KALLELSE. 6. Upphandling av snöröjning Karin Engvall - Muntligt. 7. Frågestund gällande nämndens arbetsgrupper - Muntligt

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 11december 2014, kl Plats Duveholmsgymnasiet, sal A8123 Ordförande möter upp 13:05 vid huvudentrén Nr Formalia 1. Justering av närvarolista 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning Nr Information Handl. Sid. 4. Månadsrapport för Ulrica Rytterström service- och teknikförvaltningen, oktober Återblick på service- och tekniknämndens Ulrica Truedsson verksamhet under mandat Muntligt 6. Upphandling av snöröjning Karin Engvall - Muntligt 7. Frågestund gällande nämndens arbetsgrupper - Muntligt 8. Återrapportering av städenkät Stefan Hellström - Muntligt Elin Nikolai Seger Nr Ärenden Handl. Sid 9. Yttrande: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroende valda i Katrineholms kommun Håkan Pettersson Omdisponering av investeringsmedel: från kiosken Backavallen till maskiner- och fordon. Revidering av sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2015 Karin Engvall Tomas Klippel Nr Anmälningsärenden Sid 11. Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden - 36 Påminnelse om återlämning av Ipads: De ledamöter och ledamöter som avgår i service- och tekniknämnden påminns att ta med era Ipads, inloggningsuppgifter, SIM-kort och PUK-koder för inlämning. Gäller avgående ledamöter och ersättare Ulrica Truedsson 1:e vice ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.ostermansundell@katrineholm.se

2 2 Månadsrapport Oktober 2014

3 3 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr Periodens avvikelser beror huvudsakligen på två saker. Dels på att budgetarna är periodiserade på tolftedelar. Dels på de nya ekonomiska spelreglerna där de ramjusteringar som avser kost, städning och vaktmästeri har varit svåra att beräkna - speciellt den del som är avsedd för skolpengen. Detta måste analyseras vidare och justeringar kan eventuellt komma att behöva göras. Med hänsyn till detta ligger prognosen för året kvar på +/- 0 kr. Upphandlingen av uppförandet av ny föreningslokal vid Valla IP är avslutad. Entreprenaden kommer att utföras av Byggteknik i Katrineholm. 2

4 4 Kommunservice med verksamheterna kost, måltidsutveckling, växel, administration, städ, bilsamordning, transport och vaktmästeri har bland mycket annat fokuserat på arbetet med organisationsförändring av ledningsfunktionerna inom avdelningen. En utbildningsdag har genomförts med fokus på kompetenshöjning och receptutveckling - både för maten som serveras i kök, och mat som lämpar sig för kommunens matlådor. Duveholmskolans kök har genomgått en stor ombyggnad och stod färdigt till skolstarten. Även en utbyggnad av Skogsborgsskolans matsal har påbörjats, då elevantalet i området har ökat kraftigt. Tyvärr hittades asbest i byggnaden vilket har gjort att arbetet dragit ut på tiden. För att klara av skolmåltiderna under tiden har skolans idrottshall använts som restaurang. I oktober lyftes den kommunala maten ut på Stortorget, då allmänheten bjöds på klimatsmart, värmande gulaschgryta med hembakt bröd - serverat från sportcentrums nya mobila kiosk. Bilsamordning har tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen tittat på elektroniska körjournaler och GPS-positioneringslösningar. I slutet av oktober genomfördes den årliga kartläggningen av miljöfordon i kommunen. I slutet av oktober skickades en elektronisk enkät ut till alla kommunens verksamheter, med syftet att kartlägga hur det nya städavtalet fungerar. Växeln har fortsatt sitt tillgänglighetsarbete för att ge kommuninnevånarna snabbare och bättre svar på frågor. I det arbetet har verksamheten träffat representanter från varje förvaltning för att tillsammans gå igenom hur tillgängligheten via telefon fungerar idag. Medborgarservice med verksamheterna gata/park, skog & natur och sportcentrum har bland mycket annat fokuserat på övergången mellan säsongerna. Vinterförberedelser pågår och anläggningsarbeten håller på att avslutas. Föreningskonsulenten har tillsammans med Vård- och omsorgsnämndens ordförande genomfört en informationsträff med kommunens pensionärs- och handikappföreningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtagande av en översiktsplan för landsbygden pågår och i medborgardialoger har det kommit upp många frågor rörande föreningsverksamhet. Föreningskonsulenten kommer därför delta i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen för landsbygden. Asfaltupphandlingen är klar, arbetet har varit omfattande. Asfaltsbranchen är lite speciell och vi kan stundtals få vänta på beställda beläggningsarbeten. Upphandlingen av vinterentreprenörer är i slutfasen. Under förutsättning att vintern och kylan dröjer räknar med att genomföra anläggningsinvesteringarna enligt plan. Det är högtryck på simundervisningen i ett samarbete med Bildningsförvaltningen. I och med att Bildningsförvaltningen inför i år har flyttat simundervisningen på schemat från årskurs två till förskoleklass, är det under en övergångsperiod dubbelt så många elever som ska lära sig att simma. Det har även startats upp en extra grupp med vuxensimskola och det finns flera som vill lära sig att simma. Mer detaljerad information finns att läsa under respektive verksamhet. 3

