Fastighet- och servicekontoret tisdagen den 20 juni Justerande...

Transkript

1 1(19) Plats och tid Solbacka i Reftele, kl Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) Thomas Johnsson (S) Marina Josefsson (S) Marcus Ingelsbo (M) Sven-Göte Bolmenius (M) ersätter Zuhidin Bahtanovic (M) Kenth Johansson (C) Charlotte Ström (KD) Pierre Svanström (SD) Övriga deltagande Utses justera Lars-Erik Nyström (C) närvarande ersättare Patrik Johansson, förvaltningschef Ewy Olsson, nämndssekreterare Knut Venholen, områdeschef Sara Winberg, ekonom Charlotte Ström (KD) Justeringens plats och tid Fastighet- och servicekontoret tisdagen den 20 juni 2017 Underskrifter Sekreterare. Ewy Olsson Paragrafer Ordförande Lisbeth Åkestrand (M) Justerande... Charlotte Ström (KD) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Fastighet- och servicekontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift. Ewy Olsson

2 2(19) Fa 77 Dnr: FA Uppgradering av internsystem i vårdfastigheter Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt Socialförvaltningen beställde 2014 uppgradering av internsystemen i åtta av kommunens vårdfastigheter. Dåvarande fastighetsnämnden anvisade kr till projektet. Arbetet är utfört av Tunstall AB och den slutliga kostnaden uppgår till kr. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och överskottet kr återförs till projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning till nämnd Protokoll Faau 66 godkänna slutredovisningen av projekt och återföra överskottet kr till projekt

3 3(19) Fa 78 Dnr: FA Vårdcentralen i Reftele, installation av larm Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt Efter en beställning från Regionfastigheter i början av 2016 anvisade dåvarande fastighetsnämnden kr till installation av nytt larmsystem till vårdcentralen i Reftele. Projektet är genomfört och den slutliga kostnaden är kr. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och överskottet kr återförs till projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning proj doc Protokoll Faau 67 godkänna slutredovisningen av projekt och återföra överskottet kr till projekt

4 4(19) Fa 79 Dnr: FA Sunnaryd, ombyggnad för turistverksamhet Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt I början av 2016 beställde kommunens utvecklingsenhet upprustning av en smedja som kommunen förvärvat i samband med ett markinköp i Sunnaryd. Smedjan skulle användas för turistverksamhet av de fyra kommunerna runt Bolmen. De nödvändigaste åtgärderna, indragning av el, belysning, inläggning av golv m.m. kostnadsberäknades till kr och medel anvisades av dåvarande fastighetsnämnden. En del av åtgärderna utfördes emellertid av mark- och exploateringsenheten varför projektets slutliga kostnad blev kr. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och överskottet kr återförs till projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning proj doc Protokoll Faau 68 godkänna slutredovisningen av projekt och återföra överskottet kr till projekt Kommunstyrelseförvaltningen

5 5(19) Fa 80 Dnr: FA Vårdcentralen i Anderstorp, ombyggnad Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt Region Jönköpings län beställde ombyggnad av vårdcentralen i Anderstorp och presenterade slutliga ritningar i början av Ombyggnadsförslaget innebar även de lokaler som tidigare inrymt Apoteket införlivades med Vårdcentralen. Kostnaden beräknades till 1 mnkr. Den slutliga kostnaden uppgår till kr. Överskottet, kr, beror på lägre kostnad än beräknat för VVS-arbeten. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och överskottet återförs till projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning proj doc Protokoll Faau 69 godkänna slutredovisningen av projekt och återföra överskottet kr till projekt

6 6(19) Fa 81 Dnr: FA Isamon sporthall, utbyte av golv Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt Golvet i Isamon sporthall i Hestra har bytts ut. Utbytet beräknades kosta kr, den slutliga kostnaden är kr. Överskridandet beror på fastighet- och serviceförvaltningen valde inte skära i det nya golvet och montera fasta stolpar för badmintonnät utan i stället satsa på mobila, hjulförsedda stolpar. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och underskottet kr anvisas från projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning proj doc Protokoll Faau 70 Slutredovisning proj bild 1.pdf Slutredovisning proj bild 2.png Slutredovisning proj bild 3.jpg godkänna slutredovisningen av projekt och anvisa underskottet kr från projekt Fritidsförvaltningen

