Teknik- och fritidsnämnden Box Halmstad Tfn: E-post: Stationsgatan 48 A

Transkript

1 Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 april

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden Sida Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Spaden Stationsgatan 48 A Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Lars Püss (M) Sekreterare: Carina Malmgren 2

3 HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 1 TE 2015/0017 Val av justerare 2 TE 2015/0018 Godkännande av föredragningslista 3 TE 2015/0019 Förvaltningschefen, m fl, informerar Hantverksgatan Konstgräsplaner 4 TE 2015/0011 Internbudget/Ekonomi rapport 2015* 5 TE 2015/0196 Granskning verksamhetsberättelse teknik- och fritidsnämnden 6 TE 2015/0173 Detaljplan för Säden 9, Snöstorp Omedelbar justering 7 TE 2014/0403 Risk- och sårbarhetsanalys, information Inga handlingar 8 TE 2015/0165 Food trucks i Halmstad 9 TE 2015/0206 Trafiksäkerhetsplan, information Inga handlingar 10 TE 2015/0208 Ansökan om specialbidrag till Scooterförening, information Inga handlingar 3

4 HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 11 TE 2015/0207 Ledarguide, information Inga handlingar 12 TE 2015/0001 Anmälan om delegationsbeslut 13 TE 2015/0021 Anmälningsärenden 14 TE 2015/0032 Övriga frågor Ärende som berör personal 4

5 Ekonomirapport Teknik- och fritidsnämnden Januari - mars 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 5

6 Innehållsförteckning Sid nr Drift- och investeringsbudget totalt 3 Nämnd, förvaltningsledning och stab 5 Offentlig miljö 7 Projektavdelning 10 Idrott och fritid 12 Halmstad Arena 15 Investeringsbudget specificerad 18 Kommentarer till investeringsbudget

7 3 7

8 Budget 2015 Bruttokostnader ( kkr) Material Bidrag Konsult/entreprenad Löner Hyror Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader 4 8

9 Teknik- och fritidsnämnd Nämnd, förvaltningsledning och stab (kkr) Helårs-utfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Verksamhetens Intäkter Entreprenad/konsultkostnader Lönekostnader Pensions/omstruktureringskostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Teknik- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Som kommunens verkställande organ för nedanstående beskrivna ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. svara för nyanläggning av infrastruktur svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö Teknik- och fritidsnämnden skall genom delegation av fullmäktige besluta i följande grupper av ärenden 1. Avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2. Regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 3. Besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. 5 9

10 Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och har att verkställa teknik- och fritidsnämndens beslut. Förvaltningschefen skall även ansvara att tagna beslut i fullmäktige och kommunstyrelse som är kommungemensamma implementeras i förvaltningen. Förvaltningschefen ingår även i kommunchefens koncernledningsgrupp och har där ett ansvar att följa koncernövergripande beslut. Staben har förvaltningschef som uppdragsgivare. Stabens kunder är i första hand chefer på alla nivåer inom förvaltningarna, men det kan även vara projektledare. Uppdraget är att stödja chefernas ansvarsstagande inom ekonomi, personal och verksamhet. Målet är att öka chefernas möjligheter att uppnå förvaltningens mål. Viktiga händelser Teknik- och fritidsförvaltningen har sedan årsskiftet genomfört en genomgripande organisationsförändring. Detta har inneburit att väsentliga förändringar har gjorts i detaljbudgeten för Hela ekonomistyrningen av förvaltningen har i samband med detta gjorts om vilket också innebär att det är svårt att jämföra månatligt utfall med förra årets utfall inom respektive verksamhet. Förvaltningen kommer nogsamt att följa den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhet vilket även kan innebära behov av vissa korrigeringar i den interna budgeten. Detta kommer inte att påverka nämndens totala omslutning. Kommentar driftbudget Lönekostnaderna har överskridits under de tre första månaderna på förvaltningsledning/stab. Orsak till detta är att löner motsvarande 4 tjänster har överlämnats till stadskontoret vid årsskiftet för att finansiera Halmstad direkt. Det finns en eftersläpning på löner för personal som varit kvar för att lösa förvaltningens behov av en kundtjänst som avvecklas då Halmstad Direkt öppnar. 6 10

11 Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö (kkr) Helårs-utfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Bidrag Försäljning tjänster Verksamhetens intäkter Materialinköp Entreprenader/konsulter Lönekostnader Hyra arbetsmaskiner Elkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar offentlig miljö Inom ansvarsområdet gator och trafik ligger följande uppgifter (2 ): gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, ) Inom ansvarsområdet park och natur ligger följande uppgifter (2 ): park- och naturverksamhet svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark svara för kustservice svara för offentliga toaletter på allmän plats Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområden åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. 7 11

12 Offentlig miljö Avdelningen ansvarar för att delta i tidiga skeden i arbeten kring samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär övergripande utredningar och riktlinjer samt att vara förvaltningens språkrör när det gäller planeringen av infrastrukturen i kommunen. Vidare tar avdelningen rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar samt är ansvarig för den övergripande gestaltningen och utformningen både vad gäller gatumiljöer och de gröna miljöerna. Avdelningen ansvarar också för frågor som rör utvecklingen av rekreativa värden som sjömiljö och ekologi. Här ligger också ansvaret för att vara beställare av de investeringsprojekt som beslutats av fullmäktige. Avdelningen ska även företräda förvaltningen i dialog och kommunikation med näringsliv, allmänhet och externa aktörer samt andra förvaltningar och kommunala bolag. Inom gator och trafik svarar man för drift- och underhåll av ca 68 mil gator och vägar varav drygt 20 mil ligger inom områden med vägföreningar. Utöver vägnätet ingår även 27 mil gångoch cykelbanor, drygt hundra broar och ca belysningspunkter. Man arbetar kontinuerligt med att utveckla trafikmiljön för att den ska vara trygg, säker och ha god framkomlighet. Det innebär bland annat att man bygger om farliga korsningar, bygger nya cykelbanor och att busshållplatser och övergångsställen tillgänglighetsanpassas. Park, naturpark/kust sköter och förvaltar kommunens park och grönområden på allmän plats inklusive lekplatser, aktivitetsytor samt tätortsnära skog. Man svarar även för kommunens 20 badplatser varav 16 finns längs kusten och 4 finns vid insjöarna samt för de offentliga toaletterna på allmän plats, att det städas och är hela och fräscha. Kommunens blomsterprogram ingår också med utsmyckning med vår-, sommar- och höstblommor samt jul- och påsk dekorationer. Växtmaterialet för blomsterprogrammet drivs fram i kommunens växthus på Andersbergsdepån. Inom området ligger också ansvaret för 9 belysta motionsspår och ett flertal vandringsleder och slingor. Viktiga händelser Extra medel på 5 mkr för beläggningsförnyelse har avsatts för att kunna minska underhållsskulden. Det angelägna arbetet med att påbörja utbyte av gamla belysningsstolpar kan påbörjas tack vare resurstillskott. Upphandling av Wrangelsgatan pågår och ombyggnad görs under året. Beroende på anbudens storlek finns risk för att avsätta medel inte räcker för att genomföra planerad ombyggnad. Detta har lyfts i verksamhetsförändringar. I samband med förändring av södra infarten från E6:an kommer växthusen på Andersberg att tvingas flytta. Odlingen av växter kan bedrivas i de gamla växthusen till och med sommaren I projektet finns 4 Mkr avsatta för en ny växtdepå. Planeringen av en ny bro över Genevadsån i Gullbranna pågår och förvaltningen arbetar för att bron ska finnas på plats inför sommarsäsongen Kopplingen till stranden är viktig för dem som bor och är verksamma i Gullbranna, inte bara sommartid utan även övrig tid på året. 8 12

13 Sommaren 2015 kommer en ökad satsning att ske avseende skötseln av kommunens badplatser för att kunna erbjuda såväl boende som besökare rena och välskötta badplatser. Kommentar driftbudget Det finns för närvarande inga budgetavvikelser att rapportera. Det är dock oklart om ökade kostnader för dagvatten kan hanteras inom befintlig ram. Det har bl.a. tillkommit kostnader för pumpstationer vid planskildheter för ca 400 kkr som tidigare belastade LBVA. 9 13

