Plats och tid Stora Vetteberget, Kommunhuset kl. 09:00 11:42. Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Vetteberget, Kommunhuset kl. 09:00 11:42 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Johan Nilsson Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunhuset i Skärhamn Johan Nilsson 1

2 Sida ande Martin Johansen (L) Lars Carlsson (M) Björn Möller (M) Benny Andersson (S) Jeanette Lagervall (S) Övriga närvarande Ann-Britt Svedberg, kommunchef Elisabet Ahlin, kommunjurist Johan Nilsson, kommunsekreterare Carolina Färdigh, kvalitetsstrateg 204 Anna Aldegren, näringslivsstrateg 205 Johan Lindén, ekonomichef , 203 Karin Sundsmyr, upphandlingschef Mats Berntsson, ekonom 199, 203 2

3 190 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar: Tillägg: - Återrapportering, översyn av kommunala regelverk - Förslag till principiella ställningstaganden kring införande av volymrelaterad resurstilldelning inom förskola och grundskola, s.k. Skolpeng 3

4 191 Antagande av budget 2019 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2019 samt plan Fastställande av skattesats 2018/416 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen där budgetförslagen läggs på bordet. Under ett valår fastställs kommunens budget för nästkommande år av kommunfullmäktige tidigast i november. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska nu bereda ärendet. Budgetförslagen presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 1 november. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen där budgetförslagen läggs på bordet. 4

5 192 Begäran från barn- och utbildningsnämnden om att gå med underskott /390 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till kommunkansliet för att invänta den kommunala revisionens utlåtande avseende budgetjusteringar. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut ansökt hos kommunfullmäktige om att få gå med ett underskott på 12 mkr. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 103 den 20 september sunderlag Tjänsteutlåtande den 10 oktober 2018, Tjänsteutlåtande den 20 september Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet till kommunkansliet för att invänta den kommunala revisionens utlåtande avseende budgetjusteringar 5

6 193 Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal /407 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 9 LSS. Kommunen hade 2 ej verkställda beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL att rapportera in. sdatum och Fördelning över kön: 2 kvinna Tidigare beslut Socialnämnden, 173 den 26 september sunderlag Tjänsteutlåtande den 21 augusti Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera till protokollet att information om rapporten lämnats. 6

7 194 Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk 2018/283 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk. Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälsooch sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Överenskommelsen innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personen med spelmissbruk eller spelberoende. I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet Denna överenskommelse föreslås kompletteras för att även omfatta personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att besluta att anta förslaget till komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk Tidigare beslut Socialnämnden, 175 den 26 september 2018, Kommunfullmäktige, 62 den 23 mars 2017, Kommunstyrelsen, 47 den 9 mars 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 37 den 23 februari 2017, Socialnämnden, 11 den 25 januari

8 sunderlag Utdrag ur protokoll ( 373) från förbundsstyrelsens sammanträde , Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 8

9 195 Svar på motion från Martin Johansson (SD) om utökat friskvårdsbidrag för kommunanställda 2018/197 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Reservation Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. Motionens innehåll Martin Johansson (SD) har lämnat ni en motion om utökat friskvårdsbidrag: Motion om utökad friskvårdsbidrag Friskvårdsbidraget innebär en frihet för Tjörns kommunanställda att kunna träna på en anläggning som passar just deras behov och där just kommunen står för en viss del av kostnaden. Den friheten stimulerar motivationen för att skapa en sundare livsstil. Forskning visar att varje satsad krona på friskvård ger fyra tillbaka. Detta eftersom en sundare personal faktiskt är mindre sjuk. Tjörns kommun delar idag ut enbart 800 kr i friskvårdsbidrag. Det är en väldigt låg siffra i jämförelse med många företag och kommuner som ofta erbjuder friskvårdsbidrag på mellan 1000 och 1800 kr. Andra kommuner i vår närhet har insett att friskvård inte bara handlar om en god personalpolitik utan också om att det har en positiv ekonomisk effekt. Ånge kommun i Västernorrlands län delar exempelvis ut 1500 kr i friskvårdsbidrag och Landstinget i Kalmar län erbjuder 1600 kr. Därför yrkar Sverigedemokraterna Tjörn: Att: Tjörns kommun ökar friskvårdsbidraget från 800kr till minst 1200kr. Att: förändringen justeras in i friskvårdspolicyn. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 80 den 17 maj sunderlag Tjänsteutlåtande den 7 juni 2018, Motion den 18 april

