POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

Transkript

1 Kallelse/underrättelse (19) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämnden Tid Torsdagen den 24 maj, kl Plats Bolmen 3 Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare (SVN 2017/0014-6) 5. Information om kundundersökning 6. Kartläggning av hjärtstartare i Varbergs kommun (SVN 2017/0018-6) 7. Information Sjöaremossen 8. Förvaltningen informerar 9. Tertialrapport 10. Delegeringsbeslut 11. Meddelanden Harald Lagerstedt Ordförande Elisabeth Eriksson Sekreterare POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Norrgatan svn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS Varberg

2 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) 4. Redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare Dnr: SVN 2017/0014 Handläggare: Lotta Olanya Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 36 Dnr SVN 2017/0014 Redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare Beslut Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 1. godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare. Beskrivning av ärendet Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från och med 1 januari Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall - Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata utförare - Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i verksamheten - Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare - I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare - Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som har stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och städning i skolan.

3 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden omfattas av programmet, till exempel vård och omsorg, kultur och fritid, hälsooch sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur. Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Mot bakgrund av ovan nämnda förändring i kommunallagen uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i programmet ansvara för att utförare, oavsett driftform, inom nämnden ansvarsområde bedriver verksamheten enligt - De lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten - De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i verksamhetsplaner I juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp. Beslutsunderlag Serviceförvaltningens beslutsförslag den 4 maj Kommunfullmäktige den 16 februari 2016, 30. Övervägande Delar av servicenämndens verksamheter utförs av privata utförare och omfattas av lagändringen. Dessa är: lokalvård i vissa av kommunens fastigheter, byggentreprenad, måleritjänster, golvläggning, elarbeten, data/tele, VVS, akustikarbeten, glasarbeten, hisservice, OVK, klottersanering, insamling av fraktioner, kylarbeten, ammoniakarbeten, luftbehandling, markis/persienner, pannarbeten, plåtarbeten, portservice, skadedjursbekämpning, slamsugning, storhushåll, styr-och regler, grönyteskötsel, vinterväghållning, asfaltsbeläggning, mark, stensättning, stängselarbete, rivningsentreprenad och bevakning. Inom förvaltningen finns i upphandlingar och avtal en sedan tidigare fastställd rutin med mallar för leverantörsuppföljning. Kravet på utförarens skyldighet att lämna uppgifter samt biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt kommunallagen, finns med i alla nya avtal. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen Verksamhetsutvecklare

4 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) Dnr: SVN 2017/ Handläggare: Lotta Olanya Dokument: Beslutsförslag till servicenämnden Redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare Förslag till beslut Servicenämnden beslutar 1. godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare Beskrivning av ärendet Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från och med 1 januari Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall - Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata utförare - Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i verksamheten - Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare - I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare - Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som har stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och städning i skolan. All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden omfattas av programmet, till exempel vård och omsorg, kultur och fritid, hälsooch sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur.

5 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Mot bakgrund av ovan nämnda förändring i kommunallagen uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i programmet ansvara för att utförare, oavsett driftform, inom nämnden ansvarsområde bedriver verksamheten enligt - De lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten - De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i verksamhetsplaner I juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige den 16 februari 2016, 30. Övervägande Delar av servicenämndens verksamheter utförs av privata utförare och omfattas av lagändringen. Dessa är: lokalvård i vissa av kommunens fastigheter, byggentreprenad, måleritjänster, golvläggning, elarbeten, data/tele, VVS, akustikarbeten, glasarbeten, hisservice, OVK, klottersanering, insamling av fraktioner, kylarbeten, ammoniakarbeten, luftbehandling, markis/persienner, pannarbeten, plåtarbeten, portservice, skadedjursbekämpning, slamsugning, storhushåll, styr-och regler, grönyteskötsel, vinterväghållning, asfaltsbeläggning, mark, stensättning, stängselarbete, rivningsentreprenad och bevakning. Inom förvaltningen finns i upphandlingar och avtal en sedan tidigare fastställd rutin med mallar för leverantörsuppföljning. Kravet på utförarens skyldighet att lämna uppgifter samt biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt kommunallagen, finns med i alla nya avtal. Ekonomi och verksamhet Beslutet innebär inga konsekvenser för ekonomi och verksamhet.

