vänmunds LÄNs VÅRDFönguNo PROTOKOLL

Transkript

1 vänmunds LÄNs VÅRDFönguNo PROTOKOLL Plats och tid Avser paragrafer ande Ersättare övriga Utses att justera Justeringens plats och tid , Ktarälven Forshaga kommun, klockan 09:00-12: Kenneth Eriksson (S) Ordförande Aina Wåhtund (5) Ledamot Britt-Marie Watt (S) Ledamot Ulrika Nilsson (S) Ledamot Pernitta Boström (S) Ledamot Robert Hatvarsson (MP) Ledamot Marianne Kjettström (S) Ledamot Åsa Watdenström (M) Ledamot lnga-litt Rosell (SlV) Ledamot Linnåa Kihtström (KD) Mathias Andersson (S) Monica Otsson (C) ( ) Anders Gustafsson (KD) Kerstin Andersson (KD) Harriet Pettfotk (Enhetschef) Pär Johansson (Förbundschef) Matin Svensson (Ekonom) Pernitta Boström (S) Forshaga Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Pär neth n Pernitta Boström (S) W

2 VÄRMLANDS LÄNs VÅRDFöneuNo PROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokotlet är justerat. Justeringen har titlkännagivits genom anstag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokottet Underskrift Värmtands [äns Vårdförbund ZZ DATUM PLATS Pär Johansson

3 * Forshaga kommun vänmun Ds LÄNs VÅRDFöneuNo 3(11 ) s 19 Sammanträdet öppnas Direktionen bestutar ' godkänna dagordningen Bestutet skickas för verkstä[tighet titt: Bestutet skickas för kännedom ti[[: ra, Q,b Utd ragsbestyrkande

4 VÄnmuN Ds LÄNs VÄRDFönguN o Protoko[[ (11) s20 Val av justerare Direktionen bestutar - utse Pernitta Boström till justerare. Bestutet skickas för verkstättighet titt Bestutet skickas för kännedom titt: t% 0,tb

5 5(11) VÄRMLANDS LÄNs VÄRDFöneuNo s21 Ekonomi 2018 vf 2018/6 Direktionen bestutar - godkänna uppfötjning per september godkänna delårsbokstut godkänna budgetförutsättningar Uppfötjning per september Ftöjten redovisar per september ett underskott om 996,1 tkr mot budgeterat överskott 72 tkr på hetår. Betäggningen för september har varit 3,43 mot budgeterat 5,25 och medetbeläggningen är 4,34. Beroendecentrum redovisar ett överskott 1237,8 tkr mot budgeterat 708 tkr på hetår. Beläggningen för september har varit 9,6 mot budgeterat 8,75 och medetbeläggningen per september är 9,29. I resuttaträkningen har vi per september ett överskott med 1 51,1 tkr mot budgeterat 395,5 på hetåret. Detårsbokstut 2018 Förbundet har ett underskott om 635 tkr från 2017 alt regtera under tre år. lngen förändring av Rips-räntan har skett under 2018 så pensionsskutden minskar med 506 tkr. Differensen i pensionsskutden har påverkats av en ej utförd justering av den ingående batansen avseende pensionsavsättning, på grund av för hög uppbokning under Balanskravsutredningen visar på ett överskott om 374 tkr. Medet för ett nytt projekt, RPO, har tittförts under Förbundet förvattar projektmedel på sammantagt tkr. Någon reparation av fastigheten Ladan har inte gjorts då förbundet ser efter nya lokaler istättet. Prognosen för hetår är ett överskott om 558 tkr där vi har beräknat en betäggning på Ftöjten och Beroendecentrum med 4,5 respektive 9,5 inskrivna per dygn resterande tid av året. Budgetförutsättningar Åtgärder i budget 2019 Avgift Flöjten barn 4300: - (a 300: - ) Avgift Ftöjten vuxen 4400: - (4 400: -) Avgift Beroendecentrum 2900: - (2 900: -) Avtalen med Landstinget skrivs upp med 2,5 %. Pensionsskutden sjunker med 335 tkr titt 2019 För att kompensera att man inte höjer dygnsavgifterna har betäggningen för Ftöjten höjts från 5,25 titl 5,5 vitket ger 392tkr. Betäggning Ftöjten 5.50 (5,25) Betäggning Beroendecentrum 9,25 (8,751 ÖXat netäggningen för Beroendecentrum titt 9.25 vitket ger 529tkr. (öka personatstyrkan med 1 tjänst -500tkr.?). Lönerna har anpassats skrivits upp med 3,0 %. Justerarnas 0,b