5 5 Investeringsuppföljning Proje kt Namn Avd Arbetsmiljöåtgärder FÖRV CHEF Totalt Förvaltningschef FÖRV CHEF Budget KS 2014 Ombudg Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Storköksutrustning KoT Oförutsedda driftinvesteringar kost Ack. avvike lse KoT Totalt Kost- och transport KoT Övervakningskameror, Lövatunneln Städmaskiner, tvättmaskiner VHS VHS Teleprojektet VHS Skärmtak och asfalt, Kerstinboda VHS Totalt Verksamhetsservice VHS Fordon och maskiner GOP Gatubelysningsarmatur GOP GC-väg parken GOP Aktivitetspark GOP Friluftsbad GOP Bro och gångväg Duveholm Övriga IP, upprustning fastigheter Gatubelysning. Byte till LED belysning Kerstinboda förråd, ny infart GOP GOP GOP GOP Beläggningsytor GOP Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring GOP GPS vinterväghållning GOP Skatepark, grönytor GOP Upprustning Vattugatan GOP Upprustning Åvägen GOP Belysningsstolpar besiktning byte Sjövattenpump, Djulö trädgård Långsiktig underhållsplan gator, parker GOP GOP GOP Belysning motionsspår GOP

6 6 Proje kt Namn Bryggor m.m. kanotklubben Uppsättning stålkanter finparker Oförutsedda driftinvesteringar parker Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken Lasstorps koloni, gångvägar och dränering Avd. Budget KS 2014 Ombudg Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall GOP GOP Ack. avvike lse GOP GOP GOP GOP Asfaltcontainer GOP Utbyte av belysning i centrum Växthuset automatbevattning Vattenrening crossbanan Dammängen Upprustning lekplatser, parkutrustning Byte av träd i gaturummet Upprustning grusbelagda gc-vägar GOP GOP GOP GOP GOP GOP Växthuset, byte plasttak GOP Totalt Gata och Park GOP Sportutrustning SpC Ombyggnad/renovering läktarbyggnaden Backavallen Golv omklädningsrum korridorer ishall Öka varmvattenkapaciteten i garage till Rolba (ismaskin) SpC SpC SpC Kiosk Backavallen, SpC Områdesbelysning Backavallen Sängar till campingstugorna Djulö Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum Upprustning läktare A- plan etapp 3 exteriört SpC SpC SpC SpC

7 7 Proje kt Namn Avd. Budget KS 2014 Ombudg Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Traktor SpC Gräsklippare SpC Asfaltering runt fotbollsläktare Byte bärlager runt konstgräs och B plan Stenmjöl till fotbolls- och bandyläktare Ack. avvike lse SpC SpC SpC Totalt Sportcentrum SpC Totalt STN Totalt per avdelning FÖRVALTNINGSCHEF KOST- OCH TRANSPORT VERKSAMHETSSERVIC E GATA/PARK SPORTCENTRUM TOTALT STN