10 Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att i dialog med personalen och personalavdelningen utröna vilken typ av friskvård det är som efterfrågas. Benny Andersson (S) och Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag. Omröstningsresultat 2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 3 Nej-röster, Björn Möller (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S). Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag väljs. Skriftlig reservation Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig enligt: Vi är positiva till motionens intentioner men då kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om att frågan avseende friskvård diskuteras i CSG (centrala samverkansgruppen) önskar vi återremittera ärendet för att i dialog med personalen och personalavdelningen utröna vilken typ av friskvård det är som efterfrågas av vår personal. Det kan till exempel vara så att en friskvårdstimma då personalen kan träna på arbetstid är mer efterfrågat än ett utökat friskvårdsbidrag då vi vet att en del av vår personal kan ha svårt att hinna med tillräckligt med fysisk aktivitet på sin fritid av olika anledningar. Så för att få ett väl genomarbetat beslutsunderlag och uppfylla de intentioner vi uppfattar att motionärerna har så önskar vi återremittera ärendet. 10

11 196 Partistöd för /408 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2019 ska utbetalas enligt nedanstående. Socialdemokraterna :- Moderaterna :- Liberalerna :- Tjörnpartiet :- Sverigedemokraterna :- Kristdemokraterna :- Centerpartiet :- Miljöpartiet :- Vänsterpartiet :- Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Det totala partistödet som uppgår till 15 x prisbasbeloppet och reduceras med grundstödet på kronor per parti och år. Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med totala antalet mandat i kommunfullmäktige. sunderlag Tjänsteutlåtande den 8 oktober 2018, Regler för kommunalt partistöd. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 11

12 197 Revidering av inköp- och upphandlingspolicy 2018/65 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget till revidering av policy för inköp och upphandling. Reservation Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. Barnkonventionen Beaktande av FN:s barnkonvention ingår i aktuellt dokument men de föreslagna revideringarna berör inte detta område. Kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer innebär ett utökat uppdrag gentemot tidigare styrdokument. Bland annat genom att mål sats upp i syfte att öka uppföljning av avvikelser från policy och riktlinjer samt att fler upphandlingar ska genomföras i egen regi i syfte att ge fler företag från närområdet möjligheter att leverera varor och tjänster. Till följd av det utökade uppdraget har konstaterats att befintliga resurser inom förvaltningen inte inryms i den ambitionsnivå som policy och riktlinjer medför. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför initierat uppdraget att se över policy och riktlinjer och föreslå revidering av dessa för att bättre harmonisera med tillgängliga resurser. Förslaget till reviderad policy och riktlinjer innebär att krav på systematisk och strukturerad uppföljning och återrapportering av avvikelser från policy och riktlinjer plockas bort och att denna uppföljning istället vid behov sker inom ramen för kommunens löpande arbete med interna kontroll. När det gäller kravet på att upphandlingar i egen regi ska genomföras då det ger fler företag från närområdet möjligheter att leverera varor och tjänster till kommunen, mjukas det skall-kravet upp med tillägget i den mån personella resurser finns tillgängliga inom kommunen. I övrigt föreslås en rad ändringar av redaktionell karaktär på grund av lagändringar, justering av tröskelvärden m.m. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 65 den 22 mars

13 sunderlag Tjänsteutlåtande den 10 september 2018, Bilaga 1, Kalkyl exempel personalresurser. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Benny Andersson (S) och Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska avslå förvaltningens förslag till beslut. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag. Omröstningsresultat 2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 3 Nej-röster, Björn Möller (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S). Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag väljs. Skriftlig reservation Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig enligt: Liberalerna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet att avslå tjänstemannaförslaget om revidering av inköp- och upphandlingspolicy. Revideringen avser enligt tjänsteskrivelsen i huvudsak två delar, den första delen handlar om att genomföra förändringar syftande till att underlätta uppföljningen av policyn, den andra delen handlar om revideringar för att anpassa policyn till aktuell lagstiftning. Att socialdemokraterna Benny Andersson & Jeanette Lagervall samt Björn Möller väljer att avslå revideringarna som syftar till att få en smidigare uppföljning av hur kommunens upphandlingar genomförs må vara hänt men allvarligare är det att man även väljer att avslå förvaltningens förslag om att anpassa policyn till lagstiftningen. Ingen kan påstå att man inte visste om det då det skälet är tydligt angivet i det medföljande tjänsteutlåtandet och det är synnerligen anmärkningsvärt att man trots det väljer att avslå förslaget. 13