7 7(19) Fa 82 Dnr: FA Smålandsstenars sporthall, utbyte av golv Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt Golvet i sporthallen i Smålandsstenar har bytts ut. Utbytet beräknades kosta kr, den slutliga kostnaden är kr. Överskridandet beror på fastighet- och serviceförvaltningen valde inte skära i det nya golvet och montera fasta stolpar för badmintonnät utan i stället satsa på mobila, hjulförsedda stolpar. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och underskottet kr anvisas från projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning proj doc Protokoll Faau 71 Slutredovisning proj bild 1.pdf godkänna slutredovisningen av projekt och anvisa underskottet kr från projekt Fritidsförvaltningen

8 8(19) Fa 83 Dnr: FA Sörgårdsskolan, gångvägar till parkering Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt Under 2014 byggdes en ny parkering på Sörgårdskolan. För bestämma gångvägarna efter hur människorna verkligen går istället för välja en färdig placering, avvaktades anläggningen av gångvägarna till senare. De nya gångvägarna anlades under Enligt en kostnadskalkyl skulle detta projekt kosta kr, den slutliga kostnaden är kr. Kostnad Budget Utfall Avvikelse Asfaltering Markarbete Övriga projekt kostnader Summa: Kommentar Markarbetet blev billigare då det utfördes i samband med andra markarbeten gjordes runt Sörgårdskolan och maskin redan fanns på plats. Det blev även billigare då vi inte gjorde lika många gångvägar som man hade räknat med skulle behövas från början. Den övriga kostnaden för projektet är kr som hölls inne tills dess entreprenaden blivit godkänd. I och med det första projektet redan avslutats hamnade den kostnaden på detta projekt. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och överskottet återförs till projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning av gångvägar till Sörgårdskolan, daterad Protokoll Faau 72 godkänna slutredovisningen av projekt och återföra överskottet kr till projekt Barn- och utbildningsförvaltningen

9 9(19) Fa 84 Dnr: FA Strandsnäs förskola, nya fönster Slutredovisning Fastighet- och serviceförvaltningen överlämnar slutredovisning av projekt Fönstren på Strandsnäs förskola var i väldigt dåligt skick och i stort behov av byte då de suttit sedan förskolan byggdes Alla fönster utom två byttes då dessa var sa i ett senare skede. Däremot byttes även några dörrar då dessa också var i dålig skick. Fönsterbytet utfördes under 2016 för få en bättre energihushållning och säkra husets klimatskal. Kostnaden för bytet av fönstren var beräknad till kr. Kostnad Budget Utfall Avvikelse Entreprenadkostnad Avvikelsen på kr beror på posten för oförutsedda kostnader i kostnadsberäkningen inte behövde utnyttjas fullt ut samt man valde inte byta samtliga fönster. Arbetsutskottet föreslår slutredovisningen godkänns och överskottet återförs till projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Slutredovisning av utbyte av fönster på Strandsnäs förskola, daterad Protokoll Faau 73 godkänna slutredovisningen av projekt och återföra överskottet kr till projekt Barn- och utbildningsförvaltningen

10 10(19) Fa 85 Dnr: FA Fjärrvärme i Anderstorp Medelsanvisning Gislaved Energi AB och Gnosjö Rörledningsaffär AB håller på installera fjärrvärmecentralerna (FJV-) på Sim- och sporthallen, Ekenskolan och Åsenskolan. De tre fastigheterna ska anslutas i år och debiteras enligt det gamla avtalet fram tills Gislaved Energi AB kopplar in resten av anslutningarna i Anderstorp Beräknade kostnader av installationer för alla fastigheter är kr, kr betalas 2017 och kr betalas I installationen ingår leverans och installation av FJV-central, anslutning mot fjärrvärmeledningar och anslutning av sekundärsida till befintliga ledningar för värme och varmven. Nödvändig demontering av utrustning för montage av FJV-central. Slutreglering av kostnaden görs efter avslutad installation per fastighet. Bedömd kostnad av tillkommande extra arbete (ombyggnad av shunt-grupper, demontering av varmvenberedare, rivning och styrarbete) är Kr. Fastighet- och servicenämnden beslöt föreslå kommunfullmäktige godkänna försäljning av pelletsanläggningen till Gislaved Energi AB. Ärendet är ännu inte behandlat av kommunfullmäktige. Fastighet- och serviceförvaltningen föreslår, under förutsättning fullmäktige godkänner försäljningen av pelletsanläggningen, fastighet- och servicenämnden anvisar kr (954 tkr tkr) från projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande. Arbetsutskottet diskuterade förslaget och tillstyrker förvaltningens förslag. Installationskostnader FJV Anderstorp Protokoll Faau 74 under förutsättning kommunfullmäktige godkänner försäljningen av pelletsanläggningen vid Anderstorps sporthall, anvisa kr från projekt till projekt Fjärrvärme i Anderstorp.