8 8 2 Uppföljning enhet 2.1 Förvaltningschef INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr Utfallet för följer budget. 7

9 9 2.2 Kommunservice INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr Resultatet för är 739 tkr. Arbete med de nya ekonomiska spelreglerna fortskrider. Under oktober har diskussion fört med de berörda förvaltningarna. När det gäller Bildningsförvaltningen kommer deras ram att öka med cirka 3 miljoner kronor på årsbasis (detta är den så kallade skolpengen som STF betalade till Bildningsförvaltningen 2013) och för Vård- och omsorgsförvaltningen cirka 600 tkr. Uppbokning ligger i nuläget som minskade intäkter därav avvikelsen på interna intäkter. Avvikelserna som finns beror, precis som tidigare, på interna budgetavvikelser. Arbetet med organisationsförändring för ledningsfunktionerna inom Kommunservice är inne i sin slutfas och en muntlig avrapportering har gjorts innan den slutliga rapporten ska lämnas över 8

10 10 i början av december. Flera representanter från Kommunservice besökte årets branschdagar som arrangerades av Livsmedelsverket. Deltagarna fick senaste nytt om märkningsregler, skolmat och inlärning, matallergier samt implementeringsarbete från en vetenskaplig metodik. Katrineholms kommun, med flera kommuner, visade upp sina kvalitetsutvecklingsarbeten - bland annat klimatsmart mat, nattfastemätningar och ändrad måltidsordning med måltidsobservationer. Det fanns ett stort intresse för förvaltningens arbeten, man imponerades av kostorganisationen och de olika arbeten som gjorts i kommunen. Arbetet fortgår med slutrapporten för ändrad måltidsordning. Preliminärt har Vård- och omsorgsförvaltningen samtyckt till att ändrad måltidsordning implementeras på övriga äldreboenden i kommunen. Nattfastemätning, både vår egen samt hela Sörmlands, är genomförd och resultat kommer i början av december. Arbetet med nya produktlistor utifrån det nya livsmedelsanbudet och nya avtalet med femklöver på näringsdrycker/sondnäringar ska vara klart innan jul. Vingåker Kost Vingåker har ökat användningen av ekologiska produkter. Halvårssiffror för ekologiska inköp är 22,5 % och närproducerat är 7,9 % (målet i den kostpolitiska planen är 25 % ekologiskt). 9

11 Kost Katrineholm INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avdelningen har, som tidigare skrivits, flera avvikelser. Bland annat är budgeten inte justerad mellan Kommunservice centralt och Kost Katrineholm. Interna intäkter har en positiv avvikelse här ligger de ökade intäkterna för ökat antal elever samt tillkommande verksamheter under året. Den negativa avvikelsen på personalbudgeten beror främst på ökade personalkostnader för tillkommande verksamhet under året. En justering gjordes även i oktober för ett produktionskök där lönekostnaden för augusti inte blivit registrerad, utan hamnat hos kommunservice centralt istället. Pilotprojektet Mat är liv och lust på Lövåsgårdens äldreboende avslutas i månadsskiftet november/december. Diskussioner fortgår med Vård- och omsorgsförvaltningen om en eventuell fortsättning med ett tvårätterssystem och möjlighet att välja när maten kommer upp på avdelningen samt hotellfrukost. 10

12 12 Stjärnkocken Christer Svantesson har återigen anlitats för kompetenshöjning och receptutveckling av maten. Fokus var också utveckling av recept som passar i kommunens matlådor. Utbildningsdagen genomfördes tillsammans med personal från både Vingåkers kök och Katrineholms kök. Politiker, biståndshandläggare och personal från hemtjänsten var inbjudna till provsmakning. En lyckad dag som uppmärksammades av Sörmlandsnytt. Medarbetarsamtalen fortlöper enligt plan för samtliga verksamheter. Traditionsenligt arrangerade årets förtjänstteckenmiddag på Kupolen. Kommunens trotjänare bjöds på en festmåltid med klimatsmarta influenser och med råvaror från lokala producenter. 11