14 Teknik- och fritidsnämnd Projektavdelningen (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Försäljning av tjänster Verksamhetens Intäkter Materialinköp Entreprenader Konsultkostnader Lönekostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Övriga kostnader(inkl material) Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Projektavdelningen ansvarar för projektledning, byggledning och projektering av kommunala investeringsprojekt. Projektavdelningen tar emot projekt från teknik- och fritidsförvaltningen och övriga kommunala förvaltningar, främst samhällsbyggnadskontoret. Den ansvarar för att resurssätta samt utföra tilldelade projekt. Viktiga händelser Exploateringsprojekt, som via avrop från samhällsbyggnadskontoret, i projekterings-/anbudsskede är: Två cirkulationsplatser i anslutning till Eurostops utveckling Nytt bostadsområde i Frösakull, Onsjö 32:1 Nytt bostadsområde i Åled Exploateringsprojekt som övergått i ett utbyggnadsskede under perioden är: Nytt industriområde i Getinge Utveckling av stationsområdet i Getinge Övrigt: Projektering och förberedelser inför resecentrum etapp 2 Planläggning samt projektering för Södra infarten Anbudsskede för projekt Wrangelsgatan 10 14

15 På avrop från Laholmsbuktens VA (LBVA) pågår utbyggnad av överföringsledningar mellan Skedala och Marbäck Projektering och förberedelser inför översvämningsåtgärder i Getinge Planering inför ny bro över Genevadsån Påbörjat utbyggnad av Kattegattsleden Kommentar driftbudget Projektavdelningens kostnader för såväl personal, konsulter och entreprenader internfaktureras löpande under året

16 Teknik- och fritidsnämnd Idrott och fritid (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Tillfällig uthyrning idrottslokal Verksamhetens Intäkter Materialinköp Bidrag till föreningar Lönekostnader Lokalkostnader Bränsle, energi och vatten Kapitalkostnader Övriga kostnader(inkl material) Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet idrott och fritid ligger följande uppgifter: idrotts- och fritidsverksamhet vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen Idrott och fritid hyr ut och sköter ett brett utbud av idrottsanläggningar och föreningslokaler samt småbåtplatser utmed Nissan. Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet sker genom att betala ut olika former av bidrag samt övrig föreningsservice såsom rådgivning och utbildning. Idrott och fritid samordnar lägerverksamhet samt stödjer, servar och samordnar varierande arrangemang tillsammans med Destination Halmstad, föreningar, förbund och övriga arrangörer. Vidare genomförs olika utredningar, undersökningar och projekt, t.ex. gällande nya anläggningar, förnyelse och utveckling av befintliga anläggningar, föreningars värdegrundsarbete, kundundersökningar och utvärderingar

17 Viktiga händelser Strömvallens isbana Tidigare upphandling avbröts med anledning av budgetskäl. Status bedömning och prioritering teknisk utrustning och ispist är utförd. Underlag för upphandling levereras vecka 10. Anbudshandlingar sammanställs vecka 11 för att kunna påbörja upphandling vecka 12. Klorrening Brottet/Furulund Avkloreringsutrustning installerad på Brottet. Driftsättning och testkörning av utrustningen kommer att genomföras i samband med säsongsuppstart av badanläggningen. Miljö och hälsoskyddskontoret har fått förlag på åtgärder för att hantera problematiken med att klorerat bassängvatten når Suseån vid backspolning av reningsfiltren på Getingebadet. Åtgärderna innefattar en ny fördröjningstank med tillhörande byggnad där det klorerade vattnet samlas upp för avklorering innan vattnet släpps till befintlig dagvattenledningen. Mickedala ridhus, markdränering Underlag för genomförande klart. Förberedande arbete inför projektstart pågår. Mickedala ridanläggning Förberedande arbete inför projektstart pågår. Idrottsråd Idrottsrådet är ett mindre forum med fokus på idrott och frågor av operativ karaktär. Hallands idrottsförbund stöttar i för att hitta vårt koncept. Idrottsrådet är i dagsläget i planeringsskedet. Föreningsforum 4st föreningsforum planeras under 2015 och är tänkt att innehålla en blandning av information, kontaktskapande och föreläsning/diskussion av strategiska frågor. Samtliga föreningar inom Halmstads kommun kommer att bjudas in. Idrottsrådet är i dagsläget i planeringsskedet. Olympic Day 5 och 6 juni arrangeras Olympic Day i Halmstad på Halmstad Arena. Läger Ett stort antal läger och cuper har ägt rum runt om i kommunen under sommaren, som till exempel Svenska Fotbollsförbundets Elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbollsläger, bordtennisläger, badmintonläger samt gymnastikläger. Kundundersökningar Löpande under året kommer kundundersökningar att genomföras med direkt feedback med hjälp av Ipads. Handlingsplan förbättringsarbete jämställdhet Skapa en handlingsplan för vårt förbättringsarbete inom jämställdet, vars mål är att verksamhetsförändringar ska vara belysta ur ett jämställdhetsperspektiv. I handlingsplanen finns samtliga aktiviteter med som knyter an till vårt mål och de hinder vi kunde se på vägen mot målet. Kommentar driftbudget Periodiseringen av bidragsutbetalning i år skiljer sig mot fg år vilket förklarar skillnaden i utbetalda belopp. Faktureringen för uthyrning, hyror och arrenden ligger efter vilket förklarar differensen mot fg år. Roxettekonserten i juli förväntas påverka budgeten positivt med ca

18 150 tkr. Budgeten för städkostnader av hallar bedöms osäker i och med kravförändringar från miljö och hälsa samt ett ökat behov från handbollsföreningar (klisterstäd)

19 Teknik- och fritidsnämnd Halmstad Arena (kkr) Helårs-utfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Uthyrning Arenan Badavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Lokalhyra Fastighetsservice El, värme, vatten Kapitalkostnader Övrigt Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Halmstad Arena en multiarena Halmstad Arena är en given mötesplats för affärer, idrott, kompetensutveckling och kontaktskapande. Under ett och samma tak skapas oändliga förutsättningar för arrangemang av högsta klass. Halmstad Arena är en multiarena som erbjuder en mängd varierande hallar, lokaler och planer för såväl idrott som möten, konferenser, evenemang och mässor. Arenan fungerar som en naturlig samlingsplats där alla ska finna något som passar. Målbilden för Halmstad Arena fastställdes av kommunfullmäktige i december Halmstad Arenas personal, föreningar och hyresgäster jobbar tätt tillsammans för att skapa verklighet av målbilden. Fyra gånger per år bjuds samtliga in till ett arenaråd. Syftet med arenarådet är skapa teamkänsla och ge alla möjlighet att påverka arenans utveckling. Målbilden säger att Halmstad Arena skall: Vara ett modernt unikt multiområde som erbjuder besökare nöjes-, mötes-, idrotts- och hälsoverksamhet Kännas positiv och varmt välkomnande för alla besökare och kunder/aktörer Erbjuda något för alla Vara en attraktionskraft för besökare året om Stärka Halmstad som varumärke lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 15 19

20 Halmstadbon skall känna stolthet över arenan Genomsyras av kvalitét, service och flexibilitet Samverka med kunderna/aktörerna för att ge en minnesvärd upplevelse för besökarna Besökarna skall ha tillgång till mat och dryck av god kvalitet och gärna med lokala råvaror till stora och mindre sällskap i samband med större evenemang. Mat- och dryckeskoncepten bör vara flexibla och passa behoven både vid föreningsdrivna aktiviteter och kommersiella arrangemang. Viktiga händelser Halmstad Arena konstgräsplan Arbete pågår med att ta fram underlag för upphandlingen. Bytet ska vara klart till oktober månad. Halmstad Arena Bad, teknisk upprustning Första delen av teknisk upprustning genomförd Steg 2 förfrågningsunderlag (FFU) inför upphandling klart. Sista anbudsdag Nästas steg anbudshantering och tilldelning. Projekt planerat att genomföras under juni månad. Ping Pong Power Legends tour 4 mars Liebherr World Cup oktober Game Masters maj-aug Världsutställningen Game Masters kommer till Halmstad Arena. En utställning som presenterar arkadspelens utveckling de senaste decennierna. Förväntas dra ca besökare. Olympic Day 5 och 6 juni arrangeras Olympic Day i Halmstad på Halmstad Arena. Läger Ett stort antal läger och cuper har ägt rum runt om i kommunen under sommaren, som till exempel Svenska Fotbollsförbundets Elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbollsläger samt bordtennisläger. Kundundersökningar Löpande under året kommer kundundersökningar att genomföras med direkt feedback med hjälp av Ipads. Kommentar driftbudget Vi ligger efter med faktureringen av konferens samt evenemang, detta bedöms dock ej påverka helårsutfallet. Pga. felaktig fakturering jan-feb 2014 (Julgalan intäkt och utgift om 500tkr samt fjärrvärmekostnad 1000tkr) är jämförelse mellan intäkter och verksamhetskostnader missvisande. Ett par veckors förlängning av issäsongen under 2015 (kompensation för förlängd utställningsperiod Titanic 2014) kan komma att övertrassera mediakostnadsbudget med ca tkr

