit et (ba ndbredd). Osäkerheten är stor på ma rkn aden om vilken eller vilka tekn iker som kommer att slå igenom som bärare av tjänster till hushållen. Som framgår av Bilaga 8.5 risk erar osäkerhet om fram tida teknik och mar knad att skapa mom ent-22 situat ioner som hindrar tjän steutveck ling och tjän steanvändning inom telekomområdet. Den finansiering som komp ete nsfo nden bidr agit med hittills kan ses som en metod att DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 16

56 "Granskning av projektet Hässe lby- Vällingby 100%" minska trösklarna för att ma rknaden lättare skall kunna börja utnyttja skalfördelarna i nätverken. Ett exempel på snabb tekn ikutveckling är trådlös tekn ik med stor bandbredd är Wimax som används för fasta stationer men också i mob iltelefoner (motsv) och är ett alternativ till bredband via ADSL 11. T.ex. Stokab utvec klar för närvarande en sådan tekn ik i bland annat Hässelby-Vällingby där ban dbredden är 1 Mb/s me n på sikt skall man komma upp till 10Mb/s. Ett annat exempel är det italienska mobilföretaget 3 som utvecklat spec iella tv-mobiler och nät för att via ny 3G-teknik skicka vanliga tv-program till mobilinnehavare12. Ett tredje exempel på stora potentiella tekn ikförändringar är Nokias ambition att utveckla en helt ny typ av mobiler som är ständigt uppkopplade till nternet och som på sikt syftar till att helt ta över marknaden från persondatorer". Ett fjärde är att kabelföretag nu är i färd med att bredda sig med nya distributionskanaler och nytt tjänsteinnehåll i både de "gamla" kanalerna (koax) och de nya (LAN) Projektet består av många delar Projektet "Hässelby-Vällingby 100 %" har integrerat ett antal underprojekt - med fokus på stadsdelen Hässelby-Vällingby - som alla i princip kommersiellt och tekniskt är oberoende av varandra: Utbyggnad av "riktigt bredband" (fiber) till alla hushåll. Utveckling av användarvänliga portaler/hemsidor. Utveckling (gränssnitt) för och utnyttjande av TV som alternativ till datorn i hemmen. Skapandet av nya kommersiella och offentliga tjänster och tjänsteleverantörer i befintliga stads-, områdes- och fastighetsnät. Utveckling av T-baserade lösni nga r för effek tivare kommunal tjänsteproduktion och bättre kommersiell service i stadsdele n. 11 Se t.ex. hltp:// ulu.se/swe inclex.pll p 12 Artikel i SvD Artikel i SvD DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 17

57 ' "Granskning av projektet Hässe lby-vällingby 100%" Att de ssa olika dela r inte är princ ipiellt sammanko pplade innebä r att man t.ex. kan installera "fiber till alla" oberoende av de tv-tjä nster som projektet skall utveckla14. Och att man kan utveckla spec iella T-bas erade tjänster inom vå rd- och omsorg utan att detta förutsätter "fiber till alla". Det sistnäm nda sker för övrigt redan i kompetensprojektet " Hemma med 11" inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Man kan givetvis också utveckla anv ändarvänli ga gränssnitt med tillämpning i de redan befintliga näten. "Hässelby-Vällingby 100 %" har dock pekat på att det kan finnas potentiella synergieffekter av att integrera dessa olika delar geografiskt i ett område och samtidigt i tiden. Frågan är dock om inte projektet har för stora ambitioner i form av att till 2010 försöka nål mål inom projektets sex olika områden (se avsnitt 1.4 ovan): 1. Samordnad infrastruktur (alla skall ha fiber) 2. Öppna nät och tjänsteplattformar 3. Tjänster och information på mottagarens villkor (nya T-tjänter) 4. Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer 5. Arbetstillfällen 6. Logistik Över tid har projektet fokuserat alltmera på områden 2 och 3 medan övriga områden skjutits längre fram i tiden. Nu domineras projektet av den andra ansökan till fonden om bidrag till en mycket omfattande pilotstudie inom befintliga nät med hushåll med start i full skala mot slutet av Resultat av projektet Det allmänna intrycket är att det är svårt att hitt a konkreta resu ltat av kompetensfondens satsningar hittills 15. Stadsdelsn ämnden hänvisar till e-centret men där verkar inte finnas någon orde ntlig ekonomisk pro jektredovisning där de olika kunder (finansiärer) som e-centret debiterat särredovisas. '4 Delta sker redan i Svebos regi i flera stadsdelar i Stockholms stad. is Denna slutsats bygger på genomgång av offentliga dokument (bilaga 8.1) men också av internt material på e-centret. DADKASA Business Consultants SA. Proteos Ekonomi AB 18

58 "Granskning av projektet Hässelby- Vällingby 100%" Vi vill dock poängtera att vi inte haft kompetens att analysera den tekniska dokumentation och kunskapsuppbyggnad som sannolikt har blivit resultatet av "Hässelby-Vällingby 100 % ", Denna tekniska kapacitetsuppbyggnad finns dock uteslutande på e-centret. Den handlingsplan som presenterades anges ave-centret och stadsdelsförvaltningen vara resultatet av fondens satsning om 3 milj kr på en förstudie. Det är svårt att i denna handlingsplan hitta uppgifter om konkreta tidssatta projekt för de sex områdena som angavs i projektansökan som inlämnades i mitten av "Skol-TV" anges dock av stadsdelsförvaltningen som ett resultat av "Hässelby Vällingby 100 %,, 17. den överenskommelse som slöts i september 2005 mellan stadsdelsdirektören och direktören för fonden med anledning av förstudien ställs krav på stadsdelsförvaltningen. Bl.a Den bristande resultatredovisningen gäller också den ytterligare satsning om 3 milj kr som fonden gjorde i projektet i mars Också här finns en - dock i skrivande stund ännu ej undertecknad - överenskommelse med samma krav på utvärdering som citerats ovan. En resultatredovisning är dock på gång. Gränssnittet för e-tv har testats i pilotstudie om 83 hushåll som pågått i Svebos fastigheter i Vällingby nov 05-april 06. Piloten har enligt e-centret finansierats av "Hässelby-Vällingby 100 %", Svebo, AB Framtiden, Järfällahem AB samt Försäkringskassan. Ca hälften av hushållen som inte tidigare hade tillgång till bredband fick detta gratis i projektet. piloten testades ett begränsat antal tjänster förutom tillgång till TV med 31 kanaler. Utvärderingsrapport från denna pilot väntas inom någon vecka18. att utvärdera projektet "för att säkerställa att projektet uppfyller projektmålen och att dessa är i enlighet med fondens övergripande mål". Någon sådan utvärdering har vi inte hittat. 16 Redovisningen anges som hänvisning till "workshops" där olika aktörer bidragit med rapporter och dokument. 17 Underlagsmaterial till den andra ansökan från stadsdelsnä mnden (sid 4, Tjut , L Keberg). 18 Tjänsterna var ingång till delar av försäkrings kassans tjänster, bokning av tvättstugor, senaste nytt från stadsdelsnämndeniförvaltningen, hyra-och-titta-på-film samt filmer om olika turistmål. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 19

59 "Granskning av projektet Hässelby- Vällingby 100%" Till resultaten av "Hässelby-Vällingby 100 %" kan möjligen också räknas en större intervjuundersökning utförd av World nternet nstitute under sept 05-jan 06. Ca 2000 hushåll i Vällingby fick svara på ett omfattande frågebatteri kring deras användning av TV, tidningar, radio, DVD, MP3-spelare, nternet, dator mm i hemmet Kompetensfondens frågor uppdraget ställer Kompetensfonden fem frågor om projektet: 1. Vilka är medfinansiärer? 2. Vad är stadens del i projektet i förhållande till landsting, stat och privata intressen? 3. Vilken typ av kostnader ryms inom den kommunala kompetens en? 4. Vilka nyttor uppstår på kort, medel respektive lång sikt? 5. Hur ska staden bäst stödja denna utveckling och i vilken organisation? Fråga fyra har besvarats i avsnitt 3.2 ovan. Fråga fem besvaras i det nästföljande avsnitt 6 Rekommendationer. Fråga 1: Medfinansiä rer Det har inte funnits -och finns för närvarande inte heller - några aktörer som formellt har bundit sig för att ekonomiskt bidra till projektet "Hässelby-Vällingby 100 %", En mycket viktig aktör är Svebo som äger infrastruktur i form av fastigheter och nät; Svebo har dock ingen formell roll i projektet. Dessutom finns det olika aktörer som t.ex. Försäkringskassan, Vinnova, Verva som var för sig beställt olika tjänster ave-centret som kompetensmässigt ger positiva synergieffekter för projektet. Dessa synergier (erfarenheter) är dock bundna hos den personal som arbetar på e-centret. Vi bedömer dock att det finns ett ganska stort allmänt intresse från flera aktörer i och omkring e-centret av att delta i fortsatta konkreta delprojekt, som t.ex. den planerade stora piloten om hushåll. ntresset gäller både privata och offentliga tjänsteleverantörer, telekomoperatörer, hårdvaruleverantörer mfl. Stadens (stadsdelsförvaltn ingens) deltagande i e-centret med projektet "Hässelby-Vällingby 100 %" ses som positivt av de flesta aktörer knutna till e-centret. DADKASA Business Consullans S.A. - Proleos Ekonomi AB 20

60 "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" Fråga 2 och 3: Stadens del Diskussionen ovan om Kommunallagens bestämmelser pekar på att stadens del i projektet och dess kostnader är liten - såvida inte projektutveckling mm sker i den kommunala förvaltningen och verksamheten. Ett exempel på projekt som bättre kan sägas passa in i kommunallagens bestämmelser är kompetensfondsprojektet "Hemma med T". detta projekt provar Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning - Den relativt kraftiga reglering av vilken typ - och i vilken form - en kommun får bedriva verksamhet gäller dock inte för staten. Staten har mycket stor frihet att via olika bidrag, skatteregler mm stödja forskning och utveckling inom olika branscher, geografiska områden och inom olika teknikområden. Staten - i form av Vinnova - har redan ett samarbete med e-centret inom ramen för ett rullande mångmiljonprojekt "Svenska nationella bredbancstestbädden?". i samarbete med naturliga aktörer som landstinget, Svebo och Hjälpmedelsinstitutet - olika tekniska hjälpmedel för att stödja äldre med funktionshinder att lättare klara sig i ett eget boende. 19 Vinnova finansierar en omfattande projektverksamhet inom områden som "nformations- och kommunikationsteknik" resp "Tjänster och T-användning". Se l'i'ivw'iinflova.se DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 21

61 "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" 6. REKOMMENDATONER TLL KOMPETENSFONDEN Hur ska staden bäst stödja den utveckling som ryms inom projektet "Hässelby Vällingby 100 %" och i vilken organisation? Denna fråga sönderfaller i (minst) fyra: 1. Skall Kompetensfonden under 2006 fortsätta att be bidrag till projektet utöver de sammanlagt 6 miljoner kr som man hittills bidragit med? 2. Om svaret på frågan 1 är ja, i vilken form och på vilka villkor? 3. Skall staden fortsätta stödja projektet efter att Kompetensfonden upphört? 4. Om ja på fråga 3, i vilken form och på vilka villkor? Våra svar på dessa frågor är i sammanfattning: Projektet inte kan bedrivas vidare i nuvarande former. Med nuvarande former menar vi dels stadsdelens medlemskap i e Centret och dels att stadsdelen direktupphandlar tjänster från e-centret. Vi menar också att de tjänster man upphandlar inte generellt kan motiveras med stöd i kommunallagens bestämmelser om att det skall gälla "allmännyttiga anläggningar och tjänster". Vi stödjer oss dels på att Kompetensfondens uppgifter betonar engångssatsni ngar medan projektet "Hässelby-Vällingby 100 %" har lämnat utvecklingsfasen och går in i en långvarig testfas. Men det är- som redan nämnts ovan - främst kommunallagens bestämmelser om gränser för den kommunala kompetensen och LOUs regler som talar för ett upphörande av projektet i dess nuvarande form. Den bristfälliga redovisningen av resultatet av Kompetensfondens satsningar hittills talar inte heller för en fortsättning av projektet. Den bristande resultatredovisningen gäller särskilt de av fonden betonade möjliga kostnadss änkande effekterna av projektet på stadsdelens budqer ". Vår allmänna bedömning är att projektets såväl finansiellt som kompetensmässigt kan föras vidare på egen hand av aktörer utanför staden. Detta gäller särskilt Svebo som redan är den dominerande aktören i och kring "Hässelby-Vällingby 100 %". Men det gäller också övriga aktörer som finns i och kring e-centret. 20 Fonden betonar i sina yttrande över projektansökni ngarna flera gånger de kostnadssänkande effekterna som centrala för all bevilja medel (se avsnitt-t). DADKASA Business Consultants S.A.. Proteos Ekonomi AB 22

62 "Granskning av projektet Hässe lby-vällingby 100%" Frågan är då om projektet kan drivas vidare i andra forme r inom stadens ram. Eftersom Kompetensfonden varit pådrivande för projektet kan detta motivera att man gör en rimlig "exit" för projektet. Det finns också mycket politiska engagemang i projektet från stadsdelens och Stockho lms stads sida som kan motivera en fortsättn ing in i Nu kan man säga att fonden redan skapat en form av avslutn ing genom att bevilja 3 milj kr för Sammanlagt 6 milj kr har investerats i projektet "Hässelby-Vällingby 100 %" från Kompetensfondens sida. Eftersom mycket av projektets verksamhet hittills har varit av utvecklingsnatur kan man säga att fonden svarat för en betydande och viktig grundplåt för framtida utveckl ing och innovationer, Därmed har fonden redan bidragit till att minska tröskeln för att det skall uppstå en kritiska massa av kunder och tjänsteleverantörer som är så viktigt för (kommersiell) spridning av nätverkstjänster i samhället. Oaktat detta är en möjlig fortsättning i nya former att fonden ger ytterligare medel under 2006 men under vissa villkor för att säkerställa projektets nyttor för staden och stadsdelen i enlighet med kommunallagens anda och Kompetensfondens uppdrag. Exempel på sådana villkor skulle kunna vara: Att medlen endast får användas för utveckling av nya T-baserade tjänster och rutiner inom stadsdelens nuvarande verksamhet som har rimlig potential att sänka stadens framtida verksamhetskostnader. (En projektmodell kan vara projektet "Hemma med T"). Att uppköp av ev konsulttjänster skall ske i enlighet med LOU eller motsvarande interna rutiner som tillämpas för upphandl ing inom staden. Att bidraget kan användas för att söka ytterligare extern finansiering (hos t.ex. staten, EU). DADKASA Business Consultants S.A.. Proteos Ekonomi AB 23

63 "Granskning av projektet Hässe lby- Vällingby 100%" 7. FRÅGOR ATT ANALYSERA VDARE Det finns ett antal frågor som vi är värda en djupare analys men som vi inte tagit upp. Några sådana frågor anges nedan. Effekter av T-användning på kostnadsnivån inom kommunal vård och omsorg. Kostnadssänkning är en central del i Kompetensfondens uppdrag och i projektet "Hässelby-Vällingby 100 % ". Trots detta har information från projektet om kostnadssänkande effekter hittills varit bristfällig. Samtidigt pågår i projekt från Kompetensfonden, i Stockholm stad i övrigt, i länet och i hela landet olika försök med användning av T-teknik inom kommunal vård och omsorg. Det skulle sannolikt vara av värde för fonden att få en aktuell sammanställning av dessa försök och huruvida man har uppnått - eller tror sej uppnå - permanenta kostnadssänkande effekter. En sådan översikt skulle också vara till nytta som underlag för utvärdering av Kompetensfondens olika satsningar inom området. mmateriella rättigheter (PR) och finansieringen ave-centret Kompetensfondens satsningar via stadsdelsnämnden till e-centret har skapat tillgångar hos centret i form av höjd kompetens hos personalen men också i form av nya program, teknikutveckling, design av portaler och hemsidor, ideer, tekniska manualer etc. Rättigheter till program, manualer, ideer mm kallas immateriella rättigheter (på engelska "ntellectual Property Rights", PR 21 ). Normalt registrerar ett företag (motsv) ett patent, copyright eller annat trademark för sådana produkter och de blir då en tillgång i företaget. Eller så finns ett avtal mellan olika ägare inom företaget eller mellan företaget och extern aktör - som reglerar ägande av och/eller ersättningsrättigheter till sådana ideer, design etc. Om staden lämnar e-centret bör frågan utredas närmare om vilka PR staden har som resultat av delägarskapet i e-centret Ekonomisk förening. 21 Se vidare 1ttp:ll wwlv.ipr-h elpdesk.orll.'controladoriprincipal?seccion",principal&len=8n DA DKAS la Business Consultants S.A. Proteos Ekonomi AB 24

64 "Granskn ing av projektet Hässe lby- Vällingby 100%" 8. BLAGOR 8.1. Dokumentation "Hässelby-Vällingby 100 %" Nr Datum Händelse Ev dokumentation Stadsd elsnämnden ansöker om medel till Ansökan till Kompetensfonden - projekt 09 Komp etensfonden "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle för alla i Stockholm " Komp etensfonden beslutar att bevilja stadsdelen Tjut Dnr / högst 3 milj för projektet Projektplan för Hässelby-Vällingby 100 % - ett e-centret: "Plan_001_eC009_A" 20 nätsamhälle för alla i Stockholm" Överenskommelse mellan fonden (direktör Rolf Dnr /2005, projekt nr Mirias) och stadsdelen Hässelby-Vällingby (stadsdelsdirektör Anders Meuer) Hand lingsplan för projektet Hässelby-Vällingby 100 e-centret proj/dnrnummer /030- DADKASA Business Consultants SA - Proteos Ekonomi AB 25

65 "Granskn ing av projektet Hässe lby-vällingby 100%" Nr Datum Händelse Ev dokumentation 13 % 2409/ Handlingsplan för projektet Hässelby-Vällingby 100 e-centret proj/dnrnummer / % 2409/ Tilläggsuppdrag till föreningen e-centret i Vällingby Beslut stadsdelsdirektör Anders Meuller (inget dnr) Ansökan till Kompetensfonden. projekt "Hässelby- Tjut Hässelby- Vällingby Stadsdelsnämnd, 12 Vällingby 100 % ett nätsamhälle som omfattar alla" - förvaltningsledningen, Lennart Keberg. steg 2, genomförande av pilotprojekt Ansökan till Kompetensfonden. genomförande aven Hässelby- Vällingby Stadsdelsnämnd, 16 pilot inom ramen för projekt "Hässelby-Vällingby 100 stadsdelsdirektör Anders Meuller % - ett nätsamhälle som omfattar alla" Stadsdelsnämnden beslutar godkänna ansökan till Dnr kompetensfonden (enl tjut ) Kompetensfondens beslut "Hässelby-Vällingby 100 Tjut Kompetensfonden % - ett nätsamhälle för alla, steg 2". DADKASA Business Consultan ts S.A. - Proteos Ekonomi AB 26

66 "Granskning av projektet Hässe lby- Vällingby 100%" Nr Datum Händelse Ev dokumentat ion Offert steg : Pilot Hässelby-Välling by 100 % januari- e-centret RegNr april Ställd till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning (Lennart Keberg) Överenskommelse nr 2 mellan fonden (direktör Rolf Dnr /2005, projekt nr Mirias) och stadsdelen Hässelby- Vällingby (stadsdelsdi rektör Anders Meuer). Ej underskriven och ej daterad. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 27

67 "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" 8.2. ntervjuade personer Nr Namn Organisation/företag Titel 1 Gunilla Axelsson Revisionskontoret, Stockholm stad Revisor 2 Magnus Försäkringskassan, huvudkontoret Verksamhetsutvecklare Brattgård 3 Per Elerud UPC Affärsutvecklare 4 Claes Svenska Bostäder Bredbandssamordnare Engerstam 5 Anders Eriksson Zitius Vd 6 Lars Forsström e-centret i Vällingby Vd 7 Lennart Keberg Hässelby-Vällingby Projektledare "Hässelbystadsdelsförvaltning Vällingby 100 oz «, Äldreomsorgschef 8 Anna Kelly Verva Utvecklingsstrateg 9 Mikael Kompetensfonden Projektledare T Lagergren 10 Staffan Lindgren Stokab Vd 11 Birgitta Lindå Jur idiska avdel ningen, Stockhol ms Stadsadvokat stad 12 Christer Marking Stockholms stad T-strategichef 13 Anders Meuller Hässelby-Vällingby Stadsde lsdirektör stadsdelsförvaltn ing 14 Rolf Mirlas Kompeten sfonden Direktör DADKASA Business Consultants S.A. Proteos Ekonomi AB 28

68 "Granskning av proje ktet Hässelby-Vällingby 100%" Nr Namn Organisation/företag Titel 15 Patrik Posten Sverige AB Utvecklingschef Sahlberg 16 Gunnar Miljöavgiftskans liet, Stockholms Bitr stadsdirektör Söderholm stad 17 Birgitta Wahlman Gruppledare (m) Hässel by- - Vällingby stadsdelsnämnd DAD KASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 29

