Habostyrelsen Protokoll 1 (8) Tove Klette (FP), Ordförande Margareta Dovsjö (S) Lars Johansson (M) Brita Axelsson (C) Anna Baumann (MP)

Transkript

1 Habostyrelsen Protokoll 1 (8) Habostyrelsen 2014/1 Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, Lund, kl 16:00-17:00 Ledamöter Tove Klette (FP), Ordförande Margareta Dovsjö (S) Lars Johansson (M) Brita Axelsson (C) Anna Baumann (MP) Ersättare Göran Wallén (M) Torsten Czernyson (KD) Övriga Lotta Herlitz, sekreterare Bo Bergsten, verksamhetschef Christel Martinsson, samordnare Margareta Dovsjö (S) Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lotta Herlitz Ordförande Tove Klette (FP) Margareta Dovsjö (S)

2 Habostyrelsen Protokoll 2 (8) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Habostyrelsen Sammanträdesdatum: 24 september 2014 Datum då anslaget sätts upp: 14 oktober 2014 Datum då anslaget tas ned: 5 november 2014 Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Rådhuset Underskrift: Annika Johansson

3 Habostyrelsen Protokoll 3 (8) Innehåll 24 Fastställande av dagordning 25 Information om verksamheten 26 Delårsrapport för Habostyrelsen 27 Information från Habostiftelsen 28 Nästa sammanträde

4 Habostyrelsen Protokoll 4 (8) 24 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen

5 Habostyrelsen Protokoll 5 (8) 25 Information om verksamheten Dnr 2014/3 Sammanfattning Christel Martinsson, samordnare för Habo Gårds seniorverksamhet, berättar om de aktiviteter som har anordnats för seniorer under våren och sommaren. Seniorverksamheten har hittills i år haft ca 600 deltagare. En sammanställning över hur många personer som har deltagit vid respektive arrangemang delas ut. Christel har även gjort en sammanställning över de positiva omdömen som lämnats av Sommarhemmet Lundagårdens besökare. Christel berättar vidare om höstens kommande aktiviteter och lyfter bland annat att Habo Gård kommer att delta vid arrangemanget Peppar, peppar - en temadag kring tillgänglighet och säkerhet, den 8/ Programblad för höstens aktiviteter delas ut. Verksamhetschef Bo Bergsten informerar om verksamheten i badet. Efter renoveringen har nu nyttjandegraden dubblerats. Babysim och simundervisning för barn anordnas av både Piggelin och Poseidon. Habostiftelsen bokar tider med sjukgymnast för sina målgrupper. Under hösten har badet öppet även på helgerna för att i möjlig mån kompensera för intäktsbortfallet i våras. Sesams verksamhet har utökats då Sesam i Kävlinge/Löddeköpinge har lagts ned och de som var knutna dit har flyttat till Habo Gård. Samarbetet fungerar mycket bra, omsorgstagarna trivs och deltar i arbetet på gården. att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6 Habostyrelsen Protokoll 6 (8) 26 Delårsrapport för Habostyrelsen Dnr 2014/2 Sammanfattning Habo Gård bedriver en bred och av besökarna mycket uppskattad verksamhet. Verksamheten utvecklas kontinuerligt för att möta målgruppens önskemål och behov. Den samlade bedömningen är att Habostyrelsen klarar fullmäktiges mål för nämnden. Habostyrelsen redovisar ett delårsresultat på -353 tkr. Den enskilt största orsaken till detta underskott är intäktsbortfall till följd av totalrenoveringen av badet, inklusive omklädningsrum. Det har också gjorts vissa underhållsinsatser på gården som har medfört ej budgeterade kostnader som dock väntas täckas av kommande intäkter under hösten. Kostnaderna har främst uppkommit i samband med upprustning djurgården, en insats som var nödvändig för att gården skulle kunna behålla sina djur. Projektet förväntas få täckning av externa bidrag under hösten. Prognos för året är ett underskott med -200 tkr. Vid genomgång av ärendet uppmärksammas ett fel i tabellen för prognosen. Det prognostiserade underskottet på -200 tkr stämmer men prognosen för kostnaderna är för hög i förhållande till utfallet per 31/8. att ställa sig bakom delårsrapporten med justeringen att prognosen för kostnaderna ändras till tkr.

7 Habostyrelsen Protokoll 7 (8) 27 Information från Habostiftelsen Dnr HS 2014/1 Sammanfattning Habostiftelsen håller under september på att söka stiftelsemedel för ett par olika projekt på gården, det mest omfattande projektet är bygget av djurgården, som innefattar både markarbeten och nybyggnationer. Styrelsen förhör sig kring möjligheterna att söka bidrag för upprustning av stenparken. Stiftelsen har ännu inte hittat någon potentiell bidragsgivare men stenparken har fått ett lyft genom att Sesam nu sköter området och håller klippt och ansat runt stenarna. Arbetet med en förstudie som syftar till att skapa fler hälsoinriktade aktiviteter för seniorer kommer att pågå under oktober/november. Projektet finansieras av De lekande barnens fond. Projektgruppen kommer löpande att hålla gemensamma möten med De lekande barnens fond, genom Nils Bruzelius. En redogörelse för projektet kommer att göras vid nästa möte, den 16 december. De Lekande barnens fond har tidigare bidragit till en lekplats på Habo Gård. Samtal förs nu med kultur-och fridtidsförvaltningen kring hur fritidsverksamheten i Lund kan använda gården i sin verksamhet för barn och unga. att lägga informationen till handlingarna

8 Habostyrelsen Protokoll 8 (8) 28 Nästa sammanträde att nästa möte kommer att hållas den 16 december kl på Habo Gård