11 11(19) Fa 86 Dnr: FA Ombyggnad av styr- och övervakningssystem 2017 Medelsanvisning Ett välfungerande styr- och övervakningssystem kan ge kommunen tekniska och ekonomiska fördelar. Vi kan på ett bra sätt optimera energiförbrukningar i fastigheterna och bidra till ett bättre drift- och underhållsarbete genom använda moderna tekniker. Ombyggnad av styr- och övervakningssystem överensstämmer med p 2:3 i Handlingsplan för klimat- och energistrategierna Optimera resursanvändning genom styr- och övervakningssystem. För förenkla arbete med åtgärda styr- och övervakningssystem föreslår fastighet- och serviceförvaltningen kr avsätts i ett särskilt projekt. Det blir då en enklare hantering än om varje åtgärd ska vara ett eget projekt med medelsanvisning och slutredovisning. Arbetsutskottet diskuterade förslaget och tillstyrker förvaltningens förslag. Tjänsteskrivelse till nämnd P 2-3 Handlingsplan för klimat- och energistrategierna pdf Protokoll Faau 75 från projekt Fastighet- och servicenämndens förfogande anvisa kr till ombyggnad av styr- och övervakningssystem, projekt

12 12(19) (2) Fa 87 Dnr: FA Fördjupad översiktsplan, FÖP, Smålandsstenar/Skeppshult Yttrande Industrin i Smålandsstenar växer vilket påverkar bostäder, kommunikationer, infrastruktur mm. Nya behov behöver utredas ur ett helhetsperspektiv vilket medför den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar/Skeppshult bör revideras. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är skapa tydliga inriktningar som är hållbara utifrån ett planeringsperspektiv för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och klimatanpassningen ska utvecklas i Smålandsstenar och Skeppshult. Huvudfrågor är skapa raktiva och goda tillgängliga boendemiljöer, vilka förutsättningar det finns för utveckling av infrastruktur och hur ett hållbart system kan byggas, utveckla ett levande centrum och tillgång till verksamhetsservice. Den fördjupade översiktsplanen har ett tidsperspektiv på år. Översiktsplanen pekar ut lämpliga områden för bostadsbebyggelse, var industrin kan expandera mm. Den tar också upp behovet av förskolor både centralt och i närområdet vid byggandet av fler bostäder. Beträffande skolorna betonas både den inre och yttre miljön. Förskolan och skolan i Skeppshult ska behållas. För omsorgen är målet varje äldre eller funktionsneds ska kunna bo kvar i sin bostad med stöd av hemtjänst. Men det behöver komma till fler specialoch 70+bostäder. För övrig samhällsservice som ligger inom fastighet- och servicenämndens ansvarsområde påtalas inga direkta behov. Sedan tidigare finns dock ett behov av en ny lokalisering av räddningsstationen då avståndet till de större arbetsplatserna är för långt. Det medför insatstiden för deltidsbrandmän riskerar bli för lång. Räddningstjänstens behov bör uppmärksammas i översiktsplanen. Järnvägsstationen i Smålandsstenar och stationsområdet bör lyftas upp som en stark mötes- och rekreationsplats inom samhället. 1 en kommande handlingsplan är det viktigt klarlägga ansvaret för utveckla området. 1 de centrala delarna av Smålandsstenar finns många möjligheter förtäta med fler raktiva bostäder. Det är positivt ur många aspekter. Men eftersom några ytor idag används som parkering bör man vara observant på hur tillgången på parkeringsplatser påverkar småstadens raktivitet. Fastighet- och serviceförvaltningen föreslår förslaget till fördjupning tillstyrks men även räddningstjänstens behov beaktas. Förslaget diskuterades av fastighet- och servicenämndens arbetsutskott och man föreslår nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