21 Ökade intäkter bad jmf mot fg. år med ca 10 %. Badet kommer vara stängt 5 veckor maj-juni men stängningen är budgeterad och planeras ej påverka utfall under förutsättningen att beräknad stängningsperiod stämmer

22 18 22

23 Kommentarer till investeringsbudget 6002 Maskiner/instrument/utrustning +- 0,0 Mkr Ramanslag offentlig miljö +- 0,0 Mkr. Omfattar mindre gatuombyggnader som t.ex. ombyggnad av övergångsställen, skolprojekt, åtgärder i samband med hastighetsomskyltning i småorterna samt diverse mindre anläggningsarbeten inom park-, kust- och naturverksamheten såsom dräneringsarbeten, perennoch buskplanteringar, utegym m.m Trafiksäkra korsningar +- 0,0 Mkr. En av delstrategierna i handlingsprogrammet för hållbara transporter är att trafiksäkra olycksdrabbade länkar och korsningar genom ombyggnad för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utgångspunkt för prioritering är bl.a. olycksstatistik och behovet av att knyta ihop större gång- och cykelstråk till skolor, arbetsplatser mm. Ingår även som en del i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor att påskynda ombyggnadsarbetet planeras ombyggnad av korsningen Brogatan/Karl XI, Kristinebergsvägen/Olofsdalsvägen och Furuvägen/Frennarpsvägen. Det är oklart om alla åtgärderna ryms inom ramen Kustvägen +- 0,0 Mkr. Etableringsskötsel av återplanterad trädallé fortlöper under året. Mindre ombyggnad av cirkulationsplatsen vid Kristinebergsvägen kommer att färdigställas under våren Södra infarten +- 0,0 Mkr. Arbete med detaljplaner, förprojekteringar, vägplan vid E6:an kommer att pågå under året enligt projektplan beslutad i KSU. Sbk är projekt- och budgetansvariga Bulleråtgärder + 0,0 Mkr. Bullerplank planeras att byggas längs två delsträckor på Nya Tylösandsvägen. Bidrag lämnas även för fönsterbyten till fastigheter som är bullerstörda. Prognosen är svårbedömd eftersom det är oklart hur många fastighetsägare som kommer att söka bidrag för fönsterbyte under året T Stråk (Tryggt, Tillgängligt, Trafiksäkert, Tillförlitligt) +- 0,0 Mkr. Samordnas med utbyggnad och översyn av i första hand superstråken, se Omfattar bl.a. komplettering av belysning, åtgärder för bättre sikt mm Centrumgator +- 0,0 Mkr Utredningsarbetet kring Storgatans utformning styrs av Sbk som projekt- och budgetansvariga. Samfinansieringen med fastighetsägarna behöver lösas innan man kan gå vidare med arbetet Arenahallsområdet, underfart m.m. +- 0,0 Mkr. Toppbeläggning i cirkulationsplatsen kommer att utföras under 2015, arbetena senarelades p.g.a. utbyggnad av cirkulationsplatserna vid E6/RV

24 6426 Wrangelsgatan +-0,0 Mkr. Upphandling av projektet pågår och medel har överförts från Sbk till TF. I arbetet med att förbättra kapacitet och trafiksäkerhet har en konsult tagit fram ett åtgärdspaket. Vid närmare detaljprojektering har projektet trots vissa besparingar blivit dyrare än vad konsulten angav. Det är främst ledningsomläggning av VA och gas som blivit dyrare än ursprungligt planerat. Högt grundvatten och omfattningen av stödmurar är andra faktorer som spelat in. Teknik- och fritidsförvaltningen ser det som viktigt att föreslagna åtgärder genomförs i sin helhet för att få önskad effekt och har därför äskat 4 mkr extra i verksamhetsförändringar för Cykelplan +- 0,0 Mkr. Fortsatt utbyggnad av superstråk och huvudvägnät för cyklister liksom hastighetssäkring av cykelpassager kommer att göras under året. Större utbyggnader/ombyggnader görs bl.a. längs Magnus Stenbocks väg, Enslövsvägen och Wrangelsleden Resecentrum +- 0,0 Mkr. Sbk ansvarar för planering och budget för etapp 2. Denna etapp omfattar bl.a. flytt av busshållplatser till underfarten vid Viktorigatan där gatan behöver sänkas och breddas. I projektet ingå även en ny gångbro över Viktoriagatan Trafiksäkerhetsåtgärder +- 0,0 Mkr. Aktuella projekt under året samordnas med åtgärder enligt 6402 och Fokus under året är i första hand säkra korsningar och passager Närhet Halmstad +- 0,0 Mkr Utveckling och förändring av busslinjenätet I Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnader av busshållplatser. Projektering och ombyggnader av busshållplatser fortgår under året. Medel har överförts från Sbk för genomförande Skydd av vattentäkter + 1,5 Mkr. Korsningen Norra infarten Kårarpsleden har pekats ut som en korsningspunkt med hög risk för prästjordens vattentäkt vid en eventuell olycka. Detta tillsammans med en fortsatt exploatering av Kårapsområdet ökar behovet av en trafiksäkrare korsning. Aktuella medel bör därför användas för en ombyggnad men detta kräver även att anslagen för 2016 tas i anspråk. Förstudie där man bl.a. belyser konsekvenserna för framkomligheten på Norra infarten och bygghandling föreslås tas fram under året och en ombyggnad göras Kattegattsleden + 5,0 Mkr I Halmstads norra del, genom Steninge, driver Trafikverket projektet och kommunen lämnar bidrag. Trafikverket räknar med utbyggnad 2015 vilket innebär att kommunens medfinansiering inte blir aktuell förrän 2015/16. I södra delen, från Påarp/Laxvik till kommungränsen, pågår upprustning av stråken genom Gullbranna och Tönnersa naturreservat. Länsstyrelsen har gett tillstånd till upprustningen. Parallellt med upprustningen av stråken fortskrider utredningen för en ny bro över Genevadsån där en ansökan om tillstånd för 20 24

25 vattenverksamhet måste lämnas till Mark- och miljödomstolen. Bron planeras att öppnas inför cykelsäsongen 2016 men är beroende av ett godkännande från Mark- och miljödomstolen. Avtal finns med enskilda väghållare längs Kattegattleden men ett avtal med en enskild markägare saknas, för att kunna skylta leden söderut från Laxvik. Dialog förs med markägaren och ett avtal planeras att bli färdigt under Utveckling av evenemangsytor +-0,0 Mkr. En ökad efterfrågan på evenemangsytor kräver inventering av lämpliga ytor och bättre anslutningsmöjligheter avseende bl.a. el och VA vilket gör att man kan slippa många tillfälliga lösningar Beläggningsförnyelse +- 0,0 Mkr. Beläggningsförnyelse hanteras fr.o.m inom investeringsbudgeten. Gång- och cykelvägnätet och huvudvägnätet är som tidigare de ytor som prioriteras i första hand. 65 Offentlig belysning +- 0,0 Mkr Armaturbyten planeras längs bl.a. Nya Tylösandsvägen, Wrangelsleden och Fyllebrovägen. Utbyte av stolpar görs på många platser däribland Vallås, Magnus Stenboks väg, Stationsparken m.fl. Seriebyten av ca ljuskällor görs i kommunens södra del. Förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar och elsäkerhetsåtgärder ingår också. 66 Parkeringsanläggningar + 0,0 Mkr. Kvarstående ombyggnader för att anpassa p-automaterna till EMV ska göras under året. Viss upprustning av strandparkeringar planeras Utbyte av kameror ska göras i p-hus Gamletull och även parkeringsvakternas handdatorer behöver förnyas Trädplantering +- 0,0 Mkr. Träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer för människans välbefinnande. För att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd kommer ytterligare träd att planteras Hösten 2014 överklagades upphandlingen av träd vilket medförda att de träd som skulle planterats då inte kunde planteras enligt plan men den milda vintern har gjort att flertalet av de träd som skulle planterats har planterats under början av En ny ramavtalsupphandling kommer ske och fler träd kommer att kunna planteras under året. Under året kommer även en långsiktig plan att tas fram för hur träden i Halmstads centrumparker och alléer ska bevaras och utvecklas Lekplatsförnyelse +- 0,0 Mkr För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter satsningen på lekplatser under året, planeringen av årets arbeten pågår Andersbergs upprustning + 0,0 Mkr I projektet återstår uppförandet av en scen. Ursprungligen var det tänkt att scenen skulle byggas av Haldahuset men på grund av brist på resurser har de ingen möjlighet att bygga scenen. Att låta en entreprenör bygga scenen med den utformning som var tänkt från början beräknas kosta 1 Mkr. Budgeten är knapp och möjligheten till medfinansiering har undersökts utan resultat. För att komma vidare har nu tjänstemän på förvaltningen tagit kontakt med två av kommunens 21 25

