Utbildningsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse 1(3) Utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Håkan Pettersson (S) Ordförande Eva-Marie Andersson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom punkt 2 och Ärenden Ärende 1 Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 2 Information 3 Internbudget /40 4 Trivselenkät förskola och fritidshem 2018 Beslutsärenden 5 Revidering av ansökningsformulär för att starta enskild verksamhet 2018/103 6 Lokallösningar i avvaktan på ny grundskola 2018/110 7 Motion om kommunikationssystem inom utbildningsförvaltningen-yttrande 2018/96 8 Samverkan för bästa skola. 2018/121 9 Programutbud Haganässkolan 2018/ / Månadsrapport efter maj 2017/43 11 Nytt dataskyddsombud 2017/ Skrivelse om Ryfors skolas framtida användning och Ryforsgården 13 Skrivelse från vårdnadshavare om skolskjuts 14 Personalärende 2018/116 1

2 63 Kallelse/Underrättelse 2(3) 15 Elevärende 16 Elevärende 17 Elevärende 18 Redovisning av delegeringsbeslut 19 Övrigt Sommarlunch i Broka Gyl cirka kl Punkt i kallelse Min Tid Ärende, UN Föredragande Typ Fastställande av föredragningslista Beslut Information (inkl delegeringsbeslut) PO Johansson Info Internbudget 2019 PO Johansson, Camilla Åström info Trivselenkät förskola och fritidshem Jenni Karlsson Jörgen Rosén info Revidering av ansökningsformulär för att starta enskild verksamhet Jenni Karlsson beslut Kaffe Lokallösningar i avvaktan på ny grundskola Jörgen Rosén, Anna Rix Grönvall beslut Motion om kommunikationssystemyttrande Jörgen Rosén beslut Samverkan för bästa skola PO Johansson Beslut Programutbud Haganässkolan Samuel Svensson Beslut Månadsrapport efter maj Johny Duhr Beslut Nytt dataskyddsombud PO Johansson beslut 2

3 Kallelse/Underrättelse 3(3) Skrivelse om Ryforsskolans framtida användning och Ryforsgården. Skrivelse från vårdnadshavare om skolskjuts Jörgen Rosén, Eva-Marie Andersson Personalärende PO Johansson, Jörgen Rosén Beslut beslut Beslut Elevärende Jörgen Rosén beslut Elevärende Jörgen Rosén beslut Elevärende Jörgen Rosén beslut Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Övrigt Info/Beslut

4 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 68 Internbudget 2019 Ärendenummer UN 2018/40 Sammanfattning av ärendet Förvaltningschef PO Johansson presenterar utkast till resultatmål och nyckeltal för 2019 Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 4

5 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 70 Revidering av ansökningsformulär för att starta enskild verksamhet Ärendenummer UN 2018/103 Utbildningsnämndens utskotts beslut 1. Utbildningsnämnden antar reviderat ansökningsformulär för Ansökan om enskild verksamhet. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Sammanfattning av ärendet Då det finns externa intressenter för att bygga förskolor i kommunen aktualiseras dokumentet Ansökan om att få starta enskild verksamhet för revidering. Beslutsunderlag Revidering av Ansökan om enskild verksamhet, se bilaga, daterad Tjänsteskrivelsen Revidering av ansökan om att starta enskild verksamhet, daterad Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 5

6 Tjänsteskrivelse (2) Utbildningsförvaltning Jenni Karlsson Utbildningsnämnden Revidering av ansökan om att starta enskild verksamhet. Ärendenummer UN 2018/103 Sammanfattning av ärendet Då det finns externa intressenter för att bygga förskolor i kommunen aktualiseras dokumentet Ansökan om att få starta enskild verksamhet för revidering. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Revidering av Ansökan om enskild verksamhet, se bilaga, daterad Tjänsteskrivelsen Revidering av ansökan om att starta enskild verksamhet, daterad Ärendebeskrivning Då Älmhults kommun är i ett expansivt skede har kommunstyrelsen undersökt alternativa vägar till att bygga förskolor, exempelvis med hjälp av externa byggare. I och med detta behöver det dokument som finns för att ansöka om att starta enskild verksamhet revideras. Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar ny reviderad Ansökan om enskild verksamhet. Jenni Karlsson Verksamhetschef förskola PO Johansson Förvaltningschef 6

7 Tjänsteskrivelse (2) Beslutet skickas till Förvaltningschef, PO Johansson Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson Kommunikation 7

8 ANSÖKAN OM ENSKILD VERKSAMHET Utbildningsförvaltningen Ansökan avser Enskild förskola Enskilt fritidshem Enskild pedagogisk omsorg Uppgifter huvudman Namn Personnr/organisationsnr Organisationsform Bankgironr/postgironr Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon arbete Telefon mobil/hem E-postadress Uppgifter verksamhet Verksamhetens namn Etableringsområde för verksamheten Planerat startdatum för verksamheten Öppethållande för verksamheten Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon E-postadress Huvudmannens kontaktperson/ombud Telefon kontaktperson/ombud E-postadress, kontaktperson/ombud Post Box 500, Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon Fax E-post info@almhult.se Webbplats Organisationsnummer Bankgiro

9 Utbildningsförvaltningen ANSÖKAN OM ENSKILD VERKSAMHET Beskriv visionen för verksamheten i förhållande till skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 98/16) Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar att arbeta med värdegrundsfrågor enligt skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 98/16). 3. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar att arbeta med Normer och Värden enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/16). 4. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar att arbeta med Utveckling och lärande enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/16). 5. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar att arbeta med Barns inflytande enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/16). 6. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar så att utbildningen uppfyller författningarnas krav. Post Box 500, Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon Fax E-post info@almhult.se Webbplats Organisationsnummer Bankgiro

10 ANSÖKAN OM ENSKILD VERKSAMHET Utbildningsförvaltningen Beskriv hur lokalerna kommer att utformas så att syftet med utbildningen kan uppnås Av beskrivningen ska framgå: hur inomhus och utomhusmiljöer kommer att vara utvecklande och hälsosamma, vilka rutiner som kommer att finnas för att säkerställa en säker miljö för barn, samt hur syftet med utbildningen ska uppfyllas. 8. Beskriv hur förutsättningar kommer att ges så att barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet at utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera så väl på svenska som på sitt modersmål. 9. Beskriv hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att planeras, genomföras och dokumenteras på både huvudmannanivå och på enhetsnivå. Av beskrivning ska även framgå: hur ansvaret kommer att fördelas mellan huvudman och förskolechef gällande det systematiska kvalitetsarbetet, hur sökande som huvudman kommer att se till att utbildningen på ett systematiskt och kontinuerligt sätt planeras, följs upp och utvärderas, hur sökande som huvudman säkerställer att utbildningen uppfyller de nationella målen, vilka som kommer att ges delaktighet, hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att dokumenteras, samt hur sökande avser ta emot och utreda klagomål. 10. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att arbeta för att motverka och förhindra trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Post Box 500, Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon Fax E-post info@almhult.se Webbplats Organisationsnummer Bankgiro

11 ANSÖKAN OM ENSKILD VERKSAMHET Utbildningsförvaltningen Beskriv den planerade ledningsorganisationen. Av beskrivningen ska framgå: hur sökande som huvudman kommer att styra och leda verksamheten hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar för förskolechef att fullgöra sitt uppdrag. hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar för förskollärare att fullgöra sitt uppdrag. hur sökande som huvudman kommer att använda barnkonsekvensanalyser i verksamheten 12. Beskriv hur förskolans personalorganisation kommer att utformas så att syftet med utbildningen uppnås. Av beskrivningen ska framgå: hur personalen i förskolan kommer att ges förutsättningar att stimulera varje enskilt barns utveckling och lärande, hur sökande avser följa skollagens krav om registerkontroll, hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen (2001:453), hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller tystnadsplikten enligt skollagen, samt hur sökande avser att skapa förutsättningar för personalens kompetensutveckling. 13. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Av beskrivningen ska framgå: hur sökande tänker sig antalet barn på förskolan hur sökande avser förhålla sig till förskolans lokala förutsättningar, och hur sökande avser förhålla sig till barn med annat modersmål och barn i behov av stöd. Post Box 500, Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon Fax E-post info@almhult.se Webbplats Organisationsnummer Bankgiro

12 ANSÖKAN OM ENSKILD VERKSAMHET Utbildningsförvaltningen Planerad personalbemanning Antal förskollärare (årsarbete) Antal övrig personal (årsarbete) Antal barn per årsarbetare Beskrivning i text 15. Kommer verksamheten att ha konfessionella inslag? Om ja, redogör hur detta kommer att genomföras i utbildningen. 16. Kommer verksamheten att ha någon särskild profil eller särskild pedagogisk inriktning? Om ja, redogör hur sökande som huvudman kommer att omsätta detta i utbildningen och undervisningen. 17. Beskriv hur förskolan kommer att ges förutsättningar att nå författningars och riktlinjers krav på intagnings- och köregler, öppettider samt avgifter (maxtaxa). Post Box 500, Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon Fax E-post info@almhult.se Webbplats Organisationsnummer Bankgiro

13 ANSÖKAN OM ENSKILD VERKSAMHET Utbildningsförvaltningen Följande handlingar ska bifogas ansökan om godkännande 18. Registreringsbevis från Bolagsverket eller F-skattebevis för enskild näringsverksamhet 19. Budget för verksamheten 20. Handlingsplan för barnens säkerhet 21. Intyg från Miljö- och byggförvaltningen 22. Intyg från Brandmyndigheten 23. Vid hantering av livsmedel, både i tillagningskök och mottagningskök, krävs intyg på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll Anmälningsskyldighet Om de förhållanden som godkännandet grundas på förändras så att det inte längre finns förutsättningar för godkännandet måste detta utan dröjsmål anmälas till Älmhults kommun. Om verksamhetsutövaren har lämnat oriktiga uppgifter, låtit bli att anmäla ändringar eller på något annat sätt bidragit till att beslutet om godkännande vilar på oriktiga grunder kan godkännande komma att återkallas. Underskrift Datum Underskrift Namnförtydligande För att administrera din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i IT-system och lagras som längst i tio år. För att kontrollera lämnade uppgifter kan ytterligare information komma att hämtas från andra myndigheter. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen ( ), PuL samt Dataskyddsförordningen (GDPR) fr.o.m Du kan begära att få ett registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig. Skriv till Utbildningsnämnden i Älmhults kommun, Box 501, Älmhult, som är personuppgiftsansvarig. Uppgifter i IT-system omfattas normalt av offentlighetsprincipen och det innebär att de flesta uppgifter som lämnas på denna blankett kan lämnas ut som allmän handlig om någon begär att få se dem. Ansökan skickas till Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Box Älmhult Post Box 500, Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon Fax E-post info@almhult.se Webbplats Organisationsnummer Bankgiro

14 Tjänsteskrivelse utbildningsförvaltning Anna Rix Grönvall (4) Utbildningsnämnden Lokallösningar i avvaktan på ny skola Ärendenummer UN 2018/110 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att ny grundskola för förskoleklass och årskurs 1-6 byggs med placering i Majtorp 1, västra Bökhult samt att ny grundskola för årskurs 7-9, alternativt en grundskola för förskoleklass och årskurs 1-9 byggs. Orsak är den kraftiga elevtalsökningen som varit och som förväntas fortsätta enligt befolkningsprognosen. Fram till dess att skolorna är klara behöver tillfälliga åtgärder ske för att klara lokalförsörjningen. Fram till 2021/2022 bedöms ytterligare cirka 12 klassrum behövas. Beslutsnivå Punkt 1 och 3 Utbildningsnämnden Punkt 2 kommunfullmäktige Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Fyrstegsprincip daterad Utredning lokalbehov i Älmhults grundskola förskoleklass årskurs 6, år , daterad Ärendebeskrivning Den förväntade elevtalsökningen utifrån befolkningsprognos motsvarar cirka 12 klasser beroende på i vilken årskurs som elevantalet ökar och hur många delningar denna ökning medför i dagens befintliga klasser. Prognosen bygger på befolkningsprognosen men vissa antaganden har fått ske utifrån nuvarande elevantal och att det i prognosen inte finns någon fördelning över kommunens olika geografiska delar. Stor osäkerhet finns kring hur stor ökningen blir på Internationella skolan, svenska delen av Elmeskolan samt Thoren Framtid. I befintliga skolor i tätorten finns inte utrymme för att ta emot den förväntade elevökningen, varför tillfälliga lösningar måste ske fram till att ny grundskola finns klar. Genom tillfälliga moduler på den nyanlagda parkeringsplatsen vid Elmeskolan kan både den svenska och internationella delen av Elmeskolan hållas intakt, samtidigt som nya klassrum skapas. Denna lösning möjliggör också omfördelning av klassrum mellan Internationella skolan och den svenska grundskolan på Elmeskolan utifrån behov. Denna lösning föreslås utgöra steg ett i lokalfrågan då den inte påverkar befintliga klasser, är flexibel och kostnadseffektiv i väntan på ny skola samt kontroll över hur elevökningen blir kommande år. 14

15 Tjänsteskrivelse (4) Vilken elevgrupp från Elmeskolans olika delar som kan inrymmas i moduler har undersökts, med slutsatsen att de äldsta eleverna är mest lämpliga. Detta då denna grupp kräver minst åtgärder på en tillfällig skolgård vid modulerna samt att de äldre eleverna själva klarar förflyttning till Elmeskolan. Detta skulle också göra att F-6 hålls intakt på Elmeskolan med utbyte mellan svenska och internationella skolan. Modulerna behöver vara på plats i januari Driftskostnad för tre år beräknas totalt till tkr. Merkostnaden för lokalhyra uppgår till tkr Enligt det nya resursfördelningssystemet ska nämnderna kompenseras för merkostnad för lokaler utöver genomsnittskostnaden. Ersättning till friskolorna ingår inte i kalkylen då skolförordningen 14 kap 6 fr om 1 mars 2018 anger att Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för lokalkostnader istället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Beslut om barn- och elevpeng tas av utbildningsnämnden i särskild ordning inför varje nytt budgetår. Då sker översyn av ersättningen avseende lokaler utifrån det nya regelverket. Beroende på hur elevantalet ökar och när ny skola är färdig kan ytterligare åtgärder behöva ske i ett steg 2. Befolkningsutvecklingen behöver följas löpande. Överväganden På Ryfors skola finns lediga klassrum, men inte tillräckligt många för att lösa hela behovet av ytterligare lokaler i avvaktan på ny skola. Därför är alternativet inte ensamt hållbart till Då Internationella skolan de senaste åren växt med elever/år, kan man rimligen anta fortsatt ökat elevantal och ökat behov av klassrum. Eftersom Internationella skolan kräver en sammanhållen skola (inom 500 meter), för att inte behöva söka ytterligare auktorisation, blir följden att det är eleverna från svenska grundskolan som måste flytta antingen till andra skolor inom tätorten eller bussas till Ryfors. Att splittra den svenska delen av Elmeskolan 1,5 år efter den öppnats och precis fått rutiner och personal att fungera förväntas ge negativa effekter på måluppfyllelsen. Den planerade mottagningsenheten vid Elmeskolan med start i augusti 2019, skulle i så fall också behöva senareläggas. Den samlade kompetensen som idag byggs upp på Elmeskolan kring nyanlända bör behållas samlat på ett ställe. För att undvika bussning av hela Elmeskolan så skulle del av eleverna kunna placeras på Klöxhultsskolan och Gemöskolan, men då krävs att elever från de skolorna bussas till Ryfors. Detta skulle medföra omorganisation på de skolorna. Lösningen med bussning till Ryfors kräver således flera steg av omorganisation och flyttar fokus från pågående arbete mot högre måluppfyllnad, till fokus kring flytt och omorganisation. 15

16 Alternativ I - Moduler i 2 plan Tjänsteskrivelse (4) Totalt Snitt/år Hyra Etablering och avetablering Iordningsställande (VA, el, IT etc.) Kapitalkostnad inventarier* Lokalvård Drift och underhåll Total drifteffekt Prognos elevantal Genomsnittlig lokalhyra inkl. städ Ersättning resursfördelningssystemet Alternativ 2 - Moduler i 1 plan+ bussning till Ryfors Totalt Snitt/år Hyra Etablering och avetablering Iordningsställande (VA, el, IT etc.) Skolskjuts** Kapitalkostnad inventarier* Lokalvård Drift och underhåll Total drifteffekt kr *Inventarier 640 tkr **6 klasser Mellan de två alternativen skiljer det 550 tkr. Bussning innebär förutom ovan redovisad kostnad även omfattande planeringstid på flera nivåer i organisationen för t ex information till föräldrar och elever i samtal och möten, sammansättning av nya arbetslag, organisering av personal på bussar, mottagande på fritidshem etc. Kostnaden för den arbetstiden bör också beaktas. Förslag till beslut 16

17 Tjänsteskrivelse (4) Utbildningsnämnden beslutar att moduler placeras vid Elmeskolan från och med i avvaktan på att ny skola blir klar. 2. Utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel för merkostnad för lokalhyra, det vill säga överskjutande kostnad över genomsnittskostnaden. För 2019 motsvarar det tkr, övriga år ryms kostnaden inom resursfördelningen. 3. Utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för genomförande inom tekniska förvaltningen. 4. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bevaka elevprognosen och planera för eventuell bussning till Ryfors skola om behov finns innan ny skola är byggd. Anna Rix Grönvall Administrativ chef PO Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till Tf verksamhetschef grundskola Jörgen Rosén Rektor Maria Haglund Rektor Eva-Lena Brafield Administrativ chef Anna Rix Grönvall Ekonom Kommunstyrelsen 17

18 (8) Utbildningsförvaltningen Jörgen Rosén Utredning Lokalbehov i Älmhults grundskola F-6, år

19 Utredning lokalbehov (8) Innehåll Befolkningsprognos F-klass till åk Elevökning per skolområde fram till Modell Modell Slutsats...5 Dagens befintliga lokaler...6 Förslag på lösningar...6 Moduler vid Elmeskolan...6 Bussning av elever till Ryfors skola...7 Förslag till beslut

20 Utredning lokalbehov (8) Befolkningsprognos F-klass till åk 6 Nedan återfinns befolkningsprognos för med utgångspunkt från befolkningsprognos från Statisticon F-klass Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt Då antal inskrivna elever i mars 2018 överstiger antalet barn i årskullen, justeras prognosen utifrån faktiskt antal 2018 och ökning enligt prognos från Statisticon. Detta innebär alltså att Älmhult har en positiv kvot på 27 elever med anledning av elever från andra kommuner samt elever med tillfälligt personnummer. Antalet barn i kommunen överstiger/tangerar också befolkningsprognosen i flera årskullar redan i mars månad Detta ger en stor osäkerhet i prognosen för kommande år. Befolkningsprognos Befolkningsregister Inskrivna elever 2018 (180331)* (180315)* F-klass Åk (+4) Åk (+14) Åk (-3) Åk (+8) Åk (-8) Åk (+12) * Elever uppflyttade till läsåret 18/19 Utifrån antalet inskriva elever justeras befolkningsprognosen enligt följande: Ökning F-klass Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt

21 Utredning lokalbehov (8) Totalt Elevökning 108 elever 85 elever 37 elever 17 elever 247 elever Antal klassrum 2 klassrum 4,5 klassrum 3,5 klassrum 1,5 klassrum 0,7 klassrum 12,2 klassrum Beräknat på 24 elever/klass Ökningen blir således ca 247 elever under perioden 2018 till dess ny skola kan vara klar tidigast Vid en återblick av tidigare befolkningsprognoser framkommer att den faktiska ökningen varit högre än den beräknade. Detta främst genom en stor ökning av elever på Internationella skolan som årligen ökat med elever. Vid samtal med IKEA har inget annat framkommit än att denna ökning kommer att vara bestående under denna rapports beräkningsperiod. Då prognosen i denna rapport sträcker sig över flera år, blir prognosen högst osäker, då ett fel i elevantal 2018 ger effekter under kommande 3-4 år. Ökningen av elevantalet med 247 elever motsvarar ca klasser beroende på i vilken årskurs som elevantalet ökar och hur många delningar denna ökning medför i dagens befintliga klasser. Elevökning per skolområde fram till 2022 Modell 1 Sett över tid har fördelningen mellan skolorna i Älmhult varit relativt konstant, eftersom antalet klassrum per skola är begränsat och antal platser i varje klassrum är konstant. För att få en helt korrekt fördelning över elevökningen, behövs en studie göras på individnivå om vilken skola blivande elever kommer gå på. Utifrån fördelningen per skola i mars 2018 skulle ökningen ske enligt nedan till Klöxhult Gemö Monte Elme ISÄ Diö Liatorp Ryfors Grundsär. Virestad Bråthult Thorén Fördelning av elever % 16% 14% 1% 9% Ökning av elevantal samma fördelning 151 elever 40 elever 35 elever 2 elever 22 elever Ökning av elevantal samma fördelning 6,3 klasser 1,7 klasser 1,42 klasser 0,9 klasser 21

22 Utredning lokalbehov (8) Då endast Elmeskolan och Internationella skolan i Älmhults tätort har möjlighet att ta emot nya elever, beräknas således minst att 191 elever behöva rymmas i denna byggnad. Detta motsvarar ca 8 klasser beräknat på 24 elever/klass. Fördelningen mellan dessa 191 elever mellan svenska skolan och internationella skolan är svår att förutse, men rimligt utifrån tidigare elevökningar är att antaga att internationella skolan ökar mer beräknade 40 elever ovan. Ökningen de senaste åren har varit elever per läsår, långt över dåvarande befolkningsprognoser. Likaså har svenska delen av Elmeskolan ökat med drygt 30 elever under januari till mars Modell 2 Utgår från faktiska elevantal i skolorna (från 2018) utanför Älmhults tätort och friskolor. Förutsätter att ökningen av elever sker främst i tätorten. Vid jämförelse mellan befolkningsregister och faktiska elevantal på skolorna, visar det sig att skolorna utanför Älmhult har färre elever än vad det finns barn i befolkningsregistret Ökning av antal elever 89 elever 3,7 klasser 85 elever 3,5 klasser 74 elever 3,1 klasser 29 elever 1,2 klasser 17 elever 0,7 klasser Ökning av elevantal samma fördelning Total ökning fram till år 2021 blir 276 elever (11 klasser). Totalt ökning fram till år 2022 blir 293 elever (12 klasser). Liksom i modell 1, förväntas elevökningen endast att tillföra elever till Internationella skolan och Elmeskolan, då övriga skolor är fulla. Rimligtvis sker även en viss ökning av elevantalet på Thorén framtid (förutsatt att elevökningen inte till största del tillfaller internationella skolan. Thorén har idag mycket få elever i åk 3-6, och om skolan ökar sitt elevantal är rimligt att anta att man fyller på befintliga klasser och behovet av klasser på Elmeskolan kan minska med 1-3 klasser. I så fall blir ökningen ungefär densamma som i modell 1. Antalet klasser är också svårt att beräkna, då det beror på i vilken årskurs elevantalet ökar, och hur stora klasserna i denna årskurs redan är. Slutsats Modellerna ovan ger en prognos på ett ökat elevantal i Älmhults tätort med cirka 8-10 klasser fram till år Stor osäkerhet finns kring hur stor ökningen blir på Internationella skolan, svenska delen av Elmeskolan, samt Thorén framtid. I likhet med tidigare befolkningsprognoser, har elevantalet ökat mer än prognosticerat. 22

23 Utredning lokalbehov (8) Dagens befintliga lokaler Under höstterminen 2018 kommer Klöxhultsskolan, Montessoriskolan och Gemöskolan i princip att vara fulla och beräknas ej kunna ta emot nya elever. Alla nya elever som ska ha skolgång i Älmhults tätort, kommer därmed att bli hänvisade till Elmeskolan. Den internationella delen av Elmeskolan är i augusti 2018 full, och har då fått tillgång till 3 klassrum på den svenska delen. Den svenska grundskolan, beräknas därmed inte längre kunna inrymma de två paralleller som skolan byggdes för. Denna utträngningseffekt mot svenska grundskolan kommer öka framöver då internationella skolan växer. Thorén framtid har lyft att man har intentioner om att utöka sin verksamhet och ta emot fler elever, men man kan inte i dagsläget presentera sina planer mer konkret. Förslag på lösningar Moduler vid Elmeskolan Genom tillfälliga moduler på den nyanlagda parkeringsplatsen vid Elmeskolan kan både den svenska och internationella delen av Elmeskolan hållas intakt, samtidigt som nya klassrum skapas. Denna lösning möjliggör även delningar av klasser på Elmeskolan då elevantalet växer. Det är i förhand svårt att beräkna i vilka klasser ökningen kommer ske. I befolkningsprognosen finns ingen prognos gällande huruvida elevökningen kommer ske på svenska grundskolan eller på internationella. Denna lösning möjliggör därmed att omfördela klassrum mellan de två enheterna utifrån behov utan att någon del av Elmeskolan skulle läggas ned. Lösningen är flexibel och kostnadseffektiv i väntan på tidsplan för ny skola, samt kontroll över hur elevökningen blir kommande år. Denna lösning påverkar inte heller förändringar av klasser på andra skolor, vilket alternativ med bussning skulle göra. Detta bedöms öka förutsättningarna för god måluppfyllelse. Vilken elevgrupp från Elmeskolan som kan inrymmas i moduler har undersökts, med slutsatsen att de äldsta eleverna från ISÄ är mest lämpliga. Detta då denna grupp kräver minst åtgärder på en tillfällig skolgård vid modulerna samt att de äldre eleverna själva klarar förflyttning till Elmeskolan. Detta skulle också göra att F-6 hålls intakt på Elmeskolan med utbyte mellan svenska och internationella skolan. Vid behov skulle exempelvis förberedelseklass från svenska grundskolan också kunna lokaliseras i moduler. Med 8 klassrum i moduler skulle lokalbehoven kunna tillgodoses kommande läsår fram till Denna lösning är också möjlig att genomföra till januari Då anläggningskostnaden blir mest effektiv genom att anskaffa samtliga 8 klassrum redan 2019, föreslås denna lösning. Detta möjliggör även delning av fler klasser på ISÄ, vilket är önskvärt för att öka kvalitén på undervisningen genom att kunna återgå till undervisning i mindre klasser. På grund av lokalbrist har verksamheten tvingats till större klasser. 23

24 Utredning lokalbehov (8) Bussning av elever till Ryfors skola På Ryfors skola finns sex lediga klassrum, dit det är möjligt att bussa elever från Älmhults tätort. Bussning har tidigare år i kommunen skett med positiv upplevelse för elever och personal. Då behovet av lokaler fram till 2021 uppgår till mer än 6 klassrum, är detta alternativ ensamt inte hållbart till Idag kräver Internationella skolans auktorisation en sammanhållen skola (inom 500 meter). Vill man ändra på det måste ny auktorisation sökas. Det gör att det nu endast är möjligt att bussa elever från den svenska grundskolan. Ytterligare en positiv effekt med bussning är en ökad integration, då Elmeskolan idag har en hög andel nyanlända elever. Denna andel minskar dock årligen då intaget av F-klass har lägre andel nyanlända. Att splittra den svenska delen av Elmeskolan 1,5 år efter öppnandet när man satt rutiner och fått personalgruppen att fungera, anses ge negativa effekter på måluppfyllelsen. Den planerade mottagningsenheten vid Elmeskolan med start augusti 2019, skulle i så fall också behöva senareläggas, alternativt tas bort. Den samlade kompetensen som idag byggs upp på Elmeskolan kring nyanlända bör behållas samlat på ett ställe. Bussning av elever från skolor i tätorten redan januari 2019 är ej möjlig, då det krävs längre framförhållning för att genomföra detta. De klassrum som vid bussning av elever skulle frigöras på Elmeskolan, kommer att behövas för ISÄ. Detta gör att elever från Elmes upptagningsområde behöver flyttas till Gemöskolan och Klöxhultsskolan där klassrum blir lediga vid bussningen. I praktiken innebär denna lösning att eleverna flyttas från Elmeskolan till Klöxhultsskolan, Gemöskolan och Ryfors skola. Något som kan betraktas som en nedläggning av Elmeskolans svenska del, då i princip all verksamhet har utlokaliserats. Att ha Elmeskolan uppdelat på tre platser är inte rimligt ur ett lednings- och organisationsperspektiv, utan dessa utlokaliserade klasser bör i så fall övergå till respektive ny skolenhet på Klöxhult och Gemö. När ny skola är byggd 2022 ska sedan klasser flyttas från de tre enheterna, vilket kräver ytterligare omorganisation. Idag finns en kölista för elever som vill gå på Klöxhultsskolan såväl som på Gemöskolan. Denna måste tas i beaktande inför en omorganisation där elever flyttas mellan skolorna och Ryfors. Eleverna som ej fått plats på Klöxhult idag har hänvisats till Gemö och Elme, de som inte fått plats på Gemö har hänvisats till Klöxhult och Elme. Om dessa elever ska ha förtur till Klöxhultsskolan respektive Gemöskolan när det bereds plats där pga bussningen, medför detta splittring av befintliga klasser. Då befolkningsprognosen fram till 2022 är mycket osäker, och det också är oklart när ny F-6 skola är färdigbyggd, föreslås att bussning av elever sker i steg två om föreslagen modullösning ej längre är tillräcklig pga att elevantalet ökat snabbare än befolkningsprognosen. Lösningen med bussning till Ryfors kräver således flera steg av omorganisation och flyttar fokus från pågående arbete mot högre måluppfyllnad, till fokus kring flytt och omorganisation. 24

25 Utredning lokalbehov (8) Förslag till beslut Förslag till beslut är att anskaffa 8 klassrum i moduler vid Elmeskolan för de äldre eleverna på Internationella skolan med start från januari Om elevantalet växer utöver befolkningsprognosen och modullösningen ej längre är tillräcklig innan ny skola har byggts, föreslås bussning av elever till Ryfors i ett andra steg. 25

26 1 Moduler vid Elmeskolan Objekt/Projekt Projektblad nr Upprättad den Upprättad av Projektbeskrivning: Jörgen Rosén Tf grundskolechef, Johny Duhr, Anna Rix Grönvall Moduler i avvaktan på att ny grundskola blir klar. Utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att ny grundskola för förskoleklass och årskurs 1-6 byggs med placering i Majtorp 1, västra Bökhult samt att ny grundskola för årskurs 7-9, alternativt en grundskola för förskoleklass och årskurs 1-9 byggs. Orsak är den kraftiga elevtalsökningen som varit och som förväntas fortsätta enligt befolkningsprognosen. Fram till dess att skolorna är klara behöver tillfälliga åtgärder ske för att klara lokalförsörjningen. Fram till 2021/2022 bedöms ytterligare 12 klassrum behövas. Investering 640 tkr i inventarier, i kalkylen ingår inte utemiljö. Uppföljning Kalkyl för moduler vid Elmeskolan Begärd investering i tkr: 640 Intäkter Kapitalkostnader byggnad Kapitalkostnader inventarier Hyra Engångskostnad Lokalvård Drift och underhåll Påverkan driftbudget: Effekt friskolebidrag: Total driftseffekt investering: Intern ränta (%) 1,6% Avskrivningstid inventarier (år) 5 Faktor för beräknad lokalkostnad (%) 4,8% 26

27 2 Dokumentation av investeringsbedömning enligt fyrstegsprincipen Tänk om Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av investering. Behovet att ytterligare lokaler är en effekt av befolkningsprognosen. Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att två nya grundskolor byggs. I väntan på att de blir färdiga behövs tillfälliga lösningar. Under höstterminen 2018 kommer Klöxhultsskolan, Montessoriskolan och Gemöskolan i princip att vara fulla och beräknas ej kunna ta emot nya elever. Alla nya elever som ska ha skolgång i Älmhults tätort kommer därmed att bli hänvisade till Elmeskolan. Den internationella delen av Elmeskolan är i augusti 2018 full, och har då fått tillgång till 2 eller 3 klassrum på den svenska delen. Den svenska grundskolan, beräknas därmed inte längre kunna inrymma de två paralleller som skolan byggdes för. För att klara det förväntade ökade elevantalet krävs tillfälliga lokaler innan ny grundskola är klar. Optimera Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av befintlig anläggning/utrustning Gemöskolan har nyligen byggts om och tillbyggnad av ytterligare klassrum pågår på Klöxhultsskolan. På Elmeskolans tomt ryms inte mer byggnader. På Ryfors skola finns lediga klassrum, men inte tillräckligt många för att täcka hela behovet. Bygg om/modifiera Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer / investeringar. Lokalbehovet löses i första steget genom att moduler placeras på på den nyanlagda parkeringsplatsen vid Elmeskolan i väntan på att ny grundskola blir färdig. I andra steget kan ytterligare åtgårder behöva ske som till exempel bussning till Ryfors. Befolkningsutvecklingen får följas noga. Prognosen blir osäkrare längre fram och behovet av klassrum kan förändras. Nyinvestering/Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stenen. 27

28 Engångskostnader Etablering Avetablering Markarbeten VA EL IT Asfaltsyta Bygglov, kontrollant Samordning tekniska Justering av tomten Summa Hyra per år mån Inventarier 8 klassrum x 80 tkr Inget för utemiljö 28

29 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 71 Lokallösningar i avvaktan på ny grundskola Ärendenummer UN 2018/110 Utbildningsnämndens utskotts beslut Utbildningsnämnden beslutar att moduler placeras vid Elmeskolan från och med i avvaktan på att ny skola blir klar. 1. Utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel för merkostnad för lokalhyra inklusive ersättning till friskolor, det vill säga överskjutande kostnad över genomsnittskostnaden. För 2019 motsvarar det tkr och för tkr, totalt tkr. 2. Utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för genomförande inom tekniska förvaltningen. 3. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bevaka elevprognosen och planera för eventuell bussning till Ryfors skola om behov finns innan ny skola är byggd. Beslutsnivå Punkt 1, 3 och 4 utbildningsnämnden Punkt 2 kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att ny grundskola för förskoleklass och årskurs 1 6 byggs med placering i Majtorp 1, västra Bökhult samt att ny grundskola för årskurs 7-9, alternativt en grundskola för förskoleklass och årskurs 1-9 byggs. Orsak är den kraftiga elevtalsökningen som varit och som förväntas fortsätta enligt befolkningsprognosen. Fram till dess att skolorna är klara behöver tillfälliga åtgärder ske för att klara lokalförsörjningen. Fram till 2021/2022 bedöms ytterligare cirka 12 klassrum behövas. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Fyrstegsprincip daterad Utredning lokalbehov i Älmhults grundskola förskoleklass årskurs 6, år , daterad Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 29

30 Tjänsteskrivelse (2) Utbildningsförvaltningen Jörgen Rosén Jorgen.rosenalmhult.se Utbildningsnämnden Motion om ett kommunikationssystem inom utbildningsförvaltningen - yttrande Ärendenummer UN 2018/96 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen begär in yttrande kring Bo Bergsjös (L) motion Stimulera fram ett kommunikationssystem inom utbildning!. Sista svarsdag är Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Utbildningsförvaltningens svar till yttrande, daterat Motion Stimulera fram ett kommunikationssystem inom utbildning!, daterad Ärendebeskrivning I motionen från Bo Bergsjö (L) föreslås Inför snarast ett digitalt kommunikaitonsssystem mellan föräldrar/elev och skolan! Prioritera Linnéskolan! Utnyttja kommunikationskunnandet i kommunen! Tillsätt en projektledare eller samordnare om det behövs! Utnyttja den personal som vill och kan! Stimulera en höjning av personalens kompetens! Lär av privata skolor eller framgångsrika kommunala skolor! Det finns idag digitala kommunikationsmöjligheter mellan skola och föräldrar, men det kan förbättras och det förbättras utbildningsförvaltningen är i en process för att det ska bli så. I förvaltningens förslag till yttrande beskrivs den digitala kommunikationen mellan skola och föräldrar samt arbete med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. För närvarande pågår upphandling av skoladministrativt verksamhetssystem där det kravställs digitalisering och säkerhet enligt GDPR i alla processer i kommunikation mellan föräldrar/elev och skola, inom skola och mellan skola och myndigheter. För att detta arbete ska fungera på ett effektivt sätt föreslår förvaltningen att en handläggare för samordning och utbildning anställs. 30

31 Tjänsteskrivelse (2) Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag daterat Utbildningsnämnden beslutar behandla förslaget om handläggare i samband med internbudget Jörgen Rosén Tf verksamhetschef grundskola PO Johansson förvaltningschef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Tf verksamhetschef Jörgen Rosén Verksamhetschef gy/komvux Samuel Svensson IKT-strateg Peter Lundström 31

32 Förslag till yttrande (2) Utbildningsförvaltningen Förnamn Efternamn Telefon E-post Yttrande till motionen Inför snarast ett digitalt kommunikationssystem mellan föräldrar/elev och skolan! Det finns idag digitala kommunikationsmöjligheter mellan skola och föräldrar, men det kan förbättras och det förbättras - vi är i en process för att det ska bli så. På följande sätt har digital kommunikation mellan skola och föräldrar skett tills idag: Linnéskolan och Gemöskolan använder gemolinne.se idag där föräldrar har koll på läxor och prov. Haganässkolan och Linnéskolan använder frånvarorapportering via en tjänst där förälder ringer och knappar in elevs frånvaro. Samma tjänst rapporterar med meddelande via sms till förälder när lärare rapporterar elevs frånvaro av okänd orsak. Haganässkolan använder lärplattformen It s Learning och IST Lärande i kommunikation kring lärandet, planering, bedömning och utvecklingssamtal. Under några år från 2010 och framåt hade Älmhults kommun tjänsten Unikum där lärarna skrev in och kommunicerade elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). Av olika orsaker valde utbildningsförvaltningen att avsluta tjänsten efter att avtalet gått ut, bland annat för att det fanns ett missnöje med tjänsten vilket i sig bidrog till lågt användande av föräldrar. Idag är arbetet igång på alla grundskolor i kommunen med användandet av verktyget IST Lärande, en plattform för lärande, planering, omdöme, utvecklingssamtal och kommunikation. Vi är även inne i en utveckling av hur vi kan använda Teams i Office 365, där vill vi att föräldrar ska kunna få åtkomst för att se följa sina barns utveckling i det dagliga lärandet. Utbildningsförvaltningen är mitt inne i en upphandling för skoladministrativt verksamhetssystem där det kravställs digitalisering och säkerhet enligt GDPR i alla processer i kommunikationen mellan föräldrar/elev och skola, inom skola och mellan skola och myndigheter. Detta gäller alla för att få en likvärdighet från förskola, genom hela grundskolan till gymnasiet och vux. Viktigt idag är också av säkerhetsskäl att all digital kommunikation kring elev ska ske med tvåfaktorsinloggning/kryptering både från skola och föräldrar. Projektledning/samordnare: För att detta arbete ska fungera på ett effektivt sätt är utbildningsförvaltningens förslag att en handläggare för samordning och utbildning ska anställas. 32

33 Förslag till yttrande (2) Kompetensutveckling: Idag sker ett kollegialt lärande kring användandet av IST Lärande i skolorna. Samtidigt har vi under studiedagar om skolans digitalisering, nu senast 3 april, workshops i detta verktyg samt i Teams. Lär av andra: Intryck tas av andra framgångsrika exempel. Ett exempel är att i dag ingår kommunen i ett nätverk för IKT-samordnare som arrangeras av regionen där både kommuner och friskola ingår, där utbyts erfarenheter och framgångsrika exempel kring skolans digitalisering där bl.a. kommunikation förälder/elev och skola ingår. I den upphandling som pågår är detta en av de prioriterade frågorna att jämföra olika system och ta intryck av hur andra arbetar. 33

34 34

35 35

36 Tjänsteskrivelse (2) Förvaltning PO Johansson Utbildningsnämnden Samverkan för bästa skola Ärendenummer UN 2018/121 Sammanfattning av ärendet På uppdrag av regeringen stödjer Skolverket utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Skolverkets uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov. Haganässkolan, Linnéskolan och Gemöskolan har möjlighet att ta del av Skolverkets stöd. Samarbetet inom Samverkan för bästa skola pågår i tre år. Huvudmannen har ansvar att följa upp hur arbetet och utvecklingsinsatserna går, som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete. Beslutsnivå utbildningsnämnden Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Ärendebeskrivning Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar acceptera erbjudandet från Skolverket att delta i Samverkan för bästa skola. PO Johansson Förvaltningschef Underskrift Titel Beslutet skickas till Tf verksamhetschef Jörgen Rosén Rektor Margit Johansson 36

37 Tjänsteskrivelse (2) Rektor Ida Bengtsson Verksamhetschef gy/komvux Samuel Svensson Rektor Elisabeth Roos Jonsson 37

38 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 72 Programutbud Haganässkolan 2018/2019 Ärendenummer UN 2018/114 Utbildningsnämndens utskotts beslut 1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation läsåret 2018/2019 enligt nedan. Följande program startar: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Barn- och fritidsprogrammet (BF) El- och energiprogrammet (EE) Ekonomiprogrammet (EK) Handelsprogrammet (HA) International Baccalaureate Pre Diploma Programme (IBPDP) Introduktionsprogram (IM) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Följande program startar ej: Industritekniska programmet (IN) Teknikprogrammet fjärde året (T4) Beslutsnivå Utbildningsnämnden Sammanfattning av ärendet Förslag till kommande programutbud på Haganässkolan läsåret 18/19 utifrån nuvarande söksiffror Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 38

39 Tjänsteskrivelse (2) Utbildningsförvaltningen Samuel Svensson Utbildningsnämnden Programutbud Gymnasiet Haganässkolan 2018/2019 Ärendenummer UN 2018/114 Sammanfattning av ärendet Förslag till kommande programutbud på Haganässkolan läsåret 18/19 utifrån nuvarande söksiffror Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Ärendebeskrivning Antal elever som sökt i första hand. Daterad Älmhult 145 Annan kommun 40 Totalt 185 BA 23 BF 23 EE 9 EK 13 HA 16 IB PDP + DP IM - IM söker ej utbildning utan blir hänvisad hit IN 2 NA 21 SA 18 TE 35 T4 - VO 7 39

40 Tjänsteskrivelse (2) Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation läsåret 2018/2019 enligt nedan. BA BF EE EK HA IB IM NA SA TE VO Startar Startar Startar Startar Startar Startar Startar Startar Startar Startar Startar IN T4 Startar ej Startar ej Samuel Svensson Verksamhetschef Gym/Vux PO Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till Verksamhetschef Gym/Vux Rektor Haganäs 2 Administrativchef utbildningsförvaltningen Antagningsenheten Växjö 40

41 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 67 Månadsrapport efter maj Ärendenummer UN 2017/43 Sammanfattning av ärendet Johny Duhr kommuncontroller redovisar ekonomiskt utfall per siste maj 2018 samt volymer. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 41

42 Tjänsteskrivelse (1) Kommunledningsförvaltningen Johny Duhr Utbildningsnämnden Månadsrapport efter maj Ärendenummer UN 2017/43 Sammanfattning av ärendet Uppföljning av drift- och investeringsbudget har genomförts. Föreliggande rapport avser redovisat till och med 31 maj samt en prognos för helåret. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsrapport efter maj 2018 daterad Bilaga Volymer maj 2018, daterad Ärendebeskrivning Av utbildningsnämndens budgeterade 390,9 mkr har 157,4 mkr förbrukats under årets första fem månader. Nämnden prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr i förhållande till årets budget. Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten efter maj Johny Duhr Kommuncontroller PO Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till Förvaltningschef PO Johansson Ekonom Johny Duhr 42

43 Uppföljning efter maj (5) Kommunledningsförvaltningen Uppföljning efter maj 2018 Utbildningsnämnden 43

44 Uppföljning efter maj (5) Ekonomisk sammanfattning Driftsredovisning, tkr Utfall Delår Utfall Budget Utfall 2017 Helår Prognos 2018 Budget 2018 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Budgetavvikelse Budgetavvikelse Resultat Driftsredovisning, tkr, Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse Utfall Prognos Budget Budgetavvikelse exkl förvaltningsinternt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat Nämnd Nämnden oförutsett Central administration Förskoleverksamhet Fritidshemsverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildningsverksamh Resultat Måluppfyllelse Redovisas i delårsboksluten i april och augusti samt efter bokslutet i december. Verksamhetens prognos Utbildningsnämnden prognostiserar ett svagt underskott i årsprognosen efter uppföljning i maj. Detta beror huvudsakligen på avvikelser från grundskolan och interkommunala kostnader för gymnasiet. Underskottet kompenseras till viss del av överskott för fritidshem och förskola. Utbildningsnämnden har flyttat en del av fritidshemmens tidigare överskott till bl.a. Orionverksamhet och skolskjutsar Årsprognos avvikelse tkr, maj Nämnd Nämnden oförutsett Central administration Förskoleverksamhet Fritidshemsverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildningsverks

45 Uppföljning efter maj (5) Följande händelser kan noteras som negativt avvikande: Indexfakturor från 2017 för skolskjutsar belastar IT-avgiften totalt sett högre än förväntat och ökar med fler elever/barn. Lokalvårdskostnaderna är högre än budgeterat. Fler elever än budgeterat i friskoleverksamhet, vilket kommer att förbli så under resten av året, pga. lokalbrist i grundskolan. Följande osäkerhetsfaktorer ska bevakas: Fler elever i verksamheter där stödbehovet är stort, samt ökade kostnader för vidtagna åtgärder utifrån påpekanden från Skolinspektion/Genomlysning. Inkomster från migrationsverket kan bli lägre än budgeterat. Ersättning från Migrationsverket för asylsökande från bokslut 2017 visar lägre nivå än uppbokat, vilket kan ge negativ resultatpåverkan Avslag på återsök 2017 ger försämrat resultat med ca en miljon Kostnader för upphandling av nytt verksamhetssystem kan bli högre än budgeterat och ökad bemanning krävs för att hantera systemet. Risk för ökade kostnader på grund av löneglidning till följd av höga ingångslöner och höga löner vid nyrekrytering. Kostnader för nya lokaler enligt befolkningsprognos och väntade beslut i KF, kommer att öka, särskilt som dyra interimistiska lösningar kan behöva genomföras. Då en ny arbetstidsmodell kommer att prövas inom en grundskoleverksamhet efter förankring i nämnden, kommer ökade lönekostnader utöver ram att uppstå. Löneförhandlingarna för lärarkollektivet är ännu inte klara och kostnaderna belastar inte redovisningen förrän avtal slutits, vilket kan ge ett intryck att personalbudget är bättre än den faktiskt är. Utbildningsnämnden har givetvis som ambition att hålla budget, dock med beaktande av resultatet av Skolinspektionen hösten 17 och genomlysningen av grundskolan vårterminen 18, kommer ökade kostnader till för att leva upp till deras rekommendationer och krav. Förskolan följer befolkningsprognosen, medan grundskolan och gymnasieskolan/ vuxenutbildningen överträffar den, vilket försvårar planering och budgetering. Återhållsamhet vid inköp och anställningar anbefalles. Ekonomerna träffar alla chefer för hantering av befarat underskott och handlingsplaner görs upp i samarbete med verksamhetscheferna. Extra vikt lägges vid prognos augusti då ny läsårsorganisation kommit på plats och en träffsäkrare bedömning av budgetläget kan göras. 45

46 Uppföljning efter maj (5) Investeringar Investeringsramen för ersättningsinvesteringar är justerad av kommunstyrelsen till tkr för Fullmäktige har fattat beslut om investeringsbudget för lokaljusteringar på Linnéskolan. Nedan utfallet jan-maj specificerat per objekt. Investeringsredovisning Utfall 2018 Budget 2018 Förskola möbler 212 Grundskola inventarier 249 Projekt Linné 16 RFID boklånesystem 446 Gy inventarier -4 Återstår 2018 Total div ersättningsinvesteringar Klöxhulskolan ombyggnad Linnéskolan lokaljustering Ny sporthall Haganäs Inventarier sporthallen Elmeskolan Elmeskolan inventarier Digitalisering fsk/grsk Tillbyggnad Fsk Bokhultet Om/tillbyggnad Skogen fsk Resultat

47 Uppföljning efter maj (5) Personal Sjukfrånvaro procent utbildningsnämnden 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,58% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December mån genomsnitt 2018 Volymer Se särskild bilaga Volymer maj. 47

48 Nämnd, förvaltning Datum Bilaga 1 Volymer Utbildningsförvaltningen (7) Handläggare Johny Duhr Diarienr. Utbildningsnämnd Volymer maj 2018 Förskola I maj fanns 1145 barn i förskoleverksamheten. Det är 48 barn fler än vid samma tidpunkt förra året. Rullande 12-månaders genomsnitt var i maj barn, vilket är 78 fler än motsvarande medelvärde för ett år sen. 67 barn gick i fristående förskolor i maj. I genomsnitt 64 barn eller ca 6 % går i friskola belägen i kommunen. 10 barn gick på familjedaghem i maj. I maj kom 29 barn från annan kommun och 5 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun. 48

49 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (7) Ovanstående diagram visar antal barn i Älmhults kommunala förskolor. I diagrammet ingår även barn i pedagogisk omsorg och barn som kommer från annan kommun. Antalet barn i de kommunala förskolorna har under de senaste 12 månaderna i genomsnitt varit 1 005, vilket är 82 fler än samma tidpunkt förra året. 49

50 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (7) Fritidshem Antalet elever i fritidshemsverksamheten var i maj barn. Jämfört med maj 2017 är det en minskning med 1 barn. Rullande 12-månadersgenomsnitt var i maj barn, vilket är en ökning med 42 barn jämfört med samma medelvärde för ett år sen. I maj kom 26 barn från annan kommun och 8 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun. Virestad friskolas fritidshem hade 103 inskrivna barn i maj. Det innebär att 9,7 % av Älmhults fritidshemsbarn gick i friskolor belägna i kommunen. 50

51 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (7) Grundskola inklusive förskoleklass De kommunala grundskolorna, exklusive särskola, hade i maj elever inskrivna, vilket är en ökning med 93 elever sedan maj Grundsärskolan hade i maj 24 elever, vilket är en ökning med 4 elever jämfört med ett år sedan. I maj kom 52 elever från annan kommun och 23 elever som är folkbokförda i Älmhults kommun var inskrivna i annan kommun. Antalet elever i Virestads/Bråthults skola är 103. Antalet elever i Thoren Framtid är 134 elever. Det innebär att 237 elever eller ca 10,6 % går i friskolor belägna i kommunen. Totalt går således elever i grundskoleverksamheten, exklusive särskola, vilket är en ökning med 97 elever jämfört med maj månaders genomsnitt för grundskoleverksamheten, exklusive särskolan, är i maj elever. Det motsvarar en ökning på 127 elever jämfört med samma medelvärde ett år tidigare. 51

52 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (7) 52

53 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (7) Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasieverksamheten vid Haganäs har vid avläsning 15 maj 500 elever, 22 fler än i maj Av eleverna på Haganäs kommer 89 elever från annan kommun. Antal gymnasieelever folkbokförda i Älmhults kommun är i maj 603 elever. Av eleverna folkbokförda i Älmhults kommun är 192 elever inskrivna i utbildningen på annan ort. Gymnasiesärskolan har 11 elever. Antalet elever på gymnasiesärskolan som kommer från annan kommun är 2 st. 1 gymnasiesärskoleelever från Älmhult genomför utbildning på annan ort. Vuxenutbildningen hade i maj 544 elever inskrivna, vilket är en ökning med 74 elever sedan maj Av de inskrivna på SFI är 14 elever ej aktiva. Skillnaden mellan orange och blå linje ger en bild av nettoutflödet av gymnasieelever från Älmhult. Kurvorna ska tolkas med försiktighet, särskilt i början av ett läsår då registrering och rapportering kan släpa efter flera månader. 53

54 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (7) Avstämning befolkningsprognos per 15 maj Nedan tabell ger en bild av befolkningsutvecklingen jämfört med den befolkningsprognos som budget 2018 är baserad på. Jämförelsen i tabellen är gjord utifrån antagandet att prognostiserade befolkningsförändringar sker jämt fördelat över året. Avvikelse befolkningsprognos maj Ålder Prognos 15 maj inv. Utfall 15 maj inv. Avvikelse Total

55 Tjänsteskrivelse (2) utbildningsförvaltning Camilla Åström Utbildningsnämnden Utse nytt dataskyddsombud Ärendenummer UN 2017/167 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade 10 oktober 2017 att utse dataskyddsombud med anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft trädde i kraft 25 maj Till dataskyddsombud utsågs Kerstin Ernerskog, som nu har begärt entledigande. Beslutsnivå utbildningsnämnden Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Ärendebeskrivning Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar vara kontaktperson för Datainspektionen vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige (nämnden). Älmhults kommun kommer att köpa tjänsten av Ljungby kommun, motsvarande 40 %. 55

56 Tjänsteskrivelse (2) Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar utse (väntar på namn) till dataskyddsombud från och med Camilla Åström Verksamhetscontroller PO Johansson förvaltningschef Beslutet skickas till Datainspektionen 56

57 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 73 Skrivelse om Ryfors skolas framtida användning och Ryforsgården Ärendenummer UN 2018/116 Utbildningsnämndens utskotts beslut 1. Skrivelsen kommer att behandlas i översynen av framtida skolorganisation som startar i september Beslutsnivå Utbildningsnämnden Sammanfattning av ärendet En skrivelse har inkommit till utbildningsnämnden från Tomas Harrysson, Centerpartiet, angående investeringar i skol- och förskolelokaler. Beslutsunderlag Inkommen skrivelse Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 57

58 Skrivelse Utbildningsförvaltningen/Utbildningsnämnden Investeringar i skol-och förskolelokaler Vi blir allt fler invånare i Älmhults kommun, något som är mycket positivt och som kommunen haft som målsättning under lång tid. Ökad befolkning innebär också fler barn och elever i utbildningsförvaltningens verksamhet. En utmaning men i grunden en positiv situation. Stor del av Utbildningsnämndens möten ägnas åt lokalbehoven och hur de kan lösas. Samtidigt är trycket hårt på kommunens investeringsbudget redan idag och med behov av ännu fler platser inom förskola/skola måste planeringen vara långsiktig. Det är viktigt att vi idag inte ta kortsiktiga beslut för att lösa dagsaktuella frågor med beslut som långsiktigt skapar hinder. Det är också viktigt att lätta på bördan för kommunens investeringsbudget och välkomna externa parter som är beredda att finansiera investeringar. Vi vet att förvaltningen planerar för en flytt av 4- och 5-åringar från Ryforsgården till Ryforsskolan. Skälet är positivt: antalet barn har ökat så Ryforsgården är för liten. Förvaltningen har självklart rätt att fatta beslut som rör verksamheten, utan inblandning från politiken i dessa vardagsnära frågor. Med fallet Ryfors-gården menar dock Centerpartiet att det finns aspekter som ligger på politisk nivå och som bör finnas med i den långsiktiga planeringen för att lösa de långsiktiga behoven av barnomsorg i Ryfors med omnejd. - Utvecklingen av Ryfors-skolan för skolans behov (både som resursskola när om- och nybyggnation sker av andra skolor och som en skola som långsiktigt kan växa från F-3 till F-6). Ryforsskolan är en viktig resurs för att lösa lokalsituationen för skolan. Det är därför viktigt att man inte förändrar verksamheten på ett sätt som hindrar utvecklingen/användningen av Ryfors skola. - Investeringsbehov nu och i framtiden: Ryforsgården ägs av en förening och hyrs av kommunen. Föreningen är beredd att göra en tillbyggnad (dvs ta en investering som i annat fall kan nu eller senare hamna på kommunens bord). Det är därför en principiellt viktig fråga om hur man ställer sig till erbjudandet från föreningen som äger Ryforsgården, angående att de kan investera i en utbyggnad. Föreningen har meddelat att de med relativt kort framhållning kan lösa tillbyggnadsbehoven av Ryforsgården. Centerpartiet önskar därför att frågan om Ryforsgårdens utbyggnad samt Ryfors skolas framtida användning tas upp för politisk diskussion och beslut i nämnden. Virestad Tomas Harrysson Centerpartiet 58