69 "Granskning av projektet Hässelby- Vällingby 100%" 8.3. Kompetensfondens uppdrag Fonden inrättades av kommunstyrelsen maj Syftet med fonden anges nedan" : "Fonden skall ge möjlighet till kompetensutveckling och utveckling av metoder och system för att på sikt säkra en stabil och god kompetensförsörjning i stadens olika verksamheter. Syftet är att utveckla och fördjupa kvalitem framförallt i stadens breda verksamheter inom vård, omsorg och förskola/skola. Stadens verksamheter har under de kommande åren behov av kraftiga personaltillskott för att klara sitt uppdrag. Mot den bakgrunden är avsikten att fonden ska ge möjlighet till utveckling av arbetsinnehåll och arbetsorganisation för att öka attraktionen för staden som arbetsgivare. Samtliga insatser ska vara avengångskaraktär och leda till att stadens kostnader på lång sikt sänks eller att ökade kostnader motverkas". Syftena konkretiserades ytterligare av personal- och kvalitetsutskottet i maj 2003 sorrr": 1. Tillgodose stadens behov av att rekrytera och utbilda medarbetare, så att staden kan anställa rätt utbildad personal till alla typer av jobb. 2. Finansiera långsiktiga utvecklingsprojekt i den kommunala verksamheten avseende framför allt arbetsorganisation och ledning. 3. Bidra till en ökning av sysselsättningsgraden i socialt utsatta bostadsområden 4. Allmänt främja näringslivets behov av utbildad arbetskraft inom vissa bristyrken. Samma utskott angav i samband med beslut" i september 2003 om kompetensfondens arbetssätt mm att "en eller flera av följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att fondm edel ska beviljas: nsatsen ska vara utöver ordinarie verksamhet. 22 Kommunstyrelsens utlåtande 2003:45 RV (Dnr /2003). 23 Tjut , Dnr / Tjut , Dnr /2003. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 30

70 "Granskning av projektet Hässe lby- Vällingby 100%" nsatsen ska vara avengångskaraktär. nsatsen ska leda till bättre kunskap om hur vi uppfyller kommunfu llmäktiges övergripande mål för staden. nsatsen ska långs iktigt påverka utvecklingen i verksamheten och utgå från personalstrategin nsatsen ska kunna följas upp och utvärderingar och kunskaper ska kunna komma andra till del. Det är en fördel om flera förvaltningar eller bolag tillsammans kan genomföra insatsen". DADKASA Business Consultants S.A. Proteos Ekonomi AB 31

71 "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" 8.4. "Hässelby-Vällingby 100%": Kronologi Ansökan Stadsdelens ansökan till Kompetensfonden rubricerades "Hässelby-Vällingby 100 % - ett nätsamhälle för alla i Stockholm". Som rubriken anger är projektet mycket ambitiöst och man pekar i ansökan på att det digitala informationssamhället är i sin linda men hindras att utvecklas bland annat på grund dålig samverkan och samordning mellan olika privata och offentliga aktörer. Projektet skall bidra till att få fart på utvecklingen av behovsstyrda e-tjänster, närmast inom Stockholms stad. Men i projektansökan hänvisas också till den ökande "digitala klyftan", där stora delar av samhället, bland annat äldre, lågutbildade med flera grupper inte har tillgång till eller saknar kunskap om informationstekniken. Projektet syftar därmed till att inte enbart ge bättre e-tjänster till medborgarna utan också att ge dessa e-tjänster till alla - i första hand till alla i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde men på sikt till alla innevånare i Stockholms stad. ansökan anges att projektets mål är att ta fram förutsättningar och en handlingsplan för hur visionen "ett nätsamhälle för alla" kan realiseras inom följande sex områden: 7. Samordnad infrastruktur En grundförutsättning för nätsamhället är att alla är anslutna till en gemensam infrastruktur. Det långsiktiga målet är att alla inom Hässelby Vällingby stadsdelsområde skall vara uppkopplade med bredband Öppna nät och tjänsteplattformar För att skapa ett brett utbud av varor och tjänster, ska alla tjänsteleverantörer kunna nå alla medborgare och övriga aktörer utan diskriminerande villkor i en och samma bredbandsinfrastruktur. 9. Tjänster och information på mottagarens villkor För att sänka stadsdelsförvaltningens kostnader ska privatpersoner och företag själv kunna administrera större delar av tjänsterna. Detta kräver att individen får stöd i olika livssituationer och kan tillgodogöra sig tjänster och information som skall vara sorterad och filtrerad efter personliga förutsättningar. 10. Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Nya helhetslösningar inom T området ställer helt nya krav på DADKASA Business Consurtants S.A. - Proleos Ekonomi AB 32

72 "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" verksamheten och dess organisation. Detta förändringsarbete kräver utbildning och långsik tig verksamhetsutveckling. 11. Arbetstillfällen Realiseringen av nätsamhället ska leda till nya tjänster och företag och därmed generera nya arbetstillfällen. 12. Logistik Nätsamhället ska leda till förbättrad samordning och koordinering mellan elektroniska och fysiska flöden, vilket förutom effektivitetsvinster ska ha en positiv inverkan på miljön. ansökan anges att Nätsamhället skall drivas lokalt i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde för att sedan kunna skalas upp i övriga stadsdelar. Den ekonomiska föreningen e-centret i Vällingby skall enligt ansökan bli den partner stadsdelen skall samarbeta med för att genomföra projektet. Till ansökan fogades en projektbudget på sammanlagt 3 miljoner kr. Kompetensfondens beslut Stadsdirektören beslutade att bevilja högst tkr ur Kompetensfondens medel till Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd för projektet "Hässelby - Vällingby 100 % - ett nätsamhälle för all i Stockholm" under Som bakgrund till beslutet anges att staden målmedvetet arbetar med att tillhandahålla fler och fler tjänster elektroniskt via nternet och mobilt. Ett stort antal effektiviseringsprojekt som Kompetensfonden finansierar kommer att ge både bättre service och sänkta kostnader för staden. Sammantaget är detta betydande besparingar. Man anger att syftet med projektet är att utreda förutsättningarna för att alla får del av informationssamhället oaktat social ställning, etnisk bakgrund mm. Bl.a anges att: "Målet med projektet är en leverera en plan på hur stadsdelen Hässelby _ Vällingby kan utvecklas så att alla medborgare så långt det är möjligt ges lika möjligheter att använda e-tjänster och aktivt delta i den demokratiska processen. Projektet ska även utreda vilka besparingar stadsdelen kan göra genom olika framtida val av informationskanaler". DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 33

73 "Granskning av projektet Hässelby- Vällingby 100%" Kompetensfonde ns kansli angav att ansökan väl fyller kriterierna för stöd från fonden och att projektet kom mer att utre da hur man säkerställer de stora effektiviseringar som görs inom många olika områden där staden satsar på e-tjänster. Kansliet poängterar att det är av stor vikt att detta sker i en stadsdel fö r den lokala förankringen men detta till trots måste lösningsförslag vara replikerbara över stadens stadsdelar. Projektet angavs som varande avengångskaraktär. Projektplan e-centret e-centret gav sedan ut en projektplan riktad till ordföranden - Lennart Keberg, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd - i den projektgrupp som bildats på e-centret. den anges en budget för de sex områden enligt följande: Nr Område Budget Budget % tkr andel 1 Samordnad infrastruktur Öppna nät & tjänsteplattformar Tjänster och information på mottagarens villkor Kompetens- & verksamhetsutveckling Arbetstillfällen Logistik Adm inistration, mötestid Summa Handlingsplan för projektet "Hässelby-Vällingby 100 %", e-centret Enligt sammanfattn ingen är denna handlingsplan att se som resultatet av de 3 miljoner som Kompetensfonden beviljade inledningsvis. sammanfattningen ang es: DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 34

74 "Granskning av projektet Hässe lby-vällingby 100%" Pr ::-je::te: 1,.1:' : :u~ :::, r J : m l:. ~? 1 : e ~ :: : : :: J.-':j:l': J 1"\"1: : ':' i~ 1.H ' i r.f,x:~ l.'. ~ ~o :d :':' L' L -=' ::n jr.ampug d å i princip alla rushå ll har ~.i116.1ng ull en Tv' och den oeecutom iir :j t"::jre ert anvanda. : ~ e:1 d.itor, Projektet bysger :)J ert '2' :1[ ':7.1 :Kle.umarbete me d experter,)::1: ca r1er::,1 fi:lretj?/or,?::'f'.l;.ltioner S.Hm på re:l'l:.l:en :dn ::~: pllotprojekt. i ~i"' f i ;; :+.'.. "n ', <;jr hv:.hll i \'jllil1, by tecrsr rjincrer '<J c: eck 'l:d :-1'.. Projekters rekorn mendat.on J:' att ~el:o ;1 ::or J er: ;:-ilot, i. torre :bl" dir tjil::ter e~ bj u d ~ ''L, 7\':n och bre db and.nåren. Pile ren bör o.r;..:".ltt:l 2 "7(:0 hu:l:..il en tj il rj d:ji~t. tor h~:d: :JS::.1. : '':-111 Jr C.J 10),: av de boende ~ :tjd : d el e l~ H ;~: : ::lb~..-vcibl:s b\. Pilot projektet :: :J1 vsild era att.tadsdeien bl: :i n1:0.m fc:"\';: l t :l::lgsb:: ~tl: ::l der och öb :1"..e d bo :g Jr:ef':i(:: r~. Proe.iret 1".Of:1n l r: =-.iven,~ ~ 7,:l:..l~"' J uc dcrlj,? :(\1' 1:.)" l.om pe renc- (:( 11 ': erl :':~1: 1 h e ':: u ~: ed:l. 1 l ho: f,':in ' J1tnil: ge:l. Erbju dna rancter s!:.l:1': Jr.1 :i ;m:t ~l~n;1 P ~1 :1:0tt.'~ ~lren: villkor och ha en St3rl: 10b~ pr5~el- allt :or ~o: : Kilen.kiJ och ben l:a t:1:i:1:1.i:l:oe''-jrcb g. För arr clla. kall ku:u1j 1:0J:1m lllu cera m ed ulla ut.in c1i:1:r:':1:il:lorande villkor kr.iv: öppna 1:3t och rjmstep lartrormar. Detta :0111:1er aven 2':":: ~ tilb ny J krav P:1 en camorduad T-iniL::~rlll:tur och nyj roller tör övervekning. drift carn t b ' ~11i: e ': : :11:.ri:l~ och bet i llöcni ng,i r. Pilotprojektet :b11 bid.a till en snibbc re lt'.. e- d:jin~ :.1 \ ' e.. han del kopp lat till både ~ OJ.ala och reglonala akt örer. Detta kräver nyj 1o:r..inpr mell11 ry:d:j cch ele ktronicke flöden, tillfredstalla nde : 31 : e r he tdö ~ n in g a r ~.1 1l1 : minekad miljöbe lastning. det genomförda projektet lu r en ny logistikplattform kopplad till Vällingby Centrums förnyelse utretts. Handlingsplanen mynnar ut i ett budgetförslag - som är lika med en ansökan till Kompetensfonden - på 33 miljoner kr fördelat på e-centret (tid) 12 miljoner, länsarbetsnämnden 3 milj samt investeringar i T-infrastruktur mm på 18 milj kr. Detta förslag är inte tidssatt (finns inga datum). Handlingsplan för projektet "Hässelby-Vällingby 100 %", e-centret Denna handlingsplan är identisk med den ovan angivna utom att budgeten är förändrad och tidssatt. För 2006 anges ett medelsbehov på sammanlagt 20,5 milj kr varav stadsdelen (Kompetensfonden) antas stå för 12 milj kr och plusarbeten och länsarbetsnämnden för ytterligare sammanlagt 3,5 milj kr. Totalt för åren 2005 tom år 2008 anges ett medelsbehov på 50,3 milj kr. Ansökan från stadsdelsförvaltningen till Kompetensfonden Stadsdelsförvaltning (stadsdelsdirektör Anders Meuller) ansöker om medel från Kompetensfonden för att tillsammans med föreningen e-centret i Vällingby, inom ramen för projektet "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla", genomföra en storskalig pilot för att kunna utveckla och erbjuda bredbandsbaserade tjänster via olika digitala kanaler. ansökan anges att förutsättninga rna för piloten finns dokumenterade i den handlingsplan (se ovan), som Kompetensfonden beviljade medel för hösten Eftersom handlingsplanen innehåller affärskritiskt material, som levererats från ett DADKASA Business Consultants S.A... Proteos Ekonomi AB 35

75 "Granskning av proje ktet Hässelby- Vällingby 100%" stort antal aktörer/företag, påpeka s i ansökan att handlingsplanen är att betrakta som ett internt arbetsmaterial, till dess projektet är avslutat. Syftet med piloten är enligt stadsdelsförvaltningen att utveckla och verifiera bredbandsbaserade tjänster för medborgarna i ett lokalt samhälle i Stockholm, Hässelby-Vällingby, med särskilt fokus på grupper som inte kommer ha tillgång till dator; ett nytt gränssn itt, e-tv, kommer därför att prövas inom ramen för piloten. ansökan anges att man skall formera en förvaltningsövergripande projektorganisation för att genomföra piloten med fokus på hur ny teknik kan stödja verksamhetsutveckling. Till ansökan är fogad tre dokument: En PM ( ) om hur stadsdelsförvaltningen tänker organisera och ta ansvar för den ovan nämnda piloten. Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds beslut ( ) och protkollsutdrag. PMn anges i mera detalj vad pilotstudien skall resultera i, att piloten skall genomföras jan 2006 tom dec 2007 samt att de i piloten ingående hushållen vid sluttidpunkten skall har ett nöjt kundindex (NK) på minst 80% för alla deltagande aktörer. Tills dec 2006 anges som kortsiktigt mål att pilotnätet skall finnas på plats och att aktiva användare skall vara anslutna. Man anger också en projektorganistion enligt nedan: Projektägare/beställare och projektorga nisation - förvaltningen: Ägare Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Beställare Hässelby-Vällingby sdf, stadsdelsdirektören, Anders Meuller Uppdragstagare Föreningen e-centret i Vällingby, Lars Forsström Beställarens Chefen för äldreomsorgen, Lennart Keberg kontaktperson Finansiering Stockholms stad, Kompetensfonden, Rolf Mirlas OlADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 36

76 "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" Kontaktperson på Mikael Lagerg ren Kompetensfonde n PMn påpekas att enlig t beslut från Hässelby-Väll ingb y stadsdelsnämnd beställer stadsdelsdirekt ören från föreningen e-cen tret genomförandet av en pilot enligt vad som föreslagits i han dlingsplane n. Ett särs kilt avtal komm er att upprättas mell an fören ingen och förvaltninge n. Av avtale t kommer att framgå vilka beslut som e Centret, ska förankra i projektets ledni ngsgrupp. Frågor om information och marknadsföring kommer också att framg å av avtalet. Angående finansiering ang es i PMn: "En volymmässigt långsammare uppkopplingstakt innebär att finansieringen inledningsvis blir lägre. Förvaltningen har haft underhandskontakter med Kompetensfonden. En budget byggd på de förutsättningar, som angivits har förankrats hos Kompetensfonden. Förslaget till budget kommer att revideras för år Från fondens sida är man angelägen om att kunna få fram kompletterande finansiering från andra organisationer. Ansvaret ligger på styrgruppen att arbeta tör alternativ finansiering". Förvaltningen ansöker i PMn om en rambudget på 12 milj kr för att genomföra pilotprojektet där 8 milj (exkl moms) skall gå till e-centret och 4 milj kr (exkl moms) till stadsdelsförvaltningen. Kompetensfondens beslut " Hässelby-Vällingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, steg 2". Stadsd irektören beslu tade att bevilja högst tkr ur Kompetensfonden till Hässe lby -Vällingby stadsdelsnämnd för projektet "Hässelby-Vällingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, steg 2" unde r beslutsun derlaget (Tjut ) anges att Hässel by-vällingby stads delsnäm nd har genomfört en förstudie, enligt beslut i PKU i maj 2005, som har resulte rat i en konkre t hand lingsplan och att stadsdelen nu söke r med el för att geno mfö ra en storska lig pilot för att driva på e tjänsteutvecklingen för att minska staden s förvaltningsk ostnader. Kompetensfonden avser att vidare analysera projekte t och återkomma unde r maj månad med förslag till nytt beslut. DAD KASA Business Consu ttarits S.A.. Proteos Ekonomi AB 37

77 "Granskning av projektet Hässe lby-vällingby 100%" Kompetensfondens kansli ansåg (Tjut se ova n) att stad sdelens ansökan fyller kriter ierna för stöd från Kompetensfonden. Projektet ansågs mycket väl förankrat i både förva ltning och nämnd vilket är en mycket viktig framgångsfaktor. Man anger vidare att stor vikt läggs vid att staden ska kunna erbjuda e-tjänster på "mottagarens villkor" och att alla inkluderas. På alla olika håll i staden arbetar man för att tillhandahålla fler och fler tjän ster via någon form av självservice, detta för att minska stadens sam lade förvaltningsk ostnader. Som bärande ide för många av de projekt som fonden finansierar anges att man ska minska kontaktkostnaden, dvs den kostnad som uppstår per ärende. Kansliet ser att man i första hand kan nyttja någon form av självservice och i andra hand via Kontaktcenter, som är ett Kompetensfondsprojekt som pågår i Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelar. Kansliet påpekar att stadsdelen har ett Kompetensfondsprojekt "SkolTV" som syftar till att erbjuda ett nytt sätt att arbete inom skolan med multimedia i undervisningen. Projektet har nu gjort en förstudie och förväntas övergå till ett stadsgemensamt utvecklingsprojekt. De kostnader som "SkolTV" projektet har fram till april förväntas enligt kansliet täckas inom ramen för Hässelby - Vällingby 100 %. Projektet kommer att söka medfinansiering från landstinget, staten, företag och organisationer/föreningar. Kansliet hänvisar också till en pågående EU-ansökan inom 6: e ramprogrammet, Ambient Assisted Living (AAL) for the Ageing Society. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 38

78 "Granskning av projektet Hässe lby-vällingby 100%" 8.5. Osäkerhet om framtida teknik 25 Moment-22 Telemarknaden kännetecknas aven moment-22 situation när teknikutvecklingen och teknikosäkerheten är stor. Det innebär att hushållen avvaktar med att betala för för få och dyra tjänster i avvaktan på att marknaden etablerar sig. Tjänsteproducenterna avvaktar å andra sidan med att introducera nya och flera tjänster eftersom lönsamheten är osäker, bland annat på grund av oklarhet om antalet kunder och deras betalningsvilja. ntroduktionen av ny teknik minskar initialt tjänsteproducenternas investeringsvilja eftersom detta ofta leder till minskade intäkter i den "gamla" etablerade tekniken. Resultatet blir fragmenterad marknad med relativt få och dyra tjänster. Orsaken till denna moment-22 situation står att finna i att telemarknaden kännetecknas av betydande skalfördelar i såväl produktion som konsumtion. produktionen förklaras dessa skalfördelar av krav på omfattande investeringar, framför allt när det gäller infrastruktur och tjänsteutveckling. Dessa kostnader är till största delen fasta, dvs. oberoende av hur många enheter man säljer aven tjänst. Kostnaderna för att producera tjänster i näten är däremot oftast mycket låga - för många tjänster i princip noll. Förhållande mellan fasta och rörliga kostnader förklarar varför det finns skalfördelar i produktionen, nämligen att styckkostnaderna faller med ökad produktion. På telemarknaden förekommer också betydande skalfördelar i konsumtionen. Detta förklaras av att nyttan för en individ av att konsumera en vara eller tjänst ökar med antalet andra individer som också konsumerar tjänsten. Nyttan aven telefon är högre ju fler andra individer som har telefon och som man därmed kan nå. Man brukar här tala om nätverksexternaliteter eller nätverkseffekter. Värdet av tjänsten ökar således med antalet individer som är anslutna till nätverket. Men också s.k indirekta externaliteter uppkommer när konsumtionen aven tjänst ökar konsumtionen aven komplementär tjänst. En ökad efterfrågan på mobiltelefoner får indirekta effekter på efterfrågan av tjänster kopplade till mobiltelefonen t.ex. information om aktiekurser. Det omvända sambandet gäller naturligtvis också, ett 25 Denna text bygger på "Konkurrensen på telemarknaden", rapport , ECON Analys AB. DADKASA Business Consultants S A - Proteos Ekonomi AB 39

79 ' :. "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" ökat utbud av mobilrelaterade tjänste r ökar efterfrågan på mobiltelefoner. Nätverkseffekterna sprider sig med andra ord till andra marknader. Kritisk massa och trösklar Det innebär att det krävs en minsta kritisk massa av både kunder och producenter för att en marknads skall uppstå och växa. Det finns således en inneboende tröghet i konsumtions- och investeringsbeslutet, vilket gör att det normalt tar tid innan det utkristalliserat sig vilken/vilka tjänster som kommer att vara kommersiellt gångbara på marknaden. Detta gör också att cykeln för tjänster i ett nätverk oftast är av den formen att efterfrågan först växer långsamt tills den kritiska massan uppnåtts varefter tillväxten i efterfrågan ökar mycket kraftigt för att sedan lika snabbt plana ut (snabb mättnad). figur 1 nedan visas den principiella skillnaden mellan tillväxt i nätverk i relation till en traditionellt tillväxtkurva för "vanliga" konsumentprodukter. i Spridning...'.'.' :<_-~ Figur 4: Tillväxt i nätverk '.'.'.., ' Trad.tillväxt :... Tid l För att introducera ny teknik som sedan blir gångbar på marknaden krävs med andra ord att en tjänsteleverantör måste passera flera trösklar form av investeringskostnader som är irreversibla. Det finns flera sätt att minska dessa trösklar, dvs minska risken för det investerande företaget. Ett är att flera producenter (företag) går samman och delar på investerings- och utvecklingskostnader. DADKA SA Business Consultants SA - Proteos Ekonomi AB 40

80 "Granskning av projektet Hässe lby-vällingby 100%" Ett annat sätt är att någon part utanför företaget(en) helt eller delvis subventionerar investeringen. Detta sker oftast genom att staten via bidrag till FoU går in i olika projekt eller direkt betalar infrastrukturinvesteringar (som t.ex. utbyggnaden av bredband i form av stam- och områdesnät i Sverige i början på 2000-talet). Ett tredje sätt att minska tröskeln för introduktion och spridning av ny teknik är att marknadsaktörer - ofta i samarbete med offentliga organ - kommer överens om att standardisera teknik och teknikkrav. DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 4 1

81 , "Granskning av projektet Hässe lby-vällingby 100%" 8.6. Legala frågor Vi redogör här för de grund läggande förutsättningarna som ges i svensk lagstiftning för kommunens involvering i olika typer av verksamheter. Kommunallagen En grundläggande förutsättning för all kommunal inblandning i olika verksamheter eller projekt är de ramar som Kommunallagen (KL) ger. KL 2:1 ger vägledning över den allmänna befogenheten som genom lagen lämnats till kommunerna. lagrummet anges att kommuner och landsting själva får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas enbart av staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan. Därmed definieras ramen för kommunernas verksamhet till att gälla angelägenheter av allmänt intresse (t.ex skola, vård, barnomsorg, äldrevård, gator, etc). Vissa delar av projektet skulle i och för sig skulle kunna rymmas inom den kommunala kompetensen. Detta avser främst syftet att sänka kommunens kostnader och/eller motverka högre kostnader för tillhandahållande av vissa befintliga kommunala tjänster. Så länge kommunen håller sig inom den allmänna kompetensen är kommunen således fri att i egen regi ta hand om sådana angelägenheter. Enligt KL 2:7 kan kommunen handha angelägenheter även inom ramen för en näringsverksamhet, förutsatt att denna bedrivs utan vinstsyfte samt att närvingsverksamheten går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Kommu ner får även genomföra åtgä rder för att allmänt främja näringslivet i kommunen och lämna individue llt inriktat stöd till enski ld näringsidkare, det senare dock endast om det finns synnerliga skäl. Utöver den allmänna befoge nheten krävs för all komm unal verksamhet att kommunen behandlar sina medlemmar lika, den s k kommunala likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen är fastsl agen i KL 2:2, där också anges att undantag kan göras om kommunen har sakliga skäl för detta. DADKASA Business Consultants SA. Proteos Ekonomi AB 42

82 "Granskning avprojektet Hässelby- Vällingby 100%" En viktig fråga är därför huruvida projektet har som syfte att ge alla kommunmedlemmar samma tillgång till bredband på sätt som anges i projektet, eller om detta endast i praktiken är avsett för stadsdelen Vällingy-Hässelby. För att projektet skall vara i enlighet med likställ ighetsprincipen förutsätts att samtliga kommunmedlemmar behandlas lika och att alla får samma tillgång till projektet och att en avgränsning inte sker till en stadsdel. Slutsatser kommunallagen Beskrivningen av projektet såsom redogjorts för ovan och i det material som tillhandahållits beträffande e-centret, utesluter inte att syftet med projektet till viss del skulle kunna rymmas inom ramen för den kommunala kompetensen (ett allmänt intresse). Det som talar emot detta är att projektet endast till en mindre del avser att förbättra den kommunala servicen och att betydande andra (marknadsmässiga) intressen gör sig gällande. e-centret har som huvudsakligt syfte att bidra till att öka kunskapen om och främja användandet ave-tjänster, bredbandstjänster och e-handel i Västerort. Det är tveksamt om spridning av sådana kunskaper och främjandet av användandet av ny teknik skulle vara av sådant allmänt intresse att det skulle innefattas i den kommunala kompetensen. Slutsatsen är därför att övervägande skäl talar för att projektet inte är en angelägenhet av allmänt intresse och således inte faller inom ramen för den allmänna kompetens som enligt KL tillkommer kommunen. Dessutom riktar sig projektet - om detta inte omdefinieras -enbart till en del av medlemmarna i kommunen (de boende i stadsdelen), vilket innebär att även likställighetsprincipen åsidosätts. Det är tveksamt om det finns skäl för att särbehandla kommunmedlemmarna i stadsdelen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) mm En annan fråga är det faktum att stadsdelsförvaltningen har använt pengarna från Kompetensfonden till att - utan att ha iakttagit regelverket för offentlig upphandling _ köpa tjänster av den ekonomiska föreningen e-centret. Sedan 1994 skall all offentlig upphandling genomföras i enligt med reglerna i LOU. LOU betonas vikten av affärsmässighet samt att anbudssökande och anbudsgivare behandlas objektivt och DADKASA Business Consultants S.A. - Proteos Ekonomi AB 43

83 i "Granskning av projektet Hässelby-Vällingby 100%" att konkurrensen tillvaratas. Därutöver tillkommer kommunens deltagande e- Centret. Man kan ifrågasätta kommunens engagemang i en ekonomisk förening vars verksamhet inte huvudsakligen gagnar ett allmänt (stadsdsförvaltningens) intresse samt hur kommunens använder bidragsmedlen. Avgörande för bedömningen huruvida en ekonomisk förening faller inom den kommunala kompetensen beror på tre saker: vilka är medlemmarna, till vem riktar sig de tjänster föreningen producerar samt vilken typ av tjänster är det fråga om. Om t.ex. bara kommuner är medlemmar, om bara dessa köper tjänster från föreningen och dessa tjänster är av allmänt intresse enligt kommunallagen 2:1, då faller föreningen inom den kommunala kompetensen (jämför rättsfall Regeringsrätten, Årsbok 1994:65 26 ). e-centret är en förening som inom alla tre delarna snarare faller inom den motsatta gruppen: bara en kommun är medlem och föreningen producerar till större del tjänster till andra än kommunen. Och den eller de tjänster som e-centret levererar i "Hässelby-Vällingby 100 %" - t.ex. i form av pilotstudier om användning e-tv eller undersökningar om hushållens mediavanor kan inte självklart klassas som tjänster av allmänt intresse. Det är inte heller självklart att fibernät och e-tv till alla kommuninnevånare skall ses som en naturlig del i kommunala anqeläqenheter", 26 RA 1994:65 En kommun beslutade att den tillsammans med andra kommune r och landsting skulle ingå som medlem i en ekonomisk förening som ägde ett kreditaktiebolag. En huvuduppgift för detta bolag var att förmedla krediter till föreningens medlemmar (dvs kommunerna och landstingen) och mot kommunal borgen även vissa andra kommunägda rättssubjekt. Kommunens syfte med beslutet var att kunna minska räntekostnaderna för egna lån. Att tillgodose ett sådant syfte befanns vara en kommunal angelägenhet och beslutet var därför behörigt. 27 Men en kommun kan arbeta via andra kanaler: oktober 2005 beslutade kommunstyrelsen i staden att uppmana de tre allmännyttiga bostadsföretagen i staden och Stokab att tillsammans på 5 7 års sikt installera bredband till samtliga hyresgäster med Svebos satsningar i Vällingby som modell (utlåtande 2005:184 R, Dnr /2005). DADKASA Business Consultants S.A.. Proteos Ekonomi AB 44 l

84 C~HO O ~ <' Kompetens/ anden ~ ~ ~ S T A D S L E D N N G S K O N T O R E T S'TA~ HÄSSELBY-VÄLLNGBY Stadsdelsförvaltning O8 SD (4) Ö V E R E N S K O M M E L S E Detta är överenskommelse m 2 kring projektet "Hässelby- Vällingby 100% - ett nätverk för alla i Stockholm", som enligt beslut Dm /2005 finansieras med ytterligare kronor (totalt kr) av Kompetensfondens medel. Kompetensfondens projektnummer för detta projekt är Överenskommelsen upprättas mellan Kompetensfondens kansli och Hässelby-Vällinbys stadsdelsförvaltning för att reglera finansiering, ansvar och befogenheter. Projektansökan ligger till grund för Överenskomm elsen. Projektansökan har upprättats i enlighet med Kompetensfondens Villkor, process och åtaganden vid finansieringfrån Kompetens/andens kansli. l. Projektet beskrivs i Projektansökan 2. Projektledare Lars Forsström, e-centret 3. Handläggare vid Kompetensfondens kansli Mikael Lagergren 4. Åtaganden av projektets parter sker enligt Villkor, process och åtaganden vid finansiering/rån Kompetens/andens kansli. För information kring åtaganden, se s. 2 av detta dokument. Jag har tagit del av Kompetensfondens Villkor, process och åtaganden vid finansiering/rån Kompetens/andens kansli. Ärendet har beretts av Kompetensfondens kansli i samråd med Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning. Ansökan godkändes aven enig stadsdelsnämnd den 31 januari Samråd med Kompetensfondens fackliga referensgrupp skedde den 7 mars Stockholm den ~ 1S 2006 Härmed godkänner vi denna överenskommelse '0 Anders Meuller Stadsdelsdirektör Hässelby-Vällingby sdf 14...i. RolfMiri s Direktör Kompetensfondens kansli Stadsledningskontoret

85 SD 2 (4) Åtaganden Åtaganden för ekonomisk rapportering och fakturering Förvaltning/bolag skall förse varje beslutat projekt med ett projektnummer där kostnaderna bokförs. Fakturering sker genom att en samlingsfaktura (ED) avseende samtliga projekt som Kompetensfonden finansierar per förvaltning/bolag skickas per tertial (30/4, 31/8 och 31/12) till SLK med kundnummer till Britt-Marie Rickmer, controller på Kompetensfondens kansli. Fakturan ska vara SLK tillhanda enligt tidplanen för interna fakturor i centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Senast tre månader efter avslutat projekt skall förvaltning/bolag skicka ett utdrag ur ekonomisystemet till Kompetensfondens kansli. Stickprovskontroller av projekt kommer att genomföras av Kompetensfondens kansli och revisionskontoret. Åtaganden för uppföljning/utvärdering För att fonden ska kunna påvisa resultat skall samtliga projektledare säkerställa att deras projekt uppfyller projektmålen och att dessa är i enlighet med fondens övergripande mål. Förvaltningen/bolaget och projektledaren skall göra en egen projektutvärdering får att ta reda på projektets resultat i enlighet med projektmålen. Projektledare skall till Kompetensfonden rapportera projektets resultat i förhållande till Kompetensfondens mål, i enlighet med Precisering av projektets mål och syfte. Preciseringen görs en gång per projekt. Utifrån denna skapas en sammanställning av pågående fårändringar i staden. Mallen skickas ut från Kompetensfonden och projektledaren ska fylla i rapporten enligt instruktioner och vid den tidpunkt som anges vid utskicket. Utifrån preciseringen och på fondens initiativ kan också en kompletterande utvärdering göras av projekt. Detta görs exempelvis i de fall särskilt intressanta aspekter finns eller om vissa projekt behöver skalas upp eller förstärkas. dessa fall tillskjuter fonden medel och leder arbetet. När projektet är avslutat skall projektledaren göra en Erfarenhetsrapport som skickas till Kompetensfondens kansli senast tre månader efter projektavslut. Dessutom analyseras projekten i dialog med förvaltningar och bolag utifrån Kompetensfondens mål. Detta arbete sker under både 2005 och Som en del i arbetet med kunskapsutbyte kommer projektledare att mötas inom fondens olika målområden för erfarenhetsutbyte och kommunicering av kunskaper Kompetensfondens samlade arbete kommer att utvärderas av Stockholms Universitet (lke)

86 SD 3 (4) Revision Kostnader utöve r beslut enligt delegation får förvaltning/bolag själv stå för. Omfördelning av kostnader, samt förändring av tidplan, mål och syfte måste godkännas av handläggare på Kompetensfondens kansli och noteras på Projektansökan. En kopia på den reviderade Projektansökan skickas av fondens handläggare till berörd förvaltnings/bolagsdirektör. Kompetensfond ens kansli - övriga åtaganden Kompetensfondens kansli fattar beslut om och finansierar projekt. vissa fall initierar även kansliet projekt. På kansliet arbetar handläggare inom fondens arbetsområden. Under arbetets gång bidrar Kompetensfondens kansli med följande: Fortlöpande dialog med projektledaren Samordna olika enheter, förvaltningar och bolag samt förmedla kontakter med externa intressenter Ge mallar för uppföljning och utvärdering av projekt Kommunicera kunskap om projekt och bidra till kompetensöverföring, bl.a. med hjälp av Kompetensfondens projektwebb Förvaltnin gs/bolagsdirektör - övriga åtaganden Förvaltnings/bolagsdirektören är ytterst ansvarig för projekten som fonden finansierar. Förvaltning/bolag har ansvar för att politiker i nämnd eller styrelse får den information eller fattar de beslut som krävs. Förvaltning/bolag har ansvar för alla kontakter i förhållande till de lokala fackliga organisationerna. Förvaltning/bolag har ansvar för att projektansökningar inte gäller ordinarie verksamhet. Förvaltning/bolag har ansvar för att projektansökningar inte redan har allokerade medel i verksamhetsbudgeten. Projek tledaren - övriga åtaganden Projektledaren driver projektarbetet framåt, ser till att projektets mål och syften uppfylls och att de är i enlighet med Kompetensfondens övergripande mål. Projektledaren uppdaterar projektinformation på projektwebben enligt instruktioner från Kompetensfondens informationsavdelning

87 SD 4 (4) Under projektets gång ska projektledaren informera om projektet och så stor öppenhet som möjligt ska eftersträvas. Förvaltning/bolag och kansliet ska enas om formerna för hur informationen ska kommuniceras

88 OJ0-.i l) Oq/'" / /...1DC!.) Underbilaga GOLDWARE AVROPSAVTAL KONSULTAVTAL För detta konsultavtal gäller nedanstående villkor samt de villkor som angivit s i det mellan bolaget/konsulten och Beställaren, träffade ramavtal inklusive bilagor avseende Projektering av fasta och trådlösa LAN, installati on av LAN, konfiguration, driftsättning, test och verifiering BESTÄLLARE FörvaltninglBolag: Stockholms Stad, Stadsledningskontoret/Kompetensfonden. Beställarens ombud: Mikael Lagergren Referensnummer: Kontaktperson/er: Mikael Lagergren Telefon: Mobil: Telefax : mikael.lagergren@stadshuset.stockholm.se UTFÖRANDE FÖRETAG Företagets namn: GoldWare Lankonsult AB Ombud : Jörgen Gold Referensnummer: Ramavtal objekt nr , GoldWare internt avtalsnummer Kontaktperson/er: Lars-Owe Wirdahl Telefon: Mobil: Telefax: owe@lobeco.se Adress Skagersvägen 20 Postadress Årsta Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nr

89 Underbilaga GOLDWARE UPPDRAGSBESKRVNNGEN Leverantören ska i samråd med beställaren undersöka följande frågeställningar: Vilka är medfinansiärer? Vad är stadens del i projektet i förhållande till landsting, stat och privata intressen? Vilken typ av kostnader ryms inom den kommunala kompetensen? Vilka nyttor uppstår på kort, medel respektive lång sikt? Hur ska staden bäst stödja denna utveckling och i vilken organisation? LEVERANS OCH SLUTFÖRANDE Arbetet bedrivs i enlighet med de rutiner som finns inom Kompetensfonden. TDPLAN Uppdraget skall vara slutfört under maj månad ERSÄTTNNG/ BUD GET Ersättning utgår med en totalsumma inte överstigande SEK Om Leverantören under arbetets gång bedömer att ersättningen inte kommer att räcka till för att fullfölja uppdraget skall Leverantören omedelbart skriftligen underrätta beställaren därom. Beställaren avgör därefter om och i vilken omfattning uppdraget skall fullföljas. Utan skriftligt besked från Beställaren får arbete utöver vad som motsvaras av den avtalade maximiersättningen inte utföras och Leverantören har inte rätt till ersättning för sådant arbete. FAKTURERNG: Fakturering skall ske enligt villkoren i ramavtalet eller enligt annan överenskommelse mellan Beställaren och Företaget. Ramavtalets betalningsvillkor gäller. PERSONAL Nedanstående personer kommer att användas vid uppdraget. l. Panagiotis Papadopoulos 2. Antonios Papadopoulos 3. Konstantinos Tsiakataras 4. Lars-Owe Wirdahl Adress Skagersvägen 20 Postadress Årsta Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nr

90 .' Underbilaga GOLDWARE ANLTANDE AV UNDERKONSULT Följande underkonsulter kommer att används för uppdraget 1 Lobeco System AB BESTÄLLARE FÖR STADEN SKALL: Specificera uppdragets omfattning Tillhandahålla samtliga policydokument och riktlinjer som ska följas. BESTÄLLNNGEN UTFÄRDAD BESTÄLLNNGEN BEKRÄFTAS Stockholm den z..~ (ll -O"" 1,~/!LL _ --- ~------_._ Behörig tjänsteman för Beställaren Rolf Mirlas Behörig firmatecknare för Företaget Jörgen Gold Beställningen har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Beställaren och Företaget har tagit var sitt. Adress Skagersvägen 20 Postadress Årsta Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nr

91 KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH KVALTETSUTSKOTT Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Stockholms kommunstyrelses personal- och kvalitetsutskott onsdagen den 8 mars 2006, kl Justerat den 16 mars 2006; anslaget den 17 mars 2006 Roger Mogert Ewa Samuelsson 13 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Dm /2006 Personal- och kvalitetsutskottet behandlade stadsledningskontorets anmälan Beslut Personal- och kvalitetsutskottet beslöt att med godkännande lägga anmälan till handlingarna. q:z;to~ Anette Otteborn STADSHUSET STOCKHOLM Telefon: (vx) Fax:

92 Stadsledningskontoret KOMPETENSFONDENS KANSL f/3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SD () DNR /2006 Handläggare: Sylvia Larsson Tfn: Personal- och kvalitetsutskottet Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Förslag till beslut Personal- och kvalitetsutskottet beslutar att med godkännande lägga anmälan till handlingarna. Bilaga: Beslut som har fattats med stöd av delegation tal ~~las Direktör Kompetensfondens kansli STADSHUSET ST O CKH OLM, BE SÖKSADRESS : HANTVERKARGATAN 25A. 9 TR TFN :

93 Bilaga sid 1 (8) Ärende Om- Dele- Diarienum- Nämnd/bolag/ Belopp råde gat mer motsv. Tkr Utvärdering av projektet Barnstöd Stockholm of RM /2004 Socialtj änst- 285 Socialtjänstnämnden har tidigare beviljats tkr till projektet Bamstöd nämnden Stockholm. detta ingick inte utvärdering. Då detta projekt rör mål i tlera dimensioner och utbildningen är omfattande samt berör många medarbetare, är det angeläget att satsningen utvärderas på ett noga genomtänkt sätt. Kompetensfondens handläggare: Susanna Wahlberg tfn Tilläggsansökan för projektet Metodutveckling avseende behov av of RM /2004 Hägerstens sdn 48 sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade Hägerstens stadsdelsfårvaltning har tidigare beviljats 495 tkr för att tillsammans med Liljeholmens stadsdelsförvaltning utarbeta en metod för att fånga upp beho v och intresse för sysselsättning när det gäller unga vuxna med psykiska funktionshinder. Med anledning av det stora intresse som riktats mot projektet beviljas ytterligare medel motsvarande en månadslön till projektledaren får att sprida erfarenheter till andra stadsdelsförvaltningar samt medel till tryckning av slutrapport. Kompetensfondens handläggare: Susanna Wahlberg tfn Utveckling av T-stöd för BBle i Stockholms stad of RM /2006 SLK, Välfärds- 500 Stockholms stad bör ha ett enhetligt utrednings- och uppföljningssystem och utbildnings-.. när det gäller barn- och ungdomsärenden. Stadsledningskontoret samarbe- avdelningen tar med socialtjänstförvaltningen när det gäller införande av BBC (Barns Behov l Centrum) i Stockholms stad. Många av de grundläggande principer som utgör BBC finns redan idag i stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och ungdomsärenden. En viktig förutsättning för införande av BBC är vilka kostnader en anpassning/utveckling av Tstödet kommer att medföra för staden. För att kunna få en uppfattning om kostnaderna måste en kravspecifikation göras, vilket ansöks om i detta ärende. Kompetensfondens handläggare: Susanna Wahlberg tfn

94 Bilaga sid 2 (8) Ärende Om- Dele- Diarienum- Nämnd/bolag/ Belopp råde leat mer motsv. Tkr Utvidgat rekryteringsprogram Arb BS /2003 Utbildnings Utbildningsförvaltningen ansöker om medel för genomförande av korta nämnden yrkesutbildningar. Utbildningen planeras i samverkan med företag med rekryteringsbehov och rekryteringen av deltagare sker i samverkan med Stockholm Matchning och stadens arbetssökarverksamheter. Utbildningarna beräknas därmed leda till minskade kostnader för förs örjningsstöd. Kompetensfondens handläggare: Karin Eriksson Bech tfn Kvalificerad yrkesutbildning - kompletteringsansökan Arb RM /2005 Utb ildnings- Utbildningsnämnden ansöker om kompletterande medel till pågående ut- nämnden 600 vecklingsprojekt för att öka antalet kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i staden. Under 2005 ansökte staden om fem nya utbildningar varav fyra beviljades. För 2006 beräknas fem ytterligare ansökningar lämnas in. Ansökan uppgår till 725 tkr. Kompetensfondens kansli föreslår att högst 600 tkr beviljas. Kompetensfondens handläggare: Karin Eriksson Bech tfn Ansökan om extra medel för utbildningsinsatser inom projektet Kompetens Syd Arb RM /2004 Farsta sdn 400 Kompetens Syd utvecklar utbildningsrnodeller för arbetslösa som står utanför arbetsmarknaden. Projektet är en samverkan mellan stadsdelarna Farsta, Vantör, Skärholmen, Liljeholmen, Hägersten, Skarpnäck och Enskede-Årsta. Utbildningsförvaltningen, folkhögskolor och andra utbildningsanordnare är viktiga samarbetspartner i projektet. Kompetens Syd vill starta en ny utbildning samt utöka utbildningsinsatserna då behovet och intresset för yrkesförberedande utbildningar har varit stort. Kompetensfondens handläggare: Parto Vahabi tfn Strategisk rekrytering av personer som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd Arb RM /2006 Eget 300 Projektet har två syften. Det ena är att utveckla metoder som tar vara på den rekryteringsbas som personer i arbetsmarknadsåtgärder utgör för staden. Modellen kommer att testas på vikarier i projektet "Jobbrotation". e <...e./e e

95 Bilaga sid 3 (8) Ärende Om- Dele- Diarienum- Nämnd/bolag/ Belopp råde gat mer motsv. Tkr Det andra är att från stadens sida prova ett nytt utökat sätt att tillgodogöra sig EU-finansiering. Projektet delfinansieras av Länsarbetsnämnden (LAN) och Europeiska socialfonden (ESF). Kompetensfondens handläggare: John Scott tfn Läs - läsprojekt för lärare i Skarpnäck och Enskede-Ärsta Ped RM /2006 Kulturnämnden 300 Projektet fokuserar på tvåspråkiga elevers läsning och språkutveckling. Det riktar sig till såväl lärare i svenska eller andra språk som övriga lärare. Ett tätare samarbete mellan skolorna och biblioteken skapar i förlängningen fler unga läsare. Projektet kan ses som ett pilotprojekt och visa viktiga erfarenheter för alla som vill arbeta med samarbetet mellan skola och bibliotek. Kompetensfondens handläggare: Kristina (Kicki) Berg tfn Utveckling av samarbete förskola, skola och stadsbibliotek Spec - RM /2004 Kulturförvaltningen har i uppdrag att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Kulturnämnden 150 och utbildningsförvaltningen utarbeta ett måldokument för skol- bibliotek och stadsdelsbibliotek. Kulturförvaltningen föreslår att man ges möjlighet att genomföra detta uppdrag med stöd av kornpetensfondsmedel., Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn Utvecklingsinsatser Traff.nu Stadsdelsförvaltningarna har i uppdrag att i alla delar av staden ordna Spec BS /2006 Kulturnämnden 900 träffpunkter för ungdomar. Kulturförvaltningen har i uppdrag att erbjuda nätverk för personal som arbetar på dessa träffpunkter. Kulturförvaltningen föreslår kompetensutvecklingsinsatser för all personal som kommer att arbeta i träffpunkterna. Kulturförvaltningen får i uppdrag att utforma en kompetensutvecklingsplan för medarbetare i träffpunkterna. Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn

96 Bilaga sid 4 (8) Ärende Om- Dele- Diarienum- Nämnd/bolag/ Belopp råde eat mer motsv. Tkr Kompetensutveckling för kultursekreterare i Stockholms stad Spec RM Kulturnämnden 600 Kultursekreterare är en yrkesgrupp vars uppdrag är att stimulera det lokala kulturarbetet i stadsdelarna. flertalet stadsdelsförvaltningar finns en kultursekretare. Utöver dessa finns ett antal kultursekreterare i kulturförvaltningens organisation. Kulturförvaltningen föreslår gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för stadens kultursekreterare. Utvecklingsprogram för kultursekreterare kommer att genomföras i samråd med stadsdelsförvaltningarna. Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn Publika nätverksanslutna datorer i Faktarummet i Stadsmuseet Spec RM /2005 Stadsmusei- 220 stadsmuseiförvaltningens Faktarum har allmänheten möjl ighet att ta del nämnden av museets samlingar. dag sker detta i huvudsak på mikrofilm. Stadsmuseet föreslår att man ges möjlighet att installera ett lokalt nätverk kopplat till förvaltningens intranät. En sådan insats skulle ge allmänheten möjlighet att med digital teknik ta del av betydligt mer av museets samlingar. Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn Utveckling av förvaltningen av stadens kulturarv - delprojekt 2 Spec BS /2004 Stadsmusei Stadsmuseinämnden har i uppdrag att förvalta stadens kulturarv. Detta nämnden innebär att förvaltningen hanterar stora mängder föremål i sina samlingar. En stor del av dessa föremål förvaras i förvaltningens lager. Nuvarande lagerlokaler är bristfälliga i flera avseenden. Utifrån förvaltningens förstudie om hur bl.a. förvaringssystem. lagerlokaler etc. bör utvecklas för att motsvara rimliga krav på säkerhet och tillgänglighet har förvaltningen getts möjlighet att med kompetensfondsmedel ta genomföra insatser för högst tkr. Förvaltningen återkommer nu med en ny ansökan om etapp 2 för utveckling av förvaltning av stadens kulturarv. Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn Utveckling.av tre yrkesförberedande program i gymnasieskolan Ped BS Utbildnings Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utveckla gymnasieskolans yr- nämnden kesförberedande program. Förvaltningen föreslår utveckling av tre yrkesförberedande program; Omvårdnadsprogrammet på Kungsholmens gym-

97 Bilaga sid 5 (8) Ärende Om- Dele- Dia ri enum- Nämnd/bolag/ Belop p råde gat mer motsv. Tkr nasium, Barn- och fritidsprogrammet på Norra Reals gymnasium och Handels- och administrationsprogrammet på Östra Reals gymnasium. Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn Utveckling av mediaprogrammet vid Hässelby gårds gymnasium Ped RM /2006 Utbildnings- 700 Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utveckla gymnasieskolans yr- nämnden kesförberedande program. En viktig del i detta utvecklingsarbete är att finna nya former för samverkan med branschen vad gäller den gel av utbildningen som är arbetsplatsfårlagd (APU). Utbildningsförvaltningen föreslår att Hässelby gårds gymnasium ges möjlighet att med kompetensfondmedel finansiera utvecklingsinsatser vad gäller APo. Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn Genusfrågor i förskola och skola Ped BS /2006 Utbildnings- Att stärka kompetensen i förskola och skola vad gäller genusfrågor är en nämnden och 3500 viktig del i arbetet med att i olika avseenden förbättra måluppfyllelsen. stadsdelarna ärendet föreslås att stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen _ ges möjlighet att med kompetensfondsmedel finansiera insatser inom genusområdet. ett första steg ges förvaltningarna möjlighet att utifrån behoven i respektive förvaltning formulera angelägna insatser. ett andra steg ges möjlighet att med fondmedel genomfåra sådana insatser. Kompetensfondens handläggare: Mats Westin tfn mcity - ökning av ram T BS SLK, Utveck- l 500 Stadsledningskontorets Utvecklingsavdelning driver projektet mcity som lingsavdelningen syftar till att främja användningen av mobila tjänster både inom stadens verksamheter och i kontakten med medborgarna. Utvecklingsavdelningen önskar nu göra en satsning får att öka samverkan mellan staden och landstinget. Kom~etensfondens handläggare: Mikael Lagergren tfn Utvi dgning av d-portalen T BS SLK, Utveck- l 500 Stadsledningskontorets Utvecklingsavdelning har genomfört den första lingsavdelningen etappen av projektet d-portalen för att effektivisera behörighetskontroll och åtkomst av stadens system både internt och externt. Utvecklingsav-

98 Bilaga sid 6 (8) Ärende Om- Dele- Diarienum- Nämnd/bolag/ Belopp råde.gat mer motsv. Tkr delningen vill nu gå vidare med nästa steg for att värdesäkra investeringen i d-portalen. Kompetensfondens handläggare: Mikael Lagergren tfn Hässeby-Vällingby 100 % - ett nätsamhälle som omfattar alla, steg 2 T BS /2005 Hässelby Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd har genomfört en förstudie, enligt Vällingby sdn beslut i PKU i maj 2005, som har resulterat i en konkret handlingsplan. Stadsdelen söker nu medel för att genomfora en storskalig pilot för att driva på e-tjänsteutvecklingen för att minska stadens förvaltningskostnader. Kompetensfonden avser att vidare analysera projektet och återkomma under maj månad med forslag till nytt beslut Kompetensfondens handläggare: Mikael Lagergren tfn Anskaffning av e-earning för utbildning i ParaSol hos stadens utfö- Ti BS /2004 Eget 2500 rare om- Beslutet avser anskaffning och utveckling av e-learning för användare av sorg stadens nya T-stöd för utförardokumentation kallat ParaSoL. Målgruppen for utbildningen är personalen på stadens utförarenheter. Den berörda personalen jobbar inom den öppna hemtjänsten och i stadens särskilda boendeformer inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. E-earningen skall anpassas till övrig e-learningutbildning inom samma verksamhetsområde och installeras i stadens tekniska e-learningmiljö, Kompetensfondens handläggare: Helga Einarsdottir tfn Förstudie om alternativ teknik för långtidslagring av information och Ti BS /2004 Eget 2500 anpassning av rutiner för hantering av personakte.. inom socialtjäns- omten sorg Beslutet avser genomförande aven förstudie om användning av alternativ teknik för långtidslagring av personakter inom socialtjänsten. Långtidslagring av akter har tidigare varit i pappersform men eftersom Paraplysystemets personakter är i elektronisk form kan informationen överföras och förvaras på nytt sätt. Stadsarkivet skall förvara och tillhandahålla informationen under lång tid

99 Bilaga sid 7 (8) Ärende Om- Dele- Diarienum- Nämnd/bolag/ Belopp råde gat mer motsv. Tkr vilket ställer stora krav vid val av tekniska lagringsalternativ. Kompetensfondens handläggare: Helga Einarsdottir tfn Anpassning av organisation och samordning av systemförvaltning vid Ti BS /2005 Eget införandet av VODOK på stadens förvaltningar om- Kommunstyrelsen fattade i september 2004 beslut om upphandling av ett sorg nytt T-stöd till äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade för medarbetare med dokumentationsansvar enligt hälso - och sjukvårdslagen samt patientjournalagen. För att kvalitetssäkra införandet och förvaltningen av det nya systemet krävs ett omfattande förberedande arbete för mottagande systemförvaltningsorganisation. Utbildning av test- och systemförvaltningsansvariga samt genomgång av rutiner för samarbetet med stadens förvaltningar skall genomföras innan systemet överlämnas till ordinarie organisation. Kompetensfondens handläggare: Helga Einarsdottir tfn Kriskommunikationsplan nfo RM /2006 SLK, Kommuni- 200 Kommunikationsavdelningen vid Stadsledningskontoret ansöker om me- kationsavdeldel för att ta fram en kriskommunikationsplan för staden. Stockholms stad mngen har en i hög grad decentraliserad verksamhet. Vid kriser som hanteras utan att kommunstyrelsen etablerat sig som krisledningsnämnd, finns begränsade formella möjligheter att styra informationsspridningen. Detta gör det extra angeläget att Stockholms stad har gemensamma riktlinjer och förhållningssätt när det gäller kriskommunikation. Kompetensfondens handläggare: Anna Klynning tfn "Steget framåt" - utveckling av daglig verksamhet i fyra stadsdelar - Funk-.. RM /2004 Skärholmen, Lil- 150 tkr förlängning tion- jeholmen, Häger- Steget framåt har bedrivits under ett år som ett samverkansprojekt mellan shin- sten och Älvsjö Skärholmen, Bromma, Liljeholmen och Hägersten. Skärholmen är huvudman för projektet. Syftet med projektet är att utveckla daglig verksamhet. der sdn De brukare som kan och vill ska uppmuntras att gå ut i arbetslivet genom arbetsplatsförlagd praktik, enskilt eller i grupp. Möjligheter ska även finnas att prova olika dagliga verksamheter och utveckla sina färdig-

100 Bilaga sid 8 (8) Ärende Om- Dele- Diarienum- Nämnd/bolag/ Belopp råde gat mer motsv. Tkr heter för att gå vidare till nya arbetsuppgifter. varje stadsdel har en arbetskonsulentfunktion inrättats. Projektet bygger på lokal förankring. För att etablera kontakter med nya företag krävs bearbetning och motivationsarbete under en längre tid än beräknat. För att fördjupa det metodiska arbetet och underlätta implementeringen i ordinarie verksamhet behöver projektet en förlängning. Dessutom har det visat sig SVå11 för Bromma att delta fullt ut. Därför föreslås istället Älvsjö ingå i projektet. På så sätt kan redan vunna erfarenheter och kunskaper också spridas vidare i staden. Kompetensfondens handläggare: Anneli Ågren tfn

101 Kompetens/ondens kansli ST ADSL Ell N N G S K O N TOR ET TJÄNSTEUTLÅTANDE SD l (3) D NR Handlä ggare : Mika el Lagergren Tfi1: Kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott Hässelby - Vällingby 100 (Yo - ett nätsamhälle som omfattar alla, steg 2. Del egatio nsbes lut Stadsdirektören beslutar att bevilja högst tkr ur Kompetensfonden til l Hässelby - Vällin gby stadsdelsnämnd för projektet "Hässelby - Vä l lingb y 100 % - ett nät samhälle som omfattar alla, steg 2" under Stockholm den 8 mars /) -JL{, l.~} Rolf Mirlas Direktör Kompeten sfond en Sammanfattning Hässelby-Vällingb y stadsde lsnämnd har genomfört en förstudie, en ligt beslut i PK U i maj 2005, som har resulterat i en konkret handlingsplan. Stadsdelen söker nu med el för att genomföra en storskalig pilot för att driva på e-tjänsteutvecklingen för att minska stadens förvaltningskostnader. Kompetensfonden avs er att vidare analysera projektet och åte rko mma under maj månad med för sla g till nytt beslut '.5 S '1 0 r K l ( j. vr, ~ : s () K S,\ 1) R : s S: H A N T V E R K A R G A T A N 25 T F N j O ~ 2 <) F \ \ JOS 2 l) lj70 E. ' (J S T : k [) l ~ l ~ l S (~, l a d s l " s C l. S l o c k l o l1l. S C

102 D NR SO 2 (3.) Ärendets beredning Ärendet har beretts av Kompetensfondens kansli i samråd med Hässelby Vällingby stadsde lsfö rvaltning. Ansökan godkändes aven enig stadsdelsnämnd den 3 1januari Samråd med Kompetensfondens fackliga referensgrupp sker den 7 mars Bakgrund Hässelby-Vällingby staclsdelsförvaltning har efter beslut i juni 2005 genomfört en förstudi e och etablerat en handlingsplan. Nu söker förvaltningen meclel för steg 2 som är ett genomförande av pilotprojektet. Förvaltningen komm er att driva piloten under 2006 och 2007 men söker medel från fonden för den del av projektet som avser Mål och Syfte Projektet syftar till att erbjuda enkla och användarvänliga e-tjänster via bredbands-tv för att skapa 100 % tillgång för alla. Målet är att stadens str ävan mot lägre kont aktkostnader erbjuds en fullskalig miljö där samverkan mellan de olika intressenterna inom offentlig sektor möjli ggörs. Kansliets förslag Kompetensfondens kansli anser att ansökan (bilaga) fyller kriterierna för stöd från Kompetensfonden. Projektet är mycket väl förankrat i både förvaltning och nämnd vilket är en mycket vikti g framgångsfaktor. Stor vikt läggs vid att staden ska kunna erbjuda e-tjänster på "mottagarens villkor" och att alla inkluderas. På alla olika håll i staden arbetar man för att tillhandahålla fler och fler tjänster via någon form av självservice, detta för att min ska stadens samlade förvaltningskostnader. Bärand e ide för många av de projekt som fonden finansierar är att vi ska minska kontaktkos tnaden, dvs. clen kostnad som uppst år per ärende. Vi ser att man i första hand kan nyttja någon form av självservice och i anclra hancl via Kontaktcenter. som är ett Kompetensfondsproj ekt som pågår i Hässelb y- Vällingby och Bromma stadsdelar. Dagens e-tjänster erbjuds via nternet och är "pe-baserade", ett fåtal finns även via mobil. För att kunna erbjucla alla e-tjänster måste man kunna nå dessa oaktat om det är en dator, mobiltelefon eller TV

103 ONR /20055D 3 (3.) Stads de len har ett Kompetensfondsprojekt "SkolTV" so m syftar ti att erbj uda ett nytt sätt att arbete inom skolan med multimed ia i und ervisnin gen. Proj ektet har nu gjo rt en först udie oc h förväntas övergå till ett stadsgemensamt utveckl ingsprojekt. De kostnade r som "S ko ltv" projektet har fram till april förvä ntas täckas ino m ram en för Hässelb y - Vällingby 100 %. Projektet ko mmer att söka med finansiering från landstinget, staten, företag och orga nisationer/föreningar. Redan nu pågår en EU-ansökan inom 6: e ramprogrammer. Ambicnt Assisted Living (AAL) for the Ageing So ciety. Den 23 januari presenterade förvaltningen och e-centre t sitt förslag i Brysse l. Förslaget som fick ett mycket bra mottagande är att inom ramen för Hässelby - Vällingby 100 % erbjuda e-tjä nster för äldre för att stödja kvarboendeprincipen. För projekt ino m AAL finns 40 miljon er att förde la. arbetet med ansökan får projektet stöd från Kompetensfondsprojektet "EU i vardagen" so m ställer resurser till förfogande när det gä lle r EU de len och stadsdelen svarar för projektledare under mars oc h april för att samordna verksarnh ersku nnandet. Kansliet avser att återkomma i ärendet und er maj månad men vill fra m till dess analysera och undersöka frågor som: Vilka är medfinansiärer? Vad är stadens del i projektet i förhå llande till landsting, stat och privata intressen'? Vi lke n typ av kostnader ryms inom den kornunala kompeten sen? Vilka nyttar uppstår på kort, med el res pektive lån g sikt? Hur ska staden bäst stödja de nna utveckling och i vilke n orga nisation? Stadsdirektören föreslås besluta att bevilja högst tkr ur Kom petensfonden till Hässelb y- Vällingby stadsdelsnäm nd för proj ektet " Hässelby Vä llingby 100 %1- ett nät samhälle som omfattar alla, steg 2" und er Bilaga l: Ansökan Bilaga2: Tjänsteutl åtande Hässelby - Vä llingby stads de lsförvaltning

104 Hässelby-Vällingby stadsdelsforvaltning SD l (7) Ansökan till Kompetensfonden - genomförande aven pilot inom ramen för projekt " Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla" Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ansöker om medel från Kompetensfonden för att tillsammans med föreningen e-centret i Vällingby, inom ramen för projektet "Hässelby-vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla", genomföra en storskalig pilot för att kunna utveckla och erbjuda bredbandsbaserade tjänster via olika digitala kanaler. Förutsättningarna för piloten finns dokumenterade i den handlingsplan, som Kompetensfonden beviljade medel för hösten Eftersom handlingsplanen innehåller affärskritiskt material, som levererats från ett stort antal aktörer/företag, är handlingsplanen att betrakta som ett internt arbetsmaterial, till dess projektet är avslutat. Syftet med piloten är att utveckla och verifiera bredbandsbaserade tjänster för medborgarna i ett lokalt samhälle i Stockholm, Hässelby-Vällingby, med särskilt fokus på grupper, som inte kommer ha tillgång till dator. Ett nytt gränssnitt, e-tv, kommer därför att prövas inom ramen för piloten. För att genomföra piloten formeras en förvaltningsövergripande projektorganisation med fokus på hur ny teknik kan stödja verksamhetsutveckling. En kort sammanfattning av handlingspla nen, förvalt ningens tjänsteutlåtande, samt Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnds beslut och protokollsutdrag, bifogas ansökan. Ansökan innebär ett omfattande åtagande från stadsdelsförvaltningen och dess verksamheter. Företrädare för stadens centrala förvaltningar har på olika sätt och i olika sammanhang givit sitt stöd för detta åtagande. Förvaltningen ser detta som den viktigaste framgångsfaktorn för det kommande arbetet. Nedan följer en beskrivning av hur förvaltningen tänker organisera och ta ansvar för en pilot inom ramen för projektet "Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle som omfattar alla". Hässelby Anders Meuller stadsde lsdirektör BE S ÖKSA D RE S S : H Ä SS E L B Y T OR G POSTADR E SS : H Ä S S EL B Y V X L : F A X :

105 SD 2 (7) Problem/behov J samband med förvaltningens första ansökan gavs följande beskrivning av vilka problem/behov som ska hanteras med hjä lp aven planerad användning av ny teknik. Denna beskrivning är fortfarande relevant och citeras därför. "J den fysiska världen har vi genom århundraden lärt oss att tillgodose människors olika behov och preferenser när det gäller varor, tjänster, vård & omsorg, kultur etc. nfrastruktur och utbud har utvecklats och anpassats efter dessa behov och innefattar alla aktörer i lokalsamhället. Ett exempel på detta är dagens moderna stadskärnor. Sett ur detta perspektiv är det digitala informationssamhället i sin linda och har hitt ills kännetecknats av verksamhetsstyrd, vertikal tjänsteutveckling utan samordning och samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, kultur och kommersiella aktörer och utan koppling till den fysiska världen. Detta har lett till låg utväxling ave-tjänster. Dessutom finns det en ökande digital klyfta', där stora delar av samhället, bland annat äldre, lågutbildade, personer med funktionshinder, resurssvaga och etniska grupper inte har tillgång till eller saknar kunskap om informationstekniken. Offentlig verksamhet har å andra sidan krav på sig att effektivisera förvaltningen samtidigt som service till medborgare ska förbättras. Detta kräver en stark gemensam vision och målbild, koordinering av satsningar och ekonomiskt stöd, samt ny organisation och nya arbetsformer för samarbete. Olika T-frågor ligger idag på olika departement och reglerande myndigheter vilket försvårar nationell samverkan. Den nationella utvecklingen måste därför även i den digitala världen fokuseras utifrån från ett lokalt perspektiv. Således finns ett starkt behov för en lokal, neutral utvecklingsarena där kommunal förvaltning, myndigheter och företag kan mötas och samarbeta kring konkreta utvecklingsprojekt." Resultat av genomfört utrednin gsarbete Handlingsplanen Med finansiering från Kompetensfonden har förvaltningen av föreningen e Centret beställt en handlingsplan för hur projektets vision ska kunna förverkligas. handlingsplanen lyfts fram, som avgörande faktor, att en storskalig pilot kan genomföras för att hitta lösningar för att kunna hantera ovanstående problem och Runt 1/3 av Sveriges befolkning står idag utanför informationssamhället (World nternet nstitute, 2004)

106 SD 3 (7) tillgodose de behov som finns idag och kommer att bli än mer påtagliga inom en nära framtid. Materialet i sin helhet är ett internt arbetsmaterial och kommer att användas som underlag för att genomföra piloten. Aktiviteter kommer att ske inom sex fokusområden. Tjänster och information på mottagarens villkor Öppna nät och tjänsteplattformar Samordnad inf rastruktur Logistik Kompetens- och verksamhetsutvecklin g av olika aktörer A rbetstillfällen Varför ett pilotprojekt Baserad på resultaten i utredningen föreslås att en pilot genomförs som riktar sig till boende inom Hässelby-Vällingby stadsdel. Piloten ska erbjuda användarna ett enkelt och attraktivt T-verktyg genom att tillgängliggöra tjänster och information via TV:n och bredbandsnäten. Piloten ska vara användardriven och beakta de olika fokusområdenas betydelse för slutresultatet speciellt med tanke på behoven aven öppen och samordnad T-infrastruktur. Piloten bör vara av tillräckligt stor omfattning för att underlaget ska vara statistiskt relevant och för att underlaget ska kunna ligga till grund för beräkning av ett fullskaligt genomförande för stadsdelen å ena sidan och en bedömning av en uppskalning för samtliga hushåll i Stockholms stad å andra sidan. Bedömningen är att piloten bör omfatta hushåll eller personer, vilket motsvarar ca 10% av de boende i stadsdelen Hässelby-Vällingby år det årtal visionen gäller för. Ett starkt motiv till arbetsformen aven pilot är att en pilot på ett mycket konkret sett pekar ut och engagerar nödvändiga resurser för att kunna förverkliga detta i stor skala och därmed säkerställa framtida möjligheter. Det gäller alla inblandade parter från stadsdelsförvaltningen, fastighetsägarna, operatörerna, tjänsteleverantörerna och medborgarna. Piloten kommer att: Säkerställa statistiskt representativt urval av hushåll. Kartlägga testområde med befintlig T infrastruktur.

107 SD 4 (7) Komplettera med ny T infrastruktur och plattformar. Peka ut brister och kompetensluckor. Skapa kompetensutveckling. Skapa underlag för verksamhetsutveckling. Hitta möjligheter och arbetstillfällen. Minska segregationen och den digitala klyftan. Skapa tillväxt för befintliga företag. Bidra till att skapa nya livskraftiga lokala företag Genomförande av pilote n under perio den Syfte med genomförandet av piloten Syftet med piloten är att påvisa möjligheten att via bredbandsbaserade tjänster främst via TV:n som kommunikationskanal skapa 100% tillgång till och användning av nformationssamhället. Detta ska påvisas genom att ca hushåll inom stadsdelen Hässelby Vällingby erbjuds att ingå. Pilothushållen ska vara från olika målgrupper i samhället. Piloten ska agera vägvisare och därmed möjliggöra samverkan mellan kommersiella och allmännyttiga intressen. Genom pilotens storlek och sammansättning kan den ligga till grund för beräkning för att skala upp lösningen till att gälla för hela Stockholm Stad. Effektmålet är att samtliga hushåll, företag och organisationer/föreningar, inom Hässelby-Vällingby stadsdel har tillgång till och använder bredbandstjänster år 20 l O. Därigenom höjs livskvaliteten för individerna, effektiviseras offentlig sektor och samtidigt stärks konkurrenskraften för lokala näringslivet, samt att kontakterna i sociala sammanhang ökar. Detta ska uppnås genom att skapa ett "T-verktyg" så att användarna själva administrerar merparten av erbjudna tjänster, vilket frigör resurser, t.ex. till de tjänster som kräver personliga kontakter. Det krävs också att alla tjänsteleverantörer kan nå medborgare och övriga aktörer utan diskriminerande villkor i en och samma bredbandsinfrastruktur enligt en öppen princip. Långsiktigt mål Till slutet av år 2007 ska en pilot genomförts i stadsdelen Hässelby -Vällingby och ca hushåll anslutits. För att mäta framgången med piloten är två huvudmål identifierade för piloten:

108 SD 5 (7) 1. Kundnytta: efter avslutad pilot vill 80% behålla och fortsätta med tjänsten 2. Projektet ska uppnå en "Kundnöjdhet": Nöjd -kund-index (NK) på ndiv ider, om 80% Näri ngsliv, om 80% Offentlig sektor, om 80% Sociala sammanhang, om 60% Det första målet kan uppnås genom att en väl avvägd mix av tjänster och aktörer från handel, nöjen, sport och spel, samhällstjänster och kultur med starka och trovärdiga varumärken finns representerade och deltar. Nöjda kunder är en förutsättning för att få ett positivt beslut om att gå till nästa fas: att stadsdelen Hässelby-Vällingby har 100% bredbandspenetration år Kortsiktigt mål På kort sikt ska projektet ha en organisation och förutsättningar som möjliggör att piloten kan genomföras. Två delmål är identifierade för perioden: 1. Pilotnät med samordnad infrastruktur och öppna plattformar ska finnas på plats aktiva användare ska vara anslutna Pilotens mål och inriktning ligger helt i linje med stadens näringspolitiska program. Projektägare/be ställare och projektorganisation Ägare Beställare Uppdragstagare Bestäl larens kontaktperson Finansiering Kontaktperson på Kompetensfonden Hässelb y-vällingby stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby sdf, stadsdelsdirektören, Anders Meuller Förenin gen e-centret i Vällingby, Lars forsström Chefen för äldreomsorgen, Lennart Keberg Stockholms stad, Kompetensfonden, Rolf Mirlas Mikael Lagergren

109 SD 6 (7) Ledningsgrupp: Förvaltnings- Ledningen Utser inom sig en styrgrupp Facklig Referensgrupp Alt. förvaltningsgruppen ~ - Politisk referensgrupp Utvecklingsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsg rupp Teknikperspektiv Prioriterade E-tjänster nforma tion ntern adm. Arbetsmarknad Målgrupper Sysselsättn ing Logistik Förvaltningen bedömer att projektets omfattning och strategiska betydelse för staden förutsätter politisk förankring. Förslaget är att en tvärpolitisk referensgrupp får kontinuerlig information om projektet. Ansvarig: Beställarens kontaktperson. De olika gruppernas mandat och uppgifter kommer att specificeras vidare. Förvaltningens beställnin g till föreningen e-centret Enligt beslut från Hässelby-Vällingby stadsdel snämnd beställer stadsdelsdirektören från föreningen e-centret genomförandet aven pilot enligt vad som föreslagits i handlingsplanen. Ett särskilt avtal kommer att upprättas mellan föreningen och förvaltningen. Av avtalet kommer att framgå vilka bes lut som e-centret, ska förankra i projektets ledningsgrupp. Frågor om information och marknadsföring kommer också att framgå av avtalet. Projektorganisation på e-centret handlingsplanen föreslås en fristående projektorganisation. Förvaltningen delar den uppfattningen att det behöver finnas en sådan organisation för att klara genomförandet av piloten. Förvaltningen avser att beställa uppbyggandet aven sådan organisation ave-centret avseende lokaler och ledningsuppgifter. Förvaltningen kommer att ta ansvar för att organisationen bemannas med kompetent person som delfinan sieras via de s.k. plussjobben. Kompletterande bemanning beställs ave-centret. Organisationens slutliga bemanning ska beslutas av styrgruppen.

110 SD 7 (7) Förvaltningens avrapportering till Kompetensfonden förvaltningens beställning ingår dokumentation av projektet. Av handlin gsplanen framgår att projektet ska ledas med stöd av projektledningsverktyget "Lilla Ratten" som används inom staden. Ur "Lilla Ratten" kan relevant dokumentation tas fram som tillgodoser Kompetensfondens krav på redovisning. Finansiering En volymmäss igt långsammare uppkopplingstakt innebär att finansieringen inledningsvis blir lägre. Förvaltningen har haft underhandskontakter med Kompetensfonden. En budget byggd på de förutsättningar, som angiv its har föra nkrats hos Kompetensfonden. Förslaget till budget kommer att revideras för år Från fondens sida är man angelägen om att kunna få fram komp letterande finansiering från andra organisationer. Ansvaret ligger på styrgruppen att arbeta för alternativ finansiering. Budget: Förvaltningen ansöker om en rambudget om 12 (tolv) miljoner kronor för att genom föra pilotprojektet. Budgeten fördelas enligt följande : e-centret 8 mkr exkl moms stadsdelsförvaltningen 4 mkr exkl moms

111 , C~flO o ~ <' Kompetens/anden ~. ~.~STADSLEDNNGSK O N T ORE T SD 1 (4) J'TA'Q ÖVERENSKOMMELSE '( Detta är en överenskommelse kring projektet "Hässelby- Vällingby 100% - ett nätv~ för alla i Stockholm" som enligt beslut dm finansieras med kronor av Kompetensfondens medel. Kompetensfondens projektnummer för detta projekt är Överenskommelsen upprättas mellan Kompetensfondens kansli och Hässelby-Vällinbys stadsdelsförvaltning för att reglera finansiering, ansvar och befogenheter. Projektansökan ligger till grund för Överenskommelsen. Projektansökan har upprättats i enlighet med Kompetensfondens Villkor, process och åtaganden vid finansieringfrån Kompetensfondens kansli. l. Projektet beskrivs i Projektansökan 2. Projektledare Lars Forsström, e-centret 3. Handläggare vid Kompetensfondens kansli Mikael Lagergren 4. Åtaganden av projektets parter sker enligt Villkor, process och åtaganden vid finansieringfrån Kompetensfondens kansli. För information kring åtaganden, se s. 2 av detta dokument. Jag har tagit del av Kompetensfondens Villkor, process och åtaganden vid finansiering från Kompetensfondens kansli. Ärendet har beretts av Kompetensfondens kansli i samråd med Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning. Samråd med de lokala fackliga organisationerna skedd 9 juni samt i Kompetensfondens fackliga referensgrupp den 17 juni Stockholm den lo / tj 2005 Härmed godkänner vi denna överenskommelsen.. /.. Anders Meuller Stadsdelsdirektör Hässelby-Vällingby sdf ~ ~.. RolfMirla Direktör Kompetensfondens kansli Stadsledningskontoret

112 SD 2 (4) Åtaganden Åtaganden för ekonomisk rapportering och fakturering Förvaltninglbolag skall förse varje beslutat projekt med ett projektnummer där kostnaderna bokförs. Fakturering sker genom att en samlingsfaktura (ED) avseende samtliga projekt som Kompetensfonden finansierar per förvaltning/bolag skickas per tertial (30/4, 31/8 och 31/12) till SLK med kundnummer till Britt-Marie Rickmer, controller på Kompetensfondens kansli. Fakturan ska vara SLK tillhanda enligt tidplanen för interna fakturor i centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Senast tre månader efter avslutat projekt skall förvaltning/bolag skicka ett utdrag ur ekonomisystemet till Kompetensfondens kansli. Stickprovskontroller av projekt kommer att genomföras av Kompetensfondens kansli och revisionskontoret. Åtaganden för uppföljning/utvärdering För att fonden ska kunna påvisa resultat skall samtliga projektledare säkerställa att deras projekt uppfyller projektmålen och att dessa är i enlighet med fondens övergripande mål. Förvaltningenbolaget och projektledaren skall göra en egen projektutvärdering för att ta reda på projektets resultat i enlighet med projektmålen. Projektledare skall till Kompetensfonden rapportera projektets resultat i förhållande till Kompetensfondens mål, i enlighet med Precisering av projektets mål och syfte. Preciseringen görs en gång per projekt. Utifrån denna skapas en sammanställning av pågående förändringar i staden. Mallen skickas ut från Kompetensfonden och projektledaren ska fylla i rapporten enligt instruktioner och vid den tidpunkt som anges vid utskicket. Utifrån preciseringen och på fondens initiativ kan också en kompletterande utvärdering göras av projekt. Detta görs exempelvis i de fall särskilt intressanta aspekter finns eller om vissa projekt behöver skalas upp eller förstärkas. dessa fall tillskjuter fonden medel och leder arbetet. När projektet är avslutat skall projektledaren göra en Erfarenhetsrapport som skickas till Kompetensfondens kansli senast tre månader efter projektavslut. Dessutom analyseras projekten i dialog med förvaltningar och bolag utifrån Kompetensfondens mål. Detta arbete sker under både 2005 och Som en del i arbetet med kunskapsutbyte kommer projektledare att mötas inom fondens olika målområden för erfarenhetsutbyte och kommunicering av kunskaper Kompetensfondens samlade arbete kommer att utvärderas av Stockholms Universitet (KE)

113 SD 3 (4) Revision Kostnader utöver beslut enligt delegation får förvaltning/bolag själv stå för. Omfördelning av kostnader, samt förändring av tidplan, mål och syfte måste godkännas av handläggare på Kompetensfondens kansli och noteras på Projektansökan. En kopia på den reviderade Projektansökan skickas av fondens handläggare till berörd förvaltningslbolagsdirektör. Kompetensfondens kansli - övriga åtaganden Kompetensfondens kansli fattar beslut om och finansierar projekt. vissa fall initierar även kansliet projekt. På kansliet arbetar handläggare inom fondens arbetsområden. Under arbetets gång bidrar Kompetensfondens kansli med följande: Fortlöpande dialog med projektledaren Samordna olika enheter, förvaltningar och bolag samt förmedla kontakter med externa intressenter Ge mallar för uppföljning och utvärdering av projekt Kommunicera kunskap om projekt och bidra till kornpetensöverföring, bl.a. med hjälp av Kompetensfondens projektwebb Förvaltnings/bolagsdirektör - övriga åtaganden Förvaltningslbolagsdirektören är ytterst ansvarig för projekten som fonden finansierar. Förvaltning/bolag har ansvar för att politiker i nämnd eller styrelse får den information eller fattar de beslut som krävs. Förvaltning/bolag har ansvar för alla kontakter i förhållande till de lokala fackliga organisationerna. Förvaltning/bolag har ansvar för att projektansökningar inte gäller ordinarie verksamhet. Förvaltning/bolag har ansvar för att projektansökningar inte redan har allokerade medel i verksamhetsbudgeten. Projektledaren - övriga åtaganden Projektledaren driver projektarbetet framåt, ser till att projektets mål och syften uppfylls och att de är i enlighet med Kompetensfondens övergripande mål. Projektledaren uppdaterar projektinformation på projektwebben enligt instruktioner från Kompetensfondens informationsavdelning

114 SD 4 (4) Under projektets gång ska projektledaren informera om projektet och så stor öppenhet som möjligt ska eftersträvas. Förvaltninglbolag och kansliet ska enas om formerna rör hur informationen ska kommuniceras

115 .. nkom till Kompetensfondens kansli Stadsledningskontoret e)centret Dnr:.. e " Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Ett nätsamhälle för alla i Stockholm Beställare Styrgruppens ordförande Huvudprojektledare Datum Säkerhetsklass D Projekt PLAN_001_eC009 _A Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand

116 ercentret Doku mentinformation Dokumentattribut nformation Säkerhetsklass Projekt Tite l Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Undertitel Ett nätsamhälle för alla i Stockholm D (internt e-centret) PLAN_001_eC009_A Projektnummer Diarienummer /2005 Dokumentägare Lars Forsström Författare Kerstin varson Ahlstrand Projekt Hässelby-Vällingby 100% - ett nätsamhälle för alla i Stockholm Dokumenttyp PLAN Filnamn PLAN_001_eC009_A_Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Version A Nuvarande revisionsdatum Revisionshistorik Datum Namn Kerst in varson Ahlstrand Distribution Roll Namn Avdelninq / enhet/företaq Beställare/Projektägare Lennart Keberg Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Huvudprojektledare Lars Forsström e-centret Biträdande projektledare Kerstin varson Ahlstrand e-centret Delprojektledare Patrik Forsström e-centret Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida

117 ejcentret Ordlista Tekniska termer Begrepp Definition ADSL Asymetric Digita l Subscriber Loop - Teknik för bredband över koppas CAS Cond itionai Access System DPL Delprojektledare DRM Digital Riohts Manaqement FTTB Fiber t ill källare FTTH Fiber t ill hemmet HDTV Höquppl ösnlnqs-tv HPL Huvudprojektleda re HW Hårdvara KT nformations- och kommunikationsteknoloqi lp-telefoni Telefoni baserad på P-teknoloq i lp-tv TV-tjänster som erbj uds över bredbandsnät med nternetteknologi LAN Local Area Network - Loka lt nätv erk Middleware Programvara som sammanbryggar flera komponenter i ett system. detta dokument, programvara för att administrera och presentera P-TV-tiänster POP Point of oresence - Station dä r nättjänster c örs tillq äncllqa QoS Qulity of Service - kvalitet på en nättjänst. Det finns flera mekanismer för at t förbättra OoS SDTV Standard-TV de n TV som används nu Set Top Boxar Konverterinqsbox mellan bredbandsnätet och TV-apparaten SW Mjukvara VoD Video on Demand Projektbegrepp BeqreDD Aktivitet Beslutspunkt Leveransobjekt (Leverabel) Definition En enskild hand ling som utförs av Resurser i syfte att åstadkomma ett visst resu ltat, Leveransobjekt. En Aktiv itet triggas ofta av någon händelse, kräver ofta någon form av input och genomförs ofta en ligt en i förväg definierad instruktion och m ed stöd av ma llar och checklistor. En log isk Beslutspunkt som int räffar vid någon t idpunkt. Vid en Beslutspunkt ska ll någon form av möte hållas i syfte att ta bes lut. Det konkreta resu ltat som ett Uppdrag levererar till kunden. Kan t.ex. vara Specifikation och övriga typer av dokument såsom m ötesprotokoll. Datum D PLAN_001 ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida

118 e)centret Beqrepp Prismodell Process Resurs Roll Specifikation Uppdrag Definition En egenskap i ett erbjudande eller Uppdrag, det sätt på vilket leverantören prissätter erbjudandet eller Uppdraget, t.ex. löoande räknina fast r äknlno: budaetoris etc. Ett antal Aktiviteter vilka utföres på ett definierat sätt, ofta i nåaon form av kroncloutsk ordnlnq. Människor, information, verktyg, maskiner, material, instrument, lokaler etc., hårdvara som mjukvara, vilka kan utföra en Aktivitet eller krävs för utförandet av Aktiviteter. En befattning eller funktion som innehavs aven eller flera individer i en organisation. Med en roll följer ansvar och befoaenheter att t.ex. fatta beslut. Handling vilken beskriver krav, lösning, annan egenskap eller tillvägagångssätt vilken ligger till grund för ett Uppdrags genomförande. Exempel på Specifikationer är kravspecifikation, designspecifikationer källkod, ritningar etc. Ett åtagande som leverantören gör gentemot en specifik kund. Åtaganden består i genomförandet av ett antal Aktiviteter vilka skall resultera i att en eller flera Leveransobjekt överlämnas till kunden. För uppdraget gäller specifika villkor och leverantörer äger rätt att debitera kunden enligt avtalad Prismodell. Ofta utgår Uppdraget från ett generellt erbjudande vilket anpassas till den enskilda kundsituationen. Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida

119 ~centret nnehållsförteckning nledning 1 Regler för projektplanen 1 Projektets bakgrund och projektprocessen 1 Bakgrund 1 Projektprocessen och beslutspunkter 2 Må Effektmål Projektmål Delmå l 1: Tjänster och information på mottagarens villkor Delmå l 2 : Öppna nät och tjänsteplattform ar Delmål 3: Samordnad infrastruktu r Delmål 4: Logistik Delmål 5: Kompetens- och verksamhet sutv eckli ng av olika aktörer De/mål 6 : Arbetstillfä llen 5 4. Projektbeskrivning S 4.1. Beskrivning och omfattning på projektet S Delprojekt 1: Tjänster och informati on på mottagarens villkor Delprojekt 2: Öppna nät och tjänsteplattformar Delprojekt 3: Samordnad infrast rukt ur Delprojekt 4: Logist ik Delprojekt 5: Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Delprojekt 6: Arbetstillfällen Avgränsning 7 5. Leverans- och tidplan Leveransplan Milstolpar Tidsram Projektgodkännande Förutsättningar för att projektet skall lyckas 8 6. Projektbudget 8 Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Proje kt Hässelby Vällingby 100% Författ are Kerstin varson Ahlstrand Sida V

120 ejcentret lt Övergripande administration och möten Delprojekt 1: Tjänster och information på mottagarens villkor Projektets externa kostnader Projektets interna t idsåtgång Delprojekt 2: Öppna nät och tjänsteplattformar Projektets externa kostnader Projektets interna tidsåtgång Delprojekt 3: Samordnad infrastruktur Projektets externa t idsåt gång Projektets int erna tidsåtgång Delprojekt 4: Logistik Projektets externa tidsåtgång 12 Projektets inte rna t idsåtgång Delprojekt 5: Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Projektets externa t idsåtgång 13 Projektets interna tidsåtgång Delprojekt 6: Arbetstillfällen Projektets externa t idsåtgång Projektets interna t idsåtgång Projektorganisation 15 Roller 15 Bemanning 16 Resursplanering för huvudprojektet 17 Övergripande krav på metoder 18 Metod för huvudprojektet 18 Andringar 18 Kvalitetssäkring 18 Risker och beroenden 19 Överlämning av projektresultat 20 Löpande uppföljning, styrning och planering 20 Möten och rapportering för huvudprojektet 20 Projektadministration 20 Datum Tite l Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida v

121 ejcentret Dokumenthantering Bilagor 22 Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida V

122 ejcentret Tabellförteckning Tabell 1 Förklaring av beslutspunkterna i projektmodellen "Lilla Ratten" 3 Tabell 2 nterna resurser för övergripande administration och möten 9 Tabell 3 Externa resursers budget för delprojektet Tjänster och information på mottagarens villkor 9 Tabell 4 nterna resurser för delprojektet Tjänster och information på mottagarens villkor Tabell 5 Externa resursers budget for delprojektet Öppna nät och tjänsteplattformar 10 Tabell 6 nterna resurser för delprojektet Öppna nät och tjänsteplattformar 11 Tabell 7 Externa resursers budget for delprojektet Samordnad infrastruktur 11 Tabell 8 nterna resurser för delprojektet Samordnad infrastruktur 12 Tabell 9 Externa resursers budget för delprojektet Logistik 12 Tabell 10 nterna resurser för delprojektet Logistik 13 Tabell 11 Externa resursers budgetfordelprojektet Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer 13 Tabell 12 nterna resurser för delprojektet Kompetens- och verksamhetsutvecklingav olika aktörer 14 Tabell 13 nterna resurser för delprojektet Arbetstillfällen 15 Tabell 14 De olika rollerna i huvudprojektet Tabell 15 Bemanning av huvudprojektets olika roller 16 Tabell 16 nterna Resurser och deras aktiviteter En sammanfattning 17 Tabell 17 Riskfaktorer i huvudprojektet och åtgärder 19 Tabell 18 Mötestyper för huvudprojektet 20 Figu rförteckning Figur l Beskrivning av projektprocessen i projektmodellen "Lilla Ratten" 2 S Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida V

123 efcentret 1. nledning 1.1. Regler för projektplanen Projektplanen skall godkännas skriftligt av HPL samt Beställaren. Detta dokument skall normalt inte förändras under projektets gång, utan ändringar beslutas av styrgruppen och dokumenteras i ett styrgruppsprotokoll. Vid en eventuell revidering av projektplanen ska versionsbeteckning tydligt framgå av dokumentet och det ska signeras på nytt av HPL samt Beställaren. 2. Projektets bakgrund och projektprocessen 2.1. Bakgrund den fysiska världen har vi genom århundraden lärt oss att tillgodose människors olika behov och preferenser när det gäller varor, tjänster, vård & omsorg, kultur etc. nfrastruktur och utbud har utvecklats och anpassats efter dessa behov och innefattar alla aktörer i lokalsamhället. Ett exempel på detta är dagens moderna stadskärnor. Sett ur detta perspektiv är det digitala informationssamhället i sin linda och har hittills kännetecknats av verksamhetsstyrd. vertikal tjänsteutveckling med allt större svårigheter till samordning och samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, kultur och kommersiella aktörer och utan direkt koppling till den vidgade fysiska värld som människor möter. Detta har lett till låg utväxling ave-tjänster. Dessutom finns det en ökande digital klyfta, där stora delar av samhället, bland annat äldre, lågutbildade, personer med funktionshinder, resurssvaga och etniska grupper inte har tillgång till eller saknar kunskap om informationstekniken. Offentlig verksamhet har å andra sidan krav på sig att effektivisera förvaltningen samtidigt som service till medborgare skall förbättras. Detta kräver en stark gemensam vision och målbild, koordinering av satsningar och ekonomiskt stöd, samt ny organisation och nya arbetsformer för samarbete. Projektet "Hässelby-Vällingby 100%" syftar likt det fysiska samhället skapa ett nätsamhälle med naturlig samverkan mellan digitala och fysiska möten mellan privatpersoner, förvaltning och företag. För att projektet skall kunna leverera konkreta och verklighetsförankrade resu ltat har stadsdelen Hässelby-Vällingby valts. Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 1

124 ejcentret 2.2. Projektprocessen och beslutspunkter Projektet arbetar enligt projektmodellen "Lilla Ratten" då det är ett krav från Beställaren. projektprocessen ingår fyra Beslutspunkter (Bl-B4) där beslut tas om övergång till nästa fas: Figur l Beskrivning av projektprocessen i projektmodellen "Lilla Ratten". Beslutspunktema Bl till B4 förklaras i Tabell 1 nedan. Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 2

125 efcentret Tabell 1 Förklaring av beslutspunkterna i projektmodellen "Lilla Ratten". Beslutspunkt Beskrivning Beslutas av Planerat slutdatum Bl OK för projektstart. Beställaren/ Projektdirektivet Styrgruppens påskriv et ordförande B2 OK för att genomföra Beställaren/ proj ektet. Styrgruppens Projektplanen ordförande fast ställs och skrivs på B3 OK för proj ekta vslut. Beställaren/ Result atet stäms av Styrgruppens mot projektets mål. ordförande Lev eransgodkännande sk rivs på. B4 Proje ktet godkänns Best ällaren/ och stängs. Styrgruppens ordförande o 3. Mal 3.1. Effektmäl Effektmålet för detta projekt är en 100-procentig bredbandspenetration. dvs. att 100 % av medborgarna ska vara uppkopplade via bredband, senast år för att 3.2. Projektmäl Ge bättre service till medborgarn a Sänka kostnaderna för stadens förvaltningskostnader Eliminera den digitala klyftan som finn s i samhället idag Målet är att ta fram förutsättningar och leverera en handlingsplan för hur stadsdel en Hässelby-Vällingby kan utvecklas så att effektmålet "Hässelby-Vällingby de n 100-procentigt uppkopplade stadsdelen" kan uppnås. Lösningarna som tas fram skall kunna skalas upp till att omfatta stadens stadsdel ar. Projektet har sex delmål vilka redogörs för nedan Delmål l : Tjänster och information på mottagarens villkor För att sänka stadsdelsförvaltningens kostnader ska privatpersoner och företag själv kunna administrera merparten av tjänsterna. Detta kräver att individen får stöd i olika livssituationer och kan till godogöra sig tjänster och inform ation som skall vara sorterad och filtrerad efter personliga förutsättningar. Tjänsterna skall nås via ett enkelt och intuitivt använ dargränssnitt som kopplar ihop situationen med relevan ta tjänster, Dat um D PLAN_001_eC009_A Tite l Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Förfa ttare Kerstin varson Ahlstrand Sida 3

126 ej ce nt ret oberoende av servicegivare. Genom att komplettera tjänsten med e-legitimation kan personaliserade tjänster med hög integritet och säkerhet möjliggöras. Ett exempel: Du är en hyresrättsboende. ensamstående mamma med ett barn som skall ut och resa. En e-tjänst finns som ger dig en sammanfattad bild med alla dina behov av samhällskommunikation såsom info till skola och Fritidshem, passpolisen, försäkringskassan med dess sjukförsäkringsbevis osv. Delprojektets mål är att ta fram en plan där ett antal aktiviteter identifieras som är nödvändiga för att uppfylla projektdirektivet Delmål 2: Öppna nät och tjänsteplattformar För att skapa ett brett utbud av varor och tjänster, ska alla tjänsteleverantörer kunna nå alla medborgare och övriga aktörer utan diskriminerande villkor i en och samma bredb andsinfrastrukt ur. Delprojektets mål är att ta fram en handlingsplan där ett antal aktiviteter identifieras som är nödvändiga för att uppfylla projektdirektivet Delmål 3: Samordnad infrastruktur En grundförutsättning för nätsamhället är att alla är anslutna till en gemensam infrastruktur. Det långsiktiga målet är att alla inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde skall vara uppkopplade med bredband 20 l O. Delprojektets mål är att ta fram en plan där ett antal aktiviteter identifieras som är nödvändiga för att uppfylla projektdirektivet Delmål 4: Logistik Nätsamhället ska leda till förbättrad samordning och koordinering mellan elektroniska och fysiska flöden, vilket förutom effektivitetsvinster ska ha en positiv inverkan på miljön. Delprojektets mål är att ta fram en plan där ett antal aktiviteter identifieras som är nödvändiga för att uppfylla projektdirektivet Delmål 5: Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Nya helhetslösningar inom T området ställer helt nya krav på verksamheten och dess organisation. Detta förändringsarbete kräver utbildning och långsiktig verksamhetsutveckling. Delprojektets mål är att ta fram en plan där ett antal aktiviteter identifieras som är nödvändiga för att uppfylla projektdirektivet. Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 4

127 efcentret Delmål 6: Arbetstillfällen Realiseringen av nätsamhället ska leda till nya tjänster och företag och därmed generera nya arbetstillfällen. Delprojektets mål är att ta fram en plan där ett antal aktiviteter identifieras som är nödvändiga för att uppfylla projektdirektivet. 4. Projektbeskrivning 4.1. Beskrivning och omfattning på projektet Projektet skall ta fram förutsättningar och leverera en handlingsplan för hur stadsdelen Hässelby-Vällingby kan utvecklas så att effektmålet "Hässelby-Vällingby den l OO-procentigt uppkopplade stadsdelen" kan uppnås. Lösningarna som tas fram skall kunna skalas upp till att omfatta samtliga stadsdelar i Stockholm. För att uppfylla detta kommer sex delprojekt att drivas, varje innehållande ett av de sex delmålen definierade under rubrik 3.2. Processen som skall följas heter den Lilla Ratten och kommer från Stockholm stad. Detta projekt, huvudprojektet och delprojekten. omfattar planeringsfasen enligt Lilla Ratten. För beskrivning av Lilla Ratten, se under rubrik 2.2. Huvudprojektet har som enda leverabel en sammanfattning av delprojekten Delprojekt 1: Tjänster och information på mottagarens villkor Visionen för delprojektet är att e-tjänster ska fungera som ett komplement till fysiska tjänster och att tjänsterna skall vara anpassade efter individer och individers livssituation. Aktiviteter för detta delmål är: Ta fram förutsättningar för information på mottagarens villkor Ta fram en handlingsplan för hur förvaltningen kan samverka kring information på mottagarens villkor, dvs. icke verksamhetsstyrd information Skapa en modell som svarar på frågorna o o o vilka situationer vill medborgarna ha information? Vilka kanaler är bäst lämpade för att tillhandahålla informationen, givet olika situationer och olika individers förutsättningar? Går det att identifiera olika målgrupper? Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 5

128 e)ce nt ret Utförande av s.k. nollbasmätning där 2200 personer skall intervjuas angående tillgång till, användning av och attityder till KT i regionen Hässelby-Vällingby. Skapa en multikanalstrategi Skapa processbeskrivning för användardriven tjänsteutveckling Delprojekt 2: Öppna nät och tjänsteplattformar Aktiviteter för att nå delmålet är: Ta fram förutsättningar för delmålen samt en handlingsplan för genomförande av dessa. Handlingsplanen skall stödja effektmålet "Hässelby-Vällingby - den OO-procentigt uppkopplade stadsdelen". Skapa målbilder för ett öppet nät och öppna tjänsteplattformar Delprojekt 3: Samordnad infrastruktur Aktiviteter för att nå delmålet är: Nulägesbeskrivning av aktörer på bredbandsmarknaden inom Hässelby- Vällingby stadsdel. Skapa målbild för en samordnad infrastruktur Skapa en strategi för ovan nämnda målbild Skapa två (2) scenarier för nya affärsmodeller och ny organisation Delprojekt 4: logistik Aktiviteter för att nå delmålet är: Ta fram förutsättningar för förbättrade logistiklösningar mellan fysiska och elektroniska flöde n inom nätsamhället Skapa målbild för hur nätsamhället stöds av logistikför att skapa fysiska och elektroniska flöden Skapa strategi för ovan nämnda målbild Delprojekt 5: Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Aktiviteter för att nå delmålet är: Att göra en första konsekvensanalys av effektmålen avseende den uppkopplade stadsdelen och hur stadsdelsförvaltningens olika verksamhetsområden påverkas. Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 6

129 ejcentret Delprojekt 6: Arbetstillfällen Aktiviteter för att nå delmålet är: Att göra en konsekvensanalys om målbilden "H ässelby-vällingby 100 %" inträffar och en jämförelse med befintliga prognoser och planer Ta fram en strategi för utveckling och anpassning av befintliga planer för att stödja nätsamhället Ta fram en ny sysselsättningsprognos 4.2. Avgränsning Rapporten belyser endast stadsdelen Hässelby-Vällingby. Handlingsplanen skall endast beskriva ideer och strategier för ett nätsamhälle för alla. Djupare analyser och konceptutveckling kan ske i ett nytt projekt, exempelvis via ett pilotprojekt omfattande 10 % av hushållen inom stadsdelen. 5. Leverans- och tidplan 5.1. Leveransplan Följande leverabler skall tas fram: Övergripande projektplan med samtliga delprojekts nyckelpunkter Riskanalys Kostnadsplan Kvalitetsplan 5.2. Milstolpar Slutrapport för huvudprojektet sammanfattande delprojekten Följande milstolpar är inplanerade under projektet: 5.3. Tidsram Milstolpe 1 - Projektplanen godkänd av styrgruppen Rapport framtagen Projektet leveransgodkänt av styrgrupp Projektet pågår Slutrapporten med förutsättningar och handlingsplan skall vara levererad senast den Datum D PLAN_001 ec009 Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% A Proje kt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 7

130 ,. e)ce nt ret 5.4. Projektgodkännande HPL skall skriftligen meddela beställaren när projektarbetet är avslutat. Beställaren har sedan två (2) veckor på sig att utvärdera leverablerna. Slutligt projektgodkännande anses föreligga när Beställaren skriftligen har godkänt samtliga delleveranser enligt leveransplanen. Projektgodkännandet skall signeras av Beställaren. Om leverablerna inte godkänns måste Beställaren skriftligen informera HPL om vilka bristerna i leverablerna är och lämna ett förslag till ändringar. HPL och Beställaren måste tillsammans behandla förslaget och komma överens om en lösning Förutsättningar för att projektet skall lyckas Projektet kommer att fokusera på följande framgångsfaktorer för att uppnå konkreta resultat. Projektet skall Använda sig ave-centrets resurser och personliga nätverk. Beakta kända omvärldsfaktorer som t.ex. släckningen av det analoga TV-nätet. Tillvarata tidigare resultat och utredningar gjorda inom KT. 6. Projektbudget Projektets budget finns som bilaga till denna projektplan. Åtta personer från e Centret ingår i huvudprojektet och samtliga bidrar med sin tid. Totalt kommer dessa personer att bidra med 1038 timmar. Dessutom har SEK tilldelats resurser från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Övergripande administration och möten Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för övergripande administration och möten, varav är dedikerade för resurser från Hässelby Vällingby stadsdelnämnd. De interna Resurserna och de antal timmar de arbetar med övergripande administration och möten presenteras i Tabe112. Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Pr oj ekt pla n för Hässelby-Vällingby 100% Proj ekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 8

131 ejcent ret Tabell 2 nterna resurser för övergripande administration och möten. Namn Antal tim. Lars Forsström 80 Ker stin varson Ahlstrand 70 Annika Markinq 20 Monica Östling Holmiund 20 Marcus Davidsson 20 Patrik Forsström 30 Anders Carlsson 20 Summa Delprojekt 1: Tjänster och information på mottagarens villkor Delprojektet har tilldelats en total budget på SEK. Dessa pengar är fördelade på externa respektive interna Resurser enligt nedan Projektets externa kostnader Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för externa Resurser. Samarbetspartners i detta delprojekt kommer främst att vara de som presenteras i Tabell 3. Tabell 3 Externa resursers budget för delprojektet Tjänster och information på mottagarens villkor. Partner Resurs (SEK) World nternet nstitute (W) Hi älpmedelsinstitutet SCS Net Relations e-lv projektet Summa Dessutom kommer samarbete att ske med Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Försäkringskassan SeniorNet Kulturföreningen Trappan Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 9

132 ercentret Projektets int erna tidsåtgång Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för interna Resurser. De interna Resurserna och de antal timmar de arbetar i detta delprojekt presenteras i Tabell 4. Tabell 4 nterna resurser för delprojektet Tjänster och infonnation på mottagarens villkor. Namn Antal tim. Lars Forsström 60 Kerst in varson Ahlst rand 50 Annika Markino 38 Monica Östling Holmiund 60 Marcus Davidsson 60 Pat rik Forsström 20 Anders Carlsson 20 Summa Delprojekt 2: Öppna nät och tjänsteplattformar Delprojektet har tilldelats en total budget på SEK. Dessa pengar är fördelade på externa respektive interna Resurser enligt nedan Projektets externa kostnader Detta de1projekt har tilldelats totalt SEK för externa Resu rser. Samarbetspartners i detta delprojekt kommer främst att vara de som presenteras i TabellS. Tabell 5 Externa resursers budget fö r delprojektet Öppna nät och tjänsteplattformar. Partner Resurs (SEK) e-tv projektet Acr eo Netnsioht Mälarenerg j Summa Dessutom kommer samarbete att ske med Svenska Bostäder STOKAB TeliaSonera Zithius Datu m D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 10

133 efcentret Projektets interna t idsåtgång Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för interna Resurser. De interna Resurserna och de antal timmar de arbe tar i detta delprojekt presenteras i Tabell 6. Tabell 6 nterna resurser för delprojektet Öppna nät och tj änsteplattjormar. Namn Antal tim. Lars Forsström 30 Kerstin varson Ahlstrand 20 Annika Markinq 10 Marcus Davidsson 10 Patrik Forsström 60 Anders Carlsson 20 Jari Aho 25 Summa Delprojekt 3 : Samordnad infrastruktur Delprojektet har tilldelats en total budget på SEK. Dessa pengar är fördelade på externa respektive interna Resurs er enli gt nedan Projektets externa tidsåtgång Detta delmål har tilldelats totalt SEK för externa Resurser. Samarbetspartners i detta delprojekt kommer främst att vara de som presenteras i Tabell 7. Tabell 7 Externa resursers budget för de/proj ektet Samordnad infrastruktur. Partner Resurs ( SEK) e-tv oroiektet Acreo Netnsight Mälarenerqj Rivermen Summa Dessutom kommer samarbete att ske med STOKAB Vinnova Borderlight Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 11

134 ejcentret Projektets interna tidsåtgång Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för interna Resurser. De interna Resurserna och de antal timmar de arbetar i detta delprojekt presenteras i Tabell 8.. Tabell 8 nterna resurser för delprojektet Samordnad infrastruktur. Namn Antal tima Lars Forsström 30 Kerstin varson Ahlstrand 20 Annika Markina 10 Marcus Davidsson 10 Patrik Forsström 40 Jari Aho 25 Summa Delprojekt 4: Logistik Delprojektet har tilldelats en total budget på SEK. Dessa pengar är fördelade på externa respektive interna Resurser enligt nedan Projektets externa tidsåtgång Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för externa Resurser. Samarbetspartners i detta delprojekt kommer främst att vara de som presenteras i Tabell 9. Tabell 9 Externa resursers budget för delprojektet Logistik. Partner Resurs (SEKl e-tv projektet Summa Dessutom kommer samarbete att ske med Posten Svenska Bostäder Stockholms läns landsting Stadsdelsförvaltningen Apoteket Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 12