26 ramavtalsentreprenörer för att undersöka om de har möjlighet att uppföra en scen på Andersberg för de pengar som finns i budgeten och hur den i så fall skulle kunna se ut. Parallellt undersöks även möjligheten att köpa en prefabricerad scen för att se om det skulle kunna vara ett alternativ Linehedsparken +- 0,0 Mkr. Satsningen på Linehedsparken fortsätter 2015, under året planeras bl.a. att rusta upp en av lekplatserna inom området Trygghet, säkerhet, folkhälsa +- 0,0 Mkr. Arbetet med att bygga om och rusta upp otrygga miljöer för ökad trygghet fortlöper, planeringen av årets arbeten pågår Bro över Genevadsån, Gullbranna +- 0,0 Mkr. Kontakt med både Länsstyrelsen och markägaren togs redan hösten 2014, alla är överens om att en bro som inte behöver sättas upp och tas ner varje år skulle vara mycket positivt. Det förberedande arbetet har inletts, en konsult har anlitats och dispensansökan har lämnats in till Länsstyrelsen om att få utföra arbeten inom naturreservatet. Förvaltningen arbetar för att ha en bro på plats inför sommarsäsongen 2015, dock kommer det mest troligt att bli en provisorisk lösning även 2015 då det utöver dispens om att få arbeta inom naturreservat även kommer att krävas vattendom för att få bygga den nya bron Förnyelse idrottsanläggningar +- 0,0 Mkr. Det har genomförts inköp av utrustning till de nyrenoverade idrottshallarna på Kattegattgymnasiet(kostnad 150 tkr). Bassängen på Furulundsbadet kommer målas om inför denna säsong (kostnad 100 tkr) Halmstad Arena konstgräsplan +- 0,0 Mkr. Arbete pågår med att ta fram underlag för upphandlingen. Första steget är att en teknisk konsult direktupphandlas för att hjälpa till med detta arbete. Bytet ska vara genomfört till oktober månad Halmstad Arena Bad, teknisk upprustning + 0,0 Mkr : Första delen av teknisk upprustning genomförd Steg 2 förfrågningsunderlag (FFU) inför upphandling klart. Sista anbudsdag Nästas steg anbudshantering och tilldelning. Projekt planerat att genomföras under juni månad Strömvallens isbana +-0,0 Mkr. Tidigare upphandling avbröts med anledning av budgetskäl. Status bedömning och prioritering teknisk utrustning och ispist är utförd. Ny upphandling är ute med sista anbudsdatum 20 april Klorrening Brottet/Furulund +-0,0 Mkr. Avkloreringsutrustning är installerad på Brottet. Driftsättning och testkörning av utrustningen kommer att genomföras i samband med säsongsuppstart av badanläggningen

27 Miljö och hälsoskyddsnämnden har godkänt teknik- och fritidsförvaltningens förslag på åtgärder för att hantera problematiken med att klorerat bassängvatten når Suseån vid backspolning av reningsfiltren på Getingebadet. Åtgärderna innefattar en ny fördröjningstank med tillhörande byggnad där det klorerade vattnet samlas upp för avklorering innan vattnet släpps till befintlig dagvattenledningen. Arbetet ska vara klart till säsongen Beräknad kostnad: 600 tkr Mickedala ridhus, markdränering +- 0,0 Mkr : Underlag för genomförande klart. Förberedande arbete inför projektstart pågår : Projektgrupp bildad med representanter från projektavdelningen, Idrott & fritid samt Halmstad fältrittklubb (HFRK). Genomförande av projekt 8431 och 8432 hänger ihop och kräver planering och samordning kopplat till ekonomi, föreningsverksamhet och genomförande Mickedala ridanläggning +- 0,0 Mkr : Förberedande arbete inför projektstart pågår : Projektgrupp bildad med representanter från projektavdelningen, Idrott & fritid samt Halmstad fältrittklubb (HFRK). Genomförande av projekt 8431 och 8432 hänger ihop och kräver planering och samordning kopplat till ekonomi, föreningsverksamhet och genomförande

28 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: TE 2015/0196 Version: Beslutsorgan: TE Enhet: Stab Ingvar Andersson E-post: Telefon: Granskning av verksamhetsberättelse 2014 Förslag till beslut 1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner teknik- och fritidsförvaltningens bedömningar och förslag till åtgärder. 2. Teknik- och fritidsnämnden avger yttrande över revisorernas granskning av teknik- och fritidsnämnden verksamhetsberättelse för 2014, daterat 26 mars Sammanfattning PwC har på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun granskat Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för Förutom en obligatorisk granskning av kommunens årsredovisning har revisorerna beslutat att även mer specifikt granska några utvalda nämnders redovisningar. För 2014 har således bl.a. Teknik- och fritidsnämnden valts ut. Resultatet av granskningen har sammanfattats i en rapport till teknik- och fritidsnämnden. Revisorerna emotser yttrande från nämnden med anledning av framförda synpunkter senast 31 maj Revisorerna gör en del bedömningar efter genomförd granskning av teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse. Teknik- och fritidsförvaltningen delar i huvudsak dessa och arbetar i samverkan med teknik- och fritidsnämnden med utveckling av målredovisning, nyckeltal, ekonomisk redovisning samt intern kontrollplan. Frågeställningarna och därmed möjliga lösningar är till stor del kommungemensamma varför förvaltningen söker samverkan med övriga delar av kommunens organisation. 1 28

29 Ärendet Uppdrag PwC har på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun granskat Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för Resultatet av granskningen har sammanfattats i en rapport till teknik- och fritidsnämnden. Revisorerna emotser yttrande från nämnden med anledning av framförda synpunkter senast 31 maj Bakgrund Målredovisning Revisorerna bedömer att målredovisningen kan utvecklas när det gäller mätetal och målvärden. Utvärderingen baseras i flera fall på genomförda aktiviteter, vilket enligt revisorernas bedömning kan medföra att en alltför positiv bild redovisas. Förvaltningens kommentar: Teknik- och fritidsförvaltningen har en verksamhet som till sin natur är operativt inriktad på fysiska åtgärder. Förvaltningens uppgift blir i visionsstyrningen därigenom inriktat på att förverkliga övergripande och konkretiserade mål. Förvaltningen instämmer i att utvärderingen bl.a. baserats på genomförda aktiviteter. Verksamhetsmålen har trots detta haft en styrande verkan på verksamhetens inriktning inom förvaltningen. Måluppfyllelsen är således att betrakta som god. Åtgärder: I samband med nämndens arbete med verksamhetsplan har stadskontorets information/utbildning och revisorernas bedömningar beaktats. Verksamhetsplanen för har omarbetats väsentligt, då samtliga mål, aktiviter och mätetal har granskats och i förkommande fall omarbetats. Nyckeltal Revisorerna ser positivt på att verksamhetsberättelsen kompletterats med ett avsnitt avseende nyckeltal. Revisorerna rekommenderar nämnden att i större utsträckning beakta dessa vid analys och utvärdering av verksamhetsmålen och ekonomi. Förvaltningens kommentar: Under 2013/2014 har ett antal nyckeltal tagits fram i samarbete med stadskontoret. Dessa är uppdelade i två kategorier, nyckeltal/resultat som avses följas av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen och nyckeltal/resultat som avses följas av verksamheten. Under året har bl.a. ett antal kundenkäter utförts med gott resultat. Åtgärder: Förvaltningen avser vidareutveckla arbetet med nyckeltal. Ekonomisk redovisning och analys 29 2

30 Enligt revisorernas bedömning behöver nämndens ekonomiska redovisning och analys utvecklas. Förvaltningens kommentar: Teknik- och fritidsförvaltningen instämmer i att den ekonomiska redovisningen och analysen kan förbättras och arbete med detta sker. Åtgärder: Förvaltningen arbetar med att förbättra den löpande ekonomiska redovisningen och analysen. I samband med omorganisationen av teknik- och fritidsförvaltningen har förvaltningen även omarbetat ekonomirapporterna Detta kommer att ge ännu bättre förutsättningar för mer genomarbetade kommentarer från ansvariga chefer. Utbytet och bedömningen av den ekonomiska redovisningen kan därmed förbättras. Intern kontroll Revisorerna bedömer att intern kontrollplanen och rapportering som nu föreligger har utvecklats jämfört med tidigare år. Förvaltningens kommentar: Förvaltningen delar revisorernas uppfattning att den interna kontrollplanen har utvecklats. Åtgärder: Då alla nämnder och förvaltningar har likartade krav på planering och genomförande av intern kontroll har förvaltningen sökt kommungemensamma lösningar. Ett standardiserat arbetssätt inom kommunen är önskvärt. Förvaltningen har under 2014 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen har resulterat i att nämnden har beslutat om en delvis förändrad internkontrollplan för Denna har focus på verksamhet, ekonomi samt lagar, riktlinjer och planer. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Förvaltningens ledningsgrupp har samrått i ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer Information har lämnats på samverkansgruppen. 30 3

