Kallelse Sammanträdesdatum

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 1 februari, kl. 17:00-22:00 Elisabeth Mattsson (L) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 KS2017/ Hållbarhetsstipendium 2017, utdelning Bilaga 5 Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål attraktivt boende Bilaga Antecknas Antecknas 6 Information från kultur- och fritidsberedningen Antecknas Bordlagda ärenden 7 KS2017/ Interpellation till Miguel Odhner (S) om tillgänglighet för personer med funktionshinder Bilaga Besvaras Information 8 KS2017/ Information om beslut om ny ersättare för ledamot Bilaga 9 KS2015/ Protokoll Ungdomsfullmäktige Bilaga Antecknas Antecknas 10 KS2015/ Protokoll Ungdomsfullmäktige Antecknas KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 Kallelse Sammanträdesdatum Bilaga 11 Kommunalrådets rapport till kommunfullmäktige Antecknas Ärenden från kommunfullmäktiges beredningar 12 KS2017/ Beredningsskrivelse - Ändring av drivmedel på Marstrandsfärjan Bilaga 13 KS2017/ Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation Bilaga 14 KS2017/ Kulturpolicy Bilaga Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Ärenden från kommunstyrelsen 15 KS2017/ Höjning av taxor och avgifter inom sektor Trygghet och stöd efter återremiss Bilaga 16 KS2017/ Införande av baspaket och hygienpaket inom sektor Trygghet och stöd - efter återremiss Bilaga 17 KS2017/ Ändrad ram samt kompletterande uppföljning gällande Kommunstyrelsens åtagande år 2018 och 2019 Bilaga 18 KS2017/ Medlemskap i Tolkförmedling Väst Bilaga 19 KS2014/ Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl Bilaga Enligt kommunstyrelsen Omedelbar justering Enligt kommunstyrelsen Omedelbar justering Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen KOMMUNFULLMÄKTIGE

4 Kallelse Sammanträdesdatum KS2017/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 Bilaga 21 KS2017/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 Bilaga 22 KS2017/ Ungdomsfullmäktiges budget 2018 Bilaga 23 KS2017/ Utbetalning av partistöd år 2018 Bilaga Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Svar på motioner 24 KS2017/ Svar på motion om att förskoleklasslärare ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälv kommun Bilaga 25 KS2016/ Svar på motion om att utse hedersmedborgare i Kungälvs kommun Bilaga 26 KS2015/575-6 Svar motion om ett förstärkt civilsamhälle Bilaga 27 KS2016/ Svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande barn Bilaga 28 KS2016/ Svar på motion om att säga upp överenskommelser med Migrationsverket och att sluta ta emot flyktingar Bilaga Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen KOMMUNFULLMÄKTIGE

5 Kallelse Sammanträdesdatum KS2017/ Svar på motion om upprättandet av ett migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen Bilaga Enligt kommunstyrelsen Val, avsägelser och fyllnadsval 30 KS2018/ Meddelande om valbarhetshinder samt avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, Linnea Stevander (s) - och fyllnadsval till vakant uppdrag Bilaga 31 KS2017/1773 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kulturoch Fritidsberedningen och som ersättare i Kommunfullmäktige - Ulf Widell (s) och fyllnadsval till vakant uppdrag Bilaga Beslut Beslut KOMMUNFULLMÄKTIGE

6 Tjänsteskrivelse 4. 1(1) andläggarens namn TorBjörn Nilsson Hållbarhetsstipendium 2017, utdelning (Dnr KS2017/ ) Sammanfattning Kommunstyrelsens bildningsutskott beslutade att tilldela 2017 års hållbarhetsstipendium till Städa Sverige Idrottens Miljöorganisation ( Motiveringen lyder: Med årets stipendium uppmärksammas ett av våra allvarligaste miljöproblem: Nedskräpningen av havet. Sedan flera år bedriver Städa Sverige och Kungälvs kommun ett framgångsrikt arbete för att engagera idrottsföreningar i kampen mot nedskräpning. I Kungälv har vi ett stort engagemang. Våren 2017 deltog 734 ungdomar, ledare och anhöriga från 27 idrottsföreningar/lag. De städade 11 mil kust i Kungälvs kommun kg skräp plockades bort, d v s nästan hälften av allt strandskräp som samlades in under året.. Föreningarnas insatser är av stor vikt för strandstädningen, som förutom av Städa Sverige även bedrivs av arbetsmarknadsenheten med egna båtar och personal. Städinsatserna ger även ett miljöengagemang hos de som deltar. Många ledare har vittnat om ungdomarnas upprördhet över nedskräpningen. Vid kommunfullmäktiges sammanträden sker utdelning av hållbarhetsdiplom och representanter för Städa Sverige och lokala idrottsföreningar informerar om sitt miljöarbete. Anna Silfverberg-Poulsen Verksamhetschef Planering & Myndighet Martina Hermans Planchef Expedieras till: För kännedom till: PLAN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

7 5. Uppföljning Attraktivt boende 23 november

8 Attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling KS Resultatmål Definitionen av Boende Boendet är bostaden, en trygg boendemiljö, tillgången till varierat utbud av service, en dynamisk stadskärna, bra skolor, god omsorg, närhet till havet och natur samt ett rikt kultur- och föreningsliv. God tillgång till infrastruktur och till kollektivtrafik. Målgrupperna är de som redan finns här och i den målgruppen även de som har särskilda behov samt gruppen som behöver flytta in för att öka befolkningen. Planen för genomförandet Genom samordning för hela miljöer är vi aktiva. Kommunens erbjuder ett varierat utbud utifrån efterfrågan av bostäder för att kunna skapa flyttkedjor. Vi marknadsför Kungälvs kommun som ett attraktiv boende och fortsätter arbetet med hållbar samhällsutveckling där den sociala dimensionen under kommande år har ett särskilt fokus. Det är realistiskt med en befolkningstillväxt i Kungälvs kommun om ca 1,5-2,0 procent utslaget som ett genomsnitt i ett minst 15-årigt perspektiv ( ). Åtagandet Under perioden åtar sig förvaltningen volymmålet att ca 400 bostäder per år färdigställs. Förvaltningens samhällsutvecklande resurser ligger då på genomförande under den närmast femårsperioden.

9 Breddad definition av Boende Indikatorer håller på att utvecklas bostaden, boendemiljö utbud av service dynamisk stadskärna skolor, omsorg havet/natur kultur- och föreningsliv infrastruktur kollektivtrafik. målgrupper

10 Attraktivt boende bostaden, boendemiljö utbud av service dynamisk stadskärna skolor, omsorg havet/natur kultur- och föreningsliv infrastruktur kollektivtrafik. målgrupper

11 Attraktivt boende bostaden, boendemiljö utbud av service dynamisk stadskärna skolor omsorg havet/natur kultur- och föreningsliv infrastruktur kollektivtrafik. målgrupper

12 Attraktivt boende bostaden, boendemiljö utbud av service dynamisk stadskärna skolor, omsorg havet/natur kultur- och föreningsliv infrastruktur kollektivtrafik. målgrupper

13 Attraktivt Boende bostaden, boendemiljö utbud av service dynamisk stadskärna skolor, omsorg havet/natur kultur- och föreningsliv infrastruktur kollektivtrafik målgrupper

14 Indikatorer T (oktober) 1373 (1/1 2015) 833 (1/1 2015)

15 Vad har vi byggt och var ligger det som är byggt under 2017? Prgramområden 12 Inom /utom detaljplan Upplåtelseform Kode Kungälv Marstrand Kärna 407 slutbevis Boendeform 149 Utom detaljplan Inom detaljplan Varav 30 utanför dp är Ängegärde Eget ägande Hyresrätt Bostadsrätt 20 fritidshus (14 st Trälen) 8 BSS (Kongahälla) 30 Tidsbegränsat 51 Trygghetsboende/tryggt boende (kvarnkullen) 258 Småhus (1 2 bostäder) Flerbostadhus

16 Indikatorer T (oktober) T3 Känslan är att det ligger i närheten T3 Känslan är att det ligger i närheten

17 Indikatorer T (oktober)

18 Prognos Leverans Bostäder 6000 Planerad leverans bostäder Kat 1 ack Kat 2 ack Kat 3 ack Mål ack Kat 3 ack Kat 2 ack Kat 1 ack Mål ack

19 Bostäder uppföljning T2 Prognos 2017 Projektens rapportering: totalt 3242 bostäder Boendeform Upplåtelseform Upplåtelseform 13% 87% FB SMH 56% 10% 34% HR BR ägande 9% 1% 2% 55% 33% HR BR ägande Övrigt (ex hotell) Specialbostäder

20 Attraktivt Boende KF Strategisk mål Attraktivt boende kännetecknas av att det finns god tillgång till bostäder i olika upplåtelseformer. Idag så är det bostadsbrist.vilket gör det svårt för bland annat ungdomar att flytta hemifrån. Vi har höjt ambitionsnivån när det gäller byggandet och vi vill erbjuda en balans mellan olika upplåtelseformer. Vi skall erbjuda en utveckling av såväl centrala Kungälv som våra serviceorter. Våra serviceorter skall vara så stora att de skapar ett underlag för en bra samhällsservice i form av skolor, förskolor, affärer och en bra och fungerande kollektivtrafik. Det attraktiva boendet har en god tillgång till fina naturmiljöer bra skolor och fungerande samhällsservice. Ett attraktivt boende segregerar inte människor. Ett attraktivt boende integrerar människor. Med allt fler äldre så ökar behovet av vård och omsorgsboende... Bostadsbyggnation och samhällsplanering skall präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I Kungälv finns det attraktiva boende i alla våra kommundelar för människor i alla faser i livet. Vi ska skapa möjligheter för funktionella och billiga bostäder i alla våra Kommun delar. Det är också viktigt att bygga så att dessa passar för äldre samt personer med funktionsnedsättning. Vid planering av nya bostadsområde ska vi eftersträva att få en blandning av olika upplåtelseformer och på detta sätt minska segregationen.

21 7.

22

23

24 8.

25

26 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 324/2017 Beredningsskrivelse - Ändring av drivmedel på Marstrandsfärjan (Dnr KS2017/0598) Med enkla medel så kan kommunen göra en insats för att minska utsläppen från kommunens färjor i Marstrands hamn. Övergången från traditionell fartygsdiesel till HVO-diesel skulle ge betydande minskning av utsläppen av CO 2. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Ändring av drivmedel på Marstrandsfärjan Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Protokollsutdrag FoU _2017.pdf Bilaga Marstrandsfärjan - PU.pdf Bilaga Yttrande från förvaltningen Yrkanden Miguel Odhner (S): Driftsmedel är inte budgeterat i gällande årsplan, varför frågan skall beaktas inför aktualisering Ove Wiktorsson (C): Bifall till beredningsskrivelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandena. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige Kungälvs kommun byter till fossilfritt bränsle på Marstrandsfärjorna. 2. Driftsmedel är inte budgeterat i gällande årsplan, varför frågan skall beaktas inför aktualisering Expedieras till Jenny Adler För kännedom till KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

27

28

29

30

31 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 408/2017 Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Dnr KS2017/0942) 13. Den offentliga konsten runt om i Kungälvs kommun är en del av alla kommunmedborgares vardag och kommunens besökares upplevelser. Konsten skapar inte bara naturliga orienteringspunkter som sätter prägel och identitet på var enskild plats eller gör miljöer estetiskt vackrare, konsten har också stor betydelse för människors välbefinnande. Konst kan beröra, roa, inspirera och bidra till diskussion och eftertanke. De offentliga platserna tillhör alla och är viktiga för en långsiktig, socialt hållbar samhällsutveckling. Levande mötesplatser runt om i kommunen motverkar både social och rumslig segregation och påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet i sitt närområde. Kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen uppdras att utreda möjligheterna att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation Bilaga Protokollsutdrag beredningsskrivelse procentsregel kultur och fritidsberedningen Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Anteckning UP Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation - Bildningsutskottet Yrkanden Anna Vedin (M): Avslag på kultur- och fritidsberedningens beredningsskrivelse. Ekonomin måste prioriteras och i dagsläget finns inga ytterligare utredningsresurser. Om ekonomisk situation har förändrats om ett år kan omprövning utav beredningsskrivelsen göras. Johan Holmberg (S): Avslag på Anna Vedins (M) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Johan Holmbergs (S) yrkande. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

32 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Expe dieras till: Ann Ryberg Håkan Karlsson För känn edom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

33

34 Anteckning från utvecklingspartiet angående ärende 12 i bildningsutskottet Ärende Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Dnr KS2017/0942). UP önskar att ha med en 1,5 % - ig möjlighet i den översyn då man utreder möjligheten.

35

36 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 6 (12) 65/2017 Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Dnr KS2017/0942) Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram ett förslag på beredningsskrivelse om procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. De offentliga platserna tillhör alla och är viktiga för en långsiktig, socialt hållbar samhällsutveckling. Levande mötesplatser runt om i kommunen motverkar både social och rumslig segregation och påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet i sitt närområde. Kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen uppdras att utreda möjligheterna att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Dnr KS2017/0942) Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. Expedieras till För kännedom till Maria Andersson Ann Ryström Håkan Karlsson KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN Justeras sign

37

38 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 409/2017 Kulturpolicy (Dnr KS2017/1651) Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en kulturpolicy med syfte att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. Beslutsunderlag Kulturpolicy daterad Protokollsutdrag BU 121/2017 Protokollsutdrag kultur och fritidsberedningen Förslag till kommunfullmäktige 1. Kulturpolicyn antas. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kulturplan. 14. Expedieras till Maria Andersson, Ann Ryström, Håkan Karlsson För kännedom till KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

39

40 Kulturpolicy Policy Diarienummer: KS 2017/1651 Dokumentansvarig: Sektor bildning och lärande Beredande politiskt organ: Kultur- och fritidsberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: Giltighetstid:

41 Innehållsförteckning 1. Inledning Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Syfte Mål och viljeinriktning Värden att särskilt beakta i Kungälvs kommuns kulturliv Särskilda platser i Kungälvs kommun att uppmärksamma ur kulturellt och historiskt perspektiv Levandegöra Uppföljning

42 1. Inledning Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. (citat hämtat från de nationella kulturpolitiska målen, 2009) I Kungälvs kommun vill vi främja allas möjlighet till kulturupplevelse och eget skapande, främja ett levande kulturarv samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. I Kungälv vill vi lyfta fram vårt rika kulturhistoriska arv och värna om att ta vara på våra nysvenska medborgares kultur och deras historia. Vi behöver gränsöverskridande kulturell samverkan för att skapa ett tryggt och bra samhälle. 2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Kungälvs kommuns kulturpolicy grundas i kulturavsnittet i Vision 2040 samt Västra Götalandsregionens vision Vision Västra Götaland det goda livet. Kulturpolicyn knyter an till kommunfullmäktiges strategiska mål attraktivt boende, minskad segregation samt gör rätt från början investera i barn och unga. Biblioteksplan i Kungälvs kommun Nationella kulturpolitiska mål Syfte Syftet med kulturpolicyn är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. 4. Mål och viljeinriktning Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur Tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration, samhällsbygge och demokratiska processer. Kungälvs kommuns kulturarv från de tidigaste bosättningarna och framåt visas på ett sätt som påverkar turistströmmar, lokala som globala. 5. Värden att särskilt beakta i Kungälvs kommuns kulturliv 5.1 Integration Kultur ska användas för att långsiktigt stödja, stimulera och säkerställa integration. Delaktighet i kulturaktiviteter och föreningsliv skapar mötesplatser och minskar utanförskapet, barnfattigdomen och segregationen i Kungälvs kommun. 3

43 5.2 Barn och unga Barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på kulturhuset som i sitt närområde. Sträva efter att nå ut med kultur till de barn och unga som kulturverksamheterna inte når i sin ordinarie verksamhet. 5.3 Kulturskola Ett vidgat utbud i Kulturskolan ger fler barn och ungdomar möjlighet till delaktighet i kulturlivet och kulturupplevelser. 5.4 Idrott- och kulturskolan Idrott- och kulturskolan bör på sikt bli jämställd med antalet aktiviteter av kultur och idrott. 5.5 Äldre Kungälvs kommun ska främja äldre kommunmedborgares möjligheter till att delta i kulturen. Kulturaktiviteter bör ses som en betydande friskvårdsfaktor. 5.6 Bibliotek Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att ta del av och nyttja bibliotekens tjänster. 5.7 Föreningsliv Kungälvs kommun ska tillvarata kulturföreningarnas kompetens. 5.8 Kreativa kulturnäringar Kreativa kulturnäringar är betydelsefulla för medborgarnas intresse och ska skapa förutsättningar för att främja besöksnäringen. 4

44 6. Särskilda platser i Kungälvs kommun att uppmärksamma ur kulturellt och historiskt perspektiv Är till exempel: Kungälvs trästad Marstrands trästad Äldre kyrkobyggnader, kyrkogårdar, gravplatser och gravrösen Fästningarna Hembygdsgårdar Kvarnen i Kungälv Kungälvsparken 7. Levandegöra Kulturpolicyn publiceras på kommunens hemsida. 8. Uppföljning Kulturpolicyn anger en övergripande avsiktsförklaring som ska vägleda kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen återrapporterar kring hur dokumentet efterlevs till berörd fullmäktigeberedning. Revidering/översyn av policyn ska ske varje mandatperiod. 5

