Uppföljningsmodellenhur håller vi koll på resultat och utveckling i Örebro kommun. Staffan Isling Anne Andersson Ann-Kristin Sundelius

Transkript

1 Uppföljningsmodellenhur håller vi koll på resultat och utveckling i Örebro kommun Staffan Isling Anne Andersson Ann-Kristin Sundelius

2 Samverkan en förutsättning för uppföljning

3 Örebro kommuns styrmodell Strategiskt prioriterade områden (föränderliga mellan mandatperioder) Ca 100 indikatorer

4 Uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen Månadsrapport till Kommunstyrelsen Delårsrapporter med prognos tertialrapporter Temarapporter fördjupade resultat med analyser för särskilda områden Årsberättelser från drift- och programnämnder Årsredovisning Tillsynsrapport

5 Uppföljningsdialoger Analyskommitté Analysforum Dialogträffar med förvaltningschef och dess stödpersoner Resultatsamtal mellan kommundirektör och förvaltningschef

6 Uppföljningsmatris för driftsnämndernas resultat 2014 Ekonomiskt resultat Ramavvikelse Verksamhetsresultat Verksamhetsuppdrag enl reglemente Verksamh. Intrapren Process Brukare Ek/ effekt Bidrag till kommunens utveckling: Strategiska områden i ÖSB Hållbar tillväxt Medarbetare Människors egenmakt Barn och ungas behov Trygg välfärd Internkontroll x x x x Genusredovisning x x x x Eget målomr Klimatredovisning x x Eget målomr Förenkla, förnya, förbättra x x x Eget målomr

7 Resultatanalys - analystrappan

8 Intern kontroll IK-trappa

9 Genusredovisning - Genustrappan

10 Ekonomiskt resultat Ramavvikelse Verksamh. 20% el -10% Värde av uppföljningsresultaten för driftsnämndernas resultat 2014 Intrapren 100% Verksamhetsresultat Verksamhetsuppdrag enl reglemente Process Brukare Ek/ effekt Internkontroll x x x x Bidrag till kommunens utveckling: Strategiska områden i ÖSB Hållbar tillväxt Medarbetare Människors egenmakt Genusredovisning x x x x Eget målomr Klimatredovisning x x Eget målomr Förenkla, förnya, förbättra x x x Eget målomr Barn och ungas behov Trygg välfärd 45% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

11 Ett exempel: Resultatuppföljningssamtal en del av analysen Resultat från politikerenkät Resultat från enkät med fackliga företrädare Resultat för uppdrag från driftnämnden Avstämning av riktade uppdrag från kommundirektören Verksamhetsresultat Grunduppdrag från KF Ledarskap Medarbetare Verksamhetsresultat God ekonomisk hushållning

12 Kommunala bolag är en strategisk resurs För att utveckla en kommun i alla dess delar!

13 Kommunalfullmäktiges styrinstrument för de kommunala bolagen Bolagsordningen Ändamål Befogenheter Beslut i principfrågor Ägardirektiv Årliga budgetdirektiv Särskilt ägardirektiv (vid behov) Gemensamt ägardirektiv (genom bolagspolicyn) Aktieägaravtal upprättas då fler ägare finns Gemensamma principer via bolagspolicyn

14 Bolagspolicy Upplägg: Syfte Tillämpningsområde Ägarroll Kommunfullmäktige vs Kommunstyrelsen vs Örebro Rådhus AB Ägarstyrning Kommunfullmäktige vs Kommunstyrelsen vs Örebro Rådhus AB Gemensamma bolagsprinciper Styrelse och VD Ekonomiska mål och principer Budget och finansiering Förvaltningsberättelse och årsredovisning Information Revision

15 Formell styrning av bolagen Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget Uppföljningsmöten Rådhus AB med dotterbolagen där presidiet, VD och ekonomichef ingår Styrelsemöten i Rådhus AB där samtliga bolag följs upp Ägardialog mellan bolagen och Kommunfullmäktige Stående rapportering från Rådhus AB till Kommunstyrelsen Finansiell samordning av koncernens upplåning

16 Informell styrning av bolagen Enskilda VD-möten med resp. VD Lunchmöten VD-möten Studieresor En ständigt pågående dialog!

17 Örebro kommun Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag. Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.

18 Kontaktuppgifter Staffan Isling, Anne Andersson, Ann-Kristin Sundelius,