31 Lista över bilagor - För teknik- och fritidsförvaltningen Anders Ramsby Förvaltningschef 4 31

32 1(2) Yttrande Diarienummer: TE 2015/0196 Version: Beslutsorgan: TE Stab Ingvar Andersson E-post: Telefon: Granskning av verksamhetsberättelse 2014 Revisorerna gör en del bedömningar efter genomförd granskning av teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse. Teknik- och fritidsnämnden delar i huvudsak dessa och arbetar i samverkan med teknik- och fritidsförvaltningen med utveckling av målredovisning, nyckeltal, ekonomisk redovisning samt intern kontrollplan. Frågeställningarna och därmed möjliga lösningar är till stor del kommungemensamma varför samverkan söks med övriga delar av kommunens organisation. I samband med nämndens arbete med verksamhetsplan har stadskontorets information/utbildning och revisorernas bedömningar beaktats. Verksamhetsplanen för har omarbetats väsentligt, då samtliga mål, aktiviter och mätetal har granskats och i förkommande fall omarbetats. Under 2013/2014 har ett antal nyckeltal tagits fram i samarbete med stadskontoret. Dessa är uppdelade i två kategorier, nyckeltal/resultat som avses följas av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen och nyckeltal/resultat som avses följas av verksamheten. Under året har bl.a. ett antal kundenkäter utförts med gott resultat. Förvaltningen arbetar med att förbättra den löpande ekonomiska redovisningen och analysen. I samband med omorganisationen av teknik- och fritidsförvaltningen har förvaltningen även omarbetat ekonomirapporterna Detta kommer att ge ännu bättre förutsättningar för mer genomarbetade kommentarer från ansvariga chefer. Utbytet och bedömningen av den ekonomiska redovisningen kan därmed förbättras. Då alla nämnder och förvaltningar har likartade krav på planering och genomförande av intern kontroll har förvaltningen sökt kommungemensamma lösningar. Ett standardiserat arbetssätt inom kommunen är önskvärt. Förvaltningen har under 2014 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen har resulterat i att nämnden har beslutat om en delvis förändrad internkontrollplan för Denna har focus på verksamhet, ekonomi samt lagar, riktlinjer och planer. 32 1

33 För teknik- och fritidsnämnden Lars Püss Ordförande Anders Ramsby Förvaltningschef 2 33

34 34

35 Revisionsrapport Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Mars 2015 Teknik- och fritidsnämnden Granskning verksamhetsberättelse Halmstads kommun 35

36 Teknik- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Metod Granskningsresultat Mål och verksamhetsredovisning Driftredovisning Investeringsredovisning Prognoser Intern kontroll Framtid... 6 Mars 2015 Halmstads kommun PwC 36

37 Teknik- och fritidsnämnden 1. Sammanfattning PwC har på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun granskat Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för Förutom en obligatorisk granskning av kommunens årsredovisning har revisorerna beslutat att även mer specifikt granska några utvalda nämnders redovisningar. För 2014 har således bl.a. Teknik- och fritidsnämnden valts ut. Nämnden, ansvarar bl.a. för verksamheterna gator och trafik, park och natur samt idrott och fritid. Efter genomförd granskning gör vi följande bedömningar: Vi bedömer att målredovisningen kan utvecklas när det gäller mätetal och målvärden. Utvärdering baseras i flera fall på genomförda aktiviteter. Vi anser att det kan innebära en risk att läsaren ges en alltför positiv bild av utfallet. Det är en avvikelse från stadskontorets anvisningar att använda gul markering. Av kommentarerna framgår att de mål som markerats med gul färg inte är uppfyllda. Vi ser positivt på att verksamhetsberättelsen kompletterats med ett avsnitt avseende nyckeltal. Vi rekommenderar att nämnden i större utsträckning beakta dessa vid analys och utvärdering av verksamhetsmålen och ekonomi. Vi bedömer att nämndens ekonomiska redovisning och analys behöver utvecklas. Verksamheternas överskott eller underskott kommenteras och analyseras inte på ett tillräckligt tydligt sätt. Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under året har kommunen vidtagit inledande åtgärder för att förbereda och anpassa sin redovisning till detta krav från och med år Inga åtgärder har påverkat resultat- eller balansräkning under Vi bedömer att intern kontrollplanen och rapportering som nu föreligger har utvecklats jämfört med tidigare år. Vi anser dock att kommentarer till uppkomna avvikelser samt åtgärdsförslag till viss del kan utvecklas. Mars 2015 Halmstads kommun 1 av 6 PwC 37

38 Teknik- och fritidsnämnden 2. Inledning PwC har på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun granskat Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för Förutom en obligatorisk granskning av kommunens årsredovisning har revisorerna beslutat att även mer specifikt granska några utvalda nämnders redovisningar. För 2014 har således Teknik- och fritidsnämnden valts ut. Nämnden, ansvarar bl.a. för verksamheterna gator och trafik, park och natur samt idrott och fritid Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisorerna har bl.a. till uppgift att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig. Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunalagen (9:9a) bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Kommunen kan även ha egna riktlinjer för Årsredovisningens upprättande som ska följas. Formellt är Kommunstyrelsen revisionsobjekt som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. Till sin grund för bedömningen har revisorerna beslutat att även mer specifikt granska några utvalda nämnders redovisningar. Nämndernas redovisning, skall enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. För 2014 har således Teknik- och fritidsnämnden valts ut. Granskningen avseende nämnden sker avseende verksamhetens ekonomiska utfall, nämndens verksamhetsmål och intern kontroll Metod Vi har tagit del av nämndens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014, liksom Planeringsdirektiv med budget för Halmstads kommun, delårsrapport, övriga ekonomirapporter samt stadskontorets bokslutsanvisningar. Granskningen har företrädesvis koncentrerats på nämndens verksamhetsberättelse och ekonomisk uppföljning under året. Vi har även tagit del av redovisning av intern kontroll. Intervju har skett med förvaltningschef och ekonomiansvarig. Rapporten är sakavstämd med berörda tjänstemän. Mars 2015 Halmstads kommun 2 av 6 PwC 38

39 Teknik- och fritidsnämnden 3. Granskningsresultat 3.1. Mål och verksamhetsredovisning Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för den. I stadskontorets bokslutsanvisningar anges att det i verksamhetsredovisningen skall finnas en beskrivande del som tar upp dels viktiga händelser under året, dels ett framtidsperspektiv samt nyckeltal för verksamheterna. Redovisningen utgår från respektive målområde. Vidare skall viktiga händelser beskrivas med utgångspunkt från relevant målområde. Nämnden ska göra en bedömning av om målet/målen kommer att uppnås eller inte uppnås. Vidare ska nämnden beskriva vilka åtgärder som krävs i det fall målet inte uppnåtts. I Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse redovisas fullmäktiges övergripande mål för mandatperioden samt årligen konkritiserade mål inom olika målområdena enligt nedan: Demokrati och dialog Miljö och energi Näringsliv och arbetsmarknad Resor och trafik Trygghet, säkerhet och folkhälsa Uppleva och göra För varje konkretiserat mål anger nämnden egna verksamhetsmål och aktiviteter och eventuellt nyckeltal samt målvärde för detta. Totalt redovisas 11 verksamhetsmål, varav nio bedöms av nämnden som uppfyllda, ett bedöms som delvis uppfyllt (gult) och ett mål bedöms inte som uppfyllt. Fullmäktiges konkretiserade mål följs upp genom redovisade aktiviteter samt i några fall genom målvärde och utfall. När det gäller Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar sker utvärdering i fyra fall av fem. Någon utvärdering av Ett Halmstad tillgängligt för alla sker inte. Bedömning Vi bedömer att målredovisningen kan utvecklas när det gäller mätetal och målvärden. Utvärdering baseras i flera fall på genomförda aktiviteter. Vi anser att det kan innebära en risk att läsaren ges en alltför positiv bild av utfallet. Det är en avvikelse från stadskontorets anvisningar att använda gul markering. Av kommentarerna framgår att de mål som markerats med gul färg inte är uppfyllda. Mars 2015 Halmstads kommun 3 av 6 PwC 39