45

46 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (4) 13/ Höjning av taxor och avgifter inom sektor Trygghet och stöd efter återremiss (Dnr KS2017/1658) I en tillväxt är det en stor utmaning att klara av balansen mellan ekonomi, behov och kvalitet. Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat. Även om den ekonomiska utmaningen är stor så är en ännu större utmaning den åldrande befolkningen. För att nå kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål samt uppfylla lagstadgad verksamhet måste vi ständigt arbeta för att de resurser vi har till vårt förfogande används på ett effektivt och tillfredställande sätt. För att göra den besparing av skattemedel som krävs och för att leva upp till god ekonomisk hushållning, behövs höjda avgifter inom hela sektorn Trygghet och stöd. I och med omorganisationen så önskar sektor Trygghet och stöd att få ett och samma beslut för alla de avgifter som hanteras inom sektorn. Inom ramen för kommunens ekonomiska prognos behöver åtgärder vidtas för att öka kommunens intäkter inom Trygghet och stöd. En höjning av maxtaxan gjordes i november 2016 inom vård och äldreomsorg då lagen ändrades och maxtaxan höjdes. Däremot gjordes ingen uppdatering av maxtaxans tak inför Detta har medfört att Kungälvs kommun ligger under den av riksdagen beslutade maxtaxan, för att motverka detta bör beslutet Dnr KS2016/1105 ersättas. Det nya förslaget lutar sig mot socialstyrelsens fastställande av maxtaxan, som uppdateras varje år och är förankrat i prisbasbelopp. Lösningen på den uppkomna situationen är att öka intäkterna inom verksamheten för att i framtiden ha en bättre ekonomisk situation. En fördel med att knyta alla avgifter till KPI/OPI (KonsumentPrisIndex/OmsorgsPrisIndex) och socialstyrelsens maxtaxa är att avgifterna kommer följa kostnadsutvecklingen i landet. Tjänstemännen kommer inte behöva lägga ner tid varje år för att se över avgifterna och be politikerna om nya beslut. Detta är ett mycket vanligt sätt att få kontroll över avgifterna och slippa den administration som skapas när nya politiska beslut krävs. Verksamheten skulle vid en höjning på 5 % per år av de avgifter som debiteras få en ökad avgiftsfinansiering på cirka 1,7 mkr för 2018 och ungefär lika mycket Trygghetslarmen har under 2017 bytts ut hos brukarna och är nu helt digitaliserade. Detta efter att Regeringen uppmanat kommuner att byta till digitala trygghetslarm eftersom analoga och omoderna larm bygger på en teknik som är ålderdomlig och på väg bort. Det analoga systemet släcks ner allt eftersom i Sverige. Mer finns att läsa i Socialstyrelsen publikation Trygghetslarm i kommunerna Kartläggning 2015 ( ). Ett alternativ till att klara av framtidens ökande kostnader är att höja den skattefinansierade delen av budgeten för sektorn Trygghet och stöd. Detta kan leda till att Kungälvs kommun tvingas till en höjning av kommunalskatten. Eller en omprioritering i kommunens budget där andra vitala områden blir drabbade av minskade budgetar och med eventuella nedskärningar som följd. Nedskärningar inom sektorns verksamhet skulle med stor sannolikhet bidra till en försämrad kvalité inom den vård och omsorg som bedrivs. KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

47 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (4) Avgiften för trygghetslarm är den enda avgift som behöver höjas mer än 5 %. Det beror på ändrade förutsättningar och införandet av en ny säkrare teknik. Förutom de tre storkommunerna Göteborg, Mölndal och Borås finns det ingen annan kommun som har en så låg avgift som Kungälvs kommun för trygghetslarm. En höjning av avgiften för trygghetslarm skulle bidra med ytterligare 800 tkr i avgiftsfinansiering. Detta täcker inte den kostnad som uppstod när trygghetslarmen digitaliserades. Men för att kvalitén inte ska försämras inom verksamheten eller nedskärningar bli aktuella behövs den ökade avgiftsfinansieringen. Föreslagna beslut finansierar en bibehållen kvalité inom Trygghet och stöds verksamheter. Genom höjda avgifter exklusive avgiften för trygghetslarm ökar avgiftsfinansieringen med cirka 1,7 mkr. Lägg där till den höjda avgiften för trygghetslarm som beräknas inbringa cirka 800 tkr. Totalt förväntas de höjda avgifterna tillföra ytterligare cirka 2,5 mkr till verksamheternas budget under 2018 och ytterligare cirka 1,7 mkr under På önskan av politiken är avgiftsfinansieringsgraden presenterad i bilagan för alla avgifter där det krävs. Resterande avgifter kan vara sådana som är kopplade till prisbasbelopp eller har separata beslut. Förslag till beslut 1. Omsorg på Särskilda boenden samt Hemtjänstens debiteringsnivåer ska följa det av Socialstyrelsen fastställda belopp för maxtaxa. Varje år räknar socialstyrelsen ut årets maxtaxa och denna ska Kungälvs kommun följa. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga omräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 2. Avgiften för trygghetslarm höjs till 300 kr/månad och kommer årligen att index uppräknas enligt OPI (omsorgsprisindex). Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 3. Alla andra avgifter inom sektor Trygghet och stöd (förutom de avgifter som baseras på högkostnadsskyddet) höjs med 5 % 2018 och 2019 och kommer sedan att årligen index uppräknas enligt antingen OPI (omsorgsprisindex) eller KPI (konsumentprisindex) beroende på avgiftens inriktning. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år från och med Enligt bilaga. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Höjning av taxor och avgifter inom sektor Trygghet och stöd efter återremiss Bilaga Avgifter Trygghet och stöd.pdf Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Anteckning till protokollet M, C och KD - avgifter inom trygghet och stöd - KS pdf KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

48 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 3 (4) Yrkanden Anna Vedin (M): Bifall till punkt 1. Avslag på punkt 2. Bifall till punkt 3. Linda Åshamre (S): Avslag på Anna Vedins (M) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 i förslaget till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget. Omröstning begärs inte. Ordföranden ställer förslaget i beslutspunkt 2 mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och Nej-röst för avslag på förslaget. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag till beslut. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Mats Frisell (S) X Assar Wixe (S) X Mona Haugland (S) X Morgan Persson (UP) X Martin Högstedt (UP) X Jan Tollesson (L) X Knut Nordin (V) X Charlotta Windeman (M) X Ove Wiktorsson (C) X Anna Vedin (M) X Morgan Carlsson (SD) X Summa: 10 5 Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 3 i förslaget till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget. Omröstning begärs inte. KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

49 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 4 (4) Förslag till kommunfullmäktige 1. Omsorg på Särskilda boenden samt Hemtjänstens debiteringsnivåer ska följa det av Socialstyrelsen fastställda belopp för maxtaxa. Varje år räknar socialstyrelsen ut årets maxtaxa och denna ska Kungälvs kommun följa. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga omräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 2. Avgiften för trygghetslarm höjs till 300 kr/månad och kommer årligen att index uppräknas enligt OPI (omsorgsprisindex). Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 3. Alla andra avgifter inom sektor Trygghet och stöd (förutom de avgifter som baseras på högkostnadsskyddet) höjs med 5 % 2018 och 2019 och kommer sedan att årligen indexuppräknas enligt antingen OPI (omsorgsprisindex) eller KPI (konsumentprisindex) beroende på avgiftens inriktning. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år från och med Enligt bilaga. Samtliga närvarande ledamöterna av Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöterna av Moderaterna och Centerpartiet Se bilaga Expedieras till: För kännedom till: Lena Arnfelt Snezana Hadziselimovic Elisabeth Sjöberg Eric Svärd Ann-Charlotte Bengtsson Mona Pettersson Munever Alic Makki Al Musawe Karin Håkansson Joakim Bergh Lethman KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

50 Tjänsteskrivelse 1(7) Handläggarens namn Eric Svärd Höjning av taxor och avgifter inom sektor Trygghet och stöd efter återremiss Dnr KS2017/ Sammanfattning I en tillväxt är det en stor utmaning att klara av balansen mellan ekonomi, behov och kvalitet. Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat. Även om den ekonomiska utmaningen är stor så är en ännu större utmaning den åldrande befolkningen. För att nå kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål samt uppfylla lagstadgad verksamhet måste vi ständigt arbeta för att de resurser vi har till vårt förfogande används på ett effektivt och tillfredställande sätt. För att göra den besparing av skattemedel som krävs och för att leva upp till god ekonomisk hushållning, behövs höjda avgifter inom hela sektorn Trygghet och stöd. I och med omorganisationen så önskar sektor Trygghet och stöd att få ett och samma beslut för alla de avgifter som hanteras inom sektorn. Inom ramen för kommunens ekonomiska prognos behöver åtgärder vidtas för att öka kommunens intäkter inom Trygghet och stöd. En höjning av maxtaxan gjordes i november 2016 inom vård och äldreomsorg då lagen ändrades och maxtaxan höjdes. Däremot gjordes ingen uppdatering av maxtaxans tak inför Detta har medfört att Kungälvs kommun ligger under den av riksdagen beslutade maxtaxan, för att motverka detta bör beslutet Dnr KS2016/1105 ersättas. Det nya förslaget lutar sig mot socialstyrelsens fastställande av maxtaxan, som uppdateras varje år och är förankrat i prisbasbelopp. Lösningen på den uppkomna situationen är att öka intäkterna inom verksamheten för att i framtiden ha en bättre ekonomisk situation. En fördel med att knyta alla avgifter till KPI/OPI (KonsumentPrisIndex/OmsorgsPrisIndex) och socialstyrelsens maxtaxa är att avgifterna kommer följa kostnadsutvecklingen i landet. Tjänstemännen kommer inte behöva lägga ner tid varje år för att se över avgifterna och be politikerna om nya beslut. Detta är ett mycket vanligt sätt att få kontroll över avgifterna och slippa den administration som skapas när nya politiska beslut krävs. Verksamheten skulle vid en höjning på 5 % per år av de avgifter som debiteras få en ökad avgiftsfinansiering på cirka 1,7 mkr för 2018 och ungefär lika mycket Trygghetslarmen har under 2017 bytts ut hos brukarna och är nu helt digitaliserade. Detta efter att Regeringen uppmanat kommuner att byta till digitala trygghetslarm eftersom analoga och omoderna larm bygger på en teknik som är ålderdomlig och på väg bort. Det analoga systemet släcks ner allt eftersom i Sverige. Mer finns att läsa i Socialstyrelsen publikation Trygghetslarm i kommunerna Kartläggning 2015 ( ). ADMINISTRATION ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

51 2(7) Ett alternativ till att klara av framtidens ökande kostnader är att höja den skattefinansierade delen av budgeten för sektorn Trygghet och stöd. Detta kan leda till att Kungälvs kommun tvingas till en höjning av kommunalskatten. Eller en omprioritering i kommunens budget där andra vitala områden blir drabbade av minskade budgetar och med eventuella nedskärningar som följd. Nedskärningar inom sektorns verksamhet skulle med stor sannolikhet bidra till en försämrad kvalité inom den vård och omsorg som bedrivs. Avgiften för trygghetslarm är den enda avgift som behöver höjas mer än 5 %. Det beror på ändrade förutsättningar och införandet av en ny säkrare teknik. Förutom de tre storkommunerna Göteborg, Mölndal och Borås finns det ingen annan kommun som har en så låg avgift som Kungälvs kommun för trygghetslarm. En höjning av avgiften för trygghetslarm skulle bidra med ytterligare 800 tkr i avgiftsfinansiering. Detta täcker inte den kostnad som uppstod när trygghetslarmen digitaliserades. Men för att kvalitén inte ska försämras inom verksamheten eller nedskärningar bli aktuella behövs den ökade avgiftsfinansieringen. Föreslagna beslut finansierar en bibehållen kvalité inom Trygghet och stöds verksamheter. Genom höjda avgifter exklusive avgiften för trygghetslarm ökar avgiftsfinansieringen med cirka 1,7 mkr. Lägg där till den höjda avgiften för trygghetslarm som beräknas inbringa cirka 800 tkr. Totalt förväntas de höjda avgifterna tillföra ytterligare cirka 2,5 mkr till verksamheternas budget under 2018 och ytterligare cirka 1,7 mkr under På önskan av politiken är avgiftsfinansieringsgraden presenterad i bilagan för alla avgifter där det krävs. Resterande avgifter kan vara sådana som är kopplade till prisbasbelopp eller har separata beslut. Förslag till beslut 1. Omsorg på Särskilda boenden samt Hemtjänstens debiteringsnivåer ska följa det av Socialstyrelsen fastställda belopp för maxtaxa. Varje år räknar socialstyrelsen ut årets maxtaxa och denna ska Kungälvs kommun följa. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga omräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 2. Avgiften för trygghetslarm höjs till 300 kr/månad och kommer årligen att index uppräknas enligt OPI (omsorgsprisindex). Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 3. Alla andra avgifter inom sektor Trygghet och stöd (förutom de avgifter som baseras på högkostnadsskyddet) höjs med 5 % 2018 och 2019 och kommer sedan att årligen index uppräknas enligt antingen OPI (omsorgsprisindex) eller KPI (konsumentprisindex) beroende på avgiftens inriktning. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år från och med Enligt bilaga. Bakgrund I en tillväxt är det en stor utmaning att klara av balansen mellan ekonomi, behov och kvalitet. Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är

52 3(7) överordnat. Även om den ekonomiska utmaningen är stor så är en ännu större utmaning den åldrande befolkningen. För att kunna klara en uthållig tillväxt med de välfärdsutmaningar som vi har idag och i framtiden måste kommunen, både politik och förvaltning, blir mer förebyggande, modigare och våga pröva nya arbetssätt. Att höja avgifter kanske inte ses som ett modigt eller nytt arbetssätt, men det är nödvändigt med mer resurser för att kunna göra den satsning som krävs för att nya och mer framgångsrika arbetssätt kan sättas i verket. För att nå kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål samt uppfylla lagstadgad verksamhet måste vi ständigt arbeta för att de resurser vi har till vårt förfogande används på ett effektivt och tillfredställande sätt. Omfördelning av resurser till där de gör störst nytta är nödvändigt. Men för att kunna göra detta måste vi ha resurser som vi kan fördela. Utgångspunkten inom styrning och uppföljning är att beslutade mål uppnås. När avvikelse uppmärksammas så skall förslag på omprioriteringar tas fram och hanteras. Vissa av dessa åtgärder kan hanteras av tjänstemannaorganisationen och vissa behöver till politiken för avgörande. Att besluta om indexuppräkning är ett enkelt sätt att låta tjänstemannaorganisationen uppdatera sina avgifter så dessa inte äts upp av inflationen när den förväntas stiga, eller att avgifterna blir för stora vid de fall då vi har deflation. För att göra den besparing av skattemedel som krävs och för att leva upp till god ekonomisk hushållning, behövs höjda avgifter inom hela sektorn Trygghet och stöd. En höjning av avgifterna krävs för att öka avgiftsfinansieringen och säkerställa att verksamheterna kan bedrivas med den kvalité och effektivitet som våra invånare har rätt till. Med en åldrande befolkning krävs mer resurser för att kunna bedriva den lagbundna verksamheten rättssäkert och med en kvalitet som vi kan vara stolta över. I och med omorganisationen så önskar sektor Trygghet och stöd att få ett och samma beslut för alla de avgifter som hanteras inom sektorn. Det finns två styrande dokument med avgifter inom dels SoL (socialtjänstlagen) med Avgiftsbroschyr 2017 Trygghet och stöd och LSS (Lagen om särskild service) med Avgifter socialtjänst med mera. Dessa två ska finnas kvar men revideras årligen (så som arbetssättet är idag). Det som önskas är ett politiskt beslut att avgifterna ska höjas med 5 % 2018 och 2019 och sedan uppräknas årligen enligt index. Index uppräkningen görs redan men behöver revideras då vissa avgifter påverkas av lönekostnader inom kommunen, detta tar inte KPI (konsumentprisindex) hänsyn till på samma sätt som OPI (Omsorgsprisindex). Verksamhetens bedömning Inom ramen för kommunens ekonomiska prognos behöver åtgärder vidtas för att öka kommunens intäkter inom Trygghet och stöd. En höjning av maxtaxan gjordes i november 2016 inom vård och äldreomsorg då lagen ändrades och maxtaxan höjdes. Däremot gjordes ingen uppdatering av maxtaxans tak inför Detta har medfört att Kungälvs kommun ligger under den av riksdagen beslutade maxtaxan, för att motverka detta bör beslutet Dnr KS2016/1105 ersättas. Det nya förslaget lutar sig mot socialstyrelsens fastställande av maxtaxan, som uppdateras varje år och är förankrat i prisbasbelopp. En höjning av alla avgifter inom Trygghet och stöd samt uppdatering av maxtaxan inom sektorn kommer ge sektorn en större avgiftsfinansiering, och på så sikt förbättra möjligheterna att driva en fullgod verksamhet. I dagens ekonomiska läge behöver Kungälvs kommun se över sina taxor. Då Kungälvs kommun ligger förhållandevist lågt jämfört med övriga kommuner i närheten finns det utrymme för att höja avgifterna med 5 % två år i rad.