135 efcentret Projektets interna tidsåtgång Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för interna Resurser. De interna Resurserna och de antal timmar de arbetar i detta delprojekt presenteras i Tabell l O. Tabell 10 nterna resurser för delprojektet Logistik. Namn Antal tim. Lars Forsström 40 Kerstin varson Ahlstrand 20 Summa Delprojekt 5: Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer Delprojektet har tilldelats en total budget på SEK. Dessa pengar är fördelade på externa respektive interna Resurser enligt nedan Projektets externa tidsåtgång Detta del projekt har tilldelats totalt SEK för externa Resurser. Samarbetspartners i detta delprojekt kommer främst att vara de som presenteras i Tabell 11. Tabell 11 Externa resursers budget för de/projektet Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer. Partner Resurs (SEK) e-tv projektet Mälarenerq j Vidab Rivermen Summa Dessutom kommer samarbete att ske med Kompetensfonden Stadsdelsnämnden SeniorNet Hj älpmedelsinstitutet Handikappombudsmannen SPF Statskontoret Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 13

136 ejcentret Projektets interna tidsåtgång Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för interna Resurser, varav är dedikerade för en person från Hässelby-Vällingby stadsdelnämnd. Övriga interna Resurser och de antal timmar de arbetar i detta delprojekt presenteras i Tabell 12. Tabell 12 nterna resurser för delprojektet Kompetens- och verksamhetsutveckling av olika aktörer. Namn Antal tim. Lars Forsström 40 Kerstin varson Ahlstrand 30 Monica Östling Holmiund 20 Marcus Davidsson 10 Patrik Forsström 20 Summa Delprojekt 6: Arbetstillfällen Delprojektet har tilldelats en total budget på SEK. Dessa pengar är fördelade på externa respektive interna Resurser enligt nedan Projektets externa tidsåtgång nga medel har tilldelats externa Resurser i detta delprojekt. Samarbete kommer att ske med Stockholms Stad, näringslivskontoret Länsarbetsnämnden Stockholms handelskammare Handelshögskolan Projektets interna tidsåtgång Detta delprojekt har tilldelats totalt SEK för interna Resurser, varav är dedikerade för en person från Hässelby-Vällingby stadsdelnämnd. Övriga interna Resurser och de antal timmar de arbetar i detta delprojekt presenteras i Tabell 13. Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 14

137 efcentret Tab ell 13 nterna resurser för delprojektet A rbetstillfällen. Namn Antal tim. Lars Forsström 20 Kerstin varson Ahlstrand 20 Summa Projektorganisation 7.1. Roller Detta projekt består av de roller som presenteras i Tabell 14. Tabell 14 De olika rollerna i huvudprojektet. Roll Ansvar Befogenhet Beställare Att beställa samt följa upp Att beställa projektet enligt och godkänna lever abier denna plan fr~n projektet Styrgruppen Fungera som strategiskt Att godkänna ändringar beslutsorgan utanför den tagna projektplanen Styrgruppens ordförande Att sammankalla och leda styrgruppen Styrqruppsmedlemmar Huvudprojektledare Att genomföra projekt Att godkänna budgeterade enl iqt pro jektplan kostnader Prolektmedlemmar Delprojektledare Att genomföra projekt enl lqt delprojektplan Referensgruppsmedlemmar Att vid förfr åqan btst å med hjälp Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 15

138 ercentret 7.2. Bemanning Projektets olika roller bem ann as enligt Tabell 15. Tabell 15 Bemanning av huvudprojektets olika roller. Roll Resurs Kontaktinformation Beställare Projektäqare Lennart Keberq Stvrurunnens ordförande Lennart Keberg Styrgruppsmedlemmar HPL: Lars Forsström lars. 070/ / Föredragande: Kerstin varson 08/ Ahlstrand 0708/ Huvudprojektledare Lars Forsström e-cen tret 070/ Projektmedlemmar i Projektadministratör: kerstin.ahlstrand@ecentret.se huvudprojektet Kerstin varson 08/ Ahlstrand 0708/ Projektassistent: ann ika.marking@ecentret.se Annika Markino 08/ Monica Östling monica.ostling@ecentret.se Holmiund Marcus Davidsson marcus.davidsson@ecentret.se Patrik Forsström patrik.forsstrom@ecentret.se Anders Carlsson anders.carlsson@ecentret.se Jari Aho iari@iahonetworks.se Referensgruppsmedlemmar Anders Mueller Stadsdelsförvaltningen Tomas Duffv Netlnslcht Claes Enqerstam Svenska Bostäder Maonus Brattoård Försäkrinoskassan Örjan Mattsson Acreo Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 16

139 ~centret 7.3. Resursplanering för huvudprojektet Sammanfattning av resursernas förväntade åtagande i detta projekt presenteras i Tabe1116. Tabell 16 nterna Resurser och deras aktiviteter En sammanfattning.. Namn Aktiviteter Fr.o.m. T.o.m. Antal % av datum datum tlm, arbetstiden Lars Forsström Samordnad infrastruktur % Öppna nät nfo på mottagarens villkor Kompetens- o verksamh.utv. Arbetstillfällen Logistik Admin mötestid Kerstin varson Samordnad infrastruktur % Ahlstrand Öppna nät nfo på mottagarens villkor Kompetens- o verksamh.utv. Arbetstillfällen Logistik Admin mötestid Annika Marking Samordnad infrastrukt ur % Öppna nät nfo på mottagarens villkor Admin mötestid Monica Östl ing nfo på mottagarens vi llkor % Holmiund Kompetens- o verksamh.utv. Admin mötestid Marcus Davidsson Samordnad infrastruktur % Öppna nät nfo på mottagarens villkor Kompetens- o verksamh.utv. Adm in mötestid Patrik Forsström Samordnad infrastruktur % Öppna nät nfo på mottagarens villkor Kompetens- o verksamh.utv. Admin mötestid Anders Carlsson Öppna nät % nfo på mottagarens villkor Admin mötestid Jari Aho Samordnad infrastruktur % Öppna nät Datum Titel Projektpla n för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hä sselby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahl strand Sida 17

140 ejcentret.. o 8. Overgripande krav pa metoder 8.1. Metod för huvudprojektet Enligt Lilla Ratten och e-centrets metod för "ndividbaserad Tjänsteutveckling". 9. Ändringar Avvikelser och förändringar inom projektets ramar tas upp imötesanteckningar i både projektgruppsmöten och styrgruppsmöten, och beslut tas i första hand direkt och dokumenteras direkt. Om ändringarna inverkar på projektets budget, tidplan, resursåtgång eller omfattningen av resultatet skall DPLlHPL inkomma med en ändringsbegäran som skall godkännas av styrgruppen/beställaren innan projektet får fortsätta. Alla ändringar skall vara protokollförda. 10. Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring sker i detta projekt genom att: Riskanalys genomförs och åtgärder vidtas för att minska sannolikheten eller reducera konsekvensen av risken. Alla leverabier skall granskas och godkännas i ett granskningsmöte. HPL sätter kravnivå för varje respektive leverabel. Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 18

141 ejcentret 11. Risker och beroenden Följande faktorer som är de viktigaste att t a hänsyn till. All a i projektet, men framför allt HPL, m åste se till att dessa faktorer elim ineras eller åtmi nstone inte förvärras. De risker som bedömts som allvarligast beskrivs i Tabell 17 nedan tillsammans med förslag till åtgärde r. Tabell 17 Riskfaktorer i huvudprojektet och åtgärder. Risker Sanna Skada Åtgärder likhet Tidsbrist God planering och väl definierade leverabier. Q 2 4 TLiK Resursbrist Många deltagare i projektet riskerar att fastna i andra uppgifter Om projektets mål inte kan uppnås med uppsatta parametrar är det parametern K (kostnad) som skall ändras. God planering och väl definierade leverabier se ''Tidsbrist''. Ta fram resurskontrakt för alla deltagare där antal timmar i projektet specificeras. nventera möjliga ersättare t ill oroiektdeltaqare med spec ialistkompetens. Personresurs unik Komplettera med konsultinsatser 1 kompetens ej tlllqänqliq 5 Penqabrist 2 5 Ansöka om nya oroiektmedel Myndiqhetsinqripanden 1 4 Konsekvensanalys Facklica ingripanden 1 4 Konsekvensanaivs Otvdliqa måldefinitioner 1 3 Precisera målen Samarbetspartner ej klarar Komplettera med konsultinsatser 2 4 åtagande i tid Samarbetspartner ej klarar Komplettera med konsultinsatser 2 4 åtacande i kvalitet Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 19

142 efcentret 12. Överlämning av projektresultat Handlingar lämnas till Beställaren i form av två kopior på CD/DVD. Alla filer skall finn as både i PDF-format såsom originalformat. Projektresultatet skall vara överlämnat inom två veckor efter projektet har godkänts. 13. Löpande uppföljning, styrning och planering Möten och rapportering för huvudprojektet Huvudprojektets mötestyper och frekvensen för hur ofta respektive möte skall hållas presentera i Tabe1118. De1projekten kommer att specificera egna planer för möten och rapportering. Tabell18 Mötestyper för huvudprojektet. Möte eller Frekvens När Ansvar Dokument Projektgruppsmöten 1 gång varje udda Torsdagar HPL Huvudprojektets vecka medlemmar Styrgruppsmöten Enligt styrgruppens HPL ordförande Statusrapport till HPL 1 gång varje j äm n Fredagar Projektmedlemmar i vecka huvudprojektet samt DPL Lägesrapport t ill Enligt styrgruppens HPL stvroruuo ordförande Lägesrapport till Enligt Beställaren HPL Beställaren Uppdatering av 1 gång/vecka Fredagar HPL aktlvitetsplan Ändringsbegäran Vid behov HPL Referensqruuosrnöte Vid behov Projektadministration Dokumenthantering Den gemensamma mappen "Hässelby-Vällingby 100%" har upprättats i på e Centrets projektplats (server). Här skall alla dokument tillhörande projektet sparas. dokumentnamnet framgår dokumenttyp, projekttillhörighet och version. Följande undermappar finns upplagda: Datum D PLAN_OOl ec009 A Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 20

143 efcentret Projekt o o o o o o o o Kund Avtal Korrespondens Ekonomi Mötesanteckningar Projektgrupp Styrgrupp Referensgrupp Projektplanering Planer Ändringsbegäran Offerter Rapporter Kvalitet Övrigt Progressrapporter Problemrapporter Granskningar HW SW Krav System Verifiering Datum Titel Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 21

144 efcentret 14. Bilagor Bilaga l : Budget Datum D PLAN_001 ec009 Tite l Projektplan för Hässelby-Vällingby 100% A Projekt Hässelby Vällingby 100% Författare Kerstin varson Ahlstrand Sida 22

145 4 ' Kompetensfonden Vällingby Hässelby - Vällingby 100% - ett nätsamhälle för alla i Stockholm Projektbudget s. 2: kostnader fördelade per resursslag Bilaga till Projektansökan Resursslag Samordnad Öppna nät nfo. på Kompetens- Arbetstillfällen Logistik Admln Totalt a pris Subtot nfrastruktu mottagarens och mötestid timmar r villkor verksamhets- Proiektledare H-by-Vby Lennart Keberg Projektledare e-centret Lars Forsström Projektadministration Kerstin varsson Annika M Projektresurser Monica Östling-Holmlund O O O O Marcus Davidsson O O Patrik Forsström O O Anders Carlsson O O O O Jari Aho O O O Summa 950:-/tim O O 90 Subtot timmar a O a O O a a O O O 9000 Subtotal kronor Övriga resurser e-lv projektet Acreo Netlnsight Hjälpmedelsinstitutet Wl, World nternet nstitute Vidab Rivermen Net Relations SCS Marknadskoncept-Mälarenergi Subtotal kronor O O Total Procentuell fördelning 16% 17% 32% 15% 5% 5% 11% 100%

146 Kompetensfonden STADSLEDNNGSKONTOR ET ANMÄLAN SD () DNR O Handläggare: Sylvia Larsson Tfn: Kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott / Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Stadsledningskontorets förslag till beslut Personal- och kvalitetsutskottet beslutar Att med godkännande lägga anmälan till handlingarna RolfMirlas Direktör kompetensfonden Bilaga: l. Beslut som har fattats med stöd av delegation. S TADSH US ET, OS 35 S T O CK H OL M, BESÖKSADRESS : STADS HUSET, 3 TRAPPOR R TFN :

147 BLAGA SD (12) Be- Om- Del Förvaltningl lopp Ärende råde eeat Diarienummer bolaa/rnotsv (tkr) Förstudie mobila lösningar T i orr RM /2005 Katarina-Sofia sdn 420 Delprojekt 4/Mobi1a lösningar inom T i omsorgen skall ta fram och testa olika tekniska lösningar sorg som möjliggör ökad flexibilitet och effektivare administration inom den öppna hemtjänsten. Förstudien i Katarina Sofia stadsdelsförvaltningar har haft fokus på att skaffa erfarenheter av användningen av streckkodsläsare och mobiltelefoner för registrering av utförda insatser. Under 2005 kommer projektet att arbeta med införandeplaneringen i staden som helhet där också utbildning av användare och framtagning av tekniska krav ingår. Komp etensfondens handläggare: Helga Einarsdottir, tfn Projekt Mentor Mångfald Arb RM /2005 Vantörs sdn 190 Projektet är en förstudie för att undersöka och förbereda en modell för mentorskap och praktik för flyktingar/nyanlända och invandrare som har varit utanför arbetsmarkanden under en längre tid. Syftet är att etablera relationer och ident ifiera möjligheter för ett aktivt yrkesinriktat mentorskap inom näringslivet men också utforma ett projekt i samarbete med en rad aktörer inom ramen för EU:s flyktingfond eller andra EU-program vid årsskiftet 2005/2006. Ko mpetensfondens handl äggare: Parto Vahab i, tfn Kv alificer ad Yrkesutbildning Arb BS /2005 Utbildningsnämn Projektet syftar till att Utbildningsförvaltningen i projektform i samverkan med näringslivet ska den arbeta fram ansökningar om kvalificerade yrkesutbildningar (KY) så att antalet på Frans Schartau kan fördubblas under perioden Målet är att skapa en enhet inom staden för KY som genom ett utökat antal utbildningar kan bli långsiktigt helt finansierat av statliga utbildningsmedel, samtidigt som utbudet av utbildningar ökar inom staden. Kompetensfondens handläggare: Karin Eriksson-Bech, tfn En svensk "Foyer" Arb BS /2005 Stiftelsen Hotell Stiftelsen Hotellhem ansöker i samverkan med stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Skarpnäck och hem Liljeholmen om medel för ett utvecklingsarbete på tre av stadens bostadshotell för ungdomar. Syftet är att utveckla stödformer för ungdomarna, öka fqiggheten i boendet och ungdomarnas delaktighet i boendefrågor mm samt långsiktigt öka andelen som får arbete eller går tillbaka till studier. Kompetens/ondens handläggare: Karin Eriksson-Bech, tfn

148 BLAGA SD 2 (12) Be- Om- Del Förvaltningl lopp Ärende råde ezat Diarienummer bolaa/motsv (tkr) Livstycket Arb BS /2005 Spånga-Tensta sdn 4000 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker om medel för verksamhet i samverkan med den ideella föreningen Livstycket. Projektet är en fortsättning av pågående utvecklingsverksamhet. Verksamheten riktar sig till unga arbetslösa kvinnor i åldern år, arbetslösa utan yrkesutbildning och med låga kunskaper i svenska samt flyktingar med hantverkskunnande från hemlandet. Syftet är att hitta nya vägar till arbete eller studier. Kompetensfondens handläggare: Parto Vahabi, tfn Utveckling av projektet Kompetens syd Arb BS /2004 Farsta sdn 3500 Projektet kompetens Syd vill i samverkan med stadsdelarna Vantör, Skärholmen, Liljeholmen, Hägersten, Skarpnäck och Enskede-Årsta utveckla utbildningsmodeller rör arbetslösa som står utanför arbetsmarknaden. Utbildningsförvaltningen är en viktigt samarbetspartner när det gäller utformning av specialinriktade utbildningar. Kompetensfondens handläggare: Parto Vahabi, tfn Att arbeta med kvinnliga missbrukare - 5-poängsutbildning of RM /2005 Eget 100 Kompetensfonden har i samarbete med Ersta Sköndals högskola, landstingets beroendevård och missbruk samt kriminalvården, tagit fram en uppdragsutbildning på 5 högskolepoäng under temat "Kvinnor och missbruk". Kompetensfonden erbjuder utbildningen till 8 medarbetare inom staden som arbetar med kvinnliga missbrukare. Kompetensfondens handläggare: Kristin Marklund, tfn Komet - utveckling av behandlande insatser i form av föräldraträning och ledarskap i of BS /2005 Socialtjänstnämn klassrummet den Kometprojektet med föräldraträning och ledarskap i klassrummet har utvecklats under 2 år inom staden. Metoden har spridit sig till stadens samtliga stadsdelar. FOU-enheten utvärderar metoden och en första delrapport visar ett gott resultat. Stadsdelarna efterfrågar en vidareutveckling av metoden till att även omfatta insatser till familjer med en mer komplex problematik samt Komet anpassat till äldre barn och barn från flera kulturer. Kompetensfondens handliiggare: Kristin Marklund, tfn Projekt Teamet of BS Socialtjänstnämn Stadsdelarna efterfrågar alltmer öppenvårdsinsatser rör barnfamiljer och ungdomar med psykoso- den ciala problem. nom Socialtjänstförvaltningens HVB Barn & Ungdom pågår ett utvecklingsarbete för att möta detta behov. Detta projekt omfattar stadsdelarna Skärholmen och Spånga-Tensta. Syftet är att korta placeringstider på Stockholm HVB's institutioner och att utveckla ett samarbete på hemmaplan. Projektet ska utvärderas av Stockholms stads FOU-enhet. Kompetensjondens handliiggare: Kristin Marklund, tfn

149 BLAGA SD 3 (12) Be- Om- Del Förvaltning/ lopp Ärende råde ee:at Diarienummer bolaz/motsv (tkr) Socialpsykiatriskt kunskapscentrum of RM Stadslednings- 280 Projektet "Socialpsykiatriskt kunskapscentrum" inledde sin 2-åriga projekttid i november 2004 kontoret med en halvtidsanställd projektledare. Projektets målsättning är att lägga en grund för ett permanent kunskapscentrum i Stockholm inom det socialpsykiatriska området. FoU-enheten vill nu utöka projektledartjänsten till att omfatta heltid, då intresset från stadens verksamheter varit mycket stort. Komvelensfondens handlåggare: Krislin Marklund. tfn Medarbetarenkät 2006 nfo BS /2005 Stadslednings- 835 Våren 2004 genomförde Stadsledningskontoret, personalpolitiska avdelningen, en medarbetaren- kontoret kät riktad till anställda vid stadens förvaltningar. En enkät togs fram som ett utvecklingsprojekt inom ramen för Kompetensfondens arbete och resultaten ligger bland annat till grund för att beskriva ett utgångsläge för Kompetensfondens insatser. Våren 2006 kommer medarbetarenkäten att upprepas. Liksom 2004 omfattas samtliga förvaltningar. För att möjliggöra jämförelser kommer samma generella medarbetarenkät att användas, eventuellt kompletterad med någon/några uppföljande frågor. Kompetensfondens handläggare: Anna Klvnning, tfn Profilering av staden som arbetsplats nfo BS /2005 Eget En angelägen fråga i arbetet med personalförsörjning är hur staden profilerar sig i samband med rekrytering. Projektets mål är att ta fram en gemensam budskapsplattform och strategi för arbetet och att utveckla stöd/verktyg till rekryterande enhetschefer. Här finns flera frågor att analysera, arbeta fram och svara på, bland annat: Hur staden framstår, vilka vill vi nå i vilka kanaler och hur ta hand om dem som visar intresse för att arbeta i staden. Dessutom finns det behov av att se över vilka roller och ansvarsområden som finns i profileringsarbetet i staden. Komvelensfondens handliiggare: Anna Klvnning, tfn "Jobbrotation" inom omsorg om funktionshindrade Funkt BS Eget Ett försök har gjorts med jobbrotation inom Omsorg om.funktionshindrade under hösten våren Jobbrotation är ett samverkansprojekt mellan Länsarbetsnämnden (LAN), ESF-rådet och Stockholms stad. En utvärdering av försöket visar att projektet bidrar till att nå målen för kompetensutveckling inom Omsorg om funktionshindrade genom att enheterna får vikarier som kan ersätta medarbetare som går på utbildning. Kompetensfondens kansli föreslår därför en fortsättning av projektet för 73 personer inom Omsorg om funktionshindrade under hösten våren Kompetensfondens handlåggare: Anneli Ågren, tfn

150 BLAGA SD 4 (12) Be- Om- Del Förvaltning/ lopp Ärende råde eaat Diarienummer bolag/rnotsv (tkr) Ny metod för chefsstöd - omställning inom Kulturskolan Chef RM /2005 Kulturnämnden 325 Målet för projektet är att pröva och utvärdera en ny metod för riktat chefsstöd i inledningen aven omställningsprocess inom Kulturskolan. Omorganisationen innebär en plattare organisation med tydligare befogenheter för Kulturskolans enhetschefer beträffande verksamhet, personal och ekonomi. Projektet ska ta fram ett utvecklingsprogram för de nyblivna enhetscheferna innehållande ett handledningsprogram och utbildning inom bl.a. konflikthantering, samverkan, arbetsmiljö och rekrytering. Kompetensfondens handläggare: Elisabet Ekwall, tfn Utvidgat samarbete näringsliv-kommun för kompetensväxling - Norrmalms och Öster- Chef RM /2005 Norrmalms sdn 450 malms stadsdelsförvaltningar Projektet ska hitta nya verktyg för att utveckla och slussa medarbetare vidare till nya arbeten genom bl.a. kompetensväxling med näringslivet. Ett nytt koncept skall utvecklas så att berörd personal kan få stöd i sin utveckling. Förvaltningarna kan därigenom minska sina kostnader för målgruppen; hälften ska ha nytt arbete efter projektets slut. dentifierade verktyg skall prövas och utvecklas och kontakter med externa samarbetspartner skall etableras. En intern organisation inom ordinarie verksamhet skall byggas för att driva och utveckla verktygen efter projektets slut. Projektets resultat skall spridas till övriga stadsdelar. Kompetensfondens handläggare: Elisabet Ekwall, tfn Personaldialog som stresshantering - Bromma stadsdelsförvaltning Chef RM /2005 Bromma sdn 140 Projektet skall pröva och utvärdera en metod för stresshantering, utvecklad av Stiftelsen Stora Sköndal, som syftar till att sänka sjukfrånvaron och förebygga stress och ohälsa genom socialt stöd. Målet är att de mätbara genomsnittliga symptomen på stress ska sjunka med i genomsnitt 10 % hos 70 % av deltagarna i projektets personaldialoggrupper. Samarbete sker med Värmdö kommun som också anlitat Stora Sköndal. Kompetensfondens handläggare: Elisabet Ekwall, tfn 5a Den goda arbetsplatsen - Det goda samtalet; utveckling inom Maria-Gamla stans stadsdels- Chef RM /2005 Maria-Gamla stans 120 förvaltning sdn Projektets mål är att initiera en ny arbetsmetod och dänned utveckla arbetet för att på sikt minska verksamhetens kostnader. Olika personalgrupper inom Barn och ungdom får tillsammans pröva och utvärdera utbildning i "Det professionella samtalet". Utbildningen innehåller både föreläsningar och praktiska övningar och ger en "verktygsväska" med olika typer av samtalsmetoder. nledningsvis erbjuds chefer utbildningen men i nästa led även övrig personal inom Barn och Ungdom. Kompetensfondens handlåggare: Elisabet Ekwall, tfn

151 BLAGA SD 5 (12) Be- Om- Del Förvaltning/ lopp Ärende råde egat Diarienummer bolaz/motsv (tkr) mplementering av ledarstrategi Chef BS /2005 Stadslednings Projektet avser implementering av stadens ledarstrategi. För att kunna tillämpa intentionerna i kontoret stadens ledarstrategi krävs att samtliga ledningsgrupper får en genomgång av och en introduktion i strategin. introduktionsprogrammet ska ledarstrategin presenteras och tydliggöras så att den sen kan implementeras ute i stadens alla verksamheter. Kompetensfondens handläggare: ngalill Elwin, tfn Projekt för arbetstidsförkortning och hälsoarbete i Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning Äldre BS /2005 Katarina-Sofia sdn 3900 nom Katarina Sofia stadsdelsnämnd är både långtids- och korttidssjukfrånvaron otillfredsställande hög inom äldreomsorgens hemtjänst. Det föreslagna projektets mål är att sänka sjukfrånvaron samt främja en god arbetsmiljö. Hemtjänstgrupperna, 106 deltagare, vill arbeta vidare med hälsofrågor. Detta skall göras inom tre områden: arbetstidsförkortning på två timmar/vecka, en timme friskvård/vecka kompletterat med utbildning i hälsofrågor samt utveckling aven gemensam värdegrund. Kompetensfondens handlåggare: Annika Jalap-Hermanson, tfn Arbetstidsmodell och kompetensutveckling i Hägersten och Skärholmen - Reviderad pro- Äldre BS /2005 Hägersten och 1400 jektansökan Skärholmen sdn Hägerstens och Skärholmens stadsdelsförvaltningar driver ett försök med arbetstidsmodell och kompetensutveckling. Kostnaderna för vikarier har stigit från 5 % i för den ursprungliga budgeten till nuvarande 14 %. En effektivisering är därför nödvändig. den inledande fasen har stort fokus legat på friskvård och kompetenshöjande insatser. Projektet har nu för avsikt att öka fokus till brukarna genom att undersöka och upprätta mål för brukartid och genom att effektivisera scheman. Stadsdelsförvaltningarna startar omedelbart med att vidta åtgärder för att ställa om projektet för att nå den tidigare budgeterade nivån senast 30 september Den kompletterande ansökan till Kompetensfonden omfattar tkr för Det totalt sökta beloppet, inklusive den kompletterande ansökan för projektet, uppgår därmed med 6886 tkr för hela projektperioden. Kompetensfondens handlåggare: Bengt Larsson, tfn 50/i Utveckling av Lego Leauge Ped RM /2004 Farsta, Spånga- 375 Farsta, Spånga-Tensta och Vantör stadsdelsförvaltningar har för år 2004 getts möjlighet finansie- Tensta, Vantö sdn ra arbetet med First lega Leauge FLL med kompetensfondsmedel. Utifrån erfarenheterna från projektet är det angeläget att finna en modell som innebär att FLL kan rymmas inom ordinarie budgetramar. Detta innebär att de tre stadsdelsförvaltningarna ges möjlighet att med kompetensfondsmedel höstterminen år 2005 genomföra FLL med de förändringar som framgår av ansökan. Senast den 1 februari år 2006 ska berörda förvatlningar ett förslag till modell för hur skolor i fler stadsdelsförvaltningar kan ges möjlighet delta och hur kommande års deltagande i FLL kan finansieras. Beviljade medel från kompetensfonden är högst 375 tkr. Kompetensfondens handl åggare; Kicki Berg tfn

152 BLAGA SD 6 (12) Om- Del Förvaltning/ lopp Ärende råde ezat Diarienummer bolaz/motsv (tkr) Regnbågsbarn.- ett jämställdhetsprojekt Ped RM /2005 Stadslednings- 745 Kommunfullmäktige har i budget 2005 beslutat att inom stadens alla verksamheter ska metoder utvecklas för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer. Stadsledningskontorets Välfårds- och utbildningsavdelning har med anledning av detta ansökt om projektmedel för att genomföra ett pilotprojekt kallat Regnbågsbarn. Syftet med projektet är att motverka fördomar om barn till homo- och bisexuella föräldrar. Kompetens/ondens handläggare: RolfEnglund tfn 50B kontoret Rinkeby kring flerspråkiga barn i förskolan med talförseningar och språkstörningar Ped RM /2005 Rinkeby sdn 700 både förskola och skola ökar andelen barn med tal- och språkavvikelser. Projektet syftar till att öka personalens kompetens inom området språk och kommunikation. Genom systematiskt och medvetet språkarbete ska man göra barnen språkligt förberedda inför skolstarten. Ett långsiktigt mål är att öka andelen elever som genomför skolan med godkända betyg. Projektet samverkar med ett språkprojekt för skolbarn i Spånga-Tensta. Kompetensfondens handläggar; RolfEnglund tfn 50B Du och jag och vi två- ett projekt för att utveckla förskolebarnens sociala kompetens. Ped BS /2005 Spånga Tensta sdn 980 Stadsdelen Spånga-Tensta har goda erfarenheter av ett program inom grundskolan som syftar till att utveckla elevernas sociala kompetens. När kunskapen om resultatet av programmet StegVis nådde förskolecheferna tog man kontakt med forskaren Kari Lamer i Oslo. Hennes program "Du ochjag och vi två" överensstämmer väl med programmet StegVis men riktar sig till barn i förskoleålder. Kompetensfondens hundliiggar: Rolf Englund tfn Rinkeby +55 Ped BS /2005 Rinkeby sdn 1400 Att finna modeller för att öka den faktiska pensionsåldern är en central uppgift för staden likväl som att vidta åtgärder i syfte att minska andelen personer med försörjningsstöd. ärendet föreslås att Rinkeby stadsdelsförvaltning ges möjlighet att i samverkan med arbetsförmedlingen och ESF-rådet pröva en modell som i praktiken förväntas ge positiva effekter både vad gäller den faktiska pensionsåldern som andelen personer med försörjningsstöd. Kostnaderna för att genomföra de föreslagna insatserna får uppgå till högst 1400 tkr. Kompelensfondens handläggare: Mals Westin tfn Utarbeta samverkansformer inom och mellan Bromma och Hässelby-Vällingby stadsdelar för att Ped BS /2005 Bromma. Hässel med stöd av modersmålet öka barns och elevers språkutveckling och lärande Stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby har på kort tid tagit emot ett stort antal inflyttade barn med by,-vällingby sdn annat modersmål än svenska. De båda stadsdelarna måste hitta former för att främja elevernas fortsatta språkutveckling och lärande, så att en högre måluppfyllelse uppnås. Resultatet av projektet kommer att vara av värde för många andra stadsdelar som befinner sig i ett liknande utvecklingsläge. Komp etensfondens handl åggare; Kicki Berg tfn50b 29B96 Be-

153 BLAGA l SD 7 (12) Be- Om- Del Förvaltningl lopp Ärende råde egat Diarienummer bolaa/rnotsv (tkr) Spånga-Tensta, kring flerspråkiga barn och ungdomar i skolan med talförseningar och språkstör- Ped RM /2005 Spånga Tensta sdn 750 ningar r samband med den statliga Hällsboskolans nedläggning får ett par år sedan övertog kommunen skolansvaret för elever med talförseningar och språkstörningar. Stadsdelen Spånga-Tensta vill i samverkan med lands tinget erbjuda kompetens- och metodutveckling för pedagoger i förskola och grundskola kring talförseningar och språkstörningar för att därigenom öka möjligheterna att upptäcka svårigheterna och sätta in adekvata åtgärder. Kompetensfondens handlåggare; RolfEnglund tfn Effektiv och kvalitet i skolmåltid Ped BS /2005 Farsta. Skarpnäck 2500 Stadens referensgrupp får skollokaler ansöker om medel ur Kompetensfonden får att genomföra ett antal insatser under samlingsnamnet "Effektivitet och kvalite i måltidsverksamheten". Referensgruppen anser att sdn det behövs ett nytänkande och helhetslösningar vad gäller skolmåltidsverksamheten. nitiativet från referensgruppen innebär att fyra stadsdelsförvaltningar gemensamt ska samverka inom ramen för ett helhetsperspektiv pröva olika metoder för att utveckla skolmåltidsverksamheten. På projektet beviljas högst tkr av Kompetensfondens medel för de föreslagna insatserna under läsåret 05/06. Kompetensfondens handläggare; Mats Westin tfn Föräldrainflytande och lokal styrelse med foräldramajoritet Ped BS /2005 Liljeholm, Farsta Syftet med projektet är dels hur man i samverkan med föräldrar bygger upp ett föräldrainflytande dels hur /2005 sdn man bygger upp en lokal styrelse med föräldramajoritet. Hur samarbetet ska utvidga föräldrainflytandet och föräldrarnas delaktighet i uppföljning och utveckling av verksamhetens kvalitetsarbete. Enligt kansliet är det viktigt att fler skolor i staden kan utveckla inflytandemodeller, vilka kan tjäna som inspiration och modell för andra skolor. Kompetens/andens handläggare; Kicki Berg tfn Kompetensutveckling, äldre- och handikappjouren Äldre BS /2005 Socialtjänstnämn- 735 Projektets huvudsyfte är att göra arbetsplatsen attraktiv ur rekryteringssynpunkt och kvalitetssäk- den ra handledning av nyanställda jourhandläggare, som är den största personalkategorin på Stockholms äldre- och handikappjour, och därmed minska stadens kostnader genom att behålla personal, samt minska långtidssjukskrivningar. För att stärka jourhandläggarna i kompetens och omvärldsorientering gentemot stadsdelarnas äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade, behövs en utveckling av samarbetet med stadsdelarnas biståndshandläggare. Arbetet som bedrivs under jourtid kräver snabba beslut. Att utveckla en metod för dessa samtal där jourhandläggarna kan utveckla en spetskompetens kan leda till en effektivare handläggning. Kompetensfondens handliiggare: Bengt Larsson, tfn

154 BLAGA SD 8 (12) Be- Om- Del Förvaltning/ lopp Ärende råde eaat Diarienummer bolas/motsv (tkr) Arbetstidsanvändning mr en bättre hälsa Äldre BS /2005 Bromma sdn 2300 Sjukfrånvaron i Bromma stadsdelsförvaltning är i dagsläget ca 9,7 %. Det är angeläget att minska både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron. Målgrupperna i detta projekt är anställda inom Stödlhandikapp, äldreomsorgen och förskoleverksamheten. Syftet är att på prov införa tre friskvårdstimmar på arbetstid för att bryta invanda arbetsmönster och ge målgrupperna möjligheter till fysisk aktivitet och hälsobefrämjande aktiviteter under arbetstid. Målet med projektet är dels att öka målgruppernas fysiska och psykosociala hälsa för att sänka korttids och långtidssjukfrånvaron och dels att utarbeta aven friskvårdsmodell som fungerar efter avslutad projekttid. Kompetensfondens handlåggare: Bengt Larsson, tfn Projekt för arbetsplatsförlagd personalutveckling på Edö äldreboende och Farsta sjukhem Äldre BS /2005 Farsta sdn l 550 Ca 100 personer på de båda enheterna behöver utbildning. Det är dessutom av stor vikt att enheterna arbetar fram en gemensam värdegrund. Stadsdelen vill utveckla en ny variant på grundläggande utbildning där personalutvecklingen förläggs till arbetsplatsen och inkluderar validering. Det föreslagna projektets mål är att förbättra omvårdnadskvaliteten för omsorgstagaren genom att höja kompetensen såväl hos den enskilde anställde som hos hela arbetsgruppen, möjliggöra för den enskilde medarbetaren att få sina kunskaper validerade och att få betyg i Omvårdnadsprogrammets kurser samt minska behovet av vikarier vid utbildning. Kompetensfondens handläggare: Annika Ja/ap-Hermanson, tfn Rektorsutbildning steg två Ped RM /2005 Utbildningsnämn- 400 Ett viktigt syfte med kompetensfondens satsningar är att långsiktigt bidra till kompetenshöjning. den Övergripande mål för denna utbildning är att skapa en möjlighet för gymnasieskolans skolledare att få en högkvalitativ fortbildning, Masterexamen i utbildningsledning. Utbildningen sker i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm. Kvalificerade kompetensutbildningar gör skolledartjänster i Stockholm attraktivare. Skolledarnas status i yrkesrollen ökar. Kompetens(ondens handlåggare: Kristina (KickiBerg), t(ll Roma kulturklass - utvecklingsarbete Ped RM /2005 Enskede-Årsta sdn 100 Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning har tidigare beviljats medel för Roma kulturklasser. Kompetensfondens kansli anser att det är motiverat att projektet beviljas ytterligare medel för i första hand utvärdering men också för erfarenhetsutbyte, översättningsarbete och presentation av projektets resultat. Att arbetet följs aven forskare tillför kunskap som är användbar, inte bara i arbetet med romska elever i denna skola, utan mer generellt. Kompetensfondens handläggare: Kristina (KickiBerg), tfn

155 BLAGA SD 9 (12) Be- Om- Del Förvaltning/ lopp Ärende råde ezat Diarienummer bolaa/rnotsv (tkr) Utveckling av konstpedagogik Ped RM /2005 Kulturförvaltning- 710 Liljevalchs konsthall föreslår en modell där de förskollärare och lärare som besöker konsthallen en ges ett betydligt större ansvar för visningen än vad som är fallet idag. Det ska leda till bättre förutsättningar för att besöken på t ex Liljevalchs konsthall blir en del i den ordinarie verksamheten och inte "bara" ett avbrott får eleverna i förskolan och skolans verksamheten. För att utveckla den föreslagna modellen ges kulturförvaltningen möjlighet att finansiera detta arbete med kompetensfondsmedel. Kompetensfondens handläggar; Mats Westin Children's Meeting Place - VM i samarbete Ped RM /2005 Enskede Årsta sdn 308 Stadsdelarna Enskede-Årsta, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia och Skärholmen ansöker från kompetensfonden finansieringen av lärare och elevers deltagande i VM i samarbete - fortbildning vid Childrens Meeting Place på FN i Nairobi och Lake Victoria Region, Öst-Afrika. Deltagandet är en del i demokratiutvecklingen i skolan. Medlen ska bekosta deltagande för sammanlagt 14 personers i fortbildningen - Världsmästerskap i samarbete. Stadsdelarna bidra med kostanden för 12 elever. Kompetensfondens handl åggare; Kicki Berg tfn Psykomotorik för elever i behov av särskilt stöd Ped RM 322/2338/2005 Östermalm sdn 600 dagen s skola inkluderas elever med funktionshinder i allt högre grad. Stora krav ställs på pedagogernas kompetens att bemöta dessa elever. Möjligheten att tillägna sig fysiska aktiviteter är begränsade för denna elevgrupp. Projektet ska erbjuda psykomotoriska aktiviteter under ett år för ett antal elever med olika funktionshinder i syfte att främja elevernas utveckling och minska personalens arbetsbelastning. Kompetensfondens handlåggare: RolfEnglund, tfn Modersmålsstöd i förskolan Ped RM 322/2636/2005 Vantör sdn 365 Stadsdelsförvaltningen Vantör ansöker om projektmedel motsvarande en halvtids projektledare för år 2005 och första halvåret 2006, för att fullfölja ett utvecklingsprojekt om modermålsstöd i förskolan. Syftet med projektet är att utveckla en väl fungerande modell för modersmålsstöd i förskolan. Kompetensfondens handläggare; Kicki Berg tfn

156 BLAGA SD 10(12) Ärende Om- Del Diarienummer Förvaltning/ Beråde egat bolag/motsv lopp (tkr) Utvecklingsinsatser för S:t Eriks gymnasium Ped RM /2005 Utbildningsnämn Utbildningsförvaltningen föreslår insatser för S:t Eriks gymnasium som syftar till att utveckla den gymnasieskolans yrkesförberedande program. Detta kommer bland annat ske genom samverkan med branschföretagen inom ramen för hantverksprogrammet med inriktning trä- och möbelteknik. Utbildningsförvaltningen får möjlighet finansiera de föreslagna utvecklingsinsatserna med kompetensfondsmedel. Komtietensfondens handl äggare; Mats Westin Utvecklingsinsatser Stockholms transport och fordonsgymnasium Ped BS /2005 Utbildningsnämn Projektet ska erbjuda ett yrkesförberedande program som svarar mot såväl ungdomarnas intresse den som arbetsmarknadens behov. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utveckla de så kallade ytterstadsgymnasierna så att dessa blir en attraktiv valmöjlighet. Skärholmens gymnasium är en av dessa gymnasieskolor. Utbildningsförvaltningen kommer att göra satsningar på gymnasieskolan i sydvästra Stockholm, vilket bland annat innebär att man startar tre nya gymnasieskolor i området. En av dessa skolor är Stockholms transport och fordonsgymnasium. Utbildningsförvaltningen har beviljats viss finansiering för att starta upp projektet. Kompetensfondens handläggare; Mats Westin Utvecklingsinsatser Stockholms gymnasium för scenkonst Ped BS /2005 Utbildningsnämn Att erbjuda yrkesförberedande program som svarar mot ungdomarnas intresse är av stor vikt. Till den detta kommer uppdraget att utveckla de så kallade ytterstadsgymnasierna så att dessa blir en attraktiv valmöjlighet. Skärholmens gymnasium är en av dessa gymnasieskolor. Utbildningsförvaltningen beslutat vad gäller satsningar på gymnasieskolan i sydvästra Stockholm innebär att man startar tre nya gymnasieskolor i området. En av dessa skolor är Stockholms gymnasium för scenkonst. ärendet föreslås att utbildningsförvaltningen ges möjlighet att finansiera vissa uppstartskostnader med kompetensfondsmedel. Kompetensfondens handläggare; Mats Westin ,) lo-poängskurs Ledarskap och organisation för chefer inom individ- och familjeomsorgen i of BS /2005 Eget 510 Vilnins, Riga och Stockholm 24 ledare från Stockholm, Riga och Vilnius som arbetar som enhetschefer inom socialtjänsten med barn- och ungdomsfrågor, får i en gemensam universitetskurs motsvarande 10 poäng, möjlighet att både öka sin kompetens kring ledarskap och organisation och tillfälle till internationell utblick och jämförande studier. Kursen genomförs av tre städer i samverkan med Karolinska nstitutet och Universiteten i Riga och Vilnius. Kompetensfondens handl äggare; Kristin Marklund