13 Verksamhetsservice INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Den negativa avvikelsen på interna intäkter beror på en icke gjord intern budgetjustering. Den negativa avvikelsen på personal är framförallt årets löneökning där lönekompensationen ges till Vård- och omsorgsförvaltningen och Bildningsförvaltningen. Det finns även avvikelser hos växeln som avser tillgänglighetsarbete samt mobiltelefonhantering. Under oktober påbörjades medarbetarsamtalen i verksamhetsservice. Bilsamordning har tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen tittat på elektroniska körjournaler och GPS-positioneringslösningar. I slutet av oktober genomfördes den årliga kartläggningen av miljöfordon i kommunen. Växeln har fortsatt sitt tillgänglighetsarbete för att ge kommuninnevånarna snabbare och bättre 12

14 14 svar på frågor. I det arbetet har verksamheten träffat representanter från varje förvaltning för att tillsammans gå igenom hur tillgängligheten via telefon fungerar idag. Målet är att förbättra kommunikations- och informationsflöden samt identifiera eventuellt dubbelarbete. 13

15 Städverksamheten INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Städcontrollern har varit på FM-mässan i Stockholm, en stor årlig mässa för lokalvård. I slutet av oktober skickades en elektronisk enkät ut till alla kommunens verksamheter, med syftet att kartlägga hur det nya städavtalet fungerar. 14

16 Klimatsmart ekomat INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Ekonomiska uppbokningar görs mot övriga verksamheter månadsvis.den positiva avviklesen på livsmedelsbudgeten beror främst på att under året har arbete gjorts med leverantörer så att kostnaden för bla ekologiska produkter och svenska har blivit lägre än budgeterat. Projektet har även valt de livsmedels som är realistiska att använda. Det har även skett en felbokning av 300 tkr som avser livsmedel som hamnat på övriga kostnader. Slutrapport skall skrivas samt att en film kommer att produceras som kommer att visa projektarbetet från jord till bord. Filmen kommer att användas som information till medborgare och kommande nya medborgare. Ekomatsprojektet fortskrider planenligt med bra resultat. Under årets första 10 månader har 31,5 % av inköpen varit ekologiska och 9,3 % varit närodlade. Under oktober hölls projektets sista informationsträff med anställda inom Vård och omsorgsförvaltningen. 15

17 17 I oktober lyftes den kommunala maten ut på Stortorget, då allmänheten bjöds på klimatsmart, värmande gulaschgryta med hembakat bröd. Ett mycket uppskattat initiativ där medborgarna fick möjlighet att diskutera och ställa frågor om de offentliga måltiderna. 2.7 Medborgarservice INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr I oktoberresultatet saknas intäkter, främst avseende anläggningsarbeten utförda åt Samhällsbyggnadsförvaltningen och från Skogssällskapet. Den mycket hektiska våren och sommaren, främst avseende anläggningsarbeten, har lugnat ner sig och arbetet går nu i normalt tempo. Vinterförberedelser pågår i alla verksamheter. Bandyisen är på plats efter en vecka med intensivt arbete. 16

18 18 Föreningskonsulenten: Tillsammans med Vård- och omsorgsnämndens ordförande har föreningskonsulenten genomfört en informationsträff tillsammans med kommunens pensionärs- och handikappföreningar. Kommunens projekt för digital delaktighet, Digidel, har haft en temavecka på kulturhuset Ängeln. Föreningskonsulenten fanns då på plats för att möta upp föreningar och svara på frågor. I samarbete med Viadidakt har grupper med nysvenskar fått information om föreningar, hur man gör för att bilda en förening och information om olika föreningsbidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtagande av en översiktsplan för landsbygden pågår och i medborgardialoger har det kommit upp många frågor rörande föreningsverksamhet. Föreningskonsulenten kommer därför att delta i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen för landsbygden. 17