53 4(7) Efter denna höjning kommer Kungälvs kommun att befinna sig på en median nivå bland närliggande kommuner. Endast de som har avgiftsutrymme och de vars avgifter inte kommer upp i högkostnadsskyddet kommer att få betala mer för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet, också känt som maxtaxan. Det kommer endast vara de som har utrymme för höjda avgifter som kommer att få en högre faktura på de omsorgsinsatser som de nyttjar. De avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet är insatser och/eller produkter som Kungälvs kommun erbjuder utöver omsorgsinsatser med biståndsbeslut. Den största delen som berörs är mat. Här ligger kommunen lågt jämfört med övriga kommuner i västra Sverige. Kungälvs kommun har i dagsläget det 6:e lägsta priset för helinackordering av 26 möjliga. En 5 % höjning under 2 år skulle innebära att vi fortfarande skulle ha 8 kommuner i närområdet som har ett högre pris för helinackordering. Vad gäller enskilda matportioner skulle en 5 % höjning endast innebära en höjning på 2 kr/portion per år. Det innebär alltså ingen större skillnad för de som endast köper ett fåtal portioner genom kommunen. För de som har desto fler portioner så skulle en höjning vara märkbar. Men det finns i dagsläget andra alternativ, matportioner i matvarubutiker är billigare (beroende på leverantör och innehåll) och här har våra brukare ett val. Lösningen på den uppkomna situationen är att öka intäkterna inom verksamheten för att i framtiden ha en bättre ekonomisk situation. En fördel med att knyta alla avgifter till KPI/OPI och socialstyrelsens maxtaxa är att avgifterna kommer följa kostnadsutvecklingen i landet. Tjänstemännen kommer inte behöva lägga ner tid varje år för att se över avgifterna och be politikerna om nya beslut. Detta är ett mycket vanligt sätt att få kontroll över avgifterna och slippa den administration som skapas när nya politiska beslut krävs. Verksamheten skulle vid en höjning på 5 % per år av de avgifter som debiteras få en ökad avgiftsfinansiering på cirka 1,7 mkr för 2018 och ungefär lika mycket Det finns någon enstaka avgift som kommer justeras nedåt på grund av självkostnadsprincipen t ex. kaffe inom dagverksamhet. I övrigt finns det ett lagligt utrymme för att höja avgifter. Trygghetslarmen har under 2017 bytts ut hos brukarna och är nu helt digitaliserade. Detta efter att Regeringen uppmanat kommuner att byta till digitala trygghetslarm eftersom analoga och omoderna larm bygger på en teknik som är ålderdomlig och på väg bort. Det analoga systemet släcks ner allt eftersom i Sverige. Mer finns att läsa i Socialstyrelsen publikation Trygghetslarm i kommunerna Kartläggning 2015 ( ). Det har varit en stor kostnad för sektorn att byta ut alla trygghetslarm. Kungälvs kommuns avgift för trygghetslarm ligger idag långt under snittet i Göteborgsregionen. Kungälvs kommun har haft en tudelad avgift för trygghetslarm där brukarna tidigare betalade 100 kr/månaden utöver avgiften på 179 kr/månaden, för att ha det mer säkra digitala larmet. Eftersom det idag endast finns digitala larm bör avgiften revideras. Bland de 25 kommunerna runt om Kungälv så ligger Lilla Edet i topp med en avgift på 350 kr/månaden, med fem kommuner efter med en avgift på 300 kr/månaden. Förslaget innebär att Kungälvs kommun höjer avgiften för trygghetslarm från dagens 179 kr/månaden till 300 kr/månaden och avskaffar den extra avgift vissa brukare betalat för digitala larm. Denna avgift ligger väl inom självkostnadsprincipen och är även inräknad i maxtaxan. Detta medför att de som inte har avgiftsutrymme, inte heller kommer att betala mer än vad de enligt sitt avgiftsbeslut har möjlighet till. Trygghetslarmet kan då sägas ingå i alla de andra insatser de brukarna har. Har brukarna en hemtjänst avgift som är lika med högkostnadsskyddet så ingår avgiften för trygghetslarm i detta.

54 5(7) Avgiften för trygghetslarm är den enda avgift som behöver höjas mer än 5 %. Det beror på ändrade förutsättningar och införandet av en ny säkrare teknik. Förutom de tre storkommunerna Göteborg, Mölndal och Borås finns det ingen annan kommun som har en så låg avgift som Kungälvs kommun för trygghetslarm. En höjning av avgiften för trygghetslarm skulle bidra med ytterligare 800 tkr i avgiftsfinansiering. Detta täcker inte den kostnad som uppstod när trygghetslarmen digitaliserades. Men för att kvalitén inte ska försämras inom verksamheten eller nedskärningar bli aktuella behövs den ökade avgiftsfinansieringen. Göteborgs Stad har nyligen startad sin resa mot enbart digitala Trygghetslarm och konsekvenserna av detta går ännu inte att skönja. Ett alternativ till att klara av framtidens ökande kostnader är att höja den skattefinansierade delen av budgeten för sektorn Trygghet och stöd. Detta kan leda till att Kungälvs kommun tvingas till en höjning av kommunalskatten. Eller en omprioritering i kommunens budget där andra vitala områden blir drabbade av minskade budgetar och med eventuella nedskärningar som följd. Nedskärningar inom sektorns verksamhet skulle med stor sannolikhet bidra till en försämrad kvalité inom den vård och omsorg som bedrivs. De föreslagna åtgärderna om höjda avgifter och revidering av avgiften för trygghetslarm svarar på behovet av ökade intäkter inom sektorn för att kunna bedriva den vård och omsorg som våra brukare kräver. Höjd avgift på trygghetslarm krävs för att säkerställa kompetensen som behövs samt den nya utrustningens funktion. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och bestämmelserna började gälla Från 2013 kompletterades kommunallagen med bestämmelser om resultatutjämningsreserv. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För att leva upp till dessa lagkrav samt de lagkrav som finns inom kommunens kärnverksamhet är en prioritering nödvändig av kommunens utbud och kvalité inom sektorn Trygghet och stöd. Fullmäktige anger i sina strategiska mål vissa strategiska förutsättningar som anger att det ska vara balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Därför behövs det en höjning av Kungälvs kommuns avgifter inom sektorn Trygghet och stöd för att trygga kvaliteten när behovet av värdig och tillfredställande omsorg förväntas öka i takt med att kommunens befolkning blir fler och äldre. Det finns två styrande dokument med avgifter inom dels SoL (socialtjänstlagen) med Avgiftsbroschyr 2017 Trygghet och stöd och LSS (Lagen om särskild service) med avgifter Socialtjänst med mera. Dessa två ska finnas kvar men revideras årligen (så som arbetssättet är idag). Det som önskas är ett politiskt beslut att avgifterna ska revideras och sedan uppräknas årligen.

55 6(7) Bedömning utifrån ett barnperspektiv Barn berörs indirekt genom att deras föräldrar debiteras, framförallt för kostavgifter i sektorns verksamheter. Familjens ekonomiska situation kan påverkas negativt men det bör inte gå till den grad att barnet blir lidande. En höjning på 5 % i kostavgifter ger ökning på cirka 5-75 kr/månaden (faktisk kostnad skiljer sig åt månad för månad) för familjer som har barn inom verksamheten. En höjning innebär även att verksamheten har större möjlighet att bibehålla kvalitén i verksamheten samt i framtiden öka kvalitén. Detta är ett arbetssätt som sätter barnets främsta först. De avgifter som rör barn har varit oförändrade sedan Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Ärendet har ingen direkt koppling till jämlikhetsperspektivet då alla brukare inom SoL och LSS avses oavsett kön. Sektorn arbetar kontinuerligt med jämlikhetsfrågor och detta påverkas inte av föreslaget beslut, snarare möjliggör mer resurser ett bättre och mer kvalitetssäkrat arbete för att öka kunskapen och belysa jämlikhetsfrågor inom sektorn. Teknisk bedömning/genomförandeplan De nya avgifterna uppdateras i det IT-system som används för debitering inom Trygghet och stöd. Brukarna kommer bli informerade om de nya avgifterna och alla avgiftsbroschyrer kommer att uppdateras i samband med det årliga utskicket av avgiftsbroschyren. Förslaget kan genomföras inom verksamheten utan krav på ekonomiska investeringar. Juridisk bedömning Kommunen ska enligt kommunallagen bedriva omsorg enligt SoL och LSS. Därför är detta ett område som det måste finnas en väl fungerande verksamhet inom. Kommunen får inte ta ut mer i avgift än självkostnadsprincipen. Alla avgifter som höjs ligger inom denna fiktiva gräns och höjs endast för att kunna bedriva den verksamhet som krävs av kommunerna enligt lag. I Sverige är omsorg och stöd huvudsakligen primärkommunernas ansvar och regleras av bland annat socialtjänstlagen, lagen om särskild service och hälso- och sjukvårdslagen. Maxtaxan är fastställd genom lag och får högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Socialstyrelsen gör denna beräkning och meddelar hur hög maxtaxan får vara varje år. Ekonomisk bedömning Förslagna beslut finansierar en bibehållen kvalité inom Trygghet och stöds verksamheter. Genom höjda avgifter exklusive avgiften för trygghetslarm ökar avgiftsfinansieringen med cirka 1,7 mkr. Lägg där till den höjda avgiften för trygghetslarm som beräknas inbringa cirka 800 tkr mer. Totalt förväntas de höjda avgifterna tillföra ytterligare cirka 2,5 mkr till verksamheternas budget under 2018 och ytterligare cirka 1,7 mkr under I den bifogade filen är avgiftsfinansieringsgraden uträknad för att visa på det utrymme som existerar för att kunna höja avgifterna. Kostnaderna för kommunen är tagna från 2017 vilket innebär att avgiftsfinansieringsgraden kan vara ännu lägre vid 2018 års slut. Trygghet och stöd bedriver en komplex verksamhet med många olika enheter inblandade i de olika avgifterna.

56 7(7) Enbart kostnaden för trygghetslarmet är 427 kr/månad vilket resulterar i en avgiftsfinansieringsgrad på 70,3 % om Kommunfullmäktige beslutar enligt förvaltningens förslag. Avgifterna som bestäms av Socialstyrelsens fastställda belopp för maxtaxa har en timkostnad som mothindrar att avgiften blir högre än självkostnaden. Avgiftsfinansieringsgraden presenteras i bilagan för alla avgifter där det krävs. Resterande avgifter kan vara sådana som är kopplade till prisbasbelopp eller har separata beslut. De avgifter som legat över självkostnadsprincipen revideras nedåt. Enligt bilaga. Förslag till beslut 1. Omsorg på Särskilda boenden samt Hemtjänstens debiteringsnivåer ska följa det av Socialstyrelsen fastställda belopp för maxtaxa. Varje år räknar socialstyrelsen ut årets maxtaxa och denna ska Kungälvs kommun följa. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga omräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 2. Avgiften för trygghetslarm höjs till 300 kr/månad och kommer årligen att index uppräknas enligt OPI (omsorgsprisindex). Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år med start Enligt bilaga. 3. Alla andra avgifter inom sektor Trygghet och stöd (förutom de avgifter som baseras på högkostnadsskyddet) höjs med 5 % 2018 och 2019 och kommer sedan att årligen index uppräknas enligt antingen OPI (omsorgsprisindex) eller KPI (konsumentprisindex) beroende på avgiftens inriktning. Börjar gälla från och med 1 februari Den årliga indexuppräkningen genomförs 1 februari varje år från och med Enligt bilaga. Lena Arnfelt Sektorchef Expedieras till: För kännedom till: Lena Arnfelt Snezana Hadziselimovic Elisabeth Sjöberg Eric Svärd Ann-Charlotte Bengtsson Mona Pettersson Munever Alic Makki Al Musawe Karin Håkansson Joakim Bergh Lethman

57 Kungälvs kommun - Sektor Trygghet och Stöd Taxor och avgifter Verksamhet Beslut Uppräkningsätt Avgiftsfinansieringsgrad i procent (%) räknat på 2018 Prisbasbelopp / ej avgift ?? kr Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Förbehållsbelopp 65 år och äldre / ej avgift Ensamstående 5 057?? kr/månad Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Makar/sambor 5 273?? kr/månad Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Förbehållsbelopp under 65 år / ej avgift Ensamstående 5 563?? kr/månad Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Makar/sambor 4 700?? kr/månad Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Högkostnadsskydd/Maxtaxa 1 991?? kr/månad Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Omsorg- och serviceavgift lika med högkostnadsskyddet 1 991?? kr/månad Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Korttidsvistelse ÄO/FH vuxna 66?? kr/dygn Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Särskild serviceavgift ÄO kr/månad KF OPI 83,33% Trygghetslarm ÄO * kr/månad KF OPI *genomsnittlig OPI 70,26% Hemsjukvård ToS kr/månad KF OPI 73,96% Hemtjänstnivåer Nivå 1 (50% av maxtaxa) ÄO 996?? kr/månad KF Baseras på socialstyrelsens meddelande Nivå 2 (70% av maxtaxa) ÄO 1 394?? kr/månad KF Baseras på socialstyrelsens meddelande Nivå 3 (100% av maxtaxa) ÄO 1 991?? kr/månad KF Baseras på socialstyrelsens meddelande Självkostnad (timtaxa) ÄO * KF OPI* ingen höjning ,00% Kostavgift korttidsboende och permanenta platser Kostavgift boende (permanenta platser) ÄO/FH kr/månad KF KPI 64,68% Kostavgift korttidsboende och trygghetsboende ÄO/FH kr/dag KF KPI 62,13% Hygienpaket bas boende ÄO kr/månad KF KPI 62,15% Tillägg (valfritt) ÄO kr/månad KF KPI 60,38% Hygienpaket på alla typer av korttidsboende (1/30 av bas) ÄO kr/dygn KF KPI 26,67% Kostavgift hemtjänst/servicehus med biståndsbeslut ÄO kr/portion KF KPI 77,58% Mattransport 1-15 portioner ÄO kr/månad KF KPI 74,73% Mattransport portioner ÄO kr/månad KF KPI 75,69%

58 Kungälvs kommun - Sektor Trygghet och Stöd Taxor och avgifter Verksamhet Beslut Uppräkningsätt Avgiftsfinansieringsgrad Kostavgift hemtjänst/servicehus utan biståndsbeslut Lunch ToS kr/portion KF KPI 92,31% Efterrätt ToS KF KPI 93,33% Kaffe ToS KF KPI 90,00% Läsk/lättöl ToS KF KPI 100,00% Dagverksamhet Fika/frukost ÄO kr KF KPI 48,15% kaffe ÄO kr KF KPI 90,00% Ledsagning ÄO/FH kr/månad KF OPI 45,50% För en timma Avlösarservice ÄO kr/tim KF OPI 41,61% Avgift "Trygg hemgång" lika med högkostnadsskyddet ÄO 1 991?? kr/månad Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Daglig verksamhet, kostavgift frukost och lunch IFO kr KF KPI 55,24% frukost, lunch och fika IFO kr KF KPI 54,26% Lunch IFO kr KF KPI 56,41% FH, kostavgift Kostavgift korttidsvhm. 0-6 år FH kr/dag KF KPI 39,64% Kostavgift korttidsvhm år FH kr/dag KF KPI 46,15% Kostavgift korttidsvhm år FH kr/dag KF KPI 47,93% Kostavgift korttidsvhm. 21 och över år FH kr/dag KF KPI 59,17% Lunch (Grindenvägen 8) helg IFO kr/dag KF KPI 73,08% Lunch (Grindenvägen 8) vardag IFO kr/dag KF KPI 56,54% Fika (Grindenvägen 8) IFO kr/dag KF KPI 56,52% Lunch (FH boendestöd) IFO kr/dag KF KPI 56,41% FH, kostavgift Näckrosen Kostavgift Näckrosen, frukost FH kr/dag KF KPI 45,95% Kostavgift Näckrosen, lunch FH kr/dag KF KPI 26,04% Kostavgift Näckrosen, mellanmål FH kr/dag KF KPI 45,95% Kungälvs kommun - Sektor Trygghet och Stöd Taxor och avgifter Verksamhet Beslut Uppräkningsätt Avgiftsfinansieringsgrad Avgift för uppehälle vid HVB-hem/familjehem vuxna IFO 80?? kr/dag Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Särskilt boende i elevhem/fam.hem över 18 år IFO/FH 1 867?? kr/mån Socialstyrelsen Enl. medelande från socialstyrelsen i dec Familjerådgivning IFO kr/samtal KF Enligt tidigare beslut 9 juni 2004 Kostavgift för bostad m särskild service/elevhem/familjehem LSS FH kr/dygn KF KPI 62,13% Ersättning vid resor funktionshinderboenden och socialpsykiatri FH varierar Västtrafik

59 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 14/ Införande av baspaket och hygienpaket inom sektor Trygghet och stöd - efter återremiss (Dnr KS2017/1724) Vid en internkontroll, gjord av administrativa enheten för Trygghet och stöd, framkom att kommunens särskilda boenden har varierande arbetssätt med hygienpaket och städning av brukarnas lägenheter. Likabehandlingsprincipen har inte följts mellan kommunens olika boenden. Arbetssätten har styrts upp men det saknas klara politiska beslut. I vissa av kommunerna runt omkring Kungälv har man har infört paket som innehåller städ/förbrukningsartiklar och ibland hygienartiklar. Paketens utformning varierar stort och det är svårt att säga vilket paket som är mest fördelaktigt för någon part. Enligt konsumentverkets beräkningar kostar personliga hygienartiklar för personer äldre än 65 år 480 kr/månaden och förbrukningsartiklar för enpersonshushåll 120 kr/månaden. Genom att tillhandahålla ett baspaket med förbrukningsartiklar och dessutom erbjuda ett tillvalspaket med hygienartiklar som tillsammans har en betydligt lägre kostnad per månad håller sig kommunen på skälig avgiftsnivå samtidigt som man inte tar ut högre avgifter än självkostnad. Skulle något av de föreslagna besluten inte antas kommer sektorn att fortsätta följa det svårtolkade beslutet från Vilket innebär högre avgifter än föreslaget för brukarna samt att personalen fortsättningsvis måste göra enskilda bedömningar i varje fråga rörande hygienpaket. Konsekvenserna av det föreslagna beslutet blir att brukarna inte har möjlighet att välja bort opersonliga förbrukningsvaror. Kommunen kan göra större inköp och effektivisera användningen. Effektiviseringar leder till besparingar. En del av kommunfullmäktiges strategiska mål är inblandade i ärendet och detta förslag kan hjälpa till att öka måluppfyllelsen. Balansen mellan ekonomi, kvalitet och behov blir lättare att uppnå vid tydliga och enhetliga rutiner och fastställda arbetssätt. Kommunen får enligt socialtjänstlagen 8 kap 2 ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. En avgift som finansierar de förbrukningsartiklar som går åt enligt självkostnadsprincipen bidrar till en mer ekonomiskt hållbar situation. Enligt beräkningar kostar varje brukare minst 177 kr/månaden i förbrukningsartiklar. Kostnaden kan vara högre beroende på boende. Konsumentverkets beräkning på ett enpersonshushåll är 120 kr/månaden. Ett baspaket på 110 kr/månaden ryms inom självkostnadsprincipen. Konsumentverket beräkning för personliga hygienartiklar är 480 kr/månaden. Med tanke på att det ingår vissa delar i detta som inte ingår det tillvalspaket som erbjuds kan denna kostnad beräknas till 265 kr/månaden. Att erbjuda tillvalspaket för 160 kr/månaden ligger kostnaden under detta och väl inom självkostnadsprincipen. Är man inte nöjd med kvalitén är det fritt fram att införskaffa detta självt. KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

60 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (3) Det beräknas att cirka kronor spenderas på förbrukningsvaror årligen inom kommunens boenden för äldre. Den merkostnad i arbetstid som skulle uppstå med leverans och inköp till varje enskild individ uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor. Det skulle behövas tillskott på totalt 1,8 miljoner kronor för att klara av detta inom budget. Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut. 1. Tidigare KF-beslut (KF 299/2008) upphör och följande fastställs. Baspaket för icke personliga förbrukningsartiklar införs. Obligatorisk för alla brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 110 kr/månad. Alla korttidsplatser debiteras med av avgiften, avrundat uppåt till närmsta hela 3 kronor/per dygn. Tillvalspaket för personliga förbrukningsartiklar införs. Valbart paket, utöver baspaketet, för brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 160 kr/månad. Se bilaga för de olika paketens innehåll. Avgifterna för hygienpaketen index uppräknas varje år baserat på konsumentprisindex (KPI) i samband med den årliga uppräkningen som sker varje år den 1 februari från och med sker en 5 % höjning av avgifterna i samband med den årliga uppräkningen. 2. Tidigare KF-beslut (KF 299/2008) upphör och följande fastställs. Verksamheten står för alla kostnader vad gäller städ- och förbrukningsartiklar. Inga hygienpaket erbjuds eller tillhandahålls de boende. Kommunfullmäktige tillskjuter 1,8 miljoner kronor till verksamheten för att täcka denna kostnad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Införande av baspaket och hygienpaket inom sektor Trygghet och stöd - efter återremiss Bilaga Blankett Hygienpaket.PDF Bilaga Protokollsutdrag Yrkanden Linda Åshamre (S): Avslag på beslutspunkt 2. Anna Vedin (M): Bifall till förvaltningens förslag nummer 1 under förutsättning att både baspaket och hygienpaket är frivilligt. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Linda Åshamres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

61 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Ordföranden ställer Anna Vedins (M) yrkande mot förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige Tidigare beslut (KF 299/2008) upphör och följande fastställs. Baspaket för icke personliga förbrukningsartiklar. Obligatorisk för alla brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 110 kr/månad. Alla korttidsplatser debiteras med av avgiften, avrundat uppåt till närmsta hela kronor/per dygn. 3 Tillvalspaket för personliga förbrukningsartiklar. Valbart paket, utöver baspaketet, för brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 160 kr/månad. Se bilaga för de olika paketens innehåll. Avgifterna för hygienpaketen index uppräknas varje år baserat på konsumentprisindex (KPI) i samband med den årliga uppräkningen som sker varje år den 1 februari från och med sker en 5 % höjning av avgifterna i samband med den årliga uppräkningen. Samtliga närvarande ledamöterna av Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöterna av Moderaterna och Centerpartiet Se bilaga Expedieras till: Lena Arnfelt Snezana Hadziselimovic För kännedom till: Mona Pettersson Makki Al Musawe Ann-Charlotte Bengtsson Eric Svärd KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

62 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Eric Svärd Införande av baspaket och hygienpaket inom sektor Trygghet och stöd - efter återremiss Dnr KS2017/ Sammanfattning Vid en internkontroll, gjord av administrativa enheten för Trygghet och stöd, framkom att kommunens särskilda boenden har varierande arbetssätt med hygienpaket och städning av brukarnas lägenheter. Likabehandlingsprincipen har inte följts mellan kommunens olika boenden. Arbetssätten har styrts upp men det saknas klara politiska beslut. I vissa av kommunerna runt omkring Kungälv har man har infört paket som innehåller städ/förbrukningsartiklar och ibland hygienartiklar. Paketens utformning varierar stort och det är svårt att säga vilket paket som är mest fördelaktigt för någon part. Enligt konsumentverkets beräkningar kostar personliga hygienartiklar för personer äldre än 65 år 480 kr/månaden och förbrukningsartiklar för enpersonshushåll 120 kr/månaden. Genom att tillhandahålla ett baspaket med förbrukningsartiklar och dessutom erbjuda ett tillvalspaket med hygienartiklar som tillsammans har en betydligt lägre kostnad per månad håller sig kommunen på skälig avgiftsnivå samtidigt som man inte tar ut högre avgifter än självkostnad. Skulle något av de föreslagna besluten inte antas kommer sektorn att fortsätta följa det svårtolkade beslutet från Vilket innebär högre avgifter än föreslaget för brukarna samt att personalen fortsättningsvis måste göra enskilda bedömningar i varje fråga rörande hygienpaket. Konsekvenserna av det föreslagna beslutet blir att brukarna inte har möjlighet att välja bort opersonliga förbrukningsvaror. Kommunen kan göra större inköp och effektivisera användningen. Effektiviseringar leder till besparingar. En del av kommunfullmäktiges strategiska mål är inblandade i ärendet och detta förslag kan hjälpa till att öka måluppfyllelsen. Balansen mellan ekonomi, kvalitet och behov blir lättare att uppnå vid tydliga och enhetliga rutiner och fastställda arbetssätt. Kommunen får enligt socialtjänstlagen 8 kap 2 ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. En avgift som finansierar de förbrukningsartiklar som går åt enligt självkostnadsprincipen bidrar till en mer ekonomiskt hållbar situation. Enligt beräkningar kostar varje brukare minst 177 kr/månaden i förbrukningsartiklar. Kostnaden kan vara högre beroende på boende. ADMINISTRATION ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

63 2(6) Konsumentverkets beräkning på ett enpersonshushåll är 120 kr/månaden. Ett baspaket på 110 kr/månaden ryms inom självkostnadsprincipen. Konsumentverket beräkning för personliga hygienartiklar är 480 kr/månaden. Med tanke på att det ingår vissa delar i detta som inte ingår det tillvalspaket som erbjuds kan denna kostnad beräknas till 265 kr/månaden. Att erbjuda tillvalspaket för 160 kr/månaden ligger kostnaden under detta och väl inom självkostnadsprincipen. Är man inte nöjd med kvalitén är det fritt fram att införskaffa detta självt. Det beräknas att cirka kronor spenderas på förbrukningsvaror årligen inom kommunens boenden för äldre. Den merkostnad i arbetstid som skulle uppstå med leverans och inköp till varje enskild individ uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor. Det skulle behövas tillskott på totalt 1,8 miljoner kronor för att klara av detta inom budget. Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut. 1. Tidigare KF beslut (KF 299/2008) upphör och följande fastställs. Baspaket för icke personliga förbrukningsartiklar införs. Obligatorisk för alla brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 110 kr/månad. Alla korttidsplatser debiteras med av avgiften, avrundat uppåt till närmsta hela kronor/per dygn. Tillvalspaket för personliga förbrukningsartiklar införs. Valbart paket, utöver baspaketet, för brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 160 kr/månad. Se bilaga för de olika paketens innehåll. Avgifterna för hygienpaketen index uppräknas varje år baserat på konsumentprisindex (KPI) i samband med den årliga uppräkningen som sker varje år den 1 februari från och med sker en 5 % höjning av avgifterna i samband med den årliga uppräkningen. 2. Tidigare KF beslut (KF 299/2008) upphör och följande fastställs. Verksamheten står för alla kostnader vad gäller städ- och förbrukningsartiklar. Inga hygienpaket erbjuds eller tillhandahålls de boende. Kommunfullmäktige tillskjuter 1,8 miljoner kronor till verksamheten för att täcka denna kostnad. Bakgrund Vid en internkontroll, gjord av administrativa enheten för Trygghet och stöd, framkom att kommunens särskilda boenden har varierande arbetssätt med hygienpaket och städning av brukarnas lägenheter. Likabehandlingsprincipen har inte följts mellan kommunens olika boenden. Arbetssätten har styrts upp men det saknas klara politiska beslut. Vid en sökning av styrande dokument som politiken fastställt framstår de tagna besluten som motsägelsefulla. Besluten är tagna och protokollförda på ett sådant sätt som inbjuder flertalet tolkningar. KS 410/2008 lämnar flertalet beslut till kommunfullmäktige samtidigt som man beslutar om ett tilläggsyrkande. Vad sedan kommunfullmäktige beslutar går inte att fastställa. Enligt KF 299/2008 finns inget taget beslut utan bara en uppräkning på föreslagna beslut av tjänsteskrivelsen samt

64 3(6) tilläggsyrkandet från kommunstyrelsen. Detta skapar ett ofrivilligt utrymme för tolkning. Det verkar som att tilläggsyrkandet beslutas men vad detta innebär framgår inte. I vissa av kommunerna runt omkring Kungälv har man har infört paket som innehåller städ/förbrukningsartiklar och ibland hygienartiklar. Paketens utformning varierar stort och det är svårt att säga vilket paket som är mest fördelaktigt för någon part. Förekomsten av någon form av paket är tänkt att innebära en lättnad för de boende. Att veta att man som boende på ett särskilt boende inte behöver tänka på om förbrukningsartiklarna i lägenheten är slut eller inte innebär ofta att ett orosmoment försvinner samtidigt som arbetsbelastningen minskar för personal. Enligt konsumentverkets beräkningar kostar personliga hygienartiklar för personer äldre än 65 år 480 kr/månaden och förbrukningsartiklar för enpersonshushåll 120 kr/månaden. Genom att tillhandahålla ett baspaket med förbrukningsartiklar och dessutom erbjuda ett tillvalspaket med hygienartiklar som tillsammans har en betydligt lägre kostnad per månad håller sig kommunen på skälig avgiftsnivå samtidigt som man inte tar ut högre avgifter än självkostnad. Genom att erbjuda paket som totalt sett är billigare än vad konsumentverkets beräkningar anger skapar både ett större finansiellt utrymme men också en trygghet i att dessa artiklar alltid finns att tillgå. Vi underlättar för alla våra brukare och bidrar till att skapa ett arbetssätt som tydligt visar boendets skyldigheter mot brukaren när det gäller hygien och förbrukningsartiklar. Verksamhetens bedömning Skulle något av de föreslagna besluten inte antas kommer sektorn att fortsätta följa det svårtolkade beslutet från Vilket innebär högre avgifter än föreslaget för brukarna samt att personalen fortsättningsvis måste göra enskilda bedömningar i varje fråga rörande hygienpaket. Konsekvenserna av det föreslagna beslutet blir att brukarna inte har möjlighet att välja bort opersonliga förbrukningsvaror. Kommunen kan göra större inköp och effektivisera användningen. Effektiviseringar leder till besparingar. Det kommer fortfarande finnas en valmöjlighet att antingen betala för ett tillvalspaket, för de som önskar att kommunen står för personliga hygienartiklar, eller att införskaffa dessa själv. Föreslagen lösning underlättar och stödjer ett arbetssätt som följer likabehandlingsprincipen. Det kommer även bidra till bättre arbetssätt då man vet vilket beslutet som gäller och har större möjlighet att tillämpa detta på olika frågeställningar. Föreslaget beslut har sin grund i likabehandlingsprincipen. För att kunna städa alla lägenheter och tillhandahålla en hygienisk miljö på våra boenden krävs att personal har snabb tillgång till städmateriell. Så är inte fallet när inget hygienpaket existerar. Brukare kommer av olika anledningar att tacka nej om paketen blir helt frivilliga. Detta kommer resultera i en försvårad arbetsmiljö på boenden samtidigt som vissa brukare kommer göra rätt för sig och andra inte. De som inte betalar för hygienpaket kommer dra nytta av att dessa finns hos de som betalar. Genom att inte själv ansvara för att städmateriell finns att tillgå kommer personal tvingas till att använda det som andra brukare betalar för. Vilket kommer skapa en orättvis behandling. Beslutet från 2008 behöver revideras och detta är förvaltningens förslag på en lösning.

65 4(6) Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och bestämmelserna började gälla Från 2013 kompletterades kommunallagen med bestämmelser om resultatutjämningsreserv. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En del av kommunfullmäktiges strategiska mål är inblandade i ärendet och detta förslag kan hjälpa till att öka måluppfyllelsen. Balansen mellan ekonomi, kvalitet och behov blir lättare att uppnå vid tydliga och enhetliga rutiner och fastställda arbetssätt. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Ärendet berör inte barnperspektivet direkt, då frågan gäller äldre personer med biståndsbeslut och deras boende på särskilda boenden. Indirekt kan det påverka barn som besöker sina mor/farföräldrar på så sätt att det alltid kommer vara en god hygien på boendet. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Ärendet berör jämlikhetsperspektivet på det sätt att frågan inte berör ett visst kön utan en viss målgrupp. Inom denna målgrupp är tanken är att det ska bli ett mer jämlikt arbetsförfarande bland kommunens boenden och de som bor på boendena. Teknisk bedömning/genomförandeplan Brukarna informeras om de nya hygienpaketen och deras priser och innebörd med hjälp av informationsmaterial. Inga lokaler, ny teknik eller behöver tas i anspråk för genomförandet. Viss administration kommer förekomma men kan genomföras i det dagliga arbetet. Juridisk bedömning Kommunen får enligt socialtjänstlagen 8 kap 2 ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. En avgift för ett baspaket har stöd i lag och avgiften ska vara skälig. Hygienpaketen ingår i förbehållsbeloppet vilket innebär att avgiften inte ingår i maxtaxan. Alla kommer att betala för icke personliga hygienartiklar enligt självkostnadsprincipen. Ekonomisk bedömning En avgift som finansierar de förbrukningsartiklar som går åt enligt självkostnadsprincipen bidrar till en mer ekonomiskt hållbar situation. Enligt beräkningar kostar varje brukare minst 177 kr/månaden i förbrukningsartiklar. Kostnaden kan vara högre beroende på boende. Konsumentverkets beräkning på ett enpersonshushåll är 120 kr/månaden. Ett baspaket på 110 kr/månaden ryms inom självkostnadsprincipen.

66 5(6) Konsumentverket beräkning för personliga hygienartiklar är 480 kr/månaden. Med tanke på att det ingår vissa delar i detta som inte ingår det tillvalspaket som erbjuds kan denna kostnad beräknas till 265 kr/månaden. Att erbjuda tillvalspaket för 160 kr/månaden ligger kostnaden under detta och väl inom självkostnadsprincipen. Är man inte nöjd med kvalitén är det fritt fram att införskaffa detta självt. När man låter de särskilda boendena ta fullt ansvar för dessa förbrukningsvaror får man en bättre ekonomisk uppföljning avseende åtgång och kostnad. En jämförelse mellan kommunens olika boenden blir enklare. Tydlighet och rutiner skapar effektiviseringar vilket leder till besparingar. Det beräknas att cirka kronor spenderas på förbrukningsvaror årligen inom kommunens boenden för äldre. Den merkostnad i arbetstid som skulle uppstå med leverans och inköp till varje enskild individ uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor. Det skulle behövas tillskott på totalt 1,8 miljoner kronor för att klara av detta inom budget. Förslag till beslut 1. Tidigare KF beslut (KF 299/2008) upphör och följande fastställs. Baspaket för icke personliga förbrukningsartiklar. Obligatorisk för alla brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 110 kr/månad. Alla korttidsplatser debiteras med av avgiften, avrundat uppåt till närmsta hela kronor/per dygn. Tillvalspaket för personliga förbrukningsartiklar. Valbart paket, utöver baspaketet, för brukare på kommunens särskilda boenden för äldre och kostar 160 kr/månad. Se bilaga för de olika paketens innehåll. Avgifterna för hygienpaketen index uppräknas varje år baserat på konsumentprisindex (KPI) i samband med den årliga uppräkningen som sker varje år den 1 februari från och med sker en 5 % höjning av avgifterna i samband med den årliga uppräkningen. 2. Tidigare KF beslut (KF 299/2008) upphör och följande fastställs. Verksamheten står för alla kostnader vad gäller städ- och förbrukningsartiklar. Inga hygienpaket erbjuds eller tillhandahålls de boende. Kommunfullmäktige tillskjuter 1,8 miljoner kronor till verksamheten för att täcka denna kostnad. Lena Arnfelt Sektorchef Snezana Hadziselimovic Verksamhetschef Expedieras till: Lena Arnfelt Snezana Hadziselimovic För kännedom till: Mona Pettersson Makki Al Musawe Ann-Charlotte Bengtsson Eric Svärd

67 6(6)

68 Information om baspaket Din lägenhet på vård och omsorgsboende räknas som ditt eget boende. Kungälvs kommun tillhandahåller standardprodukter (miljökrav enligt avtal) till alla hyresgäster på kommunens vård och omsorgsboenden. Baspaketet är obligatorisk för alla som bor på vård och omsorgsboenden. Baspaket kostar 110 kr/mån (2018) och faktureras av kommunen från och med det datum man flyttar in. Korttidsplatser debiteras med av avgiften, avrundat till närmsta hela kronor per dygn. I baspaket ingår följande: Toalettpapper Tvättlappar Avfallspåsar Städmaterial Sanitetsrengörare Toalettborste Tvättmedel Sköljmedel Serviceerbjudande om prenumeration på tillvalspaket Tillvalspaket kostar 160 kr/mån (2018) och faktureras av kommunen från och med meddelat datum. I tillvalspaketet ingår följande: Handtvål Tandkräm Schampo Balsam Duschsvamp Tandborste Duschkräm Priserna gäller från och med 2018 och beloppet läggs på din faktura från kommunen. Priserna index-uppräknas årligen enligt konsumentprisindex (KPI) och kan komma att justeras. Jag tackar JA till erbjudandet om tillvalspaketet och accepterar att en extra avgift faktureras från kommunen varje månad fr.o.m. meddelat datum tills annat meddelas. Jag tackar NEJ till erbjudandet och införskaffar själv dessa produkter. Hyresgästens namn Boendeenhet.. Personnummer.. Datum för start av tillvalspaket.... Beställarens namnteckning Texta om annan än hyresgäst Relation Blanketten lämnas till enhetschef på boendet som skickar den till avgiftshandläggare på administrationen. TRYGGHET OCH STÖD ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

69 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 11 (38) 405/ Begäran om ändrad ram samt kompletterande uppföljning gällande Kommunstyrelsens åtagande 2018 och 2019 (Dnr KS2017/2263) Majoritetspartierna har denna mandatperiod startat upp ett omfattande reform- och utvecklingsarbete som syftar till att Kungälvs kommun skall bli en bra, modern och framåtsyftande kommun. Vi vill att Kungälv ska vara en kommun i framkant och en plats där alla människor känner sig välkomna. Som majoritet har vi storsatsat på kompetensutveckling av vår lärarkår, vi minskar storleken på förskolornas barngrupper, och är glada över att snittet sjunkit från 19 till 17 barn per avdelning. Inom den sociala sektorn har vi förstärkt bemanningen inom äldreomsorgen och ökat möjligheterna till fritidssysselsättning för människor med funktionsvariationer. Inom Samhälle och utveckling så har vi markant ökat bostadsbyggnationen och levererar idag 400 inflyttningsbara lägenheter/villor om året. Detta är såklart positiva nyheter och visar på en hög politisk ambition. Trots det brottas Kungälv med det som är gemensamt för i princip alla tillväxtkommuner; växtvärk. Ett samhälle som växer kräver investeringar i förskolor, skolor, infrastruktur, vatten och avlopp och inte minst satsningar vad gäller kultur och fritidsanläggningar. Detta är kostsamt och intäkterna kommer tidsmässigt långt efter utgifterna, vilket gör att vi trots en god ekonomi och allmänt goda förutsättningar kortsiktigt, har svårt att få verksamheternas driftsbudgetar att gå ihop. Som majoritet ställer vi höga krav på vår förvaltningsorganisation att effektivt leverera tjänster till våra medborgare, så de får valuta för de skattepengar de delar med sig till den allmänna välfärden. Vi har därför genomfört en omorganisation och gått från sju sektorer till tre och förväntar oss därmed effektiva, utvecklade och kostnadsbesparande processer inom organisationen. Detta är dock inte tillräckligt i det korta perspektivet. För att lindra effekterna av bortval, effektiviseringar och kvalitetssänkningar i verksamheten, samtidigt som vi möter utmaningen vad gäller nyanlända så har vi tagit beslut om en tre årig budget. Motivet är att balansera ekonomi, behov och kvalitét, samt ge förvaltningen tid att fullfölja sin förändringsprocess i den nya organisationen. Som ett led i detta tar politiken sitt ansvar för den förvaltningsplan som antecknas på kommunstyrelsemötet. Vi ser också behovet att framställa till kommunfullmäktige en begäran om att få ta del av den del av skatter och statsbidrag som ökar i takt med kommunens befolkningsökning. Som Majoritet är vi glada över att äntligen den här mandatperioden startat upp arbetet mot en modern kommun. Samtidigt är vi väl medvetna om att ekonomin måste gå i takt med utvecklingsarbetet. Där av följer att vi ansvarsfullt styr och korrigerar förvaltningsorganisationen med såväl strategiska, geografiska som tekniska prioriteringar. Detta innebär att alla inte kan få allt överallt och samtidigt. Men att ta ansvar är att prioritera, det är det vi som majoritet gör. För att Kungälv är en kommun värd att älska! KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

70 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 12 (38) Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Begäran om ändrad ram samt kompletterande uppföljning gällande Kommunstyrelsens åtagande år 2018 och 2019 Yrkanden Anders Holmensköld (M): 1. Avslag på majoritetens förslag om utökad ram. 2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt genomföra en personalminskning i första hand utanför främsta servicelinjen (förskollärare, dagbarnvårdare, barnskötare, lärare, undersköterskor) som omfattar 100 tjänster. Omställningen ska genomföras under 2018 och den naturliga personalomsättningen ska i första hand utnyttjas. Förvaltningen återrapporterar till styrelsen kontinuerligt varannan månad om hur åtgärden utfaller. Morgan Persson (UP): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande. Bifall till beredningsskrivelsen. Morgan Persson (UP): Förslag till kommunfullmäktige 1, Kommunfullmäktige beslutar att minska budgeten för den politiska organisationen under 2018 med 2 miljoner kronor. Förslag till kommunstyrelsen 1, Kommunstyrelsen beslutar att avbryta samarbetet och därmed säga upp avtalet med Södra Bohuslän turism 2, Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att omförhandla gällande avtal med statens fastighetsverk avseende Bohus fästning. Under tiden denna förhandling sker skall verksamheten kring bohus fästning, i den mån det går, pausas. Syftet med omförhandlingen är att ta ett samlat grepp över de tre stora objekt som SFV förfogar över i Kungälvs kommun och säkerställa såväl SFV som kommunens långsiktiga åtagande. Den ekonomiska insatsen från Kungälvs kommun skall särskilt redovisas. Miguel Odhner (S): bifall till beredningsskrivelsen. Avslag på tilläggsförslagen från UP. Maria Kjellberg (MP): Bifall till Morgan Perssons (UP) yrkande om minskad budget för den politiska organisationen. Propositionsordning Ordföranden ställer Anders Holmenskölds (M) yrkande mot Morgan Perssons (UP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Morgan Perssons (UP) yrkande. Omröstning begärs inte. Ordföranden ställer Morgan Perssons (UP) tilläggsyrkande om budgeten för den politiska organisationen mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

71 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 13 (38) Ja-röst för avslag på Morgan Perssons (UP) yrkande och Nej-röst för bifall till Morgan Perssons (UP) yrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster, 3 nej-röster och 5 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå Morgan Perssons (UP) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Johan Holmberg (S) X Assar Wixe (S) X Mona Haugland (S) X Pernilla Wiklund (UP) X Martin Högstedt (UP) X Jan Tollesson (L) X Mats Frisell (S) X Gun-Marie Daun (KD) X Ove Wiktorsson (C) X Anna Vedin (M) X Morgan Carlsson (SD) X Summa: Ordföranden ställer Morgan Perssons (UP) tilläggsyrkande om avtal med Södra Bohulän Turism AB mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag på Morgan Perssons (UP) yrkande och Nej-röst för bifall till Morgan Perssons (UP) yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster, 2 nej-röster och 5 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå Morgan Perssons (UP) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Johan Holmberg (S) X Assar Wixe (S) X Mona Haugland (S) X Pernilla Wiklund (UP) X KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

72 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 14 (38) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (L) Mats Frisell (S) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Morgan Carlsson (SD) X X X Summa: X X X X Ordföranden ställer Morgan Perssons (UP) tilläggsyrkande om avtal med Statens fastighetsverk mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag på Morgan Perssons (UP) yrkande och Nej-röst för bifall till Morgan Perssons (UP) yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster, 2 nej-röster och 5 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå Morgan Perssons (UP) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Johan Holmberg (S) X Assar Wixe (S) X Mona Haugland (S) X Pernilla Wiklund (UP) X Martin Högstedt (UP) X Jan Tollesson (L) X Mats Frisell (S) X Gun-Marie Daun (KD) X Ove Wiktorsson (C) X Anna Vedin (M) X Morgan Carlsson (SD) X Summa: Beslut KOMMUNSTYRELSEN 1. Tertialrapport 1 utgår och ersätts av en månatlig fördjupad ekonomisk uppföljning utifrån avvikelser, upparbetade volymer och definierade nyckeltal i kronor. 2. Kommunstyrelsen följer löpande upp ekonomin för Soltak Ab, detta fram tills ny finansieringsprincip är fastställd för bolaget. Justeras sign

73 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 15 (38) 3. Kommunstyrelsen följer löpande upp samlade kostnader samt övergripande projekt inom Kungälvs Kommuns egna organisation kopplat till Soltak. 4. Särskild uppföljning av etableringen av nyanlända samt projekt Framsteget under Inriktning att samverkansprojektet Framsteget permanentas efter projektslut till Entré Kungälv. Entré Kungälv skall bli en samlad plattform för samverkan mellan Kungälvsamhällets lokala aktörer som tillsammans verkar för vägledning mot arbetsmarknad och utbildning. Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen beviljas ändrad ramtilldelning om 17 mkr till mkr. 2. Kommunstyrelsen förfogar över förändrade skatteintäkter och statsbidrag under kvarvarande budgetperiod för 2018 och Samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet, Krisdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Krisdemokraterna Se bilaga Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) Se bilaga Anteckning till protokollet lämnas av Jan Tollesson (L) Se bilaga Expedieras till Förvaltningsledningen För kännedom till KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

74 Beredningsskrivelse 1(5) Handläggarens namn Majoritetspartierna Begäran om ändrad ram samt kompletterande uppföljning gällande Kommunstyrelsens åtagande 2018 och 2019 (Dnr KS/2017/2263) Majoritetspartierna har denna mandatperiod startat upp ett omfattande reform- och utvecklingsarbete som syftar till att Kungälvs kommun skall bli en bra, modern och framåtsyftande kommun. Vi vill att Kungälv ska vara en kommun i framkant och en plats där alla människor känner sig välkomna. Som majoritet har vi storsatsat på kompetensutveckling av vår lärarkår, vi minskar storleken på förskolornas barngrupper, och är glada över att snittet sjunkit från 19 till 17 barn per avdelning. Inom den sociala sektorn har vi förstärkt bemanningen inom äldreomsorgen och ökat möjligheterna till fritidssysselsättning för människor med funktionsvariationer. Inom Samhälle och utveckling så har vi markant ökat bostadsbyggnationen och levererar idag 400 inflyttningsbara lägenheter/villor om året. Detta är såklart positiva nyheter och visar på en hög politisk ambition. Trots det brottas Kungälv med det som är gemensamt för i princip alla tillväxtkommuner; växtvärk. Ett samhälle som växer kräver investeringar i förskolor, skolor, infrastruktur, vatten och avlopp och inte minst satsningar vad gäller kultur och fritidsanläggningar. Detta är kostsamt och intäkterna kommer tidsmässigt långt efter utgifterna, vilket gör att vi trots en god ekonomi och allmänt goda förutsättningar kortsiktigt, har svårt att få verksamheternas driftsbudgetar att gå ihop. Som majoritet ställer vi höga krav på vår förvaltningsorganisation att effektivt leverera tjänster till våra medborgare, så de får valuta för de skattepengar de delar med sig till den allmänna välfärden. Vi har därför genomfört en omorganisation och gått från sju sektorer till tre och förväntar oss därmed effektiva, utvecklade och kostnadsbesparande processer inom organisationen. Detta är dock inte tillräckligt i det korta perspektivet. För att lindra effekterna av bortval, effektiviseringar och kvalitetssänkningar i verksamheten, samtidigt som vi möter utmaningen vad gäller nyanlända så har vi tagit beslut om en tre årig budget. Motivet är att balansera ekonomi, behov och kvalitét, samt ge förvaltningen tid att fullfölja sin förändringsprocess i den nya organisationen. Som ett led i detta tar politiken sitt ansvar för den förvaltningsplan som antecknas på kommunstyrelsemötet. Vi ser också behovet att framställa till kommunfullmäktige en begäran om att få ta del av den del av skatter och statsbidrag som ökar i takt med kommunens befolkningsökning. Som Majoritet är vi glada över att äntligen den här mandatperioden startat upp arbetet mot en modern kommun. Samtidigt är vi väl medvetna om att ekonomin måste gå i takt med utvecklingsarbetet. Där av följer att vi ansvarsfullt styr och korrigerar förvaltningsorganisationen med såväl strategiska, geografiska som tekniska prioriteringar. Detta innebär att alla inte kan få allt överallt och samtidigt. Men att ta ansvar är att prioritera, det är det vi som majoritet gör. För att Kungälv är en kommun värd att älska! ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

75 2(5) Sammanfattning Kungälv befinner sig i en intensiv utbyggnadsfas och den kommunala organisationen går på högtryck för att leverera kärnverksamhet och planera för framtiden. Majoriteten har levererat en ökad produktion av bostäder, minskade barngrupper samt moderniserat organisation och styrning. De politiska styrningen och prioriteringarna utgår ifrån Rambudgetens strategiska mål och har levererat en god måluppfyllnad förutom målet Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen har beslutat en treårig Årsplan för åren med en ramtilldelning för 2017, 2018 och Detta för att komma tillrätta med den negativa kostnadsutvecklingstrenden och skapa en god balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Syftet är att på tre år minska driftskostnaderna och undvika allt för kortsiktiga ekonomiska bromsåtgärder och äventyra den höga tillväxtnivån och medborgarnas behov. För varje kalenderår tar förvaltningsorganisationen, utifrån Årsplanen fram en Förvaltningsplan, ett åtagande enligt styrkedjan, som ska styra verksamheterna. Förvaltningsplanen för 2018 förutsätter att den ekonomiska ramen för 2018 utökas med 17 mkr. I syfte att nå balans i beslutad budgetperiod, föreslås Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen inför åren 2018 och 2019 får disponera förändringarna i skatter och statsbidrag. Dessa medel disponeras efter beslut i kommunstyrelsen. Kungälvs kommun har historiskt varit en kommun med bottennotering när det gäller att välkomna och etablera nyanlända. Kommunstyrelsen ska därför under 2018 noga följa utvecklingen etableringen av nyanlända samt projekt Framsteget. Inriktningsbeslut från Kommunstyrelsen blir att samverkansprojektet Framsteget permanentas efter projektslut till Entré Kungälv med syfte att bli en samlad plattform för samverkan mellan Kungälvsamhällets lokala aktörer som tillsammans verkar för vägledning mot arbetsmarknad och utbildning. Samarbetet ska inarbetas i den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen och välkomnandet av nyanlända ska ske omedelbart vid entré till Kungälv. Syftet är att säkerställa leverans gällande övergripande mål som Minskad segregation och i Kungälv finns arbete åt alla och har sin utgångspunkt i antagen social översiktsplan och det samlade arbetet för social hållbarhet utifrån målsättningarna i Samhällskontrakt 2020!

76 3(5) Bedömning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om att få disponera förändringar i skatteintäkter och statsbidrag för 2018 och 2019 För att balansera tillväxteffekter och volymökningar i kärnverksamheterna i Kungälv krävs en utvecklad styrning, ledning och uppföljning. Styrningen strävar efter balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Kommunstyrelsen har beslutat om en treårig budget och aktualiserar varje kalenderår med förtydligande styrning och justeringar av rörliga parametrar så som skatter och befolkningsökning. Utifrån kommunens treårsbudget och den stora tillväxtutmaning som nu hanteras av kommunstyrelse och förvaltning behövs en ökad flexibilitet i den politiska styrningen gällande statsbidrag och skatteintäkter för innevarande treåriga årsplan. Ordningen måste i det korta perspektivet anpassas till en treårig årsplan, utan att ge avkall på de långsiktiga principerna, dvs att Kommunfullmäktige i rambudgetprocessen sätter ramar. Enligt ordning ska en förändrad ram för kommunstyrelsen beslutas av kommunfullmäktige. Vid behov har tidigare år kommunstyrelsen i samband med årsplanens antecknande i kommunfullmäktige i november begärt en utökad ram med anledning av ny prognos för skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsen förslår i denna beredningsskrivelse, under förutsättning att Kommunfullmäktige så beviljar att Kommunstyrelsen inför åren 2018 och 2019 får disponera förändringarna i skatter och statsbidrag. Om konsekvensanalyserna i förvaltningsplan 3.5 visar på betydande målpåverkan kan dessa medel disponeras efter beslut i kommunstyrelsen. Vid minskande skatter eller statsbidrag har kommunstyrelsen ett ansvar att i dialog med förvaltningen hantera dessa minskningar. Kommunstyrelsen utvecklar uppföljning utifrån mål och ekonomi - Kommunstyrelsen beslutar att ta bort T1 och istället införa en fördjupad ekonomisk uppföljning varje kommunstyrelsemöte utifrån avvikelser, upparbetade volymer och kronor. - Kommunstyrelsen följer löpande upp ekonomin för Soltak Ab, detta fram tills ny finansieringsprincip är fastställd för bolaget. - Kommunstyrelsen följer löpande upp samlade kostnader samt övergripande projekt inom Kungälvs Kommuns egna organisation kopplat till Soltak.

77 4(5) Juridisk bedömning Kommunallagen 5 Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket. Lag (2004:775). Ekonomisk bedömning Kommunchefens åtagande bygger på åtgärder för att komma i ram om 70 miljoner 2018 och 74 miljoner En treårig Årsplan innebär att skattesatsen inte behöver förändras. Däremot behöver de skatteintäkter tillväxten tillför och de generella statsbidrag som utfaller följa med i kommunstyrelsens utmaning att hantera nettokostnadsutvecklingen och tillväxtutmaningen med en ökad befolkning. I nuläget bedöms skatteintäkter och statsbidrag för 2018 öka med 15 miljoner och för 2019 med 34 miljoner. Förvaltningen har kommunicerat ett behov av utökad ram för att klara balansen mellan ekonomi, kvalitet och behov med 17 miljoner, vilket ramen i denna beredningsskrivelse föreslås utvidgas med.. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen beviljas ändrad ramtilldelning om 17 mkr till mkr. Kommunstyrelsen förfogar över förändrade skatteintäkter och statsbidrag under kvarvarande budgetperiod för 2018 och Kommunstyrelsen beslutar att: - Tertial rapport 1 utgår och ersätts av en månatlig fördjupad ekonomisk uppföljning utifrån avvikelser, upparbetade volymer och definierade nyckeltal i kronor - Kommunstyrelsen följer löpande upp ekonomin för Soltak Ab, detta fram tills ny finansieringsprincip är fastställd för bolaget. - Kommunstyrelsen följer löpande upp samlade kostnader samt övergripande projekt inom Kungälvs Kommuns egna organisation kopplat till Soltak. - Särskild uppföljning av etableringen av nyanlända samt projekt Framsteget under 2018

78 5(5) - Inriktning att samverkansprojektet Framsteget permanentas efter projektslut till Entré Kungälv. Entré Kungälv skall bli en samlad plattform för samverkan mellan Kungälvsamhällets lokala aktörer som tillsammans verkar för vägledning mot arbetsmarknad och utbildning. Miguel Odhner(s) Kommunstyrelsens Ordförande Morgan Persson(up) Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Maria Kjellberg(mp) 1:e vice Ordförande Kommunstyrelsen Jan Tollesson(l) Ledamot Kommunstyrelsen Knut Nordin(v) Ledamot Kommunstyrelsen Expedieras till: För kännedom till:

79 Kungälv Protokollsanteckning till Beredningsskivelse Den kommunala demokratin är för Liberalerna Kungälv mycket viktig och därför måste alla samhällsgrupper ges möjlighet att delta i den politiska processen. Den processen måste fungera oavsett förändringar i kommunens ekonomiska situation och Liberalerna anser att man inte skall blanda ihop förändringsbeslut i kommunens förvaltningsbudget med förändringar i budget för kommunens förtroendevalda politiker. Förtroendevaldas arvode/ersättning kan förändras genom en politisk process som ett separat ärende men skall absolut inte slås ihop med processen om förvaltningsbudgeten. Ersättning till förtroendevalda är baserade att gälla över tid, mestadels över en mandatperiod enligt enskilt beslut i kommunfullmäktige. Ersättningen skall göra det möjligt för den förtroendevalde att fullgöra sitt uppdrag oberoende av den egna ekonomiska situationen. Detta är en av grundpelarna för den kommunala demokratin och får därför inte kopplas till den kommunala förvaltningsbudgeten. Liberalerna är noga med att ta ansvar för de avtal som tas under kommunstyrelsens ansvar och även om vi likt UP ser att vissa bolag som vi är del i utför tjänster som ev kan lösas på mer ekonomiskt riktigt sätt så står vi fast vid att fullfölja ingångna avtal. Vi vill dock rikta kritik till de ansvariga för att ta beslut när upphandlingen kring turism inte hade tillräckligt med intressenter. Vi ställer oss kritiska till UP:s önskan om att avsluta samarbetet med SFV på fästningsholmen, Vi Liberaler vill i stället föra in Bohus och även Marstrands fästning i arbetet som nu startas kring Strandverkets fortsatta drift. Kungälv För Liberalerna Kungälv Jan Tollesson och Kerstin Petersson

80 Anteckning till protokollet kommunstyrelsens sammanträde Betr ärende Förvaltningsplan 2018 I ett läge när kommunens kostnader överstiger intäkterna väljer majoriteten att satsa allt på att få in maximalt med driftmedel i årsplanen. Man gör ett aktivt val när man väljer maximal kostnadsökning och en fortsatt icke hållbar ekonomisk politik. Man har frångått såväl interna regler som kommunallagen, då dagens beslut kräver ett nytt budgetbeslut i kommunfullmäktige i februari innevarande år. Kommunallagen säger att budgetbeslut ska tas av kommunfullmäktige senast i november. Det tillvägagångssättet illustrerar hur dåligt budgetarbetet varit under året, då majoriteten inte är färdig med finansieringen i december. Frågan är vad budgetbesluten i kommunfullmäktige i november egentligen har byggt på, när förslaget de facto är ofinansierat fram till februari Att använda som skäl att skatteprognosen som kom efter budgetbeslutet och var mera positiv, visar tyvärr på bristande insikter. Vi ser förvaltningsplanen som en del i majoritetens politik som förstärker den förda politikens största brister. För Alliansen M, C & KD Anders Holmensköld (M)

81 Kungälv, Kommunstyrelsen Ärende 7) Anteckning till protokollet om beredningsskrivelse, begäran om ändrar ram. Här saknads fundamentala saker som siffror på flera områden att ta beslut om. Majoriteten säger sig noggrant följa upp dessa områden, men mot vadå är frågan? Saken kom till KS oppositionens tillhanda kvällen innan KS möte den 13 december. Så dåligt underbyggda äskanden är inte acceptabla. För att få budget i balans måste den största utgiftsposten kommunen har, personal, genomlysas och åtgärder vidtagas skyndsamt. Denna utgiftspost har under mandatperioden tillåtits att eskalera utan ordentlig finansiering. Morgan Carlsson Sverigedemokraterna Kungälv Sverigedemokraterna Kungälv Box Ytterby Tel: E-post: kungalv@sd.se Hemsida: kungalv.sd.se

82 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 407/2017 Medlemskap i Tolkförmedling Väst (Dnr KS2017/1814) 18. Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst öppnar upp för nya medlemmar fr om 1 januari De bedriver språktolkförmedling och översättningsservice och har varit i drift sedan april Inom Västra Götalandsregionen är Göteborgs stad och ytterligare 26 kommuner medlemmar. Förbundet bildades för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom god tillgång på kvalificerade tolktjänster av hög kvalitet. Beskedet om att det nu finns möjlighet att kunna gå med för Kungälvs kommun är efterfrågat av förvaltningen. För att kommunen skall få sin ansökan prövad av förbundsdirektionen och förbundsfullmäktige krävs beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till ny förbundsförordning som är anpassat till det nya antalet medlemmar, innan möjlighet till slutgiltigt beslut om medlemskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medlemskap i Tolkförmedling Väst Bilaga Ansökningsformulär medlemskap i Tolkförmedling Väst.pdf Bilaga Gällande prislista fr o m 2015.docx Bilaga Tidsplan.pdf Bilaga Budget och verksamhetsplan pdf Bilaga Förbundsordning för Tolkförmedling Väst.pdf Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Medlemskap i Tolkförmedling Väst - Sociala utskottet Förslag till kommunfullmäktige Kungälvs kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, enligt bilaga 1. Expedieras till: Tolkförmedling Väst För kännedom till: Sektorschef Trygghet och stöd samt Bildning och lärande. Berörda enhetschefer Anna-Lena Hansdotter, Annika Holm Eriksson, Erik Lindskog KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

83

84

85

86

87 Ansökan om medlemskap Denna blankett bifogas kommunfullmäktiges beslut att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Kommun Organisationsnummer Fakturauppgifter (för fakturering av administrativ avgift och andelskapital) Adress Postnummer Ort Fakturareferens Köpta tjänster Under perioden har kommunen köpt språktolktjänster för: kronor. Under perioden har kommunen köpt översättningstjänster för: kronor. Kontaktperson (tjänstemannakontakt för den administrativa ansökningsprocessen) Namn Titel Telefon E-post Tolkförmedling Väst Telefon E-post Webb Box kansli@tolkformedlingvast.se Göteborg Helena Jan förbundssekreterare

88

89

90 BILAGA Dnr 17/ Tidsplan: Inträde nya medlemmar Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund organiserat med en förbundsdirektion. Idag har förbundet 28 medlemmar. De kommuner som finns inom Västra Götalands län kan ansöka om medlemskap i förbundet. Ansökningsprocess 1. Beslut direktionen 29 sep Ansökningsperiod 2 okt feb Handläggning 4. Direktionen yttrar sig och beslutar om förslag till ny förbundsordning 9 mars Beslut i respektive fullmäktige Fullmäktigebeslut hos samtliga befintliga medlemmar om nya medlemmar och godkännande om förbundsordning 13 mars- 31 maj 2018 Fullmäktigebeslut hos samtliga nya medlemmar om godkännande av förbundsordning. 1 juni- 28 sep Förberedelse inför inträde hösten Representation till förbundet okt-nov Inträde i förbundet 1 jan Inbetalning andelskapital och administrativ avgift jan Ansökningsperiod Tolkförmedling Väst tar emot ansökningar om medlemskap från den 2 oktober Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige och av ansökan ska framgå hur mycket ansökanden har köpt språktolk- och översättningstjänster för under perioden Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 26 februari Handläggning Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. Behovsanalys av personal och uppdragstagare görs inför nya medlemmars inträde i förbundet. 3. Yttrande och förslag till ny förbundsordning Direktionen yttrar sig om inkomna ansökningar och överlämnar sedan ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. I samband med yttrandet lämnas också förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar genom fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 4. Beslut hos befintliga medlemmar Befintliga medlemmar tar beslut om nya medlemmar och ny förbundsordning i respektive fullmäktige senast 31 maj (2)

91 5. Beslut hos nya medlemmar Nya medlemmar tar beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige senast 28 september Förberedelse inför inträde Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras om våra tjänster och verksamhet. Rekrytering sker av tolkar och översättare enligt identifierat behov. 7. Representation i direktion, samråd och beredningsgrupp Varje medlem ska meddela Tolkförmedling väst representanter till direktion, samråd och beredningsgrupp. Direktion Varje medlems fullmäktige ska besluta om ledamot och ersättare till Tolkförmedling Västs direktion. Enligt KL 4 kap. 23 a är endast den som är ledamot eller ersättare i medlemmens fullmäktige, också valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande församling och styrelse. Samråd Enligt förbundsordningen 14 ska förbundet löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna. Samrådet består av en politisk representant och representerar förbundsmedlemmen som ägare i kommunalförbundet. Vanligtvis är kommun-/regionstyrelsens ordförande representant i samrådet. Samrådet kommunicerar huvudsakligen per mail och ett fåtal gången per år för att bland annat lämna synpunkter på budgetförslaget. Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av tjänstemän som arbetar nära politiken hos respektive medlem, ofta förvaltningschef eller liknande. Gruppen sammankallas till budgetarbete och andra frågor som bör förankras hos respektive medlem. Avstämningar sker oftast via mail. 8. Inträde i förbundet 2019 Från den 1 januari 2019 kan nya medlemmar köpa Tolkförmedling Västs språktolk- och översättningstjänster. 9. Inbetalning Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kr/kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift om kr för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar. Underlag för inbetalning skickas ut i januari (2)

92 BUDGET Dnr 17/ Direktionsmöte Budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst

93 Innehåll 1. Ordförande har ordet Vision Övergripande strategi Övergripande mål Verksamhetsmål Verksamhetsbeskrivning Förbundets organisation... 6 Direktion... 6 Tjänstemannaorganisation och medarbetare Ekonomiska förutsättningar... 6 Sammanfattning... 6 God ekonomisk hushållning... 7 Utgångsläge inför planering av budget Årsprognos 2017 i jämförelse med budget... 7 Arvodesutveckling... 8 Personalbemanning och löneutveckling... 8 Pension... 8 Prisutveckling Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi... 8 Nuläge... 8 Tolkuppdrag... 8 Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar... 9 Utvecklingsfrågor... 9 Organisation och bemanning... 9 Verksamhet Finansiella mål Budget Budget 2018, specifikation Investeringsbudget Ekonomisk plan (13)

94 1. Ordförande har ordet Som ny ordförande för Tolkförmedlingen Väst är jag glad över att kunna sätta mig in i vad förbundet erbjuder och hur viktig dess verksamhet är genom att erbjuda kvalitativa språktolkoch översättningstjänster som bidrar till en ökad integration i samhället. Förbundets främsta uppgift är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Vår ständiga utmaning är därför att förutse medlemmarnas behov och på bästa sätt möta de svängningar i efterfrågan som sker beroende på flyktingsituationen i omvärlden. Arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare och att rekrytera kompetenta uppdragstagare fortgår. Under 2018 kommer än mer fokus läggas på fortbildning av erfarna tolkar i syfte att höja kvalitén ytterligare på förbundets tjänster. Även arbetet med att öka andelen uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar och tolkar med specialkompetens kommer att prioriteras. Som ett led i arbetet att vara en attraktiv uppdragsgivare kommer fortsättningsvis arvodena för såväl tolkar som översättare ses över årligen. Förbundets ska ha god ekonomisk hushållning och debitera medlemmarna enligt självkostnadsprincipen, vilket kommer innebära att förbundet under 2018 för första gången sedan bildandet höjer priserna till kund. Förbundet ska ha en budget i balans och samtidigt vara i framkant och en förebild för andra. Med dessa ord ser jag framemot ett fortsatt gott verksamhetsår för Tolkförmedling Väst med dess framtida utmaningar och framgångar. Aslan Akbas Ordförande 3 (13)

95 2. Vision Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället. 3. Övergripande strategi Vår främsta uppgift är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov. Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta utveckla de språktolk- och översättningstjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov. Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där såväl tolkar som översättare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka och känna delaktighet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer vi detta. Vi ska ge våra medarbetare förutsättning för en självständig försörjning, ansvarstagande och engagemang i arbetet. Detta uppnår vi bland annat genom att i största mån erbjuda såväl heltidstjänster som tillsvidareanställningar. Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska syfta till att medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektiviseringar som inte går ut över kvalitén ska tas tillvara. 4. Övergripande mål Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led. Tolkförmedling Väst har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder. hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring. har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt. arbetar miljömedvetet. bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i samhället. 5. Verksamhetsmål 2018 Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: Kvalitetsmål Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14%. 4 (13)

96 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7%. Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40%. Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1%. Ekonomiskt mål Minst 50% av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. Miljömål Tolkning på distans ska utgöra minst 50% av totalt antal utförda tolkuppdrag. Arbetsmiljömål Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 6. Verksamhetsbeskrivning Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Medlemsorganisationerna ska därmed beställa samtliga språktolk- och översättningstjänster av Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bestod från start av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Vid årsskiftet 2014/2015 utökades medlemsantalet till 28 medlemmar. Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö är numera medlemmar i förbundet. Figur 1, Karta över medlemsorganisationerna 5 (13)

97 Förbundets språktolktjänster innefattar språktolkning på plats, distanstolkning via ljud och bild, samt meddelandeservice. Inom verksamheten för översättning förmedlas översättningsuppdrag av text- och ljud. Viss korrekturläsning och sättning av text sker internt i verksamheten. Förbundet utför språktolk- och översättningsuppdrag på c a 100 olika språk. Över 1000 tolkar och närmare 150 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. Uppdragstagarna är arvoderade och flera innehar F-skatt som egenföretagare. 7. Förbundets organisation Direktion Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Figur 2, Organisationsschema Tjänstemannaorganisation och medarbetare På uppdrag av direktionen leds verksamheten av en förbundschef. Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande administrativ verksamhet, fem lokalkontor, samt en enhet för översättningsverksamhet, vilken är placerad i kansliet. I Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontoren, från vilka språktolktjänster förmedlas. Kontoren leds av fyra verksamhetschefer. Översättningsverksamhet leds av förbundschefen. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan språktolktjänster beställas via extern jourtjänst. Jourtjänsten köps av Västra Götalandsregionen. Tolkförmedling Väst har 57 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda, samt ett varierat antal timanställda som täcker upp vid korttidsfrånvaro och arbetsanhopning. Den största gruppen medarbetare är förmedlingspersonal. 8. Ekonomiska förutsättningar Sammanfattning Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del behovet av språktolk- och översättningstjänster. I början av 2017 uppskattades c a 65 miljoner människor vara på flykt i världen. Flest flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan och Irak. 6 (13)

98 Asylsökande från dessa länder, och från Somalia minskade dock jämfört med föregående år medan flyktingantalet från Turkiet istället ökade under början av Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är en mer restriktiv migrationspolitik. Även om antalet asylsökande minskar i Sverige bedöms behovet av språktolk- och översättningstjänster vara fortsatt stort de kommande åren. Sannolikt är att en stor del av de nyanlända kommer att ha behov av språktolk- och översättningstjänster under sina första år i Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos beräknas mellan och personer att söka asyl i Sverige under För 2018 är prognosen asylsökande och för asylsökande 1. Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden och ersättningar till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningstjänster som beställs. Efterfrågan på förbundets tjänster ökade mycket kraftigt senare delen av 2015 för att under 2016 plana ut något. Prognosen för 2017 visar en nedgång på efterfrågan. Mot denna bakgrund är det svårt att prognostisera den framtida efterfrågan på förbundets tjänster, dock borde en relativt stabil efterfrågan i nivå med slutet av 2016 och början av 2017 finnas närmaste 2-3 åren. God ekonomisk hushållning I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen är uppfyllda anses förbundet ha god ekonomisk hushållning. Utgångsläge inför planering av budget 2018 Förbundsdirektionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för verksamhetens kommande treårsperiod. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Som utgångsläge för planeringen av finns gällande plan för samt utfallet av de senaste tre åren och prognoser för de två kommande åren. Den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden kopplat till bl a Migrationsverkets prognoser av asylsökande och antal beviljade uppehållstillstånd tas även i beaktan i planeringen av budget Årsprognos 2017 i jämförelse med budget Budget 2017 baseras på att förbundet utför uppdrag under året. I årsprognosen för 2017 beräknas antalet uppdrag till Prognosen baserar sig på utfallet under januari till april Då efterfrågan på förbundets tjänster har planat ut i takt med minskat antal asylsökande kommer sannolikt antalet budgeterade uppdrag för 2017 inte att införlivas. Brytpunkten för budget 2017 i balans beräknas till utförda uppdrag. 1 Migrationsverkets prognos (P3-17). 7 (13)

99 Arvodesutveckling Från 2014 till början av 2017 har arvodena för förbundets uppdragstagare varit oförändrade. Under 2017 planerar förbundet att genomföra arvodeshöjning i två steg. Den första genomfördes 1 mars. Den andra är kopplad till en ny modell för arvodesberäkning och införs i samband med nytt verksamhetssystem. Som ett led i att säkerställa uppdragstagarförsörjningen och kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare ses över årligen. Arvodesutvecklingen bör ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling. Personalbemanning och löneutveckling Bemanningen i förbundet har varit oförändrad sedan start, detta trots att verksamhetens omfattning ökat med mer än 30%. Akuta arbetsanhopningar har fram till hösten 2016 i första hand hanterats med visstidsanställd personal. Översättningsuppdragen ökar och bemanningen kopplad till översättningsverksamheten behöver med stor sannolikhet utökas. För att såväl säkerställa leverans till kund och kvalitet på utförda uppdrag behöver förbundet arbeta systematiskt och proaktivt med avvikelsehantering och uppföljning. Till detta arbete behövs en viss bemanningsutökning. Pension Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande. Prisutveckling I syfte att balansera det överskott som förbundet redovisade 2014, fattade Direktionen 2015 beslut om en prissänkning på 6%. Prisnivån har sedan dess varit oförändrad trots att förbundet haft ökade kostnader. Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. Arvodesnivåerna har lämnats oförändrade och därmed inte påverkat förbundets ökade kostnader. Prisnivån på förbundets tjänster ska anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen. 9. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi Nuläge Tolkuppdrag Under 2016 utförde förbundet uppdrag, vilket var en ökning med mot Första kvartalet 2017 visar på en mindre nedgång jämfört med motsvarande period Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömt. En utplaning över tid är dock trolig även om en fortsatt efterfrågan förväntas ligga på mellan 20-30% högre än då förbundet startades års resultat utmynnade i en prissänkning Det fortsatta positiva resultatet under nästkommande år genererade i slutet av 2016 i ett Direktionsbeslut om en lägsta nivå på eget kapital om minst 20 mkr och eventuell återbetalning till medlemmarna när det egna kapitalet uppnått 25 mkr. Förbundets kostnader är nu i nivå med intäkterna. 8 (13)

100 Utifrån senaste årens migrationssituation, nuvarande läge och utfall av antal uppdrag, samt prognosen för 2017 med en minskad efterfrågan av förbundets tjänster tros även de efterföljande tre årens uppdragsantal minska. År Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Antal uppdrag Budgetutfall (tkr) Tabell 1, Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga kommer fortgå för att möta de i dagsläget förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera och rekrytera nya uppdragstagare till förbundet, samt öka kvalitén på de tjänster som i dag erbjuds. Framtida utmaningar ligger även i att tillgodose kundernas förändrade behov av språktolk- och översättningstjänster. Även om de statligt finansierade utbildningsplatserna till tolk i viss mån har ökat täcks inte behovet. I syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför Tolkförmedling Väst såväl grundutbildning, som kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade tolkar. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder möjlighet till auktorisation i ca 40 av de c a 170 språk som talas i Sverige. Med en minskning av antalet asylsökande i kombination av en ökning av utbildningsplatser för blivande tolkar och till viss del även en ökning av auktorisationstillfällen hos Kammarkollegiet, bedöms tillgången på auktoriserade tolkar på sikt öka. Utvecklingsfrågor Organisation och bemanning Organisationsöversyn Förbundet har varit i drift sedan 2013, efterfrågan på förbundets tjänster har varit stort och verksamheten har ökat med dryga 30%. Organisation och grundbemanning har varit oförändrad sedan start. Arbetsanhopningar och ökad arbetsbelastning har inom förmedlingsverksamheten kortsiktigt lösts med visstidsanställd personal. Den förbundsövergripande administrativa verksamheten har endast varit bemannad för förvaltande insatser och verksamhetsutvecklingen har därmed fått stå tillbaka. Därför har en översyn av organisationen och personalbemanningen påbörjats. Vissa förändringar har genomförts, men ytterligare utveckling av organisationen och bemanningen återstår för att kvalitetssäkra verksamheten och öka måluppfyllelsen. Under 2018 går en av de fyra verksamhetscheferna i pension och ytterligare 6 medarbetare uppnår ålderspension under de kommande tre åren. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen. Medarbetarenkät Under 2018 kommer en medarbetarenkät att genomföras. 9 (13)

101 Verksamhet Nytt verksamhetssystem och ny arvodesmodell Under hösten 2016 påbörjades en ny upphandling av verksamhetssystem som beräknas kunna tas i drift under slutet av Det nya verksamhetssystemet kommer med stor sannolikhet att förenkla och förändra rådande arbetsprocesser och roller inom förbundet. En ny modell för beräkning av arvoden, anpassat till ett mer digitalt verksamhetssystem, är framtagen och kommer att införas i anslutning till att ett nytt verksamhetssystem implementeras. Tolkservicerådet och Vision Rikstolk I mars 2017 återinträdde Tolkförmedling Väst i branschorganisationen Tolkservicerådet (TSR), efter att inte ha varit medlemmar under ett par år. I och med återinträdet har samarbetet med andra tolkförmedlingar återupptagits. Genom medlemskapet i TSR kan Tolkförmedling Väst ta del av rådets nätverk, erfarenheter och kompetens, men även påverka branschen och enklare samverka med andra aktörer på marknaden. Förbundet har sedan årsmötet i april 2017 två representanter i TSRs styrelse. Tolkförmedling Västs tidigare överenskommelse med intresseorganisationen Vision Rikstolk löpte ut vid årsskiftet 2014/2015, samarbetet har därefter inte resulterat i någon ny överenskommelse. Kontakten är sedan början av 2017 återupptagen och förbundet har för avsikt att arbeta fram en ny överenskommelse. Avvikelsehantering och kvalitetsarbete En översyn av förbundets avvikelsehantering kopplat till kvalitetsutveckling och arbetet med att förbättra rutiner och processer är pågående. Syfte med översynen är att arbetet med avvikelser ska kvalitetssäkra leveranser till kund och ligga till grund för verksamhetens utveckling. I slutet av april 2017 tillsattes en projektledare och arbetet påbörjades med att införa kvalitetsledningssystemet FR2000. Certifiering enligt FR2000 är ett led i förbundets verksamhetsutveckling, men även ett krav för förbundets medlemskap i branschorganisationen Tolkservicerådet. FR 2000 beräknas att införas under första halvan av Arbetet med att ta fram en värdegrund för förbundet kommer att involveras i arbete med kvalitetsledningssystemets arbetsmiljödel. Utveckling av distanstolkning Förbundet har sedan tidigare undersökt möjligheten till tolkning via ljud och bild. I mars 2017 tillsattes en projektledare för utveckling av distanstolkning via ljud och bild. Förbundet arbetar nu tillsammans med Västra Götalandsregionen kring frågan om tolkning via Skype. En utredning pågår även för att förbundets övriga kunder ska kunna erbjudas tolkning via ljud och bild. Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) har signalerat intresse för ett samarbete i projektet. Utveckling av översättningsverksamheten, Under hösten 2016 gjordes en översyn av översättningsverksamhetens bemanning och dess organisatoriska placering inom förbundet. Sedan början av 2017 pågår en utveckling av verksamheten, vad gäller såväl rutiner och processer som utbudet av översättningstjänster. Förbundets kunder har börjat efterfråga andra typer av översättningstjänster som dubbning och undertextning av kortare informationsfilmer. Möjligheten att möta kundernas förändrade behov utreds. 10 (13)

102 Översyn av befintlig tolkförsörjningsstrategi Förbundet har en ständig utmaning att säkerställa tillgången på tolkar i efterfrågat språk, i omfattning med kundernas behov. De senaste årens kraftiga ökning av tolkbehov har skapat en situation där rekryteringen varit i fokus. Den nu något minskade efterfrågan på tolkar innebär att förbundet kan lägga mer fokus på att kvalitetssäkra tolkinsatserna. En översyn av förbundets tolkförsörjningsstrategi, samt riktlinjer och processer för tolkrekrytering har därmed påbörjat. Översyn av befintlig kundstrategi Förbundet har i början av 2017 tagit ett tydligare kliv in i ett utvecklingsarbete av verksamheten. En översyn av den befintliga kundstrategin kommer därmed att påbörjas under 2017 i syfte att utveckla kundkontakten efter kundernas behov. Framtagande av kommunikationsstrategi Som ett led i arbetet att kvalitetssäkra och utveckla förbundet och dess verksamhet har ett arbete påbörjats med att ta fram en kommunikationsstrategi. I arbetet ses kommunikationsvägarna över och möjligheterna att kommunicera mer digitalt via bland annat nytt verksamhetssystem, förbundets hemsida och Facebookgrupp. Kommunikationsstrategin är tänkt att innefatta intern och extern kommunikation, till såväl medarbetare som uppdragstagare och kunder. Kund- och uppdragstagarenkät Under planeras såväl kund- som uppdragstagarenkät att genomföras. Nya medlemmar Direktionen beslutade i februari 2017 att tidigast ansluta ytterligare medlemmar Under förutsättning att det inkommer medlemsansökningar kommer ansökningsprocessen att påbörjas under Finansiella mål 2018 Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Checkkrediten ska ej nyttjas. 11. Budget 2018 Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Budget 2018 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca uppdrag för För budget i balans krävs en prishöjning om 3%. Budget 2018 Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Årets resultat 0 11 (13)

103 Budget 2018, specifikation Intäkter Intäktsslag Belopp Kommentar Försäljning av förmedlingstjänster Tolk- och översättningstjänster Summa verksamhetens intäkter Tkr Kostnader Tkr Kostnadsslag Belopp Kommentar Personalkostnad, ersättning direktionen Personalkostnader inkl ersättning direktionen Arvoden uppdragstagare Arvoden och kostnadsersättningar Tolkutbildning Utbildning, material, handledning Lokalkostnader Lokalhyra, lokalvård, larm, el Hyra IT-utrustning IT-kostnader, licenser, telefoni & porto Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 560 Förbrukningskostnader Administrativa tjänster Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal Finansiella kostnader 790 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader Summa verksamhetens kostnader Investeringsbudget 2018 Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 12. Ekonomisk plan För är budgeten gjord på motsvarande sätt som för 2018 med en beräknad minskning av efterfrågan av förbundets tjänster. Tkr Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Intäkter Kostnader Budgeterat resultat (13)

104 13 (13)

105 Förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst Gäller fr o m Reviderad Namn och säte Kommunalförbundets namn är Tolkförmedling Väst. Förbundet har sitt säte i Göteborg. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara samt Öckerö 3 Ändamål och uppgifter Förbundets ändamål är att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom att driva gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 4 Organisation Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 5 Förbundsdirektionen Förbundsdirektionen ska bestå av 28 ledamöter och 28 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs kommuns ledamot är ordförande och Västra Götalands läns landstings ledamot är vice ordförande i direktionen. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från valets förrättande till 31 december Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då nästa ordinarie val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Förbundsdirektionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Förbundsdirektionen utser en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt direktionens anvisningar. 6 Revisorer Kommunalförbundet ska ha två revisorer för granskning av förbundets verksamhet. Västra Götalands läns landsting utser revisorerna. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till förbundsdirektionen och till respektive förbundsmedlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 7 Initiativrätt Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av - Förbundsmedlem genom dess fullmäktige eller styrelse - Ledamot i direktionen. 1

106 8 Närvarorätt och yttranderätt Ersättare i förbundsdirektionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Dock har ersättaren inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. I övrigt gäller kommunallagens regler för närvaro- och yttranderätt med den komplettering att direktionen avgör vilka förtroendevalda hos medlemmarna som ska ha närvaro- och yttranderätt. Vid budgetsammanträde gäller dock särskilda regler enligt Kungörelser och tillkännagivanden Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla. Göteborgs kommuns officiella anslagstavla är också officiell anslagstavla för kommunalförbundet. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 10 Andelskapital Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninnevånare som andelskapital vid inträde i kommunalförbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet. 11 Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 12 Kostnadstäckning Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året. 13 Lån, borgen mm Förbundet får låna upp till ett belopp som motsvarar 750 prisbasbelopp (motsvarande ca kronor år 2014). Ytterligare lån ska godkännas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunalförbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunalförbundet ska i övrigt följa antagen finanspolicy hos någon av medlemskommunerna. Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i kommunalförbundet. Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Förbundsdirektionen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 2

107 händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 15 Budget och årsredovisning Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbetet och senast en månad före förbundsdirektionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. Budgetsammanträdet är offentligt. Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 16 Förbundskansli Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen sköta förbundets administration och förbundets löpande verksamhet. Kommunalförbundet kommer att ha tolkförmedlingskontor på flera orter inom Västra Götaland. 17 Arvoden och ersättningar Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalands läns landsting och bekostas av kommunalförbundet.. 18 Uppsägning och utträde Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 månader och utträdet sker vid det därefter kommande årsskiftet. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 19 Likvidation Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut härom. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 3

108 När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av kommunalförbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 20 Inträde av ny medlem Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. 21 Tvister Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 22 Ändring av förbundsordningen Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Förbundsdirektionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning. 4

109 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 413/2017 Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl (Dnr KS2014/2262) Kommunstyrelsen gav ( 415) förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Marstrand 5:39 m.fl. med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Kommunstyrelsen har tidigare godkänt ett markanvisningsavtal, genom detta avtal fullföljer vi nu affären. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5_19 m.fl.doc Bilaga Bilaga 1.pdf Bilaga Bilaga 2.docx Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl - Samhällsbyggnadsutskottet Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat Marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Marstrand Kulturfastigheter AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalet. Expedieras till: Marstrands Kulturfastigheter AB, Box 2114, Mölndal 19. För kännedom till: Henrik Haglund, SUE, Viktor Zettergren, Planering, Ann-Sofie Sjögren, MEX KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

110 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 150/2017 Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl (Dnr KS2014/2262) Kommunstyrelsen gav ( 415) förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Marstrand 5:39 m.fl. med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Kommunstyrelsen har tidigare godkänt ett markanvisningsavtal, genom detta avtal fullföljer vi nu affären. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl Bilaga Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5_19 m.fl Bilaga 1.pdf Bilaga 2.docx Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat Marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Marstrands Kulturfastigheter AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalet. Expedieras till: Marstrands Kulturfastigheter AB, Box 2114, Mölndal För kännedom till: Henrik Haglund, SUE, Viktor Zettergren, Planering, Ann-Sofie Sjögren, MEX SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 f 4 f 6 a 1 O W 2 TORG mark service O Tillfällig vistelse ( t ex h O 1 Tillfällig vistelse ( t ex h anläggning: vattenverk R 1 Besöksanläggning: kur E 1 Teknisk anläggning: va E Teknisk anläggning: tra 2 Vattenområden W Öppet vattenområde W 1 Vattenområde: pir, bryg W 2 Öppet vattenområde, e WV 1 Öppet vattenområde, e UTFORMNING AV ALLMÄNNA P +0.0 Föreskriven höjd över n särskild hänsyn till kultu dagv Avledning av dagvatten erosion Erosionsskydd skydd Högvattenskydd. Place förutsättningar. kpa. Högsta tillåtna markbel mark service Högvattenskydd. Place särskild hänsyn till kultu förutsättningar. Markbeläggning skall h natursten. Parkanläggn Servicebyggnader får u skall ske med särskild h BEGRÄNSNINGAR AV MARKEN Byggnad får inte uppfö u Marken får endast beby utrymmen. Högsta noc källarvåningen, se figur "Societetshuset" ,1 u q 1 r 1 k 1 PARK

123

124 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 411/2017 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 (Dnr KS2017/0317) Under kvartal 2 år 2017 har sektor Trygghet och stöd fullgjort rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sektorn har utarbetat rapporter till sociala myndighetsnämnden och kommunrevisionen samt statistikrapport till kommunfullmäktige över aktuella ärenden, i enlighet med vad socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) anger. Sektorn föreslår att sociala myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut och överlämnar den till kommunrevisionen, samt att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag 20. Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 2, Bilaga Rapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 2, 2017.docx Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 2, 2017.docx Förslag till Kommunfullmäktige Statistikrapport Ej verkställda beslut kvartal 2, 2017 antecknas till protokollet Expedieras till: Lena Arnfelt För kännedom till: Cecilia Sandeberg,, Karin Jämting,, Elisabeth Andersson, Ingegerd Ragnarsdotter, Greger Andersson, Susanne Ek, Monica Fundin, Eric Svärd KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

125

126

127

128

129

130 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 412/2017 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 (Dnr KS2017/0317) Under kvartal 3 år 2017 har sektor Trygghet och stöd fullgjort rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sektorn har utarbetat rapporter till sociala myndighetsnämnden och kommunrevisionen samt statistikrapport till kommunfullmäktige över aktuella ärenden, i enlighet med vad socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) anger. Sektorn föreslår att sociala myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut och överlämnar den till kommunrevisionen, samt att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 3, Bilaga Rapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 3, 2017.docx Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 3, 2017.docx Förslag till Kommunfullmäktige Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 antecknas till protokollet. 21. Expedieras till: Lena Arnfelt För kännedom till: Cecilia Sandeberg, Elisabeth Andersson, Ingegerd Ragnarsdotter, Greger Andersson Susanne Ek, Monica Fundin, Eric Svärd KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

131

132

133

134

135

136 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 16/2018 Ungdomsfullmäktiges budget 2018 (Dnr KS2017/1881) Ungdomsfullmäktige (UF) har inom ramen för kommunfullmäktiges budget ett eget anslag. För 2018 tilldelades UF kronor i aktualiseringen av Årsplan (dnr KS2017/1455), detaljbudget för den politiska organisationen UF tar själva fram förslag och beslutar om aktivitet som budgeten läggs på. Under hösten 2017 har en budgetberedningsgrupp arbetat med frågan och förslag lades fram på UFs sammanträde Budgetförslag ska godkännas av kommunfullmäktige och UF föreslår att hela budgeten om kronor läggs på Sommarstart Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ungdomsfullmäktiges budget Bilaga Protokollsutdrag Förslag till kommunfullmäktige 22. Ungdomsfullmäktiges budgetförslag för 2018 att arrangera evenemanget Sommarstart godkänns. Expedieras till: För kännedom till: Håkan Karlsson Mariella Sivertstrand Thomas Hermansson Kajsa Danesjö KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

137 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Kajsa Danesjö Ungdomsfullmäktiges budget 2018 Dnr KS2017/ Sammanfattning Ungdomsfullmäktige (UF) har inom ramen för kommunfullmäktiges budget ett eget anslag. För 2018 tilldelades UF kronor i aktualiseringen av Årsplan (dnr KS2017/1455), detaljbudget för den politiska organisationen UF tar själva fram förslag och beslutar om aktivitet som budgeten läggs på. Under hösten 2017 har en budgetberedningsgrupp arbetat med frågan och förslag lades fram på UFs sammanträde Budgetförslag ska godkännas av kommunfullmäktige och UF föreslår att hela budgeten om kronor läggs på Sommarstart Bakgrund I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion om ekonomiska medel till ungdomsfullmäktiges förfogande. Kommunfullmäktige beslutade då att reservera kronor av sin egen budget till ungdomsfullmäktige. I aktualiseringen av Årsplan (dnr KS2017/1455), detaljbudget för den politiska organisationen 2018 fastställdes att ungdomsfullmäktige tilldelas kronor ur detaljbudget för den politiska organisationen. Enligt ungdomsfullmäktiges arbetsordning 7 ska ungdomsfullmäktiges budget inte användas till att tillgodose behov som redan hanteras inom kommunens ordinarie verksamhet. På ungdomsfullmäktiges första sammanträde under hösten 2017 utsågs en budgetberedningsgrupp som tillsammans med kommunfullmäktiges presidium och tjänstemän från förvaltningen skulle arbeta fram förslag på vad budgeten ska användas till under Budgetberedningsgruppens förslag till beslut blev att arrangera Sommarstart, ett evenemang i samband med skolavslutningen 2018, vilket bifölls utav ungdomsfullmäktige Verksamhetens bedömning Ungdomsfullmäktige vill för sin budget 2018 arrangera Sommarstart. Sommarstart har arrangerats flera gånger tidigare av ungdomsfullmäktige och är ett evenemang som hålls i samband med skolavslutningen med artister och aktiviteter. På ungdomsfullmäktiges sammanträde utsågs en projektgrupp att arbeta vidare med genomförandet av evenemanget. Att genomföra Sommarstart har visat sig kräva stor arbetsinsats från ledamöterna själva men det behövs stöd från förvaltningen (trygga ungdomsmiljöer och kulturenheten). Sommarstart arrangerades senast skolavslutningen KOMMUNKANSLIET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

138 2(2) Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Målet Gör rätt från början investera i barn och unga anses relevant för ärendet. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Ärendet anses relevant ur ett barnperspektiv då ledamöterna i ungdomsfullmäktige går i någon av högstadieskolorna i kommunen. Budgetförslag bereds, beslutas och genomförs utav ungdomsfullmäktiges ledamöter. Evenemanget Sommarstart arrangeras för kommunens ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Ett syfte med ungdomsfullmäktige är att bidra till ökad förståelse för och kunskap om den demokratiska beslutsprocessen bland kommunens ungdomar. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Genomförandet utav Sommarstart bedöms beröra flickor och pojkar på likvärdigt sätt. Sommarstart har tidigare genomförts i Kungälvsparken vilken ska fungera väl för personer med olika funktionsvariationer. Teknisk bedömning/genomförandeplan Ungdomsfullmäktiges projektgrupp samt tjänstemän från förvaltningen arbetar med förberedelser inför Sommarstart under våren Juridisk bedömning Juridisk bedömning anses inte relevant i ärendet. Ekonomisk bedömning Förvaltningen (trygga ungdomsmiljöer och kulturenheten) kommer att bistå ungdomarna i arbetet med evenemanget i form av personalstöd. Ungdomsfullmäktiges budget kommer att användas att täcka kostnader för arrangemanget i sig. Utöver själva arrangemanget tillkommer personalkostnader för det förvaltningsstöd som arrangemanget kräver. Tidigare år har ungdomarna även arbetat aktivt med det lokala näringslivet för sponsring, främst som gratis aktiviteter till evenemanget men även ekonomiskt stöd. Förslag till kommunfullmäktige Ungdomsfullmäktiges budgetförslag för 2018 att arrangera evenemanget Sommarstart godkänns. Håkan Karlsson Verksamhetschef kultur och fritid Ann Ryström Sektorchef bildning och lärande Expedieras till: För kännedom till: Håkan Karlsson Mariella Sivertstrand Thomas Hermansson Kajsa Danesjö

139 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 15/2018 Utbetalning av partistöd år 2018 (Dnr KS2017/2150) Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas årligen i förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2018 till: Socialdemokraterna: kr (18 mandat * ) Moderaterna: kr (12 mandat * ) Utvecklingspartiet: kr (6 mandat * ) Liberalerna: kr (5 mandat * ) Sverigedemokraterna: kr (5 mandat * ) Miljöpartiet: kr (4 mandat * ) Vänsterpartiet: kr (3 mandat * ) Centerpartiet: kr (3 mandat * ) Kristdemokraterna: kr (3 mandat * ) Av kommunallagen 4 kap. 30 framgår: Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd år Bilaga Redovisning Miljöpartiet Bilaga Redovisning Kristdemokraterna Bilaga Redovisning Liberalerna Bilaga Redovisning Vänsterpartiet Bilaga Redovisning Socialdemokraterna Bilaga Redovisning Centerpartiet Bilaga Redovisning Sverigedemokraterna Bilaga Redovisning utvecklingspartiet Bilaga Partistöd M 2016.pdf Förslag till kommunfullmäktige 23. Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt nedan: KOMMUNSTYRELSEN Socialdemokraterna: kr Moderaterna: kr Utvecklingspartiet: kr Liberalerna: kr Sverigedemokraterna: kr Miljöpartiet: kr Vänsterpartiet: kr Centerpartiet: kr Kristdemokraterna: kr Justeras sign

140 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Expedieras till: För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 410/2017 Svar på motion om att förskoleklasslärare ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälv kommun (Dnr KS2017/1272) Motion till kommunfullmäktige från socialdemokraterna handlar om att förskoleklasslärare ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärare i Kungälvs kommun. Enligt motionen skiljer sig arbetsmiljön för förskoleklasslärare på kommunens grundskolor och skillnaderna beror främst på vilken förståelse skolans rektor har för yrket och dess arbetsbelastning. Motionen föreslår att Kungälvs kommun ser över skillnader för förskoleklasslärarna i kommunen och att förskoleklasslärarna får samma arbetsmiljö och möjligheter som grundskollärarna. Enligt skollagen beslutar rektor för sin inre organisation och enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) så ansvarar rektor, i sin roll som pedagogisk ledare på skolan, för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolenheter. Storleken, det vill säga antal elever, varierar kraftigt mellan olika enheter. Därmed varierar även antalet tjänster på de olika enheterna. Dock gäller samma regleringar. Det gör att rektorer behöver fördela arbetsuppgifterna olika på olika enheter. Förvaltningen förslår därmed att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om att förskoleklasslärare ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälv kommun Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Motion om att förskoleklasslärare ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälv kommun.pdf Protokollsutdrag - Svar på motion - Motion om att förskoleklasslärare ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälv kommun - Bildningsutskottet Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Expedieras till: 24. För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

166

167

168

169

170

171

172 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 414/2017 Svar på motion om att utse hedersmedborgare i Kungälvs kommun (Dnr KS2016/0472) Anton Nyblom (KD) inkom med en motion 31 mars Motionären föreslår att Kungälvs kommun skall dela ut hedersbetygelsen Hedersmedborgare till personer som gagnat kommunen i positiv bemärkelse. I samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2017 delades utmärkelsen Årets Kungälvsbo ut för första gången av Kungälvs kommun. Utmärkelsen har tidigare delats ut av näringslivet. Utmärkelsen motsvarar hedersmedborgare och förvaltningen föreslår därför att motionen anses besvarad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utse hedersmedborgare i Kungälvs kommun Bilaga Motion om att utse hedersmedborgare.pdf Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Expedieras till: 25. För kännedom till: Robert Hallman KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

173

174

175

176 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 19/2018 Svar motion om ett förstärkt civilsamhälle (Dnr KS2015/575) Gun-Marie Daun (KD), Anton Nyblom (KD), Marie-Louise Thor (M), Rose-Marie Stenman (C) och Patrik Ryberg (M) har inkommit med en motion om ett förstärkt civilsamhälle. Verksamhetens bedömning är att en nulägesanalys i enlighet med motionens förslag inte skulle bidra till att utveckla samarbetet med föreningar. Förslag till beslut: Motionen avslås. 26. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar motion om ett förstärkt civilsamhälle Bilaga Motion om ett förstärkt civilsamhälle Yrkanden Anders Holmensköld (M): Motionen bifalles. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet mot förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag till beslut. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Mats Frisell (S) X Assar Wixe (S) X Mona Haugland (S) X Morgan Persson (UP) X Martin Högstedt (UP) X Jan Tollesson (L) X Knut Nordin (V) X Charlotta Windeman (M) X Ove Wiktorsson (C) X Anna Vedin (M) X KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

177 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Morgan Carlsson (SD) Summa: 10 5 X Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöterna av Moderaterna Ej inkommen Expedieras till: För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

178

179

180

181

182 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 20/2018 Svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande barn (Dnr KS2016/0609) I en motion från Sven Niklasson (SD) föreslås att kommunen ska införa åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetens bedömning är att den fastställda förändringen avseende Utlänningslag (2005:716) där Migrationsverket ska göra åldersbedömning tillgodoser kommunens behov. Förändringen trädde i kraft från den 1 februari Förslag till beslut: Motionen avslås. 27. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande barn Bilaga Motion om åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn.pdf Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Expedieras till: För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

183

184

185

186 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 21/2018 Svar på motion om att säga upp överenskommelser med Migrationsverket och att sluta ta emot flyktingar (Dnr KS2016/1482) I en motion från Sven Niklasson (SD) föreslås att kommunen ska säga upp överenskommelser med Migrationsverket och sluta ta emot flyktingar. Verksamhetens bedömning är att Kungälvs kommuns mottagande av asylsökande och personer med uppehållstillstånd är en del i kommunens tillväxtarbete i enlighet med ett flertal fastställda beslut. Förslag till beslut: Motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om att säga upp överenskommelser med Migrationsverket och att sluta ta emot flyktingar Bilaga Motion om att sluta ta emot flyktingar.pdf Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Expedieras till: 28. För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

187

188

189

190

191 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 22/2018 Svar på motion om upprättandet av ett migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen (Dnr KS2017/0908) I en motion från Sven Niklasson (SD) och Victoria Dahlqvist (SD) föreslås att kommunen ska upprätta ett migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen. Verksamhetens bedömning är att det inte är möjligt att göra ett bokslut som ger en fullständig bild av intäkter och kostnader för mottagande av nyanlända. I det korta perspektivet gör förvaltningen årligen en samlad bedömning kring intäkter och kostnader för anvisade nyanlända under året. Förslag till beslut: Motionen avslås. 29. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om upprättandet av ett migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen Bilaga Motion.pdf Yrkande Morgan Carlsson (SD): Motionen bifalles. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet mot förvaltningen förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Morgan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) Se bilaga Expedieras till: För kännedom till: KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

192 Reservation från Sverigedemokraterna gällande migrationsbokslut I en motion föreslår Sverigedemokraterna att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa kostnader för den ökade migrationen. I de redovisningar som idag finns att ta del av exkluderas ekonomiska underlag och kostnadsanalys för gruppen, trots att många kommuner rapporterar om den kostnadskrävande posten. Sverigedemokraterna menar att transparens och underlag krävs till ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att möjliggöra politiska ställningstaganden. Sverigedemokraterna noterar också att bedömningen gällande jämställdhetsperspektivet och barnperspektivet är helt irrelevant. Sverigedemokraterna har aldrig fört sådan politik gällande registrering av etnicitet och motionen innehåller inte heller några sådana förslag som man hänvisar till. Vad gäller den teknisk bedömning/genomförandeplan finns det idag många kommuner som tillämpar redovisning i såväl nämnder som i rapporter. Vidare skriver man att kommunen har rätt att få ersättning för vissa kostnader avseende personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd, vilket tyder på att verksamheten kan särskilja kostnader och intäkter för Kungälvs kommun kring mottagandet. Kommunen går för 3:e året i rad inte ihop mot budget med samarbetspartiernas politik vilket strider mot kommunallagens överskottskrav. Ledamöterna kan tvingas ta ställning till höjd skatt eller ytterligare nedskärningar i annan verksamhet. Oavsett vad man står politiskt måste ledamöterna ha fullständiga uppgifter för att kunna fatta väl grundade beslut. På grund av tidigare nämnda anledningar reserverar sig Sverigedemokraterna emot att avslå motionen. Sverigedemokraterna Kungälv

193

194

195

196