40 Teknik- och fritidsnämnden Vi ser positivt på att verksamhetsberättelsen kompletterats med ett avsnitt avseende nyckeltal. Vi rekommenderar att nämnden i större utsträckning beakta dessa vid analys och utvärdering av verksamhetsmålen och ekonomi Driftredovisning Nedan följer en närmare redovisning av nämndens verksamheter, belopp i mnkr: Verksamhet Budget 2014 Avvikelse Gemensamt 5,5 2,8 2,9 11,2 11,3 0,1 Gator och trafik 113,4 102,0 98,6 88,3 89,4 1,1 Park och natur 33,8 35,2 39,4 34,0 34,6 0,6 Idrott och fritid 119,3 121,8 122,3 120,0 123,0 3,0 272,0 261,8 263,2 253,5 258,2 4,7 De största budgetavvikelserna beskrivs nedan. Gator och trafik Verksamheten redovisar en avvikelse med 1,1 mnkr. Parkeringsverksamheten redovisar ett positivt resultat på 4,5 mnkr och förklaras av ökade intäkter för parkering och felparkeringar. Gatudrift och gatuförnyelse redovisar en negativ avvikelse på -3,8 mnkr och förklaras av att kostnaderna bl.a. för trafiksignaler och entreprenörer ökat. Under tidigare år har nämnden fått särskild budgettilldelning avseende beläggningsförnyelse, vilket påverkar jämförbarheten mellan åren (2013, 10 mnkr och för 2012, 15 mnkr). Park och natur Verksamhetens budgetavvikelse uppgick till +0,6 mnkr. Verksamheten beskriver att de stormskador som inträffade under 2013 har åtgärdats. Arbetet har inneburit en viss omprioritering i det löpande underhållet. Idrott och fritid Idrott- och fritidsverksamhet redovisar ett positivt resultat på 3,0 mnkr, vilket bl.a. förklaras av att Halmstad arena uppvisar ett positivt resultat på 1,4 mnkr och förklaras av högre intäkter avseende uthyrning av Halmstads arena. Jämfört med 2013 har dessa ökat med ca 3 mnkr. I övrigt redovisas överskott med 0,9 mnkr avseende ej utnyttjad del av ramtilldelning avseende ny idrottshall Eldsberga och brottningslokal i Oskarström. Bedömning Vi bedömer likt tidigare år att nämndens ekonomiska redovisning och analys behöver utvecklas. Verksamheternas överskott eller underskott kommenteras och analyseras inte på ett tillräckligt tydligt sätt Investeringsredovisning Nedan redovisas nettokostnaderna avseende nämndens investeringsredovisning, belopp i mnkr. Mars 2015 Halmstads kommun 4 av 6 PwC 40

41 Teknik- och fritidsnämnden Budget 2014 Avvikelse Investeringsnetto 57,6 47,5 61,2 61,4 89,6 28,4 Som synes har endast 61,4 mnkr, d v s 69 % (72 %) av investeringsbudgeten utnyttjas. Den enskilt största investeringsutgiften är Cykelplan (10,5 mnkr). De största budgetavvikelserna är Wrangelsgatan (7,4 mnkr), Kattegattsleden (6,4) och Strömvallens isbana (8,6 mnkr). Anledningar till avvikelserna beror i huvudsak på förseningar. I prognos avlämnad i början av 2014 angavs att 74,3 mnkr skulle användas. I samband med delårsbokslut (avser redovisningen t o m augusti månad) prognostiserades investeringarna till 62,8 mnkr. Bedömning Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under året har kommunen vidtagit inledande åtgärder för att förbereda och anpassa sin redovisning till detta krav från och med år Inga åtgärder har påverkat resultat- eller balansräkning under Prognoser När det gäller kommunens ekonomiska kontroll är budgetföljsamhet och prognossäkerhet två viktiga aspekter. Vi har tagit del av de ekonomiska prognoser som redovisats till Kommunstyrelsen. Nämnden har under året redovisat prognoser i intervallet +/-0 och +0,9 mnkr. Orsakerna till nämndens förbättrade resultat beskrivs beror bl.a. på högre intäkter avseende parkeringsavgifter (+1,3 mnkr) än budgeterat och evenemangintäkter från Halmstad Arena, särskilt Titanicutställningen (+1,5 mnkr). Bedömning Som framgår ovan är prognoserna under året tämligen lika. De ökande evenemangsintäkterna bedömer vi borde kunna förutses tidigare Intern kontroll I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens internkontrollplan för Planen innehåller tretton olika processer med tillhörande kontrollmoment. Kontrollmomenten omfattar bl. a inspektion och skaderegistrering potthåll, halkbekämpning och sopning, inspektion elanläggning, tillsyn pumpstationer, livräddningsutrustning m.m. Samtliga tretton kontrollmoment uppges vara genomförda och i tre fall redovisas avvikelser mot kontrollmomenten. I de fall där avvikelser redovisas har förslag på åtgärder till viss del redovisats. Bedömning Vi bedömer att intern kontrollplanen och rapportering som nu föreligger har utvecklats jämfört med tidigare år. Vi anser dock att kommentarer till uppkomna avvikelser samt åtgärdsförslag till viss del kan utvecklas. Mars 2015 Halmstads kommun 5 av 6 PwC 41

42 Teknik- och fritidsnämnden 3.1. Framtid Nämnden redovisar ett kort avsnitt Utmaningar och framtid viktiga händelser Utveckling av det offentliga rummet i strävan mot en inkluderande stad. Möta framtida behov från föreningar men också möta målgrupper som inte är föreningsanslutna i strävan att fler ungdomar skall aktivera sig. Konsekvenser av klimatförändringarna. Att kunna leva upp till krav från invånare och andra intressenter: utbud av tjänster, offentligt miljö, arrangörer av evenemang. Trafiksäkerhet utifrån nollvisionen. Vidare beskrivs tre större investeringsprojekt som kommer att få påverkan på verksamheten. Resecentrum som under utbyggnadsfasen kommer innebära en stor påverkan på trafiken. Södra infarten etapp 1, vilket innebär ombyggnad av anslutningsramperna vid E6:an och vissa ombyggnader av Laholmsvägen. Ombyggnad av Wrangelsgatan avseende framkomlighet och trafiksäkerhet Carl-Magnus Stenehav Uppdragsledare/Projektledare Mars 2015 Halmstads kommun 6 av 6 PwC 42

43 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: TE 2015/0173 Version:1.0 Beslutsorgan: TE Enhet: Off. Miljö/Ledning & utveckling Leif Eriksson E-post: Telefon: Detaljplan för Säden 9, Snöstorp, Halmstad. Samrådsyttrande Förslag till beslut 1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 9 april Sammanfattning Syfte Syfet med detaljplanen är att pröva utökning av användningen att även inrymma förskoleändamål för fastigheten Säden 9, vilken idag är planlagd för bostadsändamål. Huvuddrag Användningen regleras som förskola och bostad. I övrigt ges samma bestämmelser som reglerar byggrätt och utformning som gällande detaljplan i omgivningen anger. Ärendet Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge ett positivt planbesked för fastigheten Säden 9 för att pröva fastigheten för bostadsändamål. Analys, förslag och motivering Säden 9 ligger utmed en lokalgata, Fjärilsvägen, vilken har liten trafikbelastning. Om parkeringsytorna på den egna tomten redan är upptagna när föräldrar skall lämna eller hämta sitt barn med bil kan vissa störningar uppstå. Förvaltningen bedömer emellertid att dessa olägenheter ej är så stora att de inte kan accepteras. Förvaltningen anser därmed att planförslaget kan tillstyrkas utan någon erinran. 43 1

44 Fackliga organisationer Ärendet faller ej inom ramen för MBL. Utöver undertecknade har följande handläggare deltagit i plangranskningen: Ulf Holm Gata/Trafik För Teknik- och fritidsförvaltningen Anders Ramsby Förvaltningschef Leif Eriksson Gatuingenjör 2 44

45 1(1) Yttrande Diarienummer: TE 2015/0173 Version:1.0 Beslutsorgan: TE Off.miljö / Ledning & utveckling Leif Eriksson E-post: Telefon: KS/Samhällsbyggnadsutskottet Detaljplan för Säden 9, Snöstorp, Halmstad. Samrådsyttrande Teknik- och fritidsnämnden framför följande synpunkter: # Teknik- och fritidsnämnden tillstyrker det framlagda planförslaget utan erinran. För teknik- och fritidsnämnden Lars Püss Ordförande (M) Anders Ramsby Förvaltningschef 1 45