13 13(19) (2) Fa 87 (forts) Förslag till yttrande över förslag till FÖP Smålandsstenar Skeppshult, samrådshandling Samråd - Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar Skeppshult daterad den 24 april 2017.pdf PLANKARTA med nr.pdf FÖP.Smålandsstenar MKB.pdf Protokoll Faau 76 tillstyrka förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar/ Skeppshult men räddningstjänstens behov också beaktas. Kommunstyrelseförvaltningen

14 14(19) Fa 88 Dnr: FA Budget 2018 Fastighet- och serviceförvaltningens ekonom Sara Wingren redogör för förslag till driftbudget för fastighet- och servicenämnden samt planeringsdirektiv 2018 med plan I förslaget finns inte driftbudget för IT-avdelningen med då den nya förvaltningsmodellen ännu ej är fastställd. När detta blir klart kommer både intäkter och kostnader lyftas in i budgeten. Dokumentet innehåller fastighet- och servicenämndens grunduppdrag, nämndens mål och uppdrag, nuläges- och omvärldsbevakning samt övriga förutsättningar. Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå justerade med inflationsuppräkning på 2,3% och 1% i effektivisering årligen. Enligt budgetramarna ska nämnden leverera överskott om 364 tkr. Investeringsbudgeten 2018 omfar 82,7 mnkr. Förvaltningschef Patrik Johansson redogör för de nämndmål som formulerats utifrån den måldiskussion som fastighet- och servicenämnden genomförde den 17 maj. Han redogör vidare för de kritiska kvalitetsfaktorer som redovisas i planeringsdirektiven utifrån målgruppens och verksamhetens perspektiv samt ur medarbetar- och ekonomiperspektiv. Tjänsteskrivelse till FA Planeringsdirektiv till AU och nämnd docx Protokoll Faau 77 fastställa fastighet- och servicenämndens driftbudget för 2018.

15 15(19) Fa 89 Dnr: FA Ekonomisk rapport 2017 Fastighet- och serviceförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljning per Årets första fem månader motsvarar 41,7% av helåret. Totalt redovisar förvaltningen överskott för perioden med tkr, budgeterat resultat för fem tolftedelar av året är -897,5 tkr. Det är främst kapitalkostnaderna som är lägre än budget. Även sett per avdelning är utfallet positivt. Budgetuppföljning pptx godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

16 16(19) Fa 90 Dnr: FA Reglemente för fastighet- och servicenämnden Ett förslag till nytt reglemente för fastighet- och servicenämnden diskuterades av nämnden hösten 2016 och antogs av kommunfullmäktige Förvaltningen föreslår reglementet fastställs av fastighet- och servicenämnden i den version som antogs av fullmäktige. Protokoll Faau 79 fastställa Reglemente för fastighet- och servicenämnd antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2016.

17 17(19) Fa 91 Dnr: FA Information Förvaltningschef Patrik Johansson informerar om hur förändringsarbetet inom förvaltningen fortskrider och om avdelningschefernas uppdrag. Rekrytering av servicechef pågår med hjälp av rekryteringsföretaget Source. Även rekrytering av ny driftchef påbörjas inom kort efter en avstämning med hantverkare och fastighetsskötare som sker i eftermiddag. Två nya förvaltare är rekryterade och börjar den 3 juli respektive den 1 september. Fastighetsavdelningen är fortfarande underbemannad. Konsulttjänster köps därför in så planerade projekt kan komma igång. lägga informationen till handlingarna.

18 18(19) Fa 92 Dnr: FA Meddelanden Fastighet- och servicenämnden tar del av följande meddelanden: Kf Planeringsdirektiv 2018 med plan för med bilaga Planeringsdirektiv 2018 med plan Gislaveds kommun Klagomål, beröm och synpunkter som inkommit till förvaltningen via systemet "Tyck till" på kommunens hemsida.

19 19(19) Fa 93 Dnr: FA Delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Tf förvaltningschef sommar 2017 Av fc Patrik Johansson fade beslut i anskaffningsärenden: Gasbil (utökning) till nya Trygg hemgångsteamet daterat Elbil (utökning) till nya Trygg hemgångsteamet daterat Skåpbil till hantverkare, snickare daterat Skåpbil till hantverkare, rörmokare daterat