6 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) Serviceförvaltningen John Nilsson T f förvaltningschef Lotta Olanya Verksamhetsutvecklare Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Verksamhetsutvecklare

7 '' :. Varbergs kommun Kommunfullmäktige Kf 30 SammanträdesprotokQll C5 vftj ;xo17tjtjlj Dnr KS 2015/ Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Beslut Kommunfullmäktige beslutar att - anta förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare daterat den 10 december lägga till följande text i bolagspolicy för kommunens bolag: Kommunala företag ska ge allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare. Beskrivning av ärendet Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från 1 januari Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat utförare, genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i verksamheten, se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare samt att tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare. Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden, till exempel vård och omsorg, kultur och fritid, hälsooch sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur. Yttrande Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 9 december 2015 föreslagit att anta förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare daterat den 4 december 2015 lägga till följande text i bolagspolicyn: Kommunala företag ska ge allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare. Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod besluta om ett program med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare. Vidare ska man se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare. J usterandes sign Utdrags bestyrkande Datum

8 Varbergs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll För att kommunens ska leva upp till den nya lagstiftningen föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige antar föreslaget program och att följande skrivelse införs i bolagspolicyn Kommunala företag ska ge allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 201 6, 9, och då kommit överens om att ta bort tredje att-satsen under rubriken uppdrag i programmet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 januari 2016, 8. Protokollsutdrag: Kommunkansliet - J usterandes sign Utdragsbestyrkande Datum

9 ., ~ (3) D~r: KS 2015/ Varbergs kommun Kommunledningskontoret Marcus Andersson, Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från 1 januari Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Lagstiftning Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat utförare genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i verksamheten se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare. Privat utförare Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idebundna organisationer etc. Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och transporter (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknats. - Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (t.ex. särskilda boenden fö r äldre), som delar POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POST ADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15,Östra ks@varberg.se Vallgatan l 2 (h iss) TELEFAX WEBBPLATS Varberg Varberg

10 .,,.. 2 (3) Dnr: KS 2015/ av en verksamhet med stor betydelse för invånaren (t.ex. måltidsverksamhet och städning i skolan). Avgränsningar Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur. Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. Även utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är undantagna. Riktlinjer Kommunen är ansvarig även för verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger att följa upp och kontrollera. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto större är kravet på uppföljning och kontroll och att identifiera vilka risker som kan finnas. Uppföljning och kontroll av verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare ska prioriteras och särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risken för ekonomiska oegentligheter. Kontroll- och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs i egen regi ska utformas på liknande sätt som för privata utförare. Information ska lämnas om samtliga utförare, för att underlätta medborgarnas val när enskilda kan välja mellan olika utförare av den kommunala nämndens tjänster. - Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Den

11 3 (3) '10.. Dnr: KS 2015/ kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt reglerat i avtal. Rätt till insyn Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till privat utförare. Utföraren ska lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag. I avtalen ska det fastslås att utföraren ska biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämna nödvändiga statistikuppgifter och rapportera in nödvändiga övriga uppgifter. Berörd nämnd ska redovisa information till allmänheten om alla utförare. Informationen ska beskriva utförarens verksamhet och kvalitet. Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen. Uppdrag Kommunfullmäktige uppdrar åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt verksamhetsplaner i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen följa upp hur nämnderna har arbetat utifrån programmets intentioner. -

12 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) 5. Information om kundundersökning Dnr: Handläggare: Lotta Olanya Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 35 Dnr SVN 2018/0002 Information om kundundersökning Beslut Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 1. ge förvaltningen i uppdrag att presentera resultatet av kundundersökningen i lämpliga forum utanför serviceförvaltningen. Förslag till beslut på sammanträdet Göran Dahl (M) med instämmande av Lennart Johansson (S) och Harald Lagerstedt (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att presentera resultatet av kundundersökningen i lämpliga forum utanför serviceförvaltningen. Beskrivning av ärendet Förvaltningen presenterar resultatet av kundundersökning som skickats till övriga förvaltningar.

13 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) 6. Kartläggning av hjärtstartare i Varbergs kommun Dnr: SVN 2017/0018 Handläggare: Jaroslava Nilsson Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 38 Dnr SVN 2017/0018 Kartläggning av hjärtstartare i Varbergs kommun Beslut Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 1. godkänna kartläggningen av hjärtstartare och hur tillgängliga de är under dygnet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har gett servicenämnden i uppdrag att kartlägga var i kommunens verksamheter som det finns hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och bedöma om det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast juni Servicenämnden har i sitt yttrande över motionen bland annat konstaterat att det inte finns någon samordning i frågan. Det finns ingen samlad bild av var hjärtstartare finns, hur tillgängliga de är och om de sitter på strategiskt angivna platser. Nämnden anser också att det är viktigt att tydliggöra vem som är huvudansvarig för hjärtstartare i kommunen. Under hösten och fram tom januari 2018 har serviceförvaltningen samlat in uppgifter och kartlagt var hjärtstartare finns i kommunens verksamheter och hur tillgängliga de är. Sammanställningen finns som bilaga. Kartläggningen visar att det bara är kultur- och fritidsförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen som har hjärtstartare inom ett flertal verksamheter. Det framgår vidare att kultur och fritidsförvaltningen anser sig ha behov av två hjärtstartare till, nämligen bokbussen och Bua bibliotek. Det är verksamheterna som har erfarenhet av och bäst känner till om det finns behov av hjärtstartare. stadshus A, B, C, socialförvaltningen på Monark samt VIVAB på Hamnvägen är också utrustade med var sin hjärtstartare.

14 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) Införskaffandet av hjärtstartare bör ske helt på frivilligbasis, där verksamheterna själva bestämmer om de vill ha hjärtstartare eller inte. Det ska finnas en medarbetare som är villig att ta på sig ansvaret för hjärtstartaren och det arbete det innebär. Via en verksamhetsbeställning sätter sedan fastighetsavdelningen upp hjärtstartaren på av verksamheter angiven plats. Om många verksamheter bestämmer sig för att ha hjärtstartare, kan en upphandling ske centralt med stöd av kommunhälsan eller Räddningstjänsten Väst som är sakkunniga inom detta område. Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta att godkänna kartläggningen av hjärtstartare. Om det finns behov av fler hjärtstartare bör det beslutas i varje enskild verksamhet. Beslutsunderlag Serviceförvaltningens beslutsförslag den 26 mars Kartläggning av hjärtstartare i Varbergs kommun. Kommunfullmäktige den 19 september 2017, 158. Servicenämnden den 24 maj 2017, 36. Motion från Lennart Johansson (S) om hjärtstartare. Övervägande Det är en fin tanke att ha hjärtstartare i kommunens verksamheter och de finns också inom en del arbetsplatser. Svårigheten är att få kontinuiteten vid personalbyten och samordning kräver också omfattande resurser i fråga om både skötsel och kompetensutveckling. I hela kommunen finns cirka 100 olika arbetsställen (skolor, förskolor, dagcentraler, fritidsanläggningar och andra verksamheter). Kultur- och fritidsförvaltningen och gatu- och hamnförvaltningen arbetar mot allmänheten och har redan en hel del hjärtstartare. (Se kartläggningen.) Det är viktigt att både första hjälpen och användning av hjärtstartare är uppbyggd på frivillighet. Till varje hjärtstartare måste det finnas en ansvarig kontaktperson som ska sköta egenkontrollen (ska dokumenteras), kontakta reparatör vid driftstörningar, regelbundet fortbilda sig och vid avgång ur tjänst ordna med en ny kontakt. Alla medarbetare klarar inte av att ta hand om människor i svåra situationer. När man söker sig till yrken som brandman eller ambulansförare ingår detta i själva uppdraget. När man utbildar sig till lärare, eller ekonom är det inte lika självklart. Därför måste det baseras på frivillighet. Det känns oansvarigt att bara sätta upp hjärtstartare utan att det finns personal knuten till den. Det kan mer stjälpa än hjälpa.

15 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) Att ha en huvudansvarig centralt i kommunen och därmed centralisera frågan är mycket resurskrävande. Frågan är också vem som ska bedöma om det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare och avgöra var de ska finnas. Av kartläggningen framgår det också att kultur och fritidsförvaltningen anser sig ha behov av fler hjärtstartare. Vid val av hjärtstartare har kommunhälsan och Räddningstjänst Väst den bästa kompetensen. Utanför kommunen är det bland annat Röda Korset och Regionen som har kompetens inom sakfrågan. Arbetsgången bär vara att när verksamheten bestämmer sig för att införskaffa hjärtstartaren, att i samråd med sakkunniga komma fram till vilken sort de ska välja och var den ska sitta. Sedan är det fastighetsavdelningen inom serviceförvaltningen som via verksamhetsbeställning sätter upp hjärtstartaren. Det bör dock vara varje verksamhetens ansvar att ta ställning till behovet och se till att det finns kompetent personal som kan sköta och använda hjärtstartaren under den av verksamheten angivna tiden. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen HR-konsult

16 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) Dnr: SVN 2017/ Handläggare: Jaroslava Nilsson Dokument: Beslutsförslag till servicenämnden Kartläggning av hjärtstartare i Varbergs kommun Förslag till beslut Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 1. godkänna kartläggningen av hjärtstartare och hur tillgängliga de är under dygnet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har gett servicenämnden i uppdrag att kartlägga var i kommunens verksamheter som det finns hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och bedöma om det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast juni Servicenämnden har i sitt yttrande över motionen bland annat konstaterat att det inte finns någon samordning i frågan. Det finns ingen samlad bild av var hjärtstartare finns, hur tillgängliga de är och om de sitter på strategiskt angivna platser. Nämnden anser också att det är viktigt att tydliggöra vem som är huvudansvarig för hjärtstartare i kommunen. Under hösten och fram tom januari 2018 har serviceförvaltningen samlat in uppgifter och kartlagt var hjärtstartare finns i kommunens verksamheter och hur tillgängliga de är. Sammanställningen finns som bilaga. Kartläggningen visar att det bara är kultur- och fritidsförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen som har hjärtstartare inom ett flertal verksamheter. Det framgår vidare att kultur och fritidsförvaltningen anser sig ha behov av två hjärtstartare till, nämligen bokbussen och Bua bibliotek. Det är verksamheterna som har erfarenhet av och bäst känner till om det finns behov av hjärtstartare. stadshus A, B, C, socialförvaltningen på Monark samt VIVAB på Hamnvägen är också utrustade med var sin hjärtstartare. Införskaffandet av hjärtstartare bör ske helt på frivilligbasis, där verksamheterna själva bestämmer om de vill ha hjärtstartare eller inte. Det ska finnas en medarbetare som är villig att ta på sig ansvaret för hjärtstartaren och det arbete det innebär. Via en verksamhetsbeställning sätter sedan fastighetsavdelningen upp hjärtstartaren på av verksamheter angiven plats. Om många verksamheter bestämmer sig för att ha hjärtstartare, kan en upphandling ske centralt med stöd

17 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) av kommunhälsan eller Räddningstjänsten Väst som är sakkunniga inom detta område. Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta att godkänna kartläggningen av hjärtstartare. Om det finns behov av fler hjärtstartare bör det beslutas i varje enskild verksamhet. Beslutsunderlag Kartläggning av hjärtstartare i Varbergs kommun Kommunfullmäktige den 19 september 2017, 158 Servicenämnden den 24 maj 2017, 36. Motion från Lennart Johansson (S) om hjärtstartare. Övervägande Det är en fin tanke att ha hjärtstartare i kommunens verksamheter och de finns också inom en del arbetsplatser. Svårigheten är att få kontinuiteten vid personalbyten och samordning kräver också omfattande resurser i fråga om både skötsel och kompetensutveckling. I hela kommunen finns cirka 100 olika arbetsställen (skolor, förskolor, dagcentraler, fritidsanläggningar och andra verksamheter). Kultur- och fritidsförvaltningen och gatu- och hamnförvaltningen arbetar mot allmänheten och har redan en hel del hjärtstartare. (Se kartläggningen.) Det är viktigt att både första hjälpen och användning av hjärtstartare är uppbyggd på frivillighet. Till varje hjärtstartare måste det finnas en ansvarig kontaktperson som ska sköta egenkontrollen (ska dokumenteras), kontakta reparatör vid driftstörningar, regelbundet fortbilda sig och vid avgång ur tjänst ordna med en ny kontakt. Alla medarbetare klarar inte av att ta hand om människor i svåra situationer. När man söker sig till yrken som brandman eller ambulansförare ingår detta i själva uppdraget. När man utbildar sig till lärare, eller ekonom är det inte lika självklart. Därför måste det baseras på frivillighet. Det känns oansvarigt att bara sätta upp hjärtstartare utan att det finns personal knuten till den. Det kan mer stjälpa än hjälpa. Att ha en huvudansvarig centralt i kommunen och därmed centralisera frågan är mycket resurskrävande. Frågan är också vem som ska bedöma om det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare och avgöra var de ska finnas. Av kartläggningen framgår det också att kultur och fritidsförvaltningen anser sig ha behov av fler hjärtstartare. Vid val av hjärtstartare har kommunhälsan och Räddningstjänst Väst den bästa kompetensen. Utanför kommunen är det bland annat Röda Korset och Regionen som har kompetens inom sakfrågan. Arbetsgången bär vara att när verksamheten bestämmer sig för att införskaffa hjärtstartaren, att i samråd med sakkunniga komma fram till vilken sort de ska

18 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) välja och var den ska sitta. Sedan är det fastighetsavdelningen inom serviceförvaltningen som via verksamhetsbeställning sätter upp hjärtstartaren. Det bör dock vara varje verksamhetens ansvar att ta ställning till behovet och se till att det finns kompetent personal som kan sköta och använda hjärtstartaren under den av verksamheten angivna tiden. Serviceförvaltningen John Nilsson T f förvaltningschef Jaroslava Nilsson HR-konsult Protokollsutdrag

19 Hjärtstartare i Varbergs kommun Avvikande öppettider kan förekomma vid storhelger Uttalat Placering Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Behov av fler hjärtstartare? Barn- och utbildningsförvaltning Hamn- och gatuförvaltning och kommunhus B Varbergs kommunhus B Entrérummet på vänster sida Stängt Stängt Hamnvärden, Gästhamnen Toaletterna Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt För allmänheten sommartid Toaletterna Hallands Hamnar Verkstaden inom Hallands hamnområde Ingången vid omklädningsbyggnaden Stängt Stängt Bogserbåten endast för personal på båten På båten Tullhuset Innanför dörren på andra våning till vänster Stängt Stängt Naturum Placerad på en vägg vid café delen November - februari Stängt Stängt Stängt Stängt Mars - maj Juni - augusti September - oktober November - februari för allmänheten Stängt Stängt Kommunstyrelsens förvaltning kommunhus A Varbergs kommunhus A Vid stora porten till vänster jämte flexklockan Stängt Stängt Kultur- och fritidsförvaltning Komedianten (biblioteket) Entréplan vid kundtoaletterna Bokbussen och Bua bibliotek Påskbergsvallen 2 st Väggen vid spelargången Sekretariatet på läktaren Håstens simhall (1-2 st) Till vänster efter skoutrymmet Inne i simhallen Simstadion (sommartid) Utanför kiosken Ishallen på Håsten Sitter vid entrén Veddige Ishall På väggen efter entrékassan Veddige Simhall I entrén Stängt Stängt Ankarvallen (Träslövsläge) Sitter i publikentrén Övrevi IP (Tvååker) I fotbollens omklädningsbyggnad Sjöaremossens Isbana (Frillesås) Sitter vid kiosken/omklädningsrummen November - februari för allmänheten Stängt Stängt Miljö- och hälsoskyddsförvaltning VIVAB östra hamnvägen Vbg Kontorsboden Stängt Serviceförvaltning kommunhus C Varbergs kommunhus C Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg Stängt Stängt Socialförvaltning Monark, Birger Svenssons väg 28 B Receptionen :00 Stängt Stängt Stadsbyggnadskontor

20 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Kf 158 Dnr KS 2017/0047 Svar på motion om hjärtstartare Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. bifalla motionen vad avser kommunens egen verksamhet 2. ge servicenämnden i uppdrag att kartlägga var i kommunens verksamhet som det finns hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och bedöma om det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare 3. kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i juni Beskrivning av ärendet Lennart Johansson (S) har lämnat motion om hjärtstartare. Motionären vill att kommunen kartlägger var det finns hjärtstartare och hur tillgängliga de är under dygnet. Vidare föreslås att om utredningen visar på brister att kommunen ser över möjligheterna att införskaffa fler hjärtstartare och sprider dem till lämpliga platser i kommunen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, 217. Arbetsutskottet 15 augusti 2017, 402. Beslutsförslag 12 juni Servicenämnden 24 maj 2017, 36. Motion inlämnad 17 januari Övervägande Servicenämnden skriver i sitt yttrande att det inte finns någon övergripande samordning i frågan. Idag finns ingen samlad bild av var det finns hjärtstartare och om de sitter på strategiskt riktiga ställen. Nämnden anser att om kommunen satsar resurser för att skaffa nya hjärtstartare bör det samtidigt ges ett uppdrag till lämplig aktör att ansvara för de strategiska delarna. Det är viktigt att tydliggöra vem som har huvudansvaret. Själva användandet av hjärtstartare sker sedan i de ordinarie verksamheterna och det är därför viktigt att personal utbildas och att repetitionsutbildningar genomförs samt att regelbunden kontroll av hjärtstartare genomförs. Kommunkansliet anser att det är viktigt att det finns hjärtstartare i kommunens verksamheter men ser det inte som praktiskt möjligt att kartlägga Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

21 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige övriga verksamheter i kommunen. Kommunkansliet föreslår därför att bifalla motionen vad avser kommunens egna verksamheter samt att ge servicenämnden i uppdrag att kartlägga var i kommunens verksamhet som det finns hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och bedöma om det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare. Kartläggningen föreslås redovisas till kommunstyrelsen senast i juni Protokollsutdrag: Servicenämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

22 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Svn 36 Dnr SVN 2017/0018 Motion från Lennart Johansson (S) om hjärtstartare Beslut Servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 1. tillstyrka att kommunen kartlägger var det finns hjärtstartare där kommunen har verksamheter och hur tillgängliga de är under dygnet 2. tillstyrka att kommunen därefter om utredningen så visar, ser över möjligheten att införskaffa fler hjärtstartare och sprider dem till lokaler/platser där kommuner har verksamheter. Beskrivning av ärendet Cirka personer drabbas varje år av hjärtstopp utanför sjukhusen i Sverige och endast cirka 6 % av dessa överlever. Många är i arbetsför ålder. Om man kan påbörja hjärt-lungräddning genast och få igång en hjärtstartare inom 3 minuter från hjärtstopp, kan man rädda upp till cirka 70 % av de drabbade. Därför är det viktigt att agera snabbt, rätt och framför allt att ha tillgång till hjärtstartare. Idrottsföreningar, affärer och andra offentliga inrättningar engagerar sig i frågan och det finns hjärtstartare på många ställen. Ingen i kommunen har dock en samlad bild av var och hur många det finns. Ingen i kommunen har det uttalade yttersta ansvaret att se till att antalet hjärtstartare motsvarar behovet, att utplaceringen av dessa är strategiskt riktig, att repetitionsutbildningar genomförs så att kunskapsnivå upprätthålls och att regelbunden kontroll av hjärtstartare genomförs. På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om justering i attsatserna. Beslutsunderlag Arbetsutskottet den 15 maj 2017, 25. Serviceförvaltningens beslutsförslag den 21 februari Motion från Lennart Johansson (S) om hjärtstartare. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

23 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Övervägande För några år sedan bekostade kommunen ett antal hjärtstartare som sattes upp på olika platser i kommunen. Som det är nu kan varje arbetsplats/verksamhet bestämma om de vill ha hjärtstartare eller inte. Det finns ingen övergripande samordning i frågan. Ingen har idag en samlad bild av var dessa finns och om de sitter på strategiskt riktiga ställen. Man bör ha i åtanke att om kommunen satsar nya resurser för att skaffa nya hjärtstartare samtidigt ge i uppdrag till en lämplig aktör att ansvara för de strategiska delarna. Det måste vara tydligt vem som har huvudansvaret. Själva nyttjandet av hjärtstartare sker sedan i de ordinarie verksamheterna. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen HR-konsult Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

24 . Jf//il ~Ol~/()Olf Remiss : /. - 1 (1) Dnr: KS 2017/ VARBERGS KOMMUN Servicenämnden Kommunstyrelsens förvaltning Marcus Andersson, Begäran om yttrande Ärende Motion från Lennart Johansson (S) om hjärtstartare Diarienummer KS 2017/0 047 Yttrande senast 31 maj Kommunstyrelsens förvaltning Marcus Andersson - POSTADRESS Varbergs kommun Varberg BESÖKSADRESS TELEFON Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) TELEFAX Varberg ORGANISATIONSNUMMER E-POST ADRESS ks@varberg.se WEBBPLATS

25 Motion angående hjärtstartare ",.. Varbergs kominuii Kommruistyrelsen.. :.. =':..-" n 7 -:;i.... ~-~ ctt~~l?:tj En tidig defibrillering vid hjärtstopp är A och 0 för människors överlevnad. Idag finns det hjärtstartare vid många offentliga inrättningar och affärer som är skänkta på ideell basis. För att öka tillgängligheten på hjärtstartare borde en kartläggning göras av var dom finns, deras tillgänglighet samt se över om det behövs fler hjärtstartare. Därefter bör kommunen om utredningen så visar, överväga att komplettera med fler hjärtstartare. I samband med detta kan även prövas om andra intressenter såsom t.ex. Region Halland är intresserade av att medverka. Det bör vara i kommunens intresse att med detta enkla hjälpmedel öka tryggheten för människor som vistas i kommunen. Jag föreslår därför Att kommunen kartlägger var det finns hjärtstartare och hur tillgängliga dom är under dygnet. /l)k/nl 11 ad (ja_ f'ur/;t'~f5 Cx:J c 1 C{ Id C//vtokra l/sk4 Cev; //a la. fötc11/r,e;. -

26 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) 7. Information Sjöaremossen Dnr: Handläggare: Katarina Lindh Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 41 Dnr SVN 2016/0026 Information Sjöaremossen Beskrivning av ärendet Förvaltningen informerar om övertagande av driften av Sjöaremossen.

27 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) 8. Förvaltningen informerar Dnr: Handläggare: Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 34 Dnr SVN 2018/0002 Förvaltningen informerar Nulägesrapport om FM-arbetet. Bland annat kommer all personal på serviceförvaltningen att utbildas under våren. Information om Loggbok. Information om avveckling och uppsägning av lokaler för ändamålet HVB. Information om renovering Malmgatan. Information om skolgård på Göthriks skola. Information om fogarna på stadshus A. Diskussion om matfett.

28 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) 9. Tertialrapport Dnr: Handläggare: Jenny Lindborg Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 37 Dnr SVN 2018/0003 Tertialrapport Beslut Arbetsutskottet tar del av tertialrapporten och beslutar 1. delge servicenämnden densamma. Beskrivning av ärendet Servicenämndens uppdrag är att leverera interna tjänster som behövs i kommunens verksamhet. Under första tertialet 2018 har uppdraget utökats med service till invånare, besökare och företagare genom Varberg direkt. På förvaltningen finns cirka 450 anställda som servar alla nämnder med tjänster inom IT, telefoni, kost, städ, fordon samt fastighetsdrift. Nämndens mål är miljö, delaktighet, stolthet och att vara i framkant. Målarbetet är avgörande för hur prioriteringar görs i verksamheten och därmed hur löpande omvärldsbevakning sker. Hänt i verksamheten Arbetet med att klassa samtliga verksamhetssystem enligt GDPR är i stor sett genomfört. Detta innebär en bra plattform för att kunna definiera var informationen kan lagras och hur den tekniska miljön ska se ut. Ytterligare åtgärder som vidtagits är att ännu en omgång av nanolearning (korta utbildningar via mail) kommer att genomföras under året. Kommunerna i Halland har enats om att gemensamt anställa dataskyddsombud, där Varberg delar en tjänst med Kungsbacka. Sammantaget är bedömningen att Varberg ligger väl till med sitt GDPR-arbete. Varberg direkt öppnade 1 februari Under de tre första månaderna registrerades cirka ärenden varav cirka 25 % löstes i första kontakten. Tillgängligheten i Varberg direkt är mycket god med få tappade samtal och korta kötider då kommunen valt att behålla det tidigare växelnumret. En utmaning nu är att kommunicera till invånarna i kommunen att Varberg direkt finns och berätta vilken utökad service som kan erbjudas.

29 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (19) Ombyggnaden av Stadshus C plan 1 är nu i full gång. Serviceförvaltningen har flyttat till gemensamma lokaler på Bolmen under ombyggnadstiden. Redan nu märks ett utökat samarbete över avdelningsgränserna. Servicenämnden redovisar per april ett resultat som avviker negativt med 1,9 mkr. Intäkterna avviker positivt med 2,9 mkr mot budget vilket till största delen beror på ökad efterfråga på lokaler som fastighetsavdelningen hyr ut. Verksamhetskostnaderna ökar i samma utsträckning. Mediakostnader, snöröjning och årsförsäkring för fastigheterna belastar verksamhetskostnaderna negativt med cirka 5,8 mkr. Övriga verksamheter avviker positivt. Avskrivningar och ränta avviker positivt med 3 mkr beroende på att projekt och investeringsavslut blivit försenade. Enligt den nya rutinen kommer investeringar aktiveras löpande under året och serviceförvaltningen blir då debiterade avskrivningar och ränta efter hand och inte förrän nästkommande år. Beslutsunderlag Tertialrapport

30 SERVICENÄMNDEN Månadsrapport April 2018 Jenny Lindborg

31 Servicenämnden total Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Servicenämnden redovisar per april ett resultat som avviker negativt med 1,9 mkr. Intäkterna avviker positivt med 2,9 mkr mot budget vilket till största delen beror på ökad efterfråga på lokaler som fastighetsavdelningen hyr ut. Verksamhetskostnaderna ökar i samma utsträckning. Mediakostnader, snöröjning och årsförsäkring för fastigheterna belastar verksamhetskostnaderna negativt med ca 5,8 mkr. Övriga verksamheter avviker positivt. Avskrivningar och ränta avviker positivt med 3 mkr beroende på att projekt och investeringsavslut blivit försenade. Enligt den nya rutinen kommer investeringar aktiveras löpande under året och serviceförvaltningen blir då debiterade avskrivningar och ränta efter hand och inte förrän nästkommande år. Ev. åtgärder Prognos Enligt budget Investeringar Se bilaga, sid 12 1

32 Servicenämnd Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Enligt plan. Ev. åtgärder 2

33 Förvaltningschef Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Resultatet avviker positivt med 0,9 mkr. Ev. åtgärder 3

34 Kundservice Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Kundservice visar ett positivt resultat för perioden på 1,1 mkr vilket dels beror på lägre personalkostnader då några medarbetare är delvis föräldralediga samt att AC ej är ersatt fullt ut samt på generell återhållsamhet och kostnadskontroll. Kostnaderna för Varberg direkt avviker positivt med ca 0,2 mkr. Ev. åtgärder Säkerställa att nödvändiga resurser finns på plats. Investeringar Inga investeringar under

35 Fastighetsavdelningen total Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Fastighetsavdelningen avviker negativt 3,3 mkr totalt mot budget för perioden. Detta beror framför allt på mediakostnader som ej är periodiserade, förhöjd kostnad i samband med snöröjning, försäkringspremien för helåret som är debiterad i januari samt pågående anpassningsärenden som ska vidarefaktureras kund vid slutredovisning. Ev. åtgärder Prognos Enligt budget Investeringar Enligt budget - 5

36 Kommunala verksamhetslokaler Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Intäkterna avviker positivt med 2,1 mkr mot budget och detta beror främst på nytillkomna objekt. Verksamhetskostnaderna ökar i motsvarande grad. Kostnaderna avviker negativt med 9,9 mkr mot budget och detta beror framför allt på mediakostnader som är högre under vintertid (3,5), försäkringspremier för helåret (0,8), anpassningar som ska debiterats vidare kund (1,6) samt förhöjd kostnad för snöröjning (1,5). Avskrivningar och ränta avviker positivt med 2,9 mkr och det beror på kapitalkostnader som ekonomikontoret inte debiterat ut pga investeringar som blivit försenade. Enligt den nya rutinen kommer investeringar aktiveras löpande under året och blir då debiterade kapitalkostnader och ränta omgående och inte nästkommande år. 6

37 Externt inhyrda lokaler Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Tillkommande inhyrda lokaler för kommunens verksamheter har skett som ökar intäkterna och kostnaderna mot budget. Avvikelsen är främst påslaget för lokalsamordnare som debiteras kund. 7

38 Övriga lokaler och bostäder Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Intäkten är högre än budgeterat beroende på att fler befintliga kommunala verksamhetslokaler har tagits i bruk. Kostnaden för anpassning av dessa lokaler belastades som driftkostnader Verksamhetskostnaderna är lägre än budgeterade pga mindre driftkostnader under de tre första månaderna. 8

39 Reinvesteringar över 3 mkr Investeringsobjekt Fastighet Startdatum Projekt Budget Utfall-slutfört Ej påbörjad Furubergskolan 2018 Ventilation Påskbergsskolan 2018 Tak, fasad, fönster Vidhögeskolan 2018 Underhåll i samband med ombyggnation Rosenfredskolan 2018 Tak, fasad, fönster Ej påbörjad Kungsängen servicehus 2018 Byte pelletspanna och varmvattensystem Limagården 2018 Ventilation Renen montessori 2018 Fasad och fönster Bolmen 1 och X 2018 Lokaler från verkstad till kontor Vidhögehallen 2018 Ökad kapacitet Gymnastiken 2018 Fasad PS hus Konvertering värmesystem

40 Kost och städ Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Kost och städ redovisar ett resultat som avviker 0,7 mkr negativt mot budget. Intäkterna avviker negativt med 1,6 mkr. Detta beror på periodiserade intäkter för övrig försäljning som ännu inte kommit verksamheten tillgodo samt lägre portionsförsäljning gentemot budget. Intäkter för serveringstjänst samt för extern försäljning är något högre än budget. Verksamhetskostnaderna avviker 1,0 mkr positivt gentemot periodiserad budget. Detta förklaras av lägre kostnader för bl.a. transporter och hyror. Under inledningen av året har enheterna också varit återhållsamma med materialinköp och liknande. Kostnader på 0,1 mkr för upphandlingen av Södertull påverkar resultatet negativt. Ev. åtgärder Följa upp och analysera portionsförsäljning och livsmedelskostnad gentemot föregående år och budget. Säkerställa att processen vid rapportering och registrering av portioner fullt ut fungerar för att därmed säkerställa att vi tar betalt för rätt antal levererade portioner. Koordinering av personal för bättre resursutnyttjande och därigenom inte behöva nyttja timvikarier. Investeringar Enligt plan.

41 IT-avdelningen Budget 2018 Ack.Budget 2018 Ack. Utfall 2018 Avvikelse Helår jan-apr jan-apr jan-apr Intäkter Personal Verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Övriga finansiella int. o kost Resultat Kommentar till utfall Intäkterna är något lägre då verksamheten gjort om personer från standard-användare till mini-användare. IT-avdelningen redovisar ett resultat för perioden som är något högre än budget. I budgeten har vi räknat med en tjänst under en del av året som ännu inte är besatt, vilket motsvarar överskottet på personalkostnader. EMM-verktyg (1,5 mkr ur resultatfond) Kostnader för EMM-verktyg har ännu inte belastat verksamheten. Investeringar Investeringskostnaderna följer plan. 11

42 OBJEKT BUDGET- PROGNOS OBJEKT NETTO-KOSTNAD BUDGET NR AVVIKELSE UTFALL Energieffektiviseringar Stadshus A ny allmänbelys SUMMA ENERGIEFFEKTIVISERING FASTIGHE KOMMENTAR Myndighetskrav fastighet Elkonv. Kardanen Fettavskiljare, Buaskolan Simstadion Lokalanp. Påskbergsvallen SUMMA MYNDIGHETSKRAV FASTIGHET Anp. fastighet Hagaskolan Ventilation Lokalanp. Veddige bibli Anpassning Socitetsparken SUMMA ANPASSNING FASTIGHET Reinv. fast. inkl energi Reinv. fast. utök underh SUMMA REINVESTERINGAR Utveckling IT IT-infrastruktur SUMMA IT Verksamhetsutv. övrig SUMMA CENTRALT Inv. fler tillagningskök Inventarie kök och matsal SUMMA KOST OCH STÄD Lokaler Mariedalsskolan Trädlyckans förskola Söderlyckans förskola Stenåsa förskola Omb Plan 1 Postmästaren SUMMA ÖVRIGT FASTIGHET TOTAL SERVICENÄMNDEN Investering godkänd av KoF men budget på SER enligt KS-beslut Omb. Varbergs teater Begärt ombudgetering från 2017 TOTAL

43 Tertial Utgåva: Tertial Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: 2 - Servicenämnd