6 6(11) VÄRAALANDS LÄNS VÅRDFöNEUN O sunderlag Uppfötjning per september, bitaga 1. Detårsbokstut 2018, bitaga 2. Budgetförutsättningar 201 9, bitaga 3. et skickas för verkstättighet titt: Pär Johansson et skickas för kännedom titt: p6 o,b

7 7 (111 VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFöNEUN O 822 Beroendecentrum vf 2018/1 Direktionen bestutar - godkänna rapport lägesbeskrivning. - godkänna rapport ftödesstatistik. - godkänna information från styrgruppen Beroendecentrum Lägesbeskrivning Munttig rapport. Ftödesstatistik Beroendecentrum har per augusti en medelbetäggning med 9,24 mot budgeterade 8,75. Se bitaga 4. lnformation från styrgruppen Beroendecentrum Munttig rapport sunderlag Ftödesstatistik Beroendecentrum augusti, bitaga 4. et skickas för verkstättighet titt: Bestutet skickas för kännedom titt: t4 0,b

8 8(1 1) VÄRMLAN Ds LÄNs VÅRDFöneuNo 523 Flöjten vf 2018/3 Direktionen bestutar - godkänna rapport lägesbeskrivning. - godkänna rapport flödesstatistik. - godkänna rapport [okaler Ftöjten. Lägesbeskrivning Munttig rapport Enhetschef. Ftödesstatistik Ftödesstatistiken avser per augusti Ftöjten har en medelbetäggning med 4,45 mot budget 5,25. Se bitaga 5. Lokaler Flöjten Munttig information sunderlag Ftödesstatistik Ftöjten augusti, bitaga 5 et skickas för verkstättighet titt: et skickas för kännedom titl: /4, 0,u

9 VÄnmUN Ds LÄNs VÅRDFöneuNo e(11 ) 924 Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården Direktionen beslutar - godkänna information från den centrala ledningsgruppen för utveckting av MBV - godkänna information från den politiska styrgruppen för utveckting av MBV. Rapport från centrata ledningsgruppen för utveckting av MBV Munttig information. Rapport från den potitiska styrgruppen för utveckting av MBV Munttig information. Bestutet skickas för verkstältighet titt Bestutet skickas för kännedom ti[t: lutt rur"^tft O'o

10 10(11) VÄRMLANDS LÄNs VÄRDFöReuNo Protoko[[ Utvecklingsfrågor vf 2018/11 Direktionen beslutar - godkänna uppfötjning handtingsptan GDPR. - godkänna information ny hemsida, grafisk profil och logotype - godkänna information enkätsvar från kommunerna. Uppfötjning av handtingsptan GDPR Genomgång av handlingsptan, bitaga 6. Ny hemsida, grafisk profii och togotype Förevisning av ny hemsida, munttig information Enkät titt kommunerna Redovisning enkätsvar och ptanering för fortsatt arbete sunderlag Uppfötjning av handtingsptan GDPR, bitaga 6 Bestutet skickas för verkstältighet titt Bestutet skickas för kännedom tilt: 0,b

11 11(11) vänmmnds LÄNs VÅRDFöRgu No 526 Avslutning Ordförande avslutar sam manträdet. Bestutet skickas för verkstättighet titt: Bestutet skickas för kännedom titt: t% 0'b