19 Drift och underhåll INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Gata Arbetslaget servar anläggningslagen och pågående anläggningsarbeten med transporter, maskiner och fordon. Trafiklinjemålning (som är mycket väderberoende) pågår samt löpande potthålslagning och daglig tillsyn av ej asfalterade schakt (grävskador). Slaghackning i egen regi fortgår planenligt och på infarterna har en extern (enarmig) entreprenör anlitats. Underhållshyvling av grusvägar inför vintern påbörjas. Den nya asfaltupphandlingen är klar. Arbetet har varit omfattande och asfaltsbranchen är lite speciell och vi kan stundtals få vänta på beställda beläggningsarbeten. Park Oktober var en varm månad och många parkarbeten hanns med under månaden. Blomsterlök för 18

20 20 kommande säsong har satts ut parker och på grönytor. En ny våg av påskliljor kommer till våren att pryda infarten från Norrköping. Höstfägringen har kommit på plats. Löven rasar ner och vi klipper ner dem som jordförbättring för gräsmattorna. På grund av värmen har avdelningen fått fortsätta klippa gräs längre än vanligt in på säsongen. Under denna månad avslutade vi de årliga lekplatsbesiktningarna. En del mindre beskärningar av träd har också genomförts. Planeringen för nästa sommarblomssäsong pågår och växthuset är fullt av julstjärnor i vitt och rött. Skog och natur Skogslagen har röjt för den kommande nya gångvägen runt Backasjön samt för Ljungsnärjan vid Duveholmshallen. Lagen har även röjt utmed Storamalmsvägen och Hasselbacken. Snickarlaget renoverar ytterpanel på Sjöstugan åt KFAB, samt genomför många småjobb. De fast anställda medarbetarna som arbetar i skogen har nu alla klart med motorsågskörkort som lagen föreskriver från den 1 januari Klottersaneringen fungera bra och just nu klottras det väldigt lite i kommunen, vilket är bra. 19

21 Anläggning INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Budgeten är inte periodiserad och en del av de utförda arbetena har hittills endast delfakturerats, vilket förklarar en del av avvikelsen på intäktssidan. En annan orsak till avvikelser mot budget är att både intäkter och kostnader totalt sett är för högt beräknade i budget. Personalmässigt har antalet säsonganställda varit färre jämfört med föregående år. Anläggningssäsongen är inne ett normalt tempo nu under oktober månad. Mycket är på gång och en del arbeten håller på att avslutas. Arbetet vid Vasavägen har avslutats med fräsning och asfaltering av körytor samt gång- och cykelbana. Kvarstår gör jobb med målning av gång- och cykelväg. Trottoaren har tillgänglighetsanpassat utanför Arbetsförmedlingens nya entré (bredvid videoaffären på parkeringen). Vi har höjt trottoaren för rörelsehindrade till golvnivå och lagt 20

22 22 plattor. På Vingåkersvägen har belysningsarmaturen kommit på plats och justerats in. På uppdrag av SBF håller avdelningen på med nollvisionsåtgärder på Bondegatan. Det är sammanlagt tre gatukorsningar som skall åtgärdas. På uppdrag av SBF har tillgänglighetsåtgärder utförts på övergångsställen på Vasabron, i Sköldinge och på Nävertorps torg. Ett arbete på Backavallen med asfaltering under fotbollsläktaren och byte av bärlager runt konstgräs och B plan har slutförts. Upprustningen av Åvägen har avslutats. Återställningsarbetet med skateparken har avslutats, på uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen. Avdelningen har bland annat satt stödmurar, lagt plattor, asfalterat, och planterat. Ett nytt stängsel har monterats runt grusplanen vid Häringe skola i Valla. Återställning av hårdgjorda ytor efter grävskador fortsätter fortlöpande. 21

23 Vinterväghållning INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Vinterförberedelserna har startat upp med beställning av sand och salt, kalibrering av saltspridare och funktionstester av plogar, sandspridare med mera. Den nya upphandlingen av vinterentreprenörer är i slutfasen. 22

24 Sportcentrum INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Simhallen Oktober månad har varit en av de bättre på flera år med många besökare som generat goda intäkter. Ett simläger har anordnats med 50 simmare från Järfälla. Det är högtryck på simundervisningen.vsimhallen har ett samarbete med Bildningsförvaltningen, avseende simundervisning. I och med att Bildningsförvaltningen inför i år har flyttat simundervisningen på schemat från årskurs två till förskoleklass, är det under en övergångsperiod dubbelt så många elever som ska lära sig att simma. Planen var att klara av årskurs två på hösten och börja med förskoleklasser efter årsskiftet. Den planen kommer nu att behöva revideras. Det är fortfarande 220 elever i årskurs två som inte klarat de tester som görs i simkunnighet, sedan finns det ca 125 elever i årskurs 3-6 som kvarstår. 23

25 25 Det har även startats upp en extra grupp med vuxensimskola och det finns flera som vill lära sig att simma. Sporthallen Den årliga besiktningen av hallarna är genomförd utan större anmärkningar. Matthissar är monterade för nedslagsmattor, och konsoler är monterade för träbänkar vilket underlättar vid städning och minskar risk för åverkan. Efter oktober månads handbollsläger var det mycket klister i hallarna (golv, bänkar, dörrkarmar), vilket tar ca 4 timmar per hall att städa upp. En förbättring kan dock ses i och med den nya handbollstvätten som installerats under hösten. Den stora gymnastiktävlingen som arrangerades under oktober månad blev en succé. Det fungerade fantastiskt bra tack vare stora insatser av lokal förening. Dessutom presterade utövarna goda resultat! Gymnastikhallen är fortsatt mycket populär och fullbokad med läger och uthyrningar fram till och med mitten av april Den största insatsen både vad gäller personal och antal besökare var helgen under vecka 43. Duveholmshallen hyrdes ut till ett evenemang med Jehovas vittnen på lördagen och på söndagen arrangerades den stora loppisdagen med cirka besökare. Samma helg skrevs högskoleprovet på Duveholmsgymnasiet, halloween cup arrangerades i ishallen, Svenska cupen på bandyplan och tre seriematcher i bowlinghallen. Medarbetarna som arbetar med lokalbokningen har varit på fortbildning och tider på konstgräset har fördelats. De två konferenslokalerna i Duveholmshallen har rustats upp och finns nu för uthyrning genom lokalbokningen. Läger och arrangemang i oktober: Gripsholm gymnastikläger, Västerås gymnastikläger, Saltis ishall, Mellansvenska handbollsförbundet träningsläger, gymnastiktävling med lokala föreningen, Tumba gymnastikläger, Jehovas vittnen dagkonferens, loppis, Kristinehamn gymnastikläger, gymnastikförbundet, Högskoleprovet. Backavallen Under oktober månad har fotbollsäsongen avslutats och planerna har förberetts inför vintern. Vecka 43 var isen på bandyplan färdiguppspolad och det gjordes i rätt tid för lite senare försvann all bandy-is i hela Sverige förutom på två ställen, det ena var Backavallen som kunde ha isen kvar. Det innebar att olika lag från andra orter kom till Katrineholm och spelade matcher (Borgia, Finspång, Tranås, AIK, EBS). I Woodyhallen tränas det konståkning och seriespelet i ishockey har rullat igång. Investeringar har skett i form av en häckvagn, ett stavhoppunderrede och sex stycken nya fotbollsmål. 24

26 26 Dnr STN/2014: Handläggare: Håkan Pettersson Yttrande över: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Dokumentet har reviderats och innehåller nu utöver representation även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. s yttrande välkomnar översynen av riktlinjerna för representation och det är bra att dokumentet nu även behandlar gåvor, mutor och jäv. Förvaltningen har inga invändningar mot anvisningarna som sådana och dokumentet är tydligt skrivet. Det vi möjligen kan sakna är tydligare hänvisningar. I de fall där anvisningsdokumentet hänvisar till specifika lagtexter vore det bra om även kapitel/stycke/paragraf framgick detta för att underlätta för den läsare som vill skaffa sig fördjupad kunskap. Ärendets handlingar Förslaget till Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun.

27 27 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN : Stab Vår handläggare Håkan Pettersson Ert datum Er beteckning Yttrande över: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Dokumentet har reviderats och innehåller nu utöver representation även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. s yttrande välkomnar översynen av riktlinjerna för representation och det är bra att dokumentet nu även behandlar gåvor, mutor och jäv. Förvaltningen har inga invändningar mot anvisningarna som sådana och dokumentet är tydligt skrivet. Det vi möjligen kan sakna är tydligare hänvisningar. I de fall där anvisningsdokumentet hänvisar till specifika lagtexter vore det bra om även kapitel/stycke/paragraf framgick detta för att underlätta för den läsare som vill skaffa sig fördjupad kunskap. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Förslaget till Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun bifogas som separat bilaga Y:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\2014\141211\Yttrande över Anvisningar - representation, mutor, jäv.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholms kommun Telefax: E-post: hakan.pettersson@katrineholm.se

28 28 1 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Representation Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap, som har direkt samband med ett företags eller kommuns verksamhet. Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter - extern representation, eller inåt mot anställda och förtroendevalda - intern representation. Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och enskilda personer. Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig. Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta gäller särskilt i samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling, där det i princip inte får förekomma. Med intern representation avses personalfester, interna kurser och möten samt konferenser. Vid representationsmåltider ska måttfullhet iakttas. Av Skatteverkets allmänna råd framgår beloppsgränser för representation och gåvor. Alkoholhaltiga drycker kan förekomma och bekostas av kommunen. Detta gäller dock endast öl och vin eller motsvarande dryck, såsom dessa definieras i alkohollagstiftningen. En nämnd kan anta mer restriktiva regler kring representation. Gåvor till anställda De skattefria gränsvärdena för olika gåvor till anställda följer skatteverkets allmänna råd. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

29 29 2 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Gåva till anställd får inte förekomma med undantag av: Julgåva. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva. Julgåva ska avse samtliga anställda inom respektive förvaltning. Uppvaktning vid pensionering eller vid anställningens upphörande. Av inkomstskattelagen framgår vilket värde en sådan gåva får ha utan att vara skattepliktig för den anställde. Uppvaktningar och gåvor vid högtidsdagar, till exempel 40-, 50- eller 60- årsdag. Även här bör värdet ansluta till värdet på julgåvor. Särskilda regler finns för gåvor vid förtjänsttecken, se anvisningsdokumentet Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. Förmåner av mindre värde som avser att skapa trivsel i arbetet, så kallade personalvårdsförmåner, är skattefria och får förekomma. Förmånerna ska normalt vara tillgängliga för all personal och i regel tillhandahållas på arbetsplatsen. Representationsgåvor Vid studiebesök och till exempel besök hos andra kommuner och i liknande situationer får representationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för avdragsgilla representationsgåvor som även gäller för kommunen. Reklamgåvor får förekomma om det avser artiklar av förhållandevis obetydligt värde som antingen har direkt anknytning till givarens verksamhet eller utgörs av enklare presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör gåvan lämnas till ett större antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. Gåvan ska vara försedd med kommunens namn, märke eller liknande och i enlighet med grafisk profil. Mutor Reglerna för mutor regleras i Brottsbalken. Mutbrott begås när en anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i sin tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen eller det sätt som den anställde eller motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas. Det ställs särskilt höga krav på offentligt anställda och då särskilt på dem som ägnar sig åt myndighetsutövning, exempelvis tillståndsgivning, beslut om rättigheter, inspektion och på dem som arbetar med upphandling och inköp. Vid osäkerhet om hanterandet av ett erbjudande om en förmån ska kontakt tas med närmsta chef. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

30 30 3 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Jäv Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat i förvaltningslagen och i kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att opartiskhet kan ifrågasättas. I en jävssituation, får den jäviga inte delta i handläggning av ärende. Om detta förekommer, kan beslutet förklaras ogiltigt. Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Vid svårbedömda situationer ska försiktighet iakttas. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

31 31 Dnr STN/2014: Handläggare: Karin Engvall Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ordförandens förslag till beslut 1. Service och tekniknämnden beslutar att omdisponering för investeringar motsvarande 420 tusen kronor från objekt Kiosk backvallen till objekt Maskiner och fordon. 2. Omdisponering för investeringar motsvarande 70 tusen kronor från objekt Sängar till campingstugorna Djulö till objekt Maskiner och fordon. Ärendebeskrivning Kostnaderna för investeringen gällande ny kiosk på Backavallen blev lägre än budgeterat då en mer verksamhetsanpassad lösning valdes, nämligen en mobil enhet. Även investeringen sängar till campingstugorna Djulö kunde genomföras till en lägre kostnad än beräknat. Det finns behov av bland annat en maskin med hetvatten för miljövänlig ogräsbekämpning, en lövsug och andra mindre maskiner som förbättrar arbetsmiljön för vår personal. Av den anledningen vill service- och teknikförvaltningen nyttja de medel som inte användes till kiosken och sängarna för dessa investeringar.

32 32 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning : Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Engvall Service- och tekniknämnden Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ärendebeskrivning Kostnaderna för investeringen gällande ny kiosk på Backavallen blev lägre än budgeterat då en mer verksamhetsanpassad lösning valdes, nämligen en mobil enhet. Även investeringen sängar till campingstugorna Djulö kunde genomföras till en lägre kostnad än beräknat. Det finns behov av bland annat en maskin med hetvatten för miljövänlig ogräsbekämpning, en lövsug och andra mindre maskiner som förbättrar arbetsmiljön för vår personal. Av den anledningen vill service- och teknikförvaltningen nyttja de medel som inte användes till kiosken och sängarna för dessa investeringar. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att: Omdisponering för investeringar motsvarande 420 tusen kronor från objekt Kiosk backvallen till objekt Maskiner och fordon. Omdisponering för investeringar motsvarande 70 tusen kronor från objekt Sängar till campingstugorna Djulö till objekt Maskiner och fordon. Karin Engvall Avdelningschef Medborgarservice SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer service.teknik@katrineholm.se

33 33 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/2014: Sammanträdesdagar för år 2015 Service och teknikförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till sammanträdesdagar för år 2015 för service- och tekniknämnden. De ändrade datumen är överstrukna och det nya förslaget på datumet är i fet stil. Enligt det reviderade förslaget föreslås service- och tekniknämnden sammanträda torsdagar klockan följande datum Månad STN torsdagar kl. 13:15 Anmärkning Beredning måndagar kl 13:15 januari februari 26 Årsredovisning för Redovisning av genomförd internkontroll mars - 30 april 9 maj juni 18 8 juli - - augusti 20 Underlag för 10 övergripande plan med budget för september 24 Delårsrapport för oktober - 26 november 5 30 december 10 Förslaget har anpassats kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. s förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att fastställa ovanstående förslag till sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden Thomas Klippel Förvaltningschef SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Jakobsdal Telefon: Vingåkersvägen 18 Telefax: E-post:

34 34 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) sedan föregående sammanträde Dnr 2014:1 Dispanser Dnr 2014:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 16 oktober utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering i kv Liljan i Katrineholm under tiden 20 oktober mars Trafikingenjören har i beslut av den 16 oktober utfärdat lokala trafikföreskrifter om laddplats i kv Liljan i Katrineholm under tiden 20 oktober mars Trafikingenjören har i beslut av den 23 oktober utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Malmgatan i Katrineholm under tiden 27 oktober 3 november Trafikingenjören har i beslut av den 24 oktober utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Vingåkersvägen i Katrineholm under tiden 1 november april Trafikingenjören har i beslut av den 3 november utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Oddergatan i Katrineholm under tiden 5 november 21 november Trafikingenjören har i beslut av den 3 november utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kapellgatan i Katrineholm under tiden 4 november 14 november Trafikingenjören har i beslut av den 11 november utfärdat lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på Uppsalavägen i Katrineholm under tiden 11 november april Dnr 2014:3

35 35 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr 2014:5 Avtal Valla IP Förvaltningschefen har tecknat avtal med Byggteknik i Katrineholm om totalentreprenad omfattande uppbyggnad av klubb hus till Valla IP. Hnr 2014:2616

36 36 Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för Förteckning över handlingarna finns på expeditionen, Vingåkersvägen 18.