46 SAMRÅDSYTTRANDE Diarienr: Datum: KS 2014/ Remissinstanser enligt sändlistan Samråd för detaljplan gällande SÄDEN 9, Snöstorp, Halmstad. Remisstid: 27 februari 30 mars 2015 Handläggare: Tina Wagner Telefon: Svar senast Förslaget har godkänts för samråd av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 17 februari Ärendet handläggs med så kallat normalt planförfarande. Det innebär att ett planförslag senare kommer att skickas ut för granskning. Det är viktigt att ni meddelar eventuella synpunkter redan nu. Kan slutligt yttrande inte avges i tid önskas ett preliminärt yttrande (tjänsteman, utskott, ej justerat protokoll etc). OBS! Aktuella detaljplaner finns även på Halmstads kommuns hemsida planer Svar ska vara inlämnat senast 30 mars 2015 till Kommunstyrelsen, Box 153, Halmstad. Om svar skickas med e-post: Välj KS diarium om ni har Outlook. Övriga sänder e-posten till kommunstyrelsen@halmstad.se har inget att erinra mot föreslagen åtgärd erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet) Ort: Namn: Datum: Telefon: Förvaltning/Bolag: Namnförtydligande: 46

47 PLANBESKRIVNING S amrådshandling Ti llhörande detaljplan för SÄDEN n ge vä 6 rils Fjä 7 6 SÖMMEN SÄDEN 10 3 SÄLGEN NÖ13-S n e äg 4 ri ä j F n e ä g 14 v ls 2 SNÖSTORP, HALMSTADS KOMMUN ÅGEN Normalt förfarande, KS 2014/0471 Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

48 PLANPROCESSEN Planering och byggande regleras av Plan- och bygglag (PBL) SFS 2010:900. Grundläggande är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer. Framtagandet av en detaljplan, kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Den vanligaste är normalt planförfarande. I andra fall är planfrågan av begränsad betydelse och hanteras med enkelt planförfarande. Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. Detaljplanen SÄDEN 9 handläggs med normalt förfarande enligt PBL 5 kap 6. Efter samråd sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Enligt uppskattad tidplan beräknas detaljplanen kunna vinna laga kraft tidigast under 1:a kvartalet Förfrågan från exploatör Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft Exploatören inkommer med en förfrågan om möjlig utbyggnad inom ett område. Kommunen tar ställning till om ett planarbete skall inledas. Förfrågan kan även initieras från kommunen. Ett program anger utgångspunkter och mål för planen. Planprogrammet är en s.k. idéskiss. Har planen stöd i gällande översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan kan programskedet utgå. Programsamrådsredogörelse upprättas. Förslag till detaljplan arbetas fram. Under samrådet hålls oftast ett allmänt möte och allmänhet och berörda ges möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på förslaget. Samrådsredogörelse upprättas. Det reviderade planförslaget sänds ut för slutlig granskning. Här ges allmänhet och berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Granskningsutlåtande upprättas. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Överklagningstiden är tre veckor, räknat från den dag det justerade protokollet tillkännages genom anslag. Om ingen har överklagat eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Det betyder att planen kan genomföras. SAMRÅD Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig genom att fullständiga handlingar översänds till dem. Handlingarna finns även tillgängliga på Halmstads kommuns hemsida under samrådstiden. Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen skickas till: Halmstads kommun Kommunstyrelsen Box Halmstad Upplysningar i planärendet lämnas av: Namn: Tina Wagner, planarkitekt Telefon: E-post: tina.wagner@halmstad.se 2 (12) S A M R Å D S H A N D L I N G K S /

49 INNEHÅLL 2 PLANPROCESSEN 4 INLEDNING 4 MILJÖBEDÖMNING 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 8 PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 10 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING K S / S A M R Å D S H A N D L I N G 3 ( 1 2 ) 49

50 INLEDNING PLANHANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Denna planbeskrivning, Plankarta med bestämmelser, Behovsbedömning av miljöbedömning, Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också: Fastighetsförteckning, ( ) Grundkarta, ( ) Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen fogas en planbeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva utökning av användningen att även inrymma förskoleändamål för fastigheten Säden 9, vilken idag är planlagd för bostadsändamål. Huvuddrag Användningen regleras som förskola och bostad. I övrigt ges samma bestämmelser som reglerar byggrätt och utformning som gällande detaljplan i omgivningen anger. DETALJPLANENS HANDLÄGGNING Uppdrag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge ett positivt planbesked för fastigheten Säden 9 för att pröva fastigheten för bostadsändamål. PLANDATA Lägesbestämning och areal Planområdet omfattar fastigheten Säden 9 som är 609 kvm stor, belägen på Fjärilsvägen i Snöstorp, ca 5 km från Halmstads centrum (fågelvägen). Markägoförhållanden Fastigheten Säden 9 är i privat ägo. Fjärilsvägen har kommunalt huvudmannskap. MILJÖBEDÖMNING Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 4 (12) S A M R Å D S H A N D L I N G K S /

51 Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. De miljömål som direkt eller indirekt berörs av detta planförslag är: god bebyggd miljö. Befintlig bebyggelse tas i anspråk för att medge ytterligare en användning, förskola, vilket bidrar med funktionsblandning i området. Behovsbedömning Enligt PBL 4 kap 34 samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna. Ställningstagande Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättas. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN PLANER OCH PROGRAM Översiktsplan/fördjupad översiktsplan I Framtidsplan 2030, ny översiktsplan för Halmstads kommun, antagen juni 2014 nämns förtätning och funktionsblandning som strategier för att skapa ett hållbart samhälle. Planen kan därför anses vara förenlig med översiktsplanens intentioner. Gällande detaljplaner Inom området gäller detaljplan 523 för Lågagården som vann laga kraft Planen har ingen genomförandetid kvar. Den gällande planen medger fristående bostäder. Enligt gällande detaljplan får bebyggelsen uppföras i en våning med byggnadshöjd på 4,0 meter, samt med 5 graders taklutning. Byggrätten uppgår till max 250 m 2 per fastighet. Planprogram I planärendet har planprogram som föreligger detaljplanen ej upprättats. RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE Inom planområdet saknas utpekade riksintressen eller andra särskilda intressen enligt miljöbalken(mb). Drygt 150 m från planområdet finns RAMSAR-område för Fylleån. Drygt 500 m från planområdet ligger närmaste Natura-2000 område, för Fylleån. Vare sig RAMSAR eller Natura2000 bedöms beröras av genomförande av detaljplanen då planområdet redan är ianspråktaget och ligger inom kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. K S / S A M R Å D S H A N D L I N G 5 ( 1 2 ) 51

52 FÖRUTSÄTTNINGAR MARK, VATTEN OCH VEGETATION Mark och vegetation Marken inom planområdet utgörs av en bostadsfastighet. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Ingen del av planområdet är idag allmän plats. Vattenområden och strandskydd Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. Geotekniska förhållanden Området har normallåg radioaktivitet enligt digitaliserad markradonutredning från Ca 20 m från planområdet anges normalriskområde. Kulturmiljöer och fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte i området. Planområdet ligger precis utanför område 62. Snöstorp-Skedala i Kulturmiljövårdsprogram Halmstad - bygd att bevara från Parker och torg Ca 200 m från planområdet, vid Lågagårdsvägen, ligger närmaste allmänna lekplats. Den har nyligen åtgärdats/rustats upp. BEBYGGELSE Befintlig bebyggelse i området, inklusive fastigheten Säden 9, består av fristående enbostadshus med garage. Bebyggelsen är uppförd i en våning med sadeltak, dock för lågt för att inreda en vind. Samhällsservice I närheten finns ingen direkt service i form av butiker, men goda möjligheter till rekreation t.ex. genom närheten till Fylleåleden och lekplatser. Närmaste offentlig och kommersiell service är i Vallås centrum, knappt 2 km från planområdet. GATOR OCH TRAFIK Gång- och cykeltrafik Planområdet är relativt väl försörjt med gång- och cykelbanor. Det finns separata gång- och cykelbanor nästan hela vägen till Halmstad centrum och Vallås centrum. Endast korta passager sker på mindre trafikerade gator utan separerad gång- och cykelväg. 6 (12) S A M R Å D S H A N D L I N G K S /