14 198 Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 2018/65 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget till revidering av riktlinjer för inköp och upphandling. Kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer innebär ett utökat uppdrag gentemot tidigare styrdokument. Bland annat genom att mål sats upp i syfte att öka uppföljning av avvikelser från policy och riktlinjer samt att fler upphandlingar ska genomföras i egen regi i syfte att ge fler företag från närområdet möjligheter att leverera varor och tjänster. Till följd av det utökade uppdraget har konstaterats att befintliga resurser inom förvaltningen inte inryms i den ambitionsnivå som policy och riktlinjer medför. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför initierat uppdraget att se över policy och riktlinjer och föreslå revidering av dessa för att bättre harmonisera med tillgängliga resurser. Förslaget till reviderad policy och riktlinjer innebär att krav på systematisk och strukturerad uppföljning och återrapportering av avvikelser från policy och riktlinjer plockas bort och att denna uppföljning istället vid behov sker inom ramen för kommunens löpande arbete med interna kontroll. När det gäller kravet på att upphandlingar i egen regi ska genomföras då det ger fler företag från närområdet möjligheter att leverera varor och tjänster till kommunen, mjukas det skall-kravet upp med tillägget i den mån personella resurser finns tillgängliga inom kommunen. I övrigt föreslås en rad ändringar av redaktionell karaktär på grund av lagändringar, justering av tröskelvärden m.m. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 65 den 22 mars sunderlag Tjänsteutlåtande den 10 september 2018, Reviderade Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 14

15 Benny Andersson (S) och Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska avslå förvaltningens förslag till beslut. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag. Omröstningsresultat 2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 3 Nej-röster, Björn Möller (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S). Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag väljs. 15

16 199 Månadsuppföljning 2018/189 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av den ekonomiska uppföljningen per september För perioden januari september uppvisar kommunstyrelsen ett positivt resultat om 10,4 Mkr. sunderlag Månadsuppföljning per september

17 200 Överlåtelse servitutssjöbod Tjörnekalv 2018/290 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om flytt av avtalsservitut eftersom det motverkar servitutets syfte. Den sökande vill överlåta sin sjöbod med tillhörande brygga. Bryggan och sjöboden är knuten till sökandes fastighet genom avtalsservitut. Sökande vill upphäva befintligt avtalsservitut i sin fastighet och upprätta nytt servitut i annan fastighet inom kommunen (flytta enligt sökande) och där den sökande inte har lagfart, vilket motverkar upprättat avtal och tidigare beslut. sunderlag Tjänsteutlåtande den12 september 2018, Bilaga 1, Avtal, Bilaga 2, Meddelande om försäljning av sjöbod, , Bilaga 3, Meddelande om avslag för flytt, , Bilaga 4, om avslag på ansökan, , Bilaga 5, Flytt av servitut för sjöbod, Bilaga 6, Meddelande om avslag på överlåtelse, , Bilaga 7, Sjöbod nr 9 på Tjörnekalv. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 17

18 201 Ansökan om förlängd arrendetid och arrendeupplåtelse för Wallhamn AB 2018/421 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. Bevilja Wallhamns ABs ansökan om ett längre avtal om marknyttjande som löper till år Avslå Wallhamns ABs ansökan om att få arrendeavtal istället för nyttjanderättsavtal. Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Nyttjanderättsavtal har upprättats mellan kommunen och Wallhamn AB avseende dike. Wallhamn AB vill ha ett längre avtal som sträcker sig till 2037 samt arrendeavtal för att trygga rättigheten till sin investering. sunderlag Tjänsteutlåtande den 5 september 2018, Bilaga 1, Nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Wallhamn AB, Bilaga 2, Arrendeavtal med TBAB 1, avseende Vallhamn 3:4, Bilaga 3, Arrendeavtal med TBAB 2, avseende del av Vallhamn 3:11, som ska förrättas till Vallhamn 3:4, Bilaga, TU Gunnars Båtturer, Bilaga, TU Ängeviksladan, Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 18

19 202 om fri utdelning av grus till hushållen på Tjörn /415 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att alla fastighetsägare på Tjörn kan hämta upp till 100 kilo grus vardera från och med den 1 december. Tidigare år har Tjörnborna erbjudits att hämta grus för att avhjälpa problem med is utanför och i anslutning till sina fastigheter. Även 2018/2019 förutses vädret bli sådant att denna insats är aktuell. sunderlag Tjänsteutlåtande den 9 oktober Förslag till beslut på sammanträdet Jeanette Lagervall (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 19

20 203 Investeringsuppföljning 2018/13 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Arbetsutskottet tar del av investeringsuppföljning per september

21 204 Prognosverktyg förskola 2018/419 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Tjörns kommun tar årligen fram en befolkningsprognos. Befolkningsprognosen tas fram med syfte att dels utgöra ett planeringsunderlag för behovsbedömningar inom verksamheten och dels fungera som ett underlag i budgetarbetet. I samband med framtagandet av befolkningsprognosen tas också beräkningar till lokalbehovsanalys fram. Utifrån uppdraget att se över prognosverktygen för antal barn i förskolan startade ett gemensamt arbete för att ta fram en samstämmig bild över hur beräkningar och prognoser ska tas fram. Arbetet har resulterat i en rutin, Så arbetar vi med befolkningsprognos i Tjörns kommun och en översyn av processen för hur befolkningsprognosen tas fram och följs upp. Vikten av kontinuerliga uppföljningar har uppmärksammats och osäkerhetsfaktorer identifierats. sunderlag Tjänsteutlåtande den 11 oktober

22 205 Resultat Insikt och Svenskt näringslivs ranking Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Tjörns kommuns näringslivsstrateg Anna Aldegren informerar om företagsklimatet på Tjörn som bland annat mäts genom Insikts-undersökningar samt Svenskt näringslivs ranking. Tjörns kommun har plats 116 på rankningen, en förbättring med 18 platser från föregående år. 22

23 206 Återrapportering av uppdrag: Rutin för remisser till partier 2015/576 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Förvaltningen har arbetat fram en rutin för remisser till partierna. Arbetsutskottet tar nu del av rutiner för eventuella synpunkter. Kommunchef har därefter delegation att fastställa rutinen. 23

24 207 Kommunchefen informerar Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Kommunchefen Ann-Britt Svedberg informerar arbetsutskottet om: - Personalläget inom förvaltningen. Färdtjänst och trafik har en ansträngd situation där man nu stöttar upp med tillfälliga resurser, dels via överenskommelse med Orust kommun men även via konsulter. - En rapport om inomhusmiljön i kommunhuset har nu färdigställts. Rapporten konstaterar att det finns en del problematik i huset, främst med mattorna och ventilationen. Den fackliga organisationen har nyligen informerats och man kommer nu arbeta vidare med åtgärder. 24

25 208 Återrapportering, översyn av kommunala regelverk 2018/424 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera rapporten. Enligt de antagna riktlinjerna för styrdokument i Tjörns kommun ska översyn av kommunens styrdokument göras vartannat år. Sammanställningen av styrdokumenten ska sedan redovisas i Kommunfullmäktige i samband med antagande av budget. sunderlag Tjänsteutlåtande den 16 oktober 2018, Sammanställning av gällande styrdokument i Tjörns kommun. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 25

26 209 Förslag till principiella ställningstaganden kring införande av volymrelaterad resurstilldelning inom förskola och grundskola, s.k. Skolpeng 2018/289 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Införande av volymbaserad resurstilldelning enligt följande principer föreslås: För att säkerställa goda möjligheter till ekonomistyrning och ekonomiskt ansvarsutkrävande bör beställaren och beställarresurser placeras lokalt under barn- och utbildningsnämnden. Beställarfunktionens budgeterade resurser fastställs i samband med att budget för kommande år beslutas av kommunfullmäktige. Vid beräkning av beställarfunktionens budgeterade resurser tas hänsyn till prognostiserade volymförändringar. Likaså ställningstagande kring vilka kostnader som ska ingå i enhetspriserna/skolpengen och därmed ersättas via volymtilldelning och vilka kostnader som ska hanteras vid sidan av. Fastställande av ersättningsnivåer/skolpeng till intern respektive extern utförare inför varje budgetår ansvarar Barn- och utbildningsnämnden för. Ansvar för hantering av volymavvikelser och nivåer på enhetspriser/skolpeng till utförare, under löpande budgetår, ligger på barn- och utbildningsnämnden. Något införande av över- och underskottshantering görs inte. Barn- och utbildningsnämnden följer dock årligen upp de ackumulerade resultaten för utförarna/skolorna/rektorerna i egen regi och ansvarar för att eventuella negativa resultatavvikelser hos dessa återställs. Detta i syfte att några extrautbetalningar till externa utförare/friskolor på grund av underskott i egen regi inte ska behöva bli aktuellt. Barn- och utbildningsförvaltningen utformar de rutiner och anvisningar som behövs för ändamålsenlig uppföljning och budgetering av volymer på nämndsnivå. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 198 den 17 oktober sunderlag Tjänsteutlåtande den 15 oktober

27 Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 27