Närvarande Lärarrepresentanter Gunilla Westergren-Thorsson professor, dekanus ordförande

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande Lärarrepresentanter Gunilla Westergren-Thorsson professor, dekanus ordförande"

Gunnar Axelsson
för 5 år sedan
Visningar:

2 Lunds universitet PROTOKOLL 1 av 2 Medicinska fakulteten Närvarande Lärarrepresentanter Gunilla Westergren-Thorsson professor, dekanus ordförande Lars Dahlin professor, prodekanus Anna Forsberg professor justeringsperson 70-77, Martin Garwicz professor justeringsperson 78 Fredrik Ghosh professor Karin Jirström professor Erik Renström professor Representanter för övrig personal Lina Gefors Magnus Zätterström Allmänrepresentanter Ebba Fåhraeus Tomas Lundqvist Studeranderepresentanter Anahita Bakochi Isolda Delgado Vala Flosadottir Tillie Johansson forskningsingenjör ekonom civilekonom life Science Manager Medicinska doktorandrådet Corpus medicum Medicinska doktorandrådet Corpus medicum Övriga med närvaro- och yttranderätt Företrädare för de anställda Jaro Ankerst SACO, professor Övriga med närvaro- och yttranderätt, ej deltagande i beslutsdelen Verksamhetsföreträdare Roland Andersson Anna-Maria Drake universitetslektor, vicedekanus Stefan Hansson Cecilia Lundberg Företrädare för Region Skåne Hannie Lundgren forskningschef Företrädare för Skånes universitetssjukhus Ingemar Petersson forskningschef SUS Företrädare för Future Faculty Pontus Nordenfelt postdoktor Kanslirepresentanter Mattias Brattström kanslichef 74, 82 Ingrid Dahlberg fakultetssekreterare prot.förare Johanna Sandahl kommunikationschef Åsa Söderberg ekonomichef

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 av 2 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen Föredragande Helene Berggren rekryteringshandläggare Kajsa Johnsson personalchef 81 Aldiana Sikiric rekryteringshandläggare Frånvarande Anders Bjartell Anders Dybjer Karin Everlund bitr förvaltningschef SEKO, assistent

1 2016-11-21 CRC-styrelsen Styrelsens arbetsordning Inledning Den 2 juni 2015 fattade styrelsen för Medicinska fakulteten (MFS) ett beslut om en ny sammansättning av CRC-styrelsen (dnr STYR 2015/475)

4 CRC-styrelsen Styrelsens arbetsordning Inledning Den 2 juni 2015 fattade styrelsen för Medicinska fakulteten (MFS) ett beslut om en ny sammansättning av CRC-styrelsen (dnr STYR 2015/475) för mandatperioden 1/ / Föreliggande dokument fastställer CRC-styrelsens arbetsformer samt delegationer till styrelsens arbetsutskott och CRC:s föreståndare. Styrelsens sammansättning CRC-styrelsen består av 11 ledamöter: Ordförande (utsedd av MFS; Prof. Jan Nilsson; Dnr. STYR 2015/475; för mandatperioden 1/ /6-2018) prefekt, Inst för translationell medicin, Malmö prefekt, Inst för kliniska vetenskaper, Malmö lärare med ansvar för utbildningslokaler (Holger Luthman; Dnr. M 2012/2151; för mandatperioden 1/ och tillsvidare) företrädare för Region Skåne (utses regiondirektör Region Skåne; Hannie Lundgren) företrädare för SUS (utses av sjukhuschefen; Ingemar Petersson) en representant för Medicinsk service inom Region Skåne (utsedd av Medicinsk service förvaltningschef; Bodil Ivarsson) en forskarrepresentant (utses av institutionsprefekterna; Anna Blom) en representant för primärvårdsförvaltning inom Region Skåne (utsedd av primärvårdsförvaltningschef; Prof. Jan Sundquist) en studeranderepresentant för Medicinska doktorandrådet (Christina-Alexandra Schulz) en studeranderepresentant för Studentkårerna (Veronica Hernström) Ledamöterna utses av Styrelsen för Medicinska fakulteten med undantag av studeranderepresentanter som utses av studentkårerna. Vid CRC-styrelsens sammanträden äger följande befattningshavare rätt att närvara och yttra sig. vicedekan med särskilt ansvar för ALF-frågor; Prof. Anders Bjartell vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå samt internationalisering; Prof. Cecilia Lundberg kanslichefen, Medicinska fakulteten föreståndare, CRC driftledare, CRC utbildningschefen, Medicinska fakulteten CRC - ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne

5 chefen för bibliotek och IKT, Medicinska fakulteten chefen för biomedicinsk service, Medicinska fakulteten företrädare för SUS i arbetsutskott (Camilla Andersson) berörda huvudskyddsombud 2 Därutöver kan styrelsen besluta om närvaro och yttranderätt för annan tjänsteman. Styrelsens uppgift CRC-styrelsens uppgift är: att besluta om fördelning av lokaler och hyreskostnader mellan nyttjarna att besluta om dimensionering och inriktning av gemensam infrastruktur att besluta om bemanning av CRC:s gemensamma personalfunktioner (föreståndare, reception, vaktmästeri mm) och driftsorganisation att besluta om i ärenden avseende den ekonomiska förvaltningen av den gemensamma inredningen och utrustningen och de gemensamma funktionerna. Styrelsens ansvarsområde omfattar samtliga forskningslokaler vid Sus, Malmö. Styrelsens mandatperiod Styrelsens mandatperiod är tre år. Innevarande mandatperiod omfattar perioden till om med Handläggning av ärenden Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Delegering Styrelsen får delegera uppgifter till en eller flera arbetstagare om inte annat är särskilt föreskrivet. Styrelsens arbetsutskott Styrelsen utser ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden inför styrelsen. I arbetsutskottets uppgift ingår att bereda frågor avseende: fördelning av lokaler mellan nyttjare/interna lokalupplåtelser om- och tillbyggnader uppsägningar av lokaler ändrad användning av lokalerna uthyrning av lokaler till annan verksamhet inköp och avyttring av inredning och utrustning för gemensamt bruk entreprenörsavtal för kafé och restaurang gentemot LU byggnad bereda remissyttrande rörande lokalfrågor information och marknadsföring av CRC lämna förslag till styrelsen för hantering och beslut Beredning av ärenden skall ske i dialog med berörda forskargruppschefer/motsvarande samt berörda prefekter/verksamhetschefer. I beredning av ärenden ingår att analysera och bedöma ekonomiska, verksamhets- personal- och miljökonsekvenser med anledning av förslagna åtgärder. Förslag som

6 3 lämnas till styrelsen och som berör prefekternas/verksamhetschefernas ansvarsområde skall tillstyrkas av dessa. Arbetsutskottet har följande sammansättning: CRC-styrelsens ordförande CRC-styrelsens viceordförande en företrädare för Sus (förslag av sjukhuschefen; Camilla Andersson) CRC:s föreståndare representant för Wallenberglaboratoriet representant för PAM (Kristian Riesbeck) Ordförande i arbetsutskottet är CRC-styrelsens ordförande. Vid arbetsutskotts sammanträden äger följande befattningshavare rätt att närvara och yttra sig. CRC driftledare kanslichef, Medicinska institutionskansliet, Malmö Föredragning av ärenden sker av CRC:s föreståndare. Arbetsutskottets har samma mandatperiod som styrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar perioden till och med Delegation till CRC-styrelsens ordförande Till CRC-styrelsens ordförande delegeras att besluta i enklare ärenden såsom tilldelning av enstaka rum och ombyggnader/verksamhetsanpassningar av lokaler samt inköp av gemensam inredning och utrustning som medför kostnad upp till maximalt 4 prisbasbelopp. Beslut som har fattats enligt ovan skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde. Serviceorganisation CRC Service är en gemensam resurs för alla verksamheter inom CRC. CRC Service är organisatoriskt placerad under CRC-styrelsen. Ordförande vid CRC-styrelsen har det övergripande ansvaret för CRC Service. CRC Kansli är serviceorganisationens ledningsfunktion, och svarar för daglig ledning och administrativ hantering inom serviceorganisationen. CRC:s kanslis uppgifter är att: ombesörja gemensamma funktioner såsom reception, vaktmästeri, posthantering, lokalvård m.m. utöva tillsyn av gemensamma lokaler och gemensam inredning och utrustning arbeta med frågor avseende fysisk säkerheten i CRC:s lokaler upphandla gemensam inredning och utrustning samt servicetjänster administrera hyresfrågor och fördelning av lokalerna inom CRC hantera ekonomisk redovisning och upprätta underlag för ekonomisk planering samt uppföljning avseende gemensam inredning och utrustning samt gemensamma funktioner

7 sköta kontakter med fastighetsägarens driftpersonal samordna arbetet avseende den fysiska arbetsmiljön vid CRC förse styrelsen och styrelsens arbetsutskott med administrativ service 4 För ledning och fördelning av arbetet på CRC Service ansvarar CRC:s föreståndare. Föreståndarens uppgifter regleras i Lunds universitets arbetsordning Dnr STYR 2015/632 pkt 4, avsnittet om prefekter i relevanta delar. Föreståndaren ansvarar för beredning och är föredragande inför styrelsen i ärenden avseende: bemanning av CRC:s gemensamma personalfunktioner ekonomisk planering och uppföljning avseende gemensam inredning och utrustning samt gemensamma funktioner I föreståndarens ansvar ingår även att: lämna förslag till styrelsen för hantering och beslut verkställa styrelsens beslut löpande hålla CRC-styrelsens ordförande informerad om de beslut och åtgärder som föreståndaren förtagit enligt delegation från styrelsen Delegation till CRC:s föreståndare Till föreståndaren delegeras att fatta beslut avseende: inköp av gemensam inredning och utrustning inom ramen för fastställda ekonomiska ramar teckna serviceavtal avseende gemensam utrustning inom ramen för fastställda ekonomiska ramar tillsättning av service- och administrativ personal inom ramen för fastställda ekonomiska ramar och fastställd organisation åtgärder rörande den fysiska arbetsmiljön inom CRC enligt delegation och inom fastställda ekonomiska ramar.

Relevanta dokument

Styrelsens arbetsordning

1 2012-09-24 CRC-styrelsen Styrelsens arbetsordning Inledning Den 26 maj 2009 fattade styrelsen för Medicinska fakulteten (MFS) ett beslut om en ny sammansättning av CRC-styrelsen (dnr M 2009/566) för