53 Kollektivtrafik Området trafikeras av busslinje nr 40. De två närmaste hållplatserna är lokaliserade till Ljungbygvägen och ligger ca 150 m sydväst, respektive nordost från planområdet.turtätheten är 2 turer/timma under dagtid vardagar. Biltrafik och gator Planområdet ligger på Fjärilsvägen, vilken är en återvändsgata som försörjer 11 bostadsfastigheter (Säden 9 inräknad). Gatan är ca 7,5 m bred och asfalterad. Vändplatsen används även som parkering. Cykel- och bilparkering Cykel- och bilparkering sker idag på privat mark. HÄLSA OCH SÄKERHET Miljökvalitetsnormer Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet. Det finns ingen kännedom om att någon av dessa överskrids i aktuellt område. Störande verksamheter och farligt gods Väg 25 som ligger ca 80 m från planområdet är utpekad för farligt gods. Enligt Riskanalys av farligt gods i Hallands Län representeras användning skola av tätort. För tätort är det rekommenderade basavståndet till väg meter, men det reducerade avståndet kan gå ner till 30 m om förutsättningarna så medger. Inga störande verksamheter finns i närheten av planområdet. Risk Utöver närheten till farligt godsled finns inga särskilda risker inom eller i anslutning till planområdet. Buller Buller från väg 25 förekommer. För förskola är riktvärdet 55 db för utomhusbuller. Det finns inga dokumenterade synpunkter på buller i utomhusmiljön vid Miljö- och hälsoskyddskontorets inspektion av verksamheten. TEKNISK FÖRSÖRJNING Energiförsörjning Kommunens handlingsprogram för hållbar energi anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. Området ligger inom HEMs koncessionsområde för el. Området är inte anslutet till fjärrvärme. K S / S A M R Å D S H A N D L I N G 7 ( 1 2 ) 53

54 Dricks- och spillvatten Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i Fjärilsvägen och fastigheten Säden 9 är ansluten. Dagvatten Området ligger inom kommunala verksamhetsområdet för dagvatten och fastigheten Säden 9 är ansluten. Avfallshantering Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. För Fjärilsvägen hämtas hushållsavfallet en gång varannan vecka. Närmaste befintliga återvinningsstation finns på Långhusallén i Brogård eller vid Ljungbyvägen i Snöstorp. PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER MARK, VATTEN OCH VEGETATION Mark och vegetation Andelen allmän plats påverkas inte. Vattenområden och strandskydd Ej relevant. Geotekniska förhållanden Även om planområdet ligger inom område med normallåg radioaktivitet så gränsar det till ett normalriskområde. Med hänsyn till detta finns skäl att göra ytterligare mätningar vid uppföljning av verksamheten/användningen. Kulturmiljöer och fornlämningar Då området redan är bebyggt och byggrätten inte förändras bedöms inte föreslaget tillägg med förskola påverka kulturmiljövårdsprogrammet för Snöstorp-Skedala. Parker och torg Inga parker eller torg ryms i aktuell detaljplan. Då föreslagen förskoleverksamhet ligger på en relativt liten fastighet används de allmänna parkerna i omgivningen för utomhuslek, men detta sker främst dagtid på vardagar då privatpersoner inte i samma utsträckning använder de allmänna parkerna. BEBYGGELSE Användning Detaljplanen tillåter att kvartersmarken kompletteras med att även få användas för förskoleändamål, utöver befintlig användning bostäder. I nuläget bedrivs förskolan i form av villadaghem i byggnaden, och det är ca 12 barn inskrivna. I plansammanhang är förskola den lämpliga användingen för att beskriva detta. 8 (12) S A M R Å D S H A N D L I N G K S /

55 Förskoleverksamheten avses bedrivas i privat regi under dagtid på vardagar. Befintlig byggnad avses användas som förskolelokal, och det finns inga planer på yttre till- eller ombyggnad. Användingen förutsätter att lokalen är lämplig för förskola vilket avgörs av Miljö- och hälsoskyddskontoret. Antal barn på en förskola kan inte regleras i en detaljplan. Gestaltning Samma bestämmelser för utformning som finns i tidigare detaljplan från 1975 tillämpas i denna detaljplan. Det innebär att bebyggelse endast får uppföras i en våning, att takets lutning ska vara 5 grader, och att fastigheten får bebyggas med max 250 m 2. Högsta byggnadshöjd är 4,0 meter. Bestämmelse om minsta fastighetsarea 600 m 2 införs för att inte kunna medge avstyckning/delning av fastigheten i framtiden. Samhällsservice Föreslagen användning skapar möjlighet att bedriva en privat förskoleverksamhet i ett område som tidigare saknar förskola. GATOR OCH TRAFIK Gång- och cykeltrafik Inga förändringar. Kollektivtrafik Planförslaget har ingen direkt påverkan på befintlig kollektivtrafik. Biltrafik och gator Den nya användningen generar en viss ökad mängd biltrafik på morgon och eftermiddag vid hämtning och lämning av barn. Mängden ökning beror på antal barn som verksamheten har, och hur många som väljer andra alternativ än bil. Den tillfälliga ökningen vid vissa tider bedöms inte vara sådana mängder att störning uppstår. Cykel- och bilparkering Ytor för cykel- samt bilparkering för personal anordnas på egen fastighet. Parkering för hämtning och lämning av barn till förskoleverksamheten anordnas i största möjliga utsträckning på den egna fastigheten. Tillfälliga platser för korta stopp vid lämning och hämtning bedöms finnas på Fjärilsvägen, då vägen är tillräcklig bred för att tillåta detta. HÄLSA OCH SÄKERHET Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar bedöms inte överskridas i och med planens genomförande. K S / S A M R Å D S H A N D L I N G 9 ( 1 2 ) 55

56 Miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten bedöms inte påverkas av planens genomförande. Se närmare beskrivning i Behovsbedömning av miljöbedömning. Störande verksamheter och farligt gods Avståndet till väg 25 är mindre än 100 meter, vilket är det rekommenderade basavstånden enligt Riskanalys av farligt gods i Hallands Län. Då området redan är bebyggt och omgivet av småhusbebyggelse, bedöms det reducerade avståndet till 80 meter från väg 25 inte bidra till ökad risk, och inga ytterligare riskreducerande åtgärder förelås. Risk Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet (se resonemang ovan vad gäller farligt gods). Buller Miljö- och hälsoskyddskontoret har inte haft något att anmärka på utomhusmiljön vad gäller buller. TEKNISK FÖRSÖRJNING Energiförsörjning För energiförsörjning till planområdet föreslås inga förändringar Dricks- och spillvatten Fastigheten är redan ansluten till det befintliga ledningsnätet. Dagvatten Dagvatten tas omhand enligt befintlig lösning. Avfallshantering Den nya användningen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Tid feb/mars 2015 juni 2015 feb 2016 Planprocessen Samråd Granskning Antagande Laga kraft Genomförande Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 10 (12) S A M R Å D S H A N D L I N G K S /

57 byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. Ansvarsfördelning Anläggning Allmänt VA, dagvatten-nät El Stadsnät Kvartersmark Genomförande, drift LBVA HEM Halmstads stadsnät Berörd markägare Huvudmannaskap Halmstads kommun är huvudman för allmän plats. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Planen innebär inte att några fastighetsbildningsåtgärder behöver ske. Servitut Servitut finns inte och behöver inte upprättas inom planområdet. Gemensamhetsanläggning Bildande av gemensamhetsanläggning eller någon omprövning av gemensamhetsanläggning är inte aktuellt. EKONOMISKA FRÅGOR Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare. Plankostnaden regleras i avtal med exploatören. Detaljerade undersökningar avseende radon eller annat som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd markägare. Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal Exploateringsavtal eller markanvisningsavtal är inte aktuellt. Utbyggnadskostnader för de allmänna anläggningarna Inga allmänna anläggningar behöver byggas ut. Ersättningsskyldighet Inga skyddsbestämmelser som kan leda till att kommunen blir ersättningsskyldig föreslås i detaljplanen. K S / S A M R Å D S H A N D L I N G 1 1 ( 1 2 ) 57

58 Medverkande tjänstemän Niklas Lidström, exploateringsingejör Leif Eriksson, gatuingenjör Madeleine Svelander, kommunekolog Per-Anders Olsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör KÄLLOR (läst ) Riskanalys av farligt gods i Hallands Län, Länsstyrelsen i Hallands Län, Meddelande 2011:19 (läst ) Samhällsbyggnadskontoret Cecilia Bergström planchef Tina Wagner planarkitekt 12 (12) S A M R Å D S H A N D L I N G K S /

59 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för SÄDEN 9 1 gen SÄDEN Fjärilsvägen SNÖ SÖMMEN 2 14 Fjärilsvägen 3 SÄLGEN 2 1 SNÖSTORP, HALMSTADS KOMMUN Normalt förfarande, KS